☆公司报道☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-16】
刊登关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告
尤 洛 卡第二届董监事会决议公告
尤洛卡第二届董监事会2011年第五次会议于2011年11月14日召开，审议通过如
下议案：
一、关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及其全资
子公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币陆仟万元的自
有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控
制风险，以上额度内资金只能用于一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证
券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品，
单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集
资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二月内，不使用募资资金补充流动资金。
董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为董事会通过之
日起一年内有效。
二、关于制订《对外投资管理制度》的议案。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
尤洛卡公布2011年第三季报：基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，每
股净资产6.4元，摊薄净资产收益率7.2704%，加权净资产收益率7.19%；营业收入1
07231347.91元，归属于母公司所有者净利润48093117.42元，扣除非经常性损益后
净利润47876159.39元，归属于母公司股东权益661494666.33元。
董、监事会决议公告
审议并通过了以下议案：
一、关于2011年第三季度报告的议案
二、关于审议《使用部分超募资金在上海设立全资子公司的议案》
公司对外投资设立全资子公司尤洛卡（上海）国际贸易有限公司（暂名），注
册资本2000万元，全部以尤洛卡首次公开发行股票的超募资金解决。
三、关于审议修订《董事长工作细则》的议案
四、关于审议修订《董事会议事规则》的议案
【2011-10-13】
刊登2011年第三季度业绩预告公告
尤 洛 卡2011年第三季度业绩预告公告
尤洛卡预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈
利约4587万元-4893万元，比上年同期增长50%-60%；预计2011年7月1日至2011年9
月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约1920万元-2056万元，比上年同期增
长40%-50%。
业绩变动原因说明
1、2011年1月至9月，预计公司净利润同比增长50%-60%，主要是因为公司上市
以来继续加强传统产品生产和销售，同时在报告期内，公司超募资金投资项目矿用
新材料实现部分收入。
2、公司财务费用比上年同期大幅降低。
【2011-09-06】
刊登2011年半年度报告的更正公告
尤 洛 卡2011年半年度报告的更正公告
尤洛卡于2011年7月21日刊登了2011年半年度报告（全文）。报告中，由于工
作人员疏忽,部分文字出现笔误，现予以更正。
一、原文第6页"第三节 董事会报告， 一、报告期内总体经营情况"中 "实现
净利润28,735,132.54万元，比上年同期增长70.18%"，"万元"应为"元"。
二、原文第16页"（2）负债情况分析表"中"其它流动负债"应为"应付票据"
【2011-08-18】
刊登2011年半年度权益分配实施公告
尤 洛 卡2011年半年度权益分配实施公告
尤洛卡2011年半年度利润分配方案为：每10股派3元人民币现金(含税，扣税后
个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元)。
本次利润分配方案股权登记日为:2011年8月23日，除权除息日、发放日为:2011年8
月24日。
【2011-08-09】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
尤 洛 卡2011年第二次临时股东大会决议公告
尤洛卡2011年第二次临时股东大会于2011年8月6日召开，审议通过《关于使用部分
超募资金在北京设立全资子公司的议案》、《2011年半年度利润分配的议案》。
【2011-08-03】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
尤 洛 卡首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、本次解除限售股份数量为5,390,565股，占总股本的5.22%；于解禁日实际
可上市流通限售股份数量为5,390,565股，占总股本的5.22%。
2、本次限售股份实际可上市流通日期：2011年8月8日。
3、尤洛卡股东卜照坤所持股份3,200,647股，本应于2011年8月6日解除限售，但作
为公司第一届监事会监事于公司股票首次公开发行股票上市之日起第八个月辞去公
司监事职务（2011年3月22日），根据相关规定，自申报离职之日起十二个月内不
得转让，卜照坤股份继续锁定，股份锁定期为：2011年3月22日-2012年3月21日。
