☆公司概况☆ ◇688213 思特威 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜思特威(上海)电子科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Smartsens Technology(Shanghai)Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜思特威 ｜证券代码｜688213 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-05-20 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜徐辰 ｜总 经 理｜徐辰 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜黄敏珺 ｜独立董事｜施海娜,许军,高富平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-64853572 ｜传 真｜ ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.smartsenstech.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@smartsenstech.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区祥科路111号3号楼6 ｜ ｜ ｜楼612室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜电子科技、集成电路科技领域内的技术开发，半导体芯片的研发｜ ｜ ｜、技术成果转让，并提供相应的技术咨询和技术服务；电子产品｜ ｜ ｜、计算机硬件及辅助设备、集成电路芯片的批发、进出口、佣金｜ ｜ ｜代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项｜ ｜ ｜目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜2017年3月28日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓 ｜ ｜ ｜及李跃共同签署公司章程。 ｜ ｜ ｜2017年4月10日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具 ｜ ｜ ｜《外商投资企业设立备案回执》（编号：ZJ201700259）。 ｜ ｜ ｜2017年4月13日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜颁发了《企营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2020年11月21日，思特威有限召开股东会，审议通过以2020年10｜ ｜ ｜月31日为思特威有限变更为股份有限公司的基准日，将思特威有｜ ｜ ｜限从有限责任公司整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，安永会计师出具安永华明（2020）专字第6155｜ ｜ ｜5491_B03号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2020年10月｜ ｜ ｜31日，思特威有限经审计的净资产为2,175,034,010.76元。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，中联天道土地房地产资产评估有限公司出具中｜ ｜ ｜联天道资报字[2020]第20024103号《资产评估报告》，经评估，｜ ｜ ｜截至评估基准日2020年10月31日，思特威有限的净资产评估值为｜ ｜ ｜238,125.27万元。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，思特威有限召开股东会，审议通过《关于思特｜ ｜ ｜威（上海）电子科技有限公司审计情况的报告》、《关于思特威｜ ｜ ｜（上海）电子科技有限公司资产评估情况的报告》、《关于将公｜ ｜ ｜司整体变更为股份有限公司的方案》以及《关于召开公司创立大｜ ｜ ｜会暨第一次股东大会的议案》等议案，同意按照《公司法》的有｜ ｜ ｜关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不｜ ｜ ｜高于净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础｜ ｜ ｜，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额， ｜ ｜ ｜每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76 ｜ ｜ ｜元全额计入股份有限公司资本公积；同意公司整体变更为股份有｜ ｜ ｜限公司后的公司名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司｜ ｜ ｜”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月15日，思特威有限召开创立大会暨第一次股东大会，｜ ｜ ｜同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，｜ ｜ ｜以折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提，以思特｜ ｜ ｜威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全 ｜ ｜ ｜额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万 ｜ ｜ ｜股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本｜ ｜ ｜公积，同意思特威有限整体变更为股份有限公司后的企业名称为｜ ｜ ｜“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000｜ ｜ ｜万股，注册资本为36,000万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月15日，全体发起人签署了《思特威（上海）电子科技｜ ｜ ｜股份有限公司发起人协议》及《思特威（上海）电子科技股份有｜ ｜ ｜限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2021年4月6日，安永会计师出具安永华明(2021)验字第61555491｜ ｜ ｜_B06号《验资报告》，经审验，截至2020年12月15日，发行人已｜ ｜ ｜收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币360,000,000.00元，｜ ｜ ｜实收资本占注册资本的100.00%。发行人全体发起人以其拥有的 ｜ ｜ ｜思特威有限截至2020年12月15日的净资产出资，投入的净资产为｜ ｜ ｜人民币2,175,034,010.76元，其中实收资本人民币360,000,000.｜ ｜ ｜00元，余额人民币1,815,034,010.76元作为资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年12月21日，公司取得上海市市场监督管理局核发的《营业｜ ｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3P3P5Q）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜思特威有限在整体变更设立股份有限公司时，存在改制基准日累｜ ｜ ｜计未分配利润为负的情形。截至2020年10月31日，思特威有限的｜ ｜ ｜未分配利润为-635,739,499.31元。发行人改制基准日累计未分 ｜ ｜ ｜配利润为负的形成原因包括： ｜ ｜ ｜ 1、股份支付金额较高 ｜ ｜ ｜自发行人成立至股改基准日之前，母公司财务报表因期权授予计｜ ｜ ｜划等股权激励事项产生股份支付6.5亿元，导致大额的未弥补亏 ｜ ｜ ｜损。 ｜ ｜ ｜ 2、有限公司前期阶段，发行人收入规模较小，研发投入高 ｜ ｜ ｜2018年、2019年，发行人主营业务收入分别为3.25亿元、6.79亿｜ ｜ ｜元，实现剔除股份支付之后的净利润分别为-0.57亿元、0.15亿 ｜ ｜ ｜元。在有限公司前期阶段，公司收入规模相对较小，毛利总额相｜ ｜ ｜对较低，同时，公司需投入大量研发、销售资源，产生了一定的｜ ｜ ｜营业亏损。 ｜ ｜ ｜ 上述因素导致发行人股改前未分配利润为负。 ｜ ｜ ｜截至改制基准日，发行人期权授予计划已全部实施，主要的股份｜ ｜ ｜支付金额已计提完毕。由于个别员工的股权激励存在服务期，少｜ ｜ ｜量股份支付费用在服务期内进行分摊，在改制基准日后将产生的｜ ｜ ｜股份支付总金额约为0.40亿元，金额相对较校因此，改制基准日｜ ｜ ｜之后，股份支付金额较高的情形已基本消除。2020年、2021年一｜ ｜ ｜季度，公司分别实现收入15.27亿元、5.41亿元，对应净利润1.2｜ ｜ ｜1亿元、0.69亿元。公司营业规模快速扩大，盈利能力大幅提升 ｜ ｜ ｜。股改基准日之后，发行人盈利能力较弱的情形已消除。综上所｜ ｜ ｜述，截至本招股说明书签署日，发行人整体变更设立股份有限公｜ ｜ ｜司时未分配利润为负的形成原因已消除，不会对发行人未来盈利｜ ｜ ｜能力造成重大不利影响。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人股本的形成及变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）2017年4月，设立 ｜ ｜ ｜2017年3月28日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓 ｜ ｜ ｜及李跃共同签署公司章程。 ｜ ｜ ｜2017年4月10日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具 ｜ ｜ ｜《外商投资企业设立备案回执》（编号：ZJ201700259）。 ｜ ｜ ｜2017年4月13日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜颁发了《企营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）2017年10月，股权转让 ｜ ｜ ｜2017年8月30日，思特威有限作出董事会决议，审议通过如下事 ｜ ｜ ｜项：徐辰将其持有的48.93%股权无偿转让给香港智感微；莫要武｜ ｜ ｜将其持有的19.87%股权无偿转让给香港智感微；马伟剑将其持有｜ ｜ ｜的8.45%股权无偿转让给香港智感微；陈碧将其持有的3.73%股权｜ ｜ ｜无偿转让给香港智感微；邵泽旭将其持有的2.48%股权无偿转让 ｜ ｜ ｜给香港智感微；谢晓将其持有的3.73%股权无偿转让给香港智感 ｜ ｜ ｜微；李跃将其持有的12.82%股权无偿转让给香港智感微。 ｜ ｜ ｜截至该次股权转让完成日，思特威有限原股东尚未实缴出资。 ｜ ｜ ｜2017年8月30日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓 ｜ ｜ ｜及李跃与香港智感微签署了《股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜ 同日，股东签署了新公司章程。 ｜ ｜ ｜2017年9月7日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《｜ ｜ ｜外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201700839）。 ｜ ｜ ｜2017年10月16日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局｜ ｜ ｜换发了《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （三）2017年12月，增资 ｜ ｜ ｜2017年11月20日，思特威有限作出股东决定，审议通过如下事项｜ ｜ ｜：思特威有限将投资总额由500万元人民币增至1,500万元美元，｜ ｜ ｜注册资本由500万元人民币增至1,000万元美元。 ｜ ｜ ｜ 同日，股东签署了相应的章程修正案。 ｜ ｜ ｜2017年11月30日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具｜ ｜ ｜《外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201701165）。 ｜ ｜ ｜2017年12月18日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局｜ ｜ ｜换发了《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2018年1月4日，上海北勤会计师事务所有限公司出具上北勤验报｜ ｜ ｜（2017）2026号《验资报告》，截至2017年12月7日止，思特威 ｜ ｜ ｜有限已收到香港智感微缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币｜ ｜ ｜4,999,996.69元，股东以现汇出资合计美元757,315.00元。 ｜ ｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜ ｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B01号《验资复核报告》，经复核｜ ｜ ｜，未发现思特威有限新增注册资本情况与上海北勤会计师事务所｜ ｜ ｜有限公司出具的上北勤验报（2017）2026号的《验资报告》中所｜ ｜ ｜述结论在重大方面存在不相符的情形。 ｜ ｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜ ｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B02号《验资报告》，截至2019年｜ ｜ ｜11月1日止，思特威有限已收到股东香港智感微缴纳的新增注册 ｜ ｜ ｜资本（实收资本）美元9,242,685.00元。股东香港智感微的累计｜ ｜ ｜货币金额出资美元10,000,000.00元，占注册资本总额的100.00%｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （四）2020年7月，股权转让 ｜ ｜ ｜2020年7月3日，思特威有限作出股东决定，审议通过如下事项：｜ ｜ ｜（1）香港智感微将其持有的公司3.03%股权以36.36万美元的价 ｜ ｜ ｜格转让给徐辰；将其持有的公司18.60%的股权以223.08万美元的｜ ｜ ｜价格转让给SmartSens（BVI）；将其持有的公司8.41%股权以100｜ ｜ ｜.92万美元的价格转让给莫要武；将其持有的公司5.60%的股权以｜ ｜ ｜67.20万美元的价格转让给马伟剑；将其持有的公司0.61%股权以｜ ｜ ｜7.32万美元的价格转让给康俊；将其持有的公司2.62%股权以31.｜ ｜ ｜44万美元的价格转让给安吉疆越；将其持有的公司1.58%股权以1｜ ｜ ｜8.96万美元的价格转让给谢晓；将其持有的公司0.79%股权以9.4｜ ｜ ｜8万美元的价格转让给陈碧；将其持有的公司0.79%股权以9.48万｜ ｜ ｜美元的价格转让给邵泽旭；将其持有的公司1.61%股权以19.32万｜ ｜ ｜美元的价格转让给汪小勇；将其持有的公司0.75%股权以9.00万 ｜ ｜ ｜美元的价格转让给邵科；将其持有的公司0.65%股权以7.80万美 ｜ ｜ ｜元的价格转让给金方其；将其持有的公司2.67%股权以32.04万美｜ ｜ ｜元的价格转让给共青城思智威；将其持有的公司2.59%股权以31.｜ ｜ ｜08万美元的价格转让给共青城思感威；将其持有的公司1.22%股 ｜ ｜ ｜权以14.64万美元的价格转让给共青城思特威坚；将其持有的公 ｜ ｜ ｜司0.06%股权以0.72万美元的价格转让给共青城思特威东；将其 ｜ ｜ ｜持有的公司0.41%股权以4.92万美元的价格转让给共青城思特威 ｜ ｜ ｜盛；将其持有的公司1.74%股权以21.00万美元的价格转让给思特｜ ｜ ｜威控股；将其持有的公司9.78%股权以117.36万美元的价格转让 ｜ ｜ ｜给Brizan Holdings；将其持有的公司9.94%股权以119.28万美元｜ ｜ ｜的价格转让给Forebright Smart Eyes；将其持有的公司2.12%股｜ ｜ ｜权以25.44万美元的价格转让给Wealth Ventures；将其持有的公｜ ｜ ｜司0.97%股权以11.64万美元的价格转让给Classic Ally；将其持｜ ｜ ｜有的公司1.17%股权以14.04万美元的价格转让给East Link；将 ｜ ｜ ｜其持有的公司1.10%股权以13.20万美元的价格转让给Q Technolo｜ ｜ ｜gy；将其持有的公司1.21%股权以14.52万美元的价格转让给Sour｜ ｜ ｜cesafe Limited；将其持有的公司1.82%股权以21.84万美元的价｜ ｜ ｜格转让给Gopeak Capital；将其持有的公司0.61%股权以7.32万 ｜ ｜ ｜美元的价格转让给Colin Ko Yin LAM；将其持有的公司1.07%股 ｜ ｜ ｜权以12.84万美元的价格转让给茅晓东；将其持有的公司3.29%股｜ ｜ ｜权以39.48万美元的价格转让给芯动能投资；将其持有的公司1.1｜ ｜ ｜0%股权以13.20万美元的价格转让给联想科技；将其持有的公司1｜ ｜ ｜.10%股权以13.20万美元的价格转让给Heng Fang；将其持有的公｜ ｜ ｜司1.29%股权以15.48万美元的价格转让给Simple Pearl；将其持｜ ｜ ｜有的公司2.78%股权以33.36万美元的价格转让给Hubble Venture｜ ｜ ｜s；将其持有的公司0.13%股权以1.56万美元的价格转让给汪玉；｜ ｜ ｜将其持有的公司0.40%股权以4.80万美元的价格转让给Enghong N｜ ｜ ｜GOH；将其持有的公司4.07%股权以48.84万美元的价格转让给Alp｜ ｜ ｜ha Sight；将其持有的公司0.46%股权以5.52万美元的价格转让 ｜ ｜ ｜给Ultimate Lenovo；将其持有的公司0.74%股权以8.88万美元的｜ ｜ ｜价格转让给SVIC No.38；将其持有的公司0.93%股权以11.16万美｜ ｜ ｜元的价格转让给Hai Feng；将其持有的公司0.19%股权以2.28万 ｜ ｜ ｜美元的价格转让给Triwin Holdings； ｜ ｜ ｜（2）公司性质由有限责任公司（台港澳法人独资）变更为有限 ｜ ｜ ｜责任公司（外商投资、非独资）； ｜ ｜ ｜（3）公司注册资本的币种变更为人民币，公司投资总额由1,500｜ ｜ ｜万美元变更为10,000万元人民币，公司注册资本由1,000万美元 ｜ ｜ ｜变更为6,622.9453万元人民币； ｜ ｜ ｜ （4）通过修改后的公司章程。 ｜ ｜ ｜同日，香港智感微与上述股权转让的对手方签署《股权转让协议｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜ 同日，思特威有限股东签署新公司章程。 ｜ ｜ ｜思特威有限的该次股权转让的背景为思特威有限红筹架构拆除、｜ ｜ ｜境外股权架构落地的重组步骤之一。 ｜ ｜ ｜2020年7月2日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告｜ ｜ ｜》（中联评报字[2020]第1796号），思特威有限股东全部权益在｜ ｜ ｜评估基准日2020年2月29日的评估值为8,402.00万元，较账面值5｜ ｜ ｜,365.65万元，评估增值3,036.35万元，增值率56.59%。 ｜ ｜ ｜2020年7月31日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜ ｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （五）2020年8月，股权转让 ｜ ｜ ｜2020年8月10日，思特威有限股东作出股东会决议，审议通过如 ｜ ｜ ｜下事项： ｜ ｜ ｜（1）汪玉将其持有的公司0.13%股权（对应出资额8.4637万元）｜ ｜ ｜以108,962.88 ｜ ｜ ｜元的价格转让给共青城思特威盛；共青城思特威东将其持有的公｜ ｜ ｜司0.06%股权（对应出资额4.0518万元）以50,290.56元转让给共｜ ｜ ｜青城思特威盛；金方其将其持有的公司0.65%股权（对应出资额4｜ ｜ ｜2.7804万元）以544,814.40元的价格转让给共青城思感威；邵科｜ ｜ ｜将其持有的公司0.75%股权（对应出资额49.9183万元）以628,63｜ ｜ ｜2元的价格转让给共青城思感威； ｜ ｜ ｜ （2）其他股东放弃优先购买权； ｜ ｜ ｜ （3）修改公司章程。 ｜ ｜ ｜同日，汪玉与共青城思特威盛签署《股权转让协议》；共青城思｜ ｜ ｜特威东与共青城思特威盛签署《股权转让协议》；金方其与共青｜ ｜ ｜城思感威签署《股权转让协议》；邵科与共青城思感威签署《股｜ ｜ ｜权转让协议》。 ｜ ｜ ｜ 同日，公司法定代表人签署章程修正案。 ｜ ｜ ｜该次股权转让的背景为思特威有限股东之间的股权架构调整。 ｜ ｜ ｜2020年8月18日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜向公司核发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜ ｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （六）2020年9月，公司增资及股权转让 ｜ ｜ ｜2020年9月7日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事项｜ ｜ ｜： ｜ ｜ ｜（1）SmartSens（BVI）将其持有的公司18.60%（对应出资额1,2｜ ｜ ｜31.6668万元）以2,230,800.00美元的价格转让给徐辰；共青城 ｜ ｜ ｜思感威将其持有的公司0.54%股权（对应出资额36.1624万元）以｜ ｜ ｜457,294.86元的价格转让给康俊；共青城思感威将其持有的公司｜ ｜ ｜0.25%股权（对应出资额16.0722万元）以203,243.71元的价格转｜ ｜ ｜让给马伟剑；共青城思感威将其持有的公司0.30%股权（对应出 ｜ ｜ ｜资额20.0902万元）以254,051.15元的价格转让给陈碧；共青城 ｜ ｜ ｜思感威将其持有的公司2.90%股权（对应出资额192.0442万元） ｜ ｜ ｜以2,429,732.52元的价格转让给共青城思智威；共青城思特威坚｜ ｜ ｜将其持有的公司1.22%股权（对应出资额80.7627万元）以1,022,｜ ｜ ｜574.72元的价格转让给共青城思智威；茅晓东将其持有的公司1.