☆公司报道☆ ◇300008 上海佳豪 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-25】
刊登参股子公司完成工商变更登记公告
上海佳豪参股子公司完成工商变更登记公告
2011年11月1日，上海佳豪第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增资扩
股青岛北海石油装备技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1,100万元人
民币以增资扩股的方式入股北海石油。
近期，青岛北海石油装备技术有限公司工商变更已经完成，取得了青岛市工商行政
管理局经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-11-15】
刊登关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告
上海佳豪关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告
近期，公司接到佳豪科技的通知，其控股子公司美度沙为配合佳豪游艇品牌的
整体规划，于2011年10月向上海市工商行政管理局提出了更名申请，并对公司的经
营范围进行了重新定义。该申请已于2011年11月7日取得了由上海市工商行政管理
局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310112000356821 ；
名称：上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司；
住所：上海市闵行区虹梅南路3509弄8号西；
法定代表人：周刚；
注册资本：人民币贰仟贰佰万元；
实收资本：人民币贰仟贰佰万元；
公司类型：有限责任公司（国内合资）；
经营范围：游艇装璜、船舶装潢、家庭装潢服务，木器制品及木器工艺品自产自销
，经营本企业的自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外。(涉及许可经营的，凭许可证经营）
【2011-11-02】
刊登增资扩股青岛北海石油装备技术有限公司的公告
上海佳豪第二届董事会第九次会议决议公告
一、审议通过了《关于增资扩股青岛北海石油装备技术有限公司的议案》
董事会同意公司使用自有资金1,100万元人民币以增资扩股的方式入股北海石油。
增资完成后，北海石油的注册资金将为人民币3,100万（叁仟壹佰万）元，上海佳
豪将会持有北海石油约35.48%的股权。
【2011-10-17】
公布2011年第三季报
上海佳豪公布2011年第三季报：基本每股收益0.384元，稀释每股收益0.384元
，每股净资产3.5元，摊薄净资产收益率10.9859%，加权净资产收益率11.38%；营
业收入210284194.33元，归属于母公司所有者净利润55985622.13元，扣除非经常
性损益后净利润51371636.36元，归属于母公司股东权益509615721.74元。
预计2011年1-12月份，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20
%--50%。
董监事会决议公告
（一）通过了《关于<公司2011年第三季度报告正文及全文>的议案》
（二）通过了《关于对公司前期财务报表追溯调整的议案》
2011年1月10日，经上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”
或“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，由上海佳豪全资子公司上海佳
豪船舶科技发展有限公司（下称“佳豪科技”）以人民币7,311,988元收购刘楠先
生、谢蕴瑜女士共同持有的上海佳豪物流发展有限公司（下称“佳豪物流”）共计
100%的股权。2011年1月31日获得上海佳豪2011年第一次临时股东大会审议通过。
同年，佳豪科技分别与刘楠先生、谢蕴瑜女士签署转让协议，并于2011年2月11日
支付股权转让款7,311,988元，2011年2月28日完成工商变更登记。收购完成后，佳
豪物流变为佳豪科技的全资子公司。由于佳豪科技与佳豪物流受同一控股股东控制
，故本次收购形成的合并范围变更属同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则》规定，对财务报表期初数进行调整，并对比较报表的相
关项目进行调整。
（三）通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司上海淮海支行申请总金额1亿元
人民币的综合授信额度，期限2年。同时，允许上海佳豪下属子公司上海佳豪船舶
科技发展有限公司、上海佳豪游艇发展有限公司、上海佳豪游艇运营有限公司共同
享有该授信额度，上述子公司在具体使用该额度时，由上海佳豪履行必要的审批程
序后提供担保。
（四）通过了《关于停止使用超募资金投资上海扬子船舶与海洋工程设计研发
有限公司的议案》
公司决定停止使用超募资金投资上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司的设立
项目，原拟投入的1350万元超募资金仍将存放于公司的募集资金专户。
【2011-08-25】
刊登2011年半年报的更正公告公告
上海佳豪2011年半年报的更正公告
上海佳豪于2011年8月1日披露了《上海佳豪2011年半年度报告》。经过事后复核，
需要对半年报的部分内容进行更正，更正后的内容不会对2011年已披露的财务指标
产生影响，现将具体情况予以公告。
【2011-08-16】
刊登控股子公司完成工商变更登记公告
上海佳豪控股子公司完成工商变更登记公告
上海佳豪第二届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司对外收购的议案》
，同意公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司以上海美度沙家具制造有限
公司经审计和评估后的净资产额为基础，以人民币1,190万元受让美度沙70%的股权
。
现收购已经完成，上海美度沙家具制造有限公司的工商变更手续已办理完毕，
并于近期取得了由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法
人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海美度沙家具制造有限公司；
法定代表人：周刚；
注册资本：人民币贰仟贰佰万元；
实收资本：人民币贰仟贰佰万元；
公司类型：有限责任公司（国内合资）。
【2011-08-12】
刊登为全资子公司向银行申请贷款提供担公告
上海佳豪第二届董事会第七次会议决议公告
上海佳豪第二届董事会第七次会议于2011年8月11日召开,审议通过了《关于为
全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
2011年7月，渤海银行为公司提供了最高10,000万元人民币的综合授信额度，其中6
,000万人民币给公司的下属全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司使用，有效
期1年。本次董事会同意在其综合授信额度内，为佳豪科技向渤海银行申请最高额
度不超过4,800万元的银行借款提供连带责任担保，借款期限为一年。此次佳豪科
技向银行申请贷款主要为开展EPC业务补充流动资金。
【2011-08-01】
公布2011年半年报
上海佳豪公布2011年半年报：基本每股收益0.242元，稀释每股收益0.242元，
基本每股收益(扣除)0.229元，每股净资产3.356元，摊薄净资产收益率7.1982%，
加权净资产收益率7.23%；营业收入135931151.36元，归属于母公司所有者净利润3
5186120.05元，扣除非经常性损益后净利润33309474.77元，归属于母公司股东权
益488816219.66元。
预计2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%至
50%。
董监事会决议：
1、审议通过了《关于<公司2011年半年度报告及半年度报告摘要>的议
案》
2、审议通过了《关于对公司前期财务报表追溯调整的议案》
3、审议通过了《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2011年7月6日，民生银行上海分行为上海佳豪提供了最高20,000万元人民币的
综合授信额度，有效期1年。董事会同意在其综合授信额度内，为下属控股子公司
上海佳豪游艇发展有限公司向民生银行申请1,000万元的银行借款提供连带责任担
保，借款期限为一年。
4、审议通过了《关于子公司收购上海美度沙家具制造有限公司股权的议案》
为加快公司在游艇市场的布局，尽快推出佳豪游艇高端产品，增强公司在游艇
产业的盈利能力，拟由佳豪科技对美度沙实施收购，交易金额为1190万元。收购完
成后，佳豪科技将拥有美度沙70%的股权，为控股股东，自然人周刚将拥有美度沙
公司30%的股权。美度沙公司将承接上海佳豪游艇发展有限公司游艇生产的内装业
务及EPC业务的内装业务。
本次使用的资金来自2011年7月3日上海佳豪用超募资金3000万为佳豪科技增资的款
项。
【2011-07-05】
刊登为上海佳豪游艇发展有限公司提供财务资助公告
上海佳豪第二届董事会第五次会议决议公告
上海佳豪第二届董事会第五次会议于2011年7月3日召开，审议通过了
一、《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》
同意公司使用部分超募资金3,000万元对上海佳豪船舶科技发展有限公司（下
称"佳豪科技"）进行增资。
二、《关于使用部分超募资金对上海佳豪船舶科技发展有限公司增资的议案》
同意利用超募资金3,000万元增资佳豪科技，主要用于如下项目：高端游艇内
装工艺引进和内装业务的开展；船用配套设备业务的开展；游艇产品和销售业务范