【2011-08-02】
刊登国海证券关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告
尤 洛 卡国海证券关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告
国海证券有限责任公司作为尤洛卡首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据相关规定，对公司2011年上半年规范运作情况进行了跟踪和持续督导，现将有
关情况予以公告。
【2011-07-21】
公布2011年半年报
尤洛卡公布2011年半年报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，基本
每股收益(扣除)0.28元，每股净资产6.51元，摊薄净资产收益率4.2688%，加权净
资产收益率4.32%；营业收入64236208.63元，归属于母公司所有者净利润28735132
.54元，扣除非经常性损益后净利润28545374.51元，归属于母公司股东权益673141
681.45元。
董监事会决议公告
审议并通过了以下议案：
一、关于2011年半年度报告的议案：
二、关于审议《使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》
会议同意对外投资设立全资子公司尤洛卡（北京）矿业安全工程股份有限公司
（暂名），注册资本5000万元，经营范围：矿山灾害成因、防治方法研究，矿山灾
害探测、监测装备研发，矿山灾害防治设备研发，矿山灾害防治新材料的研制；煤
矿安全一体化解决方案及防治工程技术研发；矿山安全技术与装备的软件开发及其
服务，数字化矿山建设与服务，技术咨询、服务、转让、培训。（具体以工商行政
机关核准的经营范围为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署尤
洛卡（北京）矿业安全工程股份有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。
本项目投资总额为:5000万元，包括办公、研发、分析、实验等专用场所购置
投入3000万元；研发、实验、探测设备购置的投入1000万元；研发及运营人员支出
的投入500万元；运营资金300万元；其它辅助投入200万元。预计建设期为一年。
三、关于审议《2011年半年度利润分配的预案》
为回报广大股东，拟以2011年6月30日公司总股本103,350,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金31，005，000元（含税
）。剩余未分配利润结转至以后使用。
定于2011年8月6日上午9:00，在公司三楼会议室，召开尤洛卡矿业安全工程股份有
限公司2011年第二次临时股东大会。
【2011-07-02】
刊登2011 年半年度业绩预告
尤 洛 卡2011年半年度业绩预告
尤洛卡预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约26,
991,336.13元-30,365,253.14元，比上年同期增长
60-80%。
业绩变动原因说明
1、本期业绩提升主要基于公司主营产品,生产和市场营销力度加强, 上半年主
营业务收入及利润较上年同期增长明显。
2、2011 年上半年公司财务费用比上年同期有较大幅度降低。
3、募投项目取得部分收入。
【2011-06-02】
刊登完成公司名称和注册资本及经营范围变更公告
尤 洛 卡完成公司名称和注册资本及经营范围变更公告
尤洛卡2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和
《关于变更公司注册资本的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》。
公司于2011年3月30日，实施了2010年年度资本公积金转增股本的方案，每10
股转增15股，相应实收资本从4134万元增至10335万元；公司注册资本变更为10335
万元。
随着公司经营范围的扩大，公司原名称已不能涵盖新增业务公司，须进行公司
名称变更，情况如下：中文名称全称由"山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司"变
更为"尤洛卡矿业安全工程股份有限公司"；中文简称"尤洛卡"不变；英文名称全称
由"Shandong Uroica Automatic Equipment Co.,Ltd"变更为"Uroica Mining Safe
tyEngineering Co.,Ltd"；英文简称由"UAE"变为"UROICA"。
根据公司经营发展战略的调整，募集资金投资项目的建设完成，公司原经营范
围已不能涵盖新增业务，为了公司的健康快速发展，变更公司经营范围。
变更后的经营范围：
自动化仪器仪表；计算机软硬件；电子电气设备集成系统开发、生产、销售、
维护；计算机系统集成；机电一体化产品；技术培训、转让、咨询、服务；有机高
分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）；进出口贸易（出口国营贸
易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地质、水
文、粉尘、有害气体等的探测；矿山安全防治工程（需审批经营的凭相关证件经营
）
2011年5月31日，公司取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》，完成了工商变更登记手续。
山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司的债权、债务由尤洛卡矿业安全工程股
