☆公司报道☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
昌红科技公布2011年第三季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股
净资产6.96元，摊薄净资产收益率3.8195%，加权净资产收益率3.79%；营业收入23
2905342.87元，归属于母公司所有者净利润26702589.47元，扣除非经常性损益后
净利润25324668.40元，归属于母公司股东权益699110046.98元。
【2011-09-01】
刊登国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
昌红科技国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
国信证券股份有限公司作为昌红科技的保荐人，根据有关规定，对昌红科技2011年
1-6月规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告。
【2011-08-31】
刊登全资子公司河源市昌红精机科技有限公司签订募集资金三方监管协议之补充协
议公告
昌红科技全资子公司河源市昌红精机科技有限公司签订募集资金三方监管协议
之补充协议公告
昌红科技于2011年5月30日使用超募资金在河源设立了全资子公司河源市昌红
精机科技有限公司。根据相关规定，河源昌红与国信证券股份有限公司、 中国银
行股份有限公司河源分行经协商已于2011年6月8日共同签订了《募集资金三方监管
协议》。
根据公司股东大会于2011年7月27日作出使用超募资金3,000万元对河源昌红进行增
资的决定，根据相关规定，并经公司第二届董事会第九次会议审议通过，河源昌红
与国信证券、中国银行股份有限公司河源分行一致同意，在遵守原三方监管协议以
及不影响募集资金使用的前提下，共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议》
。
【2011-08-24】
公布2011年半年报
昌红科技公布2011年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，基
本每股收益(扣除)0.21元，每股净资产6.85元，摊薄净资产收益率2.3707%，加权
净资产收益率2.3%；营业收入134492450.54元，归属于母公司所有者净利润163277
58.66元，扣除非经常性损益后净利润14946715.97元，归属于母公司股东权益6887
35216.16元。
董事会第九次会议决议公告
1、审议通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》
2、审议通过《关于全资子公司河源市昌红精机科技有限公司签署募集资金三
方监管协议之补充协议的议案》
3、胡振国先生因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，同意新聘任
刘刚先生为公司董事会秘书。李新萍请求辞去公司内部审计部负责人职务，同意新
聘任白良强先生担任公司内部审计部负责人职务。
4、同意公司2011年度向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信，额度
不超过人民币6,000万元，具体数额将根据该行最终审定授予的为准。
5、通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》
6、通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》
关于完成全资子公司河源市昌红精机科技有限公司注册资本工商变更的公告
河源市昌红精机科技有限公司是公司于2011年5月30日使用超募资金3,000万元
在河源设立的全资子公司。根据公司2011年7月27日召开2011年第四次临时股东大
会的决定，同意公司使用超募资金3,000万元人民币向河源昌红增资，用于实施河
源昌红OA产品扩产项目。
河源昌红于近期完成了增资后注册资本工商变更登记手续，并取得河源市工商行政
管理局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-07-30】
刊登董事会秘书辞职公告
昌红科技董事会秘书辞职公告
昌红科技董事会于近日收到董事会秘书胡振国先生的书面辞职报告，胡振国先生因
个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书及副总经理职务，辞职后不再担任公司
任何职务。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，由
董事长李焕昌先生代行董事会秘书职责。
【2011-07-28】
刊登2011年第四次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第四次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第四次临时股东大会于2011年07月27日召开，审议通过《关于使用
部分超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于修改<董事会议事规则>部
分条款的议案》、《关于修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》。
【2011-07-12】
刊登7月27日召开2011年第四次临时股东大会公告
昌红科技第二届董事会第八次临时会议决议公告
深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次临
时会议于2011年07月11日在公司3号会议室召开。形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》
公司拟使用部分超募资金3,000万元对河源市昌红精机科技有限公司（以下简
称"河源昌红"）进行增资并实施河源昌红OA产品扩产项目。增资完成后，河源昌红
注册资本变更为6,000万元，公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司
。本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产
重组。
2、审议通过《关于李新萍辞去公司审计部负责人的议案》
鉴于李新萍先生因个人原因请求辞去内部审计部负责人的职务，公司董事会对
李新萍先生在任职期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职要求。李新萍辞去公司审
计部负责人职务后将不在公司担任其他职务。
3、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>部分条款的议案》等
。
7月27日召开2011年第四次临时股东大会公告
1、会议召开时间：2011年7月27日上午10:00
2、会议召开地点：公司二楼3号会议室
3、会议召集人：深圳市昌红模具科技股份有限公司董事会
4、股权登记日：2011年7月22日
5、登记时间：2011年7月26日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
7、审议事项：《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于修改
公司部分条款的议案》、《关于修改公司部分条款的议案》。
【2011-07-07】
刊登完成工商变更登记公告
昌红科技完成工商变更登记公告
近日，昌红科技已取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完
成了工商变更登记手续。
