☆公司报道☆ ◇300162 雷曼光电 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
雷曼光电股票交易异常波动公告
雷曼光电股票交易价格于10月31日至11月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，属于股
票交易异常波动的情形。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
公司股票将于2011年11月3日上午开市起停牌1小时，请投资者注意风险。
【2011-10-28】
刊登关于完成工商变更登记的公告
雷曼光电关于完成工商变更登记的公告
2011年10月24日，公司召开2011年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订&l
t;公司章程>的议案》，并根据相关决议的内容，于2011年10月27日完成了相关
的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
雷曼光电公布2011年第三季报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，
每股净资产5.43元，摊薄净资产收益率3.4584%，加权净资产收益率3.84%；营业收
入187255550.29元，归属于母公司所有者净利润25152673.58元，扣除非经常性损
益后净利润23107443.80元，归属于母公司股东权益727292586.29元。
第一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
（一）审议通过了《关于<公司2011年第三季度报告正文及全文>的议案
》。
（二）审议通过了《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》。
公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请本金金额不超过（人民币
或外汇）折合（小写）30,000,000.00元（大写）叁仟万元整的综合授信额度，该
额度用于公司在该行办理各类融资业务，包括但不限于短期流动资金贷款、开票、
开证、保函、贸易融资等各类融资业务。授信的利息和费用、利率等条件由公司与
贷款银行协商确定。
【2011-10-25】
刊登2011年第四次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第四次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第四次临时股东大会于2011年10月24日召开，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
。
【2011-10-21】
刊登公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
雷曼光电及全资子公司签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律、法规
和规范性文件，2011年7月19日，公司与中国银行股份有限公司惠州分行（以下简
称"惠州中行"）及保荐人中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）签订了《募集
资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》，约定公司在惠州中
行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），专户资金仅用于公司募投项目建设
，不得用作其他用途。账户中的募集资金以定期存单及通知存款方式存放，银行专
户以定期存单及通知存款方式存放的募集资金存单到期后，公司承诺将及时转入规
定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中航证券。
由于上述定期存单已有部分到期，因此，公司与惠州中行及中航证券签订了新的《
募集资金三方监管协议之补充协议三》。
【2011-10-10】
刊登关于重大合作协议进展暨签订补充协议的公告
雷曼光电第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
与会董事以投票表决的方式一致审议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于签订重大合作协议补充协议的议案》。
公司与中超联赛有限责任公司基于战略合作的目的，本着资源互换、合作共赢
的原则，经双方友好协商，拟签订《关于中超公司与雷曼光电合作协议的补充协议
》，对双方战略合作内容进行相应的调整。
本协议的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响，不涉及关联交易。
【2011-09-29】
刊登关于全资子公司签订建设工程施工总承包合同的公告
雷曼光电董监事会决议公告
审议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工总承包合同的议案》。
为实现公司的持续发展，确保募投项目稳步实施，公司全资子公司惠州雷曼光
电科技有限公司（以下简称"惠州雷曼"）拟与惠州市第八建筑工程公司（以下简称
"惠州八建"）签订《建设工程施工总承包合同》，将土石方工程、主体工程（建筑
结构）、给排水工程、电气工程、装饰工程（二次装修工程除外）、铝合金门窗工
程等17项工程予与惠州八建承包，该工程合同工期从2011年9月28日开始施工，至2
012年6月20日竣工完成。工程合同工期总日历天数：267天。合同暂定金额（含税
价）：￥51,955,866.66元。
本合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。惠州八建与本公司及惠
州雷曼不存在关联关系，本合同不涉及关联交易。
（二）审议通过了《<关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的议
案》。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
（四）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
公司定于2011年10月24日下午2：30在公司五楼会议室召开2011年第四次临时股东
大会。
【2011-09-21】
刊登权益分派实施公告
雷曼光电董监事会决议公告
审议通过了《关于设立董事会战略委员会及制定<公司董事会战略委员会议
事规则>的议案》、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充
流动资金的议案》、《<关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告&g
t;的议案》等议案。
关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的公告
鉴于公司近年来业务扩张迅猛，原材料采购、设备投入规模均显著提高，对流
动资金的需求持续增加，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求。为了
满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利
能力，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,700万元永久性补充流动
资金，以促进公司经营状况持续发展，降低公司财务费用，提升公司经营效益。