份有限公司继承。
公司证券简称不变，仍为"尤洛卡"；证券代码不变，仍为"300099"；英文简称变为
"UROICA"。
【2011-05-19】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
尤 洛 卡2011年第一次临时股东大会决议公告
尤洛卡2011年第一次临时股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《关于变更公
司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的
议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。
【2011-05-18】
召开股东大会,停牌一天
尤 洛 卡召开股东大会。
【2011-05-05】
刊登投资者接待事宜公告
尤 洛 卡投资者接待事宜公告
为加强投资者关系管理工作，积极有效地与投资者进行沟通，确保投资者更好
地了解公司，现将投资者接待的相关事宜公告如下：
一、接待时间：
1、公司定于每月15日为"投资者接待日"（遇公休日和节假日顺延）。
2、原则上，定期报告包括季报、半年报及年报，披露前30日不接待来访。
3、每次接待日上午9点开始。
二、接待地点：
山东省泰安市南部高新区凤祥路南段山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司办公楼
三楼306室
【2011-04-23】
公布2011年第一季报
尤洛卡公布2011年第一季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每
股净资产6.38元，摊薄净资产收益率2.3261%，加权净资产收益率10.46%；营业收
入30402467.02元，归属于母公司所有者净利润15346212.47元，扣除非经常性损益
后净利润15210212.47元，归属于母公司股东权益659752761.38元。
董监事会决议公告
一、关于2011年第一季度季度报告的议案：
二、关于审议公司注册资本变更的议案
因公司实施2010年年度利润分配，每10股转增15股，股本从原4134万元相应扩
大到10335万元。
三、关于审议公司名称变更的议案
根据公司经营发展战略的要求，随着募集资金投资项目的陆续完成及投入运营
，公司原名称已不能涵盖新增业务及行业特点；同时，为了公司的发展壮大，做到
名符其实，便于公司产品的市场营销，拟将公司名称变更。公司原名称：山东省尤
洛卡自动化装备股份有限公司（英文名称：ShandongUroicaAutomaticEquipmentCo
.,LTD），变更为现名称：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（英文名称：UroicaM
iningSafetyEngineeringCo.,LTD）。
四、关于审议公司经营范围变更的议案
根据公司经营发展战略的要求，募集资金投资项目的陆续完成及投入运营，公
司原经营范围已不能涵盖新增业务，为了公司的稳步健康发展，拟将公司经营范围
进行变更。
五、关于审议修订公司章程的议案
因公司注册资本、名称及经营范围发生变化，需相应修订公司章程。
六、关于聘任曹洪伟为公司董事会秘书兼副总经理的议案
因工作原因，公司董事会同意董事、副总经理黄屹峰先生不再兼任董事会秘书
职务。经本次董事会审议同意，聘任曹洪伟为公司副总经理兼董事会秘书，任期自
聘任之日起至公司第二届董事会届满之日止。
七、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月18日（星期三）下午2：00开始
3、会议召开方式：现场召开
4、会议表决方式：现场投票
5、股权登记日：2011年5月12日
6、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室
【2011-04-12】
刊登预计2011年度第一季度净利润同比增长60%-80%公告
尤 洛 卡2011年度第一季度业绩预告公告
尤洛卡预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈
利13,874,550.69元--15,608,869.52元，比上年同期增长60%--80%。
原因:
1、本期业绩提升主要基于公司主营产品，生产和市场营销力度加强，一季度
主营业务收入及利润较上年同期增长明显。
2、2011 年一季度公司财务费用比上年同期有较大幅度降低。
3、募投项目新材料项目实验性产品取得一定收入。
【2011-03-24】
刊登2010年度权益分配方案实施的公告
尤 洛 卡2010年度权益分配方案实施的公告
尤洛卡2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派3.00元人
民币现金(含税,扣税后每10股派2.7元)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转
增15股。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案股权登记日为：2011年3月29日，除
权除息日为：2011年3月30日。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年3月30日通过股东
托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
本次所(转增)的无限售条件流通股的起始交易日为2011年03月30日。
本次实施(转增)股后,按新股本103,350,000股摊薄计算,2010年度,每股净收益为0.
