☆公司概况☆ ◇688091 上海谊众 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜上海谊众药业股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜上海谊众 ｜证券代码｜688091 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-09-09 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜周劲松 ｜总 经 理｜周劲松 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜方舟 ｜独立董事｜周爱武,胡改蓉,熊焰韧 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-37190005 ｜传 真｜86-21-37190005-8037 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.yizhongpharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜info@yizhongpharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市奉贤区仁齐路79号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市奉贤区仁齐路79号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准｜ ｜ ｜后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可｜ ｜ ｜证件为准）一般项目：从事医疗、医药、医疗器械科技领域内技｜ ｜ ｜术开发、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭｜ ｜ ｜营业执照依法自主开展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜抗肿瘤创新药及相关产品的开发。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ (一)有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜谊众有限成立于2009年9月10日，申请设立登记的注册资本为人 ｜ ｜ ｜民币200万元，由李端，刘斌，沈亚领，蒋新国，张立高，曾美 ｜ ｜ ｜桦6名自然人共同出资设立。各股东首次合计出资60万元，2009 ｜ ｜ ｜年8月7日，上海华炬会计师事务所出具沪华炬验字[2009]第1676｜ ｜ ｜号验资报告对各股东的首次出资情况进行了验证。 ｜ ｜ ｜2010年12月3日，经公司股东会决议通过，沈亚领，蒋新国分别 ｜ ｜ ｜将各自所持有1%合计2%的出资转让给孙菁，李端将所持有8%,刘 ｜ ｜ ｜斌将所持有11%,张立高将所持有1.5%,曾美桦将所持有1.5%合计2｜ ｜ ｜2%的出资转让给周劲松，上述转让系认缴出资的转让。 ｜ ｜ ｜2010年12月27日，上海新嘉华会计师事务所出具嘉业字V(2010) ｜ ｜ ｜第0129号验资报告，确认截至2010年12月27日，谊众有限实收资｜ ｜ ｜本200万元，公司股东均已出资到位。 ｜ ｜ ｜ (二)股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2020年2月18日，谊众有限股东会作出决议，上海谊众生物技术 ｜ ｜ ｜有限公司拟整体变更为股份有限公司。2020年2月20日，有限公 ｜ ｜ ｜司全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。2020年3月9日，｜ ｜ ｜上海谊众召开创立大会暨首次股东大会，全体发起人一致同意以｜ ｜ ｜谊众有限经审计的截至2019年11月30日的账面净资产26,823.86 ｜ ｜ ｜万元为基础，按照1:0.2958的比例折合为7,935万股，谊众有限 ｜ ｜ ｜的股东按照原各自所持有的有限公司权益折为股份公司股份，每｜ ｜ ｜股面值1元。 ｜ ｜ ｜2020年1月17日，江苏华信资产评估有限公司出具了《资产评估 ｜ ｜ ｜报告书》(苏华评报字[2020]第009号)，确认有限公司截至2019 ｜ ｜ ｜年11月30日经评估的净资产值为29,293.32万元。 ｜ ｜ ｜2020年3月9日，容诚会计师事务所对上述出资情况进行了审验，｜ ｜ ｜并出具了容诚验字[2020]第201Z0006号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2020年3月24日，股份公司在上海市市场监督管理局办理了变更 ｜ ｜ ｜登记手续，换领了新的《法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜(三)有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润｜ ｜ ｜为负的情况 ｜ ｜ ｜1,发行人在整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的｜ ｜ ｜原因根据容诚审字[2020]201Z0009号《审计报告》，截至2019年｜ ｜ ｜11月30日，谊众有限经审计的净资产为26,823.86万元，其中实 ｜ ｜ ｜收资本7,935万元，资本公积54,204.09万元，未分配利润-35,31｜ ｜ ｜5.23万元。