☆公司概况☆ ◇688620 安凯微 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜广州安凯微电子股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Guangzhou Anyka Microelectronics Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜安凯微 ｜证券代码｜688620 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-06-27 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜胡胜发 ｜总 经 理｜胡胜发 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李瑾懿 ｜独立董事｜张海燕,李军,邰志强 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-20-32219000 ｜传 真｜86-20-32219258 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.anyka.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@anyka.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省广州市黄埔区博文路107号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省广州市黄埔区博文路107号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜物联网技术服务；软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论｜ ｜ ｜与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开｜ ｜ ｜发；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服｜ ｜ ｜务；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；云计算｜ ｜ ｜装备技术服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及｜ ｜ ｜产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造｜ ｜ ｜；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发｜ ｜ ｜；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子专用设备｜ ｜ ｜销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组｜ ｜ ｜件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造｜ ｜ ｜；其他电子器件制造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；｜ ｜ ｜智能机器人销售；人工智能硬件销售；移动通信设备制造；移动｜ ｜ ｜通信设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用｜ ｜ ｜服务；物联网设备制造；工程和技术研究和试验发展（除人体干｜ ｜ ｜细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵｜ ｜ ｜优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术｜ ｜ ｜转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2001年3月，Anyka Inc.签署《外资企业安凯（广州）软件技术 ｜ ｜ ｜有限公司章程》，约定其以14万美元投资设立安凯有限，其中注｜ ｜ ｜册资本为10万美元。 ｜ ｜ ｜2001年3月19日，广州经济技术开发区管理委员会和广州高新技 ｜ ｜ ｜术产业开发区管理委员会联合出具《关于设立外资企业安凯（广｜ ｜ ｜州）软件技术有限公司的批复》（穗开管企[2001]59号），批准｜ ｜ ｜Anyka Inc.投资设立安凯有限，经营期限为20年。 ｜ ｜ ｜2001年3月21日，广州市人民政府就安凯有限的设立向其核发了 ｜ ｜ ｜《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗开外资证｜ ｜ ｜字[2001]8008号）。 ｜ ｜ ｜2001年4月10日，安凯有限经广州市工商行政管理局开发区分局 ｜ ｜ ｜批准登记，取得了《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2020年8月21日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意安凯有 ｜ ｜ ｜限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2020年9月22日，安凯有限全体股东作为发起人签署《发起人协 ｜ ｜ ｜议》，召开创立大会暨第一次股东大会会议并作出决议，同意发｜ ｜ ｜起设立股份公司，公司原注册资本15,708,918.46美元，以安凯 ｜ ｜ ｜有限截至2020年7月31日经华兴会计师出具的《审计报告》（华 ｜ ｜ ｜兴所[2020]审字GD-359号）确认的账面净资产人民币359,826,32｜ ｜ ｜6.19元按照1：0.778比例折合为股份公司的股份总额280,000,00｜ ｜ ｜0股，每股面值为人民币1元，股份公司的注册资本（股本总额）｜ ｜ ｜为人民币28,000.00万元；净资产折股后超出注册资本部分79,82｜ ｜ ｜6,326.19元，均进入股份公司的资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年9月25日，华兴会计师出具《验资报告》（华兴所[2020] ｜ ｜ ｜验字GD-085号），经审验，截至2020年9月22日，发起人出资已 ｜ ｜ ｜足额缴纳。 ｜ ｜ ｜2、公司由有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为 ｜ ｜ ｜负的原因 ｜ ｜ ｜ 截至2020年7月31日，公司合并口径未分配利润为-1,913.｜ ｜ ｜75万元，母公司未分配利润为-1,109.13万元，未分配利润为负 ｜ ｜ ｜的主要原因为公司注重技术创新和新产品开发，研发投入较高，｜ ｜ ｜导致公司存在累计未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜公司在整体变更时累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方式消｜ ｜ ｜除。整体变更之后，公司收入保持稳定增长态势，2020年和2021｜ ｜ ｜年均实现盈利。 ｜ ｜ ｜3、未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和 ｜ ｜ ｜发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能｜ ｜ ｜力的影响 ｜ ｜ ｜ 通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面累计 ｜ ｜ ｜未弥补亏损-1,109.13万元。 ｜ ｜ ｜上述未分配利润为负对公司整体的经营情况和财务状况不存在实｜ ｜ ｜质性的影响。整体变更后，发行人盈利能力未受上述事项影响，｜ ｜ ｜盈利能力良好，其对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳｜ ｜ ｜定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面无负面｜ ｜ ｜影响，2020年和2021年公司净利润分别为1,361.83万元、5,924.｜ ｜ ｜38万元。截至2021年12月31日，公司合并口径未分配利润为6,18｜ ｜ ｜4.29万元，公司母公司未分配利润为7,250.36万元。 ｜ ｜ ｜ 4、整体变更具体方案及相应的会计处理 ｜ ｜ ｜2020年9月22日，安凯有限的全体股东作为股份有限公司发起人 ｜ ｜ ｜签署了《发起人协议》，发行人召开创立大会暨第一次股东大会｜ ｜ ｜，同意将安凯有限整体变更为股份有限公司，以安凯有限截至20｜ ｜ ｜20年7月31日经华兴会计师审计的净资产359,826,326.19元，按 ｜ ｜ ｜照1：0.778的折股比例折为280,000,000.00股，每股面值一元，｜ ｜ ｜折股后的净资产余额79,826,326.19元计入股份有限公司资本公 ｜ ｜ ｜积，安凯有限各股东按照在安凯有限的出资比例持有安凯微的股｜ ｜ ｜份。 ｜ ｜ ｜ 5、公司整体变更相关事项及程序合法合规 ｜ ｜ ｜ 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立为股份有限公｜ ｜ ｜司已履行了有权机构决策、名称变更、审计、评估、签署发起人｜ ｜ ｜协议、召开创立大会、验资及工商登记的程序。 ｜ ｜ ｜发行人整体变更中，发起人符合法定人数、全体发起人认购的股｜ ｜ ｜本总额与注册资本一致并足额缴纳、折合的实收股本总额未高于｜ ｜ ｜公司净资产额、发起人对股份公司设立筹备事项予以同意并授权｜ ｜ ｜、公司设立时的《公司章程》载明了必要事项并依法建立了股东｜ ｜ ｜大会、董事会、监事会在内的组织机构。 ｜ ｜ ｜ (三)报告期内股本形成及变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2019年3月，安凯有限增资至1,489.48万美元 ｜ ｜ ｜ 2018年11月23日，疌泉元禾、景祥汇富、凯金创业、凯得瞪｜ ｜ ｜羚、阳普粤投资、金柏兴聚、胡胜发、安凯有限签署了《增资扩｜ ｜ ｜股协议》，约定了疌泉元禾、景祥汇富、凯金创业、凯得瞪羚、｜ ｜ ｜阳普粤投资及金柏兴聚分别以人民币3,000.00万元、3,000.00万｜ ｜ ｜元、2,000.00万元、1,500.00万元、1,500.00万元及1,000.00万｜ ｜ ｜元认购安凯有限新增注册资本38.86万美元、38.86万美元、25.9｜ ｜ ｜0万美元、19.43万美元、19.43万美元及12.95万美元。 ｜ ｜ ｜2018年12月25日，凯得创投、胡胜发、安凯有限签署了《增资扩｜ ｜ ｜股协议》，约定凯得创投以人民币3,000.00万元的价格认购安凯｜ ｜ ｜有限新增注册资本38.86万美元。 ｜ ｜ ｜2019年1月28日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意安凯有 ｜ ｜ ｜限的注册资本由1,295.20万美元增资至1,489.48万美元，增资的｜ ｜ ｜194.28万美元由疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创业、凯｜ ｜ ｜得瞪羚、阳普粤投资及金柏兴聚分别认购，并决定根据本次增资｜ ｜ ｜情况修订公司章程。 ｜ ｜ ｜2019年3月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（天健验[2019]7-28号），截至2019年1月30日，安凯 ｜ ｜ ｜有限已收到疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创业、凯得瞪｜ ｜ ｜羚、阳普粤投资及金柏兴聚缴纳的新增注册资本合计1,321.15万｜ ｜ ｜元（折合美元194.28万元）。华兴会计师已对本次增资验资进行｜ ｜ ｜复核，并出具《验资复核报告》（华兴专字〔2022〕2000028012｜ ｜ ｜0号）。 ｜ ｜ ｜2019年3月21日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换 ｜ ｜ ｜领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：914401167268｜ ｜ ｜19189A）。 ｜ ｜ ｜2019年3月25日，安凯有限取得了《外商投资企业变更备案回执 ｜ ｜ ｜》（编号：穗开商务资备201900182）。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年8月，红石创投转让安凯有限34.68万美元出资额 ｜ ｜ ｜ 2019年7月31日，红石创投与科金控股签署了《股权转让协 ｜ ｜ ｜议》，约定红石创投将其所持有的安凯有限34.68万美元出资额 ｜ ｜ ｜（占注册资本2.33%）以人民币2,677.32万元转让给科金控股。 ｜ ｜ ｜2019年7月31日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股 ｜ ｜ ｜权转让事宜并决定根据本次股权转让情况修订公司章程。 ｜ ｜ ｜2019年8月12日，安凯有限取得了《外商投资企业变更备案回执 ｜ ｜ ｜》（编号：穗开商务资备201900580）。 ｜ ｜ ｜2019年8月27日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换 ｜ ｜ ｜领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：914401167268｜ ｜ ｜19189A）。 ｜ ｜ ｜3、2019年10月，安凯技术、清大创投及武义凯瑞达分别转让安 ｜ ｜ ｜凯有限140.35万美元、20.23万美元及42.53万美元出资额；安凯｜ ｜ ｜有限增资至1,535.55万美元 ｜ ｜ ｜ 2019年9月11日至2019年10月14日，清大创投将其所持安凯有｜ ｜ ｜限20.23万美元出资额（占注册资本1.36%）作为产权交易标的在｜ ｜ ｜广东联合产权交易中心公开挂牌。挂牌期间清大创投征集到的受｜ ｜ ｜让方为千行高科，2019年10月30日，清大创投与千行高科签署《｜ ｜ ｜产权交易合同》，约定清大创投将其持有的安凯有限20.23万美 ｜ ｜ ｜元出资额（占注册资本1.36%）以人民币1,563.62万元转让至千 ｜ ｜ ｜行高科。 ｜ ｜ ｜2019年10月28日，武义凯瑞达与芯谋咨询签署了《股权转让协议｜ ｜ ｜》，约定武义凯瑞达将其所持有的安凯有限14.89万美元出资额 ｜ ｜ ｜（占注册资本1.00%）以人民币1,150.00万元转让给芯谋咨询。 ｜ ｜ ｜2019年10月28日，小米产业基金、胡胜发、安凯有限签署了《增｜ ｜ ｜资扩股协议》，约定小米产业基金以人民币3,556.70万元认购安｜ ｜ ｜凯有限新增注册资本46.07万美元，安凯有限注册资本由1,489.4｜ ｜ ｜8万美元增资至1,535.55万美元。 ｜ ｜ ｜2019年10月30日，武义凯瑞达与小米产业基金签署了《股权转让｜ ｜ ｜协议》，约定前述增资完成后，武义凯瑞达将其所持有的安凯有｜ ｜ ｜限27.64万美元出资额（占注册资本1.80%）以人民币1,963.30万｜ ｜ ｜元转让给小米产业基金。 ｜ ｜ ｜2019年10月30日，Primrose Capital与安凯技术签署了《股权转｜ ｜ ｜让协议》，约定安凯技术将其所持有的安凯有限140.35万美元出｜ ｜ ｜资额（占注册资本9.42%）以人民币2,542.26万元转让给Primros｜ ｜ ｜e Capital。 ｜ ｜ ｜2019年10月30日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股｜ ｜ ｜权转让及增资事宜并决定根据本次股权变动情况修订公司章程。｜ ｜ ｜2019年10月31日，安凯有限取得了《外商投资企业变更备案回执｜ ｜ ｜》（编号：穗开商务资备201900776）。 ｜ ｜ ｜2019年10月31日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换｜ ｜ ｜领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：914401167268｜ ｜ ｜19189A）。 ｜ ｜ ｜2019年11月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（天健验[2019]7-101号），截至2019年10月31日，安 ｜ ｜ ｜凯有限已收到小米产业基金缴纳的新增注册资本324.92万元（折｜ ｜ ｜合美元46.07万元）。华兴会计师已对本次增资验资进行复核， ｜ ｜ ｜并出具《验资复核报告》（华兴专字〔2022〕20000280120号） ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜4、2020年7月，安凯技术转让安凯有限55.28万美元出资额；安 ｜ ｜ ｜凯有限增资至1,570.89万美元 ｜ ｜ ｜ 2020年7月27日，安凯技术分别与越秀智创及越秀金蝉二期 ｜ ｜ ｜签署了《股权转让协议》，约定安凯技术将其持有的安凯有限27｜ ｜ ｜.64万美元出资额（占注册资本1.80%）、27.64万美元出资额（ ｜ ｜ ｜占注册资本1.80%）分别各以人民币2,250.00万元转让至越秀智 ｜ ｜ ｜创及越秀金蝉二期。 ｜ ｜ ｜2020年7月27日，越秀智创、越秀金蝉二期、胡胜发、安凯有限 ｜ ｜ ｜签署了《增资扩股协议》，约定越秀智创及越秀金蝉二期分别以｜ ｜ ｜人民币2,250.00万元各自认购安凯有限新增注册资本17.67万美 ｜ ｜ ｜元，安凯有限注册资本由1,535.55万美元增资至1,570.89万美元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年7月27日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股 ｜ ｜ ｜权转让及增资事宜并决定根据本次股权变动情况修订公司章程。｜ ｜ ｜2020年7月30日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换 ｜ ｜ ｜领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：914401167268｜ ｜ ｜19189A）。 ｜ ｜ ｜2020年7月31日，华兴会计师出具《验资报告》（华兴所[2020] ｜ ｜ ｜验字GD-065号），截至2020年7月29日，安凯有限已收到越秀智 ｜ ｜ ｜创、越秀金蝉二期缴纳的新增注册资本合计247.31万元（折合美｜ ｜ ｜元35.35万元）。 ｜ ｜ ｜ 5、2020年9月，整体变更设立股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 6、2020年12月，安凯微增资至29,400.00万元 ｜ ｜ ｜2020年12月18日，千行盛木、胡胜发、安凯微签署了《增资扩股｜ ｜ ｜协议》，约定千行盛木以人民币5,000.00万元认购发行人新增注｜ ｜ ｜册资本636.36万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月24日，广东半导体基金、胡胜发、安凯微签署了《增｜ ｜ ｜资扩股协议》，约定广东半导体基金以人民币6,000.00万元认购｜ ｜ ｜安凯微新增注册资本763.64万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月24日，安凯微召开2020年第二次临时股东大会并作出｜ ｜ ｜决议，同意安凯微的注册资本由28,000.00万元增资至29,400.00｜ ｜ ｜万元，增资的1,400.00万元由千行盛木及广东半导体基金分别认｜ ｜ ｜购。 ｜ ｜ ｜2020年12月30日，安凯微完成本次变更的工商登记手续，并换领｜ ｜ ｜了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440116726819｜ ｜ ｜189A）。 ｜ ｜ ｜2020年12月31日，华兴会计师出具《验资报告》（华兴所[2020]｜ ｜ ｜验字GD-134号），截至2020年12月25日，安凯微已收到广东半导｜ ｜ ｜体基金、千行盛木缴纳的新增注册资本1,400.00万元。 ｜ ｜ ｜ 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议 ｜ ｜ ｜通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份｜ ｜ ｜有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10｜ ｜ ｜00号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）98,00｜ ｜ ｜0,000.00股，每股面值人民币1.00元，公开发行前股本为人民币｜ ｜ ｜294,000,000.00元，经此发行，公司股本变更为人民币392,000,｜ ｜ ｜000.00元，本期公开发行人民币普通股（A股）98,000,000.00股｜ ｜ ｜业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴｜ ｜ ｜验字[2023]20000280546号”的《验资报告》。 ｜ ｜ ｜公司在广州市黄埔区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代｜ ｜ ｜码91440116726819189A，截至2025年6月30日注册资本及实收资 ｜ ｜ ｜本为人民币392,000,000.00元，经营期限为长期。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-06-13｜上市日期 ｜2023-06-27｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜9800.0000 ｜每股发行价(元) ｜10.68 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜12168.1049｜发行总市值(万元) ｜104664 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜92495.8951｜上市首日开盘价(元) ｜15.30 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜14.29 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜190.5700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江金华凯宇电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
