公司概况

☆公司概况☆ ◇301563 云汉芯城 更新日期:2025-12-14◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司                    |
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|英文名称|Ickey (Shanghai)Internet And Technology Co.,Ltd.        |
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|证券简称|云汉芯城              |证券代码|301563                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|电子                                                    |
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|证券类型|创业版                |上市日期|2025-09-30            |
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|法人代表|曾烨                  |总 经 理|刘云锋                |
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|公司董秘|周雪峰                |独立董事|杨健,平庆忠,叶钦华    |
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|联系电话|86-21-31029123        |传    真|86-21-64821570        |
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|公司网址|www.ickey.cn                                            |
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|电子信箱|ad@ickey.cn                                             |
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|注册地址|上海市松江区漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢110|
|        |1室                                                     |
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|办公地址|上海市松江区千帆路237弄9号11层-13层                     |
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|经营范围|许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相|
|        |关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准|
|        |文件或许可证件为准)一般项目:互联网科技、物联网科技、电|
|        |子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设|
|        |计、制作各类广告,利用自有媒体发布各类广告,集成电器、模|
|        |块电路、电子元器件、接插件、通讯器材、仪器仪表、五金交电|
|        |、包装材料批发零售,从事货物及技术的进出口业务,电子产品|
|        |、计算机硬件及配件、通讯器材的网上零售,第二类医疗器械研|
|        |发,第二类医疗器械零售、批发。(除依法须经批准的项目外,|
|        |凭营业执照依法自主开展经营活动)                        |
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|主营业务|电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产与采购。        |
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|历史沿革|  一、发行人的设立情况.                               |
|        |  (一)发行人的设立方式.                             |
|        |发行人系由上海云汉电子有限公司整体变更设立。2015年9月1日|
|        |,经云汉有限股东会决议通过,有限公司全体股东作为发起人,|
|        |以2015年8月31日为基准日进行审计、评估,将有限公司整体变 |
|        |更为股份有限公司,并将名称变更为云汉芯城(上海)互联网科|
|        |技股份有限公司。                                        |
|        |2015年10月13日,致同会计师事务所出具致同审字(2015)第35|
|        |0ZB0228号《审计报告》,截至2015年8月31日,有限公司的净资|
|        |产为45,010,412.64元。                                   |
|        |2015年10月14日,上海立信资产评估有限公司出具了信资评报字|
|        |(2015)第415号《上海云汉电子有限公司拟公司改制整体资产 |
|        |评估报告书》,有限公司以2015年8月31日为基准日的净资产评 |
|        |估值为4,773.16万元,高于公司拟整体变更的股本,符合《公司|
|        |法》等法律法规的规定。                                  |
|        |2015年10月15日,全体发起人签署了《云汉芯城(上海)互联网|
|        |科技股份有限公司发起人协议书》。有限公司将经审计净资产额|
|        |45,010,412.64元按1.1253:1的比例折成4,000万股,每股面值为|
|        |1元人民币,其余人民币5,010,412.64元计入资本公积;股份公 |
|        |司的股本总额为4,000万股,注册资本及实收资本均为人民币4,0|
|        |00万元;自然人股东已按规定履行了纳税义务并取得了完税凭证|
|        |等相关资料。                                            |
|        |2015年10月30日,公司召开股份公司创立大会,会议决议通过上|
|        |述有限公司整体变更及折股方案。                          |
|        |2015年10月30日,致同会计师事务所出具对本次整体变更出具了|
|        |致同验字(2015)第350ZB0101号《验资报告》,确认截至2015 |
|        |年10月30日,各发起人对云汉芯城的出资均已全部到位。2021年|
|        |10月28日,容诚会计师出具了容诚专字[2021]361Z0475号《验资|
|        |复核报告》,对前述验资情况进行了复核,认为致同验字(2015|
|        |)第350ZB0101号《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册 |
