☆公司概况☆ ◇920931 无锡鼎邦 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜无锡鼎邦换热设备股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜无锡鼎邦 ｜证券代码｜920931 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜ ｜上市日期｜2024-04-08 ｜
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｜法人代表｜王凯 ｜总 经 理｜王凯 ｜
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｜公司董秘｜吴佳炜 ｜独立董事｜周余俊,梁永智,陆圣江 ｜
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｜联系电话｜86-510-88718522 ｜传 真｜86-510-88711015 ｜
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｜公司网址｜www.ding-bang.com.cn ｜
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｜电子信箱｜dingbang@ding-bang.com.cn;wujiawei@ding-bang.com.cn ｜
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｜注册地址｜江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号 ｜
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｜办公地址｜江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号 ｜
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｜经营范围｜生产A2级第三类低、中压容器；生产空气冷却换热设备、机械设｜
｜ ｜备、非标金属结构件；钢板切割加工；自营和代理各类商品及技｜
｜ ｜术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技｜
｜ ｜术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经｜
｜ ｜营活动） ｜
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｜主营业务｜换热设备的产品设计、制造和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）挂牌时间 ｜
｜ ｜ 2018年8月2日 ｜
｜ ｜ （二）挂牌地点 ｜
｜ ｜公司于2018年8月2日在全国股转系统挂牌，自挂牌之日起至2021｜
｜ ｜年6月6日为基础层企业；2021年5月28日，全国股转公司公布了 ｜
｜ ｜《关于发布2021年市场层级定期调整决定的公告》（股转系统公｜
｜ ｜告[2021]662号），自2021年6月7日公司被正式调入创新层。截 ｜
｜ ｜至本招股说明书签署之日，公司所属层级为创新层。 ｜
｜ ｜ （三）挂牌期间受到处罚的情况 ｜
｜ ｜因报告期内公司存在对外担保事项未经事前审议并披露及转贷事｜
｜ ｜项，2023年6月26日，全国股转公司挂牌公司管理一部出具了《 ｜
｜ ｜对无锡鼎邦换热设备股份有限公司及相关责任主体采取口头警示｜
｜ ｜的送达通知》（公司一部监管[2023]312号），就上述事项对公 ｜
｜ ｜司、时任董事长王仁良、董事会秘书董鹏麟采取口头警示的自律｜
｜ ｜监管措施。 ｜
｜ ｜ （四）主办券商及其变动情况 ｜
｜ ｜自挂牌之日起至2020年7月30日，公司主办券商为中泰证券股份 ｜
｜ ｜有限公司（以下简称“中泰证券”），经公司与中泰证券协商一｜
｜ ｜致，并经公司第一届董事会第十三次会议、2020年第三次临时股｜
｜ ｜东大会审议通过，公司与中泰证券解除持续督导协议并与东吴证｜
｜ ｜券签署持续督导协议书。2020年7月30日，经全国股转系统同意 ｜
｜ ｜，公司主办券商由中泰证券变更为东吴证券。 ｜
｜ ｜ （五）报告期内年报审计机构及其变动情况 ｜
｜ ｜报告期内，公司2020年、2021年年报审计机构为中勤万信会计师｜
｜ ｜事务所（特殊普通合伙）。2022年9月13日，经公司2022年第三 ｜
｜ ｜次临时股东大会审议通过，公司2022年年报审计机构变更为中兴｜
｜ ｜华会计师事务所（特殊普通合伙）。 ｜
｜ ｜ （六）股票交易方式及其变更情况 ｜
｜ ｜公司股票自挂牌之日起至今，交易方式为集合竞价交易方式。 ｜
｜ ｜ （七）报告期内发行融资情况 ｜
｜ ｜2021年度公司定向发行股票508万股，发行价格为每股2.0元，募｜
｜ ｜集资金10,160,000元。 ｜
｜ ｜2021年4月2日，定向发行新增股份开始在全国股转系统挂牌并公｜
｜ ｜开转让。 ｜
｜ ｜截止2023年12月31日，注册资本为65,180,000.00元，股本为65,｜
｜ ｜180,000.00元，其中王仁良占股99.04%，俞明杰占股0.92%，陈 ｜
｜ ｜军伟等41位股东占股0.04%。 ｜
｜ ｜2024年3月，经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鼎邦换 ｜
｜ ｜热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批｜
｜ ｜复》（证监许可〔2024〕321号），公司获准向不特定合格投资 ｜
｜ ｜者公开发行股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 ｜
｜ ｜人民币6.20元，可募集资金总额为155,000,000.00元，减除发行｜
｜ ｜费用人民币15,545,300.07元（不含税）后，募集资金净额为139｜
｜ ｜,454,699.93元。截至2024年3月29日，上述募集资金已全部到账｜
｜ ｜，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字｜
｜ ｜（2024）第020005号《验资报告》验证。 ｜
｜ ｜2024年5月，经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鼎邦换 ｜
｜ ｜热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批｜
｜ ｜复》（证监许可〔2024〕321号），公司获准向社会公开发行人 ｜
｜ ｜民币普通股（A股）股票375.00万股（行使超额配售选择权）， ｜
｜ ｜每股面值1元，每股发行价格为人民币6.20元，可募集资金总额 ｜
｜ ｜为23,250,000.00元，减除发行费用人民币1,541,136.66元（不 ｜
｜ ｜含税）后，募集资金净额为21,708,863.34元。截至2024年5月8 ｜
｜ ｜日，上述募集资金已全部到账，并经中兴华会计师事务所（特殊｜
｜ ｜普通合伙）出具的中兴华验字（2024）第020012号《验资报告》｜
｜ ｜验证。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2024-03-27｜上市日期 ｜2024-04-08｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2875.0000 ｜每股发行价(元) ｜6.20 ｜
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｜发行费用(万元) ｜1708.6400 ｜发行总市值(万元) ｜17825 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜16116.3600｜上市首日开盘价(元) ｜13.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜10.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.08 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜14.0000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜东吴证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜东吴证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜江苏鼎邦换热设备科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
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