☆公司概况☆ ◇601665 齐鲁银行 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜齐鲁银行股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Qilu Bank Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜齐鲁银行 ｜证券代码｜601665 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜银行 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-06-18 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜郑祖刚 ｜总 经 理｜张华 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜胡金良 ｜独立董事｜张骅月,陈进忠,刘宁宇, ｜ ｜ ｜ ｜ ｜董彦岭,卫保川 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-531-86075850 ｜传 真｜86-531-86923511 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.qlbchina.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@qlbchina.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜山东省济南市历下区经十路10817号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜山东省济南市历下区经十路10817号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理｜ ｜ ｜国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付｜ ｜ ｜、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代｜ ｜ ｜理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信｜ ｜ ｜用周转使用资金委托存贷款业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷｜ ｜ ｜款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据｜ ｜ ｜的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；资信调查、｜ ｜ ｜咨询、见证业务。经国务院银行业监督管理机构等审批机关核准｜ ｜ ｜的其他业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜公司银行业务、个人银行业务及资金业务等。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）本行设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、组建 ｜ ｜ ｜根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》（国发〔1995〕25｜ ｜ ｜号）精神，1995年8月25日，济南市人民政府向中国人民银行报 ｜ ｜ ｜送《济南市人民政府关于实施<济南城市合作银行组建方案>的请｜ ｜ ｜示》（济政发〔1995〕52号），正式申请组建济南城市合作银行｜ ｜ ｜。1995年8月31日，中国人民银行下发《关于济南市开展城市合 ｜ ｜ ｜作商业银行组建工作的复函》（银复〔1995〕304号），原则同 ｜ ｜ ｜意济南城市合作银行的组建方案。 ｜ ｜ ｜1995年8月25日，济南市人民政府下发了《关于同意<济南市城市｜ ｜ ｜信用社清产核资办法>的批复》（济政发〔1995〕53号）。根据 ｜ ｜ ｜《济南市城市信用社清产核资办法》，济南城市合作银行筹备领｜ ｜ ｜导小组委托山东济南会计师事务所、山东济南审计师事务所以19｜ ｜ ｜95年9月30日为基准日，对原17家城信社分别出具了资产评估报 ｜ ｜ ｜告书。1995年11月，济南市国有资产管理局出具了《资产评估确｜ ｜ ｜认通知书》，对原17家城信社评估数进行了确认。 ｜ ｜ ｜1995年12月，原17家城信社分别召开股东代表大会作出决议，通｜ ｜ ｜过了加入济南城市合作银行的议案。 ｜ ｜ ｜ 2、筹建 ｜ ｜ ｜1996年5月3日，中国人民银行下发《关于筹建济南城市合作银行｜ ｜ ｜的批复》（银复〔1996〕131号），同意筹建济南城市合作银行 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜1996年5月，原17家城信社股东、济南市财政局、济南钢铁集团 ｜ ｜ ｜总公司、济南啤酒（集团）股份有限公司、山东华能工贸发展公｜ ｜ ｜司、济南市大观园商尝山东中创实业发展总公司签订了《济南城｜ ｜ ｜市合作银行发起人协议》，共同发起设立济南城市合作银行。19｜ ｜ ｜96年5月18日，济南城市合作银行召开创立大会暨第一次股东大 ｜ ｜ ｜会。 ｜ ｜ ｜1996年5月24日，山东济南审计师事务所出具了（96）济审验字 ｜ ｜ ｜第518号《验证报告》。根据《验证报告》，济南城市合作银行 ｜ ｜ ｜股本总额为人民币250,025,430.00元，包括：济南市财政局认股｜ ｜ ｜人民币5,000.00万元，济南钢铁集团总公司认股人民币100.00万｜ ｜ ｜元，济南啤酒（集团）股份有限公司认股人民币190.00万元，山｜ ｜ ｜东华能工贸发展公司认股人民币1,000.00万元，济南市大观园商｜ ｜ ｜场认股人民币200.00万元，山东中创实业发展总公司认股人民币｜ ｜ ｜200.00万元，原槐荫等十七家城市信用社法人股东635个以其原 ｜ ｜ ｜始投资折股107,830,935.00元入股，个人股东4,080名以其原始 ｜ ｜ ｜投资折股75,294,495.00元入股，总计183,125,430.00元。根据 ｜ ｜ ｜《验证报告》，截至1996年5月24日，济南城市合作银行股本总 ｜ ｜ ｜额250,025,430.00元已全部足额到位，其中济南市财政局等6家 ｜ ｜ ｜新入股单位以货币资金出资6,690.00万元。 ｜ ｜ ｜ 3、开业 ｜ ｜ ｜1996年5月28日，中国人民银行下发《关于济南城市合作银行开 ｜ ｜ ｜业的批复》（银复〔1996〕167号），批复同意济南城市合作银 ｜ ｜ ｜行开业，并核准济南城市合作银行章程；济南市16家城市信用合｜ ｜ ｜作社按协议自动解散，成为济南城市合作银行分支机构，联社自｜ ｜ ｜动终止。16家城市信用合作社及联社的债权债务转为济南城市合｜ ｜ ｜作银行的债权债务。 ｜ ｜ ｜1996年6月3日，中国人民银行向济南城市合作银行颁发D1001450｜ ｜ ｜0003号《中华人民共和国金融机构法人许可证》。 ｜ ｜ ｜1996年6月5日，济南城市合作银行在济南市工商行政管理局办理｜ ｜ ｜登记注册手续，并领取了注册号为26435229-6的《企业法人营业｜ ｜ ｜执照》。 ｜ ｜ ｜ 4、本行设立方式及过程 ｜ ｜ ｜ （1）清产核资和资产评估情况 ｜ ｜ ｜山东济南会计师事务所、山东济南审计师事务所分别与各城市信｜ ｜ ｜用社、济南城市合作银行筹备领导小组签署委托协议，以1995年｜ ｜ ｜9月30日为基准日，对原17家城信社进行清产核资和资产评估， ｜ ｜ ｜分别出具了《资产评估报告书》；1995年11月，济南市国有资产｜ ｜ ｜管理局出具了《资产评估确认通知书》，对原17家城信社的评估｜ ｜ ｜数进行了确认。 ｜ ｜ ｜因清产核资和资产评估完成后，存在部分股东退股、股本量化账｜ ｜ ｜务调整等原因，济南城市合作银行筹备领导小组对5家城市信用 ｜ ｜ ｜社（万紫巷城市信用社、高新开发区城市信用社、无影山城市信｜ ｜ ｜用社、槐荫城市信用社、展业城市信用社）的评估结果作出了调｜ ｜ ｜整，并根据调整后原17家城信社的评估结果进行一次折股；随后｜ ｜ ｜以1995年10月1日至1996年3月31日原17家城信社实现的净利润，｜ ｜ ｜经济南城市合作银行筹备领导小组确认后进行二次折股。 ｜ ｜ ｜（2）一次折股情况经济南城市合作银行筹备领导小组确认且经 ｜ ｜ ｜各城市信用社股东代表大会审议 ｜ ｜ ｜批准，截至1995年9月30日，17家城市信用社及信用联社清产核 ｜ ｜ ｜资的净资产为181,981,179.19元，根据《济南市城市信用社清产｜ ｜ ｜核资办法》有关规定扣除公益金、扶持性国有资产等不能量化给｜ ｜ ｜股东的净资产，最终可以量化给股东的净资产合计为162,696,31｜ ｜ ｜7.51元。在实际验资时，由于发生退股等事项，对部分评估结果｜ ｜ ｜进行了调整，调整后一次折股共计151,248,259.00元。具体调整｜ ｜ ｜情况如下： ｜ ｜ ｜①万紫巷城市信用社个别股东于1995年11月退股，评估的可以量｜ ｜ ｜化给股东的 ｜ ｜ ｜ 净资产共计调减18,000.00元； ｜ ｜ ｜②高新开发区城市信用社个别股东于1996年4月退股，评估的可 ｜ ｜ ｜以量化给股 ｜ ｜ ｜ 东的净资产共计调减658,700.00元； ｜ ｜ ｜③无影山城市信用社因原评估值未考虑1995年9月不动产转让， ｜ ｜ ｜评估的可以 ｜ ｜ ｜ 量化给股东的净资产共计调减939,517.00元。 ｜ ｜ ｜④槐荫城市信用社于1995年11月补缴税款，评估的可以量化给股｜ ｜ ｜东的净资产 ｜ ｜ ｜ 共计调减327,172.80元。 ｜ ｜ ｜⑤展业城市信用社因需对评估报告数据进行调整确认问题，其评｜ ｜ ｜估的可以量化 ｜ ｜ ｜给股东的净资产9,504,745.54元，暂未参与折股，应予全部调减｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （3）二次折股情况 ｜ ｜ ｜1995年10月1日至1996年3月31日各城市信用社及联社实现的净利｜ ｜ ｜润经济南城市合作银行筹备领导小组确认，对各城市信用社原股｜ ｜ ｜东进行了二次折股量化，合计折股数为19,821,336.00元。1996 ｜ ｜ ｜年5月，原17家城信社股东、济南市财政局、济南钢铁集团总公 ｜ ｜ ｜司、济南啤酒（集团）股份有限公司、山东华能工贸发展公司、｜ ｜ ｜济南市大观园商尝山东中创实业发展总公司签订了《济南城市合｜ ｜ ｜作银行发起人协议》，共同发起设立济南城市合作银行。 ｜ ｜ ｜山东济南审计师事务所于1996年5月24日出具了（96）济审验字 ｜ ｜ ｜第518号《验证报告》。根据《验证报告》，济南城市合作银行 ｜ ｜ ｜股本总额为人民币250,025,430.00元，包括：济南市财政局认股｜ ｜ ｜人民币5,000.00万元，济南钢铁集团总公司认股人民币100.00万｜ ｜ ｜元，济南啤酒（集团）股份有限公司认股人民币190.00万元，山｜ ｜ ｜东华能工贸发展公司认股人民币1,000.00万元，济南市大观园商｜ ｜ ｜场认股人民币200.00万元，山东中创实业发展总公司认股人民币｜ ｜ ｜200.00万元，原槐荫等十七家城市信用社法人股东635个以其原 ｜ ｜ ｜始投资折股107,830,935.00元入股，个人股东4,080名以其原始 ｜ ｜ ｜投资折股75,294,495.00元入股，总计183,125,430.00元。根据 ｜ ｜ ｜《验证报告》，截至1996年5月24日，济南城市合作银行股本总 ｜ ｜ ｜额250,025,430.00元已全部足额到位，其中济南市财政局等6家 ｜ ｜ ｜新入股单位以货币资金出资6,690.00万元。 ｜ ｜ ｜本行设立时经山东济南审计师事务所于1996年5月24日出具的（9｜ ｜ ｜6）济审验字第518号《验证报告》验证的出资额为250,025,430 ｜ ｜ ｜元，本行设立时的《企业法人营业执照》记载的注册资本为25,0｜ ｜ ｜00万元，二者存在差异。 ｜ ｜ ｜亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本行设立时的出｜ ｜ ｜资情况进行了复核鉴证，于2014年9月19日出具了《齐鲁银行股 ｜ ｜ ｜份有限公司1996年成立时各股东出资情况鉴证报告》（亚会B专 ｜ ｜ ｜审字（2014）133号）（以下简称“《鉴证报告》”）。根据《 ｜ ｜ ｜鉴证报告》，1996年底济南城市合作银行进行清产核资、股本量｜ ｜ ｜化账务调整时，发现了以下差异，调整了原《验证报告》记载数｜ ｜ ｜： ｜ ｜ ｜①根据济南城市合作银行《关于对高新等三家支行股本量化中有｜ ｜ ｜关问题的账务 ｜ ｜ ｜处理意见》《关于股本量化账务调整有关问题汇报及处理意见的｜ ｜ ｜会议纪要》，因原验资时折股量化错误等原因，对城市信用社联｜ ｜ ｜社的扶持性国有资产金额调减347,050.00元、经八纬二路城市信｜ ｜ ｜用社量化数调减1,479,038.00元、经七路城市信用社量化数调减｜ ｜ ｜525,861.00元、高新开发区城市信用社量化数调增488,426.00元｜ ｜ ｜，调整后比原《验证报告》数共计少量化记账1,863,523.00元。｜ ｜ ｜②城市信用社联社清产核资时，所辖信用社共计2,000,000.00元｜ ｜ ｜股金已退还， ｜ ｜ ｜剩余净资产（截至1996年3月31日）5,000,054.00元仍按原科目 ｜ ｜ ｜列示，未计入股本科目，故比《验证报告》记载5,000,054.00元｜ ｜ ｜少量化记账5,000,054.00元。 ｜ ｜ ｜③展业城市信用社因需对评估报告数据进行调整确认问题，验资｜ ｜ ｜时暂未参与折 ｜ ｜ ｜股。1996年12月20日，济南城市合作银行对有关财务情况确认后｜ ｜ ｜，同意展业城市信用社原股东折股2,000,000.00元，并登记记账｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜发起设立前，展业城市信用社隶属于山东银行学校。展业城市信｜ ｜ ｜用社与山东银行学校及其所属企业存在贷款业务关系，山东银行｜ ｜ ｜学校及其所属企业以拥有的展业城市信用社部分股权抵偿债务，｜ ｜ ｜剩余2,000,000.00元净资产参与折股。 ｜ ｜ ｜④1996年12月31日，经以上调整后账面实收资本与注册资本相差｜ ｜ ｜4,838,147.00 ｜ ｜ ｜元，由山东华能工贸发展公司补足投资款4,838,147.00元。 ｜ ｜ ｜山东华能工贸发展公司是中国华能集团公司于1992年投资组建的｜ ｜ ｜国有企业，1996年作为发起人股东参与本行的发起设立，山东华｜ ｜ ｜能工贸发展公司资金充裕，1996年底，经本行与发起人股东协商｜ ｜ ｜，山东华能工贸发展公司为支持本行的发展，出资补足注册资本｜ ｜ ｜的调整差额。 ｜ ｜ ｜根据上述《鉴证报告》，截至1996年12月31日，济南城市合作银｜ ｜ ｜行股本共计入250,000,000.00元，与本行设立时《企业法人营业｜ ｜ ｜执照》登记的股本一致。 ｜ ｜ ｜ （4）股东大会及政府对出资情况的确认 ｜ ｜ ｜2014年9月16日，本行召开2014年第一次临时股东大会，对本行 ｜ ｜ ｜在1996年6月成立时原17家城信社经评估的净资产在验资及实际 ｜ ｜ ｜折股入账时作出的调整，及调整未由评估机构进行确认，也未取｜ ｜ ｜得相关主管部门的批准确认文件的事实，以及对于原展业城市信｜ ｜ ｜用社的出资和山东华能工贸发展公司的补充出资也未进行验资的｜ ｜ ｜事实进行了确认。 ｜ ｜ ｜2014年12月16日，济南市人民政府出具了《关于确认齐鲁银行挂｜ ｜ ｜牌公开转让股票有关事项的函》（济政字〔2014〕65号），确认｜ ｜ ｜“齐鲁银行设立时对出资的调整虽未重新进行资产评估、验资及｜ ｜ ｜向国有资产管理部门备案或取得相关批复，但已履行了内部决策｜ ｜ ｜程序，并已获得银行业监管部门批准且办理了工商登记手续，未｜ ｜ ｜造成国有资产流失，不影响出资的真实性及齐鲁银行设立的有效｜ ｜ ｜性，无引发纠纷的潜在因素。” ｜ ｜ ｜2019年5月21日，山东省人民政府出具了《山东省人民政府关于 ｜ ｜ ｜确认齐鲁银行股份有限公司设立及股权变更托管事项合法性的函｜ ｜ ｜》（鲁政字〔2019〕91号），确认“齐鲁银行作为依法设立并合｜ ｜ ｜法存续的股份有限公司，股权清晰，不存在重大权属纠纷或风险｜ ｜ ｜隐患。齐鲁银行注册地市级政府承诺承担相应的管理或处置责任｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜山东省政府对齐鲁银行设立及股权变更托管事项合法性予以确认｜ ｜ ｜。” ｜ ｜ ｜ 5、本行发起人及设立时的股本 ｜ ｜ ｜本行的发起人包括原17家城信社的原有股东和济南市财政局、山｜ ｜ ｜东华能工贸发展公司、济南市大观园商尝山东中创实业发展总公｜ ｜ ｜司、济南啤酒（集团）股份有限公司、济南钢铁集团总公司。 ｜ ｜ ｜ （1）扶持性国有资产（集体资本金）的具体情况 ｜ ｜ ｜ ①形成于国家税收减免 ｜ ｜ ｜本行设立时的扶持性国有资产（集体资本金）11,708,785股，该｜ ｜ ｜部分股权是济南城市合作银行组建过程中，对原17家城市信用社｜ ｜ ｜（联社）清产核资过程中因税前还贷国家减免税形成的。本行设｜ ｜ ｜立时有效的《集体企业国有资产产权界定暂行办法》（1994年国｜ ｜ ｜有资产管理局令第2号，现已废止）第十二条规定：“集体企业 ｜ ｜ ｜享受国家税前还贷和以税还贷等特殊优惠政策而形成的资产，其｜ ｜ ｜中国家税收应收未收部分界定为扶持性国有资产，单独列帐反映｜ ｜ ｜”。 ｜ ｜ ｜ ②账务处理及产权归属 ｜ ｜ ｜《城市商业银行财务管理实施办法》（国税发〔1998〕220号， ｜ ｜ ｜现已废止）规定，将“城市商业银行历年积累（指国家历年减免｜ ｜ ｜的税款和法定盈余公积）按规定转作实收资本形成的资本金”归｜ ｜ ｜入“城镇集体资本金”，但未明确“城镇集体资本金”的投资主｜ ｜ ｜体及所有者。 ｜ ｜ ｜本行信用社时期通过税前还贷形成的国家减免税在本行成立时转｜ ｜ ｜到本行，并根据上述规定转入实收资本，股东名称为“集体资本｜ ｜ ｜金”。但事实上，由于法律法规规定的缺失，造成这部分“集体｜ ｜ ｜资本金”并没有明确的投资主体和所有者。 ｜ ｜ ｜ ③政府指定单位承接股份 ｜ ｜ ｜上述规定中，《集体企业国有资产产权界定暂行办法》（1994年｜ ｜ ｜国有资产管理局令第2号）明确规定了“集体企业享受国家税前 ｜ ｜ ｜还贷和以税还贷等特殊优惠政策而形成的资产，其中国家税收应｜ ｜ ｜收未收部分界定为扶持性国有资产”，国家税务总局的后续规定｜ ｜ ｜仅为在财务处理上将该部分扶持性国有资产计入“城镇集体资本｜ ｜ ｜金”，以与“国家资本金”相区别，而并未明确“城镇集体资本｜ ｜ ｜金”的持股主体。鉴于上述关于城镇集体资本金的规定在目前均｜ ｜ ｜已失效，而该部分资本金系由国家减免税形成，本质上来源于国｜ ｜ ｜家，因此仍应将税前还贷形成的“城镇集体资本金”列为扶持性｜ ｜ ｜国有资产，作为国有股权转由济南市人民政府指定的单位持有。｜ ｜ ｜ （2）扶持性国有资产（集体资本金）的确认、承接过程 ｜ ｜ ｜2014年8月25日，本行第六届董事会第六次会议审议通过了《关 ｜ ｜ ｜于将本行集体资本金确定由国家持有的议案》，同意将该11,708｜ ｜ ｜,785股集体资本金转由济南市人民政府指定的单位持有。 ｜ ｜ ｜2014年9月12日，本行第四届职工代表大会第三次全体会议审议 ｜ ｜ ｜通过了《关于将本行集体资本金确定由国家持有的议案》，同意｜ ｜ ｜将该11,708,785股集体资本金转由济南市人民政府指定的单位持｜ ｜ ｜有。 ｜ ｜ ｜2014年9月16日，本行2014年第一次临时股东大会审议通过了《 ｜ ｜ ｜关于将本行集体资本金确定由国家持有的议案》，同意将该11,7｜ ｜ ｜08,785股集体资本金转由济南市人民政府指定的单位持有。 ｜ ｜ ｜2014年8月28日，本行向济南市政府上报了《齐鲁银行关于确认 ｜ ｜ ｜集体资本金归属的请示》（齐鲁银发〔2014〕415号）。 ｜ ｜ ｜2015年1月21日，济南市财政局出具了《关于同意确认齐鲁银行 ｜ ｜ ｜股份有限公司集体资本金归属的批复》（济财办〔2015〕1号） ｜ ｜ ｜，确定集体资本金由济南城市建设投资集团有限公司作为股份承｜ ｜ ｜接方。 ｜ ｜ ｜本行根据济南市人民政府的意见，将11,708,785股集体资本金转｜ ｜ ｜由济南城市建设投资集团有限公司持有。目前，本行股东中不存｜ ｜ ｜在扶持性国有资产。 ｜ ｜ ｜ （二）本行的历次股本变更情况 ｜ ｜ ｜ 1、第一次增资扩股 ｜ ｜ ｜2000年12月27日，济南市商业银行召开第二届董事会第五次会议｜ ｜ ｜，审议通过了定向增资扩股的提议。 ｜ ｜ ｜2001年1月10日，济南市商业银行召开第二届股东大会第三次会 ｜ ｜ ｜议，审议通过了第二届董事会第五次会议向股东大会提交的关于｜ ｜ ｜2001年定向增资扩股的提议。 ｜ ｜ ｜根据该提议，本次新股的发行数量为25,000万股，发行价格为每｜ ｜ ｜股1元。 ｜ ｜ ｜2001年4月20日，中国人民银行济南分行下发《关于同意济南市 ｜ ｜ ｜商业银行增资扩股的批复》（济银复〔2001〕134号），原则同 ｜ ｜ ｜意济南市商业银行增资扩股方案，新发行普通股25,000万股，每｜ ｜ ｜股面值1元。 ｜ ｜ ｜2002年3月28日，济南市商业银行召开第二届股东大会第五次会 ｜ ｜ ｜议，会议通过了董事会关于2001年增资扩股的情况报告。