围的拓展。增资实施后，佳豪科技的注册资本为11,800万元，为公司的全资子公司
。
三、《关于授予公司管理层对外投资权限的议案》
同意授予公司管理层批准单个项目投资额不超过500万且在一个财务年度内累
计投资金额不超过2000万的对外投资项目审批权限。对外投资项目仅限于与公司主
营业外相关的投资活动，金融类及理财类投资不在授权范围内。
四、《关于为上海佳豪游艇发展有限公司提供财务资助的议案》
决定公司以自有资金向其控股子公司上海佳豪游艇发展有限公司（下称"游艇
发展"）提供总额度不超过2,000万元人民币的财务资助，主要用于游艇发展生产经
营所需的流动资金，期限以资金实际到位起1年，资金的占用费率拟以同期银行贷
款同类业务利率为基准上浮10%。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任成兵女士为公司的证券事务代表。
六、《关于向民生银行追加申请综合信用额度的议案》
同意向民生银行申请2亿元人民币的综合授信额度，授信期限12个月。公司将
同下属子公司：上海佳豪科技发展有限公司、上海佳豪物流发展有限公司、上海佳
豪游艇发展有限公司、上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司共享该授信额度。
七、《关于向渤海银行申请综合信用额度的议案》
同意向渤海银行申请1亿元人民币的综合授信额度，授信期限12个月。公司将
同下属子公司--上海佳豪科技发展有限公司共享该授信额度。
八、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
【2011-05-13】
刊登上海佳豪游艇运营有限公司注册成立公告
上海佳豪上海佳豪游艇运营有限公司注册成立公告
上海佳豪第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立上海佳豪游艇运营有
限公司的议案》，同意公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与上海朗程
投资管理有限公司、上海佳豪游艇发展有限公司共同出资2000万元注册设立合资公
司--上海佳豪游艇运营有限公司。
经上海永诚会计师事务所有限公司于2011年4月22日出具的验资报告【永诚会
验（2011）字第10500号】证明：截至2011年4月22日止，游艇运营已收到佳豪科技
、朗程投资和游艇发展缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币2000万元，实收资
本占注册资本的100%。
目前，佳豪游艇已经上海市工商行政管理局正式核准注册登记，并于2011年5月6日
领取了企业法人营业执照（注册号：310118002621749）。
【2011-04-26】
公布2011年第一季报
上海佳豪公布2011年第一季报：基本每股收益0.101元，稀释每股收益0.101元
，每股净资产3.22元，摊薄净资产收益率3.1374%，加权净资产收益率2.97%；营业
收入64898776.71元，归属于母公司所有者净利润14692968.32元，扣除非经常性损
益后净利润13873154.14元，归属于母公司股东权益468323067.93元。
董监事会议决议公告
1.审议通过了《关于<公司2011年第一季度报告正文及全文>的议案》
2.审议通过了《关于对公司前期财务报表进行追溯调整的议案》
2011年1月10日，经上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”
或“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，由上海佳豪全资子公司上海佳
豪船舶科技发展有限公司（下称“佳豪科技”）以人民币7,311,988元收购刘楠先
生、谢蕴瑜女士共同持有的上海佳豪物流发展有限公司（下称“佳豪物流”）共计
100%的股权。2011年1月31日获得上海佳豪2011年第一次临时股东大会审议通过。
同年，佳豪科技分别与刘楠先生、谢蕴瑜女士签署转让协议，并于2011年2月11日
支付股权转让款7,311,988元，2011年2月28日完成工商变更登记。收购完成后，佳
豪物流变为佳豪科技的全资子公司。
由于佳豪科技与佳豪物流受同一控股股东控制，故本次收购形成的合并范围变更属
同一控制下企业合并。
【2011-04-21】
刊登完成工商变更登记公告
上海佳豪完成工商变更登记公告
上海佳豪已于2011年3月7日实施了2010年度权益分派，公司总股本由8568万股
变更为14565.6万股。
近期，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的
《企业法人营业执照》。
【2011-03-19】
刊登子公司对外投资公告
上海佳豪第二届董事会第三次会议决议公告
上海佳豪第二届董事会第三次会议于2011年3月17日召开，审议通过了如下议
案：
一、《关于设立上海佳豪游艇运营有限公司的议案》
同意公司的全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与上海朗程投资管理有
限公司共同投资2000万元人民币注册成立合资公司，开展游艇销售、游艇运营及游
艇俱乐部等业务。其中佳豪科技出资1500万元人民币，占注册资本的75%（控股方
），朗程投资出资500万元人民币，占注册资本的25%。
二、《关于上海佳豪游艇运营有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》
决定上海佳豪游艇运营有限公司在完成注册手续后与民生银行股份有限公司上
海分行和国元证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议并开设募集资金专用账
户。
三、《关于为上海佳豪船舶科技发展有限公司提供财务资助的议案》。
决定公司以自有资金向其全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司提供总额度不
超过5000万元人民币的财务资助，期限为资金实际到位起一年。公司将按照不低于
同期银行贷款利率向佳豪科技收取资金占用费，每季度结算一次。
【2011-03-18】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
上海佳豪2011年第二次临时股东大会决议公告
上海佳豪2011年第二次临时股东大会于2011年3月17日召开，审议通过了《关于为
子公司使用银行综合授信额度提供担保的的议案》。
【2011-03-17】
刊登子公司与安吉汽车物流有限公司签订《800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总
承包合同》公告及召开股东大会,停牌一天
上海佳豪子公司与安吉汽车物流有限公司签订《800PCC内河商品汽车滚装船建
造工程总承包合同》公告
上海佳豪于2011年03月15日收到全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与
安吉汽车物流有限公司签订的1份《800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总承包合
同》，合同金额为3979万元。
1、合同的生效条件：自双方签字之日起生效
2、合同的履行期限：交船期为2012年4月21日
3、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险
根据该合同的项目进度，预计将对公司2011年、2012年业绩产生积极影响。
另召开股东大会。
【2011-03-08】
刊登子公司签订游艇销售代理意向书公告
上海佳豪子公司签订游艇销售代理意向书公告
上海佳豪于2011年03月05日收到全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与
FIPA ITALIANA YACHTS S.R.L签订了《关于代理FIPA ITALIANA YACHTS S.R.L公司
游艇产品意向书》。公司董事会现将该意向书的主要情况予以公告。
子公司签订重大合同公告
上海佳豪于2011年03月07日收到全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司委
托上海佳豪物流发展有限公司与FIPA Italiana Yachts Srl签订的《MAIORA 20S游
艇购买合同》及控股子公司上海佳豪游艇发展有限公司与FIPA Italiana Yachts S
rl签订的《MAIORA 20S游艇生产技术转让合同》，合同金额分别为215.8万欧元、5
5万欧元。
合同的生效条件：自双方签字之日起生效。合同履行存在受不可抗力影响造成的风
险。
【2011-03-01】
刊登3月17日召开2011年第二次临时股东大会公告
上海佳豪关于子公司完成工商变更登记的公告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司收购上海
佳豪物流发展有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展
有限公司收购上海佳豪物流发展有限公司100%股权。
2011年2月28日，公司接到上海佳豪船舶科技发展有限公司的通知，上海佳豪
物流发展有限公司的工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理
局换发的《企业法人营业执照》。
名称：上海佳豪物流发展有限公司
注册号：310227000725563
住所：上海市松江区中厍路161号301室
法定代表人姓名：刘楠
注册资本：580万元
实收资本：580万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：普通货运，仓储服务，物流配送，船舶（含维修）、摩托车配件、
建筑材料、纺织材料（除棉花）、金属材料、机床、润滑油、五金交电、塑料制品
