☆公司概况☆ ◇603207 小方制药 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜上海小方制药股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜小方制药 ｜证券代码｜603207 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2024-08-26 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜方之光 ｜总 经 理｜方之光 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜罗晓旭 ｜独立董事｜余玮,杨力,卓福民 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-50818259 ｜传 真｜86-21-58202666 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.xf-pharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜info@xf-pharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市奉贤区洪朱路777号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市奉贤区洪朱路777号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：药品生产；药品批发；用于传染病防治的消毒产品生｜ ｜ ｜产；化妆品生产；第二类医疗器械生产；药品进出口；货物进出｜ ｜ ｜口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜ ｜ ｜可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件｜ ｜ ｜为准）一般项目：消毒产品销售，化工产品生产（不含许可类化｜ ｜ ｜工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产｜ ｜ ｜品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类｜ ｜ ｜医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（｜ ｜ ｜除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜外用药的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）公司设立及历史沿革 ｜ ｜ ｜ 1、1993年8月，公司设立 ｜ ｜ ｜ （1）概况 ｜ ｜ ｜上海运佳制药有限公司设立于1993年8月12日，由香港运佳与五 ｜ ｜ ｜四制药共同出资设立，设立时注册资本为105万美元。其中，香 ｜ ｜ ｜港运佳以货币资金认缴注册资本53.55万美元，持股比例为51.00｜ ｜ ｜%，五四制药以设备、厂房等实物认缴注册资本51.45万美元，持｜ ｜ ｜股比例为49.00%。 ｜ ｜ ｜五四制药为五四总公司的全资子公司，五四总公司为上海市农场｜ ｜ ｜管理局的全资子公司。 ｜ ｜ ｜ （2）批准程序 ｜ ｜ ｜1993年1月19日和1993年5月21日，五四制药主管单位上海市农场｜ ｜ ｜管理局出具《关于对上海五四——运佳制药有限公司项目建议书｜ ｜ ｜的批复》（沪农场工外（1993）53号）和《关于对上海运佳制药｜ ｜ ｜有限公司可行性研究报告、合同和章程的批复》（沪农场工外（｜ ｜ ｜1993）492号），同意五四总公司所属五四制药与香港运佳合资 ｜ ｜ ｜建办运佳有限。