☆公司概况☆ ◇688252 天德钰 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜深圳天德钰科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Jadard Technology Inc. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜天德钰 ｜证券代码｜688252 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-09-27 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜郭英麟 ｜总 经 理｜郭英麟 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜邓玲玲 ｜独立董事｜韩建春,郑光廷,陈辉 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-755-29192958-8007;8｜传 真｜86-755-29192958-8606 ｜ ｜ ｜6-755-29192958-1210 ｜ ｜ ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.tdytech.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜info@jadard.com;ir@jadard.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚 ｜ ｜ ｜达科技大厦西座901 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚 ｜ ｜ ｜达科技大厦西座901 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般经营项目是：电子产品软硬件的技术开发、技术咨询、技术｜ ｜ ｜服务、技术转让、技术进出口；电子产品、集成电路模块、电子｜ ｜ ｜设备、机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关｜ ｜ ｜配套业务（涉及配额许可证管理及专项规定管理的业务按照国家｜ ｜ ｜有关规定办理）；自有物业租赁；实业项目投资咨询。（以上项｜ ｜ ｜目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须｜ ｜ ｜取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品软硬件的技｜ ｜ ｜术培训 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、公司设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ 公司前身为成立于2010年11月3日的天德钰有限。 ｜ ｜ ｜2010年8月16日，恒丰有限签署了《外商独资深圳天德钰电子有 ｜ ｜ ｜限公司章程》，同意设立天德钰有限，投资总额为71万美元，注｜ ｜ ｜册资本为50万美元。 ｜ ｜ ｜2010年10月19日，深圳市科技工贸和信息化委员会下发《关于设｜ ｜ ｜立外资企业深圳天德钰电子有限公司的通知》（深科工贸信资字｜ ｜ ｜[2010]3030号），同意恒丰有限投资设立天德钰有限，批准恒丰｜ ｜ ｜有限签署的天德钰有限公司章程。 ｜ ｜ ｜2010年10月26日，深圳市人民政府向天德钰有限核发了《中华人｜ ｜ ｜民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤深外资证字[2010]｜ ｜ ｜0791号）。 ｜ ｜ ｜2010年11月3日，深圳市市场监督管理局向天德钰有限核发了《 ｜ ｜ ｜企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜根据深圳鹏盛会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（｜ ｜ ｜深鹏盛外验字[2011]004号）及毕马威出具的《深圳天德钰科技 ｜ ｜ ｜股份有限公司截至2011年1月7日止注册资本的实收情况验资复核｜ ｜ ｜报告》（毕马威华振验字第2100512号），截至2011年1月7日， ｜ ｜ ｜天德钰有限已收到恒丰有限首次缴纳的注册资本20万美元（以货｜ ｜ ｜币形式出资）。 ｜ ｜ ｜根据深圳市广通会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》｜ ｜ ｜（深广通（外）验字[2011]第007号）及毕马威出具的《深圳天 ｜ ｜ ｜德钰科技股份有限公司截至2011年10月25日止注册资本的实收情｜ ｜ ｜况验资复核报告》（毕马威华振验字第2100511号），截至2011 ｜ ｜ ｜年10月25日，天德钰有限已收到恒丰有限补充缴纳的注册资本30｜ ｜ ｜万美元，合计以货币实缴出资50万美元。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2020年9月15日，天德钰有限召开股东会，同意公司整体变更为 ｜ ｜ ｜股份有限公司，审计基准日为2020年7月31日。根据毕马威于202｜ ｜ ｜0年9月15日出具的《审计报告》（毕马威华振审字第2003913号 ｜ ｜ ｜），截至2020年7月31日，公司经审计的净资产值为209,851,825｜ ｜ ｜.21元。天德钰有限股东会同意以上述经审计的净资产折为股本1｜ ｜ ｜99,260,000股，每股面值1元，由公司原股东按照各自在公司的 ｜ ｜ ｜出资比例持有相应数额的股份。 ｜ ｜ ｜2020年9月15日，中联资产评估集团有限公司出具了《资产评估 ｜ ｜ ｜报告》（中联评报字[2020]第2558号），以2020年7月31日为评 ｜ ｜ ｜估基准日，通过资产基础法评估测算出的天德钰有限的净资产为｜ ｜ ｜27,473.92万元。 ｜ ｜ ｜2020年9月30日，恒丰有限、盛红投资、飞红投资、Richred LP ｜ ｜ ｜、Corich LP、宁波群志作为发起人，共同签署了《深圳天德钰 ｜ ｜ ｜科技股份有限公司（筹）发起人协议》，全体发起人同意以天德｜ ｜ ｜钰有限截至2020年7月31日经审计的净资产值209,851,825.21元 ｜ ｜ ｜折为股本199,260,000股，每股面值1元，净资产值超过股本部分｜ ｜ ｜转为资本公积。 ｜ ｜ ｜同日，天德钰召开创立大会暨第一次股东大会，同意：创立天德｜ ｜ ｜钰；选举郭英麟、梅琮阳、谢瑞章、KWANG TING CHENG（郑光廷｜ ｜ ｜）、李长霞、韩建春为董事，其中KWANG TING CHENG（郑光廷）｜ ｜ ｜、李长霞、韩建春为独立董事；选举陈柏苍、郑菁为监事，与公｜ ｜ ｜司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱畅，一同组成公司监｜ ｜ ｜事会全体成员。 ｜ ｜ ｜同日，天德钰召开第一届董事会第一次会议，同意：选举郭英麟｜ ｜ ｜为董事长，聘任郭英麟为总经理，聘任谢瑞章、梅琮阳为副总经｜ ｜ ｜理，聘任邓玲玲为财务总监及董事会秘书。 ｜ ｜ ｜同日，天德钰召开监事会第一届监事会第一次会议，同意：选举｜ ｜ ｜陈柏苍为监事会主席。 ｜ ｜ ｜同日，根据毕马威出具的《深圳天德钰科技股份有限公司（筹）｜ ｜ ｜验资报告》（毕马威华振验字第2000710号），截至2020年9月30｜ ｜ ｜日止，天德钰（筹）已收到全体股东以其拥有的天德钰有限截至｜ ｜ ｜2020年7月31日的净资产缴纳的注册资本人民币199,260,000.00 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜同日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》对上｜ ｜ ｜述变更事宜进行了核准，并向天德钰核发了《营业执照》（9144｜ ｜ ｜0300559896936P）。 ｜ ｜ ｜ 二、公司的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）2017年5月，有限公司第一次增资 ｜ ｜ ｜2017年5月15日，恒丰有限作为天德钰有限的唯一股东作出《深 ｜ ｜ ｜圳天德钰电子有限公司变更决定》，同意将天德钰有限注册资本｜ ｜ ｜由50万美元增至1,000万美元，新增注册资本由唯一股东恒丰有 ｜ ｜ ｜限全部认缴。 ｜ ｜ ｜2017年5月19日，深圳市市场和质量监督管理委员会核准了上述 ｜ ｜ ｜变更事宜，并向天德钰有限换发变更后的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜根据毕马威出具的《深圳天德钰电子有限公司验资报告》（毕马｜ ｜ ｜威华振验字第2000609号），截至2017年12月22日，天德钰有限 ｜ ｜ ｜已收到恒丰有限本次认缴的950万美元的注册资本。 ｜ ｜ ｜ （二）2019年4月，有限公司第二次增资 ｜ ｜ ｜2019年12月6日，天德钰有限执行董事作出《深圳天德钰电子有 ｜ ｜ ｜限公司执行董事决定》，2019年12月20日，天德钰有限股东会作｜ ｜ ｜出《深圳天德钰电子有限公司股东会决议》，同意天德钰有限增｜ ｜ ｜加注册资本324.5858万美元，新增注册资本由盛红投资、飞红投｜ ｜ ｜资、Richred LP、Corich LP、宁波群志认购。其中：盛红投资 ｜ ｜ ｜以人民币278万元等值美元认购新增注册资本7.6240万美元，溢 ｜ ｜ ｜价部分计入资本公积；飞红投资以人民币246万元等值美元认购 ｜ ｜ ｜新增注册资本6.7464万美元，溢价部分计入资本公积；Corich L｜ ｜ ｜P以美元741.558036万现金认购新增注册资本139.9166万美元， ｜ ｜ ｜溢价部分计入资本公积；Richred LP以美元175.839662万现金认｜ ｜ ｜购新增注册资本33.1773万美元，溢价部分计入资本公积；宁波 ｜ ｜ ｜群志以人民币5,000万元等值美元认购新增注册资本137.1215万 ｜ ｜ ｜美元，溢价部分计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2019年12月20日，天德钰有限、恒丰有限、盛红投资、飞红投资｜ ｜ ｜、Corich LP、Richred LP及宁波群志共同签署了《深圳天德钰 ｜ ｜ ｜电子有限公司增资协议书》，就上述变更事宜进行了约定。 ｜ ｜ ｜盛红投资、飞红投资为天德钰有限的境内员工持股平台，Richre｜ ｜ ｜d LP、Corich LP为天德钰有限的境外员工持股平台，宁波群志 ｜ ｜ ｜为天德钰有限的外部投资者。 ｜ ｜ ｜本轮增资的入股背景为引入员工持股平台及其他外部投资者，综｜ ｜ ｜合考虑到天德钰有限的资金需求、上市后的估值情况等因素，经｜ ｜ ｜天德钰有限与投资者、员工协商一致，最终确定员工持股平台及｜ ｜ ｜其他外部投资者均以5.3美元/每单位注册资本（含等值人民币）｜ ｜ ｜认缴公司本次新增注册资本。 ｜ ｜ ｜根据中联评估出具的（深中联评报字[2020]第64号）《深圳天德｜ ｜ ｜钰电子有限公司拟确定股份支付公允价值涉及的公司股东全部权｜ ｜ ｜益价值评估项目资产评估报告》，以2019年11月30日为评估基准｜ ｜ ｜日，发行人收益法评估值为36,471.49万元，市场法评估值为36,｜ ｜ ｜077.68万元，最后选取收益法评估值为评估结果，即36,471.49 ｜ ｜ ｜万元。发行人2019年12月增资价格对应投前估值，高于评估报告｜ ｜ ｜确定的截至2019年11月30日发行人全部权益价值评估结果，本次｜ ｜ ｜增资定价具有公允性。 ｜ ｜ ｜2020年4月10日，深圳市市场监督管理局核准了上述增资事宜， ｜ ｜ ｜并向天德钰有限换发变更后的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜根据毕马威出具的《深圳天德钰电子有限公司验资报告》（毕马｜ ｜ ｜威华振验字第2000629号），截至2020年7月24日，天德钰有限本｜ ｜ ｜次新增的注册资本324.5858万元美元已全部以货币出资的方式出｜ ｜ ｜资到位。 ｜ ｜ ｜ （三）2020年10月，股份公司第一次增资 ｜ ｜ ｜2020年10月12日，元禾璞华、民芯启元、汾湖勤合、摩勤智能、｜ ｜ ｜联和集成、旗昌投资、中航坪山、南山中航、中钰贤齐、嘉兴元｜ ｜ ｜湛（以下合称为“本轮投资人”）作为公司外部投资者与天德钰｜ ｜ ｜及控股股东恒丰有限共同签署了《关于深圳市天德钰科技股份有｜ ｜ ｜限公司之股份认购协议》，约定由本轮投资人向天德钰投资现金｜ ｜ ｜28,500万元，认购天德钰本次新增注册资本4,674万股。本次投 ｜ ｜ ｜资完成后，天德钰的注册资本由19,926万元增至24,600万元。其｜ ｜ ｜中，元禾璞华以人民币5,000万元认购新增注册资本820万元，溢｜ ｜ ｜价部分计入资本公积；民芯启元以人民币5,000万元认购新增注 ｜ ｜ ｜册资本820万元，溢价部分计入资本公积；汾湖勤合以人民币2,0｜ ｜ ｜00万元认购新增注册资本328万元，溢价部分计入资本公积；摩 ｜ ｜ ｜勤智能以人民币4,000万元认购新增注册资本656万元，溢价部分｜ ｜ ｜计入资本公积；联和集成以人民币5,000万元认购新增注册资本8｜ ｜ ｜20万元，溢价部分计入资本公积；旗昌投资以人民币3,000万元 ｜ ｜ ｜认购新增注册资本492万元，溢价部分计入资本公积；中航坪山 ｜ ｜ ｜以人民币500万元认购新增注册资本82万元，溢价部分计入资本 ｜ ｜ ｜公积；南山中航以人民币1,500万元认购新增注册资本246万元，｜ ｜ ｜溢价部分计入资本公积；中钰贤齐以人民币1,000万元认购新增 ｜ ｜ ｜注册资本164万元，溢价部分计入资本公积；嘉兴元湛以人民币1｜ ｜ ｜,500万元认购新增注册资本246万元，溢价部分计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年10月15日，天德钰召开2020年第一次临时股东大会做出决｜ ｜ ｜议，同意将天德钰注册资本由19,926万元增至24,600万元，新增｜ ｜ ｜注册资本4,674万元，由元禾璞华、民芯启元、汾湖勤合、摩勤 ｜ ｜ ｜智能、联和集成、旗昌投资、中航坪山、南山中航、中钰贤齐、｜ ｜ ｜嘉兴元湛以现金认缴。 ｜ ｜ ｜本轮增资的入股背景为引入外部投资者，入股价格为6.1元/每股｜ ｜ ｜，本轮投资前公司估值为人民币12.15亿元；本轮投资后公司估 ｜ ｜ ｜值为人民币15亿元。本轮投资定价系由公司与本轮投资人基于公｜ ｜ ｜司业务情况及未来发展前景协商确定。 ｜ ｜ ｜2020年10月21日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更事宜。｜ ｜ ｜根据毕马威2020年12月20日出具的《验资报告》（毕马威华振验｜ ｜ ｜字第2000780号），截至2020年10月21日，天德钰已收到元禾璞 ｜ ｜ ｜华、民芯启元、汾湖勤合、摩勤智能、联和集成、旗昌投资、中｜ ｜ ｜航坪山、南山中航、中钰贤齐、嘉兴元湛缴纳的出资额合计28,5｜ ｜ ｜00万元，其中计入股本4,674万元，计入资本公积23,826万元， ｜ ｜ ｜均以货币出资。 ｜ ｜ ｜《关于深圳市天德钰科技股份有限公司之股份认购协议》约定了｜ ｜ ｜反摊雹优先清算权、优先认购权、优先受让权、随售权等限制条｜ ｜ ｜款。2021年3月25日，本轮投资人与天德钰、恒丰有限签署《关 ｜ ｜ ｜于深圳市天德钰科技股份有限公司之股份认购协议的补充协议》｜ ｜ ｜，约定《关于深圳市天德钰科技股份有限公司之股份认购协议》｜ ｜ ｜约定的反摊雹优先清算权、优先认购权、优先受让权、随售权等｜ ｜ ｜限制条款自补充协议签署日起终止，不再对各方具有法律约束力｜ ｜ ｜，且不存在任何恢复效力的条件。各方无权就上述股东特别权利｜ ｜ ｜条款向任何一方提出任何主张或权利要求，无论其据以提出主张｜ ｜ ｜或权利要求的行为发生在本补充协议签署日之前或之后。 ｜ ｜ ｜ （四）2020年11月，股份公司第二次增资 ｜ ｜ ｜2020年11月24日，天德钰召开2020年第二次临时股东大会，审议｜ ｜ ｜通过《关于公司资本公积转增注册资本（各股东按持股比例转增｜ ｜ ｜）的议案》，同意将天德钰注册资本由24,600万元增至36,500万｜ ｜ ｜元，股份数由246,000,000股变更为365,000,000股。