☆公司概况☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜湖北超卓航空科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜超卓航科 ｜证券代码｜688237 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜国防军工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-07-01 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜李光平 ｜总 经 理｜李光平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜敖缓缓 ｜独立董事｜周洁,黄亿红,赵升吨 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-710-3085204 ｜传 真｜86-710-3085219 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.cz-tec.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜hbcz@cz-tec.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜湖北省襄阳市樊城区高新区台子湾路118号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜湖北省襄阳市樊城区高新区台子湾路118号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造（依法须经｜ ｜ ｜批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：｜ ｜ ｜民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件｜ ｜ ｜销售；机械设备研发；金属制品研发；包装专用设备制造；包装｜ ｜ ｜专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备｜ ｜ ｜销售；印刷专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）｜ ｜ ｜；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术｜ ｜ ｜推广；机械设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；｜ ｜ ｜增材制造装备销售；增材制造装备制造；增材制造；金属切削加｜ ｜ ｜工服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；贵金属冶炼；｜ ｜ ｜特种设备出租；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含｜ ｜ ｜危险化学品）；3D打印基础材料销售；3D打印服务；高铁设备、｜ ｜ ｜配件制造；高铁设备、配件销售；专用设备制造（不含许可类专｜ ｜ ｜业设备制造）；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经｜ ｜ ｜营法律法规非禁止或限制的项目） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜定制化增材制造和机载设备维修业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立 ｜ ｜ ｜2006年11月，李光平以自有资金设立襄樊超卓，注册资本为100.｜ ｜ ｜00万元。 ｜ ｜ ｜同月，襄樊超卓取得襄樊市工商行政管理局核发的注册号为4206｜ ｜ ｜002107177号《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜2006年11月，襄樊市公信力会计师事务所出具《验资报告》（公｜ ｜ ｜信力验字【2006】第276号），经审验，李光平已缴足认缴出资 ｜ ｜ ｜款，出资方式为货币。襄樊超卓设立完成后，其实收资本为100.｜ ｜ ｜0000万元。 ｜ ｜ ｜ （二）股份有限公司的设立 ｜ ｜ ｜2016年6月，经中兴财审计，截至2016年4月30日，超卓有限净资｜ ｜ ｜产为5,492.35万元。2016年6月，中联评估出具评估报告（中联 ｜ ｜ ｜评报字【2016】第944号），以2016年4月30日为评估基准日，超｜ ｜ ｜卓有限净资产市场价值评估值为5,957.39万元，评估方法为资产｜ ｜ ｜基础法。 ｜ ｜ ｜2016年6月，经临时股东会审议通过，由超卓有限全体股东作为 ｜ ｜ ｜发起人，以截至2016年4月30日经审计的净资产5,492.35万元为 ｜ ｜ ｜基数，折合股本5,000.0000万股，整体变更为超卓航科。当月，｜ ｜ ｜超卓有限全体股东签署《发起人协议书》。经中兴财审验，超卓｜ ｜ ｜航科整体变更出资均已到位。2016年7月5日，超卓航科召开创立｜ ｜ ｜大会暨第一次临时股东大会，超卓航科成立。 ｜ ｜ ｜2016年7月，超卓航科取得襄阳市工商行政管理局换发的《营业 ｜ ｜ ｜执照》。 ｜ ｜ ｜2016年7月，中兴财出具《验资报告》（中兴财光华审验字（201｜ ｜ ｜6）第323010号），经审验，超卓航科整体变更出资均已到位。 ｜ ｜ ｜本次整体变更完成后，公司已将2016年4月30日净资产54,923,47｜ ｜ ｜4.50元折合为股本5,000万元，未折股部分计入资本公积；变更 ｜ ｜ ｜后的公司注册资本（实收资本）为5,000万元。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期期初至今的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2018年8月，超卓航科报告期期初至今第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年6月至8月，超卓航科实际控制人之一王春晓分别与雷朝霞｜ ｜ ｜、姜盼等13名自然人签订《股份转让协议》，约定王春晓受让雷｜ ｜ ｜朝霞、姜盼等13名自然人所持有的超卓航科357.3500万股股份，｜ ｜ ｜转让价格为4.00元/股至5.16元/股之间（未支付对价部分除外）｜ ｜ ｜；王春晓与自然人卢州签订《股份转让协议》，约定卢州受让王｜ ｜ ｜春晓持有的超卓航科3.7500万股股份，转让价格为4.00元/股； ｜ ｜ ｜李海霞与自然人李建华（李海霞之父）约定李建华无偿受让李海｜ ｜ ｜霞所持有的超卓航科12.5000万股股份.2、2018年9月，超卓航科｜ ｜ ｜报告期期初至今第一次增资2018年4月，汉江高同与超卓航科签 ｜ ｜ ｜订增资协议，约定汉江高同以1,500.0000万元认购超卓航科375.｜ ｜ ｜0000万股股份，其中375.0000万元计入注册资本，剩余1,125.00｜ ｜ ｜00万元计入资本公积，本次增资价格为4.00元/股。同时，汉江 ｜ ｜ ｜高同与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《股｜ ｜ ｜东协议》及其补充协议，约定汉江高同享有关于反稀释、股权处｜ ｜ ｜置限制、业绩目标及回购、优先清偿权、股权转让限制等特殊股｜ ｜ ｜东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成业绩目标时，｜ ｜ ｜发行人实际控制人有权按约定的价格回购汉江高同持有的发行人｜ ｜ ｜股份。 ｜ ｜ ｜2021年3月，汉江高同与发行人实际控制人李羿含签署《股份转 ｜ ｜ ｜让协议》，确认同意解除上述特殊股东权利。 ｜ ｜ ｜2018年9月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,0｜ ｜ ｜00.0000万元增加至5,375.0000万元，新增375.0000万元注册资 ｜ ｜ ｜本由汉江高同认缴，并修改了公司章程。 ｜ ｜ ｜2018年9月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、2018年9月，超卓航科报告期期初至今第一次增资 ｜ ｜ ｜2018年4月，汉江高同与超卓航科签订增资协议，约定汉江高同 ｜ ｜ ｜以1,500.0000万元认购超卓航科375.0000万股股份，其中375.00｜ ｜ ｜00万元计入注册资本，剩余1,125.0000万元计入资本公积，本次｜ ｜ ｜增资价格为4.00元/股。同时，汉江高同与发行人及其实际控制 ｜ ｜ ｜人李羿含、李光平、王春晓签署《股东协议》及其补充协议，约｜ ｜ ｜定汉江高同享有关于反稀释、股权处置限制、业绩目标及回购、｜ ｜ ｜优先清偿权、股权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置｜ ｜ ｜限制约定，发行人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约｜ ｜ ｜定的价格回购汉江高同持有的发行人股份。 ｜ ｜ ｜2021年3月，汉江高同与发行人实际控制人李羿含签署《股份转 ｜ ｜ ｜让协议》，确认同意解除上述特殊股东权利。 ｜ ｜ ｜2018年9月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,0｜ ｜ ｜00.0000万元增加至5,375.0000万元，新增375.0000万元注册资 ｜ ｜ ｜本由汉江高同认缴，并修改了公司章程。 ｜ ｜ ｜2018年9月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ 4、2018年12月，超卓航科报告期期初至今第二次增资 ｜ ｜ ｜2018年6月，科创天使与超卓航科签订增资协议，约定科创天使 ｜ ｜ ｜以500.0000万元认购超卓航科125.0000万股股份，其中125.0000｜ ｜ ｜万元计入注册资本，剩余375.0000万元计入资本公积，本次增资｜ ｜ ｜价格为4.00元/股。同月，科创天使与发行人及实际控制人李羿 ｜ ｜ ｜含、李光平、王春晓签署《股东协议》，约定科创天使享有关于｜ ｜ ｜发行人的反稀释、股份处置、业绩目标、优先清偿权、股权转让｜ ｜ ｜限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成｜ ｜ ｜业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购科创天使｜ ｜ ｜持有的发行人股份。 ｜ ｜ ｜2018年11月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,｜ ｜ ｜375.0000万元增加至5,500.0000万元，新增125.0000万元注册资｜ ｜ ｜本由科创天使认缴，并修改了公司章程。 ｜ ｜ ｜2018年12月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜ ｜ ｜0号），经审验，科创天使已缴足增资款，出资方式为货币。本 ｜ ｜ ｜次增资完成后超卓航科的实收资本为5,500.0000万元。 ｜ ｜ ｜ 5、2019年12月，超卓航科报告期期初至今第三次增资 ｜ ｜ ｜2019年11月，襄阳高谦与公司签订增资协议，约定襄阳高谦以82｜ ｜ ｜.0000万元认购超卓航科20.5000万股股份，其中20.5000万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，剩余61.5000万元计入资本公积，本次增资价格为4｜ ｜ ｜.00元/股。同月，襄阳高谦与发行人及实际控制人李羿含、李光｜ ｜ ｜平、王春晓签署《股东协议》及其补充协议，约定襄阳高谦享有｜ ｜ ｜关于反稀释、股权处置限制、业绩目标及回购、优先清偿权、股｜ ｜ ｜权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行｜ ｜ ｜人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购襄｜ ｜ ｜阳高谦持有的发行人股份。2021年3月，襄阳高谦与发行人实际 ｜ ｜ ｜控制人李羿含签署《股份转让协议》，确认同意解除上述特殊股｜ ｜ ｜东权利。 ｜ ｜ ｜2019年12月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,｜ ｜ ｜500.0000万元增加至5,520.5000万元，新增20.5000万元注册资 ｜ ｜ ｜本由襄阳高谦认缴，并修改了公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年7月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜ ｜ ｜2号），经审验，襄阳高谦已缴足增资款，出资方式为货币。本 ｜ ｜ ｜次增资完成后超卓航科的实收资本为5,520.5000万元。 ｜ ｜ ｜ 6、2020年1月，超卓航科报告期期初至今第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年1月，由于临时性资金需求，股东周辉将其持有的发行人1｜ ｜ ｜0.0000万股股份以4.92元/股的价格转让给王春晓。同月，股东 ｜ ｜ ｜陈涛决定将其持有的发行人15.0000万股股份转让给其妹妹配偶 ｜ ｜ ｜的侄女张清扬。王春晓与周辉、陈涛与张清扬分别签署《股份转｜ ｜ ｜让协议》。 ｜ ｜ ｜ 7、2020年5月，超卓航科报告期期初至今第四次股权转让 ｜ ｜ ｜根据2018年科创天使与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、｜ ｜ ｜王春晓签署的《股东协议》及其补充协议，科创天使享有关于发｜ ｜ ｜行人的股权处置、业绩目标及回购、股权转让限制等特殊股东权｜ ｜ ｜利内容。自2018年科创天使增资发行人后，发行人技术实力不断｜ ｜ ｜提升，总体业绩水平良好，且呈现出不断上升趋势。鉴于科创天｜ ｜ ｜使已实现扶持企业发展的投资宗旨，同时也为更好支持、促进高｜ ｜ ｜新区乃至襄阳市其他相关受疫情影响的中小企业发展，2020年5 ｜ ｜ ｜月，科创天使与李光平协商并签署《股份转让协议》，约定李光｜ ｜ ｜平受让科创天使所持有的超卓航科125.0000万股股份，转让对价｜ ｜ ｜为科创天使2018年对超卓航科增资时的初始投资本金500.0000万｜ ｜ ｜元及额外投资收益。