、日用百货销售。从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭
许可证件经营】
营业期限：二〇〇一年二月十九日至二〇一七年十一月十八日
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月17日上午9:30开始
3、会议召开方式：现场方式
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年3月11日
6、会议地点：上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培
训厅
7、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年3月16日上午9:00-17:00
8、审议事项：《关于为子公司使用银行综合授信额度提供担保的议案》。
【2011-02-25】
刊登2010年度权益分派实施公告
上海佳豪2010年度权益分派实施公告
上海佳豪2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税,，扣税后
10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2011年03月04日，除权除息日为：2011年03月07
日。
本次所（转增）股于2011年03月07日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年03月07日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2011年03月07日。本次实
施（转增）股后，按新股本145,656,000股摊薄计
算，2010年度，每股净收益为0.425元。
【2011-02-23】
刊登2010年年度股东大会决议公告
上海佳豪2010年年度股东大会决议公告
上海佳豪2010年年度股东大会于2011年2月22日召开，审议通过了《2010年度
财务决算报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利
润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)的议案》、《修改<公司章程>的议案》等议案。
2月28日举行2010年年度业绩网上说明会
上海佳豪将于2011年2月28日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公
司提供的网上平台举行2010年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出
席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘楠先生、独立董事卢文彬
先生等。
【2011-02-22】
刊登为子公司使用银行综合授信额度提供担保的公告及召开股东大会,停牌一天
上海佳豪第二届董事会第二次会议决议公告
与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》
同意公司使用部分超募资金3,800万元对上海佳豪船舶科技发展有限公司（下
称"佳豪科技"）进行增资。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金对上海佳豪船舶科技发展有限公司增
资的议案》
同意利用超募资金3,800万元增资佳豪科技进行如下项目的实施：游艇技术的
引进及游艇俱乐部建设；船用配套设备业务的开展；船舶内装业务的开展。增资实
施后，佳豪科技的注册资本为8,800万元，为公司的全资子公司。
三、审议通过了《关于上海佳豪船舶科技发展有限公司引进游艇及其生产技术
的议案》
同意佳豪科技委托其全资子公司-上海佳豪物流发展有限公司（下称"佳豪物流
"）与FIPA签订《MAIORA 20 G.R.P游艇采购合同》，拟向其购置一条 MAIORA 20型
游艇，总购置费用约3000万元人民币（含购置费、运费及其税费）。佳豪科技开展
游艇俱乐部业务的重要配套设施，并用于未来生产该艇型的产品展示。
同意佳豪科技委托其控股子公司-上海佳豪游艇发展有限公司（下称"佳豪游艇
"）与FIPA签订《MAIORA 20S游艇技术转让及合作生产协议》，向其引进MAIORA 20
S型游艇的全套生产技术，技术转让费为55万欧元。前20艘的技术使用费为每艘8.8
万欧元。协议正式签订后，佳豪游艇将受让协议产品的设计、制造、销售、管理、
采购和维修使用的技术，以及在中国制造和在全球销售协议产品（通过联合品牌）
的权力，同时FIPA将按协议约定的培训计划为佳豪游艇培训技术人员。
四、审议通过了《关于为子公司使用银行综合授信额度提供担保的议案》
2011年1月17日，中国光大银行上海分行为公司提供了最高20,000万元人民币
的综合授信额度。公司拟把其中10,000万元综合授信额度转给其全资子公司上海佳
豪物流发展有限公司（下称"佳豪物流"）使用，并为佳豪物流使用该10,000万元综
合授信额度提供连带责任保证。
本次为佳豪物流提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币
10,000万元，以上担保全部为公司对全资子公司提供的担保，公司全资子公司无对
外担保的情况。
截止2010年12月31日，公司最近一期经审计的净资产为47,933万元，累计担保
总额占公司最近一期经审计净资产的20.86%，占公司总资产的17.60%。无逾期担保
金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、审议通过了《关于向民生银行申请综合信用额度的议案》
鉴于公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（下称"民生银行"）签订的《
综合授信合同》即将于2011年3月5日到期，董事会同意公司与民生银行拟续签《综
合授信合同》，继续申请10,000万元人民币的综合授信额度。并与上海佳豪科技发
展有限公司、上海佳豪物流发展有限公司、上海佳豪游艇发展有限公司共享该授信
额度。
六、公司定于2011年3月在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10
号楼8楼培训厅召开2011年第二次临时股东大会，时间另行通知。
另，召开股东大会。
【2011-02-01】
公布2010年年度报告
上海佳豪公布2010年年度报告：基本每股收益0.722元，稀释每股收益0.722元
，基本每股收益(扣除)0.667元，每股净资产5.59元，摊薄净资产收益率12.9096%
，加权净资产收益率13.5%；营业收入202884274.87元，归属于母公司所有者净利
润61880212.80元，扣除非经常性损益后净利润57164493.05元，归属于母公司股东
权益479334099.42元。
上海佳豪2011年第一次临时股东大会决议公告
上海佳豪2011年第一次临时股东大会于2011年1月31日召开，审议通过了《关
于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届并选
举第二届监事会非职工监事的议案》、《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发
展有限公司收购上海佳豪物流发展有限公司股权的议案》、《关于修改<公司章
程>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
第二届董、监事会第一次会议决议公告
一、通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
选举刘楠先生为第二届董事会董事长
二、通过了《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》
选举卢文彬、刘楠、朱德祥为公司第二届董事会审计委员会委员，其中卢文彬
先生为主任委员。
三、通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
选举李开天、刘楠、卢文彬为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
李开天先生为主任委员。
四、通过了《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举的议案》
选举朱德祥、刘楠、李开天为公司第二届董事会提名委员会委员，其中朱德祥
先生为主任委员。
五、通过了《关于公司第二届董事会战略委员会换届选举的议案》
选举刘楠、李开天、张华为公司第二届董事会战略委员会委员，其中刘楠先生
为主任委员。
六、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
决定聘任刘楠先生为公司总经理。
七、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
决定聘任马锐先生为公司董事会秘书。
八、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
决定聘任胡颖女士为公司财务总监。
九、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
决定聘任赵德华、吴晓平、刘新友、林强、张彦通为公司副总经理。
十、通过了《关于聘任公司内审部的议案》
决定聘任张彦通先生为公司内审部经理。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届监
事会主席的议案》
选举孙皓先生为第二届监事会主席
董监事会决议公告
一、通过了《2010年度总经理工作报告》
二、通过了《2010年度董事会工作报告》
三、通过了《2010年度财务决算报告》
公司2010年度实现营业收入20,288.43万元，同比增长59.77%,营业利润6,914.