权益分派实施公告
一、权益分派方案
本公司2011年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本67,000,000股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金
、合格境外机构投资者实际每10股派0.90元）；同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增10股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得
发生地缴纳。
分红前本公司总股本为67,000,000股，分红后总股本增至134,000,000股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2011年9月26日，除权除息日为：2011年9月27日
，派息日为：2011年9月27日。
公司本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年9月27日。
公司本次实施转增股后，按新股本134,000,000股摊薄计算，2011年半年度每股净
收益为0.15元。
【2011-09-08】
刊登完成工商变更登记公告
雷曼光电完成工商变更登记公告
2011年9月7日，雷曼光电已取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执
照》，完成了工商变更登记手续。
【2011-09-06】
刊登关于归还募集资金的公告
雷曼光电关于归还募集资金的公告
公司董事会批准使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,700万元暂时补充
流动资金。使用期限自董事会批准之日起6个月内，即：2011年3月28日至2011年9
月27日，到期将归还至公司募集资金专户。
在使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金期间，公司合理安排
暂时补充流动资金的闲置募集资金，资金运作较为良好。截至2011年9月2日，公司
已提前将该1,700万元全部归还至公司募集资金专用账户。至本公告发布前，公司
已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人。
【2011-09-03】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第三次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第三次临时股东大会于2011年9月2日召开，审议通过了《关于公司
2011年半年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于
修订<公司章程>的议案》。
【2011-08-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
雷曼光电股票交易异常波动公告
雷曼光电股票交易价格于8月18日、8月19日两个交易日内收盘价格跌幅偏离值
累计达到了20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重
大信息；公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项,或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间持有公司5%以上股份的股
东未发生买卖公司股票的行为。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司股票将于2011年8月22日上午开市起停牌1小时,请投资者注意风险。
更正公告
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月19日在巨潮
资讯网刊登了《股票交易异常波动公告》。由于工作人员疏忽，上述公告内容需做
如下更正：
原文：
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：雷曼光
电，证券代码：300162）交易价格于8月18日、8月19日两个交易日内收盘价格跌幅
偏离值累计达到了20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属
于股票交易异常波动的情况。
更正为：
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：雷曼光
电，证券代码：300162）交易价格于8月18日、8月19日两个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计达到了20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属
于股票交易异常波动的情况。
除以上内容需更正以外，其他内容不变。
【2011-08-18】
公布2011年半年报
雷曼光电公布2011年半年报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，基本
每股收益(扣除)0.28元，每股净资产10.88元，摊薄净资产收益率2.69%，加权净资
产收益率3.17%；营业收入121699277.55元，归属于母公司所有者净利润19580647.
81元，扣除非经常性损益后净利润18096804.11元，归属于母公司股东权益7286568
99.04元。
董监事会决议公告
审议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》。
（二）审议通过了《关于<公司2011年1-6月财务报表审计报告>的议案
》。
（三）审议通过了《关于公司2011年半年度利润分配预案的议案》。
公司2011年半年度的利润分配预案为：以截至2011年6月30日总股本6,700万股
为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利1元（含
税），合计派发现金股利670万元，剩余未分配利润52,670,954.21元结转以后年度
分配。
公司2011年半年度的资本公积金转增股本预案为：以截至2011年6月30日总股
本6,700万股为基数，以母公司资本公积向全体股东拟每10股转增10股，共转增股
本6,700万股，转增后，资本公积金余额为528,195,183.49元。
上述利润分配方案实施后，公司总股本由6,700万股增加至13,400万股。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
根据有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对
当前公司经营范围进行变更，具体内容如下：
公司原经营范围：研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示、照明及其他
应用产品。货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）。
现变更为：研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示、照明及其他应用产
品。货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）。广告业务，节能服
务、能源管理及EMC合同能源管理服务。
