☆公司概况☆ ◇688152 麒麟信安 更新日期:2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|湖南麒麟信安科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Hunan Kylinsec Technology Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|麒麟信安 |证券代码|688152 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|计算机 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2022-10-28 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|杨涛 |总 经 理|刘文清 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|杨子嫣 |独立董事|刘宏,刘桂良,叶强胜 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-731-85528301 |传 真|86-731-88777709 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.kylinsec.com.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|ir@kylinsec.com.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|湖南省长沙市岳麓区长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4| | |楼 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|湖南省长沙市岳麓区长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4| | |楼 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;| | |数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及外围设备制造;数字| | |技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转| | |让,技术推广;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取 | | |得许可的培训);商用密码产品销售。(除依法须经批准的项目外| | |,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电 | | |信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 | | |营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|操作系统、云计算及信息安全产品的研发、生产、销售及相关技| | |术服务。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)有限公司设立情况 | | |发行人前身系麒麟有限。2015年3月25日,杨涛和杨庆签署《湖 | | |南麒麟信安科技有限公司章程》,共同出资设立麒麟有限,注册| | |资本为2,000.00万元,以货币认缴出资。 | | |2015年4月2日,麒麟有限取得长沙市工商行政管理局核发的《营| | |业执照》。 | | | (二)股份公司设立情况 | | | 发行人系麒麟有限整体变更设立的股份有限公司。 | | |2020年9月15日,天职国际出具“天职业字[2020]36075号”《湖| | |南麒麟信安科技有限公司2020年7月31日净资产的专项审计报告 | | |》,经审计,截至2020年7月31日,麒麟有限的净资产为176,346| | |,242.13元。 | | |2020年9月18日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具“ | | |沃克森评报字(2020)第1419号”《湖南麒麟信安科技股份有限| | |公司拟变更为股份有限公司涉及其净资产评估项目资产评估报告| | |》,截至评估基准日2020年7月31日,麒麟有限净资产账面价值 | | |为17,634.62万元,评估值为21,805.39万元,增值率为23.65%。| | |2020年9月23日,麒麟有限股东会作出决议,麒麟有限全体股东 | | |作为发起人,以麒麟有限截至2020年7月31日经审计的净资产账 | | |面值为基础,按比例折合成股份公司股本,将麒麟有限整体变更| | |为股份有限公司。 | | |2020年10月13日,麒麟信安召开发起人会议暨第一次股东大会,| | |审议通过《关于湖南麒麟信安科技有限公司整体变更为湖南麒麟| | |信安科技股份有限公司的议案》,以麒麟有限截至2020年7月31 | | |日经审计的净资产账面值176,346,242.13元为基础,折合成股份| | |公司股本39,633,543股,将麒麟有限整体变更为股份有限公司。| | |同日,全体发起人签署《发起人协议》。 | | |2020年11月2日,天职国际出具“天职业字[2020]37106号”《验| | |资报告》,经审验,截至2020年11月2日止,公司已收到全体股 | | |东以其拥有的麒麟有限的净资产折合的股本人民币39,633,543元| | |整。 | | |2020年11月2日,麒麟信安就整体变更为股份有限公司事宜在长 | | |沙市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。 | | |2021年6月,公司对股改基准日的净资产进行了调整,调整后麒 | | |麟有限股改基准日2020年7月31日的净资产为89,961,375.97元,| | |涉及公司因对赌条款承担回购义务而确认金融负债及利息、股份| | |支付费用调整和预提质保期售后服务费。上述调整已经天职国际| | |审计,并出具“天职业字[2021]40628号”《关于湖南麒麟信安 | | |科技股份有限公司股改基准日净资产调整的专项审计报告》。 | | |沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具《关于湖南麒麟信安| | |科技股份有限公司股改基准日净资产调整事项对评估值影响的说| | |明》,调整后麒麟有限股改基准日2020年7月31日的净资产评估 | | |值为131,668,990.73元,评估增值额为41,707,614.76元,增值 | | |率为46.36%。 | | |上述调整事项经发行人第一届董事会第六次会议和2021年第三次| | |临时股东大会审议通过。2021年6月30日,全体发起人签署《发 | | |起人协议之补充协议》。 | | |独立董事发表意见,公司调整股改基准日净资产是基于公司实际| | |情况谨慎考虑,符合《企业会计准则》等相关规定,此次调整后| | |公司股改基准日的净资产仍高于股本总额,公司已按照相关法律| | |法规及《公司章程》的要求出资,前述调整不会导致股份公司出| | |现股东出资不足以及损害债权合法权益的情形。 | | | (三)发行人报告期内股本、股东变化情况 | | | 1、2018年2月,麒麟有限报告期内第一次增资 | | |2017年9月28日,麒麟有限、杨涛等原股东与北京华软、天创盈 | | |鑫、天创鼎鑫、北京昭德签订《增资协议》,约定北京华软、天| | |创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德以2,600万元价格分两期认购麒麟 | | |有限新增注册资本433.3332万元,每期以1,300万元价格认购216| | |.6666万元新增注册资本。