☆公司概况☆ ◇688657 浩辰软件 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜苏州浩辰软件股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Gstarsoft Co., Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜浩辰软件 ｜证券代码｜688657 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜计算机 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-10-10 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜胡立新 ｜总 经 理｜陆翔 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜肖乃茹 ｜独立董事｜方新军,虞丽新,范玉顺 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-512-62880780-8218 ｜传 真｜86-512-62528938 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.gstarcad.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@gstarcad.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省苏州市吴中区工业园区东平街286号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省苏州市吴中区工业园区东平街286号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜设计开发销售计算机软硬件，并承接相关网络工程，计算机技术｜ ｜ ｜服务，软件外包，软件培训（不含国家统一认可的职业证书类培｜ ｜ ｜训），销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工｜ ｜ ｜原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备（不含｜ ｜ ｜卫星地面接收设备），以及相关信息咨询，计算机软件和计算机｜ ｜ ｜技术服务的进出口业务，物业管理及房屋租赁；设计、制作、代｜ ｜ ｜理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批｜ ｜ ｜准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法｜ ｜ ｜须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经｜ ｜ ｜营项目以审批结果为准） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜CAD相关软件的研发及推广销售业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜发行人前身浩辰有限设立于2001年11月27日，由自然人陆翔、潘｜ ｜ ｜立、邓力群、梁江、梁海霞、杨彤及园区投资公司共同出资设立｜ ｜ ｜，设立时注册资本为800.00万元，其中货币资金出资560.00万元｜ ｜ ｜，无形资产出资240.00万元。 ｜ ｜ ｜2001年9月25日，江苏华星会计师事务所有限公司对本次自然人 ｜ ｜ ｜以无形资产形式投资入股的浩辰系列计算机软件（“建筑电气计｜ ｜ ｜算机辅助设计软件Inter-DQ”等软件）资产价值进行了评估，并｜ ｜ ｜出具“华星会评三字（2001）第050号”《关于浩辰系列计算机 ｜ ｜ ｜软件资产评估报告》，该报告显示上述无形资产的评估价值为24｜ ｜ ｜2.10万元。 ｜ ｜ ｜2001年11月20日，浩辰有限召开第一届股东会，陆翔、潘立、邓｜ ｜ ｜力群、梁江、梁海霞、杨彤六名自然人及园区投资公司共同签署｜ ｜ ｜设立有限公司的章程。 ｜ ｜ ｜2001年11月26日，江苏华星会计师事务所有限公司出具“华星会｜ ｜ ｜验一字（2001）089号”《验资报告》，验证：截至2001年11月2｜ ｜ ｜6日，浩辰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计800.00万元 ｜ ｜ ｜。其中，货币资金出资560.00万元，无形资产出资240.00万元。｜ ｜ ｜2001年11月27日，浩辰有限在江苏工商局办理了设立登记，取得｜ ｜ ｜注册号为3205941101311的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 发行人由浩辰有限依法整体变更设立。 ｜ ｜ ｜2009年8月2日，浩辰有限召开临时股东会，一致同意将浩辰有限｜ ｜ ｜变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2009年8月20日，公司取得江苏工商局核发的《名称变更核准通 ｜ ｜ ｜知书》。 ｜ ｜ ｜2009年8月21日，全体发起人签订《发起人协议书》，约定浩辰 ｜ ｜ ｜有限变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2009年8月21日，北京兴华审计并出具“〔2009〕京会兴审字第1｜ ｜ ｜-160号”《审计报告》，浩辰有限截至2009年6月30日的账面净 ｜ ｜ ｜资产为27,271,435.80元。2009年8月23日，经北京中证资产评估｜ ｜ ｜有限公司评估并出具“中证评报字〔2009〕第058号”《苏州浩 ｜ ｜ ｜辰科技发展有限公司改制项目资产评估报告书》，公司净资产评｜ ｜ ｜估值为30,087,948.37元。2009年8月25日，北京兴华出具“〔20｜ ｜ ｜09〕京会兴验字第1-11号”《验资报告》，截至2009年8月25日 ｜ ｜ ｜，公司收到各发起人股东投入的资本27,271,435.80元，其中股 ｜ ｜ ｜本为26,654,600.00元，其余616,835.80元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2009年8月27日，浩辰软件召开股份公司创立大会并通过《公司 ｜ ｜ ｜章程》，同意公司整体变更为股份有限公司，以浩辰有限截至20｜ ｜ ｜09年6月30日经审计的净资产27,271,435.80元按1:0.9774的比例｜ ｜ ｜折合为每股面值为人民币1元的普通股共26,654,600.00股，其余｜ ｜ ｜净资产616,835.80元计入公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2009年9月9日，公司取得江苏工商局颁发的注册号为3205940000｜ ｜ ｜61887的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜2010年12月20日，苏州市国资委向江苏省国资委提交了《关于苏｜ ｜ ｜州浩辰软件股份有限公司国有股权管理方案的请示》（苏国资产｜ ｜ ｜[2010]88号）。 ｜ ｜ ｜2011年1月11日，江苏省国资委作出《关于苏州浩辰软件股份有 ｜ ｜ ｜限公司国有股权管理有关问题的批复》（苏国资[2011]3号）， ｜ ｜ ｜同意苏州市国资委提出的股份公司国有股权管理方案，对浩辰有｜ ｜ ｜限整体变更的行为予以确认。 ｜ ｜ ｜ （三）出资或改制瑕疵及规范情况 ｜ ｜ ｜ 1、2001年，无形资产出资比例瑕疵 ｜ ｜ ｜ （1）基本情况 ｜ ｜ ｜2001年浩辰有限设立时，注册资本为人民币800.00万元，其中无｜ ｜ ｜形资产出资240.00万元，占注册资本比例为30.00%。根据当时有｜ ｜ ｜效的《中华人民共和国公司法》（1999年修正）第24条规定，“｜ ｜ ｜以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司｜ ｜ ｜注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的｜ ｜ ｜除外”。因此，浩辰有限设立的无形资产出资比例不符合当时有｜ ｜ ｜效的法律规定。 ｜ ｜ ｜ （2）规范情况及对发行人影响 ｜ ｜ ｜1）《中华人民共和国公司法》（2006年实施）已取消上述“以 ｜ ｜ ｜工业产权、非专利技 ｜ ｜ ｜术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十｜ ｜ ｜”的规定，公司无形资产出资瑕疵已经消除。 ｜ ｜ ｜2）2001年9月，江苏华星会计师事务所有限公司对本次作价入股｜ ｜ ｜的无形资产进行 ｜ ｜ ｜了评估，并出具“华星会评三字（2001）第050号”《关于浩辰 ｜ ｜ ｜系列计算机软件资产评估报告》，该报告显示上述无形资产的评｜ ｜ ｜估价值为242.10万元。2001年11月，江苏华星会计师事务所有限｜ ｜ ｜公司出具“华星会验一字（2001）089号”《验资报告》，验证 ｜ ｜ ｜：截至2001年11月26日，浩辰有限已收到全体股东缴纳的注册资｜ ｜ ｜本合计800.00万元。其中，货币资金出资560.00万元，无形资产｜ ｜ ｜出资240.00万元。 ｜ ｜ ｜3）根据苏州工业园区市场监督管理局于2021年1月29日和2021年｜ ｜ ｜8月23日出 ｜ ｜ ｜ 具的《证明》，报告期内，发行人未受到相关行政处罚。 ｜ ｜ ｜4）自浩辰有限设立至今，公司及相关股东未因上述无形资产出 ｜ ｜ ｜资比例瑕疵产生纠 ｜ ｜ ｜ 纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ （3）中介机构核查意见 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人设立的时用以出资｜ ｜ ｜的无形资产已履行评估、验资程序，上述出资瑕疵发生时间较早｜ ｜ ｜，现行有效的法律法规已取消无形资产出资比例限制。