☆公司概况☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2025-11-03◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜上海英方软件股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shanghai Information2 Software Inc. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜英方软件 ｜证券代码｜688435 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜计算机 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-01-19 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜胡军擎 ｜总 经 理｜胡军擎 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜沈蔡娟 ｜独立董事｜蔡钰如,冯胜钢,李绍书 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-61735888 ｜传 真｜86-21-61679075 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.info2soft.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜investor@info2soft.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜从事计算机软硬件及外围设备、集成电路、互联网、系统集成领｜ ｜ ｜域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及其上述相关｜ ｜ ｜领域相关产品的销售，会展会务服务，商务信息咨询，从事货物｜ ｜ ｜和技术的进出口业务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相｜ ｜ ｜关部门批准后方可开展经营活动】 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2011年7月5日，胡龙岩、周华、张建宇及吴开宇召开首次股东会｜ ｜ ｜议，通过并签署了《英方软件（上海）有限公司章程》，一致同｜ ｜ ｜意设立英方有限，注册资本为50.00万元，由各股东以货币认缴 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2011年8月5日，上海新正光会计师事务所有限公司出具了正光会｜ ｜ ｜验字（2011）第211号《验资报告》，经其审验，截至2011年7月｜ ｜ ｜29日，英方有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元 ｜ ｜ ｜，均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2011年8月12日，上海市工商行政管理局黄浦分局出具准予设立 ｜ ｜ ｜登记通知书，核准了英方有限的设立登记，并颁发了企业法人营｜ ｜ ｜业执照。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2015年7月30日，英方有限股东会作出决议，同意英方有限全体 ｜ ｜ ｜股东作为发起人将英方有限整体变更为股份有限公司，同意以天｜ ｜ ｜健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年7月20日出具的天健审[｜ ｜ ｜2015]6-100号《审计报告》审定的以2015年5月31日为基准日的 ｜ ｜ ｜账面净资产28,232,469.03元按照1.1293:1的比例折股，折合股 ｜ ｜ ｜本2,500.00万股，每股面值为1.00元，股本总额为2,500.00万元｜ ｜ ｜，溢价部分3,232,469.03元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2015年7月21日，开元资产评估有限公司出具《英方软件（上海 ｜ ｜ ｜）有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报｜ ｜ ｜告》（开元评报字（2015）127号），对英方有限截至2015年5月｜ ｜ ｜31日的资产、负债和所有者权益进行评估。福建联合中和资产评｜ ｜ ｜估土地房地产估价有限公司于2021年10月15日出具《英方软件（｜ ｜ ｜上海）有限公司整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产市｜ ｜ ｜场价值追溯资产评估报告》（联合中和评报字（2021）第6213号｜ ｜ ｜），对英方有限截至2015年5月31日的资产、负债和所有者权益 ｜ ｜ ｜进行追溯评估。 ｜ ｜ ｜2015年8月26日，天健会计师出具天健验[2015]6-147号《验资报｜ ｜ ｜告》，验证截至2015年8月15日，发行人已将英方有限2015年5月｜ ｜ ｜31日的经审计的净资产28,232,469.03元折合为股本2,500万元，｜ ｜ ｜其余未折股部分计入公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2015年8月26日，上海市工商行政管理局准予了公司的变更设立 ｜ ｜ ｜并核发了注册号为310101000447026的营业执照。 ｜ ｜ ｜2、有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负 ｜ ｜ ｜的情况 ｜ ｜ ｜ （1）公司股改时存在未弥补亏损的原因 ｜ ｜ ｜根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2015〕6-100号 ｜ ｜ ｜），确认截至2015年5月31日，英方有限经审计后的净资产为人 ｜ ｜ ｜民币2,823.25万元，其中实收资本800.00万元，股本溢价形成的｜ ｜ ｜资本公积2,420.00万元，未分配利润为-396.75万元。有限责任 ｜ ｜ ｜公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负，主要系｜ ｜ ｜公司在发展前期研发及营销投入较高而产品销售未达规模效应所｜ ｜ ｜致。 ｜ ｜ ｜（2）未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况 ｜ ｜ ｜和发展趋 ｜ ｜ ｜势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影｜ ｜ ｜响通过整体变更，股改基准日母公司账面累计未弥补亏损为负的｜ ｜ ｜情形已经消除。公司整体变更后，受益于行业需求的增长以及公｜ ｜ ｜司品牌效应的增强，公司规模效应逐步显现，盈利水平快速增长｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜综上所述，截至2021年6月30日，公司合并口径未分配利润为2,8｜ ｜ ｜03.89万元，公司合并未分配利润为负的情形已经消除。报告期 ｜ ｜ ｜内公司盈利状况良好，净利润与未分配利润变动趋势一致，不会｜ ｜ ｜对公司未来持续盈利能力产生不利影响。 ｜ ｜ ｜ （3）整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2018年12月，股东变更 ｜ ｜ ｜2018年12月14日，英方软件股东吴开宇因病去世，根据其生前意｜ ｜ ｜愿，其所持有英方软件5.88%的股权（3,248,126股）分别由其妻｜ ｜ ｜子胡艳红、父母以及其同事陈勇铨受让。2018年12月18日，三方｜ ｜ ｜签订了《协议（股权）》，明确了分配方案，由吴开宇妻子胡艳｜ ｜ ｜红继承1,605,076股、其父亲吴祥禧和母亲程爱君共同继承1,070｜ ｜ ｜,050股、陈勇铨按照1元的价格受让573,000股。程爱君于2018年｜ ｜ ｜12月24日出具《确认函》，同意将自身继承的股份登记在吴祥禧｜ ｜ ｜名下，并由吴祥禧行使对应股份的所有股东权利。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年1月，第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年1月25日，股东吴祥禧代表其夫妇与各受让方签订了《股 ｜ ｜ ｜权转让协议》，吴祥禧夫妇将其所持发行人1.94%的股份共107.0｜ ｜ ｜1万股以12.00元/股，分别转让给邢建华、陈勇铨、杜环、朱潇 ｜ ｜ ｜琚胡迪升、刘鸿羽等6人。 ｜ ｜ ｜ 3、2019年6月，增资至5,814.74万元 ｜ ｜ ｜2019年6月25日，英方软件股东大会作出决议，同意公司注册资 ｜ ｜ ｜本由5,520.00万元增至5,814.74万元，由海通旭初增资5,000.00｜ ｜ ｜万元（其中263.16万元计入股本、4,736.84万元计入资本公积）｜ ｜ ｜、周警伟增资600.00万元（其中31.58万元计入股本、568.42万 ｜ ｜ ｜元计入资本公积），本次增资价格为19.00元/股。 ｜ ｜ ｜2019年6月26日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案） ｜ ｜ ｜登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了｜ ｜ ｜新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2019年6月28日，天健会计师出具天健验（2019）6-40号《验资 ｜ ｜ ｜报告》，经其审验，截至2019年6月27日，英方软件已收到海通 ｜ ｜ ｜旭初、周警伟缴纳的新增注册资本294.74万元，均以货币出资。｜ ｜ ｜ 4、2019年12月，增资至6,014.74万元 ｜ ｜ ｜2019年12月17日，英方软件股东大会作出决议，同意公司注册资｜ ｜ ｜本由5,814.74万元增至6,014.74万元，由紫健兰舟增资5,000.00｜ ｜ ｜万元（其中200.00万元计入股本、4,800.00万元计入资本公积）｜ ｜ ｜，本次增资价格为25.00元/股。 ｜ ｜ ｜2019年12月19日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案）｜ ｜ ｜登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了｜ ｜ ｜新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年9月21日，天健会计师出具天健验（2020）394号《验资报｜ ｜ ｜告》，经其审验，截至2019年12月19日，英方软件已收到紫健兰｜ ｜ ｜舟的新增注册资本200.00万元，均以货币出资。 ｜ ｜ ｜ 5、2020年6月，第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年6月24日，紫健兰舟与紫光云坤签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，紫健兰舟将其所持发行人3.33%的股份即200.00万股以25.78元｜ ｜ ｜/股的价格转让给紫光云坤。 ｜ ｜ ｜ 6、2020年12月，增资至6,255.33万元及第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年11月27日，英方软件2020年第一次临时股东大会作出决议｜ ｜ ｜，同意公司注册资本由6,014.74万元增至6,255.33万元，由毅达｜ ｜ ｜鑫业增资4,500.00万元（其中135.33万元计入股本、4,364.67万｜ ｜ ｜元计入资本公积）、中小企业发展基金增资1,500.00万元（其中｜ ｜ ｜45.11万元计入股本、1,454.89万元计入资本公积）、楼希增资2｜ ｜ ｜,000.00万元（其中60.15万元计入股本、1,939.85万元计入资本｜ ｜ ｜公积），本次增资价格为33.25元/股。 ｜ ｜ ｜2020年12月2日，天健会计师出具天健验（2020）560号《验资报｜ ｜ ｜告》，经其审验，截至2020年12月1日，英方软件已收到毅达鑫 ｜ ｜ ｜业、中小企业发展基金和楼希的新增注册资本240.59万元，均以｜ ｜ ｜货币出资。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，股东胡艳红与各受让方签订了《股份转让协议｜ ｜ ｜》，胡艳红将其所持发行人2.57%的股份共160.51万股以33.25元｜ ｜ ｜/股的价格，分别转让给王虹、毅达鑫业、中小企业发展基金、 ｜ ｜ ｜俞竣应远航。 ｜ ｜ ｜2020年12月2日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案） ｜ ｜ ｜登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了｜ ｜ ｜新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 7、2021年6月，第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2021年6月30日，股东杜环与股东施言轶签订了《股份转让协议 ｜ ｜ ｜》，杜环将其所持发行人0.32%的股份共20万股以34元/股的价格｜ ｜ ｜转让给施言轶。 ｜ ｜ ｜ 截至本招股说明书签署日，发行人的上述股本结构未发生变｜ ｜ ｜更。 ｜ ｜ ｜ （四）发行人关于股东适格性的承诺 ｜ ｜ ｜发行人就本次发行，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上｜ ｜ ｜市企业股东信息披露》相关要求，作出如下承诺：“（一）本公｜ ｜ ｜司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。 ｜ ｜ ｜（二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不｜ ｜ ｜存在股权 ｜ ｜ ｜ 争议或潜在纠纷等情形。 ｜ ｜ ｜（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持｜ ｜ ｜有发行人 ｜ ｜ ｜ 股份的情形； ｜ ｜ ｜（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人｜ ｜ ｜员，除兴 ｜ ｜ ｜业证券股份有限公司通过上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企｜ ｜ ｜业（有限合伙）和中小企业发展基金（江苏有限合伙）间接持有｜ ｜ ｜公司股份外，不存在其他直接或间接持有发行人股份情形； ｜ ｜ ｜ （五）本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。｜ ｜ ｜（六）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果｜ ｜ ｜。” ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91310000580604539W的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本8,350.00万元，股份总数8,350.00万股（每股面值1 ｜ ｜ ｜元）。公司注册地址为：上海市黄浦区制造局路787号二幢151A ｜ ｜ ｜室。主要生产经营地址为：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-01-10｜上市日期 ｜2023-01-19｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2094.6737 ｜每股发行价(元) ｜38.66 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7813.7500 ｜发行总市值(万元) ｜80980.0852｜ ｜ ｜ ｜ ｜42 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜73166.3400｜上市首日开盘价(元) ｜90.01 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜107.00 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜118.6300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜兴业证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜兴业证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜英方软件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海英方科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜爱兔软件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 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