1993年7月8日，行业主管单位上海市医药管理局｜ ｜ ｜出具《关于同意建立“中外合资上海运佳制药有限公司”的批复｜ ｜ ｜》（沪医药外（1993）510号），原则同意合资建立运佳有限。 ｜ ｜ ｜1993年7月15日，上海市人民政府向运佳有限核发《中华人民共 ｜ ｜ ｜和国外商投资企业批准证书》（外经贸沪合资字[1993]1672号）｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （3）验资与评估 ｜ ｜ ｜ ①实物资产评估 ｜ ｜ ｜1993年5月27日，立信会计师事务所出具《关于上海五四制药厂 ｜ ｜ ｜以固定资产投入中外合资企业的资产评估报告书》（信会师报字｜ ｜ ｜（93）第525号），以1992年12月31日为评估基准期，采用重置 ｜ ｜ ｜成本法对五四制药准备投入的固定资产进行评估。经评估，投入｜ ｜ ｜运佳有限的固定资产价值为3,045,044元，其中房屋建筑物1,975｜ ｜ ｜,439元，机器设备1,069,605元，分别比评估前净值增加370.52%｜ ｜ ｜和28.12%。 ｜ ｜ ｜1993年7月16日，上海市国有资产管理局出具《关于对上海五四 ｜ ｜ ｜实业总公司所属五四制药厂投入中外合资企业资产评估价值的确｜ ｜ ｜认通知》（沪国资（1993）412号），对上述评估价值予以确认 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ ②验资 ｜ ｜ ｜1994年4月20日，立信会计师事务所出具《关于上海运佳制药有 ｜ ｜ ｜限公司中方投入注册资本的验证报告》（信会师报字（94）第44｜ ｜ ｜7号），验证五四制药已按合同出资规定缴足其出资额缴纳人民 ｜ ｜ ｜币2,977,308.60元按1:5.7868折合美元514,500.00元，溢缴人民｜ ｜ ｜币67,735.40元已作“其他应付款处理”。 ｜ ｜ ｜1996年2月14日，深圳海勤达会计师事务所出具《上海运佳制药 ｜ ｜ ｜有限公司验资报告》（深海验字[1996]B062号），验证截至1996｜ ｜ ｜年2月9日，运佳有限已累计收到股东香港运佳缴纳的注册资本53｜ ｜ ｜5,500美元。 ｜ ｜ ｜ （4）取得营业执照 ｜ ｜ ｜1993年8月12日，国家工商行政管理局向运佳有限核发《企业法 ｜ ｜ ｜人营业执照》（注册号：企合沪总副字第004780号（市局））。｜ ｜ ｜ 2、1998年8月，第一次股权转让、第一次增资 ｜ ｜ ｜ （1）股权转让、增资过程 ｜ ｜ ｜1998年3月12日，运佳有限召开董事会，同意公司将注册资本105｜ ｜ ｜万美元变更为人民币607.614万元；五四制药将其持有的运佳有 ｜ ｜ ｜限全部股份转让给五四总公司（五四总公司为五四制药的母公司｜ ｜ ｜，五四总公司为上海市农场管理局全资子公司）；运佳有限增资｜ ｜ ｜扩股至1,200万元。第一医药商店以上海黄浦制药厂实物资产入 ｜ ｜ ｜股，香港运佳以货币等方式增资。 ｜ ｜ ｜上海黄浦制药厂为第一医药商店下属企业，第一医药商店系上海｜ ｜ ｜第一医药有限公司（600833.SH，以下简称第一医药）全资子公 ｜ ｜ ｜司，2002年第一医药商店办理注销，其全部资产、负债及相关业｜ ｜ ｜务并入第一医药。第一医药控股股东为上海新世界（集团）有限｜ ｜ ｜公司，最终实际控制人为上海市黄浦区国有资产管理办公室。 ｜ ｜ ｜ 2005年，第一医药控股股东变更为百联集团有限公司。 ｜ ｜ ｜本次增资后，运佳有限注册资本增至1,200万元。