☆公司概况☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京神舟航天软件技术股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜航天软件 ｜证券代码｜688562 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜计算机 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-05-24 ｜
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｜法人代表｜彭涛 ｜总 经 理｜蒋旭 ｜
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｜公司董秘｜王亚洲 ｜独立董事｜李文华,王玉荣,戚振东 ｜
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｜联系电话｜86-10-59895062 ｜传 真｜86-10-59895299 ｜
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｜公司网址｜www.bjsasc.com ｜
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｜电子信箱｜zqswb@bjsasc.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区永丰路28号 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区永丰路28号 ｜
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｜经营范围｜经营电信业务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件｜
｜ ｜咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬｜
｜ ｜件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公｜
｜ ｜用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法｜
｜ ｜自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经｜
｜ ｜批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不｜
｜ ｜得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜专业软件与信息化服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2000年12月，空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控｜
｜ ｜制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所｜
｜ ｜共同出资1,000.00万元设立航天有限。2000年12月5日，中鉴会 ｜
｜ ｜计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中鉴验字[2000]第｜
｜ ｜2619号），审验了上述出资。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2021年8月26日，有限公司全体股东签署《发起人协议》并召开 ｜
｜ ｜创立大会，同意整体变更设立股份有限公司，根据《发起人协议｜
｜ ｜》，航天软件由有限公司全体股东作为发起人，以2021年3月31 ｜
｜ ｜日为基准日，以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数（ ｜
｜ ｜天职业字【2021】34621号），按照2.1:1的比例折合股份公司股｜
｜ ｜本30,000万股，每股面值人民币1元，超出股本部分的净资产33,｜
｜ ｜016.19万元计入资本公积。有限公司全体股东同意按照现行有效｜
｜ ｜公司章程约定的股权比例，以相应享有的净资产份额按照上述整｜
｜ ｜体变更方案折为股份公司股份。上述出资经天职国际出具的天职｜
｜ ｜业字【2021】41005号《验资报告》验证。 ｜
｜ ｜2021年10月15日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发｜
｜ ｜的营业执照。 ｜
｜ ｜根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字【2021】34621号 ｜
｜ ｜），截至2021年3月31日，有限公司的净资产为63,016.19万元，｜
｜ ｜其中未分配利润为-29,637.51万元，公司整体变更时存在未弥补｜
｜ ｜亏损。 ｜
｜ ｜ 1、整体变更前未弥补亏损形成原因 ｜
｜ ｜基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素，公司发展｜
｜ ｜前期投入较大，截至整体变更时尚未实现较好的盈利，致使公司｜
｜ ｜整体变更前存在未弥补亏损。 ｜
｜ ｜ 2、整体变更方案及会计处理 ｜
｜ ｜公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净 ｜
｜ ｜资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股，每股面｜
｜ ｜值1元，超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积，将｜
｜ ｜有限公司整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 3、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势 ｜
｜ ｜得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入｜
｜ ｜使用，公司2021年实现营业收入150,161.62万元，同比大幅增长｜
｜ ｜58.13%，归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元，同比扭｜
｜ ｜亏为盈。但因前期累计亏损较多，2021年实现的盈利无法完全弥｜
｜ ｜补以前年度累计的亏损。截至本招股说明书签署之日，公司在手｜
｜ ｜订单充裕，预期各类业务未来均可持续增长，因此整体变更时存｜
｜ ｜在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，相关程序｜
｜ ｜合法合规，整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形，与债｜
｜ ｜权人不存在纠纷，已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整｜
｜ ｜体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2019年12月，航天有限增资至39,107.54万元 ｜
｜ ｜2019年11月27日，航天科技集团下发《关于北京神舟航天软件技｜
｜ ｜术有限公司国有资本金增资的批复》（天科资[2019]906号）， ｜
｜ ｜同意以2019年6月30日为评估基准日，航天科技集团将财政部拨 ｜
｜ ｜付的中央国有资本经营预算资金20,000.00万元向有限公司进行 ｜
｜ ｜增资。 ｜
｜ ｜2019年12月23日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司注册｜
｜ ｜资本增加至39,107.54万元，由航天科技集团以20,000.00万元认｜
｜ ｜缴11,363.64万元注册资本，其余8,636.36万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2、2020年9月，航天有限实施混合所有制改革并增资至59,107.5｜
｜ ｜4万元 ｜
｜ ｜2020年1月8日，航天科技集团下发《关于北京神舟航天软件技术｜
｜ ｜有限公司混合所有制改革方案的批复》（天科资[2020]5号）， ｜
｜ ｜同意以2019年9月30日为评估基准日经航天科技集团备案的评估 ｜
｜ ｜值为基础，在产权交易所通过公开进场挂牌方式引入3名战略投 ｜
｜ ｜资者，骨干员工通过员工持股平台按照战略投资者增资价格向有｜
｜ ｜限公司进行增资。 ｜
｜ ｜2020年9月25日，有限公司作出股东会决议，同意新增加澜天信 ｜
｜ ｜创、宁波星东、大唐国投等3名战略投资者和神驰志融、神驰志 ｜
｜ ｜远、神驰志同及神驰志长等4个员工持股平台为股东，并以1.83 ｜
｜ ｜元/股价格新增注册资本20,000.00万元。 ｜
｜ ｜其中，澜天信创认缴5,912.57万元、宁波星东认缴4,355.19万元｜
｜ ｜、大唐国投认缴2,732.24万元、神驰志融认缴2,366.00万元、神｜
｜ ｜驰志远认缴1,616.00万元、神驰志同认缴1,516.00万元、神驰志｜
｜ ｜长认缴1,502.00万元。 ｜
｜ ｜3、2021年10月，有限公司整体变更为股份公司并减资至30,000 ｜
｜ ｜万元 ｜
｜ ｜2021年8月，航天有限决定整体变更为股份有限公司并将注册资 ｜
｜ ｜本减少至30,000万元。根据《公司法》相关规定，公司在创立大｜
｜ ｜会召开之日起10日内通知了债权人，并于2021年8月27日在《中 ｜
｜ ｜国商报》上发布了减资公告。截至本招股说明书签署之日，不存｜
｜ ｜在债权人向公司提出债务清偿或提供相应担保要求的情况。 ｜
｜ ｜2023年3月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京神 ｜
｜ ｜舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（｜
｜ ｜证监许可[2023]653号文）批复，本公司向社会公开发行人民币 ｜
｜ ｜普通股10,000.00万股。 ｜
｜ ｜本公司股票于2023年5月24日在上海证券交易所挂牌交易，首次 ｜
｜ ｜公开发行股票后，本公司股本总额由30,000.00万股变更为40,00｜
｜ ｜0.00万股。2023年7月10日本公司注册资本变更为40,000.00万元｜
｜ ｜，上述出资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，｜
｜ ｜验资报告号为天职业字[2023]35401号。 ｜
｜ ｜截至2024年12月31日，本公司注册资本为40,000.00万元，法定 ｜
｜ ｜代表人马卫华，总部地址：北京市海淀区永丰路28号。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-05-11｜上市日期 ｜2023-05-24｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜10000.0000｜每股发行价(元) ｜12.68 ｜
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｜发行费用(万元) ｜9523.4800 ｜发行总市值(万元) ｜126800 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜117276.520｜上市首日开盘价(元) ｜25.19 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜28.60 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜133.7000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜天津神舟通用数据技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 88.08｜
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｜济南航天德标牙科技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 50.19｜
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｜神舟航天软件(济南)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜航天四创科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜上海神舟航天软件技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京航天新概念软件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 66.75｜
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｜南京神舟航天智能科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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