本次增资价格为6元/注册资本。 | | |2017年10月30日,麒麟有限股东会作出决议,同意公司注册资本| | |增加至3,216.6666万元,分别由北京华软增资83.3333万元;天 | | |创盈鑫增资70.8333万元;天创鼎鑫增资12.5万元;北京昭德增 | | |资50万元。 | | |2018年2月2日,麒麟有限在长沙市工商行政管理局办理完毕工商| | |变更登记手续。 | | |2019年8月15日,麒麟有限、杨涛等股东与北京华软、天创盈鑫 | | |、天创鼎鑫、北京昭德签订《增资协议之补充协议》,因未达到| | |第二期增资条件,北京华软、天创盈鑫、天创鼎鑫、北京昭德不| | |再支付《增资协议》中约定的第二期增资款。 | | |北京华软系股权投资基金,已于2017年12月25日在中国证券投资| | |基金业协会办理私募投资基金备案,基金备案编号为SR4939;其| | |基金管理人北京华软投资管理有限公司已于2015年7月9日在中国| | |证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记,登记编号为P101| | |7569。 | | |天创盈鑫系创业投资基金,已于2016年12月16日在中国证券投资| | |基金业协会办理私募投资基金备案,基金备案编号为SL3738;其| | |基金管理人天津创业投资管理有限公司已于2014年4月9日在中国| | |证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记,登记编号为P100| | |0747。 | | |天创鼎鑫和北京昭德不存在以非公开方式向合格投资者募集资金| | |,不存在管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情| | |形,不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办| | |法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规| | |定的私募投资基金或私募基金管理人,无需按照《私募投资基金| | |监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办| | |法(试行)》等相关法律法规履行登记或备案程序。 | | |2、2019年12月,麒麟有限报告期内第二次增资及第一次股权转 | | |让 | | |2019年12月23日,麒麟有限股东会作出决议,同意公司注册资本| | |增至3,416.6666万元,新增注册资本200万元分别由长沙扬麒认 | | |缴120万元,长沙麟鹏认缴80万元;同意杨涛将持有的60万元、4| | |0万元股权分别转让给长沙扬麒、长沙麟鹏,彭勇将持有的15万 | | |元股权转让给孙利杰,其他股东放弃优先受让权。 | | |2019年12月23日,麒麟有限与长沙扬麒、长沙麟鹏签订《增资协| | |议》,约定长沙扬麒、长沙麟鹏以1,200万元价格认购麒麟有限2| | |00万元新增注册资本,其中长沙扬麒以720万元认购120万元注册| | |资本,长沙麟鹏以480万元认购80万元注册资本。 | | |同日,杨涛分别与长沙扬麒、长沙麟鹏签订《股权转让协议》,| | |将持有的60万元、40万元股权分别以60万元、40万元的价格转让| | |给长沙扬麒、长沙麟鹏。 | | |同日,为解除股权代持关系,彭勇与孙利杰签订《股权转让协议| | |》,将持有的15万元股权转让给孙利杰。本次股权转让系解除股| | |权代持关系,不涉及转让款支付。 | | |2019年12月27日,麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工| | |商变更登记手续。 | | | 3、2020年5月,麒麟有限报告期内第三次增资 | | |2020年3月10日,麒麟有限股东会作出决议,同意公司新增注册 | | |资本379.6507万元,分别由湖南高新创投以4,000万元价格认购 | | |新增注册资本303.7206万元,长沙元睿以1,000万元的价格认购 | | |新增注册资本75.9301万元;其他股东放弃优先认购权。本次增 | | |资价格为13.17元/注册资本。 | | |2020年4月20日,麒麟有限及本次增资前的原股东与湖南高新创 | | |投、长沙元睿分别签订《增资扩股协议》。 | | |2020年5月7日,麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工商| | |变更登记手续。 | | |湖南高新创投不存在以非公开方式向合格投资者募集资金,不存| | |在管理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形,不| | |属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及| | |《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私| | |募投资基金或私募基金管理人,无需按照《私募投资基金监督管| | |理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试| | |行)》等相关法律法规履行登记或备案程序。 | | |长沙元睿系股权投资基金,已于2020年4月28日在中国证券投资 | | |基金业协会办理私募投资基金备案,基金备案编号为SJZ825;其| | |基金管理人深圳前海源坤资产管理有限公司已于2017年1月23日 | | |在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记,登记编号| | |为P1061115。 | | | 4、2020年6月,麒麟有限报告期内第四次增资 | | |2020年6月15日,麒麟有限股东会作出决议,同意公司新增注册 | | |资本167.0370万元,新增注册资本由长沙祥沙以2,200万元认购 | | |;其他股东放弃优先认购权。 | | |同日,麒麟有限及本次增资前的原股东与长沙祥沙签订《增资扩| | |股协议》。 | | |2020年6月30日,麒麟有限在长沙市市场监督管理局办理完毕工 | | |商变更登记手续。 | | |长沙祥沙不存在以非公开方式向合格投资者募集资金,不存在管| | |理其他私募投资基金或委托基金管理人管理资产的情形,不属于| | |《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私| | |募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投| | |资基金或私募基金管理人,无需按照《私募投资基金监督管理暂| | |行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)| | |》等相关法律法规履行登记或备案程序。 | | | 5、2020年11月,麒麟有限整体变更为股份有限公司。 | | | (四)发行人股权代持的形成和解除 | | |发行人及发行人股东历史上曾存在股权代持情况,截至本招股说| | |明书签署之日,该等股权代持关系已解除。该等股权代持的形成| | |与解除过程如下: | | | 1、股权代持关系形成过程 | | |2016年6月3日,麒麟有限股东会作出决议,通过直接授予或成立| | |员工持股平台授予的方式实施股权激励,其中对孙利杰授予45万| | |元激励股权,对常永峰授予30万元激励股权。 | | | (1)发行人股权代持关系的形成 | | |2016年8月,孙利杰因考虑到股东要签署较多文件,办理工商事 | | |务等事项较繁杂,故委托彭勇代为持有股权。