☆公司概况☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜无锡化工装备股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Wuxi Chemical Equipment Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜锡装股份 ｜证券代码｜001332 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜机械设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2022-09-20 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜曹洪海 ｜总 经 理｜曹洪海 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜徐高尚 ｜独立董事｜陈立虎,孙新卫,冯晓鸣 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-510-85633777 ｜传 真｜86-510-85632888 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.wce.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zqsw@wce.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省无锡市滨湖区华谊路36号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省无锡市滨湖区华谊路36号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜A1和A2级压力容器、高效传热换热器及换热管、炼油化工生产专｜ ｜ ｜用设备、船用海水淡化装置、海洋工程专用设备、核电站专用设｜ ｜ ｜备的设计、制造、销售和维修；高效节能工业装备的技术开发、｜ ｜ ｜技术咨询、技术转让及技术服务；金属材料、五金产品、化工原｜ ｜ ｜料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进｜ ｜ ｜出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）｜ ｜ ｜；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准｜ ｜ ｜后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ (一)公司设立及历次股本变动情况 ｜ ｜ ｜ 1、华东化工学院无锡红旗联合化工机械厂成立 ｜ ｜ ｜ 公司前身华东化工学院无锡红旗联合化工机械厂于1984年11月｜ ｜ ｜27日成立,系经江苏省无锡县经济委员会以锡经社发(84)第1103 ｜ ｜ ｜号文批准,由无锡县红旗低压设备厂和华东化工学院机械工程系 ｜ ｜ ｜联合组建的村办集体企业。1984年11月27日,华东化工学院无锡 ｜ ｜ ｜红旗联合化工机械厂取得锡县工商企字第3763号《工商企业营业｜ ｜ ｜执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、华东化工学院无锡红旗联合化工机械厂名称变更 ｜ ｜ ｜ 1985年9月,经无锡县红旗乡人民政府工商企业登记发证批准书｜ ｜ ｜(红政发[1985]第09-0085号)批准,华东化工学院无锡红旗联合化｜ ｜ ｜工机械厂更名为无锡县红旗化工机械厂,经济性质为集体(村办) ｜ ｜ ｜。根据1985年11月26日无锡县红旗乡工业公司出具的《工商企业｜ ｜ ｜注册资金信用证明书》,无锡县红旗化工机械厂的注册资金为30 ｜ ｜ ｜万元,由黄巷村实业公司按所属厂下拨。1985年9月25日,无锡县 ｜ ｜ ｜红旗化工机械厂换领了锡县工商企字第3763号《工商企业营业执｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜ 3、无锡县红旗化工机械厂名称变更 ｜ ｜ ｜ 1987年3月,经无锡县经济委员会以锡经乡镇发(1987)006号文 ｜ ｜ ｜批准,无锡县红旗化工机械厂更名为无锡化工装备厂,企业性质为｜ ｜ ｜集体(村办),主营化工机械、压力容器、冷作、安装。1987年4月｜ ｜ ｜11日,无锡化工装备厂换领了锡县工商企字第09178号《工商企业｜ ｜ ｜营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 4、无锡化工装备厂换证登记根据国家工商行政管理局关于企 ｜ ｜ ｜业法人重新审核登记注册和换发证照的要 ｜ ｜ ｜ 求,无锡化工装备厂于1990年3月1日重新办理了工商登记注册 ｜ ｜ ｜。根据1989年12月31日由无锡县审计事务所出具的《验资证明》｜ ｜ ｜,无锡化工装备厂1990年开业时的注册资金为154万元,实际投资 ｜ ｜ ｜总额为154万元,实际投资的房屋建筑、机器设备和产品均由华庄｜ ｜ ｜镇黄巷村投入。 ｜ ｜ ｜ 5、无锡化工装备厂增资至588万元 ｜ ｜ ｜ 1992年3月,经无锡县华庄镇人民政府工商企业登记发证批准书｜ ｜ ｜(华发(1992)第46号)批准,无锡化工装备厂注册资金增加至588万｜ ｜ ｜元。1992年3月4日,经无锡县审计事务锡审所资华(92)第22号《 ｜ ｜ ｜验资证明》审验,无锡化工装备厂的注册资金已足额到位。 ｜ ｜ ｜ 6、无锡化工装备厂名称变更,并增资至1,188万元 ｜ ｜ ｜ 1993年2月,经无锡县华庄镇人民政府工商企业登记发证批准书｜ ｜ ｜(华发(1993)第055号)批准,无锡化工装备厂更名为无锡化工装备｜ ｜ ｜总厂,注册资金增加至1,188万元。