45万元，同比增长35.13%，归属于母公司净利润6,188.02万元 ，同比增长42.15%
。公司基本每股收益0.72元，比上年同期增长15.52%。报告期内，公司取得了较好
的经营业绩。
四、通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
五、通过了《2010年度经审计财务报告》
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第10279号的《上海佳
豪佳豪船舶工程设计股份有限公司2010年度审计报告》。
六、通过了《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
拟以2010年末总股本8568万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现
金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币25,704,000.00元。同时，拟以2
010年末总股本8568万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，共计59,976,000股
。
七、通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》
八、通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》
九、通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
同意续聘立信会计师事务所为公司2011年的审计机构，聘期一年。
十、通过了《关于2011年内部审计工作计划的议案》
十一、通过了《修改<公司章程>的议案》
十二、通过了《关于召开2010年度股东大会通知的议案》
公司定于2011年02月22日上午9:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路51
8号10号楼8楼培训厅召开2010年度股东大会。
【2011-01-11】
刊登董监事会换届选举公告
上海佳豪第一届董监事会决议公告
上海佳豪第一届董事会第十九次、监事会第十次会议于2011年1月10日召开，
审议通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
推荐刘楠先生、赵德华先生、吴晓平先生、李彤宇先生、秦炳军先生、张华先
生为第二届董事会非独立董事候选人；推荐卢文彬先生、李开天先生、朱德祥先生
为第二届董事会独立董事候选人。
二、《关于修改<公司章程>的议案》
三、《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司收购上海佳豪物流
发展有限公司股权的议案》
基于有助于公司发展EPC业务时降低物流成本，提高综合毛利率，并可利用上
海佳豪物流发展有限公司（下称"佳豪物流"）开展船舶、游艇、船用配套齐备及相
关技术的进出口业务，完善产业布局，实现公司发展战略的考虑，董事会同意全资
子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司以人民币7,311,988 元收购刘楠先生、谢蕴
瑜女士共同持有的佳豪物流共计100%的股权。
本次收购事项构成关联交易。
四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向中国光大银行上海分行营业部申请总额为2 亿元人民币的综
合授信额度，期限1年。其中1.7亿元人民币拟用于贸易融资，3000万元人民币拟用
于流动贷款。
五、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人
提名的议案》。
本次监事会提名孙皓先生、朱春华先生为担任第二届监事会非职工监事候选人
。
六、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
公司于2011年1月4日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李伊
宁为公司第二届监事会职工监事。
1月31日召开2011年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年1月31日（星期一）上午9:30
3、会议召开方式：现场方式
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年1月24日
6、会议地点：上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
【2010-12-22】
刊登董监事会换届选举并征集候选人公告
上海佳豪董监事会换届选举并征集候选人公告
上海佳豪第一届董监事会任期将于2011年2月2日届满。为了顺利完成本次董监事会
的换届选举，公司董监事会依据相关规定，将第二届董、监事会的组成、董监事候
选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
【2010-12-02】
刊登签订战略合作意向书公告
上海佳豪签订战略合作意向书公告
上海佳豪与2010年12月1日与意大利船级社有限公司（下称"RINA"）签订了《
关于共同开发中国游艇技术产业市场的战略合作意向书》。
本意向书仅停留在战略合作层面，旨在作为公司开展初步工作的依据，具体合
作事项尚需协议各方进一步协商后签署相关正式合作协议，并需视具体协议标的金
额情况，可能需履行公司内部（董事会、股东大会等）相关决策、审批等前置程序
。
本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定
，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
本意向书的签订旨在游艇技术产业标准的国际化进行合作，不涉及游艇方面的技术
转让、产品销售和生产，不会对公司游艇的引进、生产、销售产生直接影响。
【2010-11-29】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的公告
上海佳豪关于持股5%以上股东减持股份的公告
今天，本公司接到股东上海紫晨投资有限公司的通知，该公司于2010年11月8
日至11月26日通过深圳证券交易所出售了本公司股票，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 成交均价（元/股） 减持股数 (万股) 减持比
例（%）
上海紫晨投资有限公司 集中竞价交易 2010年11月8日~ 2010年11月19日33.96
81.3960.95%
-大宗交易 2010年11月26日 34.37 145.000 1.69%
-合计 ------ 226.396 2.64%
本次权益变动前，上海紫晨投资有限公司持有本公司股份5140800股，占本公
司总股本的6.00%。此股份于2010年11月1日起解除限售上市流通。上海紫晨投资有
限公司自2009年10月30日上市之日起，累计减持本公司股份2263960股，占本公司
总股本的2.64%。
本次权益变动后，上海紫晨投资有限公司尚持有本公司股份2876840股，占本公司
总股本的3.36%，上海紫晨投资有限公司已不再是持有本公司股份5%以上的股东。
【2010-11-27】
刊登子公司签订重大合同公告
上海佳豪子公司签订重大合同公告
上海佳豪于2010年11月26日收到全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与
天津智海船务有限公司签订的2份《6000hp多功能供应船设计、监造、建造总承包
合同》，合同金额分别为5960万元、5960万元，合计为11920万元。
以上两个合同累计金额为11920万元，根据项目进度，预计将对公司2011年、2
012年业绩产生积极影响。
以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
子公司签订技术转让意向书
上海佳豪于2010年11月25日收到全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的
控股子公司上海佳豪游艇发展有限公司与意大利dominator游艇公司签订的《关于d
ominator 680和dominator 620型号游艇技术转让意向书》。公司董事会现将该意
向书的主要情况予以公告。
意向书的履行将对上市公司在游艇产业的战略布局及未来各会计年度财务状况
起到积极作用，并对公司掌握高端游艇建造技术及抢占游艇高端市场起到重要作用
。
意向书的履行不会对上市公司业务独立产生影响，上市公司主要业务也不会因履行
意向书而对当事人形成依赖。
【2010-10-28】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
上海佳豪首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、上海佳豪首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的股份数量为17,414,
460股，占限售股份总数的27.1%，实际可上市流通数量为13,492,350股，占限售股
份总数的20.99%；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月1日。
【2010-10-25】
公布2010年第三季报
上海佳豪公布2010年第三季报：基本每股收益0.519元，稀释每股收益0.519元
，每股净资产5.39元，摊薄净资产收益率9.6232%，加权净资产收益率9.81%；营业
收入132443710.17元，归属于母公司所有者净利润44449777.86元，扣除非经常性
损益后净利润41235691.43元，归属于母公司股东权益461903664.48元。
根据公司2010年度截至目前的经营状况和及对四季度的业绩预估，预测公司20
10年年度累计净利润与2009年相比将增加30-50%。
董事会决议公告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2010年10月
22日召开，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司签署合作意向书的议案》。
公司与扬子江船业（控股）有限公司（Yangzijiang Shipbuilding (holding)
