☆公司概况☆ ◇603049 中策橡胶 更新日期：2025-12-17◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜中策橡胶集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Zhongce Rubber Group Co., Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜中策橡胶 ｜证券代码｜603049 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜汽车 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2025-06-05 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜沈金荣 ｜总 经 理｜沈金荣 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜叶松 ｜独立董事｜叶小珍,李慧,沈建民,黄 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜爱华 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-571-86755896 ｜传 真｜86-571-86062011 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.zcrubber.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zcrubber@zc-rubber.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜浙江省杭州市钱塘区1号大街1号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜浙江省杭州市钱塘区1号大街1号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、｜ ｜ ｜汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口(法律、行政法 ｜ ｜ ｜规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许｜ ｜ ｜可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可｜ ｜ ｜开展经营活动) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售｜ ｜ ｜。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）发行人设立方式 ｜ ｜ ｜2021年7月21日，中策橡胶有限股东会作出决议，全体股东一致 ｜ ｜ ｜同意中策橡胶有限以2021年4月30日为审计、评估基准日整体变 ｜ ｜ ｜更设立股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年8月31日，天健会计师出具了“天健审[2021]9373号”《 ｜ ｜ ｜审计报告》，根据该《审计报告》，中策橡胶有限于股改基准日｜ ｜ ｜经审计的净资产为678,610.46万元。同日，万邦评估出具了“万｜ ｜ ｜邦评报[2021]144号”《资产评估报告》，根据该《资产评估报 ｜ ｜ ｜告》，中策橡胶有限于股改基准日经评估的净资产为1,511,279.｜ ｜ ｜23万元。 ｜ ｜ ｜2021年9月14日，中策橡胶有限股东会作出决议，全体股东一致 ｜ ｜ ｜同意按照股改基准日经审计的净资产按8.6223：1的比例折合为7｜ ｜ ｜87,037,038股，未折股部分净资产转作股份公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2021年9月29日，中策橡胶有限召开股份公司创立大会暨第一次 ｜ ｜ ｜股东大会，全体股东一致同意将公司整体变更设立为中策橡胶集｜ ｜ ｜团股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年10月15日，发行人就上述整体变更设立股份公司事项完成｜ ｜ ｜工商变更登记手续，并取得了杭州市市场监督管理局核发的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜2022年1月4日，天健会计师对发行人整体变更设立时的注册资本｜ ｜ ｜实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]37｜ ｜ ｜1号）。 ｜ ｜ ｜ （二）发起人 ｜ ｜ ｜（三）发行人改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从｜ ｜ ｜事的主要业务 ｜ ｜ ｜发行人的主要发起人为中策海潮，其在发行人改制设立前后持有｜ ｜ ｜的主要资产均为发行人41.08%的股权，实际从事的主要业务未发｜ ｜ ｜生重大变化。 ｜ ｜ ｜（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 ｜ ｜ ｜发行人由中策橡胶有限整体变更设立而来，其改制设立时承继了｜ ｜ ｜中策橡胶有限的全部资产、负债、人员和业务。发行人成立至今｜ ｜ ｜一直从事轮胎的研发、生产和销售活动，并拥有开展上述业务所｜ ｜ ｜需的资产。 ｜ ｜ ｜（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以｜ ｜ ｜及原企业和发行人业务流程间的联系 ｜ ｜ ｜发行人由中策橡胶有限整体变更设立而来，改制前后的业务流程｜ ｜ ｜未发生重大变化。 ｜ ｜ ｜（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关｜ ｜ ｜系及演变情况 ｜ ｜ ｜发行人成立以来独立开展经营活动，除股权关系及本招股说明书｜ ｜ ｜已经披露的关联关系和关联交易外，发行人在生产经营方面与主｜ ｜ ｜要发起人不存在其他关联关系。 ｜ ｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜ ｜ ｜发行人由中策橡胶有限整体变更设立而来，并承继了中策橡胶有｜ ｜ ｜限的全部资产、负债、人员和业务，相关资产或权利的权属已变｜ ｜ ｜更至发行人名下。 ｜ ｜ ｜ 三、发行人设立以来的股本形成情况 ｜ ｜ ｜ （一）概况 ｜ ｜ ｜ （二）公司设立及变更情况 ｜ ｜ ｜ 1、1992年6月，发行人前身中策橡胶有限设立 ｜ ｜ ｜发行人前身中策橡胶有限成立于1992年6月12日，是由杭州橡胶 ｜ ｜ ｜总厂和中策投资合资设立的中外合资企业。 ｜ ｜ ｜1992年4月28日，浙江省计划经济委员会出具《关于杭州港潮轮 ｜ ｜ ｜胎有限公司项目调整可行性研究报告的批复》“浙计经外[1992]｜ ｜ ｜403号”，同意合资外方为中策投资有限公司。项目总投资2,990｜ ｜ ｜万美元并全额计入注册资本，其中杭州橡胶总厂以全厂现有固定｜ ｜ ｜资产出资1,465.10万美元，占注册资本的49%；中策投资以美元 ｜ ｜ ｜现汇出资1,524.90万美元，占注册资本的51%。 ｜ ｜ ｜1992年5月3日，杭州橡胶总厂与中策投资签订了《合资经营杭州｜ ｜ ｜中策橡胶股份有限公司合同》以及《合资经营杭州中策橡胶股份｜ ｜ ｜有限公司章程》，并于1992年6月2日取得了浙江省对外经济贸易｜ ｜ ｜委员会出具的《关于同意设立外商投资企业的批复》（[92]浙外｜ ｜ ｜经贸资字47号），载明浙江省对外经济贸易委员会同意合资双方｜ ｜ ｜设立公司并同意投资各方签署的合资合同和公司章程。 ｜ ｜ ｜1992年6月2日，中策橡胶有限取得了浙江省人民政府核发的《中｜ ｜ ｜华人民共和国中外合资经营企业批准证书》（外经贸资浙府字[1｜ ｜ ｜992]988号）。 ｜ ｜ ｜1992年6月12日，中策橡胶有限取得了中华人民共和国国家工商 ｜ ｜ ｜行政管理局核发的《营业执照》（工商企合浙杭字第00216号） ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜1993年2月19日，杭州会计师事务所出具了《验资报告书》（杭 ｜ ｜ ｜会一[1993]字第36号）。经验证，杭州橡胶总厂和中策投资的出｜ ｜ ｜资均已缴足。 ｜ ｜ ｜ 2、1998年8月，第一次股权转让及第一次增加注册资本 ｜ ｜ ｜根据中策橡胶有限董事会作出的相关决议，同意中策投资与其全｜ ｜ ｜资子公司中国轮胎集团签署的股权转让协议，由中策投资将其持｜ ｜ ｜有的中策橡胶有限51%的股权按1.11美元/注册资本的价格全部转｜ ｜ ｜让给中国轮胎集团，相应修改合资合同及公司章程；上述股权结｜ ｜ ｜构调整后，同意将中策橡胶有限1992-1995年度税后利润扣除储 ｜ ｜ ｜备基金、企业发展基金和职工福利及奖励基金后的尚未分配利润｜ ｜ ｜，全部再投资于中策橡胶有限以增加注册资本，再投资的比例与｜ ｜ ｜原投资比例相同；同意将1996年度税后利润扣除储备基金和职工｜ ｜ ｜福利及奖励基金后的尚未分配利润，全部再投资于中策橡胶有限｜ ｜ ｜以增加注册资本，再投资的比例与原投资比例相同。 ｜ ｜ ｜1996年10月21日，杭州市财政局、杭州市国有资产管理局出具了｜ ｜ ｜《关于杭州橡胶总厂要求将从合资企业应分得的利润转作再投资｜ ｜ ｜的批复》（杭财企[96]字第501号、杭国资[96]字137号），同意｜ ｜ ｜杭州橡胶总厂以1992-1995年度应分得的利润62,393,173.44元转｜ ｜ ｜增注册资本。 ｜ ｜ ｜1998年7月23日，杭州市财政局、杭州市国有资产管理局出具了 ｜ ｜ ｜《关于杭州橡胶总厂要求将从合资企业应分得的利润转作再投资｜ ｜ ｜的批复》（杭财企[1998]字479号、杭国资[1998]字139号），同｜ ｜ ｜意杭州橡胶总厂以1996年度应分得的利润11,981,682.17元转增 ｜ ｜ ｜注册资本。 ｜ ｜ ｜1998年7月6日，杭州橡胶总厂与中国轮胎集团签订了《关于同意｜ ｜ ｜杭州中策橡胶有限公司九二、九三、九四、九五、九六年利润转｜ ｜ ｜增资本的协议》，约定将1992-1996年度可分配利润151,785,419｜ ｜ ｜.62元按双方出资比例再投资于中策橡胶有限，其中中国轮胎集 ｜ ｜ ｜团增资77,410,564.01元，折合928.20万美元；杭州橡胶总厂增 ｜ ｜ ｜资74,374,855.61元，折合891.80万美元。上述增资折成美元增 ｜ ｜ ｜加注册资本1,820万美元，并以人民币出资。 ｜ ｜ ｜中策橡胶有限的上述变更事项已经杭州市对外经济贸易委员会、｜ ｜ ｜杭州经济技术开发区管理委员会批复同意，并取得了核准换发后｜ ｜ ｜的“外经贸资浙府字（1992）01999号”《中华人民共和国外商 ｜ ｜ ｜投资企业批准证书》。 ｜ ｜ ｜1998年8月3日，中策橡胶有限取得了中华人民共和国国家工商行｜ ｜ ｜政管理局换发的《营业执照》（企合浙杭总字第000216号）。 ｜ ｜ ｜1998年8月11日，杭州会计师事务所出具《验资报告》（杭会验 ｜ ｜ ｜四[98]字第125号），确认截至1998年7月31日，增资后的注册资｜ ｜ ｜本为4,810万美元。 ｜ ｜ ｜ 3、1999年12月，第二次增资 ｜ ｜ ｜本次变动为中策橡胶有限以1997年度可分配利润以及合资双方已｜ ｜ ｜投入中策橡胶有限但未计入注册资本部分的投资转增注册资本。