☆公司概况☆ ◇920015 锦华新材 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜浙江锦华新材料股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Zhejiang Jinhua New Material Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜锦华新材 ｜证券代码｜920015 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜基础化工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜ ｜上市日期｜2025-09-25 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜雷俊 ｜总 经 理｜周强 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李晓晨 ｜独立董事｜全泽,黄荣华 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-570-3098677 ｜传 真｜86-570-3098677 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜jhxczqb@163.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜浙江省衢州市柯城区衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25｜ ｜ ｜-5号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜浙江省衢州市柯城区衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25｜ ｜ ｜-5号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门 ｜ ｜ ｜批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 ｜ ｜ ｜般项目：合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；技术｜ ｜ ｜服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；｜ ｜ ｜化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；润滑油销｜ ｜ ｜售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；装卸搬运(除依法 ｜ ｜ ｜须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）历史沿革 ｜ ｜ ｜ 1、2007年12月，锦华有限设立 ｜ ｜ ｜锦华新材的前身衢州锦华化工有限公司于2007年12月设立，注册｜ ｜ ｜资本3,000万元，联创投资、南京匹亚、张志德、徐雨土、巨化 ｜ ｜ ｜集团、海南电通分别认缴1,020万元、840万元、540万元、360万｜ ｜ ｜元、150万元、90万元注册资本，持股比例分别为34%、28%、18%｜ ｜ ｜、12%、5%、3%。张志德以氯醚树脂专有技术作价300万元及现金｜ ｜ ｜240万元出资，其他股东均以货币资金出资。 ｜ ｜ ｜2007年11月20日，衢州广泽资产评估事务所出具衢广泽评字[200｜ ｜ ｜7]第63号《张志德拥有的氯醚树脂专有技术评估报告》，氯醚树｜ ｜ ｜脂专有技术评估价值为336.00万元。公司聘请了具备证券期货从｜ ｜ ｜业资格的沃克森评估对本次评估进行了复核。沃克森评估2021年｜ ｜ ｜10月15日出具沃克森国际咨报字[2021]第0435号《<张志德拥有 ｜ ｜ ｜的氯醚树脂专有技术资产评估报告>复核咨询报告》，经复核， ｜ ｜ ｜原报告采用收益法对专有技术的评估结果较为合理。 ｜ ｜ ｜2007年12月27日，衢州广泽联合会计师事务所对上述出资进行审｜ ｜ ｜验，并出具衢广泽验字[2007]第299号《验资报告》。经审验， ｜ ｜ ｜截至2007年12月26日，锦华有限已收到全体股东缴纳的注册资本｜ ｜ ｜3,000万元人民币，其中以货币出资2,700万元，知识产权出资30｜ ｜ ｜0万元。