Ltd）（又名"江苏扬子江船业集团"，下称"扬子江船业"）于2010年8月24日由各
协议方代表签署了《江苏扬子江船业集团和上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关
于共同出资成立船舶与海洋工程设计研发中心有限公司的合作意向书》，拟与扬子
江船业的全资子公司--江苏新扬子造船有限公司、并联合江苏中舟海洋工程装备有
限公司共同出资3,000万元人民币成立上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司
。其中上海佳豪船舶工程设计股份有限公司出资1,350万元人民币，占出资总额的4
5%；江苏新扬子造船有限公司出资1,200万元人民币，占出资总额的40%；江苏中舟
海洋工程装备有限公司出资450万元人民币，占出资总额的15%。
二、审议通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》
为进一步促进公司设计水平及设计质量的提高，巩固和提高公司的市场地位，
促进公司的发展，经公司董事会谨慎研究决定，拟使用超募资金1,350 万元人民币
与江苏新扬子造船有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司共同出资3,000 万元
人民币成立上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司。本次投资事项的批准权限
在公司董事会授限内，无需提交股东大会审议。本次超募资金使用计划自公告之日
起开始实施。
三、审议通过了《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》
四、审议通过了《公司2010 年第三季度报告》
【2010-09-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海佳豪股票交易异常波动公告
上海佳豪股票交易价格连续三个交易日内（2010年9月9日、9月10日、9月13日
）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动，公司股票自2010
年9月14日上午开市起停牌1小时。
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司、控股股东及实际控制人承诺，在未来三个月内，除已披露的事项外，不存在
其他与公司相关的重大资产重组、重大资产收购、发行股份事项。
【2010-08-31】
刊登国元证券关于公司2010年1-6月跟踪报告公告
上海佳豪国元证券关于公司2010年1-6月跟踪报告公告
国元证券股份有限公司作为上海佳豪首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对上海佳豪2010年1-6月规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况
予以公告。
【2010-08-26】
刊登签订合作意向书公告
上海佳豪签订合作意向书公告
上海佳豪与新加坡上市公司扬子江船业（控股）有限公司（Yangzijiang Ship
building(holdings) Ltd）下属企业、联合其他企业有意共同出资成立上海扬子江
船舶与海洋工程设计研发中心有限公司，并于2010年8月24日由各协议方代表签署
了《合作意向书》，该意向书待双方董事会审议批准后生效，本交易不涉及关联交
易。
上海佳豪拟与江苏新扬子造船有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司共同
出资，在上海注册成立"上海扬子江船舶与海洋工程设计研发中心有限公司"（名称
暂定，以工商注册名称为准），注册资本3000万。上海佳豪出资13,500,000（壹千
叁佰伍拾万）元人民币，占合资公司股份45%，为单一最大股东；上海佳豪将利用
超募资金进行投入，并履行相关审议程序。新扬子出资12,000,000（壹千贰佰万）
元人民币，占合资公司股份40%。中舟出资4,500,000（肆佰伍拾万）元人民币，占
合资公司股份15%。
本合作意向书属于投资及合作的意向性的框架协议。
【2010-08-25】
刊登子公司签署募集资金三方监管协议公告
上海佳豪子公司签署募集资金三方监管协议公告
上海佳豪第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立上海佳豪游艇发展有
限公司的议案》及《关于上海佳豪游艇发展有限公司签订募集资金三方监管协议的
议案》，同意上海佳豪全资子公司--上海佳豪船舶科技发展有限公司与两位自然人
共同出资3000万元注册设立合资公司--上海佳豪游艇发展有限公司，主要开展游艇
制造业务。其中佳豪发展出资1800万元人民币，占注册资本的60%（控股方），袁
坚先生出资750万元人民币，占注册资本的25%，李清菊女士出资450万元人民币，
占注册资本的15%。并同意佳豪游艇与国元证券股份有限公司及民生银行股份有限
公司上海分行签订募集资金三方监管协议并开设募集资金专用账户。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性
文件，佳豪游艇分别与国元证券股份有限公司及民生银行股份有限公司上海分行签
订《募集资金三方监管协议》。
【2010-08-16】
公布2010年半年报
上海佳豪公布2010年半年报：基本每股收益0.316元，稀释每股收益0.316元，
基本每股收益(扣除)0.288元，每股净资产5.188元，摊薄净资产收益率6.0832%，
加权净资产收益率5.99%；营业收入73582032.77元，归属于母公司所有者净利润27
039384.79元，扣除非经常性损益后净利润24650629.86元，归属于母公司股东权益
444493271.41元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2010年半年度报告及半年度报告摘要>的议
案》
二、审议通过了《关于聘请林强先生担任公司副总经理的议案》
【2010-07-20】
刊登关于修改<公司章程>的议案公告
上海佳豪第一届董事会第十六次会议决议公告
上海佳豪第一届董事会第十六次会议于2010年7月18日召开，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》、《关于中国证监会上海监管局对公司现场检查的整
改报告》。
【2010-07-01】
刊登上海佳豪游艇发展有限公司注册成立公告
上海佳豪上海佳豪游艇发展有限公司注册成立公告
上海佳豪第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立上海佳豪游艇发展
有限公司的议案》，同意公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与两位自
然人共同出资3000万元注册设立合资公司--上海佳豪游艇发展有限公司，其中佳豪
发展出资1800万元人民币，占注册资本的60%（控股方），袁坚先生出资750万元人
民币，占注册资本的25%，李清菊女士出资450万元人民币，占注册资本的15%。本
次投资事项不构成关联交易。
经上海东华会计师事务所有限公司于2010年6月4日出具的验资报告（东会验（
2010）1137号）证明：截至2010年6月3日止，佳豪游艇已收到佳豪发展、袁坚和李
清菊缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币3000万元，实收资本占注册资本的10
0%。
目前，佳豪游艇已经上海市工商行政管理局正式核准注册登记，并于2010年6月28
日领取了企业法人营业执照。
【2010-06-11】
刊登完成工商变更登记公告
上海佳豪完成工商变更登记公告
上海佳豪于2010年4月16日实施了2009年度权益分派，公司总股本由5040万股
变更为8568万股。2010年6月7日，公司工商变更登记手续办理完毕，取得了由上海
市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
注册号：310229000615216
住所：青浦区新业路599号1幢639室
法定代表人姓名：刘楠
注册资本：8568万元
实收资本：8568万元
公司类型：股份有限公司（上市）
【2010-05-21】
刊登董事会秘书联系方式和投资者专线变更公告
上海佳豪董事会秘书联系方式和投资者专线变更公告
上海佳豪董事会秘书马锐先生联系方式于2010年5月21日变更，现就其联系方
式公告如下：
董事会秘书
姓名马锐
联系地址上海市松江区莘砖公路518号10号楼70室
电话021-60859788
传真021-60859896
电子信箱 marui@bestwaysh.com
同时，公司为进一步加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行交流，公司
投资者专线变更如下：
电话：021-60859899
【2010-04-20】
公布2010年一季报
上海佳豪公布2010年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收
益（扣除）0.19元，每股净资产9.09元，净资产收益率2.28%，扣除非经常性损益
后净利润9758430.85元，营业收入37921910.51元，归属于母公司所有者净利润103
21089.36元，归属于母公司股东权益458014975.98元。
【2010-04-09】
刊登2009年度权益分派实施公告
上海佳豪2009年度权益分派实施公告
上海佳豪2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本50,400,000股为基数，
向全体股东每10股派6元人民币现金（含税，扣税后每10股派5.4元）；同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2010年04月15日，除权除息日为：2010年04月16
日
本次所（转增）股于2010年04月16日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年04月16日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2010年04月16日。
本次实施（转增）股后，按新股本85,680,000股摊薄计算，2009年度，每股净