且发行人｜ ｜ ｜未因上述无形资产出资比例瑕疵受到过相关主管部门行政处罚，｜ ｜ ｜公司及相关股东未因上述瑕疵产生纠纷或潜在纠纷。综上，本次｜ ｜ ｜瑕疵出资不构成重大违法行为，不会对本次发行构成重大法律障｜ ｜ ｜碍。 ｜ ｜ ｜ 2、2005年，交叉持股和无形资产出资瑕疵 ｜ ｜ ｜ （1）基本情况 ｜ ｜ ｜2005年12月16日，浩辰有限股东会通过决议，浩辰有限的注册资｜ ｜ ｜本增至1,200.00万元，其中苏州科创以现金方式出资200.00万元｜ ｜ ｜，浩辰思达以无形资产方式出资200.00万元。本次增资前，浩辰｜ ｜ ｜思达为浩辰有限的控股子公司，因此本次浩辰思达向浩辰有限以｜ ｜ ｜无形资产增资的行为构成交叉持股。且本次浩辰思达用以增资的｜ ｜ ｜“浩辰ICAD通用计算机辅助设计软件”的实际价值难以准确计量｜ ｜ ｜，因此本次出资存在瑕疵。 ｜ ｜ ｜依据北京兴华审计并出具的“〔2009〕京会兴审字第1-160号” ｜ ｜ ｜《审计报告》，浩辰ICAD通用计算机辅助设计软件系浩辰有限20｜ ｜ ｜05年12月增加注册资本时由浩辰思达作价200.00万元投入，浩辰｜ ｜ ｜有限按10年摊销，截至2009年6月30日，剩余摊销期限为6年5个 ｜ ｜ ｜月。截至2009年6月30日，浩辰ICAD通用计算机辅助设计软件累 ｜ ｜ ｜计摊销71.67万元，账面价值128.33万元，因此2009年浩辰有限 ｜ ｜ ｜股改时上述无形资产尚未摊销完毕。 ｜ ｜ ｜依据北京兴华出具的“〔2009〕京会兴审字第1-160号”《审计 ｜ ｜ ｜报告》，浩辰有限截至2009年6月30日的账面净资产为2,727.14 ｜ ｜ ｜万元。依据北京兴华出具的“〔2009〕京会兴验字第1-11号”《｜ ｜ ｜验资报告》，截至2009年8月25日，公司收到各发起人股东投入 ｜ ｜ ｜的资本2,727.14万元，其中股本为2,665.46万元，其余61.68万 ｜ ｜ ｜元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜因此，如扣除瑕疵出资无形资产剩余账面价值后，浩辰有限股改｜ ｜ ｜时点的净资产为2,598.81万元，与股改时股本2,665.46万元相比｜ ｜ ｜不足66.65万元。 ｜ ｜ ｜ （2）规范情况及对发行人影响 ｜ ｜ ｜1）2006年1月19日，浩辰有限股东会通过决议，同意浩辰思达将｜ ｜ ｜其持有的浩辰 ｜ ｜ ｜有限全部股权分别转让给皓弘科技及陆翔、梁江、潘立、邓力群｜ ｜ ｜、梁海霞、俞永康、李长春、杨彤8名自然人。本次转让完成后 ｜ ｜ ｜，浩辰思达不再持有浩辰有限股权，消除了交叉持股的不规范情｜ ｜ ｜形。 ｜ ｜ ｜2）截至2021年3月31日，公司实际控制人胡立新及其一致行动人｜ ｜ ｜陆翔、梁江、潘立、邓力群、梁海霞已将200.00万元出资瑕疵以｜ ｜ ｜现金方式补足。 ｜ ｜ ｜3）2021年8月6日，公司2021年第一次临时股东大会通过《关于 ｜ ｜ ｜确认公司历史 ｜ ｜ ｜出资瑕疵及规范情况的议案》，确认公司的出资已经补足，出资｜ ｜ ｜瑕疵已经规范。 ｜ ｜ ｜ （3）中介机构核查意见 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人上述出资瑕疵事项｜ ｜ ｜涉及金额较孝占比较低，发行人或相关股东未因出资瑕疵受到过｜ ｜ ｜相关部门行政处罚，且未因出资瑕疵事项产生纠纷或潜在纠纷。｜ ｜ ｜发行人实际控制人及其一致行动人已将瑕疵出资金额予以现金补｜ ｜ ｜足，因此本次瑕疵出资不构成重大违法行为，不会对本次发行构｜ ｜ ｜成重大法律障碍。 ｜ ｜ ｜ （四）报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2019年1月，股份公司在全国股转系统终止挂牌 ｜ ｜ ｜浩辰软件于2018年11月26日召开的第四届董事会第二次会议和20｜ ｜ ｜18年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会，分别审议通过｜ ｜ ｜《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议｜ ｜ ｜案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全｜ ｜ ｜国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》和《关于拟｜ ｜ ｜申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东｜ ｜ ｜权益保护措施的议案》，同意公司向全国股转系统申请终止挂牌｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年12月27日，公司向全国股转系统报送了终止挂牌的申请材｜ ｜ ｜料。