【2011-06-25】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第三次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第三次临时股东大会于2011年06月24日召开，审议通过《关于修订
部分条款的议案》。
【2011-06-09】
刊登关于修订<公司章程>部分条款的公告
昌红科技董事会决议公告
1、审议通过《关于变更"昌红科技模具研发中心项目"实施地点的议案》
公司拟将"昌红科技模具研发中心项目"原实施地点由新增厂房变更至公司现有
场地模具部实施。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用
部分超募资金1,400万元永久性补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同
期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约为人民币90万元，从而提
高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次以部分超募资金永
久性补充流动资金后，公司已累计计划使用超募资金12,700万元，剩余超募资金16
,807.72043万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会
和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
3、审议通过《关于全资子公司芜湖昌红科技有限公司设立募集资金专项账户
并签署三方监管协议的议案》
4、审议通过《关于全资子公司河源市昌红精机科技有限公司设立募集资金专
项账户并签署三方监管协议的议案》
5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
原《公司章程》第十三条"经依法登记，公司的经营范围：非金属制品模具设
计、加工、制造，塑料制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；经营进
出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）；模具技术咨询及服务。"
现修改为："经依法登记，公司的经营范围：非金属制品模具设计、加工、制
造，塑料制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；消费性电子产品的生
产加工，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）；模具技术咨询及服务。"
定于2011年6月24日上午10:00在公司3号会议室召开2011年第三次临时股东大
会。
关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规
定，芜湖昌红在中国银行湾沚支行营业部开设"芜湖昌红科技有限公司OA产品建设
项目"募集资金专项账户，并与中国银行湾沚支行营业部、国信证券股份有限公司
（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）签署了《募集资金三方监管协议》；河源昌
红在中国银行河源高新区支行开设"河源市昌红精机科技有限公司OA产品建设项目"
募集资金专项账户，并与中国银行河源高新区支行、国信证券签署了《募集资金三
方监管协议》。
关于完成全资子公司注册资本工商变更的公告
深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年05月16日召开
的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司芜
湖昌红科技有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金3,800万元人民币向全
资子公司--芜湖昌红科技有限公司增资，用于实施芜湖昌红科技有限公司OA产品建
设项目。其中公司对本次增资分期实施，首期增资1,000万元，剩余部分第二期增
资。
芜湖昌红科技有限公司于近期完成了由公司第一期增资后注册资本工商变更登
记手续，并取得芜湖市工商行政管理局焕发的《企业法人营业执照》，具体情况如
下：
注册号：340221000002939（1-1）
名称：芜湖昌红科技有限公司
住所：芜湖机械工业园
法定代表人姓名：李焕昌
注册资本：壹仟伍佰万圆整
实收资本：壹仟伍佰万圆整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：非金属制品模具设计、制造、销售；塑胶制品、模具、五金制造、
销售。
成立日期：2007年12月05日
营业期限：2007年12月05日至2017年12月05日
【2011-05-31】
刊登完成全资子公司工商设立登记公告
昌红科技完成全资子公司工商设立登记公告
昌红科技于2011年05月16日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000
万元人民币设立一家全资子公司--河源市昌红科技有限公司（暂定名），用于实施
河源市昌红科技有限公司OA产品建设项目。
河源市昌红精机科技有限公司已经河源市工商行政管理局正式核准注册登记，并于
近日领取了《企业法人营业执照》。
【2011-05-20】
刊登2010年度权益分派实施公告
昌红科技2010年度权益分派实施公告
昌红科技2010年度权益分派方案为：每10股派5.000000元人民币现金（含税,
扣税后每10股派4.5元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股
。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月25日；除权除息日为：2011年05月26
日；现金红利发放日为：2011年05月26日；转增股上市日为：2011年05月26日。
本次实施资本公积金（转增）股后，按新股100,500,000股摊薄计算，公司201
0年度每股收益为0.41元。
更换保荐代表人公告
昌红科技于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构国信证券股份
有限公司《国信证券股份有限公司关于更换深圳市昌红模具科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的函》，原指定公司首次公
开发行股票并在创业板上市保荐代表人黄自军先生因工作变动调离国信证券，不再
继续担任持续督导期的保荐工作，其后续工作由国信证券指定的保荐代表人吴卫华
接替，履行持续督导期（截止于2013年12月31日）保荐职责。
【2011-05-17】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第二次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第二次临时股东大会于2011年05月16日召开，审议通过《关于使用
部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》、《关于使用部分
超募资金投资设立全资子公司的议案》。
【2011-05-12】
刊登完成工商变更登记公告
昌红科技完成工商变更登记公告
昌红科技住所因深圳行政区域划分致使公司原注册地址深圳市龙岗区变更为深
圳市坪山新区。
根据公司2010年年度股东大会决议，授权董事会因本次住所变动后，根据住所
变动情况修改公司章程相应条款，并办理住所变更登记手续。
2011年05月11日，公司已取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照
》，完成了工商变更登记手续，现将《企业法人营业执照》登记的相关信息予以公
告。
【2011-05-04】
刊登参股子公司完成工商设立登记公告