本次经营范围变更以工商变更登记为准。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
定于2011年9月2日上午9：30在公司五楼会议室召开2011年第三次临时股东大会。
【2011-08-08】
刊登关于全资子公司完成工商变更登记的公告
雷曼光电关于全资子公司完成工商变更登记的公告
深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")经2011年6月1日召开的公司
2011年第二次临时股东大会审议通过，决定以现金增资方式向公司全资子公司惠州
雷曼光电科技有限公司（以下简称"惠州雷曼"）增资500万元，增资完成后，惠州
雷曼的注册资本由5,500万元增至6,000万元。
公司于8月4日取得了惠州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完
成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：441300000116750
名 称：惠州雷曼光电科技有限公司
住 所：惠州市东江区高新科技开发区管理委员会2楼204室
法定代表人姓名：李漫铁
注册资本：人民币陆仟万元
实收资本：人民币陆仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：研发、销售高品级发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品；货物
的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）。
【2011-07-22】
刊登公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议及补充协议的公告
雷曼光电公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议及补充协议的公告
为规范雷曼光电募集资金的管理和使用，根据相关规定，2011年1月19日，公
司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳西丽支行、中国银行股份有限公司惠州分
行、中国光大银行深圳分行及保荐人中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》。由于定期存单已有部分到期，因
此，公司与中国银行股份有限公司惠州分行、中国光大银行深圳分行和中航证券签
订了新的《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》。
经公司2011年6月1日召开的股东大会审议通过，公司将使用其他与主营业务相关的
营运资金（即超募资金）15,153万元增资公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公
司用于生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目。根据相关规定，惠州雷
曼分别与广发银行股份有限公司深圳龙岗支行、深圳发展银行股份有限公司深圳龙
华支行及保荐人中航证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金三
方监管协议之补充协议》。
【2011-07-08】
刊登澄清公告
雷曼光电澄清公告
根据雷曼光电第一届董事会第十七次（临时）会议决议，审议通过了《关于与
中超联赛有限责任公司签订<重大合作协议>的议案》，同意公司与中超联赛
有限责任公司签订《合作协议》。
自公司公告发布以来，媒体陆续就该合作协议事项进行报道。2011年7月7日，
证券时报发表了《体育蛋糕不好啃 雷曼光电与中超合同或修改》的文章，为避免
广大公众投资者对该合作协议的相关信息产生误解，公司董事会出于对广大投资者
认真负责的态度，本着实事求是的原则，将该合作情况说明如下：
（一）经公司董事会核实，公司与中超公司合同有可能废止的传闻不属实，与
公司当前实际情况不相符，公司尚未收到任何修改合同内容的消息。
（二）雷曼光电此次与中超公司的合作本着公开、公平、公正的原则进行。在合同
签订后，公司真实、准确、完整地披露了相关信息，如合作协议进行调整或修订，
公司将严格按照规定履行有关信息披露义务。
【2011-06-18】
刊登与中超联赛有限责任公司签订重大合作协议公告
雷曼光电董监事会决议公告
（一）审议通过了《关于与中超联赛有限责任公司签订<重大合作协议>
的议案》。
公司拟与中超联赛有限责任公司（以下简称"中超公司"）签订合作协议，公司
将为中超联赛提供2011-2016赛季内14个中超联赛参赛俱乐部主场比赛场所使用的L
ED全彩显示屏替代传统广告板，丰富其广告内容，显示屏总长为3360米。协议有效
期为6年，自2011年6月16日起到2016年12月31日止，在协议期内，雷曼光电将享有
"中国足球协会授予的战略合作伙伴"称号和相关权益，以及中超公司授予的相关联
赛与广告经营权益，自本协议签订后，雷曼光电作为中超公司LED设备制造类别的
唯一合作伙伴。
协议期内，该LED全彩显示屏交付中超公司使用至2013年12月31日，合作三年
期满后，其所有权由雷曼光电转给中超公司所有。自所有LED全彩显示屏（广告板
）安装完毕后，LED全彩显示屏（广告板）所需支持的软件开发、软件年度使用及
技术服务费为140万/年；协议有效期内，LED全彩显示屏（广告板）日常保管、维
护、保养和归还，因设备故障原因所产生的技术人员维修差旅费、零部件更换购置
费根据相关标准每年7月和11月由中超公司按照实际的额度支付雷曼光电，技术咨
询服务费等每年每套LED全彩显示屏（广告板）人民币 15万；2011-2016年期间，
中超公司提供的二圈广告板广告资源市场价值不低于2000万元/年。（2011赛季为
不完整赛季，其广告资源价值以实际交付使用期限计算。）
（二）审议通过了《<关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>
的议案》。
【2011-06-02】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第二次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第二次临时股东大会于2011年6月1日召开，审议通过了《关于使用
部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端LED系
列产品产业化项目的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》。
【2011-05-21】
刊登关于全资子公司完成工商变更登记的公告
雷曼光电关于全资子公司完成工商变更登记的公告
公司经2011年2月11日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过，决定
以现金增资方式向公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称"惠州雷
曼"）增资4,000万元，增资完成后，惠州雷曼的注册资本由1,000万元增至5,000万
元。
2011年4月20日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过以现金增资方式使
用募集资金10,314万元向惠州雷曼进行增资，其中，500万元增加注册资本，其它
资金计入资本公积，本次增资完成后，惠州雷曼的注册资本将由5,000万元增至5,5
00万元。
2011年5月20日，公司已取得了惠州市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：441300000116750