6022元。
【2011-03-22】
刊登聘任高管的公告
尤 洛 卡董监事会决议公告
形成如下决议:
一、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
会议选举黄自伟先生出任公司第二届董事会董事长，任期三年。
二、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会决定聘任黄自伟先生担任公司总经理职务，任期三年。
三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任闫相宏先生、王晶华女士、黄屹峰先生和李彬先生担任公司副总经理职务
，任期三年。
四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
因身体原因，王晶华女士提出不再担任公司董事会秘书，经董事长提名，决定
聘任黄屹峰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。
黄屹峰先生暂任董事会秘书，即将取得董事秘书资格，如近期不能取得，将由
董事长代任或由有董事会秘书资格者担任。
五、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
聘任崔保航先生担任公司财务负责人职务，任期三3年。
六、关于《选举李宝明先生为公司第二届监事会主席》的议案。
【2011-03-19】
刊登2010年年度股东大会决议公告
尤 洛 卡2010年年度股东大会决议公告
尤洛卡2010年年度股东大会于2011年3月18日召开，选举黄自伟先生、闫相宏先生
、黄屹峰先生、李新安先生为第二届董事会非独立董事成员，选举徐兰云女士、曹
茂永先生、王同孝先生为第二届董事会独立董事成员；选举李宝明、杨明明为第二
届监事会股东代表监事；审议通过了《<2010年年度报告>及其摘要》的议案
、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案、《聘任中瑞岳华会计
师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案、《关于公司第二届董事、监
事薪酬的议案》的议案等。
【2011-03-15】
刊登国海证券有限责任公司关于公司2010年度持续督导期间跟踪报告
尤 洛 卡国海证券关于公司2010年度持续督导期间跟踪报告公告
国海证券有限责任公司作为尤洛卡首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对尤洛卡2010
年度规范运作情况进行了跟踪和持续督导，现就有关情予以公告。
【2011-03-09】
刊登3月15日举行2010年度业绩网上说明会公告
尤 洛 卡3月15日举行2010年度业绩网上说明会公告
尤洛卡将于2011年3月15日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司
提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式
召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理黄自伟先生等人。
【2011-02-26】
公布2010年年度报告
尤洛卡公布2010年年度报告：基本每股收益1.76元，稀释每股收益1.76元，基
本每股收益(扣除)1.57元，每股净资产15.89元，摊薄净资产收益率9.4756%，加权
净资产收益率17.51%；营业收入113348964.84元，归属于母公司所有者净利润6223
6450.51元，扣除非经常性损益后净利润55477834.07元，归属于母公司股东权益65
6808548.91元。
董监事会议决议公告
一、审议通过《关于公司<2010年度报告>及其摘要的议案》;
二、审议通过《关于<2010年度财务决算报告>的议案》;
三、审议通过《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
公司2010年度会计报表已经立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具了立
信大华审字[2011]052号标准无保留意见的《审计报告》。2010年度公司（母公司
）实现净利润29,260,102.16 元，加期初未分配利润 51,302,171.75 元，减提取
法定盈余公积金2,926,010.22元(按净利润的10%提取法定盈余公积金)，报告期末
可供投资者分配的利润77,636,263.69元。年末资本公积金余额为 467,755,739.86
元。 为实现公司持续稳定、健康快速的发展，确保全体股东有持续性的投资回报
，2010年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以本公司2010 年12 月31 日
总股本41，340，000 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利3.00元（含
税），合计派发现金12,402,000.00元，其余未分配利润结转下年，同时以公司201
0 年12 月31 日总股本41,340,000 股为基数，由资本公积向股东每10 股转增15股
，合计转增62,010,000 股。
以上方案实施后,公司总股本增至103,350,000股。
四、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨第二届董事会董事候选人提名
的议案》;
经公司第一届董事会提名委员会提名,黄自伟、闫相宏、黄屹峰、李新安、徐
兰云、王同孝、曹茂永为公司第二届董事会董事候选人。
五、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
六、审议通过《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度
审计机构的议案》;
七、审议通过了《关于召开公司 2010年年度股东大会的议案》 经本次董事会讨论
决定,于2011年3月18日上午9:00,在公司三楼会议室,召开山东省尤洛卡自动化装备
股份有限公司2010年年度股东大会,审议事项如下: 1、《2010年度公司董事会工作
报告》, 2、《独立董事2010年度述职报告》; 3、.《2010年度公司监事会工作报
告》; 4、《公司2010年年度报告及其摘要》 5、《2010年度公司财务决算报告》;
6、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 7、《公司董事会董
事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制; 8、《公司第二届董事会董事薪酬的
议案》; 9、《公司监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制; 10、《
公司第二届监事会监事薪酬的议案》; 11、《修订公司<章程>的议案》; 12
、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
【2011-01-05】
刊登董事会换届选举并征集候选人公告
尤 洛 卡董监事会换届选举并征集候选人公告