额外投资收益按初始投资本金到账日至本次｜ ｜ ｜转让对价支付日之间对应时长及年化8%的利率确定。 ｜ ｜ ｜科创天使是由襄阳高新投资控股有限公司、汉江投资控股有限公｜ ｜ ｜司等联合发起的天使基金，具有支持当地企业以及为其纾困等多｜ ｜ ｜重使命。经发行人向襄阳市政府汇报申请后，2020年11月，科创｜ ｜ ｜天使与李光平签订《股权转让协议之补充协议》，约定本次股权｜ ｜ ｜转让对价为500.0000万元，原《股权转让协议》中“额外投资收｜ ｜ ｜益”条款不再执行。 ｜ ｜ ｜ 8、2020年7月，超卓航科报告期期初至今第四次增资 ｜ ｜ ｜2020年7月，成都香城与发行人及实际控制人李羿含、李光平、 ｜ ｜ ｜王春晓签署《增资协议》，约定成都香城以4,000.0000万元认购｜ ｜ ｜公司250.9318万股股份，其中250.9318万元计入注册资本，剩余｜ ｜ ｜3,749.0682万元计入资本公积，本次增资价格为15.94元/股。同｜ ｜ ｜月，成都香城与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓｜ ｜ ｜签署《增资协议之补充协议》，约定成都香城享有股份回购、股｜ ｜ ｜权转让限制、董事/监事提名权等特殊股东权利内容。该补充协 ｜ ｜ ｜议同时约定： ｜ ｜ ｜1）成都香城享有的前述特殊股东权利自本次发行上市申请辅导 ｜ ｜ ｜验收之日起中止执行，且于发行人完成上市后终止； ｜ ｜ ｜2）如发行人撤回上市申请或上市申请被证监会、证券交易所等 ｜ ｜ ｜有权审核机构否决或不予注册的，相关特殊股东权利自动恢复执｜ ｜ ｜行。 ｜ ｜ ｜2020年7月，航证科创投资与发行人及实际控制人李羿含、李光 ｜ ｜ ｜平、王春晓签署《增资协议》，约定航证科创投资以7,500.0000｜ ｜ ｜万元认购超卓航科470.4972万股股份，其中470.4972万元计入注｜ ｜ ｜册资本，剩余7,029.5028万元计入资本公积，本次增资价格为15｜ ｜ ｜.94元/股。同月，航证科创投资与李羿含、李光平、王春晓签署｜ ｜ ｜《合作协议》，约定航证科创投资享有关于发行人的股权转让限｜ ｜ ｜制、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释保护、赎回｜ ｜ ｜权、业绩承诺、优先清算权、委派董事、最惠待遇等特殊股东权｜ ｜ ｜利内容。合作协议同时约定： ｜ ｜ ｜1）航证科创投资享有的除最惠待遇以外的特殊股东权利自本次 ｜ ｜ ｜发行上市申请文件获得上交所受理时即终止执行； ｜ ｜ ｜2）如发行人撤回上市申请或上市申请被证监会、证券交易所等 ｜ ｜ ｜有权审核机构否决或不予注册的，相关特殊股东权利自动恢复执｜ ｜ ｜行。 ｜ ｜ ｜2020年7月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本 ｜ ｜ ｜由5,520.50万元增加至6,241.9290万元，新增721.429万元注册 ｜ ｜ ｜资本分别由成都香城、航证科创投资认缴，并修改了公司章程。｜ ｜ ｜2020年7月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜ ｜ ｜3号），经审验，成都香城、航证科创投资已缴足增资款，出资 ｜ ｜ ｜方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为6,241.9290｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜9、2020年7月至9月，超卓航科报告期期初至今第五次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年7月，蓝三木月与王春晓、超卓航科、李光平、李羿含签 ｜ ｜ ｜订《股份转让协议》，约定蓝三木月受让王春晓所持有的超卓航｜ ｜ ｜科188.1989万股股份，转让对价为3,000.0000万元，转让价格为｜ ｜ ｜15.94元/股。该协议同时约定： ｜ ｜ ｜1）蓝三木月享有优先受让、共同出售、优先清偿等特殊股东权 ｜ ｜ ｜利； ｜ ｜ ｜2）前述特殊股东权利自本次发行上市申请辅导验收完成之日起 ｜ ｜ ｜中止，且于发行人公开发行股票挂牌之日起终止； ｜ ｜ ｜3）如发行人未按时提交上市申请、撤回上市申请或上市申请被 ｜ ｜ ｜证监会、证券交易所等有权审核机构否决或不予注册的，相关特｜ ｜ ｜殊股东权利自动恢复执行，且视同从未失效。 ｜ ｜ ｜2020年7月，自然人喻景与王春晓签订《股份转让协议》，约定 ｜ ｜ ｜喻景受让王春晓所持有的超卓航科60.2258万股股份，转让对价 ｜ ｜ ｜为960.0000万元，转让价格为15.94元/股。