名称：惠州雷曼光电科技有限公司
住所：惠州市东江区高新科技开发区管理委员会2楼204室
法定代表人姓名：李漫铁
注册资本：人民币伍仟伍佰万元
实收资本：人民币伍仟伍佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：研发、销售高品级发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品；货物
的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）。
【2011-05-11】
刊登6月1日召开2011年第二次临时股东大会公告
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于
生产研发基地建设和高端LED 系列产品产业化项目的议案》。
为了提升企业盈利能力，提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际经
营需要，公司拟使用超募资金15,153 万元增资惠州雷曼光电科技有限公司生产研
发基地建设和高端LED 系列产品产业化项目。
二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
公司将在2011 年第二次临时股东大会审议通过后通过现金增资方式使用募集
资金15,153 万元向惠州雷曼进行增资，其中，500 万元增加注册资本，其它资金
计入资本公积，本次增资完成后，惠州雷曼的注册资本将由5,500 万元增至6,000
万元。
三、审议通过了《关于公司召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。
雷曼光电6月1日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议时间：2011年6月1日上午9：30
2、股权登记日：2011年5月26日
3、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2011年5月30日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议议题：《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产
研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目的议案》、《关于向全资子公司增资
的议案》。
【2011-04-23】
公布2011年第一季报
雷曼光电公布2011年第一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股
净资产10.66元，摊薄净资产收益率0.7377%，加权净资产收益率1.29%；营业收入4
0780249.18元，归属于母公司所有者净利润5267745.85元，扣除非经常性损益后净
利润4027924.85元，归属于母公司股东权益714118997.08元。
【2011-04-21】
刊登2010年年度股东大会决议公告
雷曼光电2010年年度股东大会决议公告
雷曼光电2010年年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过了《关于2010年年
度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于续聘财务
审计机构的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于增补监事的议案》
、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案
。
【2011-04-12】
刊登关于举行2010年度业绩网上说明会的公告
雷曼光电关于举行2010年度业绩网上说明会的公告
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2011年3月30日发布
了2010年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2011
年4月21日（星期四）下午15：00-17：00点举行2010年度业绩网上说明会，现将有
关事项公告如下：
本次2010年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台
采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"雷曼光电投资者关系互动平台"（http
://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=300162）参与交流。
关于更换持续督导保荐代表人的公告
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月11日收到保
荐机构中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）《关于更换持续督导保荐代表人
的函》。公司原保荐代表人为武利华先生、魏奕女士，现因武利华先生工作变动，
为保证公司首次公开发行股票的持续督导工作有序进行，中航证券决定委派保荐代
表人许春海先生接替其首次公开发行股票的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为许春海先生和魏奕女
士。
【2011-04-07】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
雷曼光电网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为325万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年4月13日。
【2011-04-01】
刊登中航证券关于深圳雷曼光电科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告
雷曼光电关于中航证券关于深圳雷曼光电科技股份有限公司持续督导期间跟踪
报告
中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（
简称"雷曼光电"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对雷曼光电2010年度的规范运作情况进
行了跟踪。
【2011-03-30】
公布2010年年度报告
雷曼光电公布2010年年度报告：基本每股收益0.78元，稀释每股收益0.78元，
基本每股收益(扣除)0.73元，每股净资产2.07元，摊薄净资产收益率37.57%，加权
净资产收益率46.26%；营业收入206102620.58元，归属于母公司所有者净利润3896
7799.98元，扣除非经常性损益后净利润36539568.32元，归属于母公司股东权益10
3720391.23元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》。
二、审议通过了《关于2010年度利润分配方案的议案》。
经五洲松德联合会计师事务审计，公司2010年度净利润为38,697,799.98 元，
可供分配的利润为42,198,559.41元。
鉴于当前公司本部扩产以及惠州子公司进入项目基建期，对资金需求加大，当
前不适合现金分红；同时，由于公司2009年10月25日召开创立大会，以深圳雷曼光
电科技有限公司截至2009年9月30日经审计的净资产值人民币52,545,323.49元中的
人民币46,400,000.00元折合为股份公司的股本总额即4640万股股份，由有限公司