根据全国股转系统出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限｜ ｜ ｜公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系｜ ｜ ｜统函（2019）284号），公司股票自2019年1月25日起终止在全国｜ ｜ ｜股转系统挂牌。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年1月，回购公司股票终止挂牌异议股东股权 ｜ ｜ ｜2019年1月8日，宋晓英、杨静与胡立新签订《股票回购协议》，｜ ｜ ｜宋晓英将其持有的浩辰软件0.10万股以0.92万元的价格转让给胡｜ ｜ ｜立新，杨静将其持有的浩辰软件0.20万股以1.66万元的价格转让｜ ｜ ｜给胡立新。 ｜ ｜ ｜2019年1月9日，侯放、刘崇耳与胡立新签订《股票回购协议》，｜ ｜ ｜侯放将其持有的浩辰软件2.40万股以19.93万元的价格转让给胡 ｜ ｜ ｜立新，刘崇耳将其持有的浩辰软件0.20万股以2.07万元的价格转｜ ｜ ｜让给胡立新。 ｜ ｜ ｜2019年1月16日，浙商证券与胡立新签订《股票回购协议》，浙 ｜ ｜ ｜商证券将其持有的浩辰软件2.10万股以17.44万元的价格转让给 ｜ ｜ ｜胡立新。 ｜ ｜ ｜2019年1月28日，招商证券与胡立新签订《股权转让协议》，招 ｜ ｜ ｜商证券将其持有的浩辰软件3.80万股以31.56万元的价格转让给 ｜ ｜ ｜胡立新。 ｜ ｜ ｜ 3、2019年2月至2020年8月，股份公司股权转让 ｜ ｜ ｜2019年2月，蓝海方舟将其持有的公司150.00万股股份以11.50元｜ ｜ ｜/股的价格转让给顺融创投。 ｜ ｜ ｜2019年8月14日，姚红伟将其持有的公司5.40万股股份转让给佘 ｜ ｜ ｜友霞，上述股权转让实质为股权代持还原，因此未支付对价。 ｜ ｜ ｜2019年11月21日，蓝海方舟将其持有的公司150.00万股股份以20｜ ｜ ｜.00元/股的价格转让给中金启辰；将其持有的公司100.00万股股｜ ｜ ｜份以20.00元/股的价格转让给顺融二期。 ｜ ｜ ｜2020年8月25日，蓝海方舟将其持有的公司100.00万股股份以27.｜ ｜ ｜00元/股的价格转让给红杉明辰。 ｜ ｜ ｜ 4、2020年9月，股份公司第二次增资 ｜ ｜ ｜2020年6月8日，浩辰软件2019年年度股东大会通过决议，同意对｜ ｜ ｜员工进行股权激励，由激励员工共同出资设立星永宇合伙作为员｜ ｜ ｜工持股平台，由持股平台以每股7.10元的价格认购公司新增注册｜ ｜ ｜资本120.00万元，共计向公司投资852.00万元，其中120.00万元｜ ｜ ｜计入注册资本，732.00万元计入资本公积金。 ｜ ｜ ｜ 2020年9月7日，公司完成本次工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 5、2021年2月，股份公司第四次股权转让暨股权代持还原 ｜ ｜ ｜2021年2月3日，胡立新将其持有的公司70.00万股股份转让给顾 ｜ ｜ ｜柳，将其持有的公司20.00万股股份转让给陆光辉，2021年2月10｜ ｜ ｜日在江苏省股权交易中心办理了过户手续。因本次股权转让系胡｜ ｜ ｜立新为顾柳和陆光辉代持股权的代持还原行为，因此上述股权转｜ ｜ ｜让对价均为1元。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数65,514,288股 ｜ ｜ ｜，注册资本为65,514,288元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-09-21｜上市日期 ｜2023-10-10｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1121.8200 ｜每股发行价(元) ｜103.40 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10965.1500｜发行总市值(万元) ｜115996.188｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜105031.040｜上市首日开盘价(元) ｜90.88 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜88.89 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜77.7700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期： ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
