☆公司概况☆ ◇688302 海创药业 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜海创药业股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Hinova Pharmaceuticals Inc. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜海创药业 ｜证券代码｜688302 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-04-12 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜陈元伟 ｜总 经 理｜陈元伟 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜代丽 ｜独立董事｜彭永臣,郑亚光,陈震 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-28-85058465-8012 ｜传 真｜86-28-85058465-8888 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.hinovapharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@hinovapharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜四川省成都市武侯区高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3 ｜ ｜ ｜号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜四川省成都市武侯区高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3 ｜ ｜ ｜号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后｜ ｜ ｜方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证｜ ｜ ｜件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发｜ ｜ ｜、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制｜ ｜ ｜造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）｜ ｜ ｜；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依｜ ｜ ｜法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施｜ ｜ ｜的除外） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人的设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜2013年1月，陈元伦、刘西荣分别以货币出资160万元、40万元拟｜ ｜ ｜共同设立海创有限，设立时海创有限的注册资本为200万元。 ｜ ｜ ｜公司设立时，出于便于办理工商手续、个人工作情况等因素考虑｜ ｜ ｜，李英富、陈光武、周雯委托陈元伦代为持有公司股份。陈元伦｜ ｜ ｜出资额160万元中，25万元（对应公司注册资本比例12.5000%） ｜ ｜ ｜为代李英富持有，25万元（对应公司注册资本比例12.5000%）为｜ ｜ ｜代陈光武持有，12.50万元（对应公司注册资本比例6.2500%）为｜ ｜ ｜代周雯持有，97.50万元（对应公司注册资本比例48.7500%）为 ｜ ｜ ｜陈元伦本人持有。前述股权代持安排已在2020年6月海创有限红 ｜ ｜ ｜筹架构拆除所对应的股权结构调整中根据李英富、陈光武、周雯｜ ｜ ｜、陈元伦实际持股情况进行还原.2013年2月，四川钰华纳会计师｜ ｜ ｜事务所有限公司出具《验资报告》，认定截至2013年1月，海创 ｜ ｜ ｜有限设立时的股东出资均以货币方式实缴完毕。 ｜ ｜ ｜2013年2月，海创有限取得了成都市市场监管局核发的编号为510｜ ｜ ｜109000360049的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 海创药业系由海创有限以整体变更方式设立。 ｜ ｜ ｜2020年9月，海创有限董事会、股东会决议同意海创有限以2020 ｜ ｜ ｜年8月31日为股改基准日整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜根据德勤会计师2020年9月出具的《审计报告》，截至审计基准 ｜ ｜ ｜日2020年8月31日，海创有限经审计的账面净资产值为1,002,668｜ ｜ ｜,989.56元。 ｜ ｜ ｜根据中锋评估2020年9月出具的《资产评估报告》，截至评估基 ｜ ｜ ｜准日2020年8月31日，海创有限净资产评估值为104,197.94万元 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年9月，海创有限董事会、股东会决议同意海创有限以股改 ｜ ｜ ｜基准日2020年8月31日经审计的账面净资产值1,002,668,989.56 ｜ ｜ ｜元按照14.53：1的比例折股整体变更为股份公司，变更后股份公｜ ｜ ｜司的股份总数为普通股69,010,894股，每股面值为1元，注册资 ｜ ｜ ｜本额为69,010,894.00元，净资产超过注册资本的部分933,658,0｜ ｜ ｜95.56元计入股份公司的资本公积。