|        |会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。            |
|        |2015年12月3日,上海市工商行政管理局对上述变更进行了核准 |
|        |,并换发了股份公司营业执照,统一社会信用代码为9131000067|
|        |46031318。                                              |
|        |  (二)云汉有限的设立情况.                           |
|        |2008年4月17日,深圳市云汉电子有限公司和刘云锋共同申请设 |
|        |立公司前身上海云汉电子有限公司,注册资本为50万元。其中:|
|        |深圳云汉电子认缴出资25万元,占注册资本的50%;刘云锋认缴 |
|        |出资25万元,占注册资本的50%。本次增资各方均以自有资金出 |
|        |资,资金来源合法合规。                                  |
|        |2008年5月5日,上海德欣会计师事务所有限公司对上海云汉电子|
|        |有限公司(筹)截止2008年5月4日的出资情况进行了审验,并出|
|        |具了沪德欣(2008)验字第5205号《验资报告》,确认50万元出|
|        |资已于登记之前足额缴纳。2021年10月28日,容诚会计师出具了|
|        |容诚专字[2021]361Z0475号《验资复核报告》,认为上海德欣事|
|        |务所出具的德欣(2008)验字第5205号验资报告在所有重大方面|
|        |符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定|
|        |。                                                      |
|        |2008年5月7日,上海云汉电子有限公司办理完毕工商登记手续,|
|        |取得上海市工商行政管理局松江分局下发的注册证号为31022700|
|        |1377671的《企业法人营业执照》。                         |
|        |  二、发行人报告期内的股本和股东变化情况.             |
|        |  (一)报告期期初股权结构.                           |
|        |  2018年初,发行人股本为40,000,000股。                |
|        |  (二)报告期内第一次股权转让.                       |
|        |2018年4月28日,丰利财富与天健创投签署了《关于云汉芯城( |
|        |上海)互联网科技股份有限公司股份转让协议》,约定丰利财富|
|        |将其持有的云汉芯城全部666,680股股份(占总股本的1.67%)转|
|        |让给天健创投,转让价格系按照丰利财富2015年入股云汉有限时|
|        |的投资总额1,000万元确定。丰利财富系代表其管理的丰利财富 |
|        |新三板成长基金(以下简称“丰利新三板基金”)投资发行人,|
|        |资金来源为丰利新三板基金的募集资金。由于2018年丰利新三板|
|        |基金拟转让发行人股份时,其存续期限已临近届满,基金所投资|
|        |的项目退出压力较大,急于寻找退出的渠道,因此丰利财富同意|
|        |按其出资时的价格1000万元将持有发行人的股份转让给天健创投|
|        |。                                                      |
|        |新增股东天健创投主营业务为创业投资,与公司主营业务不存在|
|        |相似或相同的情况,非三类股东。东方富海(芜湖)股权投资基|
|        |金管理企业(有限合伙)和厦门蜜呆资产管理合伙企业(有限合|
|        |伙)为其普通合伙人,其中蜜呆资管为其执行事务合伙人,实际|
|        |控制人为徐珊。                                          |
|        |  (三)报告期内第一次增加注册资本暨第二次股权转让.   |
|        |2018年6月12日,发行人与国科瑞华、CASREV FUND、中科贵银、|
|        |夏东、南山富海、珠海拓域、曾烨、刘云锋、为赛咨询、力源信|
|        |息、东方富海、芜湖富海、深创投、天健创投、镇江红土、昆山|
|        |红土、富海深湾、富海节能、临港投资、鸿迪投资签署了《关于|
|        |云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司之增资与股权转让协|
|        |议》,约定该协议相关方对发行人增资,以及受让发行人股份事|
|        |宜。根据该协议,国科瑞华以现金7,412万元认缴新增注册资本2|
|        |54.4787万元;CASREV                                     |
|        |FUND以现金1,800万元的等值美元认缴新增注册资本61.8万元; |
|        |中科贵银以现金1,584万元认缴新增注册资本54.384万元;夏东 |
|        |以现金204万元认缴新增注册资本7.004万元;南山富海以现金3,|
|        |000万元认缴新增注册资本103万元;珠海拓域以现金1,000万元 |
|        |认缴新增注册资本34.3333万元。同时,该协议还约定,曾烨将 |
|        |其持有的发行人51.5万股股份转让予富海节能,转让价格为1,50|
|        |0万元;曾烨将其持有的发行人18.025万股股份转让予临港投资 |
|        |,转让价格为524.9994万元;刘云锋将其持有的发行人9.4417万|
|        |股股份转让予临港投资,转让价格为275.006万元;刘云锋将其 |
|        |持有的发行人36.9083万股股份转让予鸿迪投资,转让价格为1,0|
|        |75万元。上述增资和股权转让的每股价格约为29.13元,对应发 |
|        |行人整体投后估值约为13.5亿元。                          |
|        |发行人于2018年6月12日召开2018年第一次临时股东大会并通过 |
|        |决议,同意上述协议约定的发行人增资及股东转让股份事项。同|
|        |时,同意对公司管理团队进行股权激励,由激励对象李文发、秦|
|        |国君、李剑峰、周雪峰认缴发行人新增注册资本共计120万元, |
|        |每股价格1元。其中,李文发以现金20万元认缴新增注册资本20 |
|        |万元;秦国君以现金20万元认缴新增注册资本20万元;李剑峰以|
|        |现金20万元认缴新增注册资本20万元;周雪峰以现金60万元认缴|
|        |新增注册资本60万元。                                    |
|        |2018年6月28日,发行人就夏东、南山富海、珠海拓域、李文发 |
|        |、秦国君、李剑峰、周雪峰向发行人增资事宜办理完成工商变更|
|        |登记,发行人的注册资本由4,000万元增至4,264.3373万元。   |
|        |2018年7月27日,发行人就国科瑞华、CASREV FUND、中科贵银向|
|        |发行人增资事宜办理完成工商变更登记。发行人的注册资本由4,|
|        |264.3373万元增至4,635万元。                             |
