☆公司概况☆ ◇688692 达梦数据 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜武汉达梦数据库股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Wuhan Dameng Database Company Limited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜达梦数据 ｜证券代码｜688692 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜计算机 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2024-06-12 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜冯裕才 ｜总 经 理｜皮宇 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜周淳 ｜独立董事｜李平,刘应民,黄振中,潘 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜晓波 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-27-87788779 ｜传 真｜86-27-87588810 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.dameng.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜dameng@dameng.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区高新大道999号未来科技 ｜ ｜ ｜大厦C3栋16-19层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区甲铺岭街39号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工｜ ｜ ｜程等技术的开发、技术服务及内训；计算机软件的开发、制造及｜ ｜ ｜批发兼零售；货物的进出口、技术进出口、代理进出口(不含国 ｜ ｜ ｜家禁止进出口的货物及技术)；经国家密码管理局审批并通过指 ｜ ｜ ｜定检测机构产品质量检测的商用密码产品的批发兼零售(凭许可 ｜ ｜ ｜证在核定期限内经营)；经国家密码管理机构批准的商用密码产 ｜ ｜ ｜品开发、生产(凭许可证在核定期限内经营)。(涉及许可经营项 ｜ ｜ ｜目，应取得相关部门许可后方可经营) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库｜ ｜ ｜一体机等一系列数据库产品及相关技术服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）发行人改制设立情况 ｜ ｜ ｜2020年8月9日，北京中天和资产评估有限公司出具《武汉达梦数｜ ｜ ｜据库有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的武汉达梦数据库｜ ｜ ｜有限公司净资产价值项目资产评估报告》（中天和[2020]评字第｜ ｜ ｜180038号），以2020年4月30日为评估基准日对达梦有限进行评 ｜ ｜ ｜估，确定达梦有限净资产评估价值为38,698.53万元。2020年8月｜ ｜ ｜25日，达梦有限全体股东中国软件、冯裕才、梦裕科技、中电天｜ ｜ ｜津、曙天云、得特贝斯、北京鑫润、数聚云、合旭控股、丰年君｜ ｜ ｜和、中网投、芜湖信湦、惠梦源、启航聚力、华工明德、韩朱忠｜ ｜ ｜、数安科技、王元珍、吴恒山、梦达惠佳、数聚通、赵帅杰、陈｜ ｜ ｜顺利、周淳、周英飚、班鹏新、赵维义、邹畹珍、范晶、刘少鸿｜ ｜ ｜、刘牧心、刘嘉西作为发起人，签署了《关于共同发起设立武汉｜ ｜ ｜达梦数据库股份有限公司（筹）的发起人协议》，确认以2020年｜ ｜ ｜4月30日作为达梦有限整体变更为股份有限公司的基准日。 ｜ ｜ ｜2020年11月9日，达梦数据筹备委员会召开创立大会暨股份公司2｜ ｜ ｜020年第一次临时股东大会，同意根据中天运会计师出具的《审 ｜ ｜ ｜计报告》（中天运[2020]审字第02397号），以截至2020年4月30｜ ｜ ｜日的达梦有限账面净资产值318,354,211.09元扣除2019年度现金｜ ｜ ｜分红2,850,000.00元后的剩余账面净资产值（即315,504,211.09｜ ｜ ｜元）为基础，按照1:0.1807的比例折合为股份有限公司股本5,70｜ ｜ ｜0.00万股，每股面值为人民币1元，净资产超过股本的部分258,5｜ ｜ ｜04,211.09元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年11月9日，中天运会计师出具了《武汉达梦数据库股份有 ｜ ｜ ｜限公司（筹）验资报告》（中天运[2020]验字第00030号），对 ｜ ｜ ｜上述出资情况进行了验证。 ｜ ｜ ｜2020年11月10日，达梦数据完成了工商登记，领取了由武汉市市｜ ｜ ｜场监督管理局核发的注册号为914201007246920224的《营业执照｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜2022年6月2日、2022年6月17日，达梦数据召开董事会及股东大 ｜ ｜ ｜会审议通过《关于确认整体变更基准日公司净资产值调整等相关｜ ｜ ｜事项的议案》。因根据厘定的收入确认原则对报告期初涉及的跨｜ ｜ ｜期等事项进行更正，公司出具《武汉达梦数据库股份有限公司股｜ ｜ ｜改基准日原始财务报表与申报财务报表差异比较表的差异说明》｜ ｜ ｜，中天运会计师出具《关于武汉达梦数据库股份有限公司前期会｜ ｜ ｜计差错更正对股改基准日净资产影响的专项说明》（中天运[202｜ ｜ ｜2]审字第90378号附2号），确认截至股改基准日2020年4月30日 ｜ ｜ ｜，达梦有限账面净资产金额由318,354,211.09元调增至322,437,｜ ｜ ｜024.93元，相应扣除2019年度现金分红后的剩余账面净资产金额｜ ｜ ｜为319,587,024.93元。在保持2020年11月9日召开的创立大会审 ｜ ｜ ｜议通过的股本和股权结构不变的情况下，相应调整折股比例为1:｜ ｜ ｜0.1784，资本公积相应调整为262,587,024.93元。 ｜ ｜ ｜ （二）发行人前身设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、达梦有限设立情况 ｜ ｜ ｜2000年9月18日，华科产业集团、李杰、蔡友良、龚传佳和冯裕 ｜ ｜ ｜才共同签署《武汉华工达梦数据库有限公司章程》，决定共同出｜ ｜ ｜资组建达梦有限，注册资本2,000万元，其中华科产业集团占有6｜ ｜ ｜00万元出资额（以实物和无形资产出资），李杰、蔡友良、龚传｜ ｜ ｜佳、冯裕才分别各占有200万元、200万元、400万元、600万元出｜ ｜ ｜资额（货币形式）。 ｜ ｜ ｜2000年9月18日，达梦有限股东会作出决议，决定公司名称为“ ｜ ｜ ｜武汉华工达梦数据库有限公司”，审议通过《武汉华工达梦数据｜ ｜ ｜库有限公司发起人协议》和《武汉华工达梦数据库有限公司章程｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜2000年11月8日，湖北大华有限责任会计师事务所出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（鄂华会事验字[2000]641号），表明：“截至二零零零年 ｜ ｜ ｜十一月八日止，武汉华工达梦数据库有限公司可供的注册资本合｜ ｜ ｜计为贰仟万元人民币。” ｜ ｜ ｜2000年11月10日，华中科技大学向华科产业集团下发《关于同意｜ ｜ ｜设立武汉华工达梦数据库有限公司的决定》（校科产[2000]33号｜ ｜ ｜），表明：“同意你公司与自然人李杰、蔡友良、龚传佳、冯玉｜ ｜ ｜才1等共同发起设立武汉华工达梦数据库有限公司，注册资本2,0｜ ｜ ｜00万元人民币，由你公司代表学校以原达梦研究所截止2000年9 ｜ ｜ ｜月20日的全部资产作价600万元人民币，作为对新公司的投资， ｜ ｜ ｜占新公司注册资本的30%。” ｜ ｜ ｜2000年11月13日，经武汉市工商局核准，达梦有限依法设立并取｜ ｜ ｜得《企业法人营业执照》（注册号4201002172297）。 ｜ ｜ ｜ 2、达梦有限设立时存在的瑕疵及后续解决情况 ｜ ｜ ｜ （1）自然人股东实际出资未全部到位 ｜ ｜ ｜达梦有限成立时，除华科产业集团外，其余自然人股东实际出资｜ ｜ ｜并未全部到位。即截至2000年11月8日，龚传佳、李杰、蔡友良 ｜ ｜ ｜未实际出资，冯裕才实际出资金额为50万元，达梦有限实收资本｜ ｜ ｜合计为650万元。 ｜ ｜ ｜此后，达梦有限通过股权变更、增减资等方式由新老股东补充实｜ ｜ ｜缴出资，截至2005年11月，达梦有限注册资本与实收资本均为1,｜ ｜ ｜510万元，达梦有限设立时出资未能及时到位的瑕疵得以消除。 ｜ ｜ ｜ （2）无形资产出资未及时办理变更登记 ｜ ｜ ｜达梦有限成立时，华科产业集团以无形资产“分布式多媒体数据｜ ｜ ｜库管理系统DM2.0”（以下简称“DM2”）出资，但未及时办理计｜ ｜ ｜算机软件著作权的变更登记手续，存在登记程序瑕疵。 ｜ ｜ ｜2019年4月9日，华科产业集团办理完毕DM2的变更登记手续，DM2｜ ｜ ｜著作权人变更为达梦有限，登记程序瑕疵得以消除。 ｜ ｜ ｜2022年5月24日，武汉市市场监督管理局出具《关于对武汉达梦 ｜ ｜ ｜数据库股份有限公司历史出资问题事项的回复》，确认“你公司｜ ｜ ｜报送的情况说明所述主要为出资相关问题，鉴于你公司及股东已｜ ｜ ｜主动纠正出资问题，并在国家企业信用信息公示系统进行了公示｜ ｜ ｜，根据《行政处罚法》的相关规定，我局决定不再追究”。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，达梦有限设立时的上述瑕疵不属于｜ ｜ ｜重大违法违规事项，不会对本次发行上市构成实质性影响。 ｜ ｜ ｜（3）实物资产及无形资产出资未履行国有资产评估结果确认程 ｜ ｜ ｜序 ｜ ｜ ｜达梦有限成立时，华科产业集团将所拥有的“分布式多媒体数据｜ ｜ ｜库管理系统DM2”计算机软件以及达梦研究所拥有的全部资产作 ｜ ｜ ｜价出资。华科产业集团以上述实物资产及无形资产出资已由湖北｜ ｜ ｜大华有限责任会计师事务所评估并出具了相关资产评估报告，但｜ ｜ ｜未按照《国有资产评估管理办法》《企业国有资产产权登记管理｜ ｜ ｜办法》等当时有效的国有资产管理的相关法律法规履行国有资产｜ ｜ ｜评估结果确认程序。 ｜ ｜ ｜2017年1月18日，华中科技大学出具了《华中科技大学关于武汉 ｜ ｜ ｜达梦数据库有限公司历次国有股权变动的审核意见》（校经资[2｜ ｜ ｜017]1号），表明：“同意对武汉达梦数据库有限公司设立、减 ｜ ｜ ｜资及增资所涉及产业集团的国有股权变动予以确认”。 ｜ ｜ ｜ 鉴于： ｜ ｜ ｜1）达梦有限的设立已经华中科技大学和华科产业集团批准，达 ｜ ｜ ｜梦有限设立 ｜ ｜ ｜的议案已经过股东会审议且取得了全体股东同意通过，并已办理｜ ｜ ｜了工商登记。 ｜ ｜ ｜2）华科产业集团持有达梦有限的全部股权已于2019年8月通过产｜ ｜ ｜权挂牌交 ｜ ｜ ｜易方式对外转让，达梦有限设立时未履行国有资产评估结果确认｜ ｜ ｜程序不影响此后达梦数据整体变更的有效性，不构成本次发行的｜ ｜ ｜实质障碍。 ｜ ｜ ｜3）针对达梦有限成立时未履行国有资产评估结果确认程序的瑕 ｜ ｜ ｜疵，华中科 ｜ ｜ ｜技大学已确认公司国有股权的权属清晰、合法有效。本次设立不｜ ｜ ｜存在损害国有股东利益的情况，未造成国有资产流失。 ｜ ｜ ｜4）截至本招股说明书签署日，发行人及相关股东不存在因上述 ｜ ｜ ｜瑕疵受到行 ｜ ｜ ｜ 政处罚的情形，亦不存在相关诉讼或纠纷。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，达梦有限设立时未履行国有资产评｜ ｜ ｜估结果确认程序的瑕疵已经得到华中科技大学的确认，不会对本｜ ｜ ｜次发行上市构成实质性影响。 ｜ ｜ ｜ （三）发行人历史出资瑕疵事项及后续解决情况 ｜ ｜ ｜ 1、瑕疵情况 ｜ ｜ ｜ 发行人历史沿革出资相关事项中，共涉及以下六类瑕疵： ｜ ｜ ｜（1）未及时办理资产评估或评估备案、或未及时办理国有资产 ｜ ｜ ｜产权变动登记、或未履行国有资产进场交易程序：2000年11月，｜ ｜ ｜初始设立；2001年6月，龚传佳股权转让；2005年11月，第一次 ｜ ｜ ｜减资；2006年1月，第一次增资；2008年6月，第二次增资；2008｜ ｜ ｜年11月，第三次增资；2010年3月，火炬投资股权转让；2010年4｜ ｜ ｜月，和瑞公司股权转让； ｜ ｜ ｜（2）股东主管单位未及时履行相关决策程序：2005年9月，华科｜ ｜ ｜产业集团股权转让； ｜ ｜ ｜（3）国有股东主管单位未许可国有股东非同比例增资：2006年1｜ ｜ ｜月，第一次增资； ｜ ｜ ｜（4）未及时履行债权人通知手续：2005年11月，第一次减资；2｜ ｜ ｜009年12月，第二次减资； ｜ ｜ ｜（5）出资未及时到位：2000年11月，初始设立；2008年6月，第｜ ｜ ｜二次增资； ｜ ｜ ｜ 2008年11月，第三次增资；2008年11月，第四次增资； ｜ ｜ ｜（6）未及时办理资产变更登记：2000年11月，初始设立。针对 ｜ ｜ ｜上述瑕疵，发行人相关股东通过补足未实缴出资、对未实缴出资｜ ｜ ｜进行减资、对国有股东非同比例增资部分的差额股份进行转回或｜ ｜ ｜现金补偿、追溯评估、补充办理资产登记、获取相关部门确认文｜ ｜ ｜件等方式进行了整改。 ｜ ｜ ｜ 2、瑕疵解决情况 ｜ ｜ ｜2000年11月达梦数据设立时，至2005年9月前，华科产业集团是 ｜ ｜ ｜达梦数据第一大国有股东；2005年9月达梦有限第三次股权转让 ｜ ｜ ｜后，至2008年11月，达梦有限第三次增资前，华科产业集团及武｜ ｜ ｜汉火炬科技投资有限公司持股比例相同，同为达梦数据第一大国｜ ｜ ｜有股东。2008年11月达梦有限第三次增资后至今，中国软件系达｜ ｜ ｜梦有限第一大国有股东。 ｜ ｜ ｜对于“（1）未及时办理资产评估或评估备案、或未及时办理国 ｜ ｜ ｜有资产产权变动登记、或未履行国有资产进场交易程序的瑕疵；｜ ｜ ｜ （2）股东主管单位未及时履行相关决策程序的瑕疵； ｜ ｜ ｜（3）国有股东主管单位未许可国有股东非同比例增资”的瑕疵 ｜ ｜ ｜，发行人取得相关部门出具的书面确认文件如下： ｜ ｜ ｜①2017年1月18日，华中科技大学出具《华中科技大学关于武汉 ｜ ｜ ｜达梦数据 ｜ ｜ ｜库有限公司历次国有股权变动的审核意见》，对发行人“2000年｜ ｜ ｜11月，初始设立；2005年9月，华科产业集团股权转让；2005年1｜ ｜ ｜1月，第一次减资；2006年1月，第一次增资；2008年6月，第二 ｜ ｜ ｜次增资”等瑕疵进行了如下确认：“武汉达梦设立及历次股权变｜ ｜ ｜动过程中，除公司设立时未履行国有资产评估结果确认以及2005｜ ｜ ｜年11月减资、2008年6月增资时未进行资产评估及备案存在程序 ｜ ｜ ｜性瑕疵情形外，均符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，｜ ｜ ｜并已履行必要的法律手续，不存在国有资产流失情况。基于以上｜ ｜ ｜事实依据及判断，学校研究后作出如下决定：同意对武汉达梦数｜ ｜ ｜据库有限公司设立、减资及增资所涉及产业集团的国有股权变动｜ ｜ ｜予以确认”。 ｜ ｜ ｜②2020年10月14日，武汉市国资委出具《市国资委关于武汉达梦｜ ｜ ｜数据库有限公司历史沿革中所涉国有股权瑕疵问题的回复意见》｜ ｜ ｜，对发行人“2005年11月，第一次减资；2006年1月，第一次增 ｜ ｜ ｜资；2008年6月，第二次增资；2010年3月，火炬投资股权转让”｜ ｜ ｜等瑕疵进行了如下确认：“方案所述瑕疵事项经整改后，未发现｜ ｜ ｜损害国有股东权益及国有资产流失事项，我委将不再对程序瑕疵｜ ｜ ｜予以追究”。 ｜ ｜ ｜③2022年3月4日，武汉市科学技术局出具《市科技局关于对武汉｜ ｜ ｜达梦数据库股份有限公司历史沿革所涉国有股权瑕疵问题的回复｜ ｜ ｜》，对发行人“2001年6月，龚传佳股权转让”等瑕疵进行了如 ｜ ｜ ｜下确认：“火炬投资通过股权受让方式入股你公司程序瑕疵未侵｜ ｜ ｜犯国有股东利益、未造成国有资产流失，我局亦不对上述程序瑕｜ ｜ ｜疵予以追究”。 ｜ ｜ ｜④2022年5月27日，中国电子出具《中国电子信息产业集团有限 ｜ ｜ ｜公司关于申请办理武汉达梦数据库股份有限公司国有股东标识的｜ ｜ ｜请示》，对发行人“2008年11月，第三次增资；2010年4月，和 ｜ ｜ ｜瑞公司股权转让”等瑕疵进行如下确认：“中国软件上述2次经 ｜ ｜ ｜济行为虽未严格按照国有资产管理有关规定履行资产评估或评估｜ ｜ ｜备案程序，但投资价格均低于评估值，且持有武汉达梦股份至今｜ ｜ ｜未进行主动减持，未造成国有资产流失”。 ｜ ｜ ｜至此，发行人（1）、（2）、（3）三类瑕疵均已得到确认。 ｜ ｜ ｜对于“（4）未及时履行债权人通知手续”的瑕疵，2005年11月 ｜ ｜ ｜第一次减资及2009年12月第二次减资时，公司履行了股东会决议｜ ｜ ｜，但因缺乏相关经验，未履行债权人通知手续。当时公司的主要｜ ｜ ｜债权人为银行、供应商，该类瑕疵发生距今已逾十年，时间较长｜ ｜ ｜，且相关债务已清偿完毕，公司后续没有因减资事项与债权人发｜ ｜ ｜生任何争议或纠纷。因此，发行人减资过程中未履行债权人通知｜ ｜ ｜事宜不会对本次发行造成实质性障碍，除未能履行债权人通知程｜ ｜ ｜序外，减资程序合法合规。 ｜ ｜ ｜对于“（5）出资未及时到位”的瑕疵，公司已通过减资、股东 ｜ ｜ ｜补足出资的方式进行了整改。至2020年6月，中国软件补足最后 ｜ ｜ ｜一笔出资1,200元后，公司相关出资已完全缴足。 ｜ ｜ ｜对于“（6）未及时办理资产变更登记”的瑕疵，发行人及华科 ｜ ｜ ｜产业集团于2019年对达梦有限成立时华科产业集团以无形资产出｜ ｜ ｜资、但未及时办理资产变更登记的DM2进行了资产变更手续，登 ｜ ｜ ｜记程序瑕疵得以消除。 ｜ ｜ ｜2022年5月24日，武汉市市场监督管理局出具《关于对武汉达梦 ｜ ｜ ｜数据库股份有限公司历史出资问题事项的回复》，确认“你公司｜ ｜ ｜报送的情况说明所述主要为出资相关问题，鉴于你公司及股东已｜ ｜ ｜主动纠正出资问题，并在国家企业信用信息公示系统进行了公示｜ ｜ ｜，根据《行政处罚法》的相关规定，我局决定不再追究”。 ｜ ｜ ｜至此，发行人（4）、（5）、（6）三类瑕疵均已得到确认。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，发行人已对历史出资瑕疵作出整改｜ ｜ ｜，并已由相关单位进行书面确认。整改后，上述瑕疵未造成国有｜ ｜ ｜资产流失，不属于重大违法违规事项，不会对本次发行构成实质｜ ｜ ｜性影响。 ｜ ｜ ｜ 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）报告期初发行人股本及股东情况 ｜ ｜ ｜ （二）报告期初以来发行人股本及股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 报告期内，发行人的股本和股东变化情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、2019年8月股权转让 ｜ ｜ ｜2018年12月，华科产业集团、和瑞公司出具《关于拟出售武汉达｜ ｜ ｜梦数据库有限公司股权的工作联系函》，载明：“经我公司研究｜ ｜ ｜决定，拟将持有的你公司全部股权通过依法设立的产权交易机构｜ ｜ ｜对外公开挂牌出售。” ｜ ｜ ｜2019年4月18日，武汉光谷联合产权交易所网站刊登了华科产业 ｜ ｜ ｜集团所持公司10.84%股权转让公告，挂牌编号为HB2019DF300027｜ ｜ ｜，挂牌期限自2019年4月18日至2019年5月16日。2019年5月17日 ｜ ｜ ｜，武汉光谷联合产权交易所网站刊登了和瑞公司所持公司4.65% ｜ ｜ ｜股权转让公告，挂牌编号为HB2019DF300036，挂牌期限自2019年｜ ｜ ｜5月17日至2019年6月14日。