☆公司概况☆ ◇688428 诺诚健华 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜诺诚健华医药有限公司 ｜
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｜英文名称｜Innocare Pharma Limited ｜
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｜证券简称｜诺诚健华 ｜证券代码｜688428 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-09-21 ｜
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｜法人代表｜ ｜总 经 理｜崔霁松 ｜
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｜公司董秘｜ ｜独立董事｜ ｜
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｜联系电话｜86-10-66609913 ｜传 真｜86-10-60702992 ｜
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｜公司网址｜www.innocarepharma.com ｜
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｜电子信箱｜info@innocarepharma.com;ir@innocarepharma.com ｜
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｜注册地址｜Ogier Global(Cayman)Limited 89 Nexus Way Camana Bay Gran｜
｜ ｜d Cayma KY1-9009 Cayman Islands ｜
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｜办公地址｜北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼 ｜
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｜经营范围｜ ｜
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｜主营业务｜创新药的研发、生产及商业化。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、公司的设立情况 ｜
｜ ｜2015年11月3日，开曼群岛公司注册处向公司签发《设立证书》 ｜
｜ ｜（Certificate of Incorporation），公司根据《开曼群岛公司｜
｜ ｜法》在开曼群岛注册成立。公司设立时的法定股本为50,000美元｜
｜ ｜，法定股份总数为500,000,000股，每股初始面值0.0001美元。 ｜
｜ ｜ 二、公司报告期内的股本、股份和股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）报告期内公司股本的变化情况 ｜
｜ ｜报告期初，公司的法定股本总额为50,000美元，法定股份总数为｜
｜ ｜25,000,000,000股，每股初始面值0.000002美元7。报告期内公 ｜
｜ ｜司的法定股本未发生变动。 ｜
｜ ｜ （二）报告期初公司已发行股份情况 ｜
｜ ｜ （三）公司股份和股东的变化情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司已发行股份总数主要变动情况如下： ｜
｜ ｜ 1、2018年股份变动概述 ｜
｜ ｜ （1）C系列融资及股份转让 ｜
｜ ｜2018年2月，C系列优先股股东合计认购公司145,506,500股C系列｜
｜ ｜优先股。 ｜
｜ ｜同月，Jianxin Venture Capital(Cayman)Limited将26,460,000｜
｜ ｜股B系列优先股转让予Hankang Fund I, LP。 ｜
｜ ｜ （2）D1系列融资及股份转让 ｜
｜ ｜2018年11月，D系列优先股股东合计认购公司182,518,529股D系 ｜
｜ ｜列优先股。 ｜
｜ ｜同月，Hankang Fund II, LP将24,250,544股C系列优先股转让予｜
｜ ｜Loyal Valley Capital Advantage Fund LP。 ｜
｜ ｜ 2、2019年股份变动概述 ｜
｜ ｜ （1）D2系列融资及股份转让 ｜
｜ ｜2019年6月，Highbury Investment认购公司22,743,742股D系列 ｜
｜ ｜优先股。 ｜
｜ ｜同月，LVC Lion Fund II LP将34,115,613股D系列优先股转让予｜
｜ ｜Highbury Investment。 ｜
｜ ｜ （2）向持股平台发行及转让股份 ｜
｜ ｜2019年7月，为方便管理首次公开发售前激励计划而设立信托计 ｜
｜ ｜划，由境外专业信托管理机构TMF(Cayman)Ltd.作为信托受托人 ｜
｜ ｜并设立Golden Autumn Group Limited、Strausberg Group Limi｜
｜ ｜ted以持有发行人股份；同月，公司进行以下股份转让及增发： ｜
｜ ｜①在2015年首次公开发售前激励计划项下向Golden Autumn Grou｜
｜ ｜p Limited转让33,062,447股B类普通股，在2018年首次公开发售｜
｜ ｜前激励计划项下向Golden Autumn Group Limited发行41,099,07｜
｜ ｜8股B类普通股； ｜
｜ ｜②2015年首次公开发售前激励计划项下向Strausberg Group Lim｜
｜ ｜ited转让45,031,488股B类普通股，在2016年首次公开发售前激 ｜