1993年2月22日,经无锡县审计｜ ｜ ｜事务所锡审所资华(93)第62号《验资证明》审验,锡装总厂的注 ｜ ｜ ｜册资金已足额到位。1993年4月28日,无锡县经济委员会出具《关｜ ｜ ｜于同意无锡化工装备厂更名为无锡化工装备总厂的批复》(锡经 ｜ ｜ ｜乡镇发(1993)32号)同意上述更名申请。1993年7月26日,锡装总 ｜ ｜ ｜厂换领了13634977-0号《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 7、锡装总厂隶属关系调整 ｜ ｜ ｜ 1993年,无锡县华庄镇黄巷村村民委员会与华庄镇黄巷小学校 ｜ ｜ ｜签订《关于变更无锡化工装备总厂隶属关系的协议》,同意变更 ｜ ｜ ｜锡装总厂的隶属关系,变更后锡装总厂归华庄镇黄巷小学所有及 ｜ ｜ ｜管理。1993年10月14日,无锡县计划委员会出具的《关于同意建 ｜ ｜ ｜办无锡县南方针纺织品公司等企业及企业更名增项的批复》(锡 ｜ ｜ ｜计发(1993)436号)中批准了华庄镇黄巷小学建办“无锡化工装备｜ ｜ ｜总厂”,主营化工装备(含压力容器),兼营非标金属结构件,企业 ｜ ｜ ｜性质为独立核算集体校办企业。上述事项亦经无锡县华庄镇人民｜ ｜ ｜政府、无锡县华庄镇校办工业公司、无锡县劳动局批复同意。 ｜ ｜ ｜ 但是由于当时华庄镇黄巷村村民委员会及锡装总厂方面对转校｜ ｜ ｜办企业的政策理解不到位,转校办企业的手续未能最终完成,锡装｜ ｜ ｜总厂自始未实质上移交黄巷小学管理,且黄巷小学系黄巷村下属 ｜ ｜ ｜村办小学,因此,锡装总厂作为黄巷村村办集体企业的性质自始未｜ ｜ ｜变。 ｜ ｜ ｜ 2014年12月22日,无锡市滨湖区华庄街道双茂社区居民委员会(｜ ｜ ｜前身无锡县华庄镇黄巷村村民委员会)出具的《关于无锡化工装 ｜ ｜ ｜备股份有限公司历史沿革事项的情况说明》中关于此次隶属调整｜ ｜ ｜进行了专项说明,具体如下: ｜ ｜ ｜ “……1993年,无锡县华庄镇黄巷村村民委员会与华庄镇黄巷 ｜ ｜ ｜小学校签订《关于变更无锡化工装备总厂隶属关系的协议》,同 ｜ ｜ ｜意将锡装总厂归华庄镇黄巷小学所有及管理。1993年10月14日, ｜ ｜ ｜无锡县计划委员会以锡计发(1993)436号文批准华庄镇黄巷小学 ｜ ｜ ｜建办“无锡化工装备总厂”,主营:化工装备(含压力容器),兼营:｜ ｜ ｜非标金属结构件,企业性质为独立核算集体校办企业。上述事项 ｜ ｜ ｜亦经无锡县华庄镇人民政府、无锡县华庄镇校办工业公司、无锡｜ ｜ ｜县劳动局批复同意。 ｜ ｜ ｜ 由于当时华庄镇黄巷村村民委员会及锡装总厂方面对转校办企｜ ｜ ｜业的政策理解不到位,转校办企业的手续未能最终完成而实质终 ｜ ｜ ｜止,锡装总厂自始未实质上移交黄巷小学管理,且黄巷小学系黄巷｜ ｜ ｜村下属村办小学,因此,锡装总厂作为黄巷村村办集体企业的性质｜ ｜ ｜自始未变。另外,黄巷小学已关闭,不复存在。 ｜ ｜ ｜ ……本社区居民委员会确认,以上说明真实、完整,不存在虚假｜ ｜ ｜陈述或重大遗漏。无锡化工装备股份有限公司前身在作为黄巷村｜ ｜ ｜村办集体企业的期间内,按照当时有效的法律、法规、规范性文 ｜ ｜ ｜件的有关规定办理各项变更事宜;其由村办集体企业改为校办企 ｜ ｜ ｜业未完成实质转变而仅作为一个尝试存在,其作为黄巷村村办集 ｜ ｜ ｜体企业的事实并未因此发生变化。 ｜ ｜ ｜ ……黄巷村、黄巷村村委会对其不再存在任何资产、股权方面｜ ｜ ｜的权益与责任;黄巷村、黄巷村村委会及其承继者双茂社区、双 ｜ ｜ ｜茂社区居民委员会亦不会因上述历史沿革相关任何事宜向无锡化｜ ｜ ｜工装备股份有限公司及其股东提出任何关于该公司资产、股权等｜ ｜ ｜方面的权利主张。” ｜ ｜ ｜ 8、锡装总厂由集体企业改制为股份合作制企业 ｜ ｜ ｜ (1)1997年改制时履行的相关程序 ｜ ｜ ｜ 1997年10月3日,无锡梁溪会计师事务所为锡装总厂出具了以企｜ ｜ ｜业改制为目的的锡梁会师评字(1997)第3073号《资产评估报告》｜ ｜ ｜,对以1997年8月31日为基准日锡装总厂申报的房屋建筑物、机器｜ ｜ ｜设备资产进行资产评估,该等资产的评估价值为人民币5,726,540｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜ 1997年11月6日,锡山市华庄镇黄巷村农村合作经济资产评估小｜ ｜ ｜组出具了《关于无锡化工装备总厂资产评估结果报告书》,验证 ｜ ｜ ｜该厂至1997年8月底的总资产为24,291,420.65元,总负债为23,38｜ ｜ ｜9,796.17元,实有净资产901,624.48元。华庄镇黄巷村村民委员 ｜ ｜ ｜会和锡山市华庄镇经营管理办公室分别出具《关于无锡化工装备｜ ｜ ｜总厂资产评估结果报告书的确认书》及《华庄镇集体资产评估审｜ ｜ ｜批表》,对上述资产评估结果进行了确认。 ｜ ｜ ｜ 1997年11月25日,华庄镇黄巷村民委员会向华庄镇人民政府出 ｜ ｜ ｜具《关于要求将无锡化工装备总厂进行拍卖的申请报告》,按照 ｜ ｜ ｜《华庄镇小型企业实行租赁、拍卖的试行办法》,拟将无锡化工 ｜ ｜ ｜装备总厂进行拍卖转让,华庄镇人民政府于同日出具《关于同意 ｜ ｜ ｜无锡化工装备总厂进行拍卖的批复》,同意将锡装总厂转让给曹 ｜ ｜ ｜其生等86名自然人经营,曹其生等对在原无锡化工装备总厂经营 ｜ ｜ ｜期间的债权、债务、借款实行清偿,并负担全部经济责任,办理合｜ ｜ ｜同公证和企业注册手续,并报镇改革领导小组备案。同日,华庄镇｜ ｜ ｜黄巷村村民委员会与锡装总厂股份合作制筹备小组签订《无锡化｜ ｜ ｜工装备总厂资产有偿转让协议书》,对原无锡化工装备总厂实行 ｜ ｜ ｜企业产权拍卖转让,根据公开招标、投标,确定由曹其生等个人出｜ ｜ ｜资购买;华庄镇黄巷村村民委员会将锡装总厂的资产,除土地使用｜ ｜ ｜权、电力等基础设施实施租赁使用外,其余资产以860,000元的价｜ ｜ ｜格全部转让给锡装总厂股份合作制筹备小组。