｜ ｜ ｜07%股权（对应出资额70.5971万元）以896,848.32元的价格转让｜ ｜ ｜给共青城思智威；共青城思特威盛将其持有的公司0.60%股权（ ｜ ｜ ｜对应出资额39.7056万元）以502,905.60元的价格转让给共青城 ｜ ｜ ｜思智威； ｜ ｜ ｜（2）Brizan Holdings以83,256,880.00元的价格认购公司10元 ｜ ｜ ｜注册资本；Forebright Smart Eyes以158,278,696.00元的价格 ｜ ｜ ｜认购公司10元注册资本；Wealth Ventures以29,115,520.00元的｜ ｜ ｜价格认购公司10元注册资本；Classic Ally以12,620,120.00元 ｜ ｜ ｜的价格认购公司10元注册资本；East Link以15,139,320.00元的｜ ｜ ｜价格认购公司10元注册资本；Q Technology以17,205,600.00元 ｜ ｜ ｜的价格认购公司10元注册资本；Sourcesafe Limited以12,427,1｜ ｜ ｜60.00元的价格认购公司10元注册资本；Gopeak Capital以18,63｜ ｜ ｜6,720.00元的价格认购公司10元注册资本；Colin Ko Yin LAM以｜ ｜ ｜6,210,230.00元的价格认购公司10元注册资本；芯动能投资以57｜ ｜ ｜,654,840.00元的价格认购公司10元注册资本；联想科技以19,21｜ ｜ ｜5,600.00元的价格认购公司10元注册资本；Heng Fang以19,215,｜ ｜ ｜600.00元的价格认购公司10元注册资本；Simple Pearl以39,162｜ ｜ ｜,840.00元的价格认购公司10元注册资本；Hubble Ventures以59｜ ｜ ｜,929,825.00元的价格认购公司10元注册资本；Enghong NGOH以9｜ ｜ ｜,125,119.00元的价格认购公司10元注册资本；Alpha Sight以14｜ ｜ ｜4,127,720.00元的价格认购公司10元注册资本；Ultimate Lenov｜ ｜ ｜o以16,380,160.00元的价格认购公司10元注册资本；SVIC No.38｜ ｜ ｜以26,205,040.00元的价格认购公司10元注册资本；Hai Feng以3｜ ｜ ｜2,752,280.00元的价格认购公司10元注册资本；Triwin Holding｜ ｜ ｜s以6,547,240.00元的价格认购公司10元注册资本；共青城思智 ｜ ｜ ｜威以4,717,814.15元的价格认购公司10元注册资本，该等出资金｜ ｜ ｜额超过所认购公司新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积｜ ｜ ｜； ｜ ｜ ｜ （3）其他股东放弃对本次股权转让和增资的优先认购权； ｜ ｜ ｜ （4）修改公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年8月17日，徐辰与SmartSens（BVI）签署《股权转让协议 ｜ ｜ ｜》；康竣马伟剑、陈碧分别与共青城思感威签署《股权转让协议｜ ｜ ｜》；共青城思智威分别与共青城思感威、共青城思特威坚、茅晓｜ ｜ ｜东、共青城思特威盛签署《股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜2020年9月7日，徐辰、莫要武、马伟剑、康竣安吉疆越、谢晓、｜ ｜ ｜陈碧、邵泽旭、汪小勇、思特威控股与Brizan Holdings、Foreb｜ ｜ ｜right Smart Eyes、Wealth Ventures、Classic Ally、East Li｜ ｜ ｜nk、Q Technology、Sourcesafe Limited、Gopeak Capital、Co｜ ｜ ｜lin Ko Yin LAM、芯动能投资、联想科技、Heng Fang、Simple ｜ ｜ ｜Pearl、Hubble Ventures、Enghong NGOH、Alpha Sight、Ultim｜ ｜ ｜ate Lenovo、SVIC No.38、Hai Feng、Triwin Holdings、共青 ｜ ｜ ｜城思智威签署《增资协议》。 ｜ ｜ ｜ 2020年9月7日，公司法定代表人签署章程修正案。 ｜ ｜ ｜该次增资的背景为思特威有限红筹架构拆除的重组步骤，目的是｜ ｜ ｜反映红筹架构存续期间境外股权架构上投资者的实际原始出资金｜ ｜ ｜额，其中，共青城思智威的增资系将其上层的员工行权款项以增｜ ｜ ｜资的方式注入发行人。 ｜ ｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜ ｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B03号《验资报告》，截至2020年｜ ｜ ｜10月30日止，思特威有限已收到21位股东缴纳的新增注册资本（｜ ｜ ｜实收资本）合计为人民币210.00元。同时，审验确认了上表列示｜ ｜ ｜的21位股东的增资金额。 ｜ ｜ ｜2020年9月14日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜ ｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （七）2020年9月，股权转让及公司增资 ｜ ｜ ｜2020年9月16日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事 ｜ ｜ ｜项： ｜ ｜ ｜（1）共青城思智威将其持有的公司1.22%股权（对应80.7627万 ｜ ｜ ｜元出资额）以1,022,574.72元的价格转让给共青城思特威坚； ｜ ｜ ｜（2）大华股份以10,331.7000万元的价格认购公司183.9495万元｜ ｜ ｜注册资本、共青城芯动能以3,530.3500万元的价格认购公司61.3｜ ｜ ｜172万元的注册资本，该等出资额超过所认购公司新增注册资本 ｜ ｜ ｜的溢价部分计入公司的资本公积； ｜ ｜ ｜（3）公司现有股东放弃股权转让、增资的优先受让权和认购权 ｜ ｜ ｜； ｜ ｜ ｜ （4）修改公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年9月14日，共青城思智威与共青城思特威坚签署《股权转 ｜ ｜ ｜让协议》。 ｜ ｜ ｜2020年9月16日，公司现有股东与大华股份、共青城芯动能签署 ｜ ｜ ｜《增资协议》。 ｜ ｜ ｜ 2020年9月16日，公司法定代表人签署章程修正案。 ｜ ｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜ ｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B04号《验资报告》，截至2020年｜ ｜ ｜10月30日止，思特威有限已收到股东大华股份、共青城芯动能缴｜ ｜ ｜纳的新增注册资本（实收资本）合计为人民币2,452,667.00元。｜ ｜ ｜同时，审验确认了上表列示的股东的增资金额。 ｜ ｜ ｜2020年9月25日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 ｜ ｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜ ｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （八）2020年10月，公司增资及股权转让 ｜ ｜ ｜2020年10月13日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事｜ ｜ ｜项： ｜ ｜ ｜（1）公司新增加认缴注册资本835.6351万元，其中，国家集成 ｜ ｜ ｜电路基金二期以40,000万元的价格认购686.8233万元的注册资本｜ ｜ ｜；海康智慧投资以2,000万元的价格认购34.3412万元的注册资本｜ ｜ ｜；安芯投资以5,000万元的价格认购57.2353万元的注册资本；奥｜ ｜ ｜闻投资以5,000万元的价格认购57.2353万元的注册资本，该等出｜ ｜ ｜资额超过所认购公司新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公｜ ｜ ｜积； ｜ ｜ ｜ （2）其他股东放弃本次增资的优先认购权； ｜ ｜ ｜ （3）修改公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年10月14日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事｜ ｜ ｜项： ｜ ｜ ｜（1）徐辰将其持有的公司77.0387万元注册资本对应的股权以8,｜ ｜ ｜000.00万元的价格转让给小米产业基金；徐辰将其持有的公司48｜ ｜ ｜.1492万元注册资本对应的股权以5,000.00万元的价格转让给闻 ｜ ｜ ｜天下投资；徐辰将其持有的公司28.8895万元注册资本对应的股 ｜ ｜ ｜权以3,000.00万元价格转让给Transsion Technology；徐辰将其｜ ｜ ｜持有的公司3.8520万元注册资本对应的股权以400.00万元的价格｜ ｜ ｜转让给聚源信诚投资； ｜ ｜ ｜（2）East Link将其持有的公司48.1492万元注册资本对应的股 ｜ ｜ ｜权以5,000.00万元的价格转让给小米产业基金；East Link将其 ｜ ｜ ｜持有的公司19.2597万元的注册资本对应的股权以2,000.00万元 ｜ ｜ ｜的价格转让给Transsion Technology； ｜ ｜ ｜（3）Alpha Sight将其持有的公司9.6298万元的注册资本对应的｜ ｜ ｜股权以1,000.00万元的价格转让给小米产业基金； ｜ ｜ ｜（4）共青城思智威将其持有的公司28.8895万元注册资本对应的｜ ｜ ｜股权以3,000.00万元的价格转让给聚源信诚投资； ｜ ｜ ｜（5）马伟剑将其持有的公司5.7779万元注册资本对应的股权以6｜ ｜ ｜00.00万元的价格转让给聚源信诚投资； ｜ ｜ ｜ （6）其他股东放弃本次股权转让的优先购买权； ｜ ｜ ｜ （7）修改公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年10月14日，徐辰分别与小米产业基金、闻天下投资、Tran｜ ｜ ｜ssion Technology、聚源信诚投资签署《股权转让协议》；East｜ ｜ ｜ Link分别与小米产业基金、Transsion Technology签署《股权 ｜ ｜ ｜转让协议》；Alpha Sight与小米产业基金签署《股权转让协议 ｜ ｜ ｜》；共青城思智威与聚源信诚投资签署《股权转让协议》；马伟｜ ｜ ｜剑与聚源信诚投资签署《股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜2020年10月15日，思特威有限召开股东会并作出决议，审议通过｜ ｜ ｜如下事项： ｜ ｜ ｜（1）Alpha Sight将其持有的公司70.0352万元注册资本对应的 ｜ ｜ ｜股权以10,000万元的价格转让给海通证券投资；Alpha Sight将 ｜ ｜ ｜其持有的公司28.0141万元注册资本对应的股权以4,000万元的价｜ ｜ ｜格转让给奥闻投资；East Link将其持有的公司9.8530万元的注 ｜ ｜ ｜册资本对应的股权以1,407万元的价格转让给奥闻投资；Classic｜ ｜ ｜ Ally将其持有的公司12.8770万元的注册资本对应的股权以1,83｜ ｜ ｜9万元的价格转让给奥闻投资；Wealth Ventures将其持有的公司｜ ｜ ｜12.2876万元的注册资本对应的股权以1,754万元的价格转让给奥｜ ｜ ｜闻投资；Sourcesafe Limited将其持有的公司80.3619万元的注 ｜ ｜ ｜册资本对应的股权以11,475万元的价格转让给红杉瀚辰投资； ｜ ｜ ｜（2）同意联想科技以3,000万元的价格认购21.0106万元注册资 ｜ ｜ ｜本；SVIC No.38以2,000万元的价格认购14.0070万元的注册资本｜ ｜ ｜；奥闻投资以1,000万元的价格认购7.0035万元注册资本；闻天 ｜ ｜ ｜下投资以5,000万元的价格认购35.0176万元注册资本；甄远贰号｜ ｜ ｜投资以36,000万元的价格认购公司252.1267万元的注册资本；招｜ ｜ ｜信五暨投资以14,000万元的价格认购公司98.0492万元注册资本 ｜ ｜ ｜；石思管理以5,000万元的价格认购公司35.0176万元注册资本；｜ ｜ ｜元之芯投资以5,000万元的价格认购35.0176万元注册资本；光远｜ ｜ ｜创新投资以14,000万元的价格认购98.0492万元注册资本；中网 ｜ ｜ ｜投以3,000万元的价格认购公司21.0106万元注册资本；汾湖勤合｜ ｜ ｜投资以3,000万元的价格认购公司21.0106万元注册资本；领邦投｜ ｜ ｜资以2,000万元的价格认购公司14.0070万元注册资本；红杉瀚辰｜ ｜ ｜投资以2,000万元的价格认购公司14.0070万元注册资本，该等出｜ ｜ ｜资金额超过所认购新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积｜ ｜ ｜； ｜ ｜ ｜（3）其他股东放弃对本次股权转让的优先购买权和增资的优先 ｜ ｜ ｜认购权； ｜ ｜ ｜ （4）修改公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年10月15日，Alpha Sight分别与海通证券投资、奥闻投资 ｜ ｜ ｜签署《股权转让协议》；East Link与奥闻投资签署《股权转让 ｜ ｜ ｜协议》；Classic Ally与奥闻投资签署《股权转让协议》；Weal｜ ｜ ｜th Ventures与奥闻投资签署《股权转让协议》；Sourcesafe Li｜ ｜ ｜mited与红杉瀚辰投资签署《股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜ 同日，公司股东签署公司章程。 ｜ ｜ ｜2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安｜ ｜ ｜永华明(2021)验字第61555491_B05号《验资报告》，截至2020年｜ ｜ ｜10月30日止，思特威有限已收到股东国家集成电路基金二期、海｜ ｜ ｜康智慧投资、安芯投资、奥闻投资、联想科技、SVIC No.38、闻｜ ｜ ｜天下投资、甄远贰号投资、招信五暨投资、石思管理、元之芯投｜ ｜ ｜资、光远创新投资、中网投、汾湖勤合投资、领邦投资、红杉瀚｜ ｜ ｜辰投资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计为人民币15,009,6｜ ｜ ｜93.00元。同时，审验确认了前述表格中列示的上述股东的增资 ｜ ｜ ｜金额。 ｜ ｜ ｜2020年10月21日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局｜ ｜ ｜向思特威有限核发《营业执照》。 ｜ ｜ ｜思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上｜ ｜ ｜述变更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ （九）2020年12月，整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜2020年11月21日，思特威有限召开股东会，审议通过以2020年10｜ ｜ ｜月31日为思特威有限变更为股份有限公司的基准日，将思特威有｜ ｜ ｜限从有限责任公司整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，安永会计师出具安永华明（2020）专字第6155｜ ｜ ｜5491_B03号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2020年10月｜ ｜ ｜31日，思特威有限经审计的净资产为2,175,034,010.76元。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，中联天道土地房地产资产评估有限公司出具中｜ ｜ ｜联天道资报字[2020]第20024103号《资产评估报告》，经评估，｜ ｜ ｜截至评估基准日2020年10月31日，思特威有限的净资产评估值为｜ ｜ ｜238,125.27万元。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，思特威有限召开股东会，审议通过《关于思特｜ ｜ ｜威（上海）电子科技有限公司审计情况的报告》、《关于思特威｜ ｜ ｜（上海）电子科技有限公司资产评估情况的报告》、《关于将公｜ ｜ ｜司整体变更为股份有限公司的方案》以及《关于召开公司创立大｜ ｜ ｜会暨第一次股东大会的议案》等议案，同意按照《公司法》的有｜ ｜ ｜关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不｜ ｜ ｜高于净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础｜ ｜ ｜，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额， ｜ ｜ ｜每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76 ｜ ｜ ｜元全额计入股份有限公司资本公积；同意公司整体变更为股份有｜ ｜ ｜限公司后的公司名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司｜ ｜ ｜”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月15日，思特威有限召开创立大会暨第一次股东大会，｜ ｜ ｜同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，｜ ｜ ｜以折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提，以思特｜ ｜ ｜威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全 ｜ ｜ ｜额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万 ｜ ｜ ｜股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本｜ ｜ ｜公积，同意思特威有限整体变更为股份有限公司后的企业名称为｜ ｜ ｜“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000｜ ｜ ｜万股，注册资本为36,000万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月15日，全体发起人签署了《思特威（上海）电子科技｜ ｜ ｜股份有限公司发起人协议》及《思特威（上海）电子科技股份有｜ ｜ ｜限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2021年4月6日，安永会计师出具安永华明(2021)验字第61555491｜ ｜ ｜_B06号《验资报告》，经审验，截至2020年12月15日，发行人已｜ ｜ ｜收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币360,000,000.00元，｜ ｜ ｜实收资本占注册资本的100.00%。发行人全体发起人以其拥有的 ｜ ｜ ｜思特威有限截至2020年12月15日的净资产出资，投入的净资产为｜ ｜ ｜人民币2,175,034,010.76元，其中实收资本人民币360,000,000.｜ ｜ ｜00元，余额人民币1,815,034,010.76元作为资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年12月21日，公司取得上海市市场监督管理局核发的《营业｜ ｜ ｜执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3P3P5Q）。 ｜ ｜ ｜发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变｜ ｜ ｜更后的外商投资信息报送。 ｜ ｜ ｜ 于2022年5月17日，本公司在境内首次公开发行40,010,000股｜ ｜ ｜每股面值1.00元的普通股A股股票，并于2022年5月20日在上海证｜ ｜ ｜券交易所科创板挂牌上市。该发行完成后，本公司发行在外的普｜ ｜ ｜通股为400,010,000股，每股面值1.00元。 ｜ ｜ ｜自2024年10月11日至2024年11月22日，本公司通过股份回购专用｜ ｜ ｜证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份297,803股，占公｜ ｜ ｜司目前总股本的比例为0.075%，并于2024年11月22日完成注销。｜ ｜ ｜回购股份完成注销后，公司股本总额由400,010,000股变更为399｜ ｜ ｜,712,197股。公司于2025年1月3日完成了2023年限制性股票激励｜ ｜ ｜计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记2,｜ ｜ ｜129,375股，公司股本总额由399,712,197股变更为401,841,572 ｜ ｜ ｜股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-05-11｜上市日期 ｜2022-05-20｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4001.0000 ｜每股发行价(元) ｜31.51 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜8649.6900 ｜发行总市值(万元) ｜126071.51 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜117421.820｜上市首日开盘价(元) ｜51.01 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜56.66 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜32.1400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜昆山思特威集成电路有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜智感微电子科技(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芯像微(上海)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜飞凌微(上海)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜SMARTSENS INC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海思特威实业发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海思特威集成电路有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜思特威(合肥)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜思特威(深圳)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
