☆公司概况☆ ◇688062 迈威生物 更新日期：2025-11-01◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜迈威(上海)生物科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Mabwell(Shanghai)Bioscience Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜迈威生物 ｜证券代码｜688062 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-01-18 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜刘大涛 ｜总 经 理｜刘大涛 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜胡会国 ｜独立董事｜ ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-58332260 ｜传 真｜86-21-58585793-6520 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.mabwell.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@mabwell.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢105 ｜ ｜ ｜室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢105 ｜ ｜ ｜室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转｜ ｜ ｜让，技术推广服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业｜ ｜ ｜务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活｜ ｜ ｜动】 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜治疗用生物制品的研发、生产与销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2017年5月4日，上海市工商行政管理局出具《企业名称预先核准｜ ｜ ｜通知书》，核准公司名称为“迈威（上海）生物科技有限公司”｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2017年5月12日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜向迈威有限核发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2017年7月19日，上海仟一会计师事务所有限公司出具沪仟验字 ｜ ｜ ｜（2017）第3051号《验资报告》。截至2017年7月18日止，迈威 ｜ ｜ ｜有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计10,000.0｜ ｜ ｜0万元，各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述验资进行了复核｜ ｜ ｜，并出具了安永华明（2020）专字第61474717_B06号《实收资本｜ ｜ ｜验资事项专项复核报告》。 ｜ ｜ ｜ 二、股份有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2020年6月5日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜ ｜ ｜永华明（2020）专字第61474717_B01号《审计报告》，截至2020｜ ｜ ｜年4月30日，迈威有限的净资产为227,102.95万元。 ｜ ｜ ｜2020年6月5日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司｜ ｜ ｜出具联合中和评报字（2020）第6140号《资产评估报告》，截至｜ ｜ ｜评估基准日2020年4月30日，迈威有限净资产账面价值为227,102｜ ｜ ｜.95万元，净资产评估结果为256,153.41万元。 ｜ ｜ ｜2020年6月20日，迈威有限召开股东会并作出股东会决议，同意 ｜ ｜ ｜以迈威有限全体股东作为发起人，将迈威有限整体变更为股份有｜ ｜ ｜限公司。全体发起人以迈威有限经审计的净资产227,102.95万元｜ ｜ ｜按照1:0.1320的比例折股为29,970.00万股，由迈威有限原股东 ｜ ｜ ｜作为发起人以各自持有的迈威有限股权比例对应的净资产认购股｜ ｜ ｜份。 ｜ ｜ ｜2020年6月20日，迈威有限全体股东签署《迈威（上海）生物科 ｜ ｜ ｜技股份有限公司之发起人协议书》，一致同意将迈威有限整体变｜ ｜ ｜更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2020年6月21日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜安永华明（2020）验字第61474717_B02号《验资报告》，审验截｜ ｜ ｜至2020年6月20日，公司（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资 ｜ ｜ ｜本29,970.00万元。 ｜ ｜ ｜2020年6月21日，公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大 ｜ ｜ ｜会，审议通过《关于股份公司各发起人以迈威（上海）生物科技｜ ｜ ｜有限公司净资产折股认购股份公司股份的议案》等整体变更为股｜ ｜ ｜份有限公司的相关议案，同意将迈威有限整体变更为股份有限公｜ ｜ ｜司。 ｜ ｜ ｜2020年6月21日，公司全体发起人共同签署《迈威（上海）生物 ｜ ｜ ｜科技股份有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2020年6月30日，上海市市场监督管理局向公司核发了《营业执 ｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜三、有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润｜ ｜ ｜为负以及截至最近一期公司未分配利润为负的情况 ｜ ｜ ｜1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分 ｜ ｜ ｜配利润为负的形成原因 ｜ ｜ ｜发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配｜ ｜ ｜利润为负的形成原因主要是发行人仍处于新药研发阶段，尚无药｜ ｜ ｜品上市销售，报告期内公司的营业收入较低，研发支出、股权激｜ ｜ ｜励费用等金额较大，导致公司存在较大的累计未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜ 2、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势 ｜ ｜ ｜由于发行人目前仍处于药物研发阶段，尚未形成产品销售，因此｜ ｜ ｜，该情形尚未消除。 ｜ ｜ ｜发行人整体变更时存在的累计未弥补亏损，已通过整体变更设立｜ ｜ ｜股份公司净资产折股减少，2020年以来的累计未弥补亏损主要是｜ ｜ ｜研发支出和股权激励费用形成的亏损。 ｜ ｜ ｜截至2020年6月30日，公司合并财务报表累计未弥补亏损的余额 ｜ ｜ ｜为59,698.86万元。 ｜ ｜ ｜截至本招股书签署日，公司尚未盈利，主要原因是公司所研发的｜ ｜ ｜新药尚未实现上市销售，导致营业收入较低，同时，公司尚有多｜ ｜ ｜款新药正处于研发阶段，后续研发投入较大。 ｜ ｜ ｜ 3、对未来盈利能力的影响分析 ｜ ｜ ｜公司具有持续经营能力，具备未来盈利能力，具体情况如下： ｜ ｜ ｜（1）预计2021年三季度，公司与君实生物合作开发的9MW0113将｜ ｜ ｜获得上市许可并开展销售，届时公司将迈出成为全产业链生物制｜ ｜ ｜药公司的关键一步； ｜ ｜ ｜（2）公司第二梯队产品（9MW0311、9MW0321、9MW0211、8MW051｜ ｜ ｜1、9MW3311、9MW0813、6MW3111以及9MW1111）预计在2023年至2｜ ｜ ｜026年之间陆续上市，届时公司将成为多产品线运行的生物制药 ｜ ｜ ｜公司； ｜ ｜ ｜（3）依据日益积累的创新实力，公司第三梯队产品已经或将在 ｜ ｜ ｜未来1年陆续递交药物临床试验申请或Pre-IND会议申请，该等品｜ ｜ ｜种均属于全球快速跟进的热门靶点或潜在的同类首创靶点，具有｜ ｜ ｜临床需求大、技术壁垒高的特点，该等品种作用机理明确、成药｜ ｜ ｜性验证工作扎实，有望在临床试验阶段获得积极数据以支撑未来｜ ｜ ｜获得上市许可。此外，公司储备了多个潜在全球创新靶点药物并｜ ｜ ｜处于成药性研究阶段的后续品种，第三梯队及后续品种的推进将｜ ｜ ｜使公司从中国制造发展为中国创造； ｜ ｜ ｜（4）公司已经完成了涵盖靶点研究、分子发现、临床前研究、 ｜ ｜ ｜临床试验、商业化生产和销售的全产业链布局，建立了5个技术 ｜ ｜ ｜先进且各具特色的技术平台，拥有丰富且具有竞争力的产品管线｜ ｜ ｜，公司对核心员工实施的股权激励可提高技术人员的稳定性，保｜ ｜ ｜证公司能够按照既定的发展规划持续进行创新药物的开发并顺利｜ ｜ ｜实现产业化； ｜ ｜ ｜（5）公司已经取得浦发银行贷款5,000.00万元，还获得招商银 ｜ ｜ ｜行授信1.00亿元，截至2020年6月30日，公司账面货币资金及交 ｜ ｜ ｜易性金融资产余额合计9.06亿元，假设公司本次成功发行上市，｜ ｜ ｜并能完成资金募集，公司的货币资金储备将为公司持续经营奠定｜ ｜ ｜坚实的基矗 ｜ ｜ ｜4、整体变更的具体方案及相应的会计处理全体发起人以迈威有 ｜ ｜ ｜限经审计的净资产227,102.95万元按照1:0.1320的比例折股为29｜ ｜ ｜,970.00万股，由迈威有限原股东作为发起人以各自持有的迈威 ｜ ｜ ｜有限股权比例对应的净资产认购股份。变更时，发行人的会计处｜ ｜ ｜理如下： ｜ ｜ ｜ 借：实收资本 299,700,000.00 ｜ ｜ ｜ 资本公积 2,969,320,200.00 ｜ ｜ ｜ 贷：股本 299,700,000.00 ｜ ｜ ｜ 资本公积-股本溢价 1,971,329,521.47 ｜ ｜ ｜ 未分配利润 997,990,678.53 ｜ ｜ ｜ 发行人在编制合并报表时，以母公司及子公司个别报表为基｜ ｜ ｜础，相应保持与母公司一致的会计处理。 ｜ ｜ ｜ 四、发行人报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）2017年5月成立 ｜ ｜ ｜发行人成立于2017年5月12日，注册资本合计10,000.00万元。经｜ ｜ ｜营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （二）第一次增资 ｜ ｜ ｜2019年8月16日，迈威有限召开董事会会议，审议通过《关于增 ｜ ｜ ｜加公司注册资本的议案》等相关议案，一致同意公司的注册资本｜ ｜ ｜由10,000.00万元增加至14,206.00万元，新增的4,206.00万元注｜ ｜ ｜册资本由公司股东朗润股权认缴，认缴价格为每1.00元注册资本｜ ｜ ｜出资11.87元。 ｜ ｜ ｜2019年9月2日，公司召开股东会会议，审议通过了相关议案。 ｜ ｜ ｜2019年9月18日，公司获得中国（上海）自由贸易试验区市场监 ｜ ｜ ｜督管理局向公司换发的《营业执照》，完成本次增资的工商变更｜ ｜ ｜登记。 ｜ ｜ ｜ （三）第二次增资 ｜ ｜ ｜2019年9月2日，迈威有限召开董事会会议，审议通过《关于增加｜ ｜ ｜公司注册资本的议案》等相关议案，一致同意公司的注册资本由｜ ｜ ｜14,206.00万元增加至20,199.00万元，新增的5,993.00万元注册｜ ｜ ｜资本由中骏建垄真珠投资及刘大涛等9名自然人认缴，认缴价格 ｜ ｜ ｜为每1.00元注册资本出资1.00元。 ｜ ｜ ｜2019年9月17日，公司召开股东会会议，审议通过了相关议案。 ｜ ｜ ｜2019年11月1日，公司获得中国（上海）自由贸易试验区市场监 ｜ ｜ ｜督管理局向公司换发的《营业执照》，完成本次增资的工商变更｜ ｜ ｜登记。 ｜ ｜ ｜ （四）第三次增资 ｜ ｜ ｜2019年9月18日，迈威有限召开董事会会议，审议通过《关于增 ｜ ｜ ｜加公司注册资本的议案》等相关议案，一致同意公司的注册资本｜ ｜ ｜由20,199.00万元增加至23,635.00万元，新增的3,436.00万元注｜ ｜ ｜册资本由苏鑫、吴军、张满龙、刘鹏、恒耀兴业和中凯富盛认缴｜ ｜ ｜，认缴价格为每1.00元注册资本出资20.20元。 ｜ ｜ ｜2019年10月8日，公司召开股东会会议，审议通过了相关议案。 ｜ ｜ ｜2019年12月6日，公司获得中国（上海）自由贸易试验区市场监 ｜ ｜ ｜督管理局向公司换发的《营业执照》，完成本次增资的工商变更｜ ｜ ｜登记。 ｜ ｜ ｜安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人注册资本由10｜ ｜ ｜,000.00万元增加至23,635.00万元部分的增资进行了核验，并出｜ ｜ ｜具了安永华明（2019）验字第61474717_B01号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜ （五）第四次增资 ｜ ｜ ｜2020年2月24日，迈威有限召开董事会会议，审议通过《关于增 ｜ ｜ ｜加公司注册资本的议案》等相关议案，一致同意公司的注册资本｜ ｜ ｜由23,635.00万元增加至29,970.00万元，新增的6,335.00万元注｜ ｜ ｜册资本由苏州永玉等14家企业认缴，认缴价格为每1.00元注册资｜ ｜ ｜本出资20.20元。 ｜ ｜ ｜2020年3月12日，公司召开股东会会议，审议通过了相关议案。 ｜ ｜ ｜2020年3月31日，公司获得中国（上海）自由贸易试验区市场监 ｜ ｜ ｜督管理局向公司换发的《营业执照》，完成本次增资的工商变更｜ ｜ ｜登记。 ｜ ｜ ｜安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资进行了核验｜ ｜ ｜，并出具了安永华明（2020）验字第61474717_B01号《验资报告｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜上述变化后，截至本招股说明书签署日，发行人股权未再发生变｜ ｜ ｜动。 ｜ ｜ ｜本公司于2022年1月18日在上海证券交易所科创板首次公开发行 ｜ ｜ ｜人民币普通股（A股）股票99,900,000股，发行价格为每股人民 ｜ ｜ ｜币34.8元。 ｜ ｜ ｜经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月3日审核同意｜ ｜ ｜，并经中国证券监督管理委员会2021年12月7日《关于同意迈威 ｜ ｜ ｜（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》｜ ｜ ｜（证监许可[2021]3859号）核准同意，本公司向社会公众公开发｜ ｜ ｜行人民币普通股（A股）股票99,900,000股，发行价格为每股人 ｜ ｜ ｜民币34.8元，本公司股票已于2022年1月18日在上海证券交易所 ｜ ｜ ｜正式上市。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-01-04｜上市日期 ｜2022-01-18｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜9990.0000 ｜每股发行价(元) ｜34.80 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜17308.7828｜发行总市值(万元) ｜347652 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜330343.217｜上市首日开盘价(元) ｜32.00 ｜ ｜ ｜2 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜24.50 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜思努赛生物科技(上海)有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜恩泰睿科生物公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州芝兰健康有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏泰康生物医药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏迈威康新药研发有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏迈威药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜迈威(丽水)医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜迈威生物实业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜迈威视医药科技(浙江)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜迈威(重庆)生物医药有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 83.44｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆博创医药有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜非凡(重庆)生物制药有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜DESTINY BIOTECH LLC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Mabwell TherapeuticsInc. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海君实康生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海德思特力生物技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海普铭生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海朗润迈威生物医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京科诺信诚科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南京诺艾新生物技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
