☆公司概况☆ ◇688458 美芯晟 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜美芯晟科技(北京)股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Maxic Technology, Inc. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜美芯晟 ｜证券代码｜688458 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-05-22 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜程宝洪 ｜总 经 理｜程宝洪 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜刘雁 ｜独立董事｜李艳和,杨莞平,陈玲玲 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-10-62662918 ｜传 真｜86-10-62662918 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.maxictech.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@maxictech.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼12层1201号房屋 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜研发电子元器件、计算机软硬件；系统集成；技术咨询、技术服｜ ｜ ｜务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品。（｜ ｜ ｜市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准｜ ｜ ｜的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从｜ ｜ ｜事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜2008年2月25日，程宝洪、Thomson Tam（以下称“谭志强”）、｜ ｜ ｜江建国与程才生共同签署《美芯晟科技（北京）有限公司章程》｜ ｜ ｜，约定设立美芯晟科技（北京）有限公司，注册资本为人民币20｜ ｜ ｜0万元，其中由程才生认缴40万元，以人民币现金方式出资；由 ｜ ｜ ｜程宝洪、谭志强、江建国分别认缴116万元、32万元、12万元， ｜ ｜ ｜三人均以美元现汇方式出资。 ｜ ｜ ｜2008年3月6日，北京市海淀区中关村科技园区海淀园管理委员会｜ ｜ ｜核发《关于中外合资企业“美芯晟科技（北京）有限公司”合同｜ ｜ ｜、章程及董事会组成的批复》（海园发〔2008〕230号），同意 ｜ ｜ ｜设立中外合资企业美芯晟有限，投资总额和注册资本均为人民币｜ ｜ ｜200万元。 ｜ ｜ ｜2008年3月10日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投 ｜ ｜ ｜资企业批准证书》（商外资京字〔2008〕17045号）。 ｜ ｜ ｜2008年3月11日，北京市工商行政管理局（以下简称“工商局” ｜ ｜ ｜）核发《企业法人营业执照》（注册号为110000450044951）， ｜ ｜ ｜核准美芯晟有限设立。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同审字（2021）第110A0248｜ ｜ ｜65号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2021年10月31日，｜ ｜ ｜美芯晟有限经审计的净资产为599,088,628.59元。同日，中联资｜ ｜ ｜产评估出具浙联评报字[2021]第418号《资产评估报告》，经评 ｜ ｜ ｜估，截至评估基准日2021年10月31日，美芯晟有限的净资产评估｜ ｜ ｜值为65,301.13万元。 ｜ ｜ ｜2021年12月10日，美芯晟有限召开董事会并作出决议，同意美芯｜ ｜ ｜晟有限全体32名股东作为发起人以整体变更的方式设立股份有限｜ ｜ ｜公司，以截至2021年10月31日经审计的净资产账面值599,088,62｜ ｜ ｜8.59元折合为6,000万股股份，每股面值为1元人民币，原股东持｜ ｜ ｜股比例不变，净资产超过注册资本的539,088,628.59元计入股份｜ ｜ ｜有限公司的资本公积；美芯晟有限原有的全部债权、债务、资产｜ ｜ ｜等均由变更设立的股份有限公司承继。同日，美芯晟有限的全体｜ ｜ ｜股东就整体变更设立股份有限公司事宜签订《发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2021年12月12日，发行人召开创立大会暨2021年第一次临时股东｜ ｜ ｜大会，审议通过设立美芯晟科技（北京）股份有限公司等事宜。