其中，香港运 ｜ ｜ ｜佳出资612万元，占注册资本的51.00%；五四总公司出资294万元｜ ｜ ｜，占注册资本的24.50%；第一医药商店出资294万元，占注册资 ｜ ｜ ｜本的24.50%。 ｜ ｜ ｜1998年4月20日，五四制药与五四总公司签订《股份转让协议书 ｜ ｜ ｜》，五四制药将原投资于运佳有限的49%股份（合51.45万美元）｜ ｜ ｜，全部转让给其母公司五四总公司。 ｜ ｜ ｜ （2）批准程序 ｜ ｜ ｜1998年3月31日，第一医药商店控股股东上海新世界控股（集团 ｜ ｜ ｜）公司出具《关于同意组建“上海运佳黄浦制药有限公司”的批｜ ｜ ｜复》（新控企（1998）80号），同意第一医药商店所属黄浦制药｜ ｜ ｜厂与运佳有限公司组成上海运佳黄浦制药有限公司。 ｜ ｜ ｜1998年7月28日，上海市农场管理局出具《关于同意上海运佳制 ｜ ｜ ｜药有限公司企业名称变更、股权转让和增资扩股等变更合同的批｜ ｜ ｜复》（沪农场经贸（1998）47号），同意运佳有限企业名称变更｜ ｜ ｜、股权转让、变更注册资本币种及增资。 ｜ ｜ ｜1998年8月4日，上海市人民政府向运佳有限核发《中华人民共和｜ ｜ ｜国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪合资字[1993]1672号｜ ｜ ｜）。 ｜ ｜ ｜ （3）验资与评估 ｜ ｜ ｜ ①投入的实物资产评估 ｜ ｜ ｜1998年4月3日，上海亿人资产评估有限公司出具《上海黄浦制药｜ ｜ ｜厂资产评估报告》（亿人评字（1998）010号），以1998年2月28｜ ｜ ｜日为评估基准日，采用重置成本法对上海黄浦制药厂所属部分经｜ ｜ ｜营性资产进行评估。经评估，上海黄浦制药厂净资产评估值为3,｜ ｜ ｜187,557.97元，评估增值2,156,297.13元，增值率为209%。1998｜ ｜ ｜年4月20日，上海市黄浦区国有资产管理办公室出具《关于上海 ｜ ｜ ｜黄浦制药厂部分资产评估价值的确认通知》（沪黄浦（1998）36｜ ｜ ｜号），对上海黄浦制药厂部分资产评估价值进行了确认。 ｜ ｜ ｜ ②运佳有限净资产评估 ｜ ｜ ｜1998年7月16日，上海亿人资产评估有限公司出具《上海运佳制 ｜ ｜ ｜药有限公司资产评估报告》（亿人评字98008号），以1998年2月｜ ｜ ｜28日评估基准日，采用重置成本法对运佳有限全部经营性资产进｜ ｜ ｜行评估，总资产评估值为14,281,782.40元，增值率为-6%，净资｜ ｜ ｜产评估值为6,617,772.28元，增值率为-5%。 ｜ ｜ ｜1998年7月21日，上海市国资委下属上海市资产评审中心出具《 ｜ ｜ ｜关于上海运佳制药有限公司拟增资扩股整体资产评估的确认通知｜ ｜ ｜》（沪评审[1998]341号），确认上述评估结果。 ｜ ｜ ｜ ③投入的实物资产验资 ｜ ｜ ｜1999年2月5日，深圳海勤达会计师事务所出具《上海运佳黄浦制｜ ｜ ｜药有限公司验资报告》（深海验字[1999]第007号），对第一医 ｜ ｜ ｜药商店投入资本进行审验。截至1998年2月8日，第一医药商店投｜ ｜ ｜入资本3,187,557.97元，其中实收资本2,940,000元，资本公积2｜ ｜ ｜47,557.97元，与上述投入资本相关的资产总额为3,187,557.97 ｜ ｜ ｜元，其中上海黄浦制药厂资产为3,187,557.97元。 ｜ ｜ ｜ ④香港运佳出资验资 ｜ ｜ ｜1999年5月18日，深圳海勤达会计师事务所出具《上海运佳黄浦 ｜ ｜ ｜制药有限公司验资报告》（深海验字[1999]第035号），对运佳 ｜ ｜ ｜有限截至1998年12月31日的注册资本进行审验。截至1998年12月｜ ｜ ｜31日止，运佳有限已收到股东投入的资本人民币1,200万元整， ｜ ｜ ｜股东已完成本次增资的注册资本缴纳工作。 ｜ ｜ ｜ （4）取得营业执照 ｜ ｜ ｜1998年8月13日，运佳有限取得由中华人民共和国国家工商行政 ｜ ｜ ｜管理局出具的《企业法人营业执照》（注册号：企合沪总副字第｜ ｜ ｜004780号（市局））。 ｜ ｜ ｜ 3、2001年12月，第二次增资 ｜ ｜ ｜ （1）增资过程 ｜ ｜ ｜2001年3月23日，运佳有限召开董事会，同意在二年内将注册资 ｜ ｜ ｜本从1,200万元增加至3,200万元，其中香港运佳合计投入1,804 ｜ ｜ ｜万元，五四总公司投入98万元，第一医药商店投入98万元。 ｜ ｜ ｜ （2）批准程序 ｜ ｜ ｜2001年12月20日，上海市人民政府向运佳有限核发《中华人民共｜ ｜ ｜和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪合资字[1993]1672｜ ｜ ｜号）。 ｜ ｜ ｜2001年12月24日，上海市奉贤区人民政府出具《关于“上海运佳｜ ｜ ｜黄浦制药有限公司”迁址、增资的批复》（沪奉府项批（2001）｜ ｜ ｜54号），同意公司本次增资事项。 ｜ ｜ ｜ （3）验资 ｜ ｜ ｜2002年4月29日，上海金城会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（2002）上金审外验第34号，经审验，截至2001年4月29日 ｜ ｜ ｜止，运佳有限已将货币资金2,154,291.10元，未付利润845,708.｜ ｜ ｜90元，合计叁佰万元转增股本。2003年2月20日，深圳海勤达会 ｜ ｜ ｜计师事务所出具《验资报告》（深海验字[2003]第012号），经 ｜ ｜ ｜审验，截至2003年1月13日止，运佳有限已收到全体股东第2期缴｜ ｜ ｜纳的新增注册资本合计壹仟柒佰万元，以货币出资14,665,401.5｜ ｜ ｜7元，以未付利润增股本2,334,598.43元。 ｜ ｜ ｜ （4）取得营业执照 ｜ ｜ ｜2001年12月31日，运佳有限取得由上海市工商行政管理局核发的｜ ｜ ｜《企业法人营业执照》（注册号：企合沪总副字第004780号（市｜ ｜ ｜局））。 ｜ ｜ ｜ 4、2005-2007年，第二次股权转让，中方股东退出 ｜ ｜ ｜ （1）2005年12月，第一医药退出 ｜ ｜ ｜ ①第一医药退出概况 ｜ ｜ ｜2002年12月第一医药商店注销，全部资产、负债及相关业务并入｜ ｜ ｜其母公司第一医药。2005年10月8日，运佳有限召开董事会，同 ｜ ｜ ｜意香港运佳优先受让第一医药所持运佳有限12.25%股份。 ｜ ｜ ｜2005年11月18日，香港运佳与第一医药签订《股权转让协议》，｜ ｜ ｜约定第一医药以524万元转让其持有的运佳有限12.25%股权。200｜ ｜ ｜5年12月23日，香港运佳与第一医药通过上海联合产权交易所签 ｜ ｜ ｜订《上海市产权交易合同》（合同编号：05023211），以经资产｜ ｜ ｜评估确认后的价格524万元受让运佳有限12.25%的股权。 ｜ ｜ ｜ ②批准程序 ｜ ｜ ｜2005年11月15日，第一医药控股股东百联集团有限公司（上海市｜ ｜ ｜国资委的全资子公司）出具了《关于同意上海第一医药股份有限｜ ｜ ｜公司转让上海运佳黄浦制药有限公司股权的批复》（百联集团投｜ ｜ ｜[2005]385号），同意第一医药转让所持运佳有限12.25%股权。2｜ ｜ ｜005年11月30日，五四总公司出具《关于农工商集团五四总公司 ｜ ｜ ｜放弃优先受让股权的说明》，放弃第一医药出让运佳有限12.25%｜ ｜ ｜股权的优先受让权。 ｜ ｜ ｜ ③评估 ｜ ｜ ｜2005年11月15日，上海立信资产评估有限公司出具《上海运佳黄｜ ｜ ｜浦制药有限公司部分股权转让项目整体资产评估报告书》（信资｜ ｜ ｜评报字[2005]第358号），以2005年9月30日为评估基准日，以单｜ ｜ ｜项资产加总法对委估企业的整体资产价值进行评估。经评估，运｜ ｜ ｜佳有限2005年9月30日净资产评估价值为4,272.51万元，增值率 ｜ ｜ ｜为25.30%。 ｜ ｜ ｜2005年11月18日，上海市国资委出具《上海市国有资产评估项目｜ ｜ ｜备案表》（沪国资评备[2005]第1041号），对运佳有限评估情况｜ ｜ ｜进行备案。 ｜ ｜ ｜ （2）2006年12月，五四总公司退出 ｜ ｜ ｜ ①五四总公司退出概况 ｜ ｜ ｜2006年11月6日，运佳有限召开董事会，同意香港运佳收购五四 ｜ ｜ ｜总公司所持运佳有限12.25%股份。 ｜ ｜ ｜2006年11月6日，香港运佳与五四总公司签订《协议书》，香港 ｜ ｜ ｜运佳以570万元现金受让五四总公司持有的运佳有限12.25%股权 ｜ ｜ ｜。2006年12月18日，香港运佳与五四总公司通过上海联合产权交｜ ｜ ｜易所签订《上海市产权交易合同》（2004版）（合同编号：00-0｜ ｜ ｜-66022575），五四总公司以经资产评估确认后的价格570万元价｜ ｜ ｜格转让运佳有限12.25%的股权。 ｜ ｜ ｜ ②批准程序 ｜ ｜ ｜2006年11月20日，五四总公司控股股东光明食品（集团）有限公｜ ｜ ｜司出具《关于同意协议转让上海运佳黄浦制药有限公司全部国有｜ ｜ ｜股权的批复》（光明食品资产[2006]115号），同意五四总公司 ｜ ｜ ｜将所持运佳有限12.25%股权转让给香港运佳。 ｜ ｜ ｜2007年2月7日，上海市奉贤区人民政府出具《上海市奉贤区人民｜ ｜ ｜政府关于“上海运佳黄浦制药有限公司”转股并变更企业注册地｜ ｜ ｜址等的批复》（沪奉府项批[2007]33号），同意上海运佳黄浦制｜ ｜ ｜药有限公司转股并变更企业注册地址等事项。 ｜ ｜ ｜2007年2月9日，上海市人民政府向运佳有限核发《中华人民共和｜ ｜ ｜国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪奉合资字[1993]1672｜ ｜ ｜号）。 ｜ ｜ ｜ ③评估 ｜ ｜ ｜2006年8月21日，上海立信资产评估有限公司出具《上海运佳黄 ｜ ｜ ｜浦制药有限公司部分股权转让项目整体资产评估报告》（信资评｜ ｜ ｜报字【2006】第315号），对截至2006年6月30日运佳有限资产，｜ ｜ ｜以单项资产加总法对委估企业的整体资产价值进行评估。经评估｜ ｜ ｜，截至2006年6月30日，运佳有限总资产评估值为6,033.55万元 ｜ ｜ ｜，增值率为20.38%；净资产评估值为4,574.28万元，增值率为28｜ ｜ ｜.76%。 ｜ ｜ ｜2006年9月5日，上海市国资委出具《上海市国有资产评估项目备｜ ｜ ｜案表》（沪国资评备[2006]第599号），对运佳有限评估情况进 ｜ ｜ ｜行备案。 ｜ ｜ ｜ （3）取得营业执照 ｜ ｜ ｜2007年8月12日，运佳有限取得由上海市工商行政管理局核发的 ｜ ｜ ｜《企业法人营业执照》（注册号：310000400056129（奉贤）） ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 5、2021年5月，第三次增资 ｜ ｜ ｜2021年2月5日，运佳有限召开临时股东会，决定吸收嘉兴必余和｜ ｜ ｜嘉兴有伽为新股东，各自以货币资金出资170万元。 ｜ ｜ ｜嘉兴必余和嘉兴有伽均为实际控制人控制的有限合伙企业。本次｜ ｜ ｜增资为平价增资（增资价格为每注册资本1元），增资目的为： ｜ ｜ ｜实际控制人近亲属间股权划分以及股权激励平台建立。