尤洛卡第一届董监事会任期将于2011年1月31日届满。为了顺利完成本次董监
事会的换届选举，公司董监事会依据相关规定，将第二届董监事会的组成、董监事
候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
公司及子公司获得政府补助
根据泰安高新技术产业开发区财政局《关于拨付企业扶持资金的通知》（泰高
财企指[2010]57号），2010年10月，尤洛卡收到专项扶持资金88.5万元，款项业已
到位。
根据泰安高新技术产业开发区财政局《关于拨付2010年山东省地方特色产业中
小企业发展资金的通知》（泰高财企指[2010]70号），2010年12月，公司收到专项
补助金40万元，款项现已到位。
根据泰安高新技术产业开发区财政局《关于拨付财政补助的通知》（泰高财企
指[2010]84号），2010年12月，公司收到企业发展补助金704990元，款项已经到位
。
根据泰安高新技术产业开发区财政局《关于拨付企业扶持资金的通知》（泰高
财企指[2010]67号），公司全资子公司泰安华得软件科技有限责任公司于2010年12
月，获得企业科技创新扶持资金590万元，款项已经到帐。
截至公司披露之日，公司及子公司2010年累计已经获得政府补助788.999万元，占
公司2009年度经审计净利润的16.37%，将对公司2010年度利润产生一定影响。公司
将严格按照有关规定，进行账务处理，所获补助资金收入计入公司营业外收入。
【2010-12-22】
刊登完成工商变更登记公告
尤 洛 卡完成工商变更登记公告
2010年12月20日，尤洛卡已取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下
：
名称：山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司
住所：高新区凤祥路以西规划支路以北
法定代表人姓名：黄自伟
注册资本：肆仟壹佰叁拾肆万元
实收资本：肆仟壹佰叁拾肆万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：前置许可经营项目：无 一般经营项目：自动化仪器仪表、计算机软硬
件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体
化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；自动化应用技术培训、转让、咨询
服务；有机高分子材料和无机粉料混装与销售（国家明令禁止的化学品除外）；进
出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装
与施工（需审批经营的凭相关证件经营）。
【2010-11-30】
刊登使用部分超募资金向"煤矿顶板充填材料项目"追加投资公告
尤 洛 卡第一届董、监事会2010年第一次临时会议决议公告
尤洛卡第一届董、监事会2010年第一次临时会议于2010年11月28日召开，审议
并通过关于使用部分超募资金向"煤矿顶板充填材料项目"追加投资的议案。
会议一致认为，利用超募资金向煤矿顶板充填材料项目追加投资800万元，购
置土地扩建储运中心、工程实验技术中心、新建质检中心弥补了项目以前设计上的
不足，使项目更加完整，优化了项目的实施方案。同时，通过以上投资方案的实施
，使整个 生产经营流程更加顺畅合理，确保产品质量，满足客户的需求，尽快实
现效益，回报股东。因此，董事会经审议通过该项议案。
由于本次追加投资额，不超过超募资金的20%也不超5000万元；同时不超过项目原
计划投资额的30%，因此，不需要股东大会审议，董事会通过后即可实施。
【2010-11-04】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
尤 洛 卡网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为200万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月8日。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
尤洛卡公布2010年第三季报：基本每股收益0.92元，稀释每股收益0.92元，每
股净资产15.12元，摊薄净资产收益率4.892%，加权净资产收益率12.26%；营业收
入70360627.10元，归属于母公司所有者净利润30582791.21元，扣除非经常性损益
后净利润30545875.59元，归属于母公司股东权益625154889.61元。
董事会决议公告
审议并通过了以下议案：
一、关于2010年第三季度季度报告的议案：
二、关于聘任证券事务代表的议案：
同意聘任曹洪伟先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至公司第一届董事会
届满之日止。
【2010-09-13】
刊登关于投资者接待日的公告
尤洛卡关于投资者接待日的公告
为加强投资者关系管理工作，积极有效地与投资者进行沟通，公司现将"投资
者接待日"事宜公告如下：
1、公司定于每月15日为"投资者接待日"（遇公休日和节假日顺延，定期报告
披露前20日不接待来访）。
2、接待日期间公司在办公地址（山东省泰安市南部高新区凤祥路南段）和投
资者进行沟通交流。
3、每次接待日上午9点开始。
4、今年内"投资者接待日"提示如下：9月15日（星期三），10月15日（编制披
露季度报告不接待来访），11月15日（星期一），12月15日（星期三）。以后年度
具体"投资者接待日"不再另行提示。
5、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，
要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
6、请广大投资者相互转告，安排好日程到公司参观、沟通、交流。
【2010-09-10】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
尤 洛 卡2010年第二次临时股东大会决议公告
尤洛卡2010年第二次临时股东大会于2010年9月9日召开，审议通过了《关于使用部
分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》、《关于使
用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案》、
《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压
自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》、《关于使用部分超
募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》、《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》、《关于增加注册资本的议案》、《关于增加经营范
围的议案》、《关于公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》。
【2010-09-09】
召开股东大会
尤 洛 卡召开股东大会。
【2010-08-25】