协议同时约定： ｜ ｜ ｜1）喻景享有实际控制人股份转让限制、优先购买权、共同出售 ｜ ｜ ｜权、优先认购权、反稀释保护、清算优先权、股份回购、业绩承｜ ｜ ｜诺等特殊股东权利内容； ｜ ｜ ｜2）前述特殊股东权利自发行人本次发行上市申请获得中国证监 ｜ ｜ ｜会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时终止；｜ ｜ ｜3）如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过的，或因其他 ｜ ｜ ｜原因未能实现上市的，前述相关特殊股东权利效力自动恢复。 ｜ ｜ ｜2020年8月，青岛航投与汉江高同签订《股份转让协议》，约定 ｜ ｜ ｜青岛航投受让汉江高同持有的超卓航科156.8627万股股份，转让｜ ｜ ｜对价为2,000.0000万元，转让价格为12.75元/股。同月，青岛航｜ ｜ ｜投与发行人实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《关于湖北｜ ｜ ｜超卓航空科技股份有限公司之合作协议》，约定青岛航投享有共｜ ｜ ｜同出售、优先清算等特殊股东权利。上述合作协议同时约定： ｜ ｜ ｜1）前述特殊股东权利自超卓航科本次发行上市申请获得中国证 ｜ ｜ ｜监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时终止｜ ｜ ｜； ｜ ｜ ｜2）如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过，或因其他原 ｜ ｜ ｜因未能实现上市的，前述特殊权利恢复效力。另外，协议各方确｜ ｜ ｜认，青岛航投不继承原汉江高同与发行人及其实际控制人签署的｜ ｜ ｜《股东协议》约定的特殊股东权利及义务。 ｜ ｜ ｜2020年9月，襄阳军融与李光平签订《股份转让协议》，约定襄 ｜ ｜ ｜阳军融受让李光平持有的超卓航科15.8155万股股份，转让对价 ｜ ｜ ｜为252.1000万元，转让价格为15.94元/股。 ｜ ｜ ｜2020年9月，宁波鏖战岗与李光平签订《股份转让协议》，约定 ｜ ｜ ｜宁波鏖战岗受让李光平持有的超卓航科74.7176万股股份，转让 ｜ ｜ ｜对价为1,191.0000万元，转让价格为15.94元/股。 ｜ ｜ ｜2020年9月，刘彦兰与李光平签订《股份转让协议》，约定刘彦 ｜ ｜ ｜兰受让李光平持有的超卓航科25.0941万股股份，转让对价为400｜ ｜ ｜.0000万元，转让价格为15.94元/股。 ｜ ｜ ｜2020年9月，刘清芝与李建华签订《股份转让协议》，约定刘清 ｜ ｜ ｜芝受让李建华持有的超卓航科12.5000万股股份，转让对价为199｜ ｜ ｜.2500万元，转让价格为15.94元/股。 ｜ ｜ ｜10、2020年9月，超卓航科报告期期初至今第六次股权转让与第 ｜ ｜ ｜五次增资 ｜ ｜ ｜2020年8月，中航坪山与王春晓、超卓航科、李光平、李羿含签 ｜ ｜ ｜订《股份转让协议》，约定中航坪山受让王春晓持有的超卓航科｜ ｜ ｜62.6959万股股份，转让对价为1,000.0000万元，转让价格为15.｜ ｜ ｜95元/股，且约定中航坪山享有优先受让、共同出售、优先清偿 ｜ ｜ ｜等特殊股东权利。该协议同时约定，中航坪山享有的特殊股东权｜ ｜ ｜利自发行人申请上市辅导验收完成之日终止，且不设置任何恢复｜ ｜ ｜条件或替代性的利益安排。 ｜ ｜ ｜2020年9月，中航坪山与李羿含、李光平、王春晓及发行人签订 ｜ ｜ ｜《增资扩股协议》，约定中航坪山以1,000.0000万元认购本公司｜ ｜ ｜62.6959万股股份，其中62.6959万元计入注册资本，剩余937.30｜ ｜ ｜41万元计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股；同月，中航｜ ｜ ｜坪山与发行人实际控股人李羿含、李光平、王春晓签署《关于湖｜ ｜ ｜北超卓航空科技股份有限公司之合作协议》，约定中航坪山享有｜ ｜ ｜的股权转让限制、优先购买、共同出售、优先认购、反稀释保护｜ ｜ ｜、投资方赎回、最惠待遇、委派董事等特殊股东权利。该协议及｜ ｜ ｜期后签订的确认函同时约定，中航坪山享有的特殊股东权利自本｜ ｜ ｜次发行上市的申请获得中国证监会或其他上市地的证券监督管理｜ ｜ ｜机构或证券交易所受理时终止，且约定如发行人上市申请中止审｜ ｜ ｜核或未获得审核通过，或因其他原因未能实现上市的，上述特殊｜ ｜ ｜股东权利恢复效力。 ｜ ｜ ｜2020年9月，襄阳将台西与李光平、王春晓、李羿含签订《增资 ｜ ｜ ｜协议》，约定襄阳将台西以401.1940万元认购超卓航科25.1532 ｜ ｜ ｜万股股份，其中25.1532万元计入注册资本，剩余376.0408万元 ｜ ｜ ｜计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股。 ｜ ｜ ｜2020年9月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本 ｜ ｜ ｜由6,241.9290万元增加至6,329.7781万元，新增87.8491万元注 ｜ ｜ ｜册资本分别由中航坪山、襄阳将台西认缴，并修改了公司章程。