整体变更为股份有限公司，剩余未折股的净资产人民币6,145,323.49元计入资本公
积，截至2010年12月31日，公司资本公积金余额为6,639,323.49元，余额较小，当
前不适合转增股本。
公司董事会为进一步增强企业发展后劲，尽快提升项目效益，做实做强企业，
提出暂不进行利润分配及公积金转增股本的方案。
三、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
经独立董事事前认可，公司董事会同意支付五洲松德联合会计师事务所2010年
度报告审计费用合计40万元；同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度
审计机构，聘期一年。
四、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
公司将在2010年年度股东大会审议通过后通过现金增资方式使用募集资金10,3
14万元向惠州雷曼进行增资，其中，500万元增加注册资本，其它资金计入资本公
积，本次增资完成后，惠州雷曼的注册资本将由5,000万元增至5,500万元。
五、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动
资金的议案》。
为降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定用部分其
他与主营业务相关的营运资金1,700万元暂时补充流动资金。
六、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，公司计划向向光大银行深圳分行申请人民币2,
000万元的银行承兑汇票授信额度，向深圳发展银行西丽支行申请人民币3,000万元
的银行承兑汇票授信额度，授信期限为一年，自公司与银行签订合同之日起计算。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表
公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司根据独立董事履行职责的要求和为公司服务的工作时间，结合本公司的经
营规模，并参考其他公司的独立董事薪酬，将独立董事津贴标准由每年3万元（含
税）调整为每年5万元（含税）。独立董事津贴每年分别于年中、年末分两次发放
。
八、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据公司实际生产经营需要，经独立董事事前认可，董事会同意聘任曾小玲女
士为公司新增副总经理。
九、审议通过了《关于增补监事的议案》。
公司监事周杰先生因工作安排原因申请辞去公司监事一职。由于周杰先生在任
职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的
规定经公司股东李漫铁先生提名，同意增补邵以健先生为监事候选人。
十、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
公司定于2011年4月20日上午9：30在公司五楼会议室召开2010年年度股东大会。
【2011-03-24】
刊登第一届董事会第十三次（临时）会议决议公告
雷曼光电第一届董事会第十三次（临时）会议决议公告
（一）审议通过了《关于制订〈公司审计委员会年报工作制度〉的议案》。
（二）审议通过了《关于制订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的
议案》。
（三）审议通过了《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度〉的议案》。
（四）审议通过了《关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
（五）审议通过了《关于制订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的
议案》。
（六）审议通过了《关于制订〈公司重大信息内部报告和保密制度〉的议案》
。
（七）审议通过了《关于制订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（九）审议通过了《关于修订〈公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制
度〉的议案》。
（十）审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。
（十二）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。
（十三）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
（十四）审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理及检查监督办法〉的议案
》。
（十五）审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》。
（十六）审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。
（十七）审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
（十八）审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
。
（十九）审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的
议案》。
（二十）审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。
（二十一）审议通过了《关于制订〈公司独立董事年报工作规程〉的议案》。
【2011-03-18】
刊登监事辞职公告
雷曼光电监事辞职公告
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年3月17日
收到监事周杰先生的辞职申请，因工作安排原因，申请辞去公司第一届监事会监事
的职务，不在公司担任其他高管职务但仍旧在公司工作。公司监事会对周杰先生在
担任监事期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
由于周杰先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将
在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，周杰先生仍将按照法律、行
政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的
规定监事会将提名新的监事候选人，并提请股东大会选举。
【2011-02-24】
刊登2010年度业绩快报公告
雷曼光电2010年度业绩快报公告
雷曼光电2010年度主要财务数据和指标（单位：元）
项目 2010年度 2009年度 增减变动幅度
营业总收入 206,102,620.58 101,641,745.55 102.77%
营业利润 42,206,062.0322,709,836.4685.85%
利润总额 44,918,838.0323,449,997.0591.55%
归属于上市公司股东的净利润 40,373,990.9921,417,941.0988.51%
基本每股收益 0.80 0.46 73.91%
加权平均净资产收益率 47.53% 43.05% 10.41%
2010年末 2009年末 增减变动幅度
总资产 219,070,265.21 96,684,538.87126.58%