｜ ｜励计划项下向Strausberg Group Limited转让22,200,000股B类 ｜
｜ ｜普通股，在2018年首次公开发售前激励计划项下向Strausberg G｜
｜ ｜roup Limited发行27,399,386股B类普通股。 ｜
｜ ｜ （3）股权激励 ｜
｜ ｜2019年9月，公司根据首次公开发售前激励计划，向激励对象合 ｜
｜ ｜计转让105,794,115股B类普通股。 ｜
｜ ｜ 4、2020年股份变动概述 ｜
｜ ｜ （1）股权激励 ｜
｜ ｜2020年1月，根据首次公开发售前激励计划，Strausberg Group ｜
｜ ｜Limited向激励对象合计转让32,282,611股B类普通股。 ｜
｜ ｜ （2）股份转让 ｜
｜ ｜2020年1月，Sunland将其持有的公司20,000,000股A类普通股转 ｜
｜ ｜让予The Jisong Cui 2019 Irrevocable Trust。同日，Sunny V｜
｜ ｜iew将其持有的公司19,536,218股A类普通股转让予Grandview Ir｜
｜ ｜revocable Trust。 ｜
｜ ｜ （3）香港联交所上市 ｜
｜ ｜ 2019年10月8日，公司召开股东大会，审议通过下列事项： ｜
｜ ｜ 1）公司于香港首次公开发行股份并上市相关事宜； ｜
｜ ｜2）股东协议所载的赎回权将于公司向香港联交所提交上市申请 ｜
｜ ｜时自动终止，公司股东享有的特殊权利（包括但不限于优先清算｜
｜ ｜权、提名权等）将自公司于香港联交所上市之日起立即自动终止｜
｜ ｜； ｜
｜ ｜3）自公司于香港联交所上市之日起公司每一股已发行的优先股 ｜
｜ ｜均转换为一股普通股。 ｜
｜ ｜2020年3月23日，公司于香港联交所发行股份并上市，股票代码 ｜
｜ ｜为―09969-B，公司在香港联交所上市首次发行股份数量为250,3｜
｜ ｜24,000股，超额配售股份为37,548,000股，首次发行及超额配售｜
｜ ｜股份数量约占上述发行后公司已发行股份总数的22.33%。 ｜
｜ ｜ 5、2021年股份变动概述 ｜
｜ ｜2021年2月，HHLR及YHG、Vivo Opportunity Fund及Vivo Opport｜
｜ ｜unity Co-Invest, L.P.合计认购发行人210,508,000股普通股。｜
｜ ｜本次定向增发完成后，截至报告期末，发行人已发行股份总数为｜
｜ ｜1,499,673,235股普通股。 ｜
｜ ｜ 于2022年9月21日，本公司按11.03元人民币/股完成首次公 ｜
｜ ｜开发行股票并在科创板上市，共发行264,648,217股普通股。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-09-09｜上市日期 ｜2022-09-21｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜0.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜26464.8217｜每股发行价(元) ｜11.03 ｜
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｜发行费用(万元) ｜14025.4200｜发行总市值(万元) ｜291906.983｜
｜ ｜ ｜ ｜351 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜277881.560｜上市首日开盘价(元) ｜10.70 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜9.33 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司,高盛(中国)证券有限 ｜
｜ ｜责任公司,摩根大通证券(中国)有限公司,粤开证券｜
｜ ｜股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜越扬有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜InnoCare Pharma Australia Pty Ltd ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜InnoCare Pharma Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜上海天瑾医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜瑞年投资有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京天实医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京天诚医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 93.39｜
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｜北京天诺健成医药科技有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 50.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京诺诚健华医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南京天印健华医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州诺诚健华医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 93.00｜
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