｜ ｜ ｜2020年9月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营 ｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜ ｜ ｜4号），经审验，中航坪山、襄阳将台西已缴足认缴增资款，出 ｜ ｜ ｜资方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为6,329.77｜ ｜ ｜81万元。 ｜ ｜ ｜ 11、2020年9月，超卓航科报告期期初至今第七次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年9月，共青城临云与李光平签订《股份转让协议》，约定 ｜ ｜ ｜共青城临云受让李光平持有的超卓航科31.3480万股股份，转让 ｜ ｜ ｜对价为500.0000万元，本次转让价格为15.95元/股。 ｜ ｜ ｜ 12、2020年11月，超卓航科报告期期初至今第六次增资 ｜ ｜ ｜2020年11月，国家产业投资基金、惠华启卓与发行人、李羿含、｜ ｜ ｜李光平、王春晓签订《增资协议》，约定国家产业投资基金以5,｜ ｜ ｜000.0000万元认购本公司313.4796万股股份，其中313.4796万元｜ ｜ ｜计入注册资本，剩余4,686.5204万元计入资本公积；惠华启卓以｜ ｜ ｜228.0000万元认购公司14.2946万股股份，其中14.2946万元计入｜ ｜ ｜注册资本，剩余213.7054万元计入资本公积，本次增资价格为15｜ ｜ ｜.95元/股。同月，国家产业投资基金及惠华启卓与发行人、李羿｜ ｜ ｜含、李光平、王春晓签署《增资协议之补充协议》，该协议约定｜ ｜ ｜国家产业投资基金及惠华启卓享有股权转让限制、优先购买、共｜ ｜ ｜同出售、优先认购、反稀释、领售权、优先清算、股份回购、最｜ ｜ ｜惠国待遇、优先投资权等特殊股东权利；该协议同时约定，除最｜ ｜ ｜惠国待遇以外的前述特殊股东权利自本次发行上市的申请获得中｜ ｜ ｜国证监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时｜ ｜ ｜中止，且约定如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过，或｜ ｜ ｜因其他原因未能于自申请之日起18个月内实现上市的，上述特殊｜ ｜ ｜权利恢复效力。 ｜ ｜ ｜2020年11月，宜兴东证与发行人、李羿含、李光平、王春晓签订｜ ｜ ｜增资协议，约定宜兴东证以1,000.0000万元认购超卓航科62.695｜ ｜ ｜9万股股份，其中62.6959万元计入注册资本，剩余937.3041万元｜ ｜ ｜计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股。 ｜ ｜ ｜2020年11月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本｜ ｜ ｜由6,329.7781万元增加至6,720.2482万元，新增390.4701万元注｜ ｜ ｜册资本分别由国家产业投资基金、惠华启卓、宜兴东证认缴，并｜ ｜ ｜修改了公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年11月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]4167｜ ｜ ｜5号），经审验，国家产业投资基金、惠华启卓、宜兴东证已分 ｜ ｜ ｜别缴足增资款，出资方式为货币。本次变更后的实收资本为6,72｜ ｜ ｜0.2482万元。 ｜ ｜ ｜13、2021年2月至3月，超卓航科报告期期初至今第八次股权转让｜ ｜ ｜根据汉江高同2018年与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、｜ ｜ ｜王春晓签署的《股东协议》及其补充协议，发行人2018年度、20｜ ｜ ｜19年度及2020年度相关业绩已满足原协议中约定的股份回购条款｜ ｜ ｜。经友好协商，2021年3月，发行人实际控制人李羿含与汉江高 ｜ ｜ ｜同签署《股份转让协议》，约定李羿含受让汉江高同所持有的17｜ ｜ ｜4.5098万股股份。本次股权转让的整体转让价款为851.95万元，｜ ｜ ｜定价方式为按照4元/股加初始投资本金到账日至2021年4月20日 ｜ ｜ ｜之间对应时长及年化8%的利率确定，折合每股价格4.8820元/股 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜同时，由于襄阳高谦属于汉江高同的员工跟投平台，故其所持股｜ ｜ ｜份需与汉江高同同步减持。