|        |2020年12月16日,容诚会计师出具了《验资报告》(容诚验字[2|
|        |020]361Z0117号),对本次增资进行了验证。                |
|        |  (四)报告期内第三次股权转让.                       |
|        |2019年8月13日,为赛咨询与李文发、秦国君分别签署了《股份 |
|        |转让协议》。根据该协议,李文发以40万元的价格受让为赛咨询|
|        |持有的发行人股份40万股,秦国君以40万元的价格受让为赛咨询|
|        |持有的发行人股份40万股。同时,李文发、秦国君与为赛咨询其|
|        |他合伙人签署了《退伙协议书》,两人于2019年8月12日将其依 |
|        |据2017年公司员工激励方案以40万元的价格各取得的为赛咨询21|
|        |.58%的财产份额转出,进而从为赛咨询退伙。                |
|        |  (五)报告期内第二次增加注册资本.                   |
|        |2020年5月20日,召开2020年第二次临时股东大会并通过决议, |
|        |同意发行人的注册资本由4,635万元增至4,748.0488万元。     |
|        |根据发行人与火炬电子于2020年5月20日签署的《关于云汉芯城 |
|        |(上海)互联网科技股份有限公司之增资协议》,火炬电子以现|
|        |金5,000万元认购上述新增股份113.0488万股。此次增资每股价 |
|        |格约为44.23元,对应发行人整体投后估值约为21亿元。       |
|        |2020年5月28日,发行人在上海市市场监督管理局完成了变更备 |
|        |案。                                                    |
|        |2020年12月16日,容诚会计师出具了《验资报告》(容诚验字[2|
|        |020]361Z0117号),对本次增资进行了验证。                |
|        |  (六)报告期内第三次增加注册资本及第四次股权转让.   |
|        |2020年9月15日,发行人召开2020年第三次临时股东大会并通过 |
|        |决议,同意发行人的注册资本由4,748.0488万元增至4,883.7074|
|        |万元。其中,厦门西堤以5,000.00万元认购公司新增股份96.899|
|        |万股,96.899万元计入股本,剩余部分记入资本公积;中小企业|
|        |基金以2,000.00万元认购新增股份38.7596万股,38.7596万元计|
|        |入股本,剩余部分记入资本公积。                          |
|        |2020年12月16日,容诚会计师出具了《验资报告》(容诚验字[2|
|        |020]361Z0117号),对本次增资进行了验证。                |
|        |此外,公司股东曾烨、刘云锋、秦国君、李文发与郦韩英、沈笑|
|        |彦、衣嘉平、余满芬、崔振南、鸿迪投资、福建开京、湘裕君源|
|        |等8位自然人、法人主体签署股份转让协议,转让股份合计1,659|
|        |,535股。                                                |
|        |2020年9月23日,股份公司在上海市市场监督管理局完成了变更 |
|        |登记。                                                  |
|        |此次增资及股权转让的每股价格约为51.6元,对应发行人整体投|
|        |后估值约为25.2亿。                                      |
|        |  (七)对赌协议解除相关情况.                         |
|        |发行人设立以来共进行了五轮融资,发行人和曾烨、刘云锋以及|
|        |为赛咨询与各轮投资方签署了含业绩承诺、上市承诺条款的相关|
|        |协议,发行人均不属于该等条款下承担回购股权或现金补偿等义|
|        |务的主体。2021年9月30日,相关股东与各轮投资人分别签署了 |
|        |《关于投资协议特殊权利条款终止之协议书》,确认历次投资协|
|        |议中的业绩承诺、上市承诺及投资人优先权等特殊权利安排已履|
|        |行完毕或彻底终止,发行人、曾烨、刘云锋、为赛咨询对各轮投|
|        |资人不负有任何关于业绩承诺、上市承诺的回购、补偿或赔偿等|
|        |义务。                                                  |
|        |根据各轮投资协议,除上述上市承诺及业绩承诺条款外,还约定|
|        |了投资人享有的优先购买、共同出售、反稀释、优先清算、公司|
|        |治理等方面的特殊权利。2021年9月30日,相关股东与各轮投资 |
|        |方分别签署了终止协议,彻底解除了历轮投资协议中的所有上市|
|        |承诺、业绩承诺条款和其他特殊权利安排,且不带恢复条款。  |
|        |因此,不存在因对赌协议导致发行人控制权不稳定、严重影响发|
|        |行人持续经营能力以及其他严重影响投资者权益的情形。      |
|        |  (七)不存在股权代持等情形                          |
|        |  发行人历史沿革过程中不存在股权代持等情形。          |
|        |  (八)交易价格无明显异常                            |
|        |  发行人历史沿革中股东入股交易价格无明显异常。        |
|        |(九)有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的|
|        |情况                                                    |
|        |  1、有限公司整体变更为股份公司情况                   |
|        |发行人整体变更为股份有限公司相关事项已经云汉有限董事会、|
|        |股东会,发行人创立大会审议通过,发行人整体变更后注册资本|
|        |不高于截至2015年8月31日经审计后的账面净资产数额,整体变 |
|        |更为股份有限公司时存在累计未弥补亏损,不存在导致出资不实|
|        |的情形,发行人已就整体变更事项完成工商登记和税务登记并取|
|        |得了换发的《营业执照》。云汉有限整体变更后其债权债务由发|
|        |行人继续享有和承担,不存在侵害债权人合法权益的情形,发行|
|        |人与公司债权人不存在纠纷。整体变更相关事项符合《公司法》|
|        |等法律法规相关规定。                                    |
|        |  2、基准日未分配利润为负的形成原因                   |
|        |公司整体变更基准日未分配利润为负的主要原因系:自成立以来|
|        |,为提升公司服务能力和开拓市场,公司在搭建及完善供应链体|
|        |系和销售团队及建设信息系统/模块方面持续投入大量资源,与 |
|        |此同时,早期公司的整体销售规模仍相对较小,尚无法完整覆盖|
|        |前期投入的成本、费用,因此,截至股改基准日,公司未分配利|
