☆公司概况☆ ◇920012 创达新材 更新日期：2026-04-14◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜无锡创达新材料股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Wuxi Chuangda Advanced Materials Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜创达新材 ｜证券代码｜920012 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜ ｜上市日期｜2026-04-13 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜张俊 ｜总 经 理｜张俊 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜朱晓峰 ｜独立董事｜徐征,潘永祥,许振良 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-510-85360688-8006;8｜传 真｜86-510-85366909 ｜ ｜ ｜6-510-85360688 ｜ ｜ ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.chuangda-e.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zhuxiaofeng@chuangda-e.com.cn;chuangda@chuangda-e.com.cn｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省无锡市新吴区城南路201-1 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省无锡市新吴区城南路201-1 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜电子电器用封装模塑料的加工、生产；自营或代理各类商品及技｜ ｜ ｜术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术｜ ｜ ｜除外）；货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，｜ ｜ ｜经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜创达有限设立于2003年10月15日，设立时公司名称为“无锡创达｜ ｜ ｜电子有限公司”，注册资本为1,000万元，法定代表人为张俊， ｜ ｜ ｜经营范围为：电子封装料及其他复合材料的加工、生产。 ｜ ｜ ｜经无锡中证会计师事务所有限公司于2003年10月13日出具的锡中｜ ｜ ｜会验（2003）第958号《验资报告》验证，截至2003年10月10日 ｜ ｜ ｜，创达有限已收到股东张竣陈火保、黄威、翁根元缴纳的注册资｜ ｜ ｜本合计1,000万元，均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2003年10月15日，创达有限就本次设立于江苏省无锡工商行政管｜ ｜ ｜理局办理了工商登记。 ｜ ｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜创达有限于2015年2月整体变更设立为股份有限公司。公司整体 ｜ ｜ ｜变更设立的具体过程如下： ｜ ｜ ｜2015年1月31日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） ｜ ｜ ｜无锡分所出具苏亚锡专审（2015）3号《审计报告》确认，经审 ｜ ｜ ｜计，截至2014年12月31日，创达有限的账面净资产为16,560.73 ｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜2015年2月3日，江苏中天资产评估事务所有限公司（已更名为江｜ ｜ ｜苏中企华中天资产评估有限公司）出具苏中资评报字（2015）第｜ ｜ ｜C2006号《无锡创达电子有限公司拟组建股份有限公司涉及的无 ｜ ｜ ｜锡创达电子有限公司净资产评估报告》确认，经评估，截至2014｜ ｜ ｜年12月31日，创达有限的净资产评估价值为22,810.22万元。 ｜ ｜ ｜2015年2月15日，绵阳惠力、张竣陈火保、锡新投资、黄威、陆 ｜ ｜ ｜南平、翁根元共同签署《发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2015年2月15日，公司召开创立大会，审议通过了《将无锡创达 ｜ ｜ ｜电子有限公司整体变更为无锡创达新材料股份有限公司的议案》｜ ｜ ｜等相关议案，以创达有限截至2014年12月31日经审计的净资产16｜ ｜ ｜5,607,299.07元按比例折合为公司股本3,000万元，其中3,000万｜ ｜ ｜元计入实收资本，135,607,299.07元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2015年2月16日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） ｜ ｜ ｜出具苏亚锡验字[2015]5号《验资报告》验证。 ｜ ｜ ｜2015年2月26日，创达有限完成整体变更设立为股份有限公司的 ｜ ｜ ｜工商变更登记并取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为｜ ｜ ｜320213000045843的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 报告期内，公司股本和股东均未发生变化。 ｜ ｜ ｜2024年2月26日，金程创投与金程新高签署《股份转让协议》， ｜ ｜ ｜约定将其持有公司289,016股股份（对应持股比例为0.7814%）转｜ ｜ ｜让给金程新高，转让价格为17.3元/股。 ｜ ｜ ｜金程创投与金程新高均为无锡市创新投资集团有限公司控制的企｜ ｜ ｜业，本次股份转让系集团内部整合，转让价格按金程创投投资的｜ ｜ ｜价格确定。 ｜ ｜ ｜ （三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况 ｜ ｜ ｜ （四）在全国股转系统摘牌后重新申报情况 ｜ ｜ ｜ 1、2015年7月全国股转系统挂牌并公开转让 ｜ ｜ ｜2015年7月9日，全国股转公司出具《关于同意无锡创达新材料股｜ ｜ ｜份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转｜ ｜ ｜系统函〔2015〕3687号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。