嘉兴必余｜ ｜ ｜和嘉兴有伽的普通合伙人为盈龙创富，方之光持有盈龙创富70% ｜ ｜ ｜股权，其子方家辰持有盈龙创富30%股权。 ｜ ｜ ｜2021年5月19日，运佳有限取得由上海市市场监督管理局核发的 ｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：91310000607233687D）。 ｜ ｜ ｜ 6、2021年9月，第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2021年8月27日，运佳有限召开临时股东会议，同意老百姓、王 ｜ ｜ ｜琼、阮鸿献、李卫红、新动能领航分别以3,200.00万元受让香港｜ ｜ ｜运佳持有的运佳有限2%股权，国信资本以4,000.00万元受让香港｜ ｜ ｜运佳持有的运佳有限2%股权，香港运佳合计转让股权比例为12% ｜ ｜ ｜，嘉兴必余和嘉兴有伽放弃优先购买权。 ｜ ｜ ｜2021年9月8日，运佳有限取得由上海市市场监督管理局核发的《｜ ｜ ｜营业执照》统一社会信用代码：91310000607233687D）。 ｜ ｜ ｜ 7、2021年12月，股份公司设立 ｜ ｜ ｜2021年12月17日，运佳有限召开股东会，决议以经普华永道审计｜ ｜ ｜的以2021年8月31日为基准日的净资产177,395,452.09元折股整 ｜ ｜ ｜体变更设立为股份公司，变更后股份公司的股份总数为12,000万｜ ｜ ｜股，每股面值为1元，注册资本为12,000万元，净资产超过注册 ｜ ｜ ｜资本的部分57,395,452.09元计入资本公积。公司整体变更前后 ｜ ｜ ｜，各股东的持股比例不变。 ｜ ｜ ｜2021年12月17日，普华永道出具了《审计报告》（编号：普华永｜ ｜ ｜道中天特审字（2021）第3224号），运佳有限于2021年8月31日 ｜ ｜ ｜经审计的净资产为177,395,452.09元。2021年12月17日，上海东｜ ｜ ｜洲资产评估有限公司以2021年8月31日为改制基准日，对公司进 ｜ ｜ ｜行了资产评估并出具了资产评估报告（编号：东洲评报字【2021｜ ｜ ｜】第2045号），净资产评估值为242,723,853.42元。 ｜ ｜ ｜2021年12月24日，股份公司设立完成了工商变更登记，取得了由｜ ｜ ｜上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码｜ ｜ ｜：91310000607233687D）。 ｜ ｜ ｜2022年5月6日，普华永道出具了《验资报告》（普华永道中天验｜ ｜ ｜字（2022）第0152号，审验截至2021年12月24日止，上海运佳黄｜ ｜ ｜浦制药股份有限公司已根据发起人股东大会决议进行会计处理，｜ ｜ ｜以2021年8月31日经审计资产负债表中的净资产为基础，按1:0.6｜ ｜ ｜764的比例折合为股本总额120,000,000.00股，共计股本人民币1｜ ｜ ｜20,000,000.00元，超过折合股本的金额人民币57,395,452.09元｜ ｜ ｜计入资本公积。 ｜ ｜ ｜ 8、2022年1月，公司更名 ｜ ｜ ｜2022年1月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过了《关于变更上海运佳黄浦制药股份有限公司名称的议案》。｜ ｜ ｜2022年1月19日，上海市市场监督管理局核发了《营业执照》（ ｜ ｜ ｜统一社会信用代码：91310000607233687D），公司更名为上海小｜ ｜ ｜方制药股份有限公司。 ｜ ｜ ｜ （二）公司注册资本变动及实缴过程中存在的瑕疵 ｜ ｜ ｜1、香港运佳和五四制药未在规定期限内缴纳注册资本，香港运 ｜ ｜ ｜佳出资方式 ｜ ｜ ｜与约定不一致，但与原股东不存在纠纷，也不存在重大违法违规｜ ｜ ｜ （1）基本情况 ｜ ｜ ｜ ①香港运佳和五四制药未在规定期限内缴纳注册资本 ｜ ｜ ｜ ②香港运佳出资方式与《合资经营合同》的约定不一致 ｜ ｜ ｜（2）上述瑕疵与原股东不存在纠纷，未对公司的经营构成重大 ｜ ｜ ｜不利影响 ｜ ｜ ｜①对上述未按规定期限缴纳注册资本的情况，香港运佳和五四制｜ ｜ ｜药最终均缴 ｜ ｜ ｜ 足了注册资本，未对公司的经营构成重大不利影响。 ｜ ｜ ｜②运佳有限其他股东对香港运佳和五四制药未按照规定期限缴纳｜ ｜ ｜注册资本 ｜ ｜ ｜的事宜无异议，且运佳有限董事会各方董事均已确认各方资金全｜ ｜ ｜部到位。 ｜ ｜ ｜③针对上述认缴注册资本过程中存在的问题，五四总公司出具了｜ ｜ ｜《关于光明食品集团上海五四有限公司持有及退出上海运佳黄浦｜ ｜ ｜制药股份有限公司股权之 ｜ ｜ ｜说明函》，五四总公司及第一医药彼时的相关负责人亦出具了书｜ ｜ ｜面访谈纪要，均确认各方股东对运佳有限历次出资及变更不存在｜ ｜ ｜纠纷和异议。 ｜ ｜ ｜（3）行政主管部门已确认出资期限、出资方式方面的瑕疵不构 ｜ ｜ ｜成重大违法违规 ｜ ｜ ｜上海市外商投资主管单位——上海市商务委员会于2022年6月确 ｜ ｜ ｜认，“公司自其前身运佳有限1993年8月12日成立至今，公司（ ｜ ｜ ｜及其前身）遵守国家有关外商投资等法律法规的规定，及时向商｜ ｜ ｜务部门申请相关变更并获得批复，公司（及其前身）未被上海市｜ ｜ ｜商务委员会实施相关调查或处以任何处罚。” ｜ ｜ ｜上海市奉贤区市场监督管理局于2022年5月30日出具证明，“在 ｜ ｜ ｜公司设立及历次出资及股权变更方面未发生违反市场监督管理局｜ ｜ ｜管辖范围内相关法律、法规的情况，亦未受过我局行政调查或行｜ ｜ ｜政处罚。” ｜ ｜ ｜（4）实际控制人及其一致行动人已出具承诺，保证发行人免受 ｜ ｜ ｜损失实际控制人及其一致行动人已对外商投资相关责任出具承诺｜ ｜ ｜： ｜ ｜ ｜“1、若发行人作为外商投资企业，因其设立及历史沿革、生产 ｜ ｜ ｜经营等方面未办理备案、登记、核准等手续，而被有关政府主管｜ ｜ ｜部门要求处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因｜ ｜ ｜前述外商投资备案、登记、核准等瑕疵而发生的任何损失或支出｜ ｜ ｜，本人将对发行人因此而导致、遭受、承担的任何损失、损害、｜ ｜ ｜索赔、成本和费用予以全额补偿，使发行人免受损失。 ｜ ｜ ｜2、本人未来将积极敦促发行人规范作为外商投资企业应履行的 ｜ ｜ ｜备案、登记、核准等手续，以确保相关事项的合规性。 ｜ ｜ ｜ 特此承诺。” ｜ ｜ ｜2、运佳有限设立时，五四制药使用房屋建筑出资，但未办理产 ｜ ｜ ｜权过户 ｜ ｜ ｜运佳有限设立时，五四制药与香港运佳签署《合资经营合同》及｜ ｜ ｜《公司章程》，约定以房屋建筑物等固定资产作价出资组建运佳｜ ｜ ｜有限，但其出资的房屋建筑物产权未过户至运佳有限名下。上述｜ ｜ ｜出资瑕疵不会对公司的生产经营构成重大不利影响。 ｜ ｜ ｜ 3、部分代缴注册资本未向外汇管理部门申请批准 ｜ ｜ ｜香港运佳历次缴纳注册资本时，部分注册资本由其子公司运佳制｜ ｜ ｜衣代缴。部分代缴未向外汇管理部门申请批准，具体情况如下：｜ ｜ ｜ （1）部分代缴未向外汇管理部门申请的批准情况 ｜ ｜ ｜1998年增资和2001年增资时，运佳制衣代缴的注册资本未经外汇｜ ｜ ｜管理部门批准。运佳制衣为香港运佳的全资子公司，企业类型是｜ ｜ ｜有限责任公司（台港澳法人独资）。运佳制衣已于2020年8月注 ｜ ｜ ｜销。 ｜ ｜ ｜ （2）法律法规的规定 ｜ ｜ ｜根据1996年修订的《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十一条，｜ ｜ ｜“外商投资企业的外汇资本金的增加、转让或者以其他方式处置｜ ｜ ｜，持董事会决议，经外汇局核准后，从其外汇账户中支付或者持｜ ｜ ｜外汇局核发的售汇通知单到外汇指定银行兑付：投资性外商投资｜ ｜ ｜企业外汇资本金在境内投资及外方所得利润在境内增资或者再投｜ ｜ ｜资，持外汇局核准件办理。” ｜ ｜ ｜ （3）上述不规范情况不会对公司构成重大不利影响 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署之日，外汇管理部门未对香港运佳缴纳注｜ ｜ ｜册资本相关外汇行为提出任何异议，也未处以任何处罚。根据《｜ ｜ ｜中华人民共和国行政处罚法》第三十六条的规定，“违法行为在｜ ｜ ｜两年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全｜ ｜ ｜、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规｜ ｜ ｜定的除外。”上述运佳有限的增资行为发生时间较早，已超过行｜ ｜ ｜政处罚的期限，且不涉及公民生命健康安全、金融安全且无危害｜ ｜ ｜后果，不存在被外汇管理部门处罚的情况。 ｜ ｜ ｜实际控制人及其一致行动人承诺：“1、若发行人及其控股子公 ｜ ｜ ｜司/分支机构在设立及历史沿革、生产经营等方面因其外汇事项 ｜ ｜ ｜而被有关政府主管部门要求处以任何形式的处罚或承担任何形式｜ ｜ ｜的因法律责任，或因外汇事项瑕疵而发生的任何损失或支出，本｜ ｜ ｜人将对发行人及其控股子公司/分支机构因此而导致、遭受、承 ｜ ｜ ｜担的任何损失、损害、索赔、成本和费用予以全额补偿，使发行｜ ｜ ｜人及其控股子公司/分支机构免受损失。 ｜ ｜ ｜2、本人未来将积极敦促发行人及其控股子公司/分支机构规范与｜ ｜ ｜外汇事项相 ｜ ｜ ｜ 关的行为，以确保相关事项的合规性。” ｜ ｜ ｜综上，上述运佳有限认缴注册资本过程中存在的问题不影响运佳｜ ｜ ｜有限资本的充实性和股东出资的有效性，公司不存在股权和出资｜ ｜ ｜纠纷，出资瑕疵发生时间较早，不会对公司构成重大不利影响。｜ ｜ ｜ 截至2025年6月30日，公司总股本160,559,967股，以此计｜ ｜ ｜算合计拟派发现金红利112,391,976.90元(含税)。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2024-08-15｜上市日期 ｜2024-08-26｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4000.0000 ｜每股发行价(元) ｜12.47 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜5058.2700 ｜发行总市值(万元) ｜49880 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜44821.7300｜上市首日开盘价(元) ｜30.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜33.30 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜10.0200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海小方医药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海方之心生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