昌红科技参股子公司完成工商设立登记公告
昌红科技参股子公司深圳市迪瑞德科技有限公司已完成工商设立登记手续，并于20
11年04月28日领取了深圳市市场监督管理局下发的《企业法人营业执照》。
【2011-04-29】
刊登对外投资公告
2010年年度股东大会决议公告
昌红科技2010年年度股东大会于2011年04月28日召开，审议通过《关于2010年
年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
董事会会议决议公告
深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2011年04月
28日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增
资的议案》
芜湖昌红科技有限公司（以下简称"芜湖昌红"）是公司在芜湖设立的全资子公
司。为了规避经济社会发展所带来的成本风险，公司拟使用部分超募资金3,800万
元人民币向芜湖昌红增资并实施芜湖昌红OA产品建设项目。增资完成后，芜湖昌红
的注册资本变更为4,300万元，公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公
司。本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资
产重组。
2、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》
结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司经过详细的讨论，并进行了必要
的可行性研究，拟使用部分超募资金3,000万元投资设立全资子公司河源市昌红科
技有限公司（以下简称"河源昌红"）并实施河源昌红OA产品建设项目，这将增加公
司生产OA注塑成型产品产能1800吨/年和OA组装件产品产能150万套/年。河源昌红O
A产品建设项目的实施，可以丰富公司的产品线，更好的服务原有客户和拓展新客
户，该项目的成功实施将为公司增添新的营收和利润增长点，降低公司产品和客户
较为单一的经营风险，符合公司的持续发展及战略的需要。
3、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》
昌红科技5月16日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议召开时间：2011年05月16日（星期一）上午10:00
2、会议召开地点：公司二楼（3）号会议室
3、会议召集人：深圳市昌红模具科技股份有限公司董事会
4、股权登记日：2011年05月12日
5、表决方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2011年05月13日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资
的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。
【2011-04-26】
公布2011年第一季报
昌红科技公布2011年第一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股
净资产10.66元，摊薄净资产收益率1.172%，加权净资产收益率1.18%；营业收入67
280201.37元，归属于母公司所有者净利润8371535.99元，扣除非经常性损益后净
利润7521535.99元，归属于母公司股东权益714278993.51元。
【2011-04-22】
刊登4月28日举行2010年度业绩网上说明会公告
昌红科技4月28日举行2010年度业绩网上说明会公告
昌红科技将于2011年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限
公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程
方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理李焕昌先生、董事兼副总经理华守夫
先生等人。
【2011-04-19】
刊登国信证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告公告
昌红科技国信证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告公告
国信证券股份有限公司作为昌红科技的保荐人，根据有关规定，对昌红科技2010年
度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告。
【2011-04-08】
公布2010年年度报告
昌红科技公布2010年年度报告：基本每股收益0.81元，稀释每股收益0.81元，
基本每股收益(扣除)0.82元，每股净资产10.54元，摊薄净资产收益率5.7581%，加
权净资产收益率27.98%；营业收入286177568.24元，归属于母公司所有者净利润40
647166.83元，扣除非经常性损益后净利润40949681.45元，归属于母公司股东权益
705907457.51元。
董监事会决议公告
深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届董监事会第四次会议于04月06日召开
，会议通过如下议案：
一、2010年年度报告及摘要的议案
二、2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：向全体股东每10股派发
5元（含税），以资本公积金每10股转增5股。
三、关于修订<公司章程>的议案：因行政区域划分导致公司注册地址名
称变化，公司住所变更为深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧。
四、聘任证券事务代表的议案：同意聘任刘军为证券事务代表，协助公司董事
会秘书处理公司信息披露事务。
五、续聘2011年度审计机构的议案：同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公
司为公司2011年度审计机构，聘期一年。
六、召开2010年年度股东大会的议案
1、会议召开时间：2011年04月28日（星期四）上午10:00
2、会议召开地点：公司二楼（3）号会议室
3、会议召集人：深圳市昌红模具科技股份有限公司董事会
4、表决方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2011年04月25日
6、登记时间：2011年04月27日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
7、会议审议事项：《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于修订的议案》、《关于续聘2011年度
审计机构的议案》等。
【2011-03-29】
刊登参股设立子公司公告
昌红科技参股设立子公司公告
昌红科技为进一步开发新产品和新市场，拟与郭治华先生、谢思静女士共同出
资500万元，设立"深圳市迪瑞德科技有限公司"，其中，公司以现金出资200万元，
郭治华先生以现金出资262.5万元，谢思静女士以现金出资37.5万元。本次投资后
公司成为迪瑞德第二大股东，不存在控制关系。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内
，现已经公司总经理李焕昌先生批准。本次投资不构成关联交易及重大资产重组。
【2011-03-17】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
