☆公司概况☆ ◇688545 兴福电子 更新日期:2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|湖北兴福电子材料股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Hubei Sinophorus Electronic Materials Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|兴福电子 |证券代码|688545 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|电子 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2025-01-22 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|李少平 |总 经 理|叶瑞 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|王力 |独立董事|刘婕,从其福,宋志棠 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-717-6949200 |传 真|86-717-6530869 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.sinophorus.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|ir@sinophorus.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2002室 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产| | |,危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方| | |可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件| | |为准)一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子| | |专用材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),专用化| | |学产品销售(不含危险化学品),食品添加剂销售,货物进出口| | |,塑料包装箱及容器制造,塑料制品销售。(除许可业务外,可| | |自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)发行人设立情况 | | | 1、兴福有限设立情况 | | |2008年7月15日,兴发集团、华星控股签署《合资经营湖北兴福 | | |电子材料有限公司合同》,同意在湖北省宜昌市设立合资经营企| | |业兴福有限,合资企业的注册资本为5,000万元,其中兴发集团 | | |出资3,750万元,占75%;华星控股出资1,250万元,占25%。 | | |2008年7月21日,宜昌市工商行政管理局核发“(鄂工商)登记 | | |内名预核字[2008]第02589号”《企业名称预先核准通知书》, | | |核准企业名称为“湖北兴福电子材料有限公司”。 | | |2008年10月28日,宜昌市商务局出具了《关于湖北兴福电子材料| | |有限公司合同、章程的批复》(宜商外[2008]105号),同意兴 | | |发集团和华星控股合资经营兴福有限,注册资本为5,000万元。 | | |2008年11月3日,湖北省人民政府颁发了批准号为商外资鄂审字[| | |2008]8684号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 | | |2008年11月14日,兴福有限完成了工商注册登记,并领取了宜昌| | |市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号420500| | |400002323)。 | | |2009年1月13日,宜昌长江会计师事务有限公司出具了《验资报 | | |告》(宜长会司验字[2009]第011号),截至2009年1月8日止, | | |兴福有限已收到兴发集团、华星控股第一期缴纳的注册资本合计| | |人民币4,969.334244万元,兴发集团第一期实缴注册资本3,750 | | |万元,华星控股第一期实缴注册资本1,219.334244万元。2009年| | |1月14日,宜昌中信联合会计师事务所出具了《验资报告》(中 | | |信会所验字[2009]第012号),截至2009年1月14日止,兴福有限| | |已收到华星控股第二期缴纳的注册资本合计人民币30.665756万 | | |元。兴福有限股东上述两次出资均为货币资金出资,累计实缴出| | |资额为5,000万元。 | | |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资复核报告》(勤信验字[| | |2022]第0042号),对兴福有限设立出资进行了复核确认。 | | | 2、股份公司设立情况 | | |2022年5月11日和2022年7月12日,兴福有限分别召开了2022年第| | |一次临时股东会和2022年第二次临时股东会,全体股东一致同意| | |作为发起人,将兴福有限整体变更为股份有限公司,并更名为湖| | |北兴福电子材料股份有限公司,并审议通过整体变更为股份公司| | |的具体折股方案。 | | |2022年6月24日,中勤万信出具了《湖北兴福电子材料有限公司2| | |022年1-4月审计报告》(勤信审字[2022]第2082号),截至审计| | |基准日2022年4月30日,兴福有限净资产为131,156.30万元。 | | |2022年6月24日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司 | | |拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值评估项目的资产| | |评估报告》(众联评报字[2022]第1211号),确认截至2022年4 | | |月30日,兴福有限净资产评估值136,830.56万元。 | | |2022年7月12日,宜昌兴发出具《关于同意湖北兴福电子材料有 | | |限公司开展股份制改制的批复》(宜兴司发[2022]36号),同意| | |兴福有限开展股份制改制工作。 | | |2022年7月12日,兴福有限股东签署《关于共同发起设立湖北兴 | | |福电子材料股份有限公司的发起人协议》,同意公司整体变更设| | |立股份公司的具体方案:以经审计的截至2022年4月30日净资产1| | |31,156.30万元扣除专项储备108.02万后的金额131,048.27万元 | | |按1:0.1984的比例折股,设置的股份总数为26,000.00万股,每| | |股面值人民币1元,全部由发起人认购,溢价部分105,048.27万 | | |元计入股份公司资本公积。 | | |2022年7月18日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022| | |]第0039号),确认截至2022年7月18日,发行人已收到全体股东| | |以其拥有的兴福有限净资产扣除专项储备后的余额折合的股本26| | |,000.00万元。 | | |2022年7月22日,公司全体发起人召开了公司创立大会暨第一次 | | |股东大会,会议审议通过了《湖北兴福电子材料股份有限公司筹| | |备工作报告》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》《关于授| | |权董事会办理公司设立登记手续等相关事宜的议案》等议案。 | | |2022年7月29日,发行人办理完成工商变更登记,并领取了宜昌 | | |市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91| | |420500679782802W)。 | | |2022年12月19日,中勤万信出具了《关于湖北兴福电子材料股份| | |有限公司前期会计差错更正对2022年4月30日股份制改制净资产 | | |影响的专项说明的审核报告》(勤信专字[2022]第2073号),截| | |至审计基准日2022年4月30日,调整后兴福有限的净资产为130,9| | |11.69万元。 | | |2022年12月30日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司| | |整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值追溯评估项目的资| | |产评估报告》(众联评报字[2022]第1362号),确认截至2022年| | |4月30日,兴福有限追溯评估的净资产价值为136,575.00万元。 | | |2023年1月17日,宜昌兴发出具《关于同意湖北兴福电子材料有 | | |限公司调整股份制改制方案的批复》(宜兴司发[2023]8号), | | |同意发行人修订股份制改制方案。 | | |2022年12月17日、2023年1月17日,发行人分别召开第一届董事 | | |会第五次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于追| | |溯调整公司整体变更时净资产暨修订原股改方案的议案》,决议| | |将已发现的会计差错对期初留存收益的影响在2022年12月予以追| | |溯调整,本次会计差错更正对公司股改基准日2022年4月30日净 | | |资产产生影响:公司原折股时经审计净资产总额131,156.30万元| | |追溯调整为130,911.69万元,在公司股本总额不变情况下,将原| | |扣除专项储备108.02万元并折股(26,000.00万股)后计入公司 | | |资本公积的净资产105,048.27万元调整为104,803.66万元。除对| | |公司原折股方案中经审计净资产总额以及相应计入资本公积部分| | |的数额进行调整外,公司整体变更设立股份有限公司时的股本结| | |构等事宜未发生变化。 | | | (二)发行人股本和股东变化情况 | | |1、2020年1月,兴福有限第一次增资,注册资本增加至23,800.0| | |0万元 | | |2020年1月10日,经兴福有限董事会审议,同意兴福有限注册资 | | |本由13,800万元增加至23,800万元,新增的10,000万元注册资本| | |由兴发集团以现金方式出资,华星控股放弃增资的权利。本次增| | |资价格为1元/每注册资本。 | | |2020年1月10日,兴发集团、华星控股、兴福有限签署《增资协 | | |议》,约定由兴发集团以现金方式向兴福有限增资人民币10,000| | |万元,增资价格为1元/每注册资本;增资完成后,兴福有限的注| | |册资本变更为23,800万元,华星控股对本次增资放弃优先认购权| | |。 | | |2020年1月16日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜 | | |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:| | |91420500679782802W)。 | | |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022| | |]第0043号),截至2020年1月31日,兴福有限已收到兴发集团缴| | |纳的新增注册资本合计人民币10,000万元。 | | |2、2020年12月,兴福有限第二次增资,注册资本增加至30,000.| | |00万元 | | |2020年11月23日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司| | |拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告| | |》(众联评报字[2020]第1238号),在评估基准日2020年10月31| | |日,兴福有限股东全部权益的评估价值为26,178.21万元。 | | |2020年11月30日,经兴福有限董事会审议,同意兴福有限注册资| | |本由23,800万元增加至30,000万元,新增的6,200万元注册资本 | | |由兴发集团认缴,华星控股持股数量不变。 | | |2020年11月30日,兴发集团、华星控股、兴福有限签署《增资扩| | |股协议书》,约定由兴发集团以现金方式向兴福有限增资人民币| | |6,200万元,增资价格以评估结果为基础协商确定为1元/每注册 | | |资本;增资完成后,兴福有限的注册资本变更为30,000万元,华| | |星控股对本次增资放弃优先认购权。 | | |2020年12月16日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜| | |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:| | |91420500679782802W)。 | | |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022| | |]第0044号),截至2020年12月31日,兴福有限已收到兴发集团 | | |缴纳的新增注册资本合计人民币6,200万元。 | | |3、2021年2月,兴福有限第三次增资,注册资本增加至36,000.0| | |0万元 | | |2020年11月23日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司| | |拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告| | |》(众联评报字[2020]第1238号),在评估基准日2020年10月31| | |日,兴福有限股东全部权益的评估价值为26,178.21万元。 | | |2020年11月30日,兴福有限召开董事会,审议《关于公司拟实施| | |股权激励方案的预案》,同意兴福有限开始筹备股权激励相关事| | |宜并制定股权激励方案,增资价格按照评估公司出具的评估报告| | |为基准确认,不得低于每股评估价值。 | | |2020年12月29日,兴山县国资局向宜昌兴发出具了《关于同意湖| | |北兴福电子材料有限公司实施股权激励计划的批复》,同意兴福| | |有限对重要技术人员和经营管理人员实施股权激励,出售股权价| | |格不低于资产评估结果的价格。 | | |2020年12月30日,兴福有限召开董事会,审议《湖北兴福电子材| | |料有限公司股权激励方案(2020年)》,同意总经理办公会在董| | |事会授权范围内具体组织实施并办理与股权激励方案相关事宜,| | |同意评估结果及股权激励价格,同意股权激励对象名单。 | | |2021年1月29日,兴福有限召开董事会,同意兴福有限的注册资 | | |本由30,000万元增加至36,000万元,其中,芯福创投以货币资金| | |增加投资4,400万元,兴昕创投以货币资金增加投资1,600万元,| | |兴发集团、华星控股持股数量不变。 | | |2021年1月29日,兴发集团、华星控股、芯福创投、兴昕创投、 | | |兴福有限签署《增资协议》,约定由芯福创投、兴昕创投分别以| | |现金方式向兴福有限增资人民币4,840万元、1,760万元,共计6,| | |600万元,增资价格以评估结果为基础协商确定为1.1元/每注册 | | |资本,不低于每股评估价值;增资完成后,兴福有限的注册资本| | |变更为36,000万元,现有股东对本次增资放弃优先认购权。 | | |2021年2月5日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜昌| | |市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91| | |420500679782802W)。 | | |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022| | |]第0045号),截至2021年2月28日,兴福有限已收到芯福创投和| | |兴昕创投认购的增资款合计人民币6,600万元。 | | |4、2021年12月,兴福有限第四次增资,注册资本增加至52,000.| | |00万元 | | |2021年11月25日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司| | |拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告| | |》(众联评报字[2021]第1245号),在评估基准日2021年10月31| | |日,兴福有限股东全部权益的评估价值为158,510.00万元。 | | |2021年11月25日、2021年12月15日,兴福有限分别召开了第五届| | |第六次董事会和2021年第五次临时股东会,同意兴福有限的注册| | |资本由36,000万元增加至52,000万元,其中,增加的16,000万注| | |册资本由国家集成电路基金二期等十五家战略投资者认缴,兴发| | |集团、华星控股、芯福创投、兴昕创投等持股数量不变。 | | |2021年12月15日,兴发集团、芯福创投、兴昕创投、华星控股、| | |兴福有限与15家战略投资者签署《增资协议》,约定兴福有限注| | |册资本由人民币36,000万元增加到52,000万元,15家战略投资者| | |出资人民币76,800万元认购兴福有限新增注册资本16,000万元,| | |此次增资的股东投资溢价60,800万元全部计入兴福有限的资本公| | |积。本次增资价格为4.8元/注册资本,现有股东对本次增资放弃| | |优先认购权。 | | |2021年12月24日,兴山县国资局向宜昌兴发出具了《关于同意湖| | |北兴福电子材料有限公司非公开协议引入战略投资者的批复》,| | |同意兴福有限以非公开协议定向增发方式引入国家集成电路基金| | |二期等15家战略投资者;本次增资拟增资16,000万股,增资价格| | |为4.8元/股。 | | |2021年12月29日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜| | |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:| | |91420500679782802W)。 | | |2022年1月10日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2021| | |]第0004号),截至2021年12月31日,兴福有限已收到上述15家 | | |战略投资者认购的全部增资款合计人民币76,800万元。 | | |5、2022年4月,兴福有限缩股,注册资本减少至26,000.00万元 | | |2022年3月11日,兴福有限召开2021年度股东会,同意兴福有限 | | |注册资本由52,000万元减少至26,000万元,全体股东在兴福有限| | |享有的股本同比例减少,并将减少的实收资本全额计入资本公积| | |。 | | |2022年3月11日,兴福有限在市场监督管理局指定的网站上刊登 | | |了《关于湖北兴福电子材料有限公司减少注册资本公告》,公告| | |期间为2022年3月12日至2022年4月25日。2022年3月14日,兴福 | | |有限在三峡商报上刊登了《减资公告》。 | | |公示期间,兴福有限向主要债权人发送了减资通知,截至兴福有| | |限办理工商变更登记日,未收到债权人对本次减资事项的异议回| | |复。 | | |2022年4月27日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜 | | |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:| | |91420500679782802W)。 | | |自股份公司设立之日至本招股说明书签署日,公司股权结构未发| | |生变化。 | | |兴福有限历次增资存在部分程序瑕疵:2010年5月第一次增资和2| | |020年1月第二次增资导致兴福有限国有股东持股比例变动,未履| | |行评估程序。2023年4月8日,兴山县国资局出具《确认函》,确| | |认发行人及其前身兴福有限自成立以来,历次股权变动及资产转| | |让均真实、有效,不存在重大违法违规行为,未造成国有资产流| | |失,兴福电子股权结构清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。 | | | 2024年10月16日,中国证券监督管理委员会《关于同意 | | |湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》| | |(证监许可[2024]1414号)同意注册,公司向社会公开发行每股| | |面值为人民币1元的普通股股票100,000,000.00股。 | | |2025年1月20日,湖北兴福收到上海证券交易所自律监管决定书 | | |(2025)22号,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的| | |相关规定,上海证券交易所同意湖北兴福股票在上海证券交易所| | |科创板上市交易,证券简称为“兴福电子”,证券代码为“6885| | |45”。 | | |本次发行募集资金总额为人民币116,800万元,实际收到109,064| | |.15万元(已扣减未付承销费7,735.85万元)。承销费、保荐费 | | |、审计评估费、律师费用等发行费用9,695.56万元,募集资金净| | |额107,104.44万元,其中增加股本10,000万元,增加资本公积97| | |,104.44万元。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2025-01-13|上市日期 |2025-01-22| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |10000.0000|每股发行价(元) |11.68 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |9695.5600 |发行总市值(万元) |116800 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |107104.440|上市首日开盘价(元) |33.35 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |27.39 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |40.4600 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |天风证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公 | | |司,国联民生证券承销保荐有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |天风证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |天津兴福电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏兴福电子材料有限公司 | 联营企业 | 35.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北兴远芯气体有限公司 | 子公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海三福明电子材料有限公司 | 合营企业 | 50.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海兴福电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海赛夫特半导体材料有限公司 | 联营企业 | 20.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