｜ ｜ ｜其中，1997年度可分配利润为30,296,897.02元，合资双方已投 ｜ ｜ ｜入中策橡胶有限但未计入注册资本的投资金额为124,349,670.06｜ ｜ ｜元。该已投入中策橡胶有限但未计入注册资本的投资金额包括：｜ ｜ ｜（1）杭州橡胶总厂1992年以总厂净资产133,654,539.50元、199｜ ｜ ｜3年以永固橡胶厂净资产7,302,025.93元投入中策橡胶有限，合 ｜ ｜ ｜计投入金额为140,956,565.43元，但仅确认了80,025,227.10元 ｜ ｜ ｜作为注册资本，差额60,931,338.33元作为溢缴资金暂借中策橡 ｜ ｜ ｜胶有限使用； ｜ ｜ ｜（2）中国轮胎集团1992年投入美元现汇1,524.90万美元折合103｜ ｜ ｜,557,483.90元（按当时市场公允调剂价计算）、1993年通过代 ｜ ｜ ｜垫进口设备款投入595.90万美元折合43,152,410.73元（按当时 ｜ ｜ ｜市场公允调剂价计算），合计投入金额为146,709,894.63元，但｜ ｜ ｜仅确认了83,291,562.90元作为注册资本，差额63,418,331.73元｜ ｜ ｜作为溢缴资金暂借中策橡胶有限使用。 ｜ ｜ ｜上述合资双方作为溢缴资金暂借中策橡胶有限使用的金额合计12｜ ｜ ｜4,349,670.06元。 ｜ ｜ ｜ 1999年8月19日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意： ｜ ｜ ｜（1）注册资本由美元改为人民币表述，即原注册资本4,810万美｜ ｜ ｜元改述为注册资本人民币315,102,209.62元。其中，杭州橡胶总｜ ｜ ｜厂出资人民币154,400,082.71元，中国轮胎集团出资人民币160,｜ ｜ ｜702,126.91元； ｜ ｜ ｜（2）合资双方将合资公司1997年度前的可分配利润等人民币154｜ ｜ ｜,646,567.08元，全额再投资于中策橡胶有限以增加注册资本， ｜ ｜ ｜再投资比例与原投资比例相同。 ｜ ｜ ｜1999年8月，杭州橡胶总厂与中国轮胎集团签订了《关于同意杭 ｜ ｜ ｜州中策橡胶有限公司修改合资合同和章程的协议》，同意： ｜ ｜ ｜（1）注册资本由4,810万美元变更表述为人民币315,102,209.62｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜（2）以合资公司1997年度前的可分配利润等人民币154,646,567｜ ｜ ｜.08元增加注册资本，其中，杭州橡胶总厂增资75,776,817.87元｜ ｜ ｜，中策投资增资78,869,749.21元； ｜ ｜ ｜（3）增资完成后，中策橡胶有限注册资本为469,748,776.70元 ｜ ｜ ｜。其中，杭州橡胶总厂出资230,176,900.58元，占注册资本的49｜ ｜ ｜%，中策投资出资239,571,876.12元，占注册资本的51%。 ｜ ｜ ｜1999年9月27日，杭州经济技术开发区经济贸易局出具了《关于 ｜ ｜ ｜中策橡胶有限公司增加注册资本的批复》（杭经开贸[1999]088 ｜ ｜ ｜号），同意中策橡胶有限以1997年度未分配利润30,296,897.02 ｜ ｜ ｜元和合资双方已投入的人民币124,349,670.06元增加注册资本。｜ ｜ ｜1999年12月1日，正信联合会计师事务所出具了《验资报告》（ ｜ ｜ ｜正信验字[1999]第376号），确认截至1999年9月30日中策橡胶有｜ ｜ ｜限的注册资本及实收资本均为人民币469,748,776.70元。 ｜ ｜ ｜1999年12月3日，杭州市国有资产管理局、杭州市财政局共同出 ｜ ｜ ｜具了《关于同意杭州橡胶总厂将从合资企业分得利润转作再投资｜ ｜ ｜的批复》（杭财企[1999]字913号、杭国资[1999]字227号），同｜ ｜ ｜意杭州橡胶总厂以1997年度应分得的利润14,845,479.54元转增 ｜ ｜ ｜注册资本。 ｜ ｜ ｜1999年12月29日，中策橡胶有限取得了中华人民共和国国家工商｜ ｜ ｜行政管理局换发的《营业执照》（企合浙杭总字第000216号）。｜ ｜ ｜中策橡胶有限已就本次变更取得了浙江省人民政府换发的《中华｜ ｜ ｜人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸资浙府字[1992]01｜ ｜ ｜999号）。 ｜ ｜ ｜ 4、2003年10月，第三次增资和第二次股权转让 ｜ ｜ ｜本次变动为中策橡胶有限以1999-2002年未分配利润及截至2002 ｜ ｜ ｜年12月31日的储备基金和企业发展基金转增注册资本。增资完成｜ ｜ ｜后，中国轮胎集团部分退出而转让中策橡胶有限25%的股权给杭 ｜ ｜ ｜州工商信托。 ｜ ｜ ｜ 2003年5月28日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意： ｜ ｜ ｜（1）将1999-2002年度未分配利润65,915,376.11元以及截至200｜ ｜ ｜2年12月31日的储备基金和企业发展基金人民币77,938,685.31元｜ ｜ ｜，共计人民币143,854,061.42元转增注册资本； ｜ ｜ ｜（2）增资完成后，注册资本由469,748,776.70元增加至613,602｜ ｜ ｜,838.12元。其中， ｜ ｜ ｜杭州橡胶总厂出资300,665,390.68元，占注册资本的49%；中国 ｜ ｜ ｜轮胎集团出资312,937,447.44元，占注册资本的51%。 ｜ ｜ ｜2003年6月25日，杭州市工业资产经营有限公司出具了《关于同 ｜ ｜ ｜意增加杭州中策橡胶有限公司注册资本的批复》（杭工资司权[2｜ ｜ ｜003]162号），同意中策橡胶有限注册资本增加至613,602,838.1｜ ｜ ｜2元，其中杭州橡胶总厂出资额由230,176,900.58元增加至300,6｜ ｜ ｜65,390.68元。 ｜ ｜ ｜2003年8月14日，中华人民共和国商务部出具了《商务部关于同 ｜ ｜ ｜意杭州中策橡胶有限公司增加注册资本的批复》（商资二批[200｜ ｜ ｜3]552号），同意上述增资行为。 ｜ ｜ ｜2003年9月30日，浙江东方会计师事务所出具了《验资报告》（ ｜ ｜ ｜浙东会验[2003]第144号），确认截至2003年9月30日中策橡胶有｜ ｜ ｜限已收到股东缴纳的新增注册资本人民币143,854,061.42元。 ｜ ｜ ｜2003年6月15日，中国轮胎集团与杭州工商信托签订了《股权转 ｜ ｜ ｜让协议》，约定中国轮胎集团将其持有的中策橡胶有限25%的股 ｜ ｜ ｜权转让给杭州工商信托，转让价格为1.07元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2003年6月15日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意上述股权 ｜ ｜ ｜转让并修改合资合同、公司章程。 ｜ ｜ ｜2003年9月17日，中华人民共和国商务部出具了《商务部关于杭 ｜ ｜ ｜州中策橡胶有限公司股权转让的批复》（商资二批[2003]748号 ｜ ｜ ｜），同意上述股权转让行为。 ｜ ｜ ｜2003年10月9日，中策橡胶有限取得了杭州市工商行政管理局换 ｜ ｜ ｜发的《企业法人营业执照》（企合浙杭总字第000216号）。2003｜ ｜ ｜年9月24日，中策橡胶有限取得了中华人民共和国商务部核发的 ｜ ｜ ｜《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸资审字[200｜ ｜ ｜2]0257号）。 ｜ ｜ ｜ 5、2009年12月，第三次股权转让 ｜ ｜ ｜本次转让为杭州工商信托退出从而将中策橡胶有限25%的股权转 ｜ ｜ ｜让给杭州市投资控股有限公司（以下简称“杭州投资控股”）。｜ ｜ ｜2009年10月12日，杭州工商信托与杭州投资控股签订了《股权转｜ ｜ ｜让协议》，约定杭州工商信托将其持有的中策橡胶有限25%的股 ｜ ｜ ｜权转让给杭州投资控股，转让价格为1.70元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2009年10月14日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意上述股权｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2009年9月29日，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出具 ｜ ｜ ｜了《公文处理简复单》（市国资委简复[2009]第21号），同意上｜ ｜ ｜述股权转让。 ｜ ｜ ｜2009年11月13日，杭州经济技术开发区招商局出具了《关于同意｜ ｜ ｜杭州中策橡胶有限公司股权和投资方地址及法人变更的批复》（｜ ｜ ｜杭经开商[2009]269号），同意上述股权转让及合资合同、公司 ｜ ｜ ｜章程修正案。 ｜ ｜ ｜2009年12月10日，中策橡胶有限取得了杭州市工商行政管理局换｜ ｜ ｜发的《企业法人营业执照》（330100400029708）。中策橡胶有 ｜ ｜ ｜限已就本次变更取得浙江省人民政府换发的《中华人民共和国外｜ ｜ ｜商投资企业批准证书》（外经贸资审字[2002]0257号）。 ｜ ｜ ｜ 6、2011年10月，第四次股权转让 ｜ ｜ ｜本次股权转让为中国轮胎集团内部持股主体变更，由中国轮胎集｜ ｜ ｜团将其持有的中策橡胶有限26%的股权转让给其全资子公司中国 ｜ ｜ ｜轮胎企业。 ｜ ｜ ｜2011年7月22日，中国轮胎集团与中国轮胎企业签订了《关于杭 ｜ ｜ ｜州中策橡胶有限公司26%股权之股权转让协议》，约定中国轮胎 ｜ ｜ ｜集团将其持有的中策橡胶有限26%的股权转让给中国轮胎企业， ｜ ｜ ｜转让价格为3.76元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2011年7月27日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意上述股权 ｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2011年9月27日，杭州经济技术开发区招商局出具了《关于同意 ｜ ｜ ｜杭州中策橡胶有限公司股权及合同章程变更的批复》（杭经开商｜ ｜ ｜[2011]212号），同意本次股权转让及新签署的合资合同和公司 ｜ ｜ ｜章程。 ｜ ｜ ｜2011年10月25日，中策橡胶有限取得了杭州市工商行政管理局换｜ ｜ ｜发的《企业法人营业执照》（330100400029708）。中策橡胶有 ｜ ｜ ｜限已就本次变更取得浙江省人民政府换发的《中华人民共和国台｜ ｜ ｜港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审字[2002]0257号）。 ｜ ｜ ｜7、2014年11月，股权重组（第五次股权转让和第四次增资） ｜ ｜ ｜本次变动为中策橡胶有限为引入杭州元信东朝、杭州元信朝合及｜ ｜ ｜绵阳元信东朝三名投资者，由杭州橡胶总厂将其持有的中策橡胶｜ ｜ ｜有限18.34%的股权、杭州金投（由杭州投资控股更名而来）将其｜ ｜ ｜持有的中策橡胶有限6.60%的股权转让给上述三名投资者，转让 ｜ ｜ ｜价格为10.80元/注册资本；并由上述三名投资者按股权转让相同｜ ｜ ｜的价格另以现金增加注册资本13,894.24万元。 ｜ ｜ ｜ 本次变动的定价履行了以下评估及核准程序： ｜ ｜ ｜1、2014年8月18日，杭州市国资委出具了《杭州市人民政府国有｜ ｜ ｜资产监 ｜ ｜ ｜督管理委员会公文处理简复单》（市国资委简复[2014]第13号）｜ ｜ ｜，同意中策橡胶有限以2013年9月30日为基准日开展审计和资产 ｜ ｜ ｜评估工作； ｜ ｜ ｜2、2014年8月18日，坤元资产评估有限公司出具了《中策橡胶集｜ ｜ ｜团有限 ｜ ｜ ｜公司拟进行企业重组涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资｜ ｜ ｜产评估报告》（坤元评报[2014]291号），经评估，截至评估基 ｜ ｜ ｜准日2013年9月30日中策橡胶有限的股东全部权益评估价值为81.｜ ｜ ｜40亿元； ｜ ｜ ｜3、2014年8月26日，杭州市国资委出具了《关于核准中策橡胶集｜ ｜ ｜团有限 ｜ ｜ ｜公司企业重组资产评估项目的批复》（杭国资产[2014]107号） ｜ ｜ ｜，核准了上述评估结果。 ｜ ｜ ｜ 本次变动履行了以下内外部审批程序： ｜ ｜ ｜1、2014年8月27日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意本次重｜ ｜ ｜组实施 ｜ ｜ ｜方案。同日，中策橡胶有限召开了职工代表大会，并审议通过了｜ ｜ ｜《中策橡胶集团有限公司企业重组职工安置方案》； ｜ ｜ ｜2、2014年8月29日，杭州市国资委出具了《公文处理简复单》（｜ ｜ ｜市国资 ｜ ｜ ｜委简复[2014]第15号），同意本次重组按照《中策橡胶集团有限｜ ｜ ｜公司企业重组实施方案》相关内容实施； ｜ ｜ ｜3、2014年9月29日及2014年11月24日，中策橡胶有限董事会分别｜ ｜ ｜作出 ｜ ｜ ｜ 决议，同意本次重组方案中的股权转让及现金增资； ｜ ｜ ｜4、2014年11月25日，杭州经济技术开发区管理委员会出具了《 ｜ ｜ ｜准予中策 ｜ ｜ ｜橡胶集团有限公司变更经营范围、股转及增资的行政许可决定书｜ ｜ ｜》（杭经开商许[2014]143号），同意本次股权转让和增加注册 ｜ ｜ ｜资本等事项。 ｜ ｜ ｜ 本次变动履行了以下产权交易所招拍挂程序： ｜ ｜ ｜1、2014年9月1日，本次拟出让的中策橡胶有限24.94%的股权在 ｜ ｜ ｜杭州产权 ｜ ｜ ｜ 交易所公开挂牌转让； ｜ ｜ ｜2、2014年9月29日，杭州产权交易所与受让方就本次挂牌交易签｜ ｜ ｜订了《成 ｜ ｜ ｜交确认书》。同日，杭州橡胶总厂、杭州金投与受让方签订了《｜ ｜ ｜国有股权转让协议》以及《增资扩股协议》。 ｜ ｜ ｜3、2014年11月25日，杭州产权交易所就本次挂牌交易出具了项 ｜ ｜ ｜目编号为 ｜ ｜ ｜ “HJS-14-08-178”的《杭州产权交易所产权交易凭证》。 ｜ ｜ ｜2014年11月28日，中策橡胶有限取得了杭州市工商行政管理局换｜ ｜ ｜发的《营业执照》（330100400029708）。中策橡胶有限已就本 ｜ ｜ ｜次变更取得浙江省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投｜ ｜ ｜资企业批准证书》（商外资资审字[2002]0257号）。 ｜ ｜ ｜2014年12月19日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《｜ ｜ ｜验资报告》（中汇会验[2014]3283号），确认截至2014年12月16｜ ｜ ｜日中策橡胶有限已经收到杭州元信东朝、杭州元信朝合及绵阳元｜ ｜ ｜信东朝的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜ 8、2015年3月，第五次增资 ｜ ｜ ｜2015年1月7日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意增加注册资｜ ｜ ｜本3,449.18万元，增资价格为10.80元/注册资本。其中： ｜ ｜ ｜ （1）杭州橡胶总厂增资862.29万元； ｜ ｜ ｜ （2）杭州金投增资517.38万元； ｜ ｜ ｜ （3）中国轮胎企业增资731.21万元； ｜ ｜ ｜ （4）杭州元信东朝增资744.06万元； ｜ ｜ ｜ （5）绵阳元信东朝增资339.56万元； ｜ ｜ ｜ （6）杭州元信朝合增资254.67万元。 ｜ ｜ ｜2015年3月12日，杭州经济技术开发区管理委员会出具了《准予 ｜ ｜ ｜中策橡胶集团有限公司增资的行政许可决定书》（杭经开商许[2｜ ｜ ｜015]25号），同意上述增资事项。 ｜ ｜ ｜2015年3月13日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换 ｜ ｜ ｜发的《营业执照》。中策橡胶有限已就本次变更取得浙江省人民｜ ｜ ｜政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商｜ ｜ ｜外资资审字[2002]0257号）。 ｜ ｜ ｜2022年10月14日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验[202｜ ｜ ｜2]535号），确认截至2015年2月26日，中策橡胶有限已经收到本｜ ｜ ｜次新增注册资本。 ｜ ｜ ｜ 9、2015年5月，第六次股权转让 ｜ ｜ ｜本次变动为股东中国轮胎企业部分退出而将其持有的中策橡胶有｜ ｜ ｜限20.98%的股权转让给CSI等新引入投资者。 ｜ ｜ ｜2014年12月10日，中国轮胎企业与CSI、Cliff Investment、Est｜ ｜ ｜a Investments、京国发以及JGF签订《股权转让协议》，约定中｜ ｜ ｜国轮胎企业将其持有的中策橡胶有限20.98%的股权分别转让给上｜ ｜ ｜述投资者，转让价格为1.76美元/注册资本。 ｜ ｜ ｜其中，CSI受让1.45%的股权，Cliff Investment受让9.41%的股 ｜ ｜ ｜权，Esta Investments受让8.68%的股权，JGF受让1.45%的股权 ｜ ｜ ｜（JGF为京国发全资持有，本次受让股权以JGF为持股主体）。 ｜ ｜ ｜2015年5月19日，杭州经济技术开发区管理委员会出具了《准予 ｜ ｜ ｜中策橡胶集团有限公司股权转让的行政许可决定书》（杭经开商｜ ｜ ｜许[2015]47号），同意本次股权转让。 ｜ ｜ ｜中策橡胶有限已就本次变更取得了杭州市市场监督管理局换发的｜ ｜ ｜《营业执照》，并取得了浙江省人民政府换发的《中华人民共和｜ ｜ ｜国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审字[2002]0257号）｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜10、2019年10月，第七次股权转让本次变动为杭州元信东朝等股｜ ｜ ｜东退出而转让其合计持有的中策橡胶有限 ｜ ｜ ｜ 46.95%的股权给中策海潮。 ｜ ｜ ｜2019年6月3日，杭州市国资委出具了备案编号为“2019-04-002 ｜ ｜ ｜”的《企业国有资产交易行为事前备案表》，对国资股东放弃本｜ ｜ ｜次重组所涉中策橡胶有限中策海潮股东巨星科技于2019年8月15 ｜ ｜ ｜日召开第四届董事会第二十七次会议，并于2019年10月14日召开｜ ｜ ｜2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易方案；中策海｜ ｜ ｜潮股东杭叉集团于2019年9月27日召开第六届董事会第二次会议 ｜ ｜ ｜，并于2019年10月14日召开2019年第二次临时股东大会，审议通｜ ｜ ｜过了本次交易方案。 ｜ ｜ ｜2019年8月20日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反 ｜ ｜ ｜垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]29｜ ｜ ｜7号），对本次股权收购不实施进一步审查。 ｜ ｜ ｜2019年10月18日，中策海潮与中国轮胎企业、杭州元信东朝、杭｜ ｜ ｜州元信朝合、绵阳元信东朝、Cliff Investment、Esta Investm｜ ｜ ｜ents、CSI以及JGF共同签订《股权转让协议》，约定中策海潮自｜ ｜ ｜上述股东处合计受让中策橡胶有限46.95%的股权，转让价格为15｜ ｜ ｜.69元/注册资本。其中，中国轮胎企业转让0.22%的股权，杭州 ｜ ｜ ｜元信东朝转让9.28%的股权，杭州元信朝合转让7.38%的股权，绵｜ ｜ ｜阳元信东朝转让9.09%的股权；Cliff Investment转让9.41%的股｜ ｜ ｜权，Esta Investments转让8.68%的股权，CSI转让1.45%的股权 ｜ ｜ ｜，JGF转让1.45%的股权。 ｜ ｜ ｜2019年10月18日，中策橡胶有限董事会作出决议，同意上述股权｜ ｜ ｜转让以及本次股权转让完成后公司类型由台港澳与境内合资变更｜ ｜ ｜为内资有限公司。 ｜ ｜ ｜2019年10月18日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意上述股权｜ ｜ ｜转让及变更公司类型。 ｜ ｜ ｜2019年10月21日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换｜ ｜ ｜发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次股权转让于2019年10月21日完成工商变更，发行人实际控制｜ ｜ ｜人变更为仇建平、仇菲父女。 ｜ ｜ ｜ 11、2019年10月，第八次股权转让 ｜ ｜ ｜本次转让为股东杭州元信东朝部分退出而转让其持有的中策橡胶｜ ｜ ｜有限10.16%的股权给上海彤中。 ｜ ｜ ｜上海彤中股东彤程新材于2019年9月30日召开第一届董事会第三 ｜ ｜ ｜十次会议，并于2019年10月23日召开2019年第三次临时股东大会｜ ｜ ｜，审议通过了本次交易方案。 ｜ ｜ ｜2019年10月25日，杭州元信东朝与上海彤中签订了《股权转让协｜ ｜ ｜议》，约定杭州元信东朝将其持有的中策橡胶有限10.16%的股权｜ ｜ ｜转让给上海彤中，转让价格为15.69元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2019年10月25日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意上述股权｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2019年10月25日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换｜ ｜ ｜发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 12、2020年2月，第九次股权转让 ｜ ｜ ｜本次变动为股东杭州元信东朝、绵阳元信东朝退出而将其合计持｜ ｜ ｜有的中策橡胶有限2.89%的股权转让给杭州潮升。 ｜ ｜ ｜2020年2月21日，杭州元信东朝、绵阳元信东朝分别与杭州潮升 ｜ ｜ ｜签订了《股权转让协议》，约定杭州元信东朝、绵阳元信东朝分｜ ｜ ｜别将其持有的中策橡胶有限2.13%的股权以及0.76%的股权转让给｜ ｜ ｜杭州潮升，转让价格为15.69元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2020年2月21日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意上述股权 ｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2020年2月26日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换 ｜ ｜ ｜发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜13、2020年11月，第十次股权转让本次变动为杭实集团内部持股｜ ｜ ｜主体变更而将杭橡集团持有的中策橡胶有限 ｜ ｜ ｜ 25%的股权无偿划转给杭实集团。 ｜ ｜ ｜2020年8月14日，杭实集团发出《关于无偿划转中策橡胶集团有 ｜ ｜ ｜限公司25%股权的通知》（杭实集司资[2020]171号），决定以20｜ ｜ ｜19年12月31日为基准日，以账面价值将上述股权划转给杭实集团｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年11月6日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意上述股权 ｜ ｜ ｜划转。 ｜ ｜ ｜2020年11月9日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换 ｜ ｜ ｜发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 14、2021年1月，第十一次股权转让 ｜ ｜ ｜本次变动为海潮好运对中策橡胶有限由间接持股转为直接持股，｜ ｜ ｜从而受让中策海潮持有的中策橡胶有限5.87%的股权。 ｜ ｜ ｜2021年1月28日，中策海潮与海潮好运签订《股权转让协议》， ｜ ｜ ｜约定中策海潮将其持有的中策橡胶有限5.87%的股权转让给海潮 ｜ ｜ ｜好运，转让价格为10.83元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年1月28日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意本次股权 ｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2021年1月29日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换 ｜ ｜ ｜发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 15、2021年2月，第十二次股权转让 ｜ ｜ ｜本次变动是为实施股权激励计划，由海潮好运将其持有的中策橡｜ ｜ ｜胶有限2.17%的股权转让给海潮稳行。 ｜ ｜ ｜2021年1月29日，海潮好运与海潮稳行签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定海潮好运将其持有的中策橡胶有限2.17%的股权转让给海 ｜ ｜ ｜潮稳行，转让价格为10.83元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年1月29日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意上述股权 ｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2021年2月1日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换发｜ ｜ ｜的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 16、2021年4月，第十三次股权转让 ｜ ｜ ｜本次变动为上海力奔、彤程新材对中策橡胶有限由间接持股转为｜ ｜ ｜直接持股，从而受让上海彤中持有的中策橡胶有限10.16%的股权｜ ｜ ｜。上海力奔、彤程新材、上海彤中均系ZHANG NING实际控制的主｜ ｜ ｜体。 ｜ ｜ ｜2021年4月23日，上海彤中与上海力奔、彤程新材分别签订了《 ｜ ｜ ｜股权转让协议》，约定上海彤中将其持有的中策橡胶有限1.25% ｜ ｜ ｜的股权转让给上海力奔，将其持有的中策橡胶有限8.92%的股权 ｜ ｜ ｜转让给彤程新材，转让价格为15.71元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年4月23日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意上述股权 ｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2021年4月25日，中策橡胶有限取得了杭州市市场监督管理局换 ｜ ｜ ｜发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 17、2021年4月，第十四次股权转让 ｜ ｜ ｜本次变动是为实施股权激励计划，上海力奔将其持有的中策橡胶｜ ｜ ｜有限0.46%的股权转让给上海全瑞诺。 ｜ ｜ ｜2021年4月25日，上海力奔与上海全瑞诺签订了《股权转让协议 ｜ ｜ ｜》，约定上海力奔将其持有的中策橡胶有限0.46%的股权转让给 ｜ ｜ ｜上海全瑞诺，转让价格为15.71元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年4月25日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意上述股权 ｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜中策橡胶有限已就本次变更取得了杭州市市场监督管理局换发的｜ ｜ ｜《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 18、2021年10月，整体变更设立股份公司 ｜ ｜ ｜本次变动为中策橡胶有限以2021年4月30日为基准日整体变更设 ｜ ｜ ｜立股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年7月21日，中策橡胶有限股东会作出决议，同意将公司整 ｜ ｜ ｜体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“中策橡胶集团股｜ ｜ ｜份有限公司”（以工商核准登记为准），公司全体股东为股份有｜ ｜ ｜限公司发起人。