☆公司概况☆ ◇688538 和辉光电 更新日期:2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|上海和辉光电股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Everdisplay Optronics(Shanghai)Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|和辉光电 |证券代码|688538 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|电子 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2021-05-28 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|傅文彪 |总 经 理|刘惠然 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|李凤玲 |独立董事| | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-21-60892866 |传 真|86-21-60892866 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.everdisplay.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|ir@everdisplay.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|上海市金山区金山工业区九工路1568号 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|上海市金山区金山工业区九工路1568号 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售,并提供相关的技| | |术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,显示器组件及电子元| | |件销售,从事货物进出口与技术进出口业务,实业投资。【依法| | |须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)有限公司设立情况 | | |2012年10月23日,和辉有限召开2012年第一次股东会会议并作出| | |决议,由联和投资与上海金联共同出资组建上海和辉光电有限公| | |司,注册资本为310,000万元。其中:联和投资以货币资金认缴2| | |50,000万元,占和辉有限注册资本的80.65%,上海金联以土地厂| | |房作价认缴60,000万元,占和辉有限注册资本的19.35%。 | | | 1、首次出资验资情况 | | |2012年10月29日,上会会计师事务所出具《验资报告》(上会师| | |报字[2012]第2199号),截至2012年10月26日止,和辉有限已收| | |到联和投资以货币方式缴纳的第一期注册资本100,000万元。 | | | 2、第二期出资验资情况 | | |2012年12月14日,上会会计师事务所出具《验资报告》(上会师| | |报字[2012]第2301号),截至2012年12月13日止,和辉有限已收| | |到联和投资缴纳的第二期注册资本100,000万元,累计实缴注册 | | |资本200,000万元。 | | | 3、第三期出资验资情况 | | |(1)联和投资转让50,000万元未缴出资的认缴权利及缴纳的义 | | |务 | | |2013年10月24日,和辉有限召开2013年第二次股东会会议并作出| | |决议,同意新增股东国开精诚、国开创新、国开装备,同意联和| | |投资向国开精诚转让2亿元注册资本出资权利、向国开创新转让1| | |亿元注册资本出资权利、向国开装备转让2亿元注册资本出资权 | | |利。 | | |国开精诚、国开创新、国开装备与联和投资、上海金联及和辉有| | |限签署了《国开精诚(北京)投资基金有限公司、国开创新资本| | |投资有限公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司、上海| | |联和投资有限公司、上海金联投资发展有限公司与上海和辉光电| | |有限公司关于上海和辉光电有限公司之投资协议书》。 | | |2013年11月28日,联和投资与国开精诚、国开创新、国开装备签| | |署《上海市产权交易合同》并于2013年12月4日取得上海联合产 | | |权交易所出具的《产权交易凭证(C类)》。 | | | (2)国开精诚、国开创新、国开装备的出资验资情况 | | |2013年12月13日,上会会计师事务所出具《验资报告》(上会师| | |报字[2013]第2524号),截至2013年12月12日止,和辉有限已收| | |到国开精诚、国开装备、国开创新缴纳的第三期注册资本50,000| | |万元,其中国开精诚、国开装备和国开创新分别缴纳20,000万元| | |、20,000万元和10,000万元。公司累计实缴注册资本250,000万 | | |元。 | | | 4、第四期出资验资情况 | | | (1)和辉有限增资至364,300万元 | | |2015年3月2日,和辉有限2015年第一次股东会会议通过决议,同| | |意公司注册资本由310,000万元增至364,300万元,联和投资出资| | |43,800万元,增至243,800万元,上海金联出资10,500万元,增 | | |至70,500万元。 | | |2015年3月20日,上海市工商行政管理局金山分局向和辉有限核 | | |发了《准予变更(备案)登记通知书》。