经公开挂牌征集，华科产业集团所持｜ ｜ ｜公司10.84%股权最终由启航聚力、华工明德和惠梦源作为联合体｜ ｜ ｜以协议转让方式受让，和瑞公司所持公司4.65%股权最终由合旭 ｜ ｜ ｜控股以协议转让方式受让。 ｜ ｜ ｜2019年5月28日，华科产业集团与惠梦源、启航聚力、华工明德 ｜ ｜ ｜签订了《湖北省参股股权转让产权交易合同》。 ｜ ｜ ｜2019年6月21日，和瑞公司与合旭控股签订了《湖北省参股股权 ｜ ｜ ｜转让产权交易合同》。 ｜ ｜ ｜2019年7月26日，达梦有限召开股东会，全体股东一致同意华科 ｜ ｜ ｜产业集团将其持有的达梦有限166.23万股权转让给惠梦源，将其｜ ｜ ｜持有的150.00万股权转让给启航聚力，将其持有的150.00万股权｜ ｜ ｜转让给华工明德；同意和瑞公司将其持有的达梦有限200.00万股｜ ｜ ｜权转让给合旭控股。 ｜ ｜ ｜2019年8月13日，武汉市市场监督管理局向达梦有限换发了《营 ｜ ｜ ｜业执照》（注册号：914201007246920224）。 ｜ ｜ ｜本次股权变动未对发行人业务、管理层、控制权及经营业绩造成｜ ｜ ｜实质性影响。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年10月增加注册资本 ｜ ｜ ｜ （1）本次增资基本情况 ｜ ｜ ｜2019年9月，达梦有限与拟参与本次增资的丰年君和、中网投、 ｜ ｜ ｜北京鑫润、中电天津、芜湖信湦及曙天云签署了《武汉达梦数据｜ ｜ ｜库有限公司增资协议》。 ｜ ｜ ｜2019年10月8日，达梦有限召开股东会，同意新增注册资本1,400｜ ｜ ｜.00万元，由中电天津、曙天云、北京鑫润、丰年君和、中网投 ｜ ｜ ｜、芜湖信湦参与本次增资，增资价格为12元/1元注册资本。 ｜ ｜ ｜2019年10月31日，武汉市市场监督管理局向达梦有限换发了《营｜ ｜ ｜业执照》（注册号：914201007246920224）。 ｜ ｜ ｜2019年12月10日，中天运会计师出具《验资报告》（中天运[201｜ ｜ ｜9]验字第00038号），确认截至2019年10月29日，达梦有限已收 ｜ ｜ ｜到新增注册资本（实收资本）合计人民币1,400.00万元。各股东｜ ｜ ｜以货币出资共计人民币16,800.00万元，其中1,400.00万元计入 ｜ ｜ ｜实收资本，余额15,400.00万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜本次股权变动未对发行人业务、管理层、控制权及经营业绩造成｜ ｜ ｜实质性影响。 ｜ ｜ ｜ （2）本次增资协议特殊约定 ｜ ｜ ｜ 本次增资协议中主要特殊约定列示如下： ｜ ｜ ｜股权交割完成后三年内，冯裕才决定将其直接持有的达梦有限股｜ ｜ ｜权、曙天云、得特贝斯、数安科技、梦达惠佳、数聚通出资份额｜ ｜ ｜向达梦有限股东以外第三方转让的，需提前三十日通知本协议其｜ ｜ ｜他方，中电天津、北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦有权｜ ｜ ｜选择按照同样的价格、转让股权数和其它条件，按照各方之间在｜ ｜ ｜达梦有限的相对持股比例，优先于冯裕才向该第三方转让其所持｜ ｜ ｜达梦有限的部分或全部股权，直至各方合计转让股权数等于冯裕｜ ｜ ｜才拟转让的股权总数或不再持有任何达梦有限股权为止。如第三｜ ｜ ｜方不同意受让各方所持达梦有限股权的，冯裕才承诺将不进行转｜ ｜ ｜让。冯裕才因继承发生的股权或前述合伙企业出资份额的转让，｜ ｜ ｜或将其所持梦裕科技、数聚云出资份额进行转让的，中电天津、｜ ｜ ｜北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦不享有向第三方共同转｜ ｜ ｜让达梦有限股权的权利。 ｜ ｜ ｜中电天津、曙天云、北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦可｜ ｜ ｜共同向达梦有限委派1名代表列席其董事会会议、监事会会议， ｜ ｜ ｜了解其董事会和监事会参与公司决策监督及运作的情况。