刊登使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告
尤 洛 卡第一届董事会第三次会议决议
尤洛卡第一届董事会第三次会议于2010年8月21日召开，审议并通过了如下议
案：
一、关于设立募集资金专用账户的议案：
二、关于签订募集资金三方监管协议的议案：
公司分别与中国工商银行股份有限公司泰安分行、兴业银行股份有限公司济南
分行及保荐机构国海证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案：
公司决定以定期存单方式存储闲置募集资金，以提高募集资金的使用效率，到
期后返还至募集资金专户。所有以存单存放的资金，按中国人民银行公布的利率计
息，并将在存单到期后及时转入《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专用
账户进行管理或以存单方式续存，并及时通知国海证券有限责任公司。以上所有存
单都不得质押。
四、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案：
经立信大华会计师事务所有限公司2010 年8 月21 日出具的《关于山东省尤洛
卡自动化装备股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告
》确认，截至2010 年8 月17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为2375.57 万元，公司决定使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
五、关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施
的议案：
公司决定将募集资金投资项目中的"研发试验中心"的内容进行拓展，提升为建
设"国家工程技术研究中心"。根据《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目"煤矿顶板安全监控
设备扩建及技术改造项目"中"研发试验中心"投资金额为3216 万元（其中建筑工程
费用1180 万元，设备购置和安装费用2036 万元）。本次拟拓展并提升为建设"国
家工程技术研究中心"，项目总投资6216万元（其中使用超募资金增加投入3000 万
元），将紧邻募投项目用地新购置60 亩土地（与募投项目用地在同一新厂区）。
六、关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并
实施的议案：
七、关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化
液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案：
八、关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案：
九、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：
十、关于增加注册资本的议案：
公司首次公开发行股票并在创业板上市后，注册资本由3100 万元增至为4134
万元。
十一、关于增加经营范围的议案：
为计划并实施煤矿顶板充填材料项目，公司决定在经营范围中增加"有机高分
子材料和无机粉料的检测、混装与销售（国家明令禁止的化学品除外）"；为自备
货车更加便捷地向客户提供送货服务，公司决定在经营范围中增加"普通货运"。
十二、关于公司章程的议案：
定于2010年9月9日召开2010年第二次临时股东大会。
【2010-08-06】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，"尤洛卡"（证券代码：300099）在本所创业板上市交易。根据《关于创
业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对
上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年8月6日
3、股票简称：尤洛卡
4、股票代码：300099
5、首次公开发行股票增加的股份：1,034万股
6、本次上市流通股本：834万股
7、上市保荐机构：国海证券有限责任公司；股票登记机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
本公司第一大股东王晶华及其关联股东（本次发行前，王晶华持股52.22%、李
新安4.13%、张娜0.54%、王洪秋0.18%、曹丽妮0.18%）、第二大股东闫相宏及其关
联股东（本次发行前，闫相宏持股27.53%、王静4.13%）承诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。
其他股东（本次发行前，何炎坤持股4.19%、卜照坤4.13%、付兵1.61%、田政
宏0.97%、孙兆华0.18%）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王晶华、闫相宏、李新安、王静、
卜照坤、王洪秋还承诺：前述承诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本
人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的200万股股份自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的834万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年8月
6日起上市交易。
11、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为14.38元。（按2009年12月31日经审计的归属于母公
司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
12、发行后每股收益
发行后每股收益：0.98元/股（以发行人2009年扣除非经常性损益后的净利润按照
发行后股本摊薄计算）。
【2010-08-05】
刊登首次公开发行股票8月6日在创业板上市公告
尤 洛 卡首次公开发行股票8月6日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年8月6日
3、股票简称：尤洛卡
4、股票代码：300099
5、首次公开发行股票增加的股份：1,034万股
6、本次上市流通股本：834万股
7、上市保荐机构：国海证券有限责任公司；股票登记机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
本公司第一大股东王晶华及其关联股东（本次发行前，王晶华持股52.22%、李
新安4.13%、张娜0.54%、王洪秋0.18%、曹丽妮0.18%）、第二大股东闫相宏及其关
联股东（本次发行前，闫相宏持股27.53%、王静4.13%）承诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。
其他股东（本次发行前，何炎坤持股4.19%、卜照坤4.13%、付兵1.61%、田政