收益为0.508元。
第一届董事会第十四次会议决议
上海佳豪第一届董事会第十四次会议于2010年4月6日召开，审议通过了《关于
设立上海佳豪游艇发展有限公司的议案》、《关于上海佳豪游艇发展有限公司签订
募集资金三方监管协议的议案》、《关于提名张华先生为董事会战略委员会委员的
议案》。
上海佳豪全资子公司-上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称"佳豪发展"
）为进一步拓展业务模式和业务领域，与两位自然人共同出资3000万元注册设立合
资公司-上海佳豪游艇发展有限公司，主要开展游艇制造业务。其中佳豪发展出资1
800万元人民币，占注册资本的60%（控股方），袁坚先生出资750万元人民币，占
注册资本的25%，李清菊女士出资450万元人民币，占注册资本的15%。
本次对外投资资金来源为佳豪发展的自有资金，佳豪发展为上海佳豪下属全资子公
司（于2010年2月9日以超募资金5000万元设立），以货币资金形式投入
【2010-04-07】
刊登2009年度股东大会决议公告
上海佳豪2009年度股东大会决议公告
上海佳豪2009年度股东大会于2010年4月6日召开，审议通过了《2009年度财务决算
报告》、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配和
资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》、
《关于提名张华先生担任公司董事的议案》等议案。
【2010-03-24】
刊登国元证券关于公司持续督导期间跟踪报告的公告
上海佳豪国元证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
国元证券股份有限公司作为上海佳豪首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对上海佳豪2009年度规范运作的情况进行了跟踪，现就具体情况予
以公告。
【2010-03-23】
刊登重大合同公告
上海佳豪重大合同公告
上海佳豪于2010年3月10日成为上海港专用引航船设计制造总承包（EPC）项目
的唯一中标方，中标金额为人民币14,760万元。公司于2010年3月18日与上海港引
航站正式签订了《上海港专用引航船设计、制造工程总承包合同》。
根据项目的实施进度，此次中标将对公司2010、2011年度的业绩产生积极影响
。其中2010年将产生收入约7380万元人民币，2011年将产生收入约7380万元。分别
约占公司2009年收入总额的58％左右。
此次中标对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因本合同的履行而对上海港引
航站形成依赖。
【2010-03-19】
刊登3月24日举行09年年度业绩网上说明会公告
上海佳豪3月24日举行09年年度业绩网上说明会公告
上海佳豪将于2010年3月24日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有
限公司提供的网上平台举行2009年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网
络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会
。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘楠先生、独立董事卢文
彬先生、财务总监胡颖女士、董事会秘书马锐先生、保荐代表人焦毛先生和傅贤江
先生。
【2010-03-16】
公布2009年年报
上海佳豪公布2009年年报：基本每股收益1.063元，稀释每股收益1.063元，每
股收益（扣除）1.04元，每股净资产8.88元，净资产收益率9.7236%，加权平均净
资产收益率23.69%，扣除非经常性损益后净利润42546520.93元，营业收入1269835
42.28元，归属于母公司所有者净利润43531992.25元，归属于母公司股东权益4476
93886.62元。
董监事会决议公告
1、审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》
2、审议通过了《2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经上海立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属母公司股东净
利润43,531,992.25元，加上年初未分配利润35,043,099.51元，提取10％法定盈余
公积金4,419,785.20元后，截至2009年12月31日，可供股东分配的利润为74,155,3
06.56元。公司年末资本公积金余额311,077,239.74元。
公司2009年度利润分配预案为：拟以2009年末总股本5040万股为基数，向全体
股东以每10股派发人民币6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币3
024万元。同时，拟以2009年末总股本5040万股为基数，以资本公积金每10股转增7
股，共计3528万股。
3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会
计师事务所为公司2010年的审计机构，聘期一年。
4、审议通过了《关于提名张华先生担任公司董事的议案》
鉴于李彧先生向董事会递交了辞职申请，公司董事会同意其辞职，其辞职申请
将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，李彧先生仍将按照法律、
行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。按照《公司法》及《公司章程》
的规定，公司董事会提名委员会提名张华先生为新的董事候选人，并提请股东大会
选举。
5、审议通过了《向银行申请授信额度的议案》
董事会同意公司向如下银行申请授信额度：
1、向招商银行上海分行淮海支行申请总额1亿元人民币的综合授信额度，期限
1年。
2、向民生银行上海西南支行申请总额1亿元人民币的综合授信额度，期限1年
。
并授权公司法人代表刘楠先生代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同
及文件。
6、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》
公司2009年度股东大会将于2010年4月6日下午14：00在上海市漕河泾开发区松
江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开，《关于召开2009年度股东大会的
通知的公告》
7、审议通过了《关于上海佳豪船舶科技发展有限公司签订募集资金三方监管
协议的议案》
同意全资子公司――上海佳豪船舶科技发展有限公司与国元证券及招商银行签
订募集资金三方监管协议并开设募集资金专用账户。
8、审议通过了《关于设立人力资源部的议案》
【2010-03-15】
刊登停牌公告,停牌一天
上海佳豪停牌公告
上海佳豪定于2010年3月16日披露2009年年度报告，并于2010年3月14日召开董
事会讨论2009年年度报告及摘要等若干议案，内容涉及2009年利润分配预案及其他
重要事项。为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股
票停牌。
公司股票将于2010年3月15日停牌，2010年3月16日开市起复牌。
【2010-03-11】
刊登中标公告
上海佳豪中标公告
根据上海国际港务（集团）有限公司上海港引航管理站（以下简称"上海引航
站"）发出的中标通知书，本公司已被确定为上海港专用引航船设计制造总承包（E
PC）项目的唯一中标方，中标金额为人民币14,760万元。
项目建设周期为20 个月，期限从2010 年3 月至2011 年11 月
1、根据项目的实施进度，此次中标将对公司2010、2011 年度的业绩产生积极
影响。其中2010 年将产生收入约7000 万元人民币，2011 年将产生收入约7000 万
元。分别约占公司2009年收入总额的58％左右。
2、此次中标对公司业务的独立性无重大影响。
【2010-02-09】
刊登第一届董事会第十一次会议决议公告
上海佳豪第一届董事会第十一次会议决议公告
上海佳豪第一届董事会第十二次会议于2010年2月7日召开，审议通过了《关于修改
<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事制度>的议案》、
《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<子公司管理制度
>的议案》等议案。
【2010-02-03】
刊登2009年度业绩快报公告
上海佳豪2009年度业绩快报公告
一、2009 年度主要财务数据
单位：（人民币）元
2009年(1-12月) 2008年(1-12月) 增减幅度（%）
营业总收入 126,983,542.28 114,819,187.03 10.59%
营业利润 51,416,499.3441,495,996.1923.91%
利润总额 52,382,101.1944,476,748.8117.77%
净利润 43,594,944.9937,831,515.7215.23%
基本每股收益（元） 1.0651.0016.39%
净资产收益率 23.72% 60.64% -60.88%
2009年(12月)末 2008年末 增减幅度（%）
总资产 491,558,429.02 136,078,586.29 261.23%
股东权益 447,756,839.36 81,306,485.27450.70%
股本 50,400,000.0036,000,000.0040.00%
每股净资产（元） 8.88 2.26 292.92%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
受金融危机的影响，船舶行业2009年受到较大冲击，尽管下半年开始逐步走出
谷底，但全年总体运行仍处于低位。在此情况下，公司积极拓展市场，加大了对于
节能船舶和海工产品的开发力度，尤其是海工新业务的开发，进一步提升公司市场
的竞争力，使公司业绩在2008年的基础上取得了稳定的增长。公司2009年度实现营
业收入12,698.35万元，同比增长10.59%，实现净利润4,359.49万元，同比增长15.
