☆公司概况☆ ◇688443 智翔金泰 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜智翔金泰 ｜证券代码｜688443 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-06-20 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜刘志刚 ｜总 经 理｜刘志刚 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李春生 ｜独立董事｜陈利,崔萱林,胡耘通 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-23-61758666-8621 ｜传 真｜86-23-61758011 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.genrixbio.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜irm@genrixbio.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，｜ ｜ ｜经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门｜ ｜ ｜批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、生产、销售：生物｜ ｜ ｜医药；医药中间体的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询、｜ ｜ ｜技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照｜ ｜ ｜依法自主开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜抗体药物的研发、生产与销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2015年10月19日，上海智翔签署了智翔有限设立时的公司章程。｜ ｜ ｜2015年10月20日，智翔有限取得了重庆市工商行政管理局巴南区｜ ｜ ｜分局核发的营业执照，统一社会信用代码为91500113MA5U36LJ53｜ ｜ ｜。2022年1月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 ｜ ｜ ｜上述出资进行了验资，并出具了XYZH/2022BJAA110060号《验资 ｜ ｜ ｜报告》。 ｜ ｜ ｜（二）股份有限公司的设立情况2021年11月26日，信永中和会计｜ ｜ ｜师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2021BJAA110953号《审计 ｜ ｜ ｜报告》，截至2021年9月30日，智翔有限的净资产为39,193.64万｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜2021年11月26日，北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报｜ ｜ ｜字（2021）第011777号《资产评估报告》，截至评估基准日2021｜ ｜ ｜年9月30日，智翔有限净资产账面价值为39,193.64万元，净资产｜ ｜ ｜评估结果为47,653.90万元。 ｜ ｜ ｜2021年12月13日，智翔有限召开股东会并作出股东会决议，同意｜ ｜ ｜以智翔有限全体股东作为发起人，将智翔有限整体变更为股份有｜ ｜ ｜限公司。全体发起人以智翔有限经审计的净资产39,193.64万元 ｜ ｜ ｜按照1:0.7016444的比例折股为27,500万股，由智翔有限原股东 ｜ ｜ ｜作为发起人以各自持有的智翔有限股权比例对应的净资产认购股｜ ｜ ｜份。 ｜ ｜ ｜2021年12月13日，智翔有限全体股东签署《重庆智翔金泰生物制｜ ｜ ｜药股份有限公司（筹）发起人协议》，一致同意将智翔有限整体｜ ｜ ｜变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年12月14日，公司召开创立大会暨2021年第一次临时股东大｜ ｜ ｜会，审议通过《关于设立重庆智翔金泰生物制药股份有限公司的｜ ｜ ｜议案》等相关议案，同意将智翔有限整体变更为股份有限公司。｜ ｜ ｜2022年1月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具X｜ ｜ ｜YZH/2022BJAA110065号《验资报告》，审验截至2021年12月17日｜ ｜ ｜，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本27,500万元。 ｜ ｜ ｜2021年12月17日，重庆市市场监督管理局向公司核发了《营业执｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜（三）有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利｜ ｜ ｜润为负以及 ｜ ｜ ｜ 截至最近一期公司未分配利润为负的情况 ｜ ｜ ｜1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分 ｜ ｜ ｜配利润为负的形成原因 ｜ ｜ ｜发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配｜ ｜ ｜利润为负的形成原因主要是发行人仍处于新药研发阶段，尚无药｜ ｜ ｜品上市销售，报告期内公司的营业收入较低，研发支出、股权激｜ ｜ ｜励费用等金额较大，导致公司存在较大的累计未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜ 2、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势 ｜ ｜ ｜由于发行人目前仍处于药物研发阶段，尚未形成产品销售，因此｜ ｜ ｜，该情形尚未消除。 ｜ ｜ ｜发行人整体变更时存在的累计未弥补亏损，已通过整体变更设立｜ ｜ ｜股份公司净资产折股减少。股份改制以来的累计未弥补亏损主要｜ ｜ ｜是研发支出形成的亏损。截至2021年12月31日，公司合并财务报｜ ｜ ｜表口径累计未弥补亏损的余额为-19,395.67万元。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，公司尚未盈利，主要原因是公司所研｜ ｜ ｜发的新药尚未实现上市销售，同时，公司尚有多款新药正处于研｜ ｜ ｜发阶段，后续研发投入较大。 ｜ ｜ ｜ 3、与报告期内盈利水平变动的匹配关系 ｜ ｜ ｜发行人合并财务报表口径累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变｜ ｜ ｜动相匹配。 ｜ ｜ ｜ 4、对未来盈利能力的影响分析 ｜ ｜ ｜公司具有持续经营能力，具备未来盈利能力，具体情况如下： ｜ ｜ ｜（1）预计GR1501在2024年初获批上市，GR1801在2025年获批上 ｜ ｜ ｜市，GR1802在2026年获批上市，上述产品市场空间巨大，上市后｜ ｜ ｜将为公司带来较多经营现金流量； ｜ ｜ ｜（2）截至2021年12月31日，公司账面货币资金、银行理财产品 ｜ ｜ ｜余额合计4.41亿元，同时，公司已在重庆农村商业银行取得合计｜ ｜ ｜10.00亿元的最高额授信，尚有未使用授信余额4.62亿元。假设 ｜ ｜ ｜公司本次成功发行上市，并能完成资金募集，公司的货币资金储｜ ｜ ｜备将为公司持续经营奠定坚实的基矗 ｜ ｜ ｜ 三、发行人报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）第一次增资 ｜ ｜ ｜2020年11月18日，智翔有限做出股东决议，同意吸收智睿投资为｜ ｜ ｜公司新股东，公司注册资本由原来人民币5,000万元增至人民币2｜ ｜ ｜0,000万元，新增注册资本15,000万元由新股东智睿投资以货币 ｜ ｜ ｜方式认缴。 ｜ ｜ ｜2020年11月24日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局｜ ｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜（二）第一次股权转让2020年12月19日，智翔有限召开股东会，｜ ｜ ｜同意上海智翔将其持有的公司2,625万元出资额以700万元的价格｜ ｜ ｜转让给单继宽；同意上海智翔将其持有的1,125万元出资额以300｜ ｜ ｜万元的价格转让给常志远；同意上海智翔将其持有的1,250万元 ｜ ｜ ｜出资额以333.33万元的价格转让给刘志刚。 ｜ ｜ ｜同日，上海智翔分别与上述股权受让方签署了《股权转让协议》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年12月22日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局｜ ｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜（三）第二次股权转让、第二次增资2021年5月17日，智翔有限 ｜ ｜ ｜召开股东会，全体股东一致同意： ｜ ｜ ｜（1）单继宽将其持有的1,146万元出资额以305.60万元的价格转｜ ｜ ｜让给汇智鑫； ｜ ｜ ｜（2）单继宽将其持有的25万元出资额以6.67万元的价格转让给 ｜ ｜ ｜众智信； ｜ ｜ ｜（3）刘志刚将其持有的625万元出资额以166.67万元的价格转让｜ ｜ ｜给启智兴； ｜ ｜ ｜（4）常志远将其持有的875万元出资额以233.33万元的价格转让｜ ｜ ｜给众智信； ｜ ｜ ｜（5）智翔有限注册资本由20,000万元增至25,000万元，新增注 ｜ ｜ ｜册资本5,000万元由智睿投资以货币认缴出资，认缴价格为每1.0｜ ｜ ｜0元注册资本出资8.00元； ｜ ｜ ｜ （6）相应修订公司章程。 ｜ ｜ ｜2021年5月18日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜（四）第三次增资2021年9月8日，智翔有限召开股东会，全体股｜ ｜ ｜东一致同意：智翔有限注册资本由25,000万元增加至27,500万元｜ ｜ ｜，新增注册资本2,500万元由新股东海通创新等14家机构认缴， ｜ ｜ ｜认缴价格为每1.00元注册资本出资24.00元。 ｜ ｜ ｜2021年9月27日，智翔有限取得了重庆市巴南区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2023年6月20日，公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股 ｜ ｜ ｜，发行价格为每股37.88元，证券简称为“智翔金泰”，证券代 ｜ ｜ ｜码为“688443”。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-06-09｜上市日期 ｜2023-06-20｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜9168.0000 ｜每股发行价(元) ｜37.88 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜18143.6974｜发行总市值(万元) ｜347283.84 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜329140.142｜上市首日开盘价(元) ｜35.00 ｜ ｜ ｜6 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜34.02 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜智翔(上海)医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京智仁美博生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
