☆公司概况☆ ◇688543 国科军工 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜江西国科军工集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Jiangxi Guoke Defence Group Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜国科军工 ｜证券代码｜688543 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜国防军工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-06-21 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜余永安 ｜总 经 理｜黄军华 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜邓卫勇 ｜独立董事｜易蓉,朱星文,段卓平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-791-88115098 ｜传 真｜86-791-88107858 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.guokegroup.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zqb@guokegroup.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江西省南昌市青山湖区南昌经济技术开发区建业大街999号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江西省南昌市青山湖区南昌经济技术开发区建业大街999号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜机械，电子产品的技术开发、加工；投资；咨询；服务；物业管｜ ｜ ｜理；房屋租赁；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关｜ ｜ ｜部门批准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生｜ ｜ ｜产与销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司成立情况 ｜ ｜ ｜公司由江西国科有限整体变更设立。2007年9月27日，江西省科 ｜ ｜ ｜工办出具《关于江西军工产业集团组建方案的批复》（赣国科工｜ ｜ ｜发[2007]280号），同意军工资产经营公司提出的《江西军工产 ｜ ｜ ｜业集团组建方案》。 ｜ ｜ ｜2007年12月20日，军工资产经营公司和情报所签署了《江西国科｜ ｜ ｜军工产业有限公司章程》，决定设立江西国科有限，注册资本为｜ ｜ ｜人民币1,000万元，均以货币方式出资。2007年12月28日，江西 ｜ ｜ ｜国科有限完成公司成立的工商登记手续。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2015年12月17日，江西国科有限召开2015年第五次临时股东会并｜ ｜ ｜作出决议，同意以截至2015年12月31日经审计的账面净资产值为｜ ｜ ｜基础进行折股，江西国科有限整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2015年12月31日，大成国资出具《关于同意江西国科实施股改并｜ ｜ ｜整体变更为股份有限公司的批复》（赣大成字[2015]228号）， ｜ ｜ ｜同意江西国科有限以2015年12月31日作为审计基准日进行股份制｜ ｜ ｜改造。 ｜ ｜ ｜2016年3月2日，大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2016]｜ ｜ ｜第6-00031号）。经审验，截至2015年12月31日，江西国科有限 ｜ ｜ ｜经审计的账面净资产值为181,662,839.41元。 ｜ ｜ ｜2016年3月3日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告｜ ｜ ｜》（中联评报字[2016]第278号），截至2015年12月31日，江西 ｜ ｜ ｜国科有限的净资产评估值为26,774.85万元。 ｜ ｜ ｜2016年3月5日，江西国科有限召开2016年第一次临时股东会，同｜ ｜ ｜意江西国科有限整体变更为股份有限公司，以大信会计师审计的｜ ｜ ｜截至2015年12月31日的账面净资产值181,662,839.41元为基础，｜ ｜ ｜折合为股份公司10,000万股股份，每股面值1元，其中100,000,0｜ ｜ ｜00元计入实收资本，剩余净资产81,662,839.41元计入资本公积 ｜ ｜ ｜，公司名称变更为“江西国科军工集团股份有限公司”。同日，｜ ｜ ｜军工控股、泰豪科技、南昌嘉晖签署《发起人协议书》。 ｜ ｜ ｜2016年3月20日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意 ｜ ｜ ｜以江西国科有限经审计的截至2015年12月31日的账面净资产值折｜ ｜ ｜股，将江西国科有限整体变更为股份有限公司，并选举产生了发｜ ｜ ｜行人第一届董事会、第一届监事会。公司的发起人为整体变更前｜ ｜ ｜江西国科有限的全体股东，设立时发起人持股2017年4月20日， ｜ ｜ ｜大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2017]第6-00085号） ｜ ｜ ｜，对发行人2014年至2016年的财务报表进行调整，调整后，江西｜ ｜ ｜国科有限截至2015年12月31日的账面净资产为171,999,785.43元｜ ｜ ｜（股本10,000万元，资本公积8,654.67万元，盈余公积106.50万｜ ｜ ｜元，未分配利润1,561.19万元），高于股份公司实收资本，超出｜ ｜ ｜部分计入资本公积，未影响发行人资本充实性。上述调整已经发｜ ｜ ｜行人第一届董事会第七次会议、2016年度股东大会审议通过，审｜ ｜ ｜议程序合法有效。 ｜ ｜ ｜ （三）关于整体变更存在累计未弥补亏损 ｜ ｜ ｜ 1、发行人整体变更时存在未弥补亏损的原因 ｜ ｜ ｜根据大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2017]第6-00085 ｜ ｜ ｜号），截至2015年12月31日，江西国科有限合并报表未分配利润｜ ｜ ｜为3,240.94万元，不存在未分配利润为负的情形；母公司单体未｜ ｜ ｜分配利润为-1,561.19万元，未分配利润为负，系由于发行人为 ｜ ｜ ｜控股型公司，主要承担管理职责，获取投资收益，未产生营业收｜ ｜ ｜入，但承担大量管理、销售、财务费用所致。 ｜ ｜ ｜2、整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变 ｜ ｜ ｜动的匹配关 ｜ ｜ ｜系，对未来盈利能力的影响截至2021年12月31日，发行人母公司｜ ｜ ｜未分配利润为12,571.99万元，合并报表未分配利润为15,368.58｜ ｜ ｜万元，发行人整体变更时未分配利润为负的情形已经消除。 ｜ ｜ ｜报告期各期，发行人母公司未分配利润分别为9,643.41万元、9,｜ ｜ ｜715.16万元、12,571.99万元，母公司净利润分别为4,345.37万 ｜ ｜ ｜元、79.72万元、3,174.25万元，发行人整体变更后累计未分配 ｜ ｜ ｜利润与其报告期内盈利水平变动相匹配。 ｜ ｜ ｜报告期各期，发行人合并报表口径未分配利润分别为1,812.93万｜ ｜ ｜元、8,142.75万元、15,368.58万元，公司盈利能力良好，发行 ｜ ｜ ｜人整体变更时母公司未分配利润为负的情形不会对发行人未来盈｜ ｜ ｜利能力造成重大不利影响。 ｜ ｜ ｜ 3、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜ ｜ ｜江西国科有限以发起设立方式由有限责任公司整体变更为股份有｜ ｜ ｜限公司时，以截至2015年12月31日经审计的江西国科有限净资产｜ ｜ ｜17,199.98万元为基数，折合股本10,000万股，每股面值人民币1｜ ｜ ｜元，余额7,199.98万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人报告期内的股本、股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）报告期初发行人的股本结构 ｜ ｜ ｜ （二）发行人报告期内的股本、股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2020年4月，报告期内第一次股份转让 ｜ ｜ ｜2019年10月23日，泰豪科技与温氏投资、温氏肆号、横琴齐创签｜ ｜ ｜订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪｜ ｜ ｜科技将所持公司5,492,308股股份（占公司总股本的5.49%）、2,｜ ｜ ｜000,000股股份（占公司总股本的2.00%）、200,000股股份（占 ｜ ｜ ｜公司总股本的0.20%）以13.00元/股的价格分别转让给温氏投资 ｜ ｜ ｜、温氏肆号、横琴齐创。 ｜ ｜ ｜同日，泰豪科技与盛世聚鑫签订《江西国科军工集团股份有限公｜ ｜ ｜司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司1,538,461股股份 ｜ ｜ ｜（占公司总股本的1.54%）以13.00元/股的价格，作价20,000,00｜ ｜ ｜0元转让给盛世聚鑫。 ｜ ｜ ｜2019年10月24日，泰豪科技与王文庆签订《江西国科军工集团股｜ ｜ ｜份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司0.77%股 ｜ ｜ ｜份（对应769,231股股份）以13.00元/股，作价10,000,000元转 ｜ ｜ ｜让给王文庆。 ｜ ｜ ｜2020年4月21日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场 ｜ ｜ ｜监督管理局备案。 ｜ ｜ ｜ 2、2020年6月，报告期内第二次股份转让 ｜ ｜ ｜2020年4月9日，上海雪霆分别与孟靖凯、李晓宁签订《江西国科｜ ｜ ｜军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公｜ ｜ ｜司1,000,000股股份（占公司总股本的1%）以13.00元/股，作价1｜ ｜ ｜3,000,000元转让给孟靖凯、将所持公司1,000,000股股份（占公｜ ｜ ｜司总股本的1%）以13.00元/股，作价13,000,000元转让给李晓宁｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年4月13日，上海雪霆与中航智能签订《江西国科军工集团 ｜ ｜ ｜股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司4,000,｜ ｜ ｜000股股份（占公司总股本的4%）以13.00元/股，作价52,000,00｜ ｜ ｜0元转让给中航智能。 ｜ ｜ ｜2020年4月15日，上海雪霆与安江波签订《江西国科军工集团股 ｜ ｜ ｜份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司350,000 ｜ ｜ ｜股股份（占公司总股本的0.35%）以13.00元/股，作价4,550,000｜ ｜ ｜元转让给安江波。 ｜ ｜ ｜2020年4月30日，上海雪霆与玖沐投资签订《江西国科军工集团 ｜ ｜ ｜股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司3,650,｜ ｜ ｜000股股份（占公司总股本的3.65%）以13.00元/股，作价47,450｜ ｜ ｜,000元转让给玖沐投资。 ｜ ｜ ｜2020年6月29日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场 ｜ ｜ ｜监督管理局备案。 ｜ ｜ ｜ 3、2021年12月，国科军工增资 ｜ ｜ ｜2021年10月16日，军工控股出具《关于同意江西国科军工集团股｜ ｜ ｜份有限公司增资扩股的批复》（赣军工发[2021]96号），同意发｜ ｜ ｜行人增资扩股1,000万股，其中军工控股认购450万股，剩余550 ｜ ｜ ｜万股通过公开挂牌方式引入不超过2家投资者，且单一股东增资 ｜ ｜ ｜后不超过5%持股比例，增资价格按评估值参考确定。 ｜ ｜ ｜2021年10月17日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具｜ ｜ ｜《资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2137号），截至2020年｜ ｜ ｜12月31日，国科军工股东全部权益评估价值为180,090万元。军 ｜ ｜ ｜工控股作为国有资产监督管理机构已对上述评估结果进行备案。｜ ｜ ｜2021年10月19日，国科军工增资项目在江西省产权交易所挂牌。｜ ｜ ｜2021年12月15日，江西省产权交易所出具《关于“江西国科军工｜ ｜ ｜集团股份有限公司增资”项目投资方资格审查结果的函》，确定｜ ｜ ｜军工控股、产业投资基金、中兵国调为合格投资方。同日，发行｜ ｜ ｜人与军工控股、产业投资基金、中兵国调签署《江西国科军工集｜ ｜ ｜团股份有限公司增资扩股协议》，协议约定军工控股、产业投资｜ ｜ ｜基金、中兵国调以18.01元/股的价格分别认购发行人新增的450 ｜ ｜ ｜万股、280万股、270万股股份。 ｜ ｜ ｜2021年12月21日，江西省产权交易所就国科军工本次挂牌增资项｜ ｜ ｜目出具《企业增资交易凭证》，确认本次增资符合《企业国有资｜ ｜ ｜产交易监督管理办法》等交易的程序性规定。同日，国科军工20｜ ｜ ｜21年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的｜ ｜ ｜议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并针对上述增资事项签｜ ｜ ｜署了新的《江西国科军工集团股份有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2021年12月22日，江西省市场监督管理局向国科军工换发变更后｜ ｜ ｜的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2021年12月24日，大信会计师出具《验资报告》（大信验字[202｜ ｜ ｜1]第6-10003号），确认截至2021年12月23日，国科军工股本为 ｜ ｜ ｜人民币11,000万元。 ｜ ｜ ｜ 4、2022年4月，报告期期初至今第三次股份转让 ｜ ｜ ｜2022年2月25日，泰豪科技分别与杨明华、陈功林签署《江西国 ｜ ｜ ｜科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持｜ ｜ ｜公司500万股股份以18.14元/股，作价9,071.43万元转让给杨明 ｜ ｜ ｜华、将所持公司200万股股份以18.14元/股，作价3,628.57万元 ｜ ｜ ｜转让给陈功林。 ｜ ｜ ｜2022年4月1日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监｜ ｜ ｜督管理局备案。 ｜ ｜ ｜2023年5月16日，经中国证监会《关于同意江西国科军工集团股 ｜ ｜ ｜份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)101｜ ｜ ｜1号)核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)36,670,000 ｜ ｜ ｜股。于2023年6月21日，本公司A股股票在上海证券交易所上市( ｜ ｜ ｜股票代码：688543)，截至2023年6月30日，公司注册资本为人民｜ ｜ ｜币146,670,000.00元。 ｜ ｜ ｜2024年6月7日，公司实施完成2023年年度利润分配及转增股本。｜ ｜ ｜公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户｜ ｜ ｜中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，转增股本29,031｜ ｜ ｜,557股，该次利润分配完成后总股本为175,701,557股。 ｜ ｜ ｜公司先后实施完成2023年及2024年资本公积转增股本，2025年6 ｜ ｜ ｜月30日，公司注销回购专用证券账户中的166.65万股。截至2025｜ ｜ ｜年6月30日，公司注册资本为人民币20,884.20万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-06-12｜上市日期 ｜2023-06-21｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3667.0000 ｜每股发行价(元) ｜43.67 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜15846.5500｜发行总市值(万元) ｜160137.89 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜144291.340｜上市首日开盘价(元) ｜54.88 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜50.68 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜63.2500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江西先锋军工机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江西新明机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 86.25｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江西星火军工工业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江西航天经纬化工有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜九江国科远大机电有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南昌国科物业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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