此外,锡装总厂于 ｜ ｜ ｜同日与华庄镇黄巷村签订《非农集体土地使用权租赁合同》,向 ｜ ｜ ｜其租赁位于袁夫湾金光桥的27,282平方米土地及160千伏安电力,｜ ｜ ｜租赁年限为3年,租金为28万元/年。1997年12月1日,锡山市公证 ｜ ｜ ｜处分别出具了[1997]锡山证经内字第1301号、1302号《公证书》｜ ｜ ｜,对上述协议书、合同进行公证。 ｜ ｜ ｜ 1997年11月25日,华庄镇黄巷村委与无锡化工装备总厂(股份合｜ ｜ ｜作制)签署了《债权债务责任合同》,明确公司经营期间的债权债｜ ｜ ｜务由无锡化工装备总厂(股份合作制)承担,华庄镇黄巷村委不再 ｜ ｜ ｜承担任何责任。同日,曹其生、邵雪枫、朱新良等86名锡装总厂 ｜ ｜ ｜职工签署了《无锡化工装备总厂股份合作制企业章程》,约定锡 ｜ ｜ ｜装总厂经济性质为股份合作制,注册资金为1,860万元,全部由职 ｜ ｜ ｜工认购。 ｜ ｜ ｜ 1997年12月11日,锡山市镇村集体企业改革办公室出具《关于 ｜ ｜ ｜同意无锡化工装备总厂改组为股份合作制企业的批复》(锡集企 ｜ ｜ ｜改办[1997]复62号),同意锡装总厂改组为股份合作制企业。1997｜ ｜ ｜年12月19日,锡山会计师事务所出具锡会师验字(1997)25号《验 ｜ ｜ ｜资报告》,审验确认:截至1997年12月15日,锡装总厂已收到其股 ｜ ｜ ｜东投入的资本1,860万元,均为货币出资;另外,股东投入86万元用｜ ｜ ｜于支付黄巷村民委员会关于锡装总厂的转让款。 ｜ ｜ ｜ 1997年12月28日,锡装总厂换领了锡山工商13634977-0号《企 ｜ ｜ ｜业法人营业执照》,由村办集体企业变更为个人出资的股份合作 ｜ ｜ ｜制企业。 ｜ ｜ ｜ (2)转让价格的合理性和公允性 ｜ ｜ ｜ 1997年10月3日,无锡梁溪会计师事务所为锡装总厂出具了以企｜ ｜ ｜业改制为目的的锡梁会师评字(1997)第3073号《资产评估报告》｜ ｜ ｜,对以1997年8月31日为基准日锡装总厂申报的房屋建筑物、机器｜ ｜ ｜设备资产进行资产评估,该等资产的评估价值为人民币5,726,540｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜ 1997年11月6日,锡山市华庄镇黄巷村农村合作经济资产评估小｜ ｜ ｜组出具了《关于无锡化工装备总厂资产评估结果报告书》,经其 ｜ ｜ ｜核查、评估,验证该厂至1997年8月底的总资产为24,291,420.65 ｜ ｜ ｜元,总负债为23,389,796.17元,实有净资产901,624.48元。华庄 ｜ ｜ ｜镇黄巷村村民委员会和锡山市华庄镇经营管理办公室分别出具《｜ ｜ ｜关于无锡化工装备总厂资产评估结果报告书的确认书》及《华庄｜ ｜ ｜镇集体资产评估审批表》,对上述资产评估结果进行了确认。 ｜ ｜ ｜ 本次交易的资产转让价格在经评估的净资产基础上经协商确定｜ ｜ ｜。1997年11月25日,华庄镇黄巷村村民委员会与锡装总厂股份合 ｜ ｜ ｜作制筹备小组签订《无锡化工装备总厂资产有偿转让协议书》, ｜ ｜ ｜采取拍卖的方式,将锡装总厂的资产,除土地使用权、电力等基础｜ ｜ ｜设施实施租赁使用外,其余资产以860,000元的价格全部转让给锡｜ ｜ ｜装总厂股份合作制筹备小组,锡装总厂使用的40亩土地及160KVA ｜ ｜ ｜的电力,仍属于华庄镇黄巷村村民委员会所有,但由其出租给锡装｜ ｜ ｜总厂使用,合计年租金28万元。该协议于1997年12月1日经锡山市｜ ｜ ｜公证处公证。 ｜ ｜ ｜ 综上,1997年12月,锡装总厂由村办集体企业整体改制设立,变 ｜ ｜ ｜更为股份合作制企业,按照华庄镇人民政府出具的《关于同意无 ｜ ｜ ｜锡化工装备总厂进行拍卖的批复》履行了拍卖程序,资产转让行 ｜ ｜ ｜为符合相关主管部门的批准文件;此外,本次交易的资产转让价格｜ ｜ ｜在经评估的净资产基础上协商确定,评估结果经华庄镇黄巷村村 ｜ ｜ ｜民委员会和锡山市华庄镇经营管理办公室确认,并经锡山市镇村 ｜ ｜ ｜集体企业改革办公室出具《关于同意无锡化工装备总厂改组为股｜ ｜ ｜份合作制企业的批复》(锡集企改办[1997]复62号)同意,履行了 ｜ ｜ ｜必备的评估、审批、备案程序,转让价格合理和公允。 ｜ ｜ ｜ 9、锡装总厂2004年股权转让 ｜ ｜ ｜ 2004年11月1日,经锡装总厂股东会审议通过,谢耀新、高亚玲 ｜ ｜ ｜等78名自然人股东与曹其生签订股权转让协议,曹炳生、肖裕良 ｜ ｜ ｜、浦云新、沈丽华四人与钱川妹签订股权转让协议,该等82名自 ｜ ｜ ｜然人股东将全部投资分别转让给曹其生、钱川妹,转让价格均为 ｜ ｜ ｜原始投资金额。同日,曹其生与曹洪海签订股权转让协议,曹其生｜ ｜ ｜将其原所持锡装总厂380万元的投资额转让给曹洪海。 ｜ ｜ ｜ 同日,经锡装总厂股东会审议通过,曹其生与钱川妹、于之茵签｜ ｜ ｜订股权转让协议,曹其生将其579万元的出资额转让给钱川妹,1万｜ ｜ ｜元的出资额转让给于之茵。 ｜ ｜ ｜ 保荐机构和发行人律师查阅了发行人工商档案资料中的股权转｜ ｜ ｜让协议、股东会决议等书面文件,对相关历史股东进行了访谈、 ｜ ｜ ｜取得其出具的确认文件,通过中国裁判文书网等公开渠道查询了 ｜ ｜ ｜公司、曹其生、钱川妹及实际控制人曹洪海的涉诉情况等,经核 ｜ ｜ ｜查,2004年公司规模尚小,盈利能力较差,公司发展前景不明朗。 ｜ ｜ ｜曹其生因身体原因将股权转让至其他家族成员;部分在任及已离 ｜ ｜ ｜职的持股员工拟退出股权,决定转让其持有的锡装总厂股份,经过｜ ｜ ｜所有股东协商一致,由曹其生家族内部股东收购其他所有股东持 ｜ ｜ ｜有的锡装总厂股份。此次转让为各方真实意思表示,合理、合法 ｜ ｜ ｜、有效,不存在股权代持情形,不存在争议或纠纷。 ｜ ｜ ｜ 10、锡装总厂由股份合作制企业改制为有限公司 ｜ ｜ ｜ (1)2009年改制时的相关程序 ｜ ｜ ｜ 2008年10月14日,出于公司经营发展需要,曹洪海、邵雪枫、惠｜ ｜ ｜兵及于之茵作为家族内部成员,分别借给公司货币资金761万元、｜ ｜ ｜175万元、175万元和29万元,公司形成对上述四人的债务合计1,1｜ ｜ ｜40万元,计入其他应付款核算。 ｜ ｜ ｜ 2009年4月17日,无锡信达会计师事务所有限公司出具锡信会师｜ ｜ ｜专审(2009)第015号《审计报告》,经其审验,锡装总厂截至2009 ｜ ｜ ｜年3月31日经审计的所有者权益总额为30,532,336.57元,其中实 ｜ ｜ ｜收资本18,600,000.00元,资本公积305,165.00元,未分配利润11,｜ ｜ ｜627,171.57元。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月5日,无锡信达资产评估有限公司出具锡信评报字(20｜ ｜ ｜09)第005号《资产评估报告书》,经其评估,锡装总厂截至2009年｜ ｜ ｜3月31日经评估的净资产价值为38,497,806.70元。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月18日,锡装总厂召开股东会,全体股东一致确认了上 ｜ ｜ ｜述审计、评估结果,将净资产界定为38,497,806.70元,其中,实收｜ ｜ ｜资本18,600,000.00元归原股东所有,资本公积8,270,635.13元、｜ ｜ ｜未分配利润11,627,171.57元留给转制后的企业承担经营风险;并｜ ｜ ｜同意股东钱川妹将3,590,000.00元的出资按原价转让给曹洪海; ｜ ｜ ｜原股东中的曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵四人对改制设立的锡｜ ｜ ｜装有限以债权增资1,140万元,增资后公司注册资本为3,000万元;｜ ｜ ｜同日,曹洪海、邵雪枫、惠兵及于之茵与公司签订《债转股协议 ｜ ｜ ｜书》。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月18日,钱川妹、曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵出具｜ ｜ ｜《出资确认书》,并签署《家庭成员共同出资财产分割协议》,明｜ ｜ ｜确各人在锡装有限的出资额。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月18日,经无锡信达会计师事务所有限公司出具锡信会｜ ｜ ｜所内验(2009)第098号《验资报告》审验,锡装有限注册资本已全｜ ｜ ｜部到位。 ｜ ｜ ｜ 2009年7月31日,锡装有限领取了注册号为320211000011357号 ｜ ｜ ｜的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (2)2009年改制时,曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵以债权增资｜ ｜ ｜,是否 ｜ ｜ ｜ 符合当时有效的法律法规的规定 ｜ ｜ ｜ ①债权出资的背景及具体情况 ｜ ｜ ｜ 根据中国银行股份有限公司无锡华庄支行出具的《现金缴款单｜ ｜ ｜》、公司的记账凭证及对曹洪海、邵雪枫、惠兵和于之茵的访谈｜ ｜ ｜说明,2008年10月14日,出于公司经营发展需要,曹洪海、邵雪枫 ｜ ｜ ｜、惠兵和于之茵作为当时的股东,分别借给公司货币资金761万元｜ ｜ ｜、175万元、175万元和29万元,资金来源系其本人多年的经营和 ｜ ｜ ｜积蓄所得。公司形成对上述四人的债务合计1,140万元,计入其他｜ ｜ ｜应付款核算。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月5日,无锡信达资产评估有限公司出具锡信评报字(20｜ ｜ ｜09)第005号《资产评估报告书》,经其评估,锡装总厂截至2009年｜ ｜ ｜3月31日经评估的净资产价值为38,497,806.70元。该评估报告中｜ ｜ ｜包含了锡装总厂对曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵四人上述1,14｜ ｜ ｜0万元债务的评估价值确认。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月18日,为支持公司改制为有限责任公司,增强公司资 ｜ ｜ ｜金实力,经协商一致,曹洪海、邵雪枫、惠兵及于之茵四名原股东｜ ｜ ｜分别与公司签署了《债转股协议书》,将上述债权转为对公司的 ｜ ｜ ｜资本性投入,分别对改制设立的锡装有限以债权增资761万元、17｜ ｜ ｜5万元、175万元和29万元。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月18日,锡装总厂召开股东会会议,同意原股东中的曹 ｜ ｜ ｜洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵四人对改制设立的锡装有限以债权｜ ｜ ｜增资1,140万元,增资后的公司注册资本为3,000万元。 ｜ ｜ ｜ 2009年5月18日,无锡信达会计师事务所有限公司出具锡信会所｜ ｜ ｜内验(2009)第098号《验资报告》,对上述债权增资事宜进行了审｜ ｜ ｜验确认。 ｜ ｜ ｜ 2009年7月31日,锡装有限领取了注册号为320211000011357号 ｜ ｜ ｜的《企业法人营业执照》,锡装总厂改制为锡装有限及以债权增 ｜ ｜ ｜资等事项完成工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ ②核查意见 ｜ ｜ ｜ 保荐机构及发行人律师查阅了公司2009年改制债权出资的相关｜ ｜ ｜记账凭证、银行出具的《现金缴款单》、债转股协议书、评估报｜ ｜ ｜告、验资报告,并查阅了当时有效的《公司法》(2005修订)、《 ｜ ｜ ｜公司登记管理条例》(2005修订)、《公司注册资本登记管理规定｜ ｜ ｜》(2005年)和《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠｜ ｜ ｜纷案件若干问题的规定》等相关法律法规,经核查,2008年10月, ｜ ｜ ｜曹洪海、邵雪枫、惠兵和于之茵四名原股东出于对公司经营发展｜ ｜ ｜的支持,向公司借出资金合计1,140万元,形成的债权在2009年公 ｜ ｜ ｜司改制为有限责任公司时根据协议约定转增为注册资本1,140万 ｜ ｜ ｜元,该等债权的形成均源于出借的货币资金,该债权真实、清晰、｜ ｜ ｜明确、合法,用于出资的债权价值经评估机构评估确认,该等债权｜ ｜ ｜出资经验资机构审验确认,并完成了工商登记机关变更登记手续 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 根据当时有效的《公司法》(2005修订)第二十七条“股东可以｜ ｜ ｜用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货 ｜ ｜ ｜币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政｜ ｜ ｜法规规定不得作为出资的财产除外。 ｜ ｜ ｜ 对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或｜ ｜ ｜者低估作价。 ｜ ｜ ｜ 法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定”;《公司登记｜ ｜ ｜管理条例》(2005修订)第十四条“股东的出资方式应当符合《公｜ ｜ ｜司法》第二十七条的规定。股东以货币、实物、知识产权、土地｜ ｜ ｜使用权以外的其他财产出资的,其登记办法由国家工商行政管理 ｜ ｜ ｜总局会同国务院有关部门规定。股东不得以劳务、信用、自然人｜ ｜ ｜姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资”;《 ｜ ｜ ｜公司注册资本登记管理规定》(2005年)第八条“股东或者发起人｜ ｜ ｜可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以 ｜ ｜ ｜用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。股东或者发｜ ｜ ｜起人以货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资｜ ｜ ｜的,应当符合国家工商行政管理总局会同国务院有关部门制定的 ｜ ｜ ｜有关规定。股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商｜ ｜ ｜誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资”;《最高人民 ｜ ｜ ｜法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》｜ ｜ ｜第十四条“债权人与债务人自愿达成债权转股权协议,且不违反 ｜ ｜ ｜法律和行政法规强制性规定的,人民法院在审理相关的民事纠纷 ｜ ｜ ｜案件中,应当确认债权转股权协议有效”等相关法律法规,保荐机｜ ｜ ｜构及发行人律师认为:2009年改制当时,债权出资属合法出资方式｜ ｜ ｜,并已依法履行股东会决议、评估、验资、工商登记等程序,本次｜ ｜ ｜债权出资符合当时有效的法律法规的规定。 ｜ ｜ ｜ 综上,保荐机构及发行人律师认为:2009年改制时,曹洪海、邵 ｜ ｜ ｜雪枫、惠兵、于之茵以债权增资,符合当时有效的法律法规的规 ｜ ｜ ｜定。 ｜ ｜ ｜ (3)《家庭成员共同出资财产分割协议》是否真实、有效,是否｜ ｜ ｜存在纠纷争议 ｜ ｜ ｜ 2009年5月18日,锡装总厂召开股东会会议,全体股东一致同意 ｜ ｜ ｜了将锡装总厂改制为锡装有限及内部股权转让、部分股东增资等｜ ｜ ｜事项,因本次调整事项较多,当时的五位股东又属家庭成员,为了 ｜ ｜ ｜进一步明确各家庭成员股东在改制后的锡装有限中的股权数量, ｜ ｜ ｜钱川妹、曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵五人参考《公司登记管｜ ｜ ｜理若干问题的规定》(1998年2月1日至2006年6月23日期间有效) ｜ ｜ ｜第二十三条“家庭成员共同出资设立有限责任公司,必须以各自 ｜ ｜ ｜拥有的财产作为注册资本,并各自承担相应的责任,登记时需提交｜ ｜ ｜财产分割的书面证明或者协议”的内容,共同签署了《家庭成员 ｜ ｜ ｜共同出资财产分割协议》,该协议约定:各方出资3,000万元,其中｜ ｜ ｜,曹洪海出资1,500万元,钱川妹出资720万元,邵雪枫出资375万元｜ ｜ ｜,惠兵出资375万元,于之茵出资30万元,经共同协商同意对上述财｜ ｜ ｜产出资额进行分割,分割后每个人在公司的出资均为各自的个人 ｜ ｜ ｜财产,不再属于家庭共同财产。该《家庭成员共同出资财产分割 ｜ ｜ ｜协议》中约定的股权结构与2009年5月18日锡装总厂股东会会议 ｜ ｜ ｜审议通过的变更事项后拟成立的锡装有限的股权结构一致,该协 ｜ ｜ ｜议真实、有效。 ｜ ｜ ｜ 针对上述事项,公司自然人股东曹洪海、邵雪枫、惠兵出具《 ｜ ｜ ｜承诺函》,就相关事项承诺说明如下: ｜ ｜ ｜ “1、2009年本人与他人一起签署的《家庭成员共同出资财产 ｜ ｜ ｜分割协议》真实、有效,不存在纠纷争议; ｜ ｜ ｜ 2、本人所持有的锡装股份股权不存在委托或信托持股的情形,｜ ｜ ｜亦不存在任 ｜ ｜ ｜ 何纠纷或潜在纠纷。” ｜ ｜ ｜ 公司原自然人股东钱川妹、于之茵出具《承诺函》,确认“200｜ ｜ ｜9年本人与他人一起签署的《家庭成员共同出资财产分割协议》 ｜ ｜ ｜真实、有效,不存在纠纷争议”。 ｜ ｜ ｜ 保荐机构及发行人律师根据发行人的工商资料、曹洪海家庭成｜ ｜ ｜员出具的《承诺函》、外部投资机构的增资协议及全体股东出具｜ ｜ ｜的《承诺函》等资料并通过中国裁判文书网等公开渠道核查后认｜ ｜ ｜为:钱川妹、曹洪海、邵雪枫、惠兵、于之茵五人于2009年5月18｜ ｜ ｜日共同签署的《家庭成员共同出资财产分割协议》真实、有效, ｜ ｜ ｜不存在纠纷争议。 ｜ ｜ ｜ 11、锡装有限2010年股权转让 ｜ ｜ ｜ 2010年11月9日,经锡装有限股东会审议通过,钱川妹、于之茵 ｜ ｜ ｜与曹洪海签订股权转让协议,钱川妹将其持有的锡装有限720万元｜ ｜ ｜出资额以720万元的价格转让给曹洪海,于之茵将其持有的锡装有｜ ｜ ｜限30万元出资额以30万元的价格转让给曹洪海。 ｜ ｜ ｜ 12、锡装有限2010年增加注册资本 ｜ ｜ ｜ 2010年11月17日,锡装有限召开股东会审议同意周原九鼎以7,0｜ ｜ ｜00万元认缴公司新增出资额416.3913万元,国联昆吾以1,900万元｜ ｜ ｜认缴公司新增出资额113.0205万元,公司注册资本由3,000万元增｜ ｜ ｜加至3,529.4118万元。 ｜ ｜ ｜ 2010年12月1日,经无锡宝光会计师事务所有限公司出具锡宝会｜ ｜ ｜内验(2010)第256号《验资报告》审验,锡装有限已收到周原九鼎｜ ｜ ｜、国联昆吾以货币出资缴纳的新增注册资本合计529.4118万元。｜ ｜ ｜ 2011年1月19日,锡装有限换领了320211000011357号《企业法 ｜ ｜ ｜人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 13、锡装有限整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 2014年9月10日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了｜ ｜ ｜XYZH/2014SHA1006号《审计报告》,审计确认锡装有限截至2014 ｜ ｜ ｜年7月31日的净资产为30,791.04万元。同日,江苏中天资产评估 ｜ ｜ ｜事务所有限公司(已于2017年12月更名为江苏中企华中天资产评 ｜ ｜ ｜估有限公司)评估并出具了苏中资评报字(2014)第1073号资产评 ｜ ｜ ｜估报告,评估确认锡装有限截至2014年7月31日的净资产评估值为｜ ｜ ｜38,848.00万元。 ｜ ｜ ｜ 2014年10月10日,锡装有限召开股东会会议,全体股东一致同意｜ ｜ ｜将锡装有限整体变更为股份公司。锡装有限以2014年7月31日经 ｜ ｜ ｜审计的净资产30,791.04万元为基数,折合成锡装股份股本6,000 ｜ ｜ ｜万元,结余的201.80万元专项储备按规定仍在专项储备科目列示,｜ ｜ ｜其余24,589.24万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜ 2014年10月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本 ｜ ｜ ｜次整体变更为股份公司事宜进行核验,并出具了XYZH/2014SHA100｜ ｜ ｜6-1号《验资报告》。2014年10月30日,公司完成了工商变更登记｜ ｜ ｜,并领取了注册号为320211000011357的《企业法人营业执照》。｜ ｜ ｜ 14、锡装股份历次股权变更合法合规核查 ｜ ｜ ｜ (1)经核查,历次增资、转让、引入新股东的背景、价格、定价｜ ｜ ｜依据, ｜ ｜ ｜ 出资来源及股权变动履行程序情况 ｜ ｜ ｜ ①1990年,无锡化工装备厂重新办理登记注册,注册资金为154 ｜ ｜ ｜万元根据国家工商行政管理局关于企业法人重新审核登记注册和｜ ｜ ｜换发证照的要 ｜ ｜ ｜ 求,无锡化工装备厂于1990年3月1日重新办理了登记注册。根 ｜ ｜ ｜据1989年12月31日由无锡县审计事务所出具的《验资证明》,无 ｜ ｜ ｜锡化工装备厂1990年开业时的注册资金为154万元,实际投资资金｜ ｜ ｜总额为154万元,实际投资的房屋建筑、机器设备、产品均由华庄｜ ｜ ｜镇黄巷村投入。 ｜ ｜ ｜ ②1992年3月,无锡化工装备厂增资至588万元 ｜ ｜ ｜ 1992年3月,为了更有利于企业参与市场竞争及资格升级,经无 ｜ ｜ ｜锡县华庄镇人民政府以华发(1992)第46号文批准,无锡化工装备 ｜ ｜ ｜厂注册资金增加为588万元。1992年3月4日,无锡县审计事务所出｜ ｜ ｜具了锡审所资华(92)第22号《验资证明》,依据无锡化工装备厂1｜ ｜ ｜992年2月底的资金平衡表对投入资产进行了验证,房屋建筑、机 ｜ ｜ ｜器设备、材料和产品共作价588万元。 ｜ ｜ ｜ ③1993年7月,无锡化工装备厂更名为无锡化工装备总厂,增资 ｜ ｜ ｜至1,188万元 ｜ ｜ ｜ 1993年2月,为了适应改革开放、加快乡镇企业发展,更好发挥 ｜ ｜ ｜优势,经无锡县华庄镇人民政府以华发(1993)第055号文批准,无 ｜ ｜ ｜锡化工装备厂更名为无锡化工装备总厂,注册资金增加为1,188万｜ ｜ ｜元。1993年2月22日,无锡县审计师事务所对此进行了审验并出具｜ ｜ ｜锡审所资华(93)第62号《验资证明》,依据1993年1月底的资金平｜ ｜ ｜衡表对投入资产进行了验证,房屋建筑、机器设备、材料和产品 ｜ ｜ ｜共作价1,188万元。 ｜ ｜ ｜ ④1997年12月,锡装总厂由集体企业改制为股份合作制企业 ｜ ｜ ｜ ⑤2004年11月,锡装总厂股权转让 ｜ ｜ ｜ ⑥2009年7月,锡装总厂改制为锡装有限,由股份合作制企业改 ｜ ｜ ｜制为有限 ｜ ｜ ｜ 公司,实施家庭内部股权转让,并增资至3,000万元A.股权转让B｜ ｜ ｜.增资至3,000万元 ｜ ｜ ｜ ⑦2010年11月,锡装有限股权转让 ｜ ｜ ｜ ⑧2011年1月,锡装有限增资至3,529.4118万元 ｜ ｜ ｜ ⑨整体变更设立股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 综上,保荐机构及发行人律师认为:发行人历次增资、转让、引｜ ｜ ｜入新股东的背景均具有合理性,定价公允,出资来源合法,股权变 ｜ ｜ ｜动程序合法合规。 ｜ ｜ ｜ (2)历次股权转让及增资是否真实到位,是否存在委托持股、利｜ ｜ ｜益输送 ｜ ｜ ｜ 或其他利益安排,是否存在纠纷或潜在争议经查阅发行人工商 ｜ ｜ ｜档案、历次出资的股东会决议及验资报告、历次股权转让时未经｜ ｜ ｜审计的财务报表、财务入账凭证,通过全国法院被执行人信息以 ｜ ｜ ｜及中国裁判文书网进行查询,访谈了发行人的历史股东代表及现 ｜ ｜ ｜有股东,查阅了现有股东出具的确认函,经核查,保荐机构及发行 ｜ ｜ ｜人律师认为:发行人历次股权转让及增资均真实到位,不存在委托｜ ｜ ｜持股、利益输送或其他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ 15、锡装股份历次改制过程中职工安置、债权债务处理及土地｜ ｜ ｜处置情况 ｜ ｜ ｜ 保荐机构及发行人律师查阅了公司改制签署协议中关于员工安｜ ｜ ｜置、债权债务处理及土地处置的相关条款,取得相关的工商变更 ｜ ｜ ｜登记注册文件及有权主管部门出具的确认文件。 ｜ ｜ ｜ 根据《无锡化工装备总厂资产有偿转让协议书》,企业原有职 ｜ ｜ ｜工,除职工本人要求另行择业者外,其余职工均随企业转移给股份｜ ｜ ｜合作制企业,由其安排使用。根据锡装总厂提交的《关于企业变 ｜ ｜ ｜更登记的申请报告》及《企业法人单位申请变更登记注册书》, ｜ ｜ ｜改组为股份合作制后,企业从业人数由218人变更为158人,减少的｜ ｜ ｜人数主要为退休人员。 ｜ ｜ ｜ 根据华庄镇黄巷村村民委员会与锡装总厂股份合作制筹备小组｜ ｜ ｜于1997年11月25日签订的《无锡化工装备总厂资产有偿转让协议｜ ｜ ｜书》及《债权债务责任合同》,公司经营期间的债权债务由无锡 ｜ ｜ ｜化工装备总厂(股份合作制)承担,华庄镇黄巷村委不再承担任何 ｜ ｜ ｜责任。鉴于本次资产转让的价格基于企业经评估的净资产协商确｜ ｜ ｜定,上述债权、债务的交易价格已反映在资产转让价格中。 ｜ ｜ ｜ 根据华庄镇黄巷村与锡装总厂于1997年11月25日签订《非农集｜ ｜ ｜体土地使用权租赁合同》,华庄镇黄巷村向锡装总厂出租位于袁 ｜ ｜ ｜夫湾金光桥的27,282平方米土地,出租年限为3年,自1998年1月1 ｜ ｜ ｜日起至2000年12月31日止,租金为7.50元/年/平方米,年租金总额｜ ｜ ｜为20万元;使用的电力160KVA按500元/KVA计,年租金为80,000元 ｜ ｜ ｜。1997年12月1日,锡山市公证处出具了[1997]锡山证经内字第13｜ ｜ ｜02号《公证书》,对上述合同进行公证。 ｜ ｜ ｜ 2015年9月28日,江苏省人民政府办公厅出具苏政办函[2015]56｜ ｜ ｜号《省政府办公厅关于确认无锡化工装备股份有限公司历史沿革｜ ｜ ｜等事项合规性的函》,确认:“无锡化工装备股份有限公司历史沿｜ ｜ ｜革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法｜ ｜ ｜律法规和政策规定。”发行人及其前身历史沿革和股权变更等事｜ ｜ ｜项经各级政府逐级报批确认,已由江苏省人民政府进行了合规性 ｜ ｜ ｜确认。 ｜ ｜ ｜ 综上,发行人前身无锡化工装备总厂改组为股份合作制企业过 ｜ ｜ ｜程中,企业原有职工,除职工本人要求另行择业者及退休人员外, ｜ ｜ ｜其余职工均随企业转移给股份合作制企业,由其安排聘用;公司经｜ ｜ ｜营期间的债权债务由无锡化工装备总厂(股份合作制)承担,相应 ｜ ｜ ｜的金额已反映在资产转让价格中;改制后,锡装总厂使用的土地及｜ ｜ ｜电力通过租赁方式取得,并签署了相关租赁协议。保荐机构及发 ｜ ｜ ｜行人律师认为:发行人历次改制过程中职工安置、债权债务处理 ｜ ｜ ｜、土地处置等符合法律规定、不存在纠纷。 ｜ ｜ ｜ 16、锡装股份历史沿革及产权界定情况 ｜ ｜ ｜ 保荐机构及发行人查阅了发行人1997年股份合作制改制的相关｜ ｜ ｜批复、资产评估报告及确认书、协议文件及公证书、验资报告, ｜ ｜ ｜并取得了原有权主管部门及现行各级主管部门出具的确认文件, ｜ ｜ ｜访谈了发行人主要股东,了解发行人1997年股份合作制改制的相 ｜ ｜ ｜关情况。 ｜ ｜ ｜ 2014年12月22日,无锡市滨湖区华庄街道双茂社区居民委员会 ｜ ｜ ｜出具《关于无锡化工装备股份有限公司历史沿革事项的情况说明｜ ｜ ｜》,作为锡装总厂曾经的所有权人及主管机构黄巷村村委之承继 ｜ ｜ ｜者,确认:“1997年无锡化工装备总厂的股份合作制改制过程遵循｜ ｜ ｜了《乡村集体所有制企业条例》、《无锡市城镇股份合作试点办｜ ｜ ｜法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,改制时对无锡 ｜ ｜ ｜化工装备总厂的资产进行了评估,该评估结果也经过黄巷村村委 ｜ ｜ ｜会及华庄镇政府的确认,改制过程合法、合规,不存在集体资产流｜ ｜ ｜失情形,亦不存在任何潜在的隐患和法律纠纷。经本次改制,无锡｜ ｜ ｜化工装备总厂转变为曹其生、邵雪枫、惠兵、肖裕良、曹炳生、｜ ｜ ｜浦云新等86名自然人所有的股份合作制企业,虽然其经济性质仍 ｜ ｜ ｜为集体所有制,但仅因其股份合作制的企业形式所致,黄巷村、黄｜ ｜ ｜巷村村委会对其不再存在任何资产、股权方面的权益与责任;黄 ｜ ｜ ｜巷村、黄巷村村委会及其承继者双茂社区、双茂社区居民委员会｜ ｜ ｜亦不会因上述历史沿革相关任何事宜向无锡化工装备股份有限公｜ ｜ ｜司及其股东提出任何关于该公司资产、股权等方面的权利主张。