23%。
因本年度公司上市融资和业务的稳定增长，截止2009年底，公司总资产49,155
.84万元，比去年同期增长261.23%，净资产44,775.68万元，同比增长450.70%。
由于净资产大幅增加及募投项目尚未投产，使2009年净资产收益率为23.72%，同比
减少60.88%，基本每股收益为1.065元，增加6.39%。
【2010-01-28】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
上海佳豪网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为252万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日。
【2010-01-20】
刊登完成工商变更登记公告
上海佳豪完成工商变更登记公告
上海佳豪于2010年1月18日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下
：
注册号：31029000615216；
名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司；
住所：青浦区新业路599号1幢639室；
法定代表人：刘楠；
注册资本：人民币伍仟零肆拾万元；
实收资本：人民币伍仟零肆拾万元；
公司类型：股份有限公司（上市）。
【2010-01-19】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
上海佳豪2010年第一次临时股东大会决议公告
1、审议通过了《关于增加经营范围的议案》
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
3、审议通过了《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公
司的议案》
【2010-01-18】
召开股东大会,停牌一天
上海佳豪召开股东大会。
【2010-01-07】
刊登增加2010年第一次临时股东大会临时提案公告
上海佳豪增加2010年第一次临时股东大会临时提案公告
上海佳豪定于2010年1月16日召开公司2010年第一次临时股东大会。2010年1月
5日，公司董事会收到了公司第一大股东刘楠先生提出增加股东大会临时议案的函
，提议将《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议
案》作为新增的临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。根据有关规定
，公司董事会同意将刘楠先生提出的《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪
船舶科技发展有限公司的议案》作为新增的临时提案提交公司2010年第一次临时股
东大会审议。
该次股东大会除新增临时提案以外，原通知中的其他所有事项不变，敬请广大投资
者留意。
【2009-12-30】
刊登增加经营范围的公告
上海佳豪董事会决议公告
公司董事会议于2009年12月29日18：30在上海市漕宝路111号8楼会议室召开，
形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》
为进一步拓展公司主营业务范围，抓住市场机会，增强公司核心竞争力，在原
经营范围中增加："港口与海洋工程、机电安装工程承包"及"机电设备的批发与销
售"的内容。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
定于2010年1月16日14:00召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-12-09】
刊登使用超募资金投资海洋工程设计中心二期建设项目公告
上海佳豪董事会决议公告
上海佳豪第一届董事会第十次会议于2009年12月6日召开，审议通过了《关于
使用超募资金投资海洋工程设计中心二期建设项目的议案》。
公司经核准首次公开发行股票募集资金净额为322,855,409.10元，较120,560,
000元的募集资金投资项目资金需求超募资金202,295,409.10元。董事会经审慎研
究决定：
正式启动海洋工程设计中心二期工程建设，本项目已于2009年7月15日召开的公司2
009年第一次临时股东大会表决通过，并且在2009年11月20日召开的公司2009年第
一届董事会第九次会议上审议并表决通过了《关于超募资金使用计划的议案》，其
中第一项为以7,011万元投资海洋工程设计中心二期建设项目，公司独立董事、保
荐机构（国元证券股份有限公司）均对该议案发表了明确意见，同意公司上述超募
资金使用计划。该计划将于2009年底开始建设，总投资7,011万元，项目已经在上
海市经济和信息化委员会备案（备案号：沪经信备（2009）167号）。项目位于上
海市松江区莘砖公路518号上海漕河泾开发区松江高科技园10 号研发楼内。项目计
划设立1~2个海外经营营销窗口，并在国内海工装备制造业集中地设立2~3个设计服
务窗口。本项目自公告披露之日起实施。
【2009-11-25】
刊登董事会通过《关于超募资金使用计划的议案》公告
上海佳豪董监事会决议公告
公司第一届董监事会第九次会议于2009年11月13日召开，形成决议如下：
一、通过了《关于聘任刘新友先生担任公司副总经理的议案》
二、通过了《关于用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目投资的议案》
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称"公司"）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2009]958号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,260万股
，发行价格每股27.8元，募集资金总额为350,280,000.00元，公司募集资金净额为
322,855,409.10元。在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资
项目顺利进行，公司在2008年12月至2009年9月期间已使用自有资金1,216.24万元
投入了海洋工程设计中心一期工程的建设。为提高公司募集资金使用效率，增加公
司经营效益，公司董事会决定用募集资金1,216.24万元置换上述预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。
上述预先投入资金事项已经上海立信会计事务所有限公司于2009年11月20日出
具了信会师报字（2009）第24582号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进
行了专项审核。同时公司独立董事、监事会和保荐机构（国元证券股份有限公司）
均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金1,216.24万元置换已投入募集资
金项目的自筹资金。
三、通过了《关于超募资金使用计划的议案》
公司经核准首次公开发行股票募集资金净额为322,855,409.10元，较120,560,
000元的募集资金投资项目资金需求超募资金202,295,409.10元。董事会经审慎研
究决定：
1.加快海洋工程设计中心二期工程建设，本项目已于2009年7月15日召开的公
司2009年第一次临时股东大会表决通过，计划于2009年底开始建设，总投资7,011
万元，项目已经在上海市经济和信息化委员会备案（备案号：沪经信备（2009）16
7号）。项目位于上海市松江区莘砖公路518号上海漕河泾开发区松江高科技园10号
研发楼内。项目计划设立1~2个海外经营营销窗口，并在国内海工装备制造业集中
地设立2~3个设计服务窗口。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或
股东大会审议程序，并及时披露。
2.作为公司技术服务链的进一步延伸，为增强公司在行业内的核心竞争力，公
司拟投资5,000万元注册成立全资子公司--上海佳豪船舶科技发展有限公司，该公
司注册地为上海市松江区。经营范围：国内外大型工程船舶、港口机械的设计、制
造、安装工程总承包、船舶内装设计与工程业务、机电设备配套业务等。公司在实
际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
3.其余超募资金82,185,409.10元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务
项目投资，公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计
划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，将履行相应的董事
会或股东大会审议程序，并及时披露。
公司独立董事、保荐机构（国元证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意
见，同意公司上述超募资金使用计划。
四、通过了《关于利用自有资金设立全资子公司上海佳豪船舶与海洋工程研发
有限公司的议案》
同意公司以自有资金投资1,000万元注册成立全资子公司--上海佳豪船舶与海
洋工程研发有限公司，公司注册地为：上海市松江区。经营范围：船舶与海洋工程
研究开发和设计业务及机电工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务业务，船
舶及海洋工程配套设备研制及技术转让和技术服务业务等（暂定，具体以工商行政
机关核准的经营范围为准）。
五、通过了《关于修改公司章程的议案》
六、通过了《关于修改关联交易决策制度的议案》
【2009-11-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海佳豪股票交易异常波动公告
股票交易价格连续两个交易日内（2009年11月2日、11月3日）日收盘价格跌幅
偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动，公司股票自2009年11月4日上午开
市起停牌1小时。
本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未
公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
【2009-11-03】
刊登关于签订募集资金三方监管协议的公告
上海佳豪董事会决议公告
上海佳豪第一届董事会第八次会议于2009年10月28日召开，审议通过了《关于
签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与
中国光大银行股份有限公司上海分行营业部、招商银行股份有限公司上海淮海支行
及保荐机构国元证券股份有限公司（下称"国元证券"）签订了《募集资金三方监管
协议》。
【2009-10-30】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及于“N佳豪”盘中临时停牌的公告
上海佳豪网上定价发行的无限售流通股今日上市
本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"上
海佳豪"，股票代码"300008"；其中：本次公开发行中网上定价发行的10,080,000
股人民币普通股股票将于2009年10月30日起在深圳证券交易所上市交易。
关于创业板股票上市首日交易的风险提示
今日，上海佳豪(300008)在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公
开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上
市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票首日交易，对通过大笔集中申报、连续申报、高
价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，本
所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
于“N佳豪”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过20%）
"N佳豪"（300008）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过20％，根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
自今日10时15分44秒起对该股实施临时停牌，于10时46分复牌。
关于“N佳豪”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过50%）
“N佳豪”（300008）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过50%，根据《关于创
业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所自今
日11时20分33秒起对该股实施临时停牌，于13时21分复牌。
【2009-10-26】
刊登上市公告书
上海佳豪上市公告书
本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“上海佳
豪”，股票代码“300008”；其中：本次公开发行中网上定价发行的10,080,000股
人民币普通股股票将于2009年10月30日起在深圳证券交易所上市交易。
【2009-09-30】
刊登首发A股并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
上海佳豪首次公开发行A股并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保
荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司于2009年9月29日上午在深圳市红荔路
上步工业区10栋3楼主持了上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行A股中
签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经广
东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末“3”位数：087、287、487、687、887、552、052；
末“4”位数：3382、8382、7791；
末“5”位数：76604、01604、26604、51604；
末“6”位数：211822、411822、611822、811822、011822、887909；
末“7”位数：2596346
凡参与网上定价发行申购上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20160个，每
个中签号码只能认购500股上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票。
【2009-09-29】
刊登首次公开发行股票网上中签率及网下配售结果公告
上海佳豪首次公开发行网上中签率公告
本次网上定价发行有效申购户数为290,890户，有效申购数量为1,372,058,000
股，配号总数为2,744,116个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0000027
44116。本次网上定价发行的中签率为0.7346628204%，超额认购倍数为136倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效报价股票配售对象为42个，其中41个配售
对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为248,532.00万
元，有效申购数量为8,940.00万股；1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及
时足额缴纳申购资金，为无效申购。
本次网下发行总股数252万股，有效申购获得配售的比例为2.81879195%，认购
倍数为35.48倍，最终向股票配售对象配售股数为252万股。
本次发行网下配售共产生零股33股，根据《发行公告》的规定，将上述零股随机配
售给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
【2009-09-25】
(上海佳豪)今日上网定价发行
(上海佳豪)今日上网定价发行
1、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称"上海佳豪"或"发行人"）
首次公开发行不超过1,260万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］958号文核准。本次发行的股票
拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行。由保荐
人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"国元证券"）分别
通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为"
上海佳豪"，申购代码为"300008"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网
下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,260万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20