昌红科技网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为340万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年03月22日。
【2011-03-10】
刊登聘任李新萍先生为公司审计部负责人公告
昌红科技第二届董监事会第三次临时会议决议公告
昌红科技第二届董监事会第三次临时会议于2011年03月09日召开，同意聘任李新萍
先生为公司审计部负责人，审议通过了《关于制订内幕信息知情人管理制度的议案
》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》、《关于加强上市公司治理专项活
动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
等议案。
【2011-03-08】
刊登全资子公司完成工商变更登记公告
昌红科技全资子公司完成工商变更登记公告
昌红科技第一届董事会第十五次会议和2011年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500万元人民币的
议案》，同意向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500万元人民币
。增资完成后，柏明胜的注册资本变更为4,000万元人民币。
柏明胜已于2011年03月03日完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理
局换发的《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为：人民币肆仟万元；实收资
本为：人民币肆仟万元。其他登记事项未变更。
【2011-02-26】
刊登2010年度业绩快报公告
昌红科技2010年度业绩快报公告
昌红科技2010年度主要财务数据和指标：（单位：人民币万元）
项目 2010年度2009年度增减变动幅度
营业总收入 27,907.77 18,433.68 51.40%
营业利润 4,923.153,125.5157.52%
利润总额 4,909.853,333.5947.28%
归属于上市公司股东的净利润 4,210.552,858.6547.29%
基本每股收益（元） 0.840.5747.37%
加权平均净资产收益率 28.64%25.09%14.15%
项目 2010年末2009年末增减变动幅度
总资产 82,535.09 25,193.67 227.60%
归属于上市公司股东的所有者权益 70,736.58 12,747.31 454.91%
股本（万股） 6,700.005,000.0034.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 10.56 2.55314.12%
二、经营业绩及财务状况情况说明
1．经营业绩
报告期内实现营业总收入27,907.77万元，比去年同期增长51.40%，营业利润4
,923.15万元，比去年同期增长57.52%，利润总额4,909.85万元，比去年同期增长4
7.28%，净利润4,210.55，比去年同期增长47.29%。公司经营业绩变化原因主要是2
010年度公司主营业务稳步快速提升,公司较好的贯彻执行了年初制定的经营目标计
划，取得了良好的销售业绩。
2．财务状况
报告期末总资产余额为82,535.09万元，比期初增长227.60%，股东权益余额为70,7
36.58万元，比期初增长454.91%，每股净资产为10.56元，比期初增长314.12%，主
要是公司2010年12月首次公开发行股票并在创业板上市所致。
【2011-01-29】
刊登业绩预告公告
昌红科技业绩预告公告
昌红科技预计2010年01月01日-2010年12月31日归属于公司普通股股东的净利
润约4,002.11万元-4,573.84万元，同比增长40%-60%。
业绩变动原因说明
随着公司生产规模的不断扩大以及公司竞争实力的不断增强，2010年度公司主
营业务发展势头良好，市场规模继续扩大，销售收入实现持续快速增长。
完成工商变更登记公告
根据昌红科技2010年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在
本次发行后办理公司章程修订、注册资本变更和工商登记手续。
2011年01月27日，公司已取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业
执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440301103072336
住所：深圳市龙岗区坪山街道锦龙大道西侧（中集集团对面）
法定代表人姓名：李焕昌
注册资本：6700万元
实收资本：6700万元
公司类型：股份有限公司
【2011-01-27】
刊登使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告
昌红科技第二届董事会第二次临时会议决议公告
昌红科技第二届董事会第二次临时会议于2011年01月26日召开，审议通过了如
下：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金1,506万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金
。
二、《关于使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金用于归还银行
贷款和永久性补充流动资金的议案》
公司决定使用部分"其他与主营业务相关的运营资金项目"资金人民币4,000万
元用于归还公司在银行的贷款（不包含在置换前期投入募投项目自筹资金范围内）
、人民币500万元用于永久性补充日常经营所需的流动资金。
三、《关于将募集资金以定期存单的方式存放的议案》
四、《关于签订<募集资金三方监管协议>之补充协议的议案》。
近期，为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，根据公司募
投项目实施进展情况，公司、国信证券和专户银行一致同意，在不影响募集资金使
用的前提下，对2010年12月31日签订的《募集资金三方监管协议》进行补充并签订
了《<募集资金三方监管协议>之补充协议》。
【2011-01-20】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第一次临时股东大会决议公告
昌红科技2011年第一次临时股东大会于2011年01月19日召开，审议通过了《关
于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程草案的议案》、《关于董事会
换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二
届监事会监事候选人提名的议案》、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》、
《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500万元人民币的议案
》。
董监事会决议公告
1．审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意续聘李焕昌先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起三年。
2．审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
3．审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任李焕昌先生、华守夫先生、徐燕平先
生、周国铨先生、张泰先生、王云芳先生、胡振国先生为公司高级管理人员，其中
李焕昌先生担任公司总经理职务；华守夫先生、徐燕平先生、张泰先生、王云芳先