增资扩｜ ｜ ｜股情况为吸收山东力诺集团有限责任公司（以下简称“力诺集团｜ ｜ ｜”）等20家单位及1,256名内部职工投资入股，增资26,052.7669｜ ｜ ｜万元，注册资本由25,000万元增至51,052.7669万元。 ｜ ｜ ｜2002年4月8日，山东振泉有限责任会计师事务所出具《验资报告｜ ｜ ｜》（鲁振会验字〔2002〕098号），经审验，截至2002年3月26日｜ ｜ ｜，济南市商业银行已收到股东缴纳的新增注册资本26,052.7669 ｜ ｜ ｜万元，各股东以货币出资；本次变更后，济南市商业银行的注册｜ ｜ ｜资本由25,000万元增加至51,052.7669万元。 ｜ ｜ ｜2002年4月19日，中国人民银行济南分行下发《关于同意济南市 ｜ ｜ ｜商业银行变更资本金和修改章程的批复》（济银准〔2002〕120 ｜ ｜ ｜号），批复同意济南市商业银行新增注册资本金26,052.7669万 ｜ ｜ ｜元，注册资本金由25,000万元变更为51,052.7669万元。 ｜ ｜ ｜2002年8月14日，济南市商业银行取得山东省工商行政管理局核 ｜ ｜ ｜发的注册号为3700001800939的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、第二次增资扩股 ｜ ｜ ｜2002年2月28日，济南市商业银行召开第二届董事会第八次会议 ｜ ｜ ｜，审议通过了关于继续增资扩股的提案。 ｜ ｜ ｜2002年3月28日，济南市商业银行召开第二届股东大会第五次会 ｜ ｜ ｜议，审议通过了关于继续增资扩股的提案。 ｜ ｜ ｜2002年5月10日，中国人民银行济南分行下发《关于同意济南市 ｜ ｜ ｜商业银行增资扩股的批复》（济银复〔2002〕39号），原则同意｜ ｜ ｜济南市商业银行2002年继续增资扩股，新发行普通股30,000万股｜ ｜ ｜，每股面值1元，按面值向法人企业发行。 ｜ ｜ ｜2002年12月30日，中国人民银行济南分行下发《关于对济南市商｜ ｜ ｜业银行股东资格的批复》（济银准〔2002〕593号），核准力诺 ｜ ｜ ｜集团的股东资格，并同意该公司向济南市商业银行投资入股6,00｜ ｜ ｜0万元；道勤理财有限公司将历年会计报表经会计师事务所审计 ｜ ｜ ｜后重新上报。 ｜ ｜ ｜2002年12月31日，山东振泉有限责任会计师事务所出具《验资报｜ ｜ ｜告》（鲁振会验字〔2002〕438号），经审验，截至2002年12月3｜ ｜ ｜1日，济南市商业银行已收到股东缴纳的新增注册资本30,000万 ｜ ｜ ｜元，各股东以货币出资；本次变更后，济南市商业银行的注册资｜ ｜ ｜本由51,052.7669万元增加至81,052.7669万元。 ｜ ｜ ｜2002年12月31日，中国人民银行济南分行下发《关于同意济南市｜ ｜ ｜商业银行变更资本金的批复》（济银准〔2002〕602号），批复 ｜ ｜ ｜同意济南市商业银行新增注册资本金25,000万元；注册资本金由｜ ｜ ｜51,052.7669万元变更为76,052.7669万元。 ｜ ｜ ｜2003年2月12日，山东振泉有限责任会计师事务所针对鲁振会验 ｜ ｜ ｜字〔2002〕438号《验资报告》作补充说明，济南市商业银行股 ｜ ｜ ｜东道勤理财有限公司新增出资5,000万元，根据中国人民银行济 ｜ ｜ ｜南分行济银准〔2002〕593号文件的规定，不符合出资条件，予 ｜ ｜ ｜以核减；济南市商业银行新增注册资本为25,000万元，变更后，｜ ｜ ｜济南市商业银行注册资本为76,052.7669万元。 ｜ ｜ ｜ 3、第三次增资扩股 ｜ ｜ ｜2003年7月30日，济南市商业银行召开第二届董事会第十二次会 ｜ ｜ ｜议，同意在2002年增资扩股的基础上加增1.9亿元资本金。 ｜ ｜ ｜2003年11月4日，山东银监局下发《关于同意济南市商业银行增 ｜ ｜ ｜资扩股的批复》（鲁银监准〔2003〕40号），批复同意济南市商｜ ｜ ｜业银行2003年继续增资扩股，新发行普通股19,000万股，每股面｜ ｜ ｜值1元，按面值向法人企业发行。 ｜ ｜ ｜2003年12月15日，济南市商业银行召开第二届董事会第十三次会｜ ｜ ｜议，同意新股东华盛江泉集团有限公司入股10,000万元，力诺集｜ ｜ ｜团增加出资3,000万元；同意山东省农村经济开发服务总公司增 ｜ ｜ ｜加出资2,500万元，新股东山东鲁宏新型化学建材股份有限公司 ｜ ｜ ｜出资4,000万元，新股东山东中润集团有限公司出资2,500万元，｜ ｜ ｜新股东山东华达汽车股份有限公司出资1,947.2331万元。 ｜ ｜ ｜2003年12月22日，山东振泉有限责任会计师事务所出具《验资报｜ ｜ ｜告》（鲁振泉会验字〔2003〕382-2号），经审验，截至2003年1｜ ｜ ｜2月22日，济南市商业银行已收到股东缴纳的新增注册资本合计 ｜ ｜ ｜人民币23,947.2331万元，各股东均以货币出资；本次变更后， ｜ ｜ ｜济南市商业银行的注册资本为100,000万元。 ｜ ｜ ｜2003年12月30日，山东银监局下发《关于核准力诺集团有限责任｜ ｜ ｜公司和华盛江泉集团有限公司股东资格的批复》（鲁银监准〔20｜ ｜ ｜03〕122号），核准力诺集团的股东资格，并同意该公司向济南 ｜ ｜ ｜市商业银行投资入股3,000万元；核准华盛江泉集团有限公司的 ｜ ｜ ｜股东资格，并同意该公司向济南市商业银行投资入股10,000万元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2003年12月31日，山东银监局下发《关于同意济南市商业银行变｜ ｜ ｜更资本金的批复》（鲁银监准〔2003〕133号），批复同意济南 ｜ ｜ ｜市商业银行新增注册资本金23,947.2331万元，注册资本金由76,｜ ｜ ｜052.7669万元变更为100,000万元。 ｜ ｜ ｜2004年8月26日，济南市商业银行取得山东省工商行政管理局核 ｜ ｜ ｜发的注册号为3700001800939的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 4、第四次增资扩股 ｜ ｜ ｜2004年7月19日，济南市商业银行召开第三届董事会第二次会议 ｜ ｜ ｜，同意与澳洲联邦银行进行战略合作的议案。 ｜ ｜ ｜2004年8月5日，山东振泉有限责任会计师事务所出具《济南市商｜ ｜ ｜业银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》（鲁振泉｜ ｜ ｜会字〔2004〕629号），得出评估结论：以2004年6月30日为评估｜ ｜ ｜基准日，济南市商业银行的表内外项目净资产评估值为105,009.｜ ｜ ｜69万元，折合每股约为1.0501元。 ｜ ｜ ｜2004年8月20日，济南市商业银行召开2004年临时股东大会，同 ｜ ｜ ｜意与澳洲联邦银行进行战略合作的议案，同意澳洲联邦银行以每｜ ｜ ｜股人民币1.16元的价格认购济南市商业银行股份。 ｜ ｜ ｜2004年9月2日，济南市人民政府办公厅下发《济南市人民政府办｜ ｜ ｜公厅关于同意济南市商业银行与澳洲联邦银行进行战略合作的批｜ ｜ ｜复》（济政办字〔2004〕61号），批复同意济南市商业银行与澳｜ ｜ ｜洲联邦银行进行战略合作。 ｜ ｜ ｜2004年11月4日，中国银监会办公厅下发《中国银行业监督管理 ｜ ｜ ｜委员会办公厅关于济南市商业银行吸收澳大利亚联邦银行投资入｜ ｜ ｜股的批复》（银监办发〔2004〕286号），批复同意济南市商业 ｜ ｜ ｜银行增发股份123,595,505股，吸收澳洲联邦银行投资入股；澳 ｜ ｜ ｜洲联邦银行投资入股占济南市商业银行增发后总股本的11%。 ｜ ｜ ｜2004年12月28日，山东银监局下发《山东银监局关于同意济南市｜ ｜ ｜商业银行变更资本金的批复》（鲁银监准〔2004〕364号），同 ｜ ｜ ｜意济南市商业银行新增注册资本金12,359.5505万元，注册资本 ｜ ｜ ｜金由100,000万元变更为112,359.5505万元。 ｜ ｜ ｜2005年4月20日，山东振泉有限责任会计师事务所出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（鲁振泉会验字〔2004〕321-1号），经审验，截至2004年1｜ ｜ ｜2月3日，济南市商业银行已收到新股东澳洲联邦银行以现汇增加｜ ｜ ｜投资17,348,626.71美元折合人民币143,370,786元，其中，增加｜ ｜ ｜注册资本12,359.5505万元，资本公积1,977.5281万元；本次变 ｜ ｜ ｜更后，济南市商业银行注册资本由100,000万元增加至112,359.5｜ ｜ ｜505万元。 ｜ ｜ ｜2005年9月1日，济南市商业银行取得山东省工商行政管理局核发｜ ｜ ｜的注册号为3700001800939的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 5、第五次增资扩股 ｜ ｜ ｜2005年12月15日，济南市商业银行召开第三届董事会第九次会议｜ ｜ ｜，同意济南市商业银行增资扩股的方案。本次增资扩股额度为3.｜ ｜ ｜77亿股，发行价格为每股1.16元。 ｜ ｜ ｜2005年12月22日，山东银监局下发《山东银监局关于同意济南市｜ ｜ ｜商业银行增资扩股的批复》（银监鲁准〔2005〕428号），批复 ｜ ｜ ｜同意济南市商业银行增扩股本金3.77亿股，每股面值1元。 ｜ ｜ ｜2006年3月28日，济南市商业银行召开第三届股东大会第三次会 ｜ ｜ ｜议，审议通过关于增资扩股变更注册资本金的议案，同意将注册｜ ｜ ｜资本由1,123,595,505元变更为1,500,000,000元。 ｜ ｜ ｜2006年4月3日，山东银监局下发《山东银监局关于同意日照钢铁｜ ｜ ｜控股集团有限公司股东资格的批复》（银监鲁准〔2006〕126号 ｜ ｜ ｜），同意日照钢铁控股集团有限公司向济南市商业银行入股的股｜ ｜ ｜东资格，额度为5,000万股。 ｜ ｜ ｜2006年5月31日，中国银监会下发《关于力诺集团有限责任公司 ｜ ｜ ｜增持济南市商业银行股份的批复》（银监复〔2006〕151号）， ｜ ｜ ｜同意力诺集团增持济南市商业银行7,500万股股份，增持后，力 ｜ ｜ ｜诺集团股份比例占济南市商业银行增发后股本总额的15%。 ｜ ｜ ｜2006年6月2日，中国银监会下发《关于澳大利亚联邦银行增持济｜ ｜ ｜南市商业银行股份的批复》（银监复〔2006〕154号），同意澳 ｜ ｜ ｜洲联邦银行出资48,029,214.2元人民币，澳洲联邦银行股份比例｜ ｜ ｜为济南市商业银行此次增资扩股后总股本的11%。 ｜ ｜ ｜2006年8月31日，中国银监会下发《中国银行业监督管理委员会 ｜ ｜ ｜关于济南市商业银行变更注册资本的批复》（银监复〔2006〕27｜ ｜ ｜1号），批复同意济南市商业银行将注册资本由1,123,595,505元｜ ｜ ｜变更为1,500,000,000元。 ｜ ｜ ｜2006年9月20日，大信会计师事务有限公司山东分所出具《验资 ｜ ｜ ｜报告》（大信（鲁）验字〔2006〕第098号），经审验，截至200｜ ｜ ｜6年9月15日，济南市商业银行已收到股东缴纳的新增注册资本；｜ ｜ ｜本次变更后，济南市商业银行的注册资本由1,123,595,505元增 ｜ ｜ ｜加至150,000万元。 ｜ ｜ ｜2006年11月15日，济南市商业银行取得山东省工商行政管理局核｜ ｜ ｜发的注册号为370000018009391的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 6、第六次增资扩股 ｜ ｜ ｜2008年6月1日，济南市商业银行召开第四届董事会第十次会议，｜ ｜ ｜审议通过关于澳洲联邦银行行使认股权并变更注册资本事宜。 ｜ ｜ ｜2008年6月28日，济南市商业银行召开2007年度股东大会，审议 ｜ ｜ ｜通过同意澳洲联邦银行行使认股权并变更注册资本的议案；根据｜ ｜ ｜双方协议，同意济南市商业银行向澳洲联邦银行新发行16,875万｜ ｜ ｜股，澳洲联邦银行以济南市商业银行2007年末每股净资产的1.16｜ ｜ ｜倍即1.54元认购该等股份。 ｜ ｜ ｜2008年10月9日，山东中立信资产评估有限责任公司出具《济南 ｜ ｜ ｜市商业银行股份有限公司拟增资项目资产评估报告书》（中立信｜ ｜ ｜评报字〔2008〕第014号），以2008年9月30日为评估基准日，经｜ ｜ ｜评估，济南市商业银行全部股东权益价值400,407.00万元。该评｜ ｜ ｜估报告于2008年12月19日经济南市财政局备案。 ｜ ｜ ｜2008年12月5日，中国银监会下发《中国银监会关于澳洲联邦银 ｜ ｜ ｜行增持济南市商业银行股权有关事宜的批复》（银监复〔2008〕｜ ｜ ｜501号），批复同意澳洲联邦银行增持济南市商业银行16,875万 ｜ ｜ ｜股股份，增持后其股份比例占济南市商业银行此次增资扩股后总｜ ｜ ｜股本的20%。 ｜ ｜ ｜2008年12月20日，山东振泉有限责任会计师事务所出具《验资报｜ ｜ ｜告》（鲁振泉会验字〔2008〕046号），经审验，截至2008年12 ｜ ｜ ｜月20日，济南市商业银行已收到股东缴纳的新增注册资本合计16｜ ｜ ｜,875万元，全部为货币出资；本次变更后，济南市商业银行注册｜ ｜ ｜资本由150,000万元增加至166,875万元。 ｜ ｜ ｜2008年12月29日，中国银监会下发《中国银监会关于济南市商业｜ ｜ ｜银行变更注册资本的批复》（银监复〔2008〕564号），批复同 ｜ ｜ ｜意济南市商业银行将注册资本由150,000万元变更为166,875万元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2008年12月31日，济南市商业银行取得山东省工商行政管理局核｜ ｜ ｜发的注册号为370000018009391的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 7、第七次增资扩股 ｜ ｜ ｜2009年9月2日，山东振泉资产评估有限公司出具《齐鲁银行股份｜ ｜ ｜有限公司增资扩股项目整体资产评估报告书》（鲁振泉评报字〔｜ ｜ ｜2009〕第26号），得出评估结论：在持续经营的前提下，采用收｜ ｜ ｜益法评估后的股东全部权益价值于评估基准日2008年12月31日的｜ ｜ ｜价值为512,420万元（折合每股价值为3.07元）。