｜ ｜ ｜ 2、2020年1月终止挂牌 ｜ ｜ ｜公司于2019年8月9日召开第二届董事会第十三次会议，于2019年｜ ｜ ｜8月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申 ｜ ｜ ｜请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议｜ ｜ ｜案。 ｜ ｜ ｜根据全国股转公司出具的《关于同意无锡创达新材料股份有限公｜ ｜ ｜司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统｜ ｜ ｜函〔2019〕5144号），公司股票自2020年1月6日起终止在全国股｜ ｜ ｜转系统挂牌。 ｜ ｜ ｜ （五）股权激励情况或员工持股计划 ｜ ｜ ｜截至本公开转让说明书签署日，公司通过持股平台锡新投资、绵｜ ｜ ｜阳惠力实施股权激励。 ｜ ｜ ｜ 1、公司通过锡新投资实施的股权激励 ｜ ｜ ｜2014年11月，经创达有限股东会审议通过，锡新投资通过受让取｜ ｜ ｜得创达有限20.9541%的股权（对应出资额3,771,738元）的方式 ｜ ｜ ｜实现对员工的股权激励。2015年2月，创达有限整体变更为股份 ｜ ｜ ｜有限公司后，锡新投资持有的公司股份变更为4,296,000股。 ｜ ｜ ｜2018年2月，公司2018年第三次临时股东大会审议通过公司实际 ｜ ｜ ｜控制人之一、锡新投资普通合伙人张俊向5名激励对象转让锡新 ｜ ｜ ｜投资4.3794%的出资份额，对应锡新投资69.1096万元出资额。 ｜ ｜ ｜2018年12月，公司2018年第八次临时股东大会审议通过公司实际｜ ｜ ｜控制人之一、锡新投资普通合伙人张俊向2名激励对象转让锡新 ｜ ｜ ｜投资2.9198%的出资份额，对应锡新投资46.0731万元出资额。 ｜ ｜ ｜ 经上述股权激励后，锡新投资的出资结构未发生变化。 ｜ ｜ ｜ 2、公司通过绵阳惠力实施的股权激励 ｜ ｜ ｜2014年12月，经创达有限股东会审议通过，绵阳惠力以其持有的｜ ｜ ｜惠利电子100%股权、惠利工程100%股权认缴创达有限新增注册资｜ ｜ ｜本584.1331万元。2015年2月，创达有限整体变更为股份有限公 ｜ ｜ ｜司后，绵阳惠力持有公司股份变更为6,660,000股。 ｜ ｜ ｜2016年8月，绵阳惠力股东会审议通过公司实际控制人之一、绵 ｜ ｜ ｜阳惠力股东陆南平向3名激励对象转让绵阳惠力2.667%的股权， ｜ ｜ ｜对应绵阳惠力3.0937万元出资额。 ｜ ｜ ｜2018年2月，公司2018年第三次临时股东大会审议通过公司实际 ｜ ｜ ｜控制人之一、绵阳惠力股东陆南平向7名激励对象转让绵阳惠力4｜ ｜ ｜.2380%的股权，对应绵阳惠力4.9160万元出资额。 ｜ ｜ ｜ 经上述股权激励后，绵阳惠力的出资结构未发生变化。 ｜ ｜ ｜3、股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的 ｜ ｜ ｜影响 ｜ ｜ ｜截至本公开转让说明书签署日，上述股权激励均已实施完毕。实｜ ｜ ｜施上述股权激励有利于提升员工的积极性及公司的凝聚力，未导｜ ｜ ｜致公司实际控制人发生变更。此外，上述股权激励均于报告期前｜ ｜ ｜实施，产生的股份支付费用未对公司报告期内的财务状况构成影｜ ｜ ｜响。 ｜ ｜ ｜ （六）其他情况 ｜ ｜ ｜ 1、国资、外资、集体股东出资情况 ｜ ｜ ｜截至本公开转让说明书签署日，公司国有股东为上海证券和高新｜ ｜ ｜创投，其中上海证券为国有做市商，高新创投已办理国有产权登｜ ｜ ｜记并取得国有产权登记表。 ｜ ｜ ｜ 2、非货币出资及合并事项 ｜ ｜ ｜2014年12月9日，创达有限的注册资本由1,800万元增至2,631.34｜ ｜ ｜87万元，其中，陆南平以货币出资2,544.75万元认缴增资247.21｜ ｜ ｜56万元，绵阳惠力以其持有的惠利电子100%股权、惠利工程100%｜ ｜ ｜股权（该股权评估价值为6,012.87万元）认缴增资584.1331万元｜ ｜ ｜。上述交易构成非同一控制下的企业合并。公司已将上述详细情｜ ｜ ｜况披露于《关于公司设立以来股本演变情况的说明及董监高人员｜ ｜ ｜的确认意见》。 ｜ ｜ ｜截至2025年12月31日止，本公司注册资本为36,988,035.00元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2026-04-01｜上市日期 ｜2026-04-13｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1232.9345 ｜每股发行价(元) ｜19.58 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜2693.8651 ｜发行总市值(万元) ｜24140.8575｜ ｜ ｜ ｜ ｜1 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜21446.9924｜上市首日开盘价(元) ｜43.06 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜51.67 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜14.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2026-03-25 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜创达惠利新材料(成都)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳创达新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜绵阳惠利电子材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜创达惠利新材料(四川)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜无锡嘉联电子材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宜兴中瑾泰投资企业(有限合伙) ｜ 其他 ｜ 3.33｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜无锡绍惠贸易有限责任公司 ｜ 其他 ｜ 4.99｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜绵阳惠利环氧工程有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