｜ ｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同验字（2021）第110C0008｜ ｜ ｜85号《验资报告》，经审验，截至2021年12月10日，发行人之全｜ ｜ ｜体发起人已按发起人协议的规定，以其拥有的美芯晟有限经评估｜ ｜ ｜的净资产人民币65,301.13万元，作价599,088,628.59元折股投 ｜ ｜ ｜入，其中人民币60,000,000.00元折合为发行人的股本，股本总 ｜ ｜ ｜额共计60,000,000股，每股面值1元。经审计账面净资产值超出 ｜ ｜ ｜股本总额的539,088,628.59元计入股份有限公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2021年12月22日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜美芯晟有限在整体变更设立股份有限公司时，存在改制基准日累｜ ｜ ｜计未分配利润为负的情形。截至2021年10月31日，美芯晟有限的｜ ｜ ｜未分配利润为-74,397,063.49元。发行人改制基准日累计未分配｜ ｜ ｜利润为负的形成原因包括： ｜ ｜ ｜ 1、股份支付金额较高 ｜ ｜ ｜股份公司成立前，公司财务报表因股权激励授予计划等股权激励｜ ｜ ｜事项累计产生股份支付9,511.55万元，导致大额的未弥补亏损。｜ ｜ ｜ 2、有限公司前期阶段，发行人收入规模较小，研发投入高 ｜ ｜ ｜2019年、2020年，发行人营业收入分别为15,034.81万元、14,90｜ ｜ ｜6.70万元，研发投入分别为3,195.69万元、3,681.51万元，实现｜ ｜ ｜剔除股份支付之后的净利润分别为-1,605.35万元、-1,010.11万｜ ｜ ｜元。在有限公司前期阶段，公司收入规模相对较小，毛利总额相｜ ｜ ｜对较低，同时，公司需投入大量研发、销售资源，产生了一定的｜ ｜ ｜营业亏损。 ｜ ｜ ｜ 上述因素导致发行人股改前未分配利润为负。 ｜ ｜ ｜截至改制基准日，发行人股权激励授予计划已全部实施，主要的｜ ｜ ｜股份支付金额已计提完毕。因此，改制基准日之后，股份支付金｜ ｜ ｜额较高的情形已基本消除。 ｜ ｜ ｜2021年，公司实现收入37,202.10万元，对应净利润3,261.15万 ｜ ｜ ｜元。公司营业规模快速扩大，盈利能力大幅提升。股改基准日之｜ ｜ ｜后，发行人盈利能力较弱的情形已消除。综上所述，截至本招股｜ ｜ ｜说明书签署日，发行人整体变更设立股份有限公司时未分配利润｜ ｜ ｜为负的形成原因已消除，不会对发行人未来盈利能力造成重大不｜ ｜ ｜利影响。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人股本的形成及变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）报告期期初股东情况 ｜ ｜ ｜ （二）2019年1月，股权转让及增资 ｜ ｜ ｜2018年7月26日，美芯晟有限及其股东与新增投资者元禾璞华、 ｜ ｜ ｜中小企业发展基金、国同汇智、厦门国同、北京君利、深圳高捷｜ ｜ ｜、西藏比邻、杭州中潞签署《投资协议》，约定： ｜ ｜ ｜（1）元禾璞华向美芯晟有限投资4,000万元，认购美芯晟有限86｜ ｜ ｜.04万元新增注册资本，其中86.04万元计入注册资本，剩余款项｜ ｜ ｜计入资本公积； ｜ ｜ ｜（2）中小企业发展基金向美芯晟有限投资2,500万元，认购美芯｜ ｜ ｜晟有限53.77万元新增注册资本，其中53.77万元计入注册资本，｜ ｜ ｜剩余款项计入资本公积； ｜ ｜ ｜（3）国同汇智向美芯晟有限投资980万元，认购美芯晟有限21.0｜ ｜ ｜8万元新增注册资本，其中21.08万元计入注册资本，剩余款项计｜ ｜ ｜入资本公积； ｜ ｜ ｜（4）厦门国同向美芯晟有限投资480万元，认购美芯晟有限10.3｜ ｜ ｜3万元新增注册资本，其中10.33万元计入注册资本，剩余款项计｜ ｜ ｜入资本公积； ｜ ｜ ｜（5）北京君利向美芯晟有限投资40万元，认购美芯晟有限0.86 ｜ ｜ ｜万元新增注册资本，其中0.86万元计入注册资本，剩余款项计入｜ ｜ ｜资本公积； ｜ ｜ ｜（6）深圳高捷向美芯晟有限投资2,000万元，认购美芯晟有限43｜ ｜ ｜.02万元新增注册资本，其中43.02万元计入注册资本，剩余款项｜ ｜ ｜计入资本公积； ｜ ｜ ｜（7）杭州中潞向美芯晟有限投资2,000万元，认购美芯晟有限43｜ ｜ ｜.02万元新增注册资本，其中43.02万元计入注册资本，剩余款项｜ ｜ ｜计入资本公积； ｜ ｜ ｜（8）程宝珍将其持有的美芯晟有限1.961%的股权（对应43.02万｜ ｜ ｜元注册资本）作价2,000万元转让给西藏比邻。 ｜ ｜ ｜同日，以上各方签署《合资经营合同》，约定合资公司的投资总｜ ｜ ｜额为2,326.87万元，注册资本为2,193.85万元，并就各方的出资｜ ｜ ｜方式、缴付时间表和股权比例等事项进行了约定。 ｜ ｜ ｜2019年1月21日，美芯晟有限董事会作出决议，同意前述增资事 ｜ ｜ ｜宜，另同意： ｜ ｜ ｜（1）程宝珍将其持有的美芯晟有限1.961%的股权（对应43.02万｜ ｜ ｜元注册资本）转让给西藏比邻； ｜ ｜ ｜（2）程宝珍将其持有的美芯晟有限0.331%股权（对应7.26万元 ｜ ｜ ｜注册资本）转让给Leavision。 ｜ ｜ ｜2019年1月22日，程宝珍与西藏比邻、Leavision就前述股权转让｜ ｜ ｜事宜分别签署了《股权转让协议》及其补充协议，约定，程宝珍｜ ｜ ｜将其持有的美芯晟有限1.961%的股权（对应43.02万元注册资本 ｜ ｜ ｜）作价2,000万元转让给西藏比邻；程宝珍将其持有的美芯晟有 ｜ ｜ ｜限0.331%股权（对应7.26万元注册资本）无偿转让给Leavision ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2019年1月23日，北京市工商局核发《营业执照》（统一社会信 ｜ ｜ ｜用代码为911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜就本次变更事宜，美芯晟有限已取得北京市海淀区商务委员会出｜ ｜ ｜具的《外商投资企业变更备案回执》。 ｜ ｜ ｜ （三）2020年12月，股权转让 ｜ ｜ ｜ 2020年12月28日，美芯晟有限董事会作出如下决议，同意：｜ ｜ ｜（1）设立内资合伙企业珠海博瑞芯作为美芯晟有限的新持股平 ｜ ｜ ｜台； ｜ ｜ ｜（2）北京博晟芯将其持有的美芯晟有限9.145%股权（对应200.6｜ ｜ ｜3万元注册资本）转让给珠海博瑞芯。 ｜ ｜ ｜同日，北京博晟芯与珠海博瑞芯就前述股权转让事宜签署《股权｜ ｜ ｜转让协议》及补充协议，约定上述股权转让为零对价转让。 ｜ ｜ ｜2020年12月31日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （四）2021年6月，增资 ｜ ｜ ｜2021年5月17日，美芯晟有限董事会作出决议，同意公司注册资 ｜ ｜ ｜本增加至2,276.12万元，新增的82.27万元注册资本由新股东衢 ｜ ｜ ｜州瑞芯、上海龙旗认缴，其中： ｜ ｜ ｜（1）衢州瑞芯向美芯晟有限投资5,000万元，其中68.56万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜ ｜ ｜（2）上海龙旗向美芯晟有限投资1,000万元，其中13.71万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2021年6月9日，美芯晟有限及其股东与衢州瑞芯、上海龙旗等新｜ ｜ ｜增投资者签署《投资协议》，约定： ｜ ｜ ｜（1）衢州瑞芯向美芯晟有限投资5,000万元，其中68.56万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜ ｜ ｜（2）上海龙旗向美芯晟有限投资1,000万元，其中13.71万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积。 ｜ ｜ ｜同日，以上各方就与股东权利义务有关的事项签署《股东协议》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2021年6月28日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （五）2021年7月，增资 ｜ ｜ ｜2021年7月2日，美芯晟有限董事会作出决议，同意公司注册资本｜ ｜ ｜增加至2,468.09万元，新增的191.97万元注册资本由新股东深圳｜ ｜ ｜润信、厦门济信、潍坊国维、井冈山济科、深圳高捷认缴，其中｜ ｜ ｜： ｜ ｜ ｜（1）深圳润信向美芯晟有限投资5,000万元，其中68.56万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜ ｜ ｜（2）厦门济信向美芯晟有限投资3,000万元，其中41.14万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜ ｜ ｜（3）潍坊国维向美芯晟有限投资2,000万元，其中27.42万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜ ｜ ｜（4）井冈山济科向美芯晟有限投资3,000万元，其中41.14万元 ｜ ｜ ｜计入注册资本，剩余款项计入资本公积； ｜ ｜ ｜（5）深圳高捷向美芯晟有限投资1,000万元，其中13.71万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余款项计入资本公积。 ｜ ｜ ｜就前述增资事项，各投资方与美芯晟有限及其股东已于2021年6 ｜ ｜ ｜月9日签署了《投资协议》《股东协议》和《合资经营合同》。 ｜ ｜ ｜2021年7月20日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （六）2021年8月，股权转让 ｜ ｜ ｜2021年8月6日，美芯晟有限董事会作出决议，同意程才生将其持｜ ｜ ｜有的美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万元注册资本）转让给｜ ｜ ｜青岛中经合，将其持有的美芯晟有限0.4444%股权（对应10.97万｜ ｜ ｜元注册资本）转让给中小企业发展基金；WI Harper Fund VII将｜ ｜ ｜其持有的美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万元注册资本）转｜ ｜ ｜让给湖南凯联，将其持有的美芯晟有限0.1111%股权（对应2.74 ｜ ｜ ｜万元注册资本）转让给青岛信创。 ｜ ｜ ｜2021年8月6日，程才生与青岛中经合签署《股权转让协议》，约｜ ｜ ｜定上述美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万元注册资本）的转｜ ｜ ｜让价格为2,000万元；WI Harper Fund VII与湖南凯联签署《股 ｜ ｜ ｜权转让协议》，约定上述美芯晟有限1.1111%股权（对应27.42万｜ ｜ ｜元注册资本）的转让价格为2,000万元；WI Harper Fund VII与 ｜ ｜ ｜青岛信创签署《股权转让协议》，约定上述美芯晟有限0.1111% ｜ ｜ ｜股权（对应2.74万元注册资本）的转让价格为200万元。2021年6｜ ｜ ｜月22日，程才生与中小企业发展基金已就上述股权转让事宜签署｜ ｜ ｜《股权转让协议》，约定上述美芯晟有限0.4444%股权（对应10.｜ ｜ ｜97万元注册资本）的转让价格为250万元。 ｜ ｜ ｜2021年8月30日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （七）2021年9月，增资 ｜ ｜ ｜2021年8月30日，美芯晟有限及其股东与新增投资者深圳哈勃签 ｜ ｜ ｜署《投资协议》，约定美芯晟有限引入新股东深圳哈勃，由深圳｜ ｜ ｜哈勃向美芯晟有限投资12,000.00万元，其中164.54万元计入注 ｜ ｜ ｜册资本，剩余计入资本公积；美芯晟有限的注册资本增加至2,63｜ ｜ ｜2.63万元。 ｜ ｜ ｜2021年9月22日，美芯晟有限董事会作出决议，同意上述增资。 ｜ ｜ ｜2021年9月29日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的 ｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （八）2021年10月，股权转让及增资 ｜ ｜ ｜ 2021年10月1日，美芯晟有限董事会作出决议，同意： ｜ ｜ ｜（1）北京博晟芯将其持有的美芯晟有限全部77.95万元注册资本｜ ｜ ｜转让给珠海博晟芯； ｜ ｜ ｜（2）公司注册资本增加至2,714.05万元，新增的81.42万元注册｜ ｜ ｜资本由珠海轩宇、珠海博晟芯认缴，其中珠海轩宇认缴67.85万 ｜ ｜ ｜元新增注册资本，珠海博晟芯认缴13.57万元新增注册资本。 ｜ ｜ ｜同日，北京博晟芯与珠海博晟芯签署《股权转让协议》及补充协｜ ｜ ｜议，约定上述股权转让为零对价转让。 ｜ ｜ ｜2021年10月9日，美芯晟有限及其股东与珠海轩宇、珠海博晟芯 ｜ ｜ ｜签署《投资协议》，约定： ｜ ｜ ｜（1）珠海轩宇以2,192.10万元人民币认缴美芯晟有限67.85万元｜ ｜ ｜新增注册资本，其中67.85万元计入注册资本，剩余款项计入资 ｜ ｜ ｜本公积； ｜ ｜ ｜（2）珠海博晟芯以438.42万元人民币认缴美芯晟有限13.57万元｜ ｜ ｜新增注册资本，其中13.57万元计入注册资本，剩余款项计入资 ｜ ｜ ｜本公积。 ｜ ｜ ｜2021年10月22日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码为911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （九）2021年10月，增资 ｜ ｜ ｜2021年10月22日，美芯晟有限及其股东等与新增投资者深圳智城｜ ｜ ｜、西安天利、丹阳盛宇签署《投资协议》，约定： ｜ ｜ ｜（1）深圳智城向美芯晟有限投资5,000万元，其中54.28万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜ ｜ ｜（2）西安天利向美芯晟有限投资1,500万元，其中16.28万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积； ｜ ｜ ｜（3）丹阳盛宇向美芯晟有限投资1,500万元，其中16.28万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余计入资本公积。 ｜ ｜ ｜同日，以上各方就股东权利和义务相关事项签署《股东协议》，｜ ｜ ｜并签署《合资经营合同》。 ｜ ｜ ｜2021年10月27日，美芯晟有限董事会作出决议，同意了上述增资｜ ｜ ｜事宜。 ｜ ｜ ｜2021年10月28日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （十）2021年11月，股权转让 ｜ ｜ ｜ 2021年11月5日，美芯晟有限董事会作出决议，同意： ｜ ｜ ｜ （1）引入新股东Anker； ｜ ｜ ｜（2）Leavision将其持有的美芯晟有限21.71万元注册资本转让 ｜ ｜ ｜给Anker； ｜ ｜ ｜（3）WI Harper Fund VII将其持有的美芯晟有限21.71万元注册｜ ｜ ｜资本转让给Anker； ｜ ｜ ｜（4）Auspice将其持有的美芯晟有限6.51万元注册资本转让给深｜ ｜ ｜圳高捷。 ｜ ｜ ｜同日，Leavision、WI Harper Fund VII与Anker分别签署《股权｜ ｜ ｜转让协议》，约定上述21.71万元注册资本的转让价格均为2,000｜ ｜ ｜万元；Auspice与深圳高捷签署《股权转让协议》，约定上述6.5｜ ｜ ｜1万元注册资本的转让价格为600万元。 ｜ ｜ ｜2021年11月24日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （十一）2021年12月，整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同审字（2021）第110A0248｜ ｜ ｜65号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2021年10月31日，｜ ｜ ｜美芯晟有限经审计的净资产为599,088,628.59元。同日，中联资｜ ｜ ｜产评估出具浙联评报字[2021]第418号《资产评估报告》，经评 ｜ ｜ ｜估，截至评估基准日2021年10月31日，美芯晟有限的净资产评估｜ ｜ ｜值为65,301.13万元。 ｜ ｜ ｜2021年12月10日，美芯晟有限召开董事会并作出决议，同意美芯｜ ｜ ｜晟有限全体32名股东作为发起人以整体变更的方式设立股份有限｜ ｜ ｜公司，以截至2021年10月31日经审计的净资产账面值599,088,62｜ ｜ ｜8.59元折合为6,000万股股份，每股面值为1元人民币，原股东持｜ ｜ ｜股比例不变，净资产超过注册资本的539,088,628.59元计入股份｜ ｜ ｜有限公司的资本公积；美芯晟有限原有的全部债权、债务、资产｜ ｜ ｜等均由变更设立的股份有限公司承继。同日，美芯晟有限的全体｜ ｜ ｜股东就整体变更设立股份有限公司事宜签订《发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2021年12月12日，美芯晟有限召开创立大会暨2021年第一次临时｜ ｜ ｜股东大会，审议通过设立美芯晟科技（北京）股份有限公司等事｜ ｜ ｜宜。 ｜ ｜ ｜2021年12月10日，致同会计师出具致同验字（2021）第110C0008｜ ｜ ｜85号《验资报告》，经审验，截至2021年12月10日，发行人之全｜ ｜ ｜体发起人已按发起人协议的规定，以其拥有的美芯晟有限经评估｜ ｜ ｜的净资产人民币65,301.13万元，作价599,088,628.59元折股投 ｜ ｜ ｜入，其中人民币60,000,000.00元折合为发行人的股本，股本总 ｜ ｜ ｜额共计60,000,000股，每股面值1元。经审计账面净资产值超出 ｜ ｜ ｜股本总额的539,088,628.59元计入股份有限公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2021年12月22日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：911101086723550827）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜截至 2025 年 6 月 30 日，公司股份总数为 11,153.6629 万股｜ ｜ ｜。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-05-11｜上市日期 ｜2023-05-22｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2001.0000 ｜每股发行价(元) ｜75.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜12426.6947｜发行总市值(万元) ｜150075 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜137648.305｜上市首日开盘价(元) ｜68.00 ｜ ｜ ｜3 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜70.61 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜141.6700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜美芯晟集成电路科技(厦门)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜美芯晟科技(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜美芯晟科技(西安)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜美芯晟科技(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜美芯晟科技(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 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