同意委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）以｜ ｜ ｜2021年4月30日为审计基准日对公司的资产进行审计，委托万邦 ｜ ｜ ｜资产评估有限公司以2021年4月30日为评估基准日对公司的资产 ｜ ｜ ｜进行评估。 ｜ ｜ ｜2021年9月14日，中策橡胶有限召开股东会，全体股东审议了万 ｜ ｜ ｜邦资产评估有限公司于2021年8月31日出具的《资产评估报告》 ｜ ｜ ｜（万邦评报[2021]144号）及天健会计师事务所（特殊普通合伙 ｜ ｜ ｜）于2021年8月31日出具的《审计报告》（天健审[2021]9373号 ｜ ｜ ｜），并一致同意以中策橡胶有限截至2021年4月30日经审计的净 ｜ ｜ ｜资产值6,786,104,550.64元按8.6223：1的比例折合为股份公司 ｜ ｜ ｜股本，折股变更后的股份公司注册资本为人民币787,037,038.00｜ ｜ ｜元，股本总额为787,037,038股，每股面值人民币1元，超出股本｜ ｜ ｜部分的净资产5,999,067,512.64元作为股本溢价，计入股份公司｜ ｜ ｜资本公积。 ｜ ｜ ｜2021年9月29日，中策橡胶有限召开股份公司创立大会暨第一次 ｜ ｜ ｜股东大会，全体股东一致同意将公司整体变更设立为中策橡胶集｜ ｜ ｜团股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年10月15日，中策橡胶取得了杭州市市场监督管理局颁发的｜ ｜ ｜营业执照。 ｜ ｜ ｜2022年1月4日，天健会计师对发行人整体变更设立时的注册资本｜ ｜ ｜实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]37｜ ｜ ｜1号）。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人股权结构未发生其他变动。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2025-05-23｜上市日期 ｜2025-06-05｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜8744.8560 ｜每股发行价(元) ｜46.50 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜13367.7300｜发行总市值(万元) ｜406635.804｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜393268.074｜上市首日开盘价(元) ｜57.00 ｜ ｜ ｜1 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜49.68 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜12.2400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州海潮橡胶有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(天津)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(安吉)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(巴西)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(建德)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(欧洲)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(泰国)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(美国)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中策橡胶(金坛)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜知轮(杭州)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜海潮贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州中策橡胶循环科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州中策清泉实业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州中策物流有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州中策车空间汽车服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州中纺胶管制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州朝阳工贸有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州朝阳橡胶有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州朝阳能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