该项减持分两部分进行： ｜ ｜ ｜（1）鉴于2020年8月，汉江高同曾向青岛航投转让其原持股总额｜ ｜ ｜的41.83%， ｜ ｜ ｜因此，襄阳高谦需同比例减持该相应股份。由于青岛航投已无额｜ ｜ ｜外投资额度，因此，经协商，由发行人财务总监、董事会秘书胡｜ ｜ ｜红义受让襄阳高谦的部分减持股份。2021年2月，胡红义与襄阳 ｜ ｜ ｜高谦签订《股权转让协议》，约定襄阳高谦向胡红义转让8.5752｜ ｜ ｜万股股份，转股价格为12.75元/股，与2020年8月汉江高同与青 ｜ ｜ ｜岛航投的股份转让价格一致。 ｜ ｜ ｜（2）2021年3月，发行人实际控制人李羿含与襄阳高谦签署《关｜ ｜ ｜于湖北超 ｜ ｜ ｜卓航空科技股份有限公司之股份转让协议》，约定李羿含受让襄｜ ｜ ｜阳高谦所持发行人9.5399万股股份，整体转让价格为42.14万元 ｜ ｜ ｜，定价方式为按照4元/股加初始投资本金到账日至2021年4月20 ｜ ｜ ｜日之间对应时长及年化8%的利率确定，折合每股价格4.4172元/ ｜ ｜ ｜股。 ｜ ｜ ｜经过上述转让后，汉江高同与襄阳高谦的持股数量均较2018年初｜ ｜ ｜始持有发行人时的持股数量减少80%。 ｜ ｜ ｜2021年2月，发行人实际控制人王春晓与李媛媛签署《股份转让 ｜ ｜ ｜协议》，约定李媛媛受让王春晓持有的超卓航科11.4285万股股 ｜ ｜ ｜份，转让对价为200.00万元，转让价格为17.50元/股。 ｜ ｜ ｜李媛媛为发行人实际控制人李羿含之朋友，原计划于2020年9月 ｜ ｜ ｜参与发行人实际控制人之亲友持股平台宁波鏖战岗的份额认购。｜ ｜ ｜由于李媛媛自身资金周转原因，最终未能成功入股。2021年2月 ｜ ｜ ｜，李媛媛与王春晓、李羿含等协商，达成股权转让意向。 ｜ ｜ ｜2022年4月22日，公司经中国证券监督管理委员会下达的证监许 ｜ ｜ ｜可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首 ｜ ｜ ｜次公开发行股票注册的批复》批准，公开发行股票股份数22,400｜ ｜ ｜,828股，经上海证券交易所下达的自律监管决定书[2022]168号 ｜ ｜ ｜《关于湖北超卓航空科技股份有限公司人民币普通股股票科创板｜ ｜ ｜上市交易的通知》批准，于2022年7月1日在上海证券交易所上市｜ ｜ ｜交易，公司股本增加至8,960.331万元。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日，公司注册资本（股本）为8,960.331万元。｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-06-22｜上市日期 ｜2022-07-01｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2240.0828 ｜每股发行价(元) ｜41.27 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜11590.6253｜发行总市值(万元) ｜92448.2171｜ ｜ ｜ ｜ ｜56 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜80857.5919｜上市首日开盘价(元) ｜58.96 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜69.50 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜61.4600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司,中航证券有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中航证券有限公司,海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都鹏华科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜襄阳嘉德机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜道然新能源汽车零部件(张家港)有限公司｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海超卓金属材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海超卓齐翼材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川空天增材科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜奈文摩尔洛阳科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