该评估报告于2｜ ｜ ｜009年10月20日经济南市财政局备案。 ｜ ｜ ｜2009年9月29日，本行召开第四届董事会第二十三次会议，审议 ｜ ｜ ｜通过关于增资扩股的议案。 ｜ ｜ ｜2009年10月14日，本行召开2009年第一次临时股东大会，审议通｜ ｜ ｜过关于增资扩股的议案。根据该议案，本次增资扩股新募集股份｜ ｜ ｜7亿股，发行价格为每股3.07元人民币；新增资本募集后相应变 ｜ ｜ ｜更注册资本。 ｜ ｜ ｜2009年12月15日，中国银监会下发《中国银监会关于齐鲁银行增｜ ｜ ｜资扩股方案的批复》（银监复〔2009〕516号），原则同意本次 ｜ ｜ ｜增资扩股方案。 ｜ ｜ ｜2010年3月18日，中国银监会下发《中国银监会关于齐鲁银行增 ｜ ｜ ｜资扩股有关股东资格的批复》（银监复〔2010〕120号），同意 ｜ ｜ ｜济南市国有资产运营有限公司增持26,800万股，同意澳洲联邦银｜ ｜ ｜行增持14,000万股。 ｜ ｜ ｜2010年3月26日，天健会计师事务所有限公司山东分所出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（天健（鲁）验〔2010〕第019号），经审验，截至201｜ ｜ ｜0年3月26日，本行已收到股东缴纳的新增注册资本，其中，济南｜ ｜ ｜市国有资产运营有限公司等20户股东出资171,920万元，澳洲联 ｜ ｜ ｜邦银行出资42,980万元；本次变更后，本行的注册资本由166,87｜ ｜ ｜5万元增加至236,875万元。 ｜ ｜ ｜2010年6月24日，中国银监会下发《中国银监会关于齐鲁银行变 ｜ ｜ ｜更注册资本的批复》（银监复〔2010〕287号），批复同意本行 ｜ ｜ ｜将注册资本由166,875万元变更为236,875万元。 ｜ ｜ ｜2010年6月30日，本行取得山东省工商行政管理局核发的注册号 ｜ ｜ ｜为370000018009391的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 8、第八次增资扩股 ｜ ｜ ｜2014年8月7日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《齐鲁｜ ｜ ｜银行股份有限公司拟增资扩股项目评估报告》（国融兴华评报字｜ ｜ ｜〔2014〕第010175号），得出评估结论：截至评估基准日2013年｜ ｜ ｜12月31日，在持续经营前提下，经收益法评估，本行股东全部权｜ ｜ ｜益价值的评估结果为749,488.18万元。该评估报告于2014年10月｜ ｜ ｜10日经济南市财政局备案。 ｜ ｜ ｜2014年8月7日，本行召开第六届董事会第五次会议，审议通过《｜ ｜ ｜关于向中国证监会申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公｜ ｜ ｜开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》《关于本行定向发行｜ ｜ ｜股票的议案》等议案。 ｜ ｜ ｜2014年9月16日，本行召开2014年第一次临时股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过《关于向中国证监会申请公司股票在全国中小企业股份转让系｜ ｜ ｜统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》《关于本行定向｜ ｜ ｜发行股票的议案》等议案。根据《关于本行定向发行股票的议案｜ ｜ ｜》，本次定向发行价格为每股3.18元，发行数量不超过6.29亿股｜ ｜ ｜（含）。 ｜ ｜ ｜2015年3月13日，中国银监会下发《中国银监会关于齐鲁银行增 ｜ ｜ ｜资扩股方案的批复》（银监复〔2015〕218号），原则同意本行 ｜ ｜ ｜本次增资扩股方案，非公开募集不超过4.72亿股的股份。 ｜ ｜ ｜2015年5月18日，山东银监局下发《关于同意兖州煤业股份有限 ｜ ｜ ｜公司入股齐鲁银行的批复》（鲁银监准〔2015〕182号），同意 ｜ ｜ ｜兖州煤业股份有限公司入股齐鲁银行24,621万股，持股比例8.67｜ ｜ ｜%。 ｜ ｜ ｜2015年5月22日，中国证监会下发《关于核准齐鲁银行股份有限 ｜ ｜ ｜公司定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统公开转让的批｜ ｜ ｜复》（证监许可〔2015〕978号），核准公司股票在全国中小企 ｜ ｜ ｜业股份转让系统公开转让，并将本行纳入非上市公众公司监管；｜ ｜ ｜核准本行定向发行不超过62,900万股新股。 ｜ ｜ ｜2015年6月11日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） ｜ ｜ ｜出具《验资报告》（亚会B验字（2015）063号），经审验，截至｜ ｜ ｜2015年6月10日，本行已收到股东缴纳的新增注册资本；本次变 ｜ ｜ ｜更后，本行注册资本由236,875万元增加至284,075万元。 ｜ ｜ ｜2015年6月26日，山东银监局下发《山东银监局关于同意齐鲁银 ｜ ｜ ｜行变更注册资本的批复》（鲁银监准〔2015〕243号），同意本 ｜ ｜ ｜行注册资本由236,875万元变更为284,075万元。 ｜ ｜ ｜2015年8月7日，本行取得山东省工商行政管理局核发的注册号为｜ ｜ ｜370000018009391的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 9、第九次增资扩股 ｜ ｜ ｜2017年5月15日，开元资产评估有限公司出具《齐鲁银行股份有 ｜ ｜ ｜限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》（开｜ ｜ ｜元评报字〔2017〕181号），评估结论为：截至评估基准日2016 ｜ ｜ ｜年12月31日，本行的股东全部权益价值评估值为1,303,060.00万｜ ｜ ｜元，评估后每股价值为3.88元。该评估报告于2017年9月8日经济｜ ｜ ｜南市财政局备案。 ｜ ｜ ｜2017年7月26日，本行召开第六届董事会第三十三次会议，审议 ｜ ｜ ｜通过《齐鲁银行股份有限公司定向发行股票方案》等议案。 ｜ ｜ ｜2017年8月15日，本行召开2017年第二次临时股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过《齐鲁银行股份有限公司定向发行股票方案》等议案。 ｜ ｜ ｜2017年9月5日，山东银监局下发《山东银监局关于同意齐鲁银行｜ ｜ ｜股份有限公司变更注册资本方案的批复》（鲁银监准〔2017〕28｜ ｜ ｜3号），同意本行非公开定向发行不超过128,200万股普通股，每｜ ｜ ｜股发行价格3.90元。 ｜ ｜ ｜2017年10月24日，中国证监会下发《关于核准齐鲁银行股份有限｜ ｜ ｜公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1900号），核准｜ ｜ ｜本行定向发行不超过128,200万股新股。 ｜ ｜ ｜2017年11月1日，山东银监局下发《山东银监局关于齐鲁银行有 ｜ ｜ ｜关股东资格的批复》（鲁银监准〔2017〕355号），对本行本次 ｜ ｜ ｜发行中涉及的持股5%以上的发行对象的股东资格进行了核准，同｜ ｜ ｜意济南城市建设投资集团有限公司增持24,800万股股份，增持后｜ ｜ ｜合计持股比例为6.30%；同意重庆华宇集团有限公司认购25,479.｜ ｜ ｜5642万股股份，认购后持股比例为6.18%；同意澳洲联邦银行增 ｜ ｜ ｜持16,897.4358万股股份，增持后合计持股比例17.88%。 ｜ ｜ ｜2017年11月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验｜ ｜ ｜资报告》（天健验〔2017〕4-7号），经审验，截至2017年11月2｜ ｜ ｜8日，本行已收到澳洲联邦银行以其持有的15家村镇银行股权缴 ｜ ｜ ｜纳的新增注册资本合计168,974,358.00元、其他17家投资者以货｜ ｜ ｜币缴纳的新增注册资本合计1,113,025,642.00元；本次变更后，｜ ｜ ｜本行的注册资本由284,075万元增加至412,275万元。 ｜ ｜ ｜2017年12月25日，山东银监局下发《山东银监局关于同意齐鲁银｜ ｜ ｜行股份有限公司变更注册资本的批复》（鲁银监准〔2017〕443 ｜ ｜ ｜号），同意本行注册资本由284,075万元变更为412,275万元。 ｜ ｜ ｜2017年12月27日，本行取得山东省工商行政管理局核发的统一社｜ ｜ ｜会信用代码为91370000264352296L的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2019年5月21日，山东省人民政府出具了《山东省人民政府关于 ｜ ｜ ｜确认齐鲁银行股份有限公司设立及股权变更托管事项合法性的函｜ ｜ ｜》（鲁政字〔2019〕91号），确认“齐鲁银行作为依法设立并合｜ ｜ ｜法存续的股份有限公司，股权清晰，不存在重大权属纠纷或风险｜ ｜ ｜隐患。齐鲁银行注册地市级政府承诺承担相应的管理或处置责任｜ ｜ ｜。山东省政府对齐鲁银行设立及股权变更托管事项合法性予以确｜ ｜ ｜认。” ｜ ｜ ｜ （三）本行历次更名 ｜ ｜ ｜1998年5月15日，中国人民银行山东省分行下发《关于同意济南 ｜ ｜ ｜城市合作银行更名有关问题的批复》（鲁银复〔1998〕75号），｜ ｜ ｜批复同意本行由“济南城市合作银行”更名为“济南市商业银行｜ ｜ ｜股份有限公司”。 ｜ ｜ ｜2009年3月9日，中国银监会下发《关于济南市商业银行更名的批｜ ｜ ｜复》（银监复〔2009〕80号），批复同意本行由“济南市商业银｜ ｜ ｜行股份有限公司”更名为“齐鲁银行股份有限公司”。 ｜ ｜ ｜ （四）全国中小企业股份转让系统挂牌 ｜ ｜ ｜2015年5月22日，中国证监会出具《关于核准齐鲁银行股份有限 ｜ ｜ ｜公司定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统公开转让的批｜ ｜ ｜复》（证监许可〔2015〕978号），核准本行股票在全国中小企 ｜ ｜ ｜业股份转让系统公开转让。2015年6月4日，全国中小企业股份转｜ ｜ ｜让系统出具《关于同意齐鲁银行股份有限公司股票在全国中小企｜ ｜ ｜业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕2538号），同｜ ｜ ｜意本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015年6月29日 ｜ ｜ ｜，本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简｜ ｜ ｜称：齐鲁银行，证券代码：832666。 ｜ ｜ ｜自全国中小企业股份转让系统对挂牌公司实施分层管理以来，本｜ ｜ ｜行属于创新层挂牌公司。 ｜ ｜ ｜1、本行在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让过程合规 ｜ ｜ ｜2014年8月7日，本行召开第六届董事会第五次会议，审议通过《｜ ｜ ｜关于向中国证监会申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公｜ ｜ ｜开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。 ｜ ｜ ｜2014年9月16日，本行召开2014年第一次临时股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过《关于向中国证监会申请公司股票在全国中小企业股份转让系｜ ｜ ｜统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。 ｜ ｜ ｜2015年5月22日，中国证监会下发《关于核准齐鲁银行股份有限 ｜ ｜ ｜公司定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统公开转让的批｜ ｜ ｜复》（证监许可〔2015〕978号），核准齐鲁银行股票在全国中 ｜ ｜ ｜小企业股份转让系统公开转让，并将齐鲁银行纳入非上市公众公｜ ｜ ｜司监管；核准齐鲁银行定向发行不超过62,900万股新股。 ｜ ｜ ｜2015年6月4日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意齐鲁｜ ｜ ｜银行股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》｜ ｜ ｜（股转系统函〔2015〕2538号），同意齐鲁银行股票在全国中小｜ ｜ ｜企业股份转让系统挂牌。2015年6月29日，本行股票在全国中小 ｜ ｜ ｜企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：齐鲁银行，证券代｜ ｜ ｜码：832666。 ｜ ｜ ｜本行在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让已经股东大会｜ ｜ ｜审议通过，并取得中国证监会的同意挂牌批复以及全国中小企业｜ ｜ ｜股份转让系统同意挂牌的函，符合《非上市公众公司监督管理办｜ ｜ ｜法》等法律、法规和规范性文件的要求，挂牌并公开转让的过程｜ ｜ ｜合法合规。 ｜ ｜ ｜2、本行在全国中小企业股份转让系统挂牌期间在信息披露、股 ｜ ｜ ｜权交易、董事 ｜ ｜ ｜会或股东大会决策等方面合法合规，不存在受到处罚的情形 ｜ ｜ ｜ （1）信息披露 ｜ ｜ ｜本行已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则｜ ｜ ｜》和其他有关非上市公众公司信息披露内容与格式准则的要求及｜ ｜ ｜时披露了包括年度报告、半年度报告、季度报告在内的定期报告｜ ｜ ｜；包括董事会会议、监事会会议、股东大会会议、关联交易、利｜ ｜ ｜润分配、董监高人员变动、股票解除限售、股票暂停转让进展等｜ ｜ ｜重大事项在内的临时报告。本行在全国中小企业股份转让系统挂｜ ｜ ｜牌期间的信息披露符合相关法律、法规以及全国中小企业股份转｜ ｜ ｜让系统制定的规范性文件的规定，合法合规。 ｜ ｜ ｜ （2）股权交易 ｜ ｜ ｜挂牌期间，本行全部股份实现了在中国结算的登记托管，已确权｜ ｜ ｜股东间的股份交易行为通过股转系统进行，自挂牌以来未因股份｜ ｜ ｜交易行为受到中国证监会及其派出机构的行政处罚及监管措施或｜ ｜ ｜股转系统的监管措施，不存在重大违法违规行为。 ｜ ｜ ｜ （3）董事会或股东大会决策 ｜ ｜ ｜本行股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为均是在法律、｜ ｜ ｜法规和《公司章程》及其他内部决策制度规定的范围内进行，合｜ ｜ ｜法、合规、真实、有效。 ｜ ｜ ｜（4）本行在全国中小企业股份转让系统挂牌期间不存在受到处 ｜ ｜ ｜罚的情形 ｜ ｜ ｜本行挂牌期间不存在因信息披露、股权交易、董事会或股东大会｜ ｜ ｜决策等事项受到中国证监会及其派出机构的行政处罚及监管措施｜ ｜ ｜或股转系统的监管措施的情形。 ｜ ｜ ｜综上，本行在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，根据中国证｜ ｜ ｜监会、中国银保监会、股转系统的相关规定，严格履行董事会、｜ ｜ ｜股东大会等决策程序及信息披露义务；全部股份实现了在中国证｜ ｜ ｜券登记结算有限责任公司的登记托管，已确权股东间的股份交易｜ ｜ ｜行为通过股转系统进行，自挂牌以来未因此受到中国证监会及其｜ ｜ ｜派出机构的行政处罚及监管措施或股转系统的监管措施，不存在｜ ｜ ｜重大违法违规行为。 ｜ ｜ ｜自全国股转公司挂牌后，本行新增的持股5%以上的股东为兖州煤｜ ｜ ｜业、济南城市建设投资集团有限公司和重庆华宇，具体为：兖州｜ ｜ ｜煤业系参与本行2015年定向发行入股成为本行持股5%以上股东，｜ ｜ ｜股东资格获得银监部门批准通过；济南城市建设投资集团有限公｜ ｜ ｜司和重庆华宇系参与本行2017年定向发行入股成为本行持股5%以｜ ｜ ｜上股东，股东资格获得银监部门批准通过。上述三家股东均非通｜ ｜ ｜过二级市场交易产生的新增股东，本行不存在在全国中小企业股｜ ｜ ｜份转让系统挂牌期间因二级市场交易新增持股5%以上的股东的情｜ ｜ ｜形。综上，自全国股转公司挂牌后，本行持股5%以上的股东均具｜ ｜ ｜备商业银行股东资格。 ｜ ｜ ｜ 截至2021年6月30日，本行共设有165家分支机构。本行及 ｜ ｜ ｜本行子公司(统称“本集团”)主营业务主要包括：人民币业务：｜ ｜ ｜吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办｜ ｜ ｜理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债｜ ｜ ｜券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及｜ ｜ ｜代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资｜ ｜ ｜金委托存贷款业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款｜ ｜ ｜；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现｜ ｜ ｜；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业｜ ｜ ｜务。经国务院银行业监督管理机构等审批机关核准的其他业务。｜ ｜ ｜ 2021年6月，本行公开发行人民币普通股A股股票，已在上海｜ ｜ ｜证券交易所上市，本次发行股票4.58亿股，注册资本增至人民币｜ ｜ ｜45.81亿元。 ｜ ｜ ｜ 截至2025年6月30日，本行共设有199家分支机构。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-06-07｜上市日期 ｜2021-06-18｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜45808.3334｜每股发行价(元) ｜5.36 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜3884.9100 ｜发行总市值(万元) ｜245532.667｜ ｜ ｜ ｜ ｜024 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜241647.759｜上市首日开盘价(元) ｜6.43 ｜ ｜ ｜2 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜7.72 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.12 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜10.2800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜永城齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜辛集齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜章丘齐鲁村镇银行股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜伊川齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜兰考齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜登封齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜温县齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜渑池齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜济源齐鲁村镇银行有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜济宁银行股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 11.36｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜山东省城市商业银行合作联盟有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 13.43｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜德州银行股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 2.64｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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