海创有限全体股东作为股份 ｜ ｜ ｜公司的发起人股东，按其对海创有限注册资本中的出资比例持有｜ ｜ ｜相应数额的股份公司股份。 ｜ ｜ ｜2020年9月，海创药业全体发起人共同签署了《发起人协议》， ｜ ｜ ｜约定按照前述方案整体变更设立股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2020年9月，海创药业召开创立大会暨第一次股东大会，同意按 ｜ ｜ ｜照前述方案整体变更设立股份有限公司，审议通过了公司章程及｜ ｜ ｜股东大会、董事会、监事会议事规则等议案，并选举了海创药业｜ ｜ ｜第一届董事、监事。 ｜ ｜ ｜2020年9月，海创药业取得了成都市市场监管局核发的《营业执 ｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）2018年10月，报告期内第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年7月，海创有限召开董事会会议并作出决议，同意刘西荣 ｜ ｜ ｜将其持有的海创有限5.1640%的股权（对应注册资本43.07万元）｜ ｜ ｜的股权转让给陈元伦。 ｜ ｜ ｜本次股权转让主要系由于彼时海创有限拟搭建红筹架构，出于便｜ ｜ ｜于办理相关手续等因素考虑，刘西荣委托陈元伦代为持有海创开｜ ｜ ｜曼股权而产生。前述股权代持安排已在2020年6月海创有限红筹 ｜ ｜ ｜架构拆除所对应的股权结构调整中根据刘西荣与陈元伦实际持股｜ ｜ ｜情况进行还原。 ｜ ｜ ｜2018年9月，成都市投资促进委员会向海创有限下发《外商投资 ｜ ｜ ｜企业变更备案回执》，同意海创有限变更备案。2018年10月，成｜ ｜ ｜都市市场监管局向海创有限核发《准予变更备案登记通知书》。｜ ｜ ｜ （二）2019年1月，报告期内第二次股权转让 ｜ ｜ ｜为搭建红筹架构，2018年12月，Affinitis Co.、盈创动力、陈 ｜ ｜ ｜元伦、XINGHAI LI（李兴海）、四川海思科、海创同力与Hinova｜ ｜ ｜(HK)签订《股权转让协议》，Affinitis Co.、盈创动力、陈元 ｜ ｜ ｜伦、XINGHAI LI（李兴海）、四川海思科、海创同力将其合计持｜ ｜ ｜有的海创药业100%的股权转让给Hinova(HK)。 ｜ ｜ ｜2018年12月，海创有限召开董事会会议并作出决议，同意上述股｜ ｜ ｜权转让。 ｜ ｜ ｜2019年1月，成都市投资促进委员会向海创有限下发《外商投资 ｜ ｜ ｜企业变更备案回执》，同意海创有限变更备案。2019年1月，成 ｜ ｜ ｜都市市场监管局向海创有限换发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （三）2019年8月，报告期内第一次增资 ｜ ｜ ｜2019年8月，海创有限投资者作出决定，同意海创有限注册资本 ｜ ｜ ｜变更为630万美元。 ｜ ｜ ｜2019年8月，海创有限与Hinova(HK)签署《成都海创药业有限公 ｜ ｜ ｜司增资协议》，Hinova(HK)向公司增资500万美元，其中495.79 ｜ ｜ ｜万美元进入注册资本，4.21万美元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2019年8月，成都市投资促进局向海创有限下发《外商投资企业 ｜ ｜ ｜变更备案回执》。2019年8月，成都市市场监管局向海创有限换 ｜ ｜ ｜发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （四）2020年4月，注册资本币种变更 ｜ ｜ ｜Hinova(HK)于2020年4月作出《成都海创药业有限公司投资者决 ｜ ｜ ｜定》，将公司注册资本的币种由美元变更为人民币，注册资本由｜ ｜ ｜630万美元变更为43,286,942.91元。 ｜ ｜ ｜ （五）2020年6月，报告期内第三次股权转让及第二次增资 ｜ ｜ ｜2020年6月，Hinova(HK)与AffinitisLLC、陈元伦、海创同力、 ｜ ｜ ｜刘西荣、李英富、陈光武、周雯、Amhiron、海思科、盈创动力 ｜ ｜ ｜、Hermed Alpha、天禧投资签署《关于成都海创药业有限公司之｜ ｜ ｜股权转让协议》，Hinova(HK)将所持海创有限100%股权分别转让｜ ｜ ｜给上述12名股东。 ｜ ｜ ｜通过本次股权转让，李英富、陈光武、周雯、刘西荣、陈元伦的｜ ｜ ｜股权份额已根据实际持股情况完成还原，李英富、陈光武、周雯｜ ｜ ｜与陈元伦之间的代持关系已解除，各股东之间不存在纠纷或潜在｜ ｜ ｜纠纷。 ｜ ｜ ｜2020年6月，Hinova LLC与前述股权受让方、海创有限签署《成 ｜ ｜ ｜都海创药业有限公司增资协议》，约定Hinova LLC以564.73万元｜ ｜ ｜人民币等值美元认购公司新增注册资本398.70万元。 ｜ ｜ ｜2020年6月，海创有限召开股东会会议并作出决议，同意上述股 ｜ ｜ ｜权转让及增资事宜。 ｜ ｜ ｜2020年6月，成都市市场监管局向海创有限核发外商投资企业变 ｜ ｜ ｜更登记通知书，并向海创有限换发了《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （六）2020年8月，报告期内第三次增资 ｜ ｜ ｜2020年8月，Hermed Alpha、无锡善宜与海创有限签署《成都海 ｜ ｜ ｜创药业有限公司增资协议》，合计向海创有限增资369,597.53元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年8月，上海复星、Hermed Alpha、天禧投资、宁波朗盛、 ｜ ｜ ｜厦门火炬、成都沛坤、嘉兴力鼎、厦门海银、广发信德、吉林敖｜ ｜ ｜东、深圳南岭、厦门楹联、苏州国发、BioTrack与海创有限签署｜ ｜ ｜《成都海创药业有限公司增资协议》，合计向海创有限增资11,8｜ ｜ ｜48,620.47元。 ｜ ｜ ｜2020年8月，海创有限召开股东会会议并作出决议，同意上述增 ｜ ｜ ｜资事宜。 ｜ ｜ ｜本次增资主要系境内股权结构调整并还原已签署相关协议但未交｜ ｜ ｜割的投资人的投资权益。 ｜ ｜ ｜2020年8月，成都市市场监管局向海创有限核发外商投资企业变 ｜ ｜ ｜更登记通知书，并向海创有限换发了《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （七）2020年8月，报告期内第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年8月，上海复星与汪诚、喻晶、邵栋签署《股权转让协议 ｜ ｜ ｜》，Hinova LLC与珠海兴锐签署《成都海创药业有限公司股权转｜ ｜ ｜让协议》，海南律赢分别与HinovaLLC、海创同力、刘西荣签署 ｜ ｜ ｜《成都海创药业有限公司股权转让协议》，盈创动力及海创有限｜ ｜ ｜分别与佛山弘陶、赖粒玉、萍乡勤道、沈山、熊佳签署《成都海｜ ｜ ｜创药业有限公司之股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜2020年8月，海创有限召开股东会会议并作出决议，同意上述股 ｜ ｜ ｜权转让。 ｜ ｜ ｜2020年8月，成都市市场监管局向海创有限核发外商投资企业变 ｜ ｜ ｜更登记通知书。 ｜ ｜ ｜ （八）2020年9月，报告期内第四次增资 ｜ ｜ ｜2020年8月，深圳投控、芜湖鑫德、深圳国海、深圳中科、成都 ｜ ｜ ｜高投、杭州泰格、成都英飞、安徽和壮、建银金鼎、建银资本、｜ ｜ ｜彭州生物、西藏洪泰、宁波祺睿等主体分别与海创有限签署《成｜ ｜ ｜都海创药业有限公司增资协议》，向海创有限增资9,518,743.95｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜2020年8月，海创有限召开股东会会议并作出决议，同意上述增 ｜ ｜ ｜资事宜。 ｜ ｜ ｜2020年9月，成都市市场监管局向海创有限核发外商投资企业变 ｜ ｜ ｜更登记通知书，并向海创有限换发了《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （九）2020年9月，海创有限整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 海创药业系由海创有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜ ｜ ｜ （十）2020年9月，报告期内第五次增资 ｜ ｜ ｜2020年9月，海创药业召开股东大会并通过决议，同意公司注册 ｜ ｜ ｜资本由69,010,894.00元增加至74,255,598.00元，新增注册资本｜ ｜ ｜由珠海瀚尧等11名股东认购对应股份。 ｜ ｜ ｜2020年9月，成都市市场监管局向海创药业核发外商投资企业变 ｜ ｜ ｜更登记通知书，并向海创药业换发了《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 截至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生变动。 ｜ ｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于同意海创药业股份有限公司首｜ ｜ ｜次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕250号)的批准 ｜ ｜ ｜，本公司于2022年4月12日在上海证券交易所科创板公开发行人 ｜ ｜ ｜民币普通股(A股)计24,760,000股并上市交易。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-03-30｜上市日期 ｜2022-04-12｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2476.0000 ｜每股发行价(元) ｜42.92 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜6758.5900 ｜发行总市值(万元) ｜106269.92 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜99511.3300｜上市首日开盘价(元) ｜41.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜30.10 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Hinova Pharmaceuticals Aus Pty Ltd ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Hinova Pharmaceuticals (HK) Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Hinova Pharmaceuticals (USA) Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都天府诺创国际生物医药研究院有限公｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ｜司 ｜ ｜ ｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