2015年4月29日,上会 | | |会计师事务所出具《验资报告》(上会师报字[2015]第2047号)| | |,截至2015年3月31日止,和辉有限已收到联和投资、上海金联 | | |以货币方式缴纳的第四期新增注册资本54,300万元,其中联和投| | |资缴纳新增注册资本43,800万元,上海金联缴纳新增注册资本10| | |,500万元,累计实缴注册资本304,300万元。 | | | 5、第五期出资验资情况 | | |2015年12月29日,上会会计师事务所出具《验资报告》(上会师| | |报字[2015]第4070号),截至2015年12月28日止,和辉有限已收| | |到上海金联缴纳的公司第五期出资,以第4.5代AMOLED生产线项 | | |目所提供的一期土地及建设的厂房、装修及相关配套设施以人民| | |币6亿元作价进行出资,累计实缴注册资本364,300万元。 | | |至此,和辉有限设立时各股东认缴的注册资本已全部缴足。 | | |就上海金联以新建土地厂房实缴出资,2020年6月17日,上海东 | | |洲资产评估有限公司以2015年11月30日为基准日进行了追溯评估| | |并出具了《上海金联投资发展有限公司以“4.5代AMOLED生产线 | | |项目”一期房地产对上海和辉光电有限公司进行增资所涉及的部| | |分资产追溯资产评估报告》。 | | | (二)股份有限公司设立情况 | | | 发行人是由和辉有限整体变更发起设立的股份有限公司。 | | |2020年3月17日,上海市国资委向联和投资下发《关于同意上海 | | |和辉光电有限公司减资有关问题的意见》(沪国资委产权(2020| | |)49号),原则同意和辉有限启动科创板上市前各项准备工作,| | |推进减资等相关事宜。 | | |2020年3月17日,上海东洲资产评估有限公司对和辉有限截至201| | |9年11月30日的所有者权益(净资产)进行了评估,并出具了《 | | |上海和辉光电有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部| | |权益价值资产评估报告》(东洲评报字[2020]第0205号),截至| | |2019年11月30日,和辉有限股东全部权益评估值为1,734,810.17| | |万元。该项评估结果已于2020年4月7日在联和投资备案。 | | |2020年4月15日,经创立大会全体发起人联和投资、集成电路基 | | |金、上海金联一致同意,和辉有限以经立信会计师审计的截至20| | |19年11月30日的净资产1,120,427.49万元为基础,按1:0.9371的| | |比例折合股份总额1,050,000.00万股,其余70,427.49万元计入 | | |资本公积,以整体变更的方式发起设立上海和辉光电股份有限公| | |司。各发起人按照其所持有的和辉有限出资比例所对应的经审计| | |净资产折为股份公司的股份。 | | |2020年4月16日,立信会计师出具了“信会师报字[2020]第ZA219| | |44号”《验资报告》对上述整体变更出资事项进行了审验。 | | |由于和辉有限累计未分配利润为负,公司整体变更后的股本为1,| | |050,000.00万元,低于整体变更前有限公司时的注册资本1,725,| | |375.00万元,客观上造成公司注册资本减少。公司已按相关法律| | |规定通知债权人,并于2020年2月18日在《文汇报》上刊登减资 | | |公告。截至公告期满,未有债权人要求公司清偿债务或提供相应| | |的担保。整体变更设立股份有限公司后,公司承继了和辉有限的| | |全部资产和负债,按期支付或偿还上述整体变更前的相应债务,| | |不存在侵害债权人合法权益的情形,也未因上述债务产生纠纷。| | | (三)报告期内公司股本及股东变动情况 | | | 1、和辉有限2017年股权转让 | | |2016年12月21日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《国开精| | |诚(北京)投资基金有限公司、国开创新资本投资有限责任公司| | |、国开装备制造产业投资基金有限责任公司拟转让上海和辉光电| | |有限公司股权涉及之上海和辉光电有限公司股东全部权益价值项| | |目资产评估报告》(天兴评报字[2016]第1226号),截至2016年| | |9月30日,和辉有限净资产账面价值为199,708.27万元,评估价 | | |值为209,914.92万元。 | | |2017年4月13日,和辉有限召开2017年第二次股东会会议并作出 | | |决议,同意联和投资依据2013年签署的《国开投资协议》、2017| | |年签署的《国开装备制造产业投资基金有限责任公司、上海联和| | |投资有限公司与上海和辉光电有限公司关于上海和辉光电有限公| | |司之投资协议书之补充协议》和《股权转让协议》约定,回购国| | |开装备所持有的公司1.159%股权。 | | |2017年5月17日,国开装备与联和投资签署《上海市产权交易合 | | |同》,国开装备将所持有的和辉有限1.159%股权转让给联和投资| | |,交易价款为24,710.62万元。前述转让以2016年9月30日为评估| | |基准日进行资产评估,转让价格依据2013年签署的《国开投资协| | |议》确定。上海联合产权交易所于2017年5月22日出具了《产权 | | |交易凭证(A2类-非挂牌类)》。 | | | 3、和辉有限2018年股权转让 | | |2018年9月28日,上海市国资委向联和投资出具《关于同意上海 | | |和辉光电有限公司调整非公开协议增资事项的批复》(沪国资委| | |产权(2018)350号),同意和辉有限调整非公开协议增资,联 | | |和投资增资金额减少7.8亿元,集成电路基金增资金额由29亿元 | | |增加至36.8亿元、持股比例由16.808%调整为21.329%,其他股东| | |持股比例不变。 | | |2018年10月12日,和辉有限2018年第六次股东会会议通过决议,| | |同意根据沪国资委产权(2018)350号文,联和投资对和辉有限 | | |的增资金额减少7.8亿,集成电路基金对和辉有限的增资金额由2| | |9亿元增加至36.8亿元。 | | |同日,联和投资与集成电路基金签署《股权转让协议》,将其持| | |有的和辉有限4.521%的股权(对应78,000万元人民币未实缴注册| | |资本)以0元价格转让给集成电路基金。 | | | 4、和辉有限2019年股权转让 | | |2018年12月26日,上海立信资产评估有限公司出具《国开精诚(| | |北京)投资基金有限公司与国开创新资本投资有限公司因转让部| | |分股权所涉及的上海和辉光电有限公司股东全部权益价值资产评| | |估报告》(信资评报字[2018]第40164号),截至2018年9月30日| | |,和辉有限净资产账面值为1,007,925.75万元,股东全部权益价| | |值为1,389,653.49万元。该项评估分别于2019年5月14日在国家 | | |开发银行、2019年7月11日在苏州工业园区国有资产监督管理办 | | |公室办理了备案。 | | |2019年3月4日,和辉有限召开2019年第三次股东会会议并作出决| | |议,同意国开创新将所持有的和辉有限0.580%的股权,依据2013| | |年签署的《国开投资协议》约定,由联和投资以上海联合产权交| | |易所场内协议转让方式回购;同意国开精诚将所持有的和辉有限| | |1.159%股权在上海联合产权交易所挂牌转让;前述转让均以2018| | |年9月30日为评估基准日进行资产评估,转让价格依据2013年签 | | |署的《国开投资协议》确定。 | | |2019年7月3日,国开创新与联和投资签署《上海市产权交易合同| | |》,国开创新将所持有的和辉有限0.580%股权转让给联和投资。| | |鉴于产权交易标的评估价值低于标的股权的实际出资金额(10,0| | |00万元),双方同意按照2013年签署的《国开投资协议》约定计| | |算本次标的股权的交易价款为13,832.56万元。上海联合产权交 | | |易所于2019年7月8日出具了《产权交易凭证(A2类-非挂牌类) | | |》。 | | |2019年8月30日,国开精诚与联和投资签署《上海市产权交易合 | | |同》,国开精诚将所持有的和辉有限1.159%股权转让给联和投资| | |。根据信资评报字[2018]第40164号《资产评估报告》,产权交 | | |易标的评估价值为16,106.08万元。经公开挂牌,征集到联和投 | | |资一个意向受让方,交易价款为27,959.06万元,该交易价款依 | | |据双方2013年签署的《国开投资协议》约定计算得出。上海联合| | |产权交易所于2019年9月2日出具《产权交易凭证(A1类-挂牌类 | | |)》。 | | | 5、和辉光电2020年增资情况 | | |2020年5月20日,上海东洲资产评估有限公司出具《上海和辉光 | | |电有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》(东洲| | |评报字[2020]第0674号),截至2019年11月30日,公司股东全部| | |权益评估值为人民币1,734,810.17万元。该项评估于2020年5月2| | |9日在联和投资办理了备案。 | | |2020年5月20日,和辉光电召开第一届第三次董事会会议,审议 | | |通过《关于上海和辉光电股份有限公司增资扩股的议案》,同意| | |联和投资根据《上海和辉光电有限公司拟增资所涉及的股东全部| | |权益价值评估报告》(东洲评报字[2020]第0674号)的评估结果| | |,按照1.6521元/股的价格,以37,300万元向和辉光电增资22,57| | |7.69万股,每股面值为人民币1元,其余14,722.31万元计入资本| | |公积。本次增资后,和辉光电注册资本由人民币1,050,000.00万| | |元增加至人民币1,072,577.69万元,公司股本由1,050,000.00万| | |股增加至1,072,577.69万股,每股面值为人民币1元。 | | |2020年6月4日,和辉光电召开2020年第三次临时股东大会,审议| | |通过了上述议案。2020年6月,联和投资、集成电路基金、上海 | | |金联及和辉光电签署了《上海和辉光电股份有限公司增资扩股协| | |议》。 | | |2021年5月,根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议,并 | | |经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1124号《关于同意上| | |海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,| | |公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,681,444,225股| | |,增加注册资本人民币2,681,444,225.00元,变更后的注册资本| | |为人民币13,407,221,125.00元。本次变更已经立信会计师事务 | | |所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第ZA14446号《验资 | | |报告》验证。 | | |2021年6月,根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议,公 | | |司首次公开发行人民币普通股(A股)股票可以采用超额配售选 | | |择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股| | |票数量的15%。