☆公司概况☆ ◇688802 沐曦股份 更新日期：2026-01-01◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜沐曦集成电路(上海)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Metax Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd. ｜
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｜证券简称｜沐曦股份 ｜证券代码｜688802 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2025-12-17 ｜
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｜法人代表｜陈维良 ｜总 经 理｜陈维良 ｜
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｜公司董秘｜魏忠伟 ｜独立董事｜刘辛蕊,朱琴,李树华 ｜
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｜联系电话｜86-21-31185868;86-21-5｜传 真｜86-21-31185868 ｜
｜ ｜1166666 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.metax-tech.com ｜
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｜电子信箱｜ir@metax-tech.com ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19｜
｜ ｜号楼3层 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区海科路999弄C8栋 ｜
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｜经营范围｜一般项目：从事集成电路科技、电子科技、通讯科技、计算机软｜
｜ ｜硬件科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；｜
｜ ｜网络科技；集成电路设计；软件开发；电子产品销售；集成电路｜
｜ ｜芯片及产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货｜
｜ ｜物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照｜
｜ ｜依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形｜
｜ ｜渲染领域的全栈GPU产品，并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计｜
｜ ｜算平台。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年9月11日，上海骄迈、陈维良共同签署《沐曦集成电路（ ｜
｜ ｜上海）有限公司章程》，约定共同出资280万元设立沐曦有限。 ｜
｜ ｜2020年9月14日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场 ｜
｜ ｜监督管理局向沐曦有限核发《营业执照》（证照编号：42000000｜
｜ ｜202009140132），核准公司设立。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 发行人系由沐曦有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2024年10月22日，立信会计师出具《审计报告》（信会师报字[2｜
｜ ｜024]第ZA53841号），确认公司截至2024年8月31日经审计的净资｜
｜ ｜产金额1,566,703,748.10元。同日，银信资产评估有限公司出具｜
｜ ｜《资产评估报告》（银信评报字（2024）第060058号），经评估｜
｜ ｜，截至2024年8月31日，公司净资产评估值为158,164.84万元， ｜
｜ ｜增值率0.95%。 ｜
｜ ｜2024年10月29日，沐曦有限召开2024年第四次股东会，全体股东｜
｜ ｜同意沐曦有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司，以经立｜
｜ ｜信会计师审计确认的截至整体变更基准日2024年8月31日的净资 ｜
｜ ｜产折为股份有限公司股本计人民币858.4558万元，净资产超过股｜
｜ ｜本的部分计入股份有限公司的资本公积。 ｜
｜ ｜2024年10月29日，发行人全体股东作为发起人共同签署了《关于｜
｜ ｜共同发起设立沐曦集成电路（上海）股份有限公司之发起人协议｜
｜ ｜》。同日，发行人召开了成立大会暨第一次股东会，审议通过了｜
｜ ｜股份公司设立的相关议案。 ｜
｜ ｜2024年12月27日，发行人完成整体变更为股份公司的工商登记手｜
｜ ｜续，取得上海市市场监督管理局核发的营业执照。 ｜
｜ ｜2025年2月7日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字（20｜
｜ ｜25）第ZA50079号），经审验，截至2024年10月29日止，公司已 ｜
｜ ｜根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将沐曦有限截至2024｜
｜ ｜年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,566,703,7｜
｜ ｜48.10元，按1：0.0055的比例折合股份总额858.4558万股，每股｜
｜ ｜1元，共计股本人民币858.4558万元，超出股本部分1,558,119,1｜
｜ ｜90.10元计入资本公积。公司在有限公司设立及股份公司设立过 ｜
｜ ｜程中，均履行了相应的内部审议程序及必要的评估程序，且股份｜
｜ ｜公司设立时进行了验资，符合法律法规的规定。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 截至本招股说明书签署日。 ｜
｜ ｜报告期内，公司历次股本和股东变化已履行必要的决策程序，符｜
｜ ｜合法律法规的规定。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2025-12-05｜上市日期 ｜2025-12-17｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜4010.0000 ｜每股发行价(元) ｜104.66 ｜
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｜发行费用(万元) ｜29755.5000｜发行总市值(万元) ｜419686.6 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜389931.100｜上市首日开盘价(元) ｜700.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜829.90 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-11-27
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜沐曦灵智科技(绵阳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦科技(宁夏)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦灵智科技(河南)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦科技(哈尔滨)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦灵智科技(杭州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦集成电路(武汉)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦集成电路(杭州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦科技(北京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜中能建(北京)智慧科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 8.00｜
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｜沐曦科技(芜湖)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦集成电路(南京)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜MetaX Technologies Co.,Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜四川讯曦智能科技有限公司 ｜ 其他 ｜ 18.00｜
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｜沐曦集成电路(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦科技(成都)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦智能研究院(长沙)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦启智集成电路(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐曦启智科技(台州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜沐心数智医疗科技(北京)有限公司 ｜ 其他 ｜ 10.00｜
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｜沐曦科技(长沙)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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