公司聘请了具备证券期货从业资格的天职国际对本次验 ｜ ｜ ｜资进行了复核。天职国际2022年9月20日出具天职业字[2022]385｜ ｜ ｜34号专项复核报告，复核意见为上述验资报告不存在瑕疵。 ｜ ｜ ｜2007年12月27日，衢州市工商行政管理局核准了锦华有限的设立｜ ｜ ｜，并颁发了注册号为330800000008003的《企业法人营业执照》 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 锦华有限设立时，存在自然人股东代持的情形。 ｜ ｜ ｜ 2、2009年6月，锦华有限第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2009年6月1日，锦华有限召开股东会并作出决议，同意对股东张｜ ｜ ｜志德投入的氯醚树脂专有技术进行重新作价，将该技术的作价额｜ ｜ ｜从300万元调整为262.5万元，差额部分的37.5万元由张志德以货｜ ｜ ｜币方式补足。 ｜ ｜ ｜2009年6月8日，衢州中瑞华会计师事务所有限公司对上述出资进｜ ｜ ｜行审验，并出具衢瑞验字[2009]第79号《验资报告》。经审验，｜ ｜ ｜截至2009年6月4日，锦华有限已收到张志德补缴的注册资本37.5｜ ｜ ｜万元人民币。天职国际2022年9月20日出具天职业字[2022]38534｜ ｜ ｜号专项复核报告，复核意见为上述验资报告不存在瑕疵。 ｜ ｜ ｜2009年6月8日，锦华有限作出股东会决议，同意张志德、徐雨土｜ ｜ ｜分别将其持有的锦华有限37.5万元、45万注册资本（分别占锦华｜ ｜ ｜有限注册资本1.25%、1.5%），以37.5万元、45万元的价格转让 ｜ ｜ ｜给联创投资，其他股东放弃优先购买权。 ｜ ｜ ｜2009年6月9日，锦华有限完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 3、2009年7月，改制设立股份有限公司 ｜ ｜ ｜浙江锦华新材料股份有限公司系由锦华有限改制设立的股份有限｜ ｜ ｜公司。 ｜ ｜ ｜2008年12月19日，锦华有限召开股东会并作出决议，同意公司更｜ ｜ ｜名为浙江锦华新材料股份有限公司（以登记机关核定为准），并｜ ｜ ｜根据股份有限公司设立（变更）登记的程序和要求，考虑拟定转｜ ｜ ｜型方案、进行资产评估和变更公司章程等各项筹备工作。 ｜ ｜ ｜2009年4月9日，锦华有限召开股东会并作出决议，同意根据2008｜ ｜ ｜年12月19日股东会做出的同意公司整体变更为股份有限公司的决｜ ｜ ｜议，委托依法设立的资产评估机构对公司净资产进行评估，确定｜ ｜ ｜资产评估基准日为2009年4月30日。 ｜ ｜ ｜2009年6月16日，衢州中瑞华资产评估有限公司出具衢瑞评字[20｜ ｜ ｜09]50号《资产评估报告》，截至评估基准日2009年4月30日，锦｜ ｜ ｜华有限账面净资产值为人民币3,277.11万元，经评估的净资产值｜ ｜ ｜为人民币3,158.37万元。沃克森评估2021年10月15日出具沃克森｜ ｜ ｜国际咨报字[2021]第0434号《<衢州锦华化工有限公司整体资产 ｜ ｜ ｜评估报告>复核咨询报告》，复核结论为：原报告采用成本法对 ｜ ｜ ｜整体资产的评估结果较为合理。 ｜ ｜ ｜2009年6月19日，锦华有限召开股东会并作出决议，同意以锦华 ｜ ｜ ｜有限截至2009年4月30日以评估值净资产3,158.37万元中的3,000｜ ｜ ｜万元以每股1元的价格折合为股份3,000万股，其余158.37万元计｜ ｜ ｜入资本公积，设立股份公司，注册资本3,000万元。 ｜ ｜ ｜2009年6月30日，衢州中瑞华会计师事务所出具衢瑞验字[2009]9｜ ｜ ｜6号《验资报告》，对股份公司股本进行审验确认。天职国际202｜ ｜ ｜2年9月20日出具天职业字[2022]38534号专项复核报告，复核意 ｜ ｜ ｜见为上述验资报告不存在瑕疵。 ｜ ｜ ｜2009年7月10日，公司召开创立大会暨首次股东大会，会议审议 ｜ ｜ ｜通过了《关于公司整体变更为浙江锦华新材料股份有限公司的筹｜ ｜ ｜备情况的汇报》《浙江锦华新材料股份有限公司章程》《关于推｜ ｜ ｜选公司董事会、监事会成员的议案》等议案。 ｜ ｜ ｜2009年7月13日，锦华有限就上述事项完成工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜公司改制设立股份有限公司时，涉及根据评估值调整资产账面价｜ ｜ ｜值，具体情况如下： ｜ ｜ ｜ （1）公司调整资产账面价值的具体情况 ｜ ｜ ｜2009年6月，衢州中瑞华资产评估有限公司对发行人前身锦华有 ｜ ｜ ｜限截至2009年4月30日的净资产进行了评估，并于2009年6月16日｜ ｜ ｜出具了衢瑞评字[2009]50号《资产评估报告》。上述评估报告显｜ ｜ ｜示，截至2009年4月30日，公司账面净资产总额为人民币32,771,｜ ｜ ｜061.55元，经评估后的净资产总额为人民币31,583,720.85元， ｜ ｜ ｜减少金额为人民币1,187,340.70元，差异情况、原因及影响具体｜ ｜ ｜如下： ｜ ｜ ｜2009年6月，锦华有限经股东会批准，改制为股份有限公司，股 ｜ ｜ ｜份公司名称为浙江锦华新材料股份有限公司。根据财会字（1998｜ ｜ ｜）16号《关于股份有限公司有关会计问题解答》和财会字（1998｜ ｜ ｜）66号《关于执行具体会计准则和<股份有限公司会计制度>有关｜ ｜ ｜会计问题解答》的相关规定，公司按照上述资产评估报告对账面｜ ｜ ｜资产价值予以调整，截至报告期期初已运行超过三个完整的会计｜ ｜ ｜年度。 ｜ ｜ ｜ （2）相关调整对报告期公司财务状况和经营成果的影响 ｜ ｜ ｜2009年根据评估报告对公司账面价值的调整主要涉及其他应收款｜ ｜ ｜、固定资产、在建工程和无形资产，其中相关调整对报告期财务｜ ｜ ｜状况和经营成果均影响较校 ｜ ｜ ｜ 4、2009年8月，锦华新材第一次增资 ｜ ｜ ｜2009年7月28日，公司召开股东大会，同意增加注册资本4,000万｜ ｜ ｜元，其中，联创投资、南京匹亚、陈孚康、刘建青、海南电通以｜ ｜ ｜1元/股的价格认缴1,552.50万元、997.50万元、1,032.5万元、2｜ ｜ ｜27.50万元、190.00万元；新增注册资本分二期实缴；陈孚康以 ｜ ｜ ｜新型固体硫酸羟胺工艺技术作价340万元和新型丁酮肟工艺技术 ｜ ｜ ｜作价342.5万元认购公司股份682.5万股，同时以货币方式认购35｜ ｜ ｜0万股；其他股东以货币方式出资。 ｜ ｜ ｜本次增资股东第一期完成2,000万元实缴，联创投资、南京匹亚 ｜ ｜ ｜、陈孚康、刘建青、海南电通分别完成776.25万元、498.75万元｜ ｜ ｜、515万元、115万元、95万元注册资本实缴，其中陈孚康以新型｜ ｜ ｜固体硫酸羟胺工艺技术作价340万元及现金175万元出资，其他股｜ ｜ ｜东均以货币资金出资。 ｜ ｜ ｜2009年5月26日，衢州中瑞华资产评估有限公司出具衢瑞评字[20｜ ｜ ｜09]第39号《衢州锦华化工有限公司新型固体硫酸羟胺工艺技术 ｜ ｜ ｜评估报告》，新型固体硫酸羟胺工艺技术评估价值为368万元。 ｜ ｜ ｜沃克森评估2021年10月15日出具沃克森国际咨报字[2021]第0427｜ ｜ ｜号《<衢州锦华化工有限公司新型固体硫酸羟胺工艺技术评估报 ｜ ｜ ｜告>复核咨询报告》，经复核，原报告采用收益法对专有技术的 ｜ ｜ ｜评估结果较为合理。 ｜ ｜ ｜2009年8月18日，衢州中瑞华会计师事务所有限公司就第一次增 ｜ ｜ ｜资第一期实缴进行审验并出具了衢瑞验字[2009]112号《验资报 ｜ ｜ ｜告》。经审验，截至2009年8月3日，锦华新材已收到全体股东缴｜ ｜ ｜纳的注册资本2,000万元人民币，其中以货币出资1,660万元，知｜ ｜ ｜识产权出资340万元。 ｜ ｜ ｜天职国际2022年9月20日出具天职业字[2022]38534号专项复核报｜ ｜ ｜告，复核意见为上述验资报告不存在瑕疵。 ｜ ｜ ｜ 2009年8月，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 5、2010年11月，锦华新材第二次股份转让 ｜ ｜ ｜2010年10月31日，锦华新材作出股东大会决议，同意浙江联创实｜ ｜ ｜业发展有限公司、海南电通海杭投资有限公司、徐雨土分别将其｜ ｜ ｜持有锦华新材2,655万股、280万股、315万股股份（分别占锦华 ｜ ｜ ｜新材总股本的37.93%、4%、4.5%，其中未实缴股数分别为776.25｜ ｜ ｜万股、95万股、0股）转让给巨化集团，尚未实缴的部分股份由 ｜ ｜ ｜巨化集团缴纳；同意南京匹亚化工有限公司将其持有锦华新材49｜ ｜ ｜8.75万股股份（占锦华新材总股本的7.125%，均为未实缴股份）｜ ｜ ｜转让给刘建青，其中尚未实缴的部分股份由刘建青缴纳。 ｜ ｜ ｜2010年11月，上述股权转让各方分别签署股权转让协议书。 ｜ ｜ ｜2010年12月17日，巨化集团就其收购浙江联创、海南电通、徐雨｜ ｜ ｜土持有的锦华新材股份事项向浙江省国资委备案。 ｜ ｜ ｜2010年11月18日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 6、2011年1月，锦华新材实缴注册资本 ｜ ｜ ｜锦华新材第一次增资第二期完成2,000万元实缴，巨化集团、陈 ｜ ｜ ｜孚康、刘建青分别完成871.25万元、517.50万元、611.25万元注｜ ｜ ｜册资本实缴，其中陈孚康以新型丁酮肟工艺技术作价342.5万元 ｜ ｜ ｜及现金175万元出资，其他股东均以货币资金出资。 ｜ ｜ ｜2009年5月26日，衢州中瑞华资产评估有限公司出具衢瑞评字[20｜ ｜ ｜09]第40号《衢州锦华化工有限公司新型丁酮肟工艺技术评估报 ｜ ｜ ｜告》，新型丁酮肟工艺技术评估价值为390万元。沃克森评估202｜ ｜ ｜1年10月15日出具沃克森国际咨报字[2021]第0433号《<衢州锦华｜ ｜ ｜化工有限公司新型固体硫酸羟胺工艺技术评估报告>复核咨询报 ｜ ｜ ｜告》，经复核，原报告采用收益法对专有技术的评估结果较为合｜ ｜ ｜理。 ｜ ｜ ｜2011年1月5日，衢州中瑞华会计师事务所有限公司就第一次增资｜ ｜ ｜第二期实缴进行审验并出具了衢瑞验字[2011]1号《验资报告》 ｜ ｜ ｜。经审验，截至2010年12月30日，锦华新材已收到巨化集团、陈｜ ｜ ｜孚康和刘建青缴纳的注册资本2,000万元人民币，其中以货币出 ｜ ｜ ｜资1,657.5万元，知识产权出资342.5万元。本次变更后，锦华新｜ ｜ ｜材实收资本占注册资本总额的比例为100%。天职国际2022年9月2｜ ｜ ｜0日出具天职业字[2022]38534号专项复核报告，复核意见为上述｜ ｜ ｜验资报告不存在瑕疵。 ｜ ｜ ｜2011年1月10日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 7、2011年12月，锦华新材第三次股份转让 ｜ ｜ ｜2011年11月30日，南京匹亚与帝斯曼上海签署股份收购协议，约｜ ｜ ｜定南京匹亚将其所持锦华新材342.5万股（占锦华新材总股本的4｜ ｜ ｜.893%）的股份转让给帝斯曼上海。 ｜ ｜ ｜2011年11月30日，陈孚康与南京匹亚签署股权转让协议，约定陈｜ ｜ ｜孚康将其所持锦华新材342.5万股（占锦华新材总股本的4.893% ｜ ｜ ｜）的股份转让给南京匹亚；鉴于陈孚康为锦华新材的董事（高管｜ ｜ ｜），一年内转让的股份不能超过其所持公司股份的25%，因此双 ｜ ｜ ｜方确定该次股权转让的股份数为252.5万股（占锦华新材总股本 ｜ ｜ ｜的3.607%）。 ｜ ｜ ｜2011年12月2日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜上述股份转让中，锦华新材342.5万股股份交易价格为70万元， ｜ ｜ ｜定价低于注册资本，价格较低系为解决2010-2011年的纠纷诉讼 ｜ ｜ ｜。2010年6月10日，原告南京帝斯曼东方化工有限公司（以下简 ｜ ｜ ｜称“南京帝斯曼”）向南京市中级人民法院递交的《起诉状》：｜ ｜ ｜被告为孙新匠、南京益中机械有限公司（以下简称“益中机械”｜ ｜ ｜）、锦华新材，案由为“侵犯技术秘密纠纷”；孙新匠为南京帝｜ ｜ ｜斯曼的设备采购科主任，但却将HPO相关技术图纸、工艺以及技 ｜ ｜ ｜术载体提供给益中机械、锦华新材；益中机械为南京帝斯曼的设｜ ｜ ｜备制造商，益中机械和锦华新材从孙新匠处获得HPO技术后开始 ｜ ｜ ｜生产设计并制造设备。后追加陈孚康、浙江工程设计有限公司（｜ ｜ ｜以下简称“浙江工程公司”）为被告。 ｜ ｜ ｜为解决上述纠纷事项，2011年南京帝斯曼、帝斯曼纤维中间体有｜ ｜ ｜限公司（以下简称“DFI”）与锦华新材、陈孚康、浙江工程公 ｜ ｜ ｜司签署《和解协议》约定，DFI将受让锦华新材342.50万股股份 ｜ ｜ ｜并有权在锦华新材的董事会中保有一名董事席位；《和解协议》｜ ｜ ｜后附的《股份收购协议》《股东间协议》约定，南京匹亚向帝斯｜ ｜ ｜曼转让锦华新材342.50万股股份，收购方有权在交割日后以其认｜ ｜ ｜为合适的任何时间，要求出售方回购全部或部分收购权益。执行｜ ｜ ｜上述和解方案时，最终由南京帝斯曼、DFI的同一控制下企业帝 ｜ ｜ ｜斯曼上海作为股份受让方，由陈孚康通过南京匹亚间接将锦华新｜ ｜ ｜材342.5万股股份转让给帝斯曼上海，南京匹亚承担股份回购义 ｜ ｜ ｜务。