生担任公司副总经理职务；周国铨先生担任公司财务总监职务；胡振国先生担任公
司副总经理、董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
上述高级管理人员除王云芳先生为新聘任外，其余人员均为续聘。
4.审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
同意选举涂伟亮先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
三年。
【2011-01-19】
召开股东大会,停牌一天
昌红科技召开股东大会。
【2011-01-01】
刊登修改公司章程<草案>的公告
昌红科技董监事会决议公告
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
二、审议通过《关于修改公司章程<草案>的议案》
三、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
四、审议通过《关于董监事会换届选举暨第二届董监事会董监事候选人提名的
议案》
提名李焕昌、华守夫、徐燕平、王平、覃太明、赖水江、刘亚玲为第二届董事
会董事候选人，其中覃太明、赖水江、刘亚玲为第二届董事会独立董事候选人。
提名涂伟亮先生、俞汉昌先生为担任第二届监事会非职工监事候选人。
五、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
同意第二届董事会独立董事津贴为3万元/年/人（含税）。
六、审议通过《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》
七、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行
、中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行坪山
支行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》，公
司全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司、国信证券股份有限公司与中国邮政
储蓄银行有限责任公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
八、审议通过《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500
万元人民币的议案》
基于招股说明书第十一节"募集资金运用"中已注明关于本次募集资金投资项目
之一"昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目"由公司全资子公司深圳市柏明胜医疗
器械有限公司具体实施。
同意公司向柏明胜增资3,500万元人民币，其中3,152万元为募集资金、348万
元为公司自有资金，增资完成后，柏明胜的注册资本变更为4,000万元。
九、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》
1．会议召开时间：2011年01月19日（星期三）上午9：30
2．会议召开地点：深圳市昌红模具科技股份有限公司二楼（3）号会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．表决方式：本次股东大会采取现场投票方式
5．股权登记日：2011年01月14日
6．大会审议的议案：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于董事会换届
选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于向全资子公司深圳市柏明胜
医疗器械有限公司增资3,500万元人民币的议案》等。
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月31日召开职工
代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵阿荣为公司第二届监事会职工代表监
事。
【2010-12-22】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，“昌红科技”（证券代码：300151）在本所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年12月22
3、股票简称：昌红科技
4、股票代码：300151
5、首次公开发行后总股本：6,700万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
李焕昌、王国红和李桂文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购
该部分股份。李焕昌作为公司的董事长兼总经理，李桂文作为公司监事会主席，同
时还承诺：在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间
，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十
五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。
华守夫、徐燕平、王平、俞汉昌、赵阿荣、周国铨、张泰、胡振国和华建均承
诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直
接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述禁售期满后，
在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人
所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直
接持有或间接持有的公司股份。
邓世珩等其他本次发行前自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。
深圳市中科宏易创业投资有限公司和浙江联盛创业投资有限公司均承诺：自公
司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或
间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）
13、发行价格为：34.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）85.00倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
（2）62.96倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
【2010-12-21】
刊登首次公开发行股票12月22日在创业板上市公告
昌红科技首次公开发行股票12月22日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年12月22
3、股票简称：昌红科技
4、股票代码：300151
5、首次公开发行后总股本：6,700万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
李焕昌、王国红和李桂文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购
该部分股份。李焕昌作为公司的董事长兼总经理，李桂文作为公司监事会主席，同
时还承诺：在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间
，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十