%，即252万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月22日（T-3日）完成。发行人和国
元证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑可比上市公司市盈率水平、承销风险
、投资价值研究报告等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币27.80元/股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）30.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）40.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1260万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为9,190万股，超额认购倍数为36.47倍。
5、招股意向书披露的拟募集资金数量为12,056万元，若本次发行成功，发行
人实际募集资金数量将为35,028万元，超出发行人拟募集资金数量22,972万元，该
部分资金的使用安排等相关情况，发行人仅于2009年9月21日在《上海佳豪船舶工
程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了初步
披露，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金的运用。招股意向书全文可在
中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址w
ww.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secut
imes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥27.80元的报价）的股票配
售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效
报价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年9月25日（T日，周五）9:30至15:
00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行
资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
"http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询）。参与网下
申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码
，备注格式为："B001999906WXFX300008"。
申购款有效到账时间为2009年9月25日（T日，周五）当日15:00之前，T-1日到
账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金
到账时间。
（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托
管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股
票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股
票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规
定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金
到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到
账情况，应及时与托管银行确认。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对
象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及
主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协
会备案。
（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交
易之日起锁定3个月。
8、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2009年9月25日（T日，周五）9:30至11:30、13:0
0至15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的
必须是500股的整数倍，但不得超过10,000股。
（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板
市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对
象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发
行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一
次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多
个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购
的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购
。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以
下简称"本次发行"）不超过1,260万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市
。本次发行将于2009年9月25日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子
化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读发行人2009年9月21日披露于中
国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.
cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutime
s.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站的招股意向书全文，
特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素
，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济
、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风
险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为35,028万元，超过发行
人拟募集资金数量22,972万元，超出比例为190.54%，发行人净资产将急剧增加，
如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利
指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，
关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通
过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不
利影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申
购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-09-24】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
上海佳豪首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“发行人
”）首次公开发行不超过1,260万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”
）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］958号文核准。本次发行
的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由
保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券
”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购
简称为“上海佳豪”，申购代码为“300008”，该申购简称及申购代码同时适用于
本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,260万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20
%，即252万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月22日（T-3日）完成。发行人和国
元证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑可比上市公司市盈率水平、承销风险
、投资价值研究报告等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币27.80元/股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）30.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）40.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1260万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为9,190万股，超额认购倍数为36.47倍。
5、招股意向书披露的拟募集资金数量为12,056万元，若本次发行成功，发行
人实际募集资金数量将为35,028万元，超出发行人拟募集资金数量22,972万元，该
部分资金的使用安排等相关情况，发行人仅于2009年9月21日在《上海佳豪船舶工
程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了初步
披露，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金的运用。招股意向书全文可在
中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址w
ww.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secut
imes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥27.80元的报价）的股票配
售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效
报价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年9月25日（T日，周五）9:30至15:
00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行
资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与网
下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代
码，备注格式为：“B001999906WXFX300008”。
申购款有效到账时间为2009年9月25日（T日，周五）当日15:00之前，T-1日到
账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金
到账时间。
（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托
管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股
票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股
票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规
定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金
到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到
账情况，应及时与托管银行确认。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对
象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及
主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协
会备案。
（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交
易之日起锁定3个月。
8、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2009年9月25日（T日，周五）9:30至11:30、13:0
0至15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的
必须是500股的整数倍，但不得超过10,000股。
（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板
市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对
象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发
行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一
次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同
的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效
申购。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（
以下简称“本次发行”）不超过1,260万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场
上市。本次发行将于2009年9月25日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行
电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读发行人2009年9月21日披露于中
国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.
cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutime
s.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站的招股意向书全文，
特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险
因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、
经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投
资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为35,028万元，超过发行
人拟募集资金数量22,972万元，超出比例为190.54%，发行人净资产将急剧增加，
如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利
指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，
关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通
过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不
利影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-09-23】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
上海佳豪首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安
排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2009年9月24日（周四）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。
