☆公司概况☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-11-08◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜东星医疗 ｜证券代码｜301290 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-11-30 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜万世平 ｜总 经 理｜魏建刚 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜龚爱琴 ｜独立董事｜上官俊杰,朱旗,沈世娟 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-519-86632199 ｜传 真｜86-519-86638111 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.dx-med.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜gongaiqin@dx-med.com;canopus@dx-med.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省常州市武进区长扬路24-4号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省常州市武进区长扬路24-4号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一、二、三类医疗器械的研发、生产、销售（限《医疗器械生产｜ ｜ ｜许可证》《医疗器械经营许可证》核定范围）；医疗器械维修及｜ ｜ ｜技术服务；医疗健康软件开发与应用；医疗器械的租赁与项目合｜ ｜ ｜作；消毒用品、洗涤用品、卫生用品的销售。（依法须经批准的｜ ｜ ｜项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住｜ ｜ ｜房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开｜ ｜ ｜展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2001年2月21日，自然人万世平、邹黎敏共同出资组建常州三丰 ｜ ｜ ｜医材有限公司，公司设立时，注册资本为50.00万元。 ｜ ｜ ｜2001年2月20日，常州常申会计师事务所有限公司出具“常申验 ｜ ｜ ｜（2001）第39号”《验资报告》，经审验，确认截至2001年2月2｜ ｜ ｜0日，东星有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元，｜ ｜ ｜其中万世平出资40.00万元，占注册资本的80.00%；邹黎敏出资1｜ ｜ ｜0.00万元，占注册资本的20.00%，各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2001年2月21日，江苏省常州工商行政管理局核准东星有限设立 ｜ ｜ ｜并颁发注册号为3204042402379的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2015年6月26日，东星有限召开股东会，全体股东一致同意将东 ｜ ｜ ｜星有限以截至2015年5月31日经审计的账面净资产折股，整体变 ｜ ｜ ｜更为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司。同日，东星有限全体｜ ｜ ｜股东签署《发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2015年6月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞 ｜ ｜ ｜华专审字[2015]31160041号”《审计报告》，截至2015年5月31 ｜ ｜ ｜日，东星有限的净资产审计值为38,435,148.82元。 ｜ ｜ ｜2015年6月26日，万隆（上海）资产评估有限公司出具“万隆评 ｜ ｜ ｜报字（2015）1269号”《江苏东星医疗器材有限公司拟变更设立｜ ｜ ｜股份有限公司项目涉及的其净资产价值评估报告》，截至2015年｜ ｜ ｜5月31日，东星有限的净资产评估值为46,659,569.10元。 ｜ ｜ ｜2015年7月1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华｜ ｜ ｜验字[2015]31160006号”《验资报告》，对公司本次整体变更注｜ ｜ ｜册资本到位情况进行了审验。基于审慎原则，2021年6月21日， ｜ ｜ ｜立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年7月13日 ｜ ｜ ｜由东星有限整体变更为股份公司的注册资本变更及实收情况进行｜ ｜ ｜了审验，并出具“信会师报字[2021]第ZA52087号”《验资报告 ｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜2015年7月13日，东星医疗召开创立大会暨第一次股东大会，审 ｜ ｜ ｜议通过整体变更方案，以截至2015年5月31日经审计的公司净资 ｜ ｜ ｜产值38,435,148.82元进行折股，按1.2812：1折合成3,000.00万｜ ｜ ｜股股份，每股面值为人民币1.00元，公司注册资本为人民币3,00｜ ｜ ｜0.00万元，各股东按其截至2015年5月31日对东星有限的出资比 ｜ ｜ ｜例相应持有股份公司的股份，净资产剩余部分共计8,435,148.82｜ ｜ ｜元，计入股份公司的资本公积。 ｜ ｜ ｜2015年7月16日，公司办理完毕股份公司设立登记手续，并领取 ｜ ｜ ｜了常州市工商行政管理局核发的注册号为320404000035211的《 ｜ ｜ ｜营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次整体变更设立股份公司中，各自然人发起人均已按照经审计｜ ｜ ｜的账面净资产折股后股本超过东星有限注册资本部分作为计税依｜ ｜ ｜据缴纳个人所得税共340.00万元。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、报告期期初股本和股东情况 ｜ ｜ ｜2、2018年3月，报告期内第一次定向股票发行（注册资本增至5,｜ ｜ ｜000万元） ｜ ｜ ｜2017年9月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通 ｜ ｜ ｜过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重｜ ｜ ｜大资产重组的议案》、《关于公司签署附生效条件的<发行股份 ｜ ｜ ｜及支付现金购买资产协议>的议案》等议案，公司拟采取非公开 ｜ ｜ ｜发行股份和支付现金相结合的方式收购威克医疗100%股权，交易｜ ｜ ｜总对价共计39,500.00万元，其中以现金方式支付交易对价35,94｜ ｜ ｜3.20万元，并以12.00元/股价格向交易对方合计发行296.40万股｜ ｜ ｜股份以支付交易对价3,556.80万元；同时，公司向不确定对象非｜ ｜ ｜公开发行不超过1,000.00万股（含1,000.00万股）股票，每股价｜ ｜ ｜格为12.00元，募集配套资金不超过12,000.00万元（含12,000.0｜ ｜ ｜0万元）。同日，公司与威克医疗全体股东签订了《发行股份及 ｜ ｜ ｜支付现金购买资产协议》。 ｜ ｜ ｜2017年12月22日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通｜ ｜ ｜过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资｜ ｜ ｜产重组相关议案。 ｜ ｜ ｜2017年12月25日，公司与募集配套资金的10名认购对象分别签订｜ ｜ ｜了《股份认购协议》。 ｜ ｜ ｜2018年1月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“ ｜ ｜ ｜信会师报字[2018]第ZA10014号”《验资报告》，经审验，截至2｜ ｜ ｜018年1月5日，公司已收到威克医疗100.00%股权，相关工商变更｜ ｜ ｜手续等已办理完毕；截至2018年1月5日，公司已收到募集配套资｜ ｜ ｜金的10名认购对象缴纳的股份认购款11,563.20万元，均以货币 ｜ ｜ ｜出资。公司发行收入共计15,120.00万元，其中计入股本1,260.0｜ ｜ ｜0万元，计入资本公积—股本溢价13,860.00万元。 ｜ ｜ ｜2018年1月29日，公司取得了股转公司出具的《关于江苏东星智 ｜ ｜ ｜慧医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重｜ ｜ ｜大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2018]432号）。 ｜ ｜ ｜2018年3月5日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，确｜ ｜ ｜认其已完成公司新增股份登记。 ｜ ｜ ｜2018年3月21日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续， ｜ ｜ ｜并领取了常州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9132｜ ｜ ｜0400726569909Q的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次定向发行股票完成后，公司注册资本由3,740.00万元增加至｜ ｜ ｜5,000.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜3、2019年4月，报告期内第二次定向股票发行（注册资本增至5,｜ ｜ ｜456万元） ｜ ｜ ｜2019年1月21日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过 ｜ ｜ ｜《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署<附生效条件的 ｜ ｜ ｜股票认购协议>的议案》等议案，向28名特定对象非公开发行股 ｜ ｜ ｜票，发行价格为20.00元/股，发行数量不超过456.00万股（含45｜ ｜ ｜6.00万股），募集资金总额不超过人民币9,120.00万元（含9,12｜ ｜ ｜0.00万元）。同日，公司与本次股票发行的28名认购对象分别签｜ ｜ ｜订了《附生效条件的股票认购协议》。 ｜ ｜ ｜2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过了本次定向发行相关议案。 ｜ ｜ ｜2019年2月15日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过 ｜ ｜ ｜《关于修订公司股票发行方案及签署<附生效条件的股票认购协 ｜ ｜ ｜议之补充协议>的议案》，对2名认购对象（福州济峰、苏州济峰｜ ｜ ｜）拟认购股份数量进行了调整。上述调整后，本次发行的股票数｜ ｜ ｜量总额、预计募集资金总额不变。 ｜ ｜ ｜2019年3月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“ ｜ ｜ ｜信会师报字[2019]第ZA50241号”《验资报告》，经审验，截至2｜ ｜ ｜019年3月8日，公司已收到上述28名认购对象缴纳的募集资金总 ｜ ｜ ｜额9,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,028.30｜ ｜ ｜万元，其中计入股本456.00万元，计入资本公积—股本溢价8,57｜ ｜ ｜2.30万元，各投资者均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2019年4月1日，公司取得了股转公司出具的《关于江苏东星智慧｜ ｜ ｜医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2｜ ｜ ｜019]1056号）。 ｜ ｜ ｜2019年4月11日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》， ｜ ｜ ｜确认其已完成公司新增股份登记。 ｜ ｜ ｜2019年4月11日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续， ｜ ｜ ｜并领取了常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9132｜ ｜ ｜0400726569909Q的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次定向发行股票完成后，公司注册资本由5,000.00万元增加至｜ ｜ ｜5,456.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜前次定增完成后至本次定增完成日期间，万世平通过股转系统以｜ ｜ ｜集合竞价方式买入15,000股公司股票。 ｜ ｜ ｜4、2020年1月，报告期内第三次定向股票发行（注册资本增至6,｜ ｜ ｜429万元） ｜ ｜ ｜2019年6月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过 ｜ ｜ ｜《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案｜ ｜ ｜》、《关于公司发行股份募集配套资金的议案》等议案，公司采｜ ｜ ｜取非公开发行股份和支付现金相结合的方式支付收购孜航精密10｜ ｜ ｜0%股权，交易总对价共计39,800.00万元，其中以现金方式支付 ｜ ｜ ｜交易对价24,500.00万元，并以18.00元/股价格向交易对方合计 ｜ ｜ ｜发行850.00万股股份以支付交易对价15,300.00万元；同时，公 ｜ ｜ ｜司向不确定对象发行不超过847.00万股（含847.00万股）股份，｜ ｜ ｜每股价格为23.00元，募集配套资金不超过19,481.00万元（含19｜ ｜ ｜,481.00万元）。同日，公司与孜航精密全体股东签订了《发行 ｜ ｜ ｜股份及支付现金购买资产协议》。2019年10月26日，公司与募集｜ ｜ ｜配套资金的3名认购对象分别签订了《附生效条件的股票认购协 ｜ ｜ ｜议》。 ｜ ｜ ｜2019年11月18日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通｜ ｜ ｜过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产｜ ｜ ｜重组相关议案。 ｜ ｜ ｜2019年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“｜ ｜ ｜信会师报字[2019]第ZA52451号”《验资报告》，经审验，截至2｜ ｜ ｜019年11月22日，公司已收到孜航精密100.00%股权，相关工商变｜ ｜ ｜更手续等已办理完毕；截至2019年11月25日，公司已收到募集配｜ ｜ ｜套资金的3名认购对象缴纳的股份认购款2,829.00万元，均以货 ｜ ｜ ｜币出资。公司发行收入共计18,129.00万元，扣除发行费用后实 ｜ ｜ ｜际募集资金净额为17,873.34万元，其中计入股本973.00万元， ｜ ｜ ｜计入资本公积—股本溢价16,900.34万元。 ｜ ｜ ｜2019年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“｜ ｜ ｜信会师报字[2019]第ZA52451号”《验资报告》，经审验，截至2｜ ｜ ｜019年11月22日，公司已收到孜航精密100.00%股权，相关工商变｜ ｜ ｜更手续等已办理完毕；截至2019年11月25日，公司已收到募集配｜ ｜ ｜套资金的3名认购对象缴纳的股份认购款2,829.00万元，均以货 ｜ ｜ ｜币出资。公司发行收入共计18,129.00万元，扣除发行费用后实 ｜ ｜ ｜际募集资金净额为17,873.34万元，其中计入股本973.00万元， ｜ ｜ ｜计入资本公积—股本溢价16,900.34万元。 ｜ ｜ ｜2019年12月19日，公司取得股转公司出具的《关于江苏东星智慧｜ ｜ ｜医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登｜ ｜ ｜记的函》（股转系统函[2019]5058号）。 ｜ ｜ ｜2019年12月27日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，｜ ｜ ｜确认其已完成公司新增股份登记。 ｜ ｜ ｜2020年1月6日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并｜ ｜ ｜领取了常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913204｜ ｜ ｜00726569909Q的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次定向发行股票完成后，公司注册资本由5,456.00万元增加至｜ ｜ ｜6,429.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜5、2020年8月，报告期内第四次定向股票发行（注册资本增至7,｜ ｜ ｜513万元） ｜ ｜ ｜2020年6月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通 ｜ ｜ ｜过《关于公司2020年第二次股票定向发行说明书的议案》等议案｜ ｜ ｜，向30名特定对象非公开发行股票，发行价格为24.00元/股，发｜ ｜ ｜行数量不超过1,084.00万股（含1,084.00万股），预计募集资金｜ ｜ ｜总额不超过26,016.00万元（含26,016.00万元）。同日，公司与｜ ｜ ｜本次股票发行的30名认购对象分别签订了《附生效条件的股票认｜ ｜ ｜购协议》。 ｜ ｜ ｜2020年7月3日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过｜ ｜ ｜本次定向发行相关议案。 ｜ ｜ ｜2020年7月29日，公司取得股转公司出具的《关于对江苏东星智 ｜ ｜ ｜慧医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统｜ ｜ ｜函[2020]1907号）。 ｜ ｜ ｜2020年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信｜ ｜ ｜会师报字[2020]第ZA52774号”《验资报告》，经审验，截至202｜ ｜ ｜0年8月7日，公司已收到上述30名认购对象缴纳的募集资金总额2｜ ｜ ｜6,016.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为25,931.09 ｜ ｜ ｜万元，其中计入股本1,084.00万元，计入资本公积—股本溢价24｜ ｜ ｜,847.09万元，各投资者均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2020年8月20日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》， ｜ ｜ ｜确认其已完成公司新增股份登记。 ｜ ｜ ｜2020年8月21日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续， ｜ ｜ ｜并领取了常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9132｜ ｜ ｜0400726569909Q的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次定向发行股票完成后，公司注册资本由6,429.00万元增加至｜ ｜ ｜7,513.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜ 6、2020年11月，公司股票终止在股转系统挂牌 ｜ ｜ ｜2020年8月31日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议 ｜ ｜ ｜通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂｜ ｜ ｜牌的议案》等相关议案，公司拟向股转公司申请公司股票终止挂｜ ｜ ｜牌。 ｜ ｜ ｜2020年9月16日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过公司申请股票在股转系统终止挂牌的相关议案。 ｜ ｜ ｜2020年10月13日，公司向股转公司提交《江苏东星智慧医疗科技｜ ｜ ｜股份有限公司关于股票终止挂牌的申请》，申请公司股票终止挂｜ ｜ ｜牌。 ｜ ｜ ｜2020年11月18日，公司取得股转公司出具的《关于同意江苏东星｜ ｜ ｜智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系｜ ｜ ｜统挂牌的函》（股转系统函[2020]3547号），同意公司股票（证｜ ｜ ｜券代码：834478，证券简称：东星医疗）自2020年11月20日起终｜ ｜ ｜止在股转系统挂牌。 ｜ ｜ ｜2020年11月19日，公司披露《江苏东星智慧医疗科技股份有限公｜ ｜ ｜司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》｜ ｜ ｜，公司股票自2020年11月20日起终止在股转系统挂牌。 ｜ ｜ ｜ 7、2021年6月，国泰元鑫向委托人原状返还所持股份 ｜ ｜ ｜2021年6月2日，国泰元鑫资产管理有限公司代表国泰元鑫出具《｜ ｜ ｜第1期委托财产原状返还通知书》，因国泰元鑫产品存续期届满 ｜ ｜ ｜终止，向国泰元鑫唯一委托人平安基金原状返还其持有的发行人｜ ｜ ｜138.89万股股份；2021年6月4日，海南平安私募基金管理有限公｜ ｜ ｜司代表平安基金出具《回执》，确认已收悉上述《第1期委托财 ｜ ｜ ｜产原状返还通知书》，对通知书中所列原状返还形式委托财产分｜ ｜ ｜配的事项无异议。2021年6月7日，公司办理完毕上述原状返还相｜ ｜ ｜关的股东名册变更手续。 ｜ ｜ ｜ （三）发行人历史上股权代持及代持解除情况 ｜ ｜ ｜ 1、关于邹黎敏股权代持及解除情况 ｜ ｜ ｜2001年2月设立至2015年4月期间，邹黎敏代万世平持有东星有限｜ ｜ ｜股权，截至2015年4月16日，相关代持已全部解除。公司股权代 ｜ ｜ ｜持形成及解除情况如下： ｜ ｜ ｜ （1）股权代持的形成 ｜ ｜ ｜东星有限2001年设立及2003年第一次增资时，当时有效的《中华｜ ｜ ｜人民共和国公司法（1999年修正）》第二十条规定“有限责任公｜ ｜ ｜司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”，为满足前述要求｜ ｜ ｜，基于万世平与邹黎敏良好的信任关系，万世平以邹黎敏（系万｜ ｜ ｜世平配偶之姐夫，长期在澳大利亚工作及生活）的名义缴纳了部｜ ｜ ｜分出资并将其登记为东星有限的名义股东。2001年2月设立至201｜ ｜ ｜5年4月期间，邹黎敏所持有的东星有限股权均系代万世平持有，｜ ｜ ｜邹黎敏未实际出资，亦未参与公司实际经营管理。 ｜ ｜ ｜ （2）股权代持的解除 ｜ ｜ ｜2015年，东星有限拟整体变更设立为股份公司并申请股票在股转｜ ｜ ｜系统挂牌。 ｜ ｜ ｜为满足股转系统对挂牌公司股权清晰的要求，须在股份公司设立｜ ｜ ｜前解除上述股权代持关系。股权代持解除情况如下： ｜ ｜ ｜①邹黎敏根据万世平指示向万正元转让东星有限51万元注册资本｜ ｜ ｜（对应东 ｜ ｜ ｜星有限6%股权），万正元系万世平儿子，无须支付股权转让款。｜ ｜ ｜②公司时任总经理魏建刚、副总经理方安琪在公司任职时间较长｜ ｜ ｜，看好公司 ｜ ｜ ｜未来长期发展，有意愿受让公司部分股权，经协商，邹黎敏根据｜ ｜ ｜万世平指示分别向魏建刚转让东星有限17万元注册资本（对应东｜ ｜ ｜星有限2%股权），转让价款为31.06万元；向方安琪转让东星有 ｜ ｜ ｜限8.5万元注册资本（对应东星有限1%股权），转让价款为15.53｜ ｜ ｜万元。股权转让价格以东星有限截至2015年3月31日净资产（未 ｜ ｜ ｜经审计）为基础，由股权转让各方协商定价，转让价格为每注册｜ ｜ ｜资本1.8273元。魏建刚、方安琪已向万世平支付完毕相关股权转｜ ｜ ｜让款。 ｜ ｜ ｜③前述股权转让后，邹黎敏仍持有东星有限8.5万元注册资本（ ｜ ｜ ｜对应东星有 ｜ ｜ ｜限1%股权），考虑到邹黎敏是东星有限名义上的创始股东，且长｜ ｜ ｜期以来均积极支持并配合公司登记等方面的工作，万世平决定将｜ ｜ ｜该部分股权无偿赠与邹黎敏，无须支付转让价款。 ｜ ｜ ｜2015年4月16日，东星有限办理完毕上述股权转让的工商变更登 ｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜本次股权转让完成后，各股东持有的东星有限股权均不存在股权｜ ｜ ｜代持情形。 ｜ ｜ ｜依据万世平及本次股权转让相关当事人出具的书面确认文件，本｜ ｜ ｜次股权转让各方未因上述股权代持及还原事宜发生过纠纷，也不｜ ｜ ｜存在潜在纠纷；2015年4月股权代持还原完成后，各方持有的公 ｜ ｜ ｜司股权不存在股权代持情形，各方对其他方持有的东星有限股权｜ ｜ ｜不存在权属纠纷或者潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ （3）关于邹黎敏所持公司股份继承情况 ｜ ｜ ｜邹黎敏于2015年8月30日因意外去世。根据邹黎敏生前订立的书 ｜ ｜ ｜面遗嘱，其个人财产均由其配偶LI SHUANG继承。公司分别于201｜ ｜ ｜5年9月1日和2015年9月16日召开第一届董事会第四次会议和2015｜ ｜ ｜年第四次临时股东大会，同意邹黎敏生前所持公司25.50万股由 ｜ ｜ ｜其配偶LI SHUANG继承。 ｜ ｜ ｜ 2、关于潘海峰股权代持及解除情况 ｜ ｜ ｜ （1）股权代持的形成 ｜ ｜ ｜2017年12月，公司发布定向发行认购公告时，中鼎天盛尚未办理｜ ｜ ｜完毕基金备案手续，故委托潘海峰代为认购公司本次定向发行的｜ ｜ ｜新增股份180.00万股，认购价格12.00元/股，认购款总额2,160.｜ ｜ ｜00万元；同时，中鼎天盛委托潘海峰通过股转系统购入公司股票｜ ｜ ｜40.00万股，交易价格12.00元/股，交易价款合计480.00万元。 ｜ ｜ ｜通过上述方式，潘海峰合计代中鼎天盛取得并持有公司220.00万｜ ｜ ｜股股票，投资成本合计2,640.00万元，已由中鼎天盛足额支付给｜ ｜ ｜潘海峰。 ｜ ｜ ｜ （2）股权代持的解除 ｜ ｜ ｜截至2019年4月10日，潘海峰已通过股转系统将上述代持的220.0｜ ｜ ｜0万股股票全部转让给中鼎天盛，转让价格按照投资成本确定为1｜ ｜ ｜2.00元/股，合计2,640.00万元；潘海峰已将收到的股权转让款 ｜ ｜ ｜全额归还给中鼎天盛。 ｜ ｜ ｜依据中鼎天盛、潘海峰签署的访谈记录、出具的书面确认文件，｜ ｜ ｜双方未因上述股权代持及还原事宜发生过纠纷，也不存在潜在纠｜ ｜ ｜纷；股权代持还原完成后，中鼎天盛持有的发行人股票不存在股｜ ｜ ｜权代持情形。 ｜ ｜ ｜ （四）关于对赌协议的情况 ｜ ｜ ｜ 1、对赌协议签署情况 ｜ ｜ ｜2020年8月公司定向发行股票时，公司实际控制人万世平与公司 ｜ ｜ ｜股东盈科吉运、盈科睿远、盈科创富一号、同创安元二期、荷塘｜ ｜ ｜投资、灿星投资签订的《<附生效条件的股票认购协议>之补充协｜ ｜ ｜议》包含股份回售条款，上述协议第3.2条、第3.3条规定“本补｜ ｜ ｜充协议自中国证监会或证券交易所正式受理公司IPO申请材料之 ｜ ｜ ｜日起自动解除。本补充协议解除后，甲方应配合乙方及公司签署｜ ｜ ｜必要的解除或终止协议、出具必要的声明或确认等法律文件，并｜ ｜ ｜配合公司聘请的上市中介机构完成相关尽职调查工作。本补充协｜ ｜ ｜议解除后，若出现公司撤回IPO申请，或者公司IPO申请被中国证｜ ｜ ｜监会或证券交易所终止审核、否决、不予核准或者不予注册情形｜ ｜ ｜的，各方应就本补充协议约定事项另行协调解决。” ｜ ｜ ｜2020年9月，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 ｜ ｜ ｜牌时，公司控股股东、实际控制人万世平与公司股东国联众诚签｜ ｜ ｜订了《股份回购协议》，约定如发行人未在2022年12月31日前通｜ ｜ ｜过IPO辅导券商内核及主管证监局辅导验收，并未将通过IPO券商｜ ｜ ｜内核及主管证监局证明文件交予国联众诚查看，则控股股东须回｜ ｜ ｜购国联众诚所持发行人股票。2021年6月，公司通过江苏证监局 ｜ ｜ ｜辅导验收后，万世平与国联众诚签订了《股份回购协议之解除协｜ ｜ ｜议》，确认自解除协议签署日起解除《股份回购协议》。 ｜ ｜ ｜ 2、对赌协议对本次发行上市的影响 ｜ ｜ ｜根据中国证监会发布的《首发业务若干问题解答》问题5及《深 ｜ ｜ ｜圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题13的｜ ｜ ｜相关规定，投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的｜ ｜ ｜，原则上要求发行人在申报前清理，但同时满足以下要求的可以｜ ｜ ｜不清理：一是发行人不作为对赌协议当事人；二是对赌协议不存｜ ｜ ｜在可能导致公司控制权变化的约定；三是对赌协议不与市值挂钩｜ ｜ ｜；四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严｜ ｜ ｜重影响投资者权益的情形。 ｜ ｜ ｜公司实际控制人万世平与相关股东签订的对赌协议中，公司未作｜ ｜ ｜为协议当事人，且协议内容未与发行人市值挂钩；同时，该协议｜ ｜ ｜已明确约定，自中国证监会或证券交易所正式受理公司IPO申请 ｜ ｜ ｜材料之日起自动解除，故不会导致发行人控制权发生变化，不存｜ ｜ ｜在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的｜ ｜ ｜情形。因此，不构成发行人本次发行上市的实质障碍。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数100,173,334股｜ ｜ ｜，注册资本为100,173,334.00元，注册地和总部地址：常州市武｜ ｜ ｜进区长扬路24-4号。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-11-21｜上市日期 ｜2022-11-30｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2504.3334 ｜每股发行价(元) ｜44.09 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10158.7900｜发行总市值(万元) ｜110416.059｜ ｜ ｜ ｜ ｜606 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜100257.270｜上市首日开盘价(元) ｜51.03 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜53.12 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜42.7500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜苏州三丰原创医疗科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 55.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜三丰东星医疗器材(江苏)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜东星华美医疗科技(常州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州东星生物医药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州威克医疗器械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州昶恒精密模具科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏孜航精密五金有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