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1124 | | |号《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册| | |的批复》核准,并经公司第一届董事会第七次会议授权,公司董| | |事长傅文彪先生代表公司审议签署了《上海和辉光电股份有限公| | |司董事长决定》。根据该决定,公司首次公开发行人民币普通股| | |(A股)股票超额配售选择权于2021年6月26日全额行使,向社会| | |公开发行人民币普通股(A股)股票402,216,500股,增加注册资| | |本人民币402,216,500.00元,变更后的注册资本为人民币13,809| | |,437,625.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合 | | |伙)出具信会师报字[2021]第ZA15067号《验资报告》验证。 | | |2022年2月,根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《 | | |关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案| | |》等议案、第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励| | |对象授予限制性股票的议案》,公司实施2021年限制性股票激励| | |计划。2022年3月,激励对象完成股票认购,共认购80,195,560 | | |股,增加注册资本人民币80,195,560.00元,变更后的注册资本 | | |为人民币13,889,633,185.00元。本次变更已经立信会计师事务 | | |所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2022]第ZA10619号《验资 | | |报告》验证。 | | |公司统一社会信用代码:91310116055891904H。公司注册地址:| | |上海市金山工业区九工路1568号;法定代表人:傅文彪。 | | |2023年8月,根据公司2022年度股东大会决议,公司2021年限制 | | |性股票激励计划中第一个解除限售期规定的业绩考核目标未达成| | |及部分激励对象离职,公司对不符合条件的激励对象的限制性股| | |票进行回购并予以注销,共计32,724,424.00股。变更后的注册 | | |资本为人民币13,856,908,761.00元。 | | |上述变更均在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记。截至| | |2023年12月31日,公司注册资本为13,856,908,761.00元。 | | |2024年6月,根据公司2023年度股东大会决议,公司2021年限制 | | |性股票激励计划中第二个解除限售期规定的业绩考核目标未达成| | |及部分激励对象离职,公司对不符合条件的激励对象的限制性股| | |票进行回购并予以注销,共计24,904,878股。变更后的注册资本| | |为人民币13,832,003,883.00元。上述变更于2024年7月在上海市| | |市场监督管理局办理了工商变更登记。 | | |2025年6月,根据公司2024年度股东大会决议,公司2021年限制 | | |性股票激励计划中第三个解除限售期规定的业绩考核目标未达成| | |,公司对不符合条件的激励对象的限制性股票进行回购并予以注| | |销,共计22,566,258股。变更后的注册资本为人民币13,809,437| | |,625.00元。 | | |上述变更均在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记。截至| | |2025年6月30日,公司注册资本为13,809,437,625.00元。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2021-05-18|上市日期 |2021-05-28| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |308366.072|每股发行价(元) |2.65 | | |5 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |16956.5178|发行总市值(万元) |817170.092| | | | |125 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |800213.574|上市首日开盘价(元) |4.90 | | |3 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |4.20 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.30 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 | |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |东方证券承销保荐有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |东方证券承销保荐有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期: ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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