新增注册资｜ ｜ ｜本11,900万元以公司资本公积转增（各股东按持股比例转增）。｜ ｜ ｜2021年2月25日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案） ｜ ｜ ｜通知书》核准了上述变更事宜，并向天德钰换发了变更后的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜根据毕马威于2021年3月22日出具的《验资报告》（毕马威华振 ｜ ｜ ｜验字第2100509号），截至2020年11月24日，天德钰已将资本公 ｜ ｜ ｜积11,900万元转增股本。 ｜ ｜ ｜ 三、公司报告期内的重大资产重组情况 ｜ ｜ ｜报告期内，发行人曾发生同一控制下的业务重组，具体情况如下｜ ｜ ｜： ｜ ｜ ｜ （一）具体内容 ｜ ｜ ｜为减少关联交易，避免同业竞争，天钰科技与天德钰实施了本次｜ ｜ ｜业务重组。 ｜ ｜ ｜2019年12月31日，天钰科技与天德钰及其子公司分别签署了《业｜ ｜ ｜务重组框架协议》、《资产转让协议》。天钰科技向天德钰及其｜ ｜ ｜子公司转移智能移动终端显示驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯｜ ｜ ｜片、快充协议芯片、电子标签驱动芯片等业务（以下简称“标的｜ ｜ ｜业务”）相关资产、负债，同时对业务合同的后续履行约定、促｜ ｜ ｜使人员转移劳动关系进行了约定，具体如下： ｜ ｜ ｜ 1、存货、固定资产、应收账款、应付账款转让 ｜ ｜ ｜2019年12月28日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙｜ ｜ ｜）出具《深圳天德钰电子有限公司拟进行资产收购所涉及的应收｜ ｜ ｜账款、存货、固定资产及应付账款市场价值资产评估报告》（北｜ ｜ ｜方亚事评报字[2019]第17-015号），评估确认以2019年11月30日｜ ｜ ｜为评估基准日。 ｜ ｜ ｜2019年12月31日，天钰科技与天德钰有限签署了《业务重组框架｜ ｜ ｜协议》，对标的业务相关的剩余资产（含固定资产、存货、天钰｜ ｜ ｜科技账面上与标的业务相关的应收账款等）、负债，促使人员劳｜ ｜ ｜动关系转移、业务合同转让事宜进行了约定。根据《业务重组框｜ ｜ ｜架协议》，天德钰有限与天钰科技应以2019年11月30日为重组基｜ ｜ ｜准日的评估值为基础，结合重组完成日重组资产、负债的实际情｜ ｜ ｜况商定本次业务重组转让对价及对价支付方式。 ｜ ｜ ｜同日，天钰科技与合肥捷达签署了《资产转让协议》，约定基于｜ ｜ ｜上述《业务重组框架协议》，由天钰科技向合肥捷达转让部分标｜ ｜ ｜的业务相关存货及光罩；以上述评估报告之评估值为基础，双方｜ ｜ ｜商定转让价格为人民币691.78万元。 ｜ ｜ ｜同日，天钰科技与合肥捷达签署了《资产交付清单》，确认天钰｜ ｜ ｜科技已向合肥捷达交付存货合计价值人民币400.35万元，光罩合｜ ｜ ｜计价值人民币291.43万元，上述存货及光罩合计价值人民币691.｜ ｜ ｜78万元。 ｜ ｜ ｜同日，天钰科技与香港捷达签署了《资产转让协议》，约定基于｜ ｜ ｜上述《业务重组框架协议》，由天钰科技向香港捷达转让部分标｜ ｜ ｜的业务相关存货及应收账款、应付账款；以上述评估报告之评估｜ ｜ ｜值为基础，双方商定转让价格为人民币381.98万元。 ｜ ｜ ｜同日，天钰科技与香港捷达签署了《资产交付清单》，确认天钰｜ ｜ ｜科技已向香港捷达交付存货合计价值人民币387.91万元，应收账｜ ｜ ｜款合计人民币422.13万元，应付账款合计人民币428.06万元，上｜ ｜ ｜述存货及应收、应付账款合计人民币381.98万元。 ｜ ｜ ｜上述资产已于2019年12月31日交付完毕。截至2020年4月30日， ｜ ｜ ｜合肥捷达已向天钰科技支付完全部款项折合人民币691.78万元、｜ ｜ ｜香港捷达及台湾分公司已向天钰科技支付完全部款项折合人民币｜ ｜ ｜381.98万元。 ｜ ｜ ｜ 2、业务合同履行约定 ｜ ｜ ｜根据《业务重组框架协议》，截至2019年12月31日，天钰科技如｜ ｜ ｜有与标的业务相关的已签署、但尚未履行完毕的业务合同（含采｜ ｜ ｜购合同、销售合同）后续由天钰科技委托天德钰有限（或天德钰｜ ｜ ｜有限指定之天德钰有限子公司、分公司，下略）履行业务合同，｜ ｜ ｜在此期间与标的业务相关的生产经营损益由天德钰有限享有或承｜ ｜ ｜担；如标的业务的客户/供应商就此部分合同向天钰科技支付任 ｜ ｜ ｜何应付款项或交付货物，天钰科技代收讫后，立即通知天德钰有｜ ｜ ｜限，并尽快给付该等款项或交付该等货物予天德钰有限。 ｜ ｜ ｜ 3、促使人员转移 ｜ ｜ ｜根据《业务重组框架协议》，重组完成日前，天钰科技应促使与｜ ｜ ｜标的业务（包括技术、销售、采购、管理、行政财务人员）相关｜ ｜ ｜的全部人员与天德钰有限及其指定的作为受让方的子公司、分公｜ ｜ ｜司建立劳动关系。 ｜ ｜ ｜截至2019年12月31日，重组双方已完成资产交付，完成业务重组｜ ｜ ｜。自此，天钰科技及其控制的其他关联方将不再从事与公司标的｜ ｜ ｜业务相关的业务。 ｜ ｜ ｜ （二）履行的法定程序 ｜ ｜ ｜2019年12月6日，天德钰有限执行董事作出《深圳天德钰电子有 ｜ ｜ ｜限公司执行董事决定》，决定同意与天钰科技进行业务重组，签｜ ｜ ｜署《业务重组框架协议》。 ｜ ｜ ｜根据常在所出具的法律意见书，作为转让方之台南捷达与天钰科｜ ｜ ｜技均已依据台湾地区相关法律履行必要内部程序，且本次业务重｜ ｜ ｜组并未涉及股权变动，无须经证券主管机关事前同意或台湾经济｜ ｜ ｜部投审会核准。本次业务重组并未发生违法违规情形或诉讼争议｜ ｜ ｜的情形。 ｜ ｜ ｜截至2019年12月31日，重组双方已完成资产交付，完成业务重组｜ ｜ ｜。该等业务重组无须经天钰科技董事会审议及其他审批，因该等｜ ｜ ｜重组涉及关联交易，因此，发行人2020年年度股东大会对本次业｜ ｜ ｜务重组事项进行了确认。 ｜ ｜ ｜（三）对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 ｜ ｜ ｜发行人通过本次同一控制下资产重组，将境外标的业务相关资产｜ ｜ ｜、业务从天钰科技进一步转移至发行人体内，有效整合了间接控｜ ｜ ｜股股东天钰科技旗下的智能移动终端显示驱动芯片、摄像头音圈｜ ｜ ｜马达驱动芯片、快充协议芯片、电子标签驱动芯片等业务，有利｜ ｜ ｜于保持业务独立完整、提升管理效率、避免同业竞争、减少交易｜ ｜ ｜，有利于进一步突出发行人主营业务，实现快速发展。 ｜ ｜ ｜经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止20｜ ｜ ｜25年6月30日，本公司累计发行股本总数40,902.1341万股，注册｜ ｜ ｜资本为40,902.1341万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-09-16｜上市日期 ｜2022-09-27｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4055.5600 ｜每股发行价(元) ｜21.68 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜9524.0100 ｜发行总市值(万元) ｜87924.5408｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜78400.5300｜上市首日开盘价(元) ｜20.50 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜20.71 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜27.1400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜捷达创新科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜合肥捷达微电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