归属于上市公司股东的所有者权益 105,126,582.24 64,752,591.2562.35%
股本（股） 50,200,000.0046,400,000.008.19%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 1.40 49.29%
经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内公司实现营业收入20,610.26 万元，比去年同期增长102.77 %，营业
利润4,220.61万元，比去年同期增长85.85%，利润总额4,491.88万元，比去年同期
增长91.55 %，净利润4,037.40万元，比去年同期增长88.51 %。在国家宏观政策对
LED行业的支持下、公司产能及市场规模继续扩大，公司主营业务取得良好发展，
营业收入和净利润保持快速增长。
2.财务状况
报告期末总资产余额为21,907.03万元，比期初增长126.58%，报告期末股东权益余
额为10,512.66 万元，比期初增长62.35%，报告期末每股净资产 2.09元，比期初
增长49.29%。
【2011-02-16】
刊登关于完成工商变更登记的公告
雷曼光电完成工商变更登记
2011年2月14日，雷曼光电取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营
业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下
：
法定代表人姓名：李漫铁
注册资本：6700万元
实收资本：6700万元
公司类型：股份有限公司（上市）
【2011-02-12】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第一次临时股东大会决议公告
雷曼光电2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日召开，审议通过了《关于向
全资子公司增资的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公
司章程>的议案》等议案。
【2011-02-11】
召开股东大会,停牌一天
雷曼光电召开股东大会。
【2011-01-20】
刊登使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金
的公告
雷曼光电董监事会决议公告
（一）审议通过了《向全资子公司增资的议案》。
公司决定以现金增资的方式向全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简
称"惠州雷曼"）增资4,000万元，该项增资主要用于公司募集资金投资项目（高亮
度LED封装器件扩建项目和高端LED显示屏及LED照明节能产品扩建项目）建设。本
次增资完成后，惠州雷曼的注册资本将由1,000万元增至5,000万元。
（二）审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷
款和永久性补充流动资金的议案》。
为降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定用部分其
它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款4,800万元(按贷款利率计算在2011年可
以为公司节省约90.80万元的利息支出)和永久性补充流动资金2,700万元。
（三）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
公司原住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋；
现变更为：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋、第七栋四层、
五层；
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
（五）审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议及补充协议的议案》。
（六）审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
（七）审议通过了《关于授权董事会办理工商变更手续等一切有关具体事宜的
议案》
（八）审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年2月11日上午9：30在公司五楼会议室召开2011年第一次临时股东大
会。
【2011-01-18】
刊登2010年度业绩预增公告
雷曼光电业绩预增公告
雷曼光电预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于公司普通股股东的净利润
约3,641万元-4,284万元，同比增长70%-100%。
业绩变动原因说明：在行业高速发展及公司竞争实力不断增强的背景下，2010年度
公司主营业务发展势头良好，产品研发能力逐步提升，市场规模扩大，销售收入持
续增长。
【2011-01-13】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年1月13日
3、股票简称：雷曼光电
4、股票代码：300162
5、首次公开发行股票增加的股份：1,680万股
6、本次上市流通股本：1,355万股
7、上市保荐机构：中航证券有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及股东深圳市杰得投资有限公
司、深圳市希旭投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接
持有的本公司股份。
公司股东罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：自其对公司增资的工商变更登记日（20
09年12月23日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该等股份，也
不由公司回购其持有的该等股份。
公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琚
李建军、周杰、罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：上述锁定期届满后，在各自或其直系
亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之
二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司
股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的325
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、发行后每股净资产：10.28元/股（以截至2010年6月30日经审计的归属于
母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.289元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
13、2010年业绩预期：2010年度，在行业高速发展及公司竞争实力不断增强的
背景下，公司的经营业绩将进一步提升，预计2010年度营业收入将较上年增长80－
100%，净利润较上年增长70－100%。