｜ ｜ ｜” ｜ ｜ ｜ 2015年1月16日,无锡太湖城管理委员会出具《关于对无锡化工｜ ｜ ｜装备股份有限公司历次股权变动及产权界定予以确认的请示》( ｜ ｜ ｜太湖城政发[2015]4号),意见如下:“无锡化工装备股份有限公司｜ ｜ ｜及前身的设立、历次更名、注册资本变更、改制及股东股权转让｜ ｜ ｜等历史沿革有关事宜依法履行了相关程序,产权界定清晰、合法 ｜ ｜ ｜、有效,股权转让对价如实反映了当时企业发展的实际状况,程序｜ ｜ ｜合法、合规,并经有关主管部门的批准,符合国家和盛市的有关法｜ ｜ ｜律、政策规定,结果真实、合法、有效,不存在集体资产流失情形｜ ｜ ｜,不存在潜在隐患和法律纠纷。” ｜ ｜ ｜ 2015年3月2日,无锡市滨湖区人民政府出具《关于请求确认无 ｜ ｜ ｜锡化工装备股份有限公司历史沿革及产权界定的函》(锡滨政函[｜ ｜ ｜2015]3号),认为:“化工装备的设立、历次更名、注册资本变更 ｜ ｜ ｜、改制等历史沿革和产权界定均履行了相关程序,程序合法、合 ｜ ｜ ｜规,结果真实、有效,不存在潜在的隐患和法律纠纷;股权转让对 ｜ ｜ ｜价反映了当时企业发展的实际情况,并经当时主管部门的批准,符｜ ｜ ｜合有关法律、政策规定,不存在损害集体利益的情形。” ｜ ｜ ｜ 2015年5月14日,无锡市人民政府出具《关于确认无锡化工装备｜ ｜ ｜股份有限公司历史沿革及产权界定的请示》(锡政发[2015]147号｜ ｜ ｜),认为:“无锡化工装备股份有限公司的设立、改制、历次股权 ｜ ｜ ｜变更以及现行产权界定履行了相应的程序,程序合法、合规,并经｜ ｜ ｜相关单位确认,结果真实、有效,不存在任何潜在的隐患和法律纠｜ ｜ ｜纷,不存在集体资产流失的情况。今后,如果产生相关的经济、法｜ ｜ ｜律纠纷,由我市承担一切责任,并负责协调处理。” ｜ ｜ ｜ 2015年9月28日,江苏省人民政府办公厅出具苏政办函[2015]56｜ ｜ ｜号《省政府办公厅关于确认无锡化工装备股份有限公司历史沿革｜ ｜ ｜等事项合规性的函》,确认:“无锡化工装备股份有限公司历史沿｜ ｜ ｜革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法｜ ｜ ｜律法规和政策规定。” ｜ ｜ ｜ 综上,保荐机构及发行人律师认为:1997年,锡装总厂由村办集 ｜ ｜ ｜体企业整体改制设立,变更为股份合作制企业,改制事项取得了有｜ ｜ ｜权机关的批准;锡装总厂依据华庄镇人民政府出具的《关于同意 ｜ ｜ ｜无锡化工装备总厂进行拍卖的批复》履行了相关程序,转让价格 ｜ ｜ ｜系在经评估、备案的净资产基础上经协商确定,符合主管部门的 ｜ ｜ ｜批准文件要求;发行人改制履行的法定程序合法合规,发行人及其｜ ｜ ｜前身历史沿革和产权界定等事项经各级政府逐级报批最终由江苏｜ ｜ ｜省人民政府办公厅发函确认,集体企业改制过程未造成集体资产 ｜ ｜ ｜流失。 ｜ ｜ ｜ (二)发起人 ｜ ｜ ｜ 锡装股份的发起人为曹洪海、周原九鼎、邵雪枫、惠兵及国联｜ ｜ ｜昆吾。 ｜ ｜ ｜ (三)公司设立时主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务｜ ｜ ｜ 公司的主要发起人为曹洪海、邵雪枫和惠兵。在公司设立时, ｜ ｜ ｜曹洪海、邵雪枫和惠兵三人拥有的主要资产均为其所持有的本公｜ ｜ ｜司股权,并在锡装有限任职,主要从事金属压力容器的研发、设计｜ ｜ ｜、制造、销售及相关技术服务。 ｜ ｜ ｜ (四)公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 ｜ ｜ ｜ 锡装股份是由锡装有限整体变更而设立的,承继了锡装有限的 ｜ ｜ ｜全部资产和负债及相关业务,公司经营范围为A1和A2级压力容器 ｜ ｜ ｜、高效传热换热器及换热管、炼油化工生产专用设备、船用海水｜ ｜ ｜淡化装置、海洋工程专用设备、核电站专用设备的设计、制造、｜ ｜ ｜销售和维修;高效节能工业装备的技术开发、技术咨询、技术转 ｜ ｜ ｜让及技术服务;金属材料、五金产品、化工原料(不含危险化学品｜ ｜ ｜)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企 ｜ ｜ ｜业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输(依 ｜ ｜ ｜法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 ｜ ｜ ｜截止2025年6月30日，公司持有统一社会信用代码为91320200136｜ ｜ ｜349770P的营业执照。本公司累计发行股本总数110,000,000股，｜ ｜ ｜注册资本为人民币110,000,000元，注册地址：无锡市滨湖区华 ｜ ｜ ｜谊路36号，控股股东、实际控制人：曹洪海。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-09-07｜上市日期 ｜2022-09-20｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜59.90 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜9800.0000 ｜发行总市值(万元) ｜119800 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜110000.000｜上市首日开盘价(元) ｜71.88 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜73.73 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜21.2800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜兴业证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜兴业证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期： ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