达梦有｜ ｜ ｜限董事会、监事会相关通知、议案及会议资料应同时发送中电天｜ ｜ ｜津、曙天云、北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦各委派代｜ ｜ ｜表/负责人。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人已与中电天津、曙天云、北京｜ ｜ ｜鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦签署了《关于<武汉达梦数 ｜ ｜ ｜据库有限公司增资协议>相关事宜的声明承诺函》，确认：承诺 ｜ ｜ ｜人曾经与公司（或其前身达梦有限）及其股东于2019年9月30日 ｜ ｜ ｜签署的《武汉达梦数据库有限公司增资协议》（以下简称“《增｜ ｜ ｜资协议》”），《增资协议》及其他文件中任何有关股权共同出｜ ｜ ｜售、委派代表列席公司董事会、监事会的约定，以及任何有关于｜ ｜ ｜股东特殊权利事宜的约定均自始无效，该等文件中上述条款对任｜ ｜ ｜一方均自始无约束力。 ｜ ｜ ｜承诺人确认，在前述文件履行过程中，各方就该等文件的履行不｜ ｜ ｜存在任何违约行为，也不存在纠纷或潜在纠纷，各方不因前述文｜ ｜ ｜件中相关条款的终止或无效而对其他方负有任何赔偿、补偿或支｜ ｜ ｜付任何对价的义务和责任。 ｜ ｜ ｜承诺人确认并承诺，公司的股东目前所享有的股东权利均以公司｜ ｜ ｜报送市场监督管理部门备案的协议及章程约定为准，承诺人目前｜ ｜ ｜不存在与公司之间及/或与其他公司股东之间的任何直接或间接 ｜ ｜ ｜以公司经营业绩或市值挂钩、影响公司持续经营能力、或以公司｜ ｜ ｜股权、控制权变动等事项为实施内容的“对赌协议”、特殊安排｜ ｜ ｜之约定，也不存在任何有关投资人享有的特殊股东权利之约定。｜ ｜ ｜ 3、2020年11月，整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 2020年11月，达梦有限整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜ （三）发行人历史沿革中的股份代持情况 ｜ ｜ ｜根据相关书面资料，自发行人设立至本招股说明书签署日，发行｜ ｜ ｜人历史沿革中曾存在不超过72名被代持人，其中69人具备部分代｜ ｜ ｜持形成及解除文件，但因代持事项时间跨度较长、公司负责人员｜ ｜ ｜离职变动导致文件遗失等原因，前述代持形成及解除文件不齐备｜ ｜ ｜或存在一定瑕疵；此外，根据发行人实际控制人、负责梳理代持｜ ｜ ｜工作员工确认的访谈记录，有不超过3名早期普通员工可能曾存 ｜ ｜ ｜在代持关系，其被代持股权总和不超过2万股，且代持关系已解 ｜ ｜ ｜除，但其离职时间较早，相关代持形成及解除文件均已遗失。上｜ ｜ ｜述69名被代持人中，已出具书面文件确认代持变动及解除情况的｜ ｜ ｜共53人；未出具书面文件确认代持变动及解除情况的共16人，除｜ ｜ ｜龚海艳外，其余均未取得联系，所涉代持人冯裕才、吴恒山、王｜ ｜ ｜元珍、周淳、刘少鸿2书面确认上述16位被代持人已不再持股。 ｜ ｜ ｜根据现有资料、冯裕才及具体负责公司代持工作的员工确认，上｜ ｜ ｜述未出具书面文件确认代持变动及解除情况的不超过19名被代持｜ ｜ ｜人员的被代持股份数量总额低于84.9万股（其中代持解除文件有｜ ｜ ｜瑕疵的37.2万股，代持解除文件已遗失的45.7万股，代持及解除｜ ｜ ｜代持证明文件均已遗失的不超过2万股），涉及实际控制人冯裕 ｜ ｜ ｜才及其一致行动人代持的股份数量总额低于49.32万股（其中代 ｜ ｜ ｜持解除文件有瑕疵的26.24万股，代持解除文件已遗失的21.08万｜ ｜ ｜股，代持及解除代持证明文件均已遗失的不超过2万股）。 ｜ ｜ ｜针对上述情况，为解决潜在的股权纠纷、保证股权的清晰与稳定｜ ｜ ｜，发行人自2019年11月1日起至本招股说明书签署日，已12次于 ｜ ｜ ｜《楚天都市报》《长江日报》《湖北日报》和发行人官网、公众｜ ｜ ｜号上刊登《关于武汉达梦数据库有限公司提示相关主体申报权利｜ ｜ ｜的公告》，通知相关人员就可能存在的权利向公司申报。 ｜ ｜ ｜发行人及其实际控制人冯裕才均已出具书面说明，承诺如后续出｜ ｜ ｜现被代持人提供历史持股的完备证明，对历史上冯裕才所代持股｜ ｜ ｜权主张权利，冯裕才将依法采取现金补偿、份额转让等方式积极｜ ｜ ｜配合被代持人对于相关股权的合理诉求；如被代持人提供其委托｜ ｜ ｜代持股份有效存续的完备证明，对其他代持人所代持股权主张权｜ ｜ ｜利，冯裕才与发行人也将依法积极配合。 ｜ ｜ ｜上述因代持及解代持相关文件遗失及存在瑕疵的情形，涉及实际｜ ｜ ｜控制人冯裕才及其一致行动人持有公司股份占比低于公司股份总｜ ｜ ｜额的1%，占比较低，对发行人股权清晰、控制权稳定性不会造成｜ ｜ ｜重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性障碍。 ｜ ｜ ｜2022年4月，发行人收到龚海艳所发函件，主张其持有发行人164｜ ｜ ｜,000股股份（占公司股权比例约0.29%）。截至本招股说明书签 ｜ ｜ ｜署日，龚海燕尚未提供股权及代持相关证明资料；除龚海艳外，｜ ｜ ｜无其他人员向公司就持有股权申报权利。 ｜ ｜ ｜依据中国证券监督管理委员会于2023年12月20日出具的《关于同｜ ｜ ｜意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》｜ ｜ ｜（证监许可﹝2023﹞2856号），公司获准向社会公开发行人民币｜ ｜ ｜普通股1,900万股。2024年6月公司完成首次公开发行股票后，股｜ ｜ ｜份总数由5,700万股变更为7,600万股（每股面值1元）。本公司 ｜ ｜ ｜注册资本为人民币7,600.00万元。 ｜ ｜ ｜2025年5月，经股东会核准，公司以资本公积向全体股东每10股 ｜ ｜ ｜转增4.9股，合计转增3,724万股；截至2025年6月30日，本公司 ｜ ｜ ｜注册资本为人民币11,324.00万元，股份总数11,324万股（每股 ｜ ｜ ｜面值1元）。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2024-05-31｜上市日期 ｜2024-06-12｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1900.0000 ｜每股发行价(元) ｜86.96 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7654.9493 ｜发行总市值(万元) ｜165224 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜157569.050｜上市首日开盘价(元) ｜310.00 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜240.80 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜24.0900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜武汉达梦数据技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜达梦数据技术(江苏)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜达梦数据技术(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆达梦大数据有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海达梦数据库有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京达梦数据库技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川蜀天梦图数据科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.09｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