五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。
华守夫、徐燕平、王平、俞汉昌、赵阿荣、周国铨、张泰、胡振国和华建均承
诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直
接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述禁售期满后，
在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人
所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直
接持有或间接持有的公司股份。
邓世珩等其他本次发行前自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。
深圳市中科宏易创业投资有限公司和浙江联盛创业投资有限公司均承诺：自公
司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或
间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）
13、发行价格为：34.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）85.00倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
（2）62.96倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
【2010-12-16】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
昌红科技首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“三”位数：076 276 476 676 876
末“四”位数：9498 1498 3498 5498 7498 5016
末“五”位数：11441 23941 36441 48941 61441 73941 86441 98941
末“六”位数：171776 671776
末“七”位数：2057747 4623531
凡参与网上定价发行申购深圳市昌红模具科技股份有限公司股票的投资者持有的申
购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2010-12-15】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上网下中签及配售结果公告
昌红科技首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告
1、网下有效申购获得配售的比例为2.066116%；
2、有效申购倍数为48.4倍；
3、中签号码为：004、054、104、154、204。
本次摇号采用按申购单位（68万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应
的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可
获配68万股股票。
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定发行价格的股票配售对象
共有63家，该63家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，
有效申购资金为559,504万元，有效申购数量为16,456万股。 本次共配号242个，
起始号码为001，截止号码为242。
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市
交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司冻结。
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.5682575510%
1、本次网上定价发行的中签率为0.5682575510%；
2、超额认购倍数为176倍。
本次网上定价发行有效申购户数为267,506户，有效申购股数为2,393,281,000股，
配号总数为4,786,562个，起始号码为000000000001，截止号码为000004786562。
【2010-12-13】
(昌红科技)今日上网定价发行
(昌红科技)今日上网定价发行
1、申购代码：300151
2、申购简称：昌红科技
3、发行价格：34元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）62.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）85.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为16,456万股，超额认购倍数为48.40倍。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年12月13日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年12月13日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过13,000股。
刊登更正公告
2010年12月10日刊登的《深圳市昌红模具科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》中，在"三、网下发行之2、网下申购"部分的"中国结算
深圳分公司网下发行银行账户信息表"中兴业银行深圳分行和浦东发展银行深圳分
行的帐号有误，正确信息如下：
开户行 开户名称 银行帐号
兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司337010100100219872
深圳分公司网下发行专户
浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司79170153700000013
深圳分公司网下发行专户
【2010-12-10】
刊登首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
昌红科技首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300151
2、申购简称：昌红科技
3、发行价格：34元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）62.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）85.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为16,456万股，超额认购倍数为48.40倍。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年12月13日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年12月13日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,000股。
【2010-12-09】
刊登12月10日举行上市网上路演公告
昌红科技12月10日举行上市网上路演公告
1、网上路演时间：2010年12月10日14:00－17:00；
2、网上路演网址：全景网 (http://smers.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