本次股份转让中涉及的股东特殊权利条款，已于2021年3月8｜ ｜ ｜日由相关当事人书面解除。 ｜ ｜ ｜ 8、2013年7月，锦华新材第四次股份转让 ｜ ｜ ｜2013年4月，陈孚康与南京匹亚签署股权转让协议，陈孚康将其 ｜ ｜ ｜持有的锦华新材90万股股份（占锦华新材总股本的1.286%）转让｜ ｜ ｜给南京匹亚。 ｜ ｜ ｜2013年4月，刘建青与巨化集团签署股权转让协议，刘建青将其 ｜ ｜ ｜持有的锦华新材726.25万股股份（占锦华新材总股本的10.375% ｜ ｜ ｜）转让给巨化集团。本次股份转让价格以国资委备案的截至2012｜ ｜ ｜年11月30日的锦华新材股东全部权益评估价值为基础，经双方协｜ ｜ ｜商确认，为2.03元/股。 ｜ ｜ ｜2013年4月18日，巨化集团就其收购刘建青持有的锦华新材股份 ｜ ｜ ｜事项向浙江省国资委备案。 ｜ ｜ ｜2013年7月31日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 9、2015年6月，锦华新材第五次股份转让 ｜ ｜ ｜2015年1月，陈孚康、张志德的继承人俞重分别与巨化集团签署 ｜ ｜ ｜股权转让协议，陈孚康、张志德的继承人俞重分别将其持有锦华｜ ｜ ｜新材690万股、502.5万股股份（分别占锦华新材总股本的9.857%｜ ｜ ｜、7.179%）转让给巨化集团。本次股份转让价格以经国资委备案｜ ｜ ｜的截至2014年7月31日的锦华新材股东全部权益评估价值为基础 ｜ ｜ ｜，经双方协商确认，为2.0255元/股。 ｜ ｜ ｜2014年12月29日，巨化集团就其收购陈孚康、张志德持有的锦华｜ ｜ ｜新材股份事项向浙江省国资委备案。 ｜ ｜ ｜2015年6月24日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 10、2016年6月，锦华新材第六次股份转让 ｜ ｜ ｜2016年5月，南京匹亚与普力达签署股权转让协议，南京匹亚将 ｜ ｜ ｜其持有锦华新材315万股股份（占锦华新材总股本的4.50%）转让｜ ｜ ｜给普力达，转让价格系交易双方在2015年9月30日经评估的股东 ｜ ｜ ｜权益基础上协商确定，为1.6098元/股。 ｜ ｜ ｜2016年6月17日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 11、2016年8月，锦华新材吸收合并全资子公司华进科技 ｜ ｜ ｜2016年2月28日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报〔2016〕9｜ ｜ ｜5号《浙江锦华新材料股份有限公司拟吸收合并子公司涉及的股 ｜ ｜ ｜东全部权益价值评估项目评估说明》，以2015年9月30日为评估 ｜ ｜ ｜基准日对锦华新材的股东全部权益进行评估，评估结果为112,68｜ ｜ ｜6,306.35元。 ｜ ｜ ｜2016年2月28日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报〔2016〕9｜ ｜ ｜6号《浙江锦华新材料股份有限公司拟吸收合并子公司涉及的浙 ｜ ｜ ｜江华进科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报｜ ｜ ｜告》，以2015年9月30日为评估基准日对华进科技的股东全部权 ｜ ｜ ｜益进行评估，评估结果为21,928,468.33元。 ｜ ｜ ｜2016年3月26日，巨化集团出具《资产评估项目备案申请表》（ ｜ ｜ ｜备案编号：201601）。 ｜ ｜ ｜2016年7月12日，锦华新材召开股东大会，同意锦华新材吸收合 ｜ ｜ ｜并华进科技。 ｜ ｜ ｜2016年7月12日，锦华新材与华进科技签订《公司合并协议》， ｜ ｜ ｜约定锦华新材吸收合并华进科技，合并后华进科技注销，合并后｜ ｜ ｜锦华新材的注册资本及股权结构不变。 ｜ ｜ ｜2016年7月14日，锦华新材和华进科技在《衢州日报》刊登了《 ｜ ｜ ｜吸收合并公告》，并且已编制了华进科技截至2016年6月的资产 ｜ ｜ ｜负债表和利润表。 ｜ ｜ ｜2016年8月29日，锦华新材出具《债务清偿情况的说明》，确认 ｜ ｜ ｜锦华新材已根据《公司法》的相关规定，于合并决定作出之日起｜ ｜ ｜十日内通知了债权人，并于2016年7月14日刊登了吸收合并公告 ｜ ｜ ｜。截至2016年8月28日，尚无债权人要求提请清偿债务或提供相 ｜ ｜ ｜应担保。 ｜ ｜ ｜2016年8月29日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记，华 ｜ ｜ ｜进科技完成注销登记。 ｜ ｜ ｜ 本次变更后，锦华新材的股权结构未发生变化。 ｜ ｜ ｜ 12、2018年1月，锦华新材第二次增资 ｜ ｜ ｜2017年12月6日，锦华新材作出股东大会决议，同意增加注册资 ｜ ｜ ｜本2,350万元，全部由巨化集团以土地、实物房产和货币认购。 ｜ ｜ ｜巨化集团以3,122.92万元认缴2,350万元注册资本（土地使用权2｜ ｜ ｜,247.64万元，实物房屋75.68万元，货币26.68万元），超出部 ｜ ｜ ｜分772.92万元计入资本公积。本次增资价格依据2017年7月31日 ｜ ｜ ｜经评估的每股股东权益确定，为1.33元/股。 ｜ ｜ ｜万隆（上海）资产评估有限公司对土地使用权、房屋进行了评估｜ ｜ ｜，于2017年9月15日出具了万隆评报字(2017)第1818号《巨化集 ｜ ｜ ｜团有限公司拟投资浙江锦华新材料股份有限公司涉及其拥有的部｜ ｜ ｜分资产资产评估报告》，经评估，截至2017年7月31日，土地使 ｜ ｜ ｜用权评估价值为2,986.90万元、房屋建筑评估价值为100.57万元｜ ｜ ｜。2018年1月10日，巨化集团出具《国有资产评估项目备案表》 ｜ ｜ ｜（备案编号：JHZC[2017]012）。 ｜ ｜ ｜万隆（上海）资产评估有限公司对锦华新材股东权益进行了评估｜ ｜ ｜，于2017年9月20日出具了万隆评报字（2017）第1785号《浙江 ｜ ｜ ｜锦华新材料股份有限公司拟增资扩股项目涉及的股东全部权益价｜ ｜ ｜值资产评估说明》，经评估，截至2017年7月31日，锦华新材的 ｜ ｜ ｜股东全部权益价值评估值为105,102,451.39元。2017年12月30日｜ ｜ ｜，巨化集团出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：JHZC｜ ｜ ｜[2017]011）。 ｜ ｜ ｜锦华新材已于2018年6月27日完成上述相关土地使用权、房屋的 ｜ ｜ ｜过户手续。2022年9月22日，天职国际就本次增资进行审验并出 ｜ ｜ ｜具了天职业字[2022]38537号《验资报告》。截至2017年12月28 ｜ ｜ ｜日，锦华新材已收到巨化集团缴纳的资金合计31,229,200元，其｜ ｜ ｜中新增注册资本（实收资本）合计人民币23,500,000元，新增实｜ ｜ ｜收资本占新增注册资本的100%；新增资本公积合计人民币7,729,｜ ｜ ｜200元。巨化集团实际缴纳的新增出资额人民币31,229,200元中 ｜ ｜ ｜，以货币出资354,500元，土地使用权、房屋出资30,874,700元 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年1月29日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 13、2018年10月，锦华新材第七次股份转让 ｜ ｜ ｜2018年7月，普力达与洪根签署股权转让协议，普力达将其持有 ｜ ｜ ｜锦华新材315万股股份（占锦华新材总股本的3.369%）转让给洪 ｜ ｜ ｜根，双方协商确定转让价格为1.63元/股，总价款512万元。 ｜ ｜ ｜2018年10月8日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 14、2020年8月，锦华新材第八次股份转让、第三次增资 ｜ ｜ ｜2020年7月31日，锦华新材作出股东大会决议，同意增加注册资 ｜ ｜ ｜本250万元，巨化集团以437.81万元认缴250万元注册资本（土地｜ ｜ ｜使用权246.48万元，货币3.52万元），出资方式为土地使用权和｜ ｜ ｜货币；同意南京匹亚将所持有的锦华新材全部股份即1,023.75万｜ ｜ ｜股转让给员工持股平台——丽水锦泓。本次增资价格依据2019年｜ ｜ ｜12月31日经评估的每股股东权益确定，为1.75元/股。 ｜ ｜ ｜2020年8月，南京匹亚与丽水锦泓签署股权转让协议，南京匹亚 ｜ ｜ ｜将其持有锦华新材1,023.75万股股份（占锦华新材总股本的10.9｜ ｜ ｜49%）转让给丽水锦泓。本次股份转让价格系交易双方在2019年1｜ ｜ ｜2月31日经评估的股东权益基础上协商确定，为1.88元/股，总价｜ ｜ ｜款1,920万元。 ｜ ｜ ｜2020年5月20日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具 ｜ ｜ ｜中铭评报字[2020]第3141号《巨化集团有限公司拟实施出资事宜｜ ｜ ｜所涉及的该公司土地使用权资产评估报告》，以2019年12月31日｜ ｜ ｜为基准日，对用以出资的土地使用权进行评估，评估值为4,316,｜ ｜ ｜500.00元。2020年7月2日，巨化集团出具《国有资产评估项目备｜ ｜ ｜案表》（备案编号：JHZC[2020]005）。 ｜ ｜ ｜2020年5月20日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具 ｜ ｜ ｜中铭评报字[2020]第3149号《浙江锦华新材料股份有限公司拟实｜ ｜ ｜施增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》，以｜ ｜ ｜2019年12月31日为基准日，对锦华新材的股东全部权益价值进行｜ ｜ ｜评估，评估值为163,740,313.45元。2020年6月16日，巨化集团 ｜ ｜ ｜出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：JHZC[2020]004 ｜ ｜ ｜）。 ｜ ｜ ｜锦华新材已于2020年12月4日完成上述相关土地使用权的过户手 ｜ ｜ ｜续。2022年9月22日，天职国际就本次增资进行审验并出具了天 ｜ ｜ ｜职业字[2022]38538号《验资报告》。截至2020年12月4日，锦华｜ ｜ ｜新材已收到巨化集团缴纳的资金合计4,378,100元，其中新增注 ｜ ｜ ｜册资本（实收资本）合计人民币2,500,000元，新增实收资本占 ｜ ｜ ｜新增注册资本的100%；新增资本公积合计人民币1,878,100元。 ｜ ｜ ｜巨化集团实际缴纳的新增出资额人民币4,378,100元中，以货币 ｜ ｜ ｜出资61,600元，土地使用权出资4,316,500元。 ｜ ｜ ｜2020年8月26日，锦华新材完成了上述事项的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 15、2021年5月，锦华新材第九次股份转让 ｜ ｜ ｜2021年3月，孚逸特与其同一控制下企业福建申远签署股份转让 ｜ ｜ ｜协议，孚逸特将其持有锦华新材342.5万股股份（占锦华新材总 ｜ ｜ ｜股本的3.568%）转让给福建申远，双方协商确定转让价格为2.21｜ ｜ ｜元/股，总价款758万元。 ｜ ｜ ｜2021年5月21日，锦华新材将变更后的公司章程在工商变更登记 ｜ ｜ ｜完成。 ｜ ｜ ｜2023年7月14日换领统一社会信用代码为91330800670274916Y的 ｜ ｜ ｜《营业执照》。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2025-09-16｜上市日期 ｜2025-09-25｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3756.6667 ｜每股发行价(元) ｜18.15 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜4920.8000 ｜发行总市值(万元) ｜68183.5006｜ ｜ ｜ ｜ ｜05 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜63262.7000｜上市首日开盘价(元) ｜39.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜42.29 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.07 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜11.5200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜浙商证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜浙商证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期： ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