|        |润为负。                                                |
|        |3、该情形尚未消除,整体变更后的变化情况及未来发展趋势, |
|        |与报告期内                                              |
|        |盈利水平变动的匹配关系,对未来盈利能力的影响经过多年持续|
|        |的研发、市场投入,公司已打造业内电子元器件流通领域知名的|
|        |B2B线上商城,得到了客户的充分认可和供应商良好的服务支持 |
|        |,公司的管理水平、技术能力已经可以支撑业务良好运营,一方|
|        |面,公司的营业收入呈现快速增长态势,另一方面,随着公司经|
|        |营规模的快速增长,规模效应逐渐显现,管理费用、销售费用、|
|        |研发费用等占比快速下降。2020年起,公司开始持续盈利,2021|
|        |年,营业收入达到383,563.00万元,归属于母公司所有者的净利|
|        |润达到16,121.00万元,2022年上半年营业收入为241,592.69万 |
|        |元,归属于母公司所有者的净利润达到8,499.31万元,大幅增长|
|        |。随着公司盈利能力的提升,公司未分配利润为负的情形已消除|
|        |,不会对未来盈利能力造成重大影响。                      |
|        |  4、整体变更的具体方案及相应的会计处理、整改措施     |
|        |截至2015年8月31日,云汉有限经审计的实收资本为21,582,733.|
|        |00元、资本公积为43,417,267.00元、未分配利润为-19,989,587|
|        |.36元,所有者权益为45,010,412.64元,按1.1253:1的比例折为|
|        |股本4000万股,每股面值1元,其余人民币5,010,412.64元计入 |
|        |资本公积。2020年起,公司营业收入大幅增长,并实现持续盈利|
|        |,公司为实现盈利采取诸多有效措施。                      |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2025-09-19|上市日期            |2025-09-30|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |1627.9025 |每股发行价(元)      |27.00     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |6801.3500 |发行总市值(万元)    |43953.3675|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |37152.0200|上市首日开盘价(元)  |120.00    |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |116.80    |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.01      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |20.9100   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |国金证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国金证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-03-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海云汉软件技术有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市盈科创科技有限公司            |     子公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海芯云智慧集成电路有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海云汉天启电子科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海云汉盛格科技有限公司            |     子公司     |     80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海固越电子科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广州芯云智慧科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港汇集有限公司                    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海启想智能科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|联动电子有限公司                    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市云创智能制造有限责任公司      |      其他      |      4.50|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|钻石山制造有限公司                  |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|云汉芯城(上海)电子科技有限公司      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宁波芯云智慧供应链有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|启想智能科技(香港)有限公司          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市汉云电子有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Unikey Electronics Limited          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Unikey Electronics Pte. Ltd.        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Unikey(USA)Electronics LLC          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|卓越电子技术(香港)有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|南昌云汉电子有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|云汉电子(香港)有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳芯云智慧供应链有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港芯智汇有限公司                  |     孙公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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