由于发行人为一家处于新药研发阶段的企业，自成立｜ ｜ ｜至今产品一直处于研发阶段，未形成实际销售，发行人的研发支｜ ｜ ｜出及股份支付等金额较大，导致发行人存在较大的累计未弥补亏｜ ｜ ｜损。 ｜ ｜ ｜2,该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势发行人｜ ｜ ｜截至整体变更基准日的累计未弥补亏损已通过整体变更设立股份｜ ｜ ｜公司净资产折股减少。截至2020年3月31日，发行人累计未分配 ｜ ｜ ｜利润为-629.10万元，该累计亏损主要是公司目前处于新药上市 ｜ ｜ ｜许可审评过程中，尚未形成销售所致。 ｜ ｜ ｜发行人将持续投入药品研发，并在药品取得上市批准后持续进行｜ ｜ ｜市场推广，如药品商业化后公司收入未按计划增长，以上因素可｜ ｜ ｜能导致亏损进一步增加。 ｜ ｜ ｜3,与报告期内盈利水平变动的匹配关系发行人累计未弥补亏损与｜ ｜ ｜报告期内盈利水平变动相匹配。 ｜ ｜ ｜4,对未来盈利能力的影响分析发行人在申请上市的新药紫杉醇胶｜ ｜ ｜束预计在2020年内获批，将成为国内首个上市的紫杉醇聚合物胶｜ ｜ ｜束。根据临床试验结果，预计该产品将具有较好的竞争优势，其｜ ｜ ｜上市销售将提升发行人的盈利能力，发行人截至2020年3月31日 ｜ ｜ ｜的累计亏损将进一步减少直至转正，从而为发行人的资金状况，｜ ｜ ｜业务拓展，人才引进，团队稳定等带来积极的影响。 ｜ ｜ ｜5,整体变更的具体方案及相应的会计处理2020年3月9日，上海谊｜ ｜ ｜众召开创立大会暨首次股东大会，全体发起人一致同意以谊众有｜ ｜ ｜限经审计的截至2019年11月30日的账面净资产26,823.86万元为 ｜ ｜ ｜基础，按照1:0.2958的比例折合为7,935万股，每股面值人民币1｜ ｜ ｜元，剩余净资产18,888.86万元计入资本公积。通过整体变更， ｜ ｜ ｜发行人消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补亏损-35,315.｜ ｜ ｜23万元。 ｜ ｜ ｜ (四)报告期内的股本及股东变化情况 ｜ ｜ ｜报告期初，发行人注册资本为6,875万元，经过3次增资及4次股 ｜ ｜ ｜权转让。 ｜ ｜ ｜1,2017年8月30日，报告期内第一次出资转让2017年7月10日，谊｜ ｜ ｜众有限召开股东会通过决议，张立高将所持395.8万元出资转让 ｜ ｜ ｜给上海宜羡；2017年7月10日，转让双方签订转让协议，转让价 ｜ ｜ ｜格395.8万元。转让后，张立高不再持有公司股权。上海宜羡为 ｜ ｜ ｜张立高及直系亲属共同设立的有限合伙企业。 ｜ ｜ ｜2017年8月30日，谊众有限办理股东变更登记手续，换领了营业 ｜ ｜ ｜执照。 ｜ ｜ ｜2017年7月3日，李端与上海建信康颖签订转让协议，李端将所持｜ ｜ ｜225万元出资转让给上海建信康颖，本次转让价格为每元出资13.｜ ｜ ｜39元；2017年7月20日，谊众有限召开股东会通过决议，股东同 ｜ ｜ ｜意本次转让。李端此次转出的225万元出资中包含张立高的50万 ｜ ｜ ｜元出资。2017年7月12日，李端，张立高签署协议，张立高借用 ｜ ｜ ｜李端此次出售的50万元出资，由李端将50万元出资转让价款扣除｜ ｜ ｜税后支付给张立高。2017年9月29日，李端将545.265万元转账给｜ ｜ ｜张立高；2019年11月，上海宜羡将所持上海谊众50万元出资无偿｜ ｜ ｜转让给李端。李端已经就本次出资转让履行了相关的个人所得税｜ ｜ ｜缴纳义务。 ｜ ｜ ｜2017年9月22日，公司办理股东变更登记手续，换领了营业执照 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜3,2018年8月20日，报告期内第一次增资至注册资本7,045万元20｜ ｜ ｜18年8月13日，谊众有限召开股东会，一致同意公司注册资本由6｜ ｜ ｜,875万元增加至7,045万元，由新股东江苏毅达认缴出资150万元｜ ｜ ｜；新股东圣多金基认缴出资20万元。本次增资价格为每元出资16｜ ｜ ｜元。圣多金基为奉贤中小企业创新发展私募投资基金的管理人，｜ ｜ ｜出资谊众有限的320万元由奉贤中小企业创新发展私募投资基金 ｜ ｜ ｜托管账户划入，根据圣多金基的说明，其所持谊众有限出资的实｜ ｜ ｜际权益人为奉贤中小企业创新基金。 ｜ ｜ ｜2018年8月20日，谊众有限办理注册资本及股东变更登记手续， ｜ ｜ ｜换领营业执照。 ｜ ｜ ｜2020年2月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“容诚 ｜ ｜ ｜验字[2020]201Z0004”号《验资报告》，确认新增注册资本170 ｜ ｜ ｜万元已经缴足。 ｜ ｜ ｜4,2018年11月1日，报告期内第三次出资转让2018年9月18日，谊｜ ｜ ｜众有限召开股东会，同意赵豫生将所持公司35万元出资转让给圣｜ ｜ ｜多金基，转让价格为每元出资17元。转让后，赵豫生仍持有公司｜ ｜ ｜出资217万元。奉贤中小企业创新发展私募投资基金托管账户转 ｜ ｜ ｜账给赵豫生595万元，根据圣多金基的说明，其所持谊众有限出 ｜ ｜ ｜资的实际权益人为奉贤中小企业创新基金。赵豫生已经就本次出｜ ｜ ｜资转让履行了个人所得税缴纳义务。 ｜ ｜ ｜2018年11月1日，谊众有限办理股东变更登记手续，换领营业执 ｜ ｜ ｜照。 ｜ ｜ ｜5,2019年8月20日，报告期内第二次增资至注册资本7,235万元20｜ ｜ ｜19年6月28日，谊众有限召开股东会，一致同意公司注册资本由7｜ ｜ ｜,045万元增加至7,235万元，由新股东钱志平，陈吉婉，王雪梅 ｜ ｜ ｜，冯延斌，廖朝健认缴，其中钱志平认缴50万元；陈吉婉认缴50｜ ｜ ｜万元；王雪梅认缴40万元；冯延斌认缴30万元；廖朝健认缴20万｜ ｜ ｜元。本次增资价格为每元出资23元。 ｜ ｜ ｜2019年8月20日，谊众有限办理了股东及注册资本变更手续，换 ｜ ｜ ｜领了营业执照。 ｜ ｜ ｜2020年2月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“容诚 ｜ ｜ ｜验字[2020]201Z0004”号《验资报告》，确认钱志平，陈吉婉，｜ ｜ ｜王雪梅，冯延斌，廖朝健认缴的新增注册资本190万元已经缴足 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜6,2019年11月14日，报告期内第三次增资至注册资本7,935万元 ｜ ｜ ｜及第四次出资转让2019年10月16日，谊众有限通过股东会决议，｜ ｜ ｜拟将注册资本增加至7,935万元，其中新增注册资本700万元分别｜ ｜ ｜由周劲松认缴300万元，李端认缴150万元，上海谊兴认缴250万 ｜ ｜ ｜元。本次增资主要为实施员工持股计划，增资价格为每元出资4 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜全体股东同意周劲松将所持500万元出资转让给上海杉元，转让 ｜ ｜ ｜价格为每元出资1元；李端将所持部分出资无偿转让给直系亲属 ｜ ｜ ｜，其中，转让给儿子李峰360万元出资，女儿李循350万元出资，｜ ｜ ｜配偶许越香200万元出资；上海宜羡将50万元出资无偿转让给李 ｜ ｜ ｜端。 ｜ ｜ ｜2019年11月14日，公司办理了增资及出资转让的变更手续。 ｜ ｜ ｜2020年2月28日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“容诚 ｜ ｜ ｜验字[2020]201Z0004”号《验资报告》，经审验新增注册资本70｜ ｜ ｜0万元已经缴足。 ｜ ｜ ｜ 5,2020年3月24日，整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年9月9日在上海证券交易所科创板上市，股票代码：688091｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜公司营业执照的统一社会信用代码为91310120694192165H号，现｜ ｜ ｜有注册资本及股本为人民币20,670.36万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-08-30｜上市日期 ｜2021-09-09｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2645.0000 ｜每股发行价(元) ｜38.10 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7171.4521 ｜发行总市值(万元) ｜100774.5 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜93603.0479｜上市首日开盘价(元) ｜48.10 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜48.99 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国金证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国金证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江谊众医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海佑希创医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海联峥生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