关于上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2011-01-12】
刊登首次公开发行股票1月13日在创业板上市公告
雷曼光电首次公开发行股票1月13日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年1月13日
3、股票简称：雷曼光电
4、股票代码：300162
5、首次公开发行股票增加的股份：1,680万股
6、本次上市流通股本：1,355万股
7、上市保荐机构：中航证券有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及股东深圳市杰得投资有限公
司、深圳市希旭投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接
持有的本公司股份。
公司股东罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：自其对公司增资的工商变更登记日（20
09年12月23日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该等股份，也
不由公司回购其持有的该等股份。
公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琚
李建军、周杰、罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：上述锁定期届满后，在各自或其直系
亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之
二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司
股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的325
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、发行后每股净资产：10.28元/股（以截至2010年6月30日经审计的归属于
母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益：0.289元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
13、2010年业绩预期：2010年度，在行业高速发展及公司竞争实力不断增强的背景
下，公司的经营业绩将进一步提升，预计2010年度营业收入将较上年增长80－100%
，净利润较上年增长70－100%。
【2011-01-07】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
雷曼光电网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末"3"位数：049 249 449 649 849 434
末"4"位数：9991 4991 2664
末"5"位数：57290 77290 97290 17290 37290 46862
末"7"位数：2820457 0239106
凡参与网上定价发行申购深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27100个
，每个中签号码只能认购500股深圳雷曼光电科技股份有限公司股票。
【2011-01-06】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率、网下摇号中签及配售
结果公告
雷曼光电首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为242,064户， 有效申购股数为2,130,236,00
0股，配号总数为4,260,472个，起始号码为000000000001，截止号码为0000042604
72。本次网上定价发行的中签率为0.6360797583%，超额认购倍数为157倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对
象共有68家，其中67家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购
资金，有效申购资金为555,750.00万元，有效申购数量为14,625万股。国联安德盛
安心成长混合型证券投资基金未缴款，为无效申购。
本次共配号225个，起始号码为001，截止号码为225。本次网下发行共计摇出5
个号码，中签号码为：048;148;098;198;221。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为325万股，获配的配售对象家数为5家
，有效申购获得配售的比例为2.22222222%，有效申购倍数为45.00倍，最终向股票
配售对象配售股数为325万股。
【2011-01-04】
(雷曼光电)今日上网定价发行
(雷曼光电)今日上网定价发行
1、申购代码：300162
2、申购简称：雷曼光电
3、发行价格：38.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）98.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）131.49倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股
数按本次发行1,680万股计算）；
4、发行数量：1,680万股
5、网上发行数量：1,355万股，为本次发行数量的80.65%
6、网下配售数量：325万股，为本次发行数量的19.35%
7、网上申购时间：2011年1月4日（周二）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年1月4日（周二）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,500股。
【2010-12-31】
刊登首次公开发行1,680万股股票并在创业板上市发行公告
雷曼光电首次公开发行1,680万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300162
2、申购简称：雷曼光电
3、发行价格：38.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）98.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）131.49倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股
数按本次发行1,680万股计算）；
4、发行数量：1,680万股
5、网上发行数量：1,355万股，为本次发行数量的80.65%
6、网下配售数量：325万股，为本次发行数量的19.35%
7、网上申购时间：2011年1月4日（周二）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年1月4日（周二）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,500股。
【2010-12-30】
刊登12月31日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
雷曼光电12月31日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年12月31日(周五)下午14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。