2016年8月19日, | | |孙利杰与彭勇签订《股份代持协议书》,约定彭勇代孙利杰持有| | |麒麟有限0.75%的股权(对应出资额15万元)。 | | |因此,孙利杰获授的45万元激励股权中30万元激励股权通过长沙| | |捷清间接持有,15万元激励股权通过彭勇代为直接持有。 | | | (2)发行人股东长沙扬睿财产份额代持关系的形成 | | | 2016年8月12日,发行人员工持股平台长沙扬睿设立。 | | |为了稳定其下属骨干员工,经分管销售副总经理任启争取,授予| | |常永峰的激励份额高于其他同职级激励对象,为避免其他同职级| | |员工出现不平衡情绪,决定暂由任启代常永峰持有。2016年8月1| | |8日,常永峰与任启签订《合伙份额代持协议》,约定常永峰委 | | |托任启代为持有长沙扬睿10万元出资额(对应长沙扬睿出资比例| | |为2.56%,对应麒麟有限出资比例为0.33%)。该等财产份额实际| | |出资人为常永峰,其获授的30万元激励股权中20万元激励股权为| | |自己持有,10万元激励股权由任启代为持有。 | | | 2、股权代持关系解除过程 | | | (1)发行人股权代持关系的解除 | | |2019年12月23日,为解除股权代持关系,彭勇与孙利杰签订《股| | |权转让协议》,将持有的15万元股权转让给孙利杰。本次股权转| | |让系解除股权代持关系,不涉及转让款支付。 | | |根据彭勇与孙利杰出具的《确认函》,双方确认股权代持关系已| | |经解除,不存在因此产生的纠纷或潜在纠纷。 | | | (2)发行人股东长沙扬睿财产份额代持关系的解除 | | |2019年12月16日,为解除财产份额代持关系,任启与常永峰签订| | |《财产份额转让协议》,将持有长沙扬睿10万元财产份额转让给| | |常永峰。本次财产份额转让系解除财产份额代持关系,不涉及转| | |让款支付。 | | |根据任启与常永峰出具的《确认函》,双方确认财产份额代持关| | |系已解除,不存在因此产生的纠纷或潜在纠纷。 | | |经核查,保荐机构和发行人律师认为,麒麟有限及其股东长沙扬| | |睿的股权代持关系的形成及解除均系当事人的真实意思表示,股| | |权代持关系存续期间及解除后,当事人之间不存在关于发行人股| | |权权属的争议、纠纷及其他影响股权确定性的情况。截至本招股| | |说明书签署之日,发行人股权权属清晰、明确,前述股权代持事| | |项不会对发行人本次发行上市造成实质性障碍。 | | |发行人曾经签订的对赌条款在申报基准日前均已清理,截至本招| | |股说明书签署之日,发行人不存在正在执行的对赌协议条款,不| | |存在因对赌协议条款可能导致发行人控制权变化、严重影响发行| | |人持续经营能力或者严重影响投资者权益的风险,对赌协议的解| | |除不存在纠纷或潜在纠纷。 | | |2023年5月17日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关 | | |于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以20| | |22年度方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数,以资本公| | |积金向全体股东每股转增0.49股,合计转增25,893,915股。截至| | |2023年6月30日,公司的总股本为78,738,639股。 | | |截至2024年6月30日,公司的注册资本为人民币78,738,639.00元| | |,股本为78,738,639.00股。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2022-10-14|上市日期 |2022-10-28| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |1321.1181 |每股发行价(元) |68.89 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |7692.7100 |发行总市值(万元) |91011.8259| | | | |09 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |83319.1200|上市首日开盘价(元) |200.01 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |215.20 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |41.7800 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |中泰证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |中泰证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江西麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖南欧拉创新中心有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖南超能机器人技术有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |福建麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |贵州麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |重庆麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |长沙奇安麒麟创业投资基金合伙企业(有 | 联营企业 | 0.00| |限合伙) | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |长沙市湖湘军民融合促进中心 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |长沙扬乾企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 80.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |长沙扬坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 68.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |陕西麒麟信安信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |麒麟信安(广东)科技有限公司 | 子公司 | 92.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 95.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |内蒙古麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京麒安信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |广西麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |新疆麒麟信安科技有限公司 | 子公司 | 100.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 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