宏0.97%、孙兆华0.18%）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王晶华、闫相宏、李新安、王静、
卜照坤、王洪秋还承诺：前述承诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本
人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的200万股股份自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的834万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年8月
6日起上市交易。
11、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为14.38元。（按2009年12月31日经审计的归属于母公
司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
12、发行后每股收益
发行后每股收益：0.98元/股（以发行人2009年扣除非经常性损益后的净利润按照
发行后股本摊薄计算）。
【2010-07-29】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
尤 洛 卡首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“三”位数：349 549 749 949 149
末“四”位数：6286 8286 0286 2286 4286 3560 8560
末“五”位数：32513 45013 57513 70013 82513 95013 07513 20013
末“六”位数：576035 076035
凡参与网上定价发行申购山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公开发行股票
的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
【2010-07-28】
刊登首次公开发行网上中签率为0.58%公告
尤 洛 卡首次公开发行网上中签率为0.58%公告
1、网上定价发行的中签率为0.5782378721%；
2、超额认购倍数为173倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果
1、网下有效申购获得配售的配售比例为1.4598540146%；
2、认购倍数为68.50倍。
本次网下发行零股12股，小于500股，根据《发行公告》中规定的零股处理原则，
将零股12股随机配给获配数量最高的配售对象（兴业趋势投资混合型证券投资基金
（LOF））。
【2010-07-26】
(尤 洛 卡)今日上网定价发行
(尤 洛 卡)今日上网定价发行
1、申购代码：300099
2、申购简称：尤洛卡
3、发行价格：48.65元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）37.08倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）49.44倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,034万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为13,700万股，超额认购倍数为68.50倍。
4、发行数量：1,034万股
5、网上发行数量：834万股
6、网下配售数量：200万股
7、网上申购时间：2010年7月26日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年7月26日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过8,000股。
【2010-07-23】
刊登首次公开发行并在创业板上市发行公告
尤 洛 卡首次公开发行并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300099
2、申购简称：尤洛卡
3、发行价格：48.65元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）37.08倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）49.44倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,034万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为13,700万股，超额认购倍数为68.50倍。
4、发行数量：1,034万股
5、网上发行数量：834万股
6、网下配售数量：200万股
7、网上申购时间：2010年7月26日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年7月26日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过8,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
（以下简称“本次发行”）1,034万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市
。本次发行将于2010年7月26日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子
化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年7月16日披露于中国证监
会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和公司网站的招股意向书全文，特别是其
中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自
行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行
业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应
由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为50,304.10万元，发行人净资
产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资
产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严
峻挑战。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2010-07-22】
刊登7月23日举行首次公开发行网上路演公告
尤 洛 卡7月23日举行首次公开发行网上路演公告
1、路演时间：2010年7月23日（周五）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）国海证券有限责任
公司相关人员。
