☆公司概况☆ ◇688197 首药控股 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜首药控股(北京)股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shouyao Holdings Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜首药控股 ｜证券代码｜688197 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-03-23 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜李文军 ｜总 经 理｜李文军 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜张英利 ｜独立董事｜江骥,杨国杰,刘学 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-10-88857906 ｜传 真｜86-10-88853760 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.shouyaoholding.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜shouyaoholding@163.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层1单元22｜ ｜ ｜02-2号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理｜ ｜ ｜服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、｜ ｜ ｜技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展。（｜ ｜ ｜除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）｜ ｜ ｜许可项目：药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门｜ ｜ ｜批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或｜ ｜ ｜许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项｜ ｜ ｜目的经营活动。） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜从事小分子靶向创新药的研发。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ (一)2016年4月，首药股份成立 ｜ ｜ ｜2016年4月，李文军和张静以货币资金出资，发起设立首药控股(｜ ｜ ｜北京)股份有限公司(以下简称“首药股份”)，设立时注册资本1｜ ｜ ｜0,000.00万元，股份总数10,000.00万股。 ｜ ｜ ｜2016年4月19日，首药股份取得了北京市工商行政管理局海淀分 ｜ ｜ ｜局核发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (二)2019年3月，公司类型变更及第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年3月7日，首药股份召开股东大会并作出决议，同意公司类｜ ｜ ｜型变更为有限责任公司，名称变更为“首药控股(北京)有限公司｜ ｜ ｜”。 ｜ ｜ ｜2019年3月7日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军将｜ ｜ ｜其持有的1,500.00万元出资额分别转让给李明500.00万元，万根｜ ｜ ｜线500.00万元，诚则信500.00万元，并相应修改公司章程，同日｜ ｜ ｜，李文军分别与李明，万根线，诚则信签署了《转让协议》。由｜ ｜ ｜于公司注册资本尚未实缴，因此上述转让为零对价转让。 ｜ ｜ ｜2019年3月7日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术开｜ ｜ ｜发区分局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (三)2019年3月，第一次增资 ｜ ｜ ｜2019年3月12日，首药有限召开股东会并作出决议，同意公司注 ｜ ｜ ｜册资本由10,000.00万元增加至10,526.32万元，新增注册资本由｜ ｜ ｜双鹭药业认缴，并相应修改公司章程。双鹭药业与首药有限，李｜ ｜ ｜文军，张静，李明，万根线，诚则信签订了《增资协议》，各方｜ ｜ ｜一致同意双鹭药业投入资金总额5,000.00万元，其中认缴注册资｜ ｜ ｜本526.32万元，剩余4,473.68万元计入资本公积，对应增资价格｜ ｜ ｜为9.50元/出资额。 ｜ ｜ ｜2019年3月13日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术 ｜ ｜ ｜开发区分局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜天健会计师已出具《验资报告》(天健验〔2020〕543号)对上述 ｜ ｜ ｜出资事项进行了审验。 ｜ ｜ ｜ (四)2019年6月，第二次股权转让及增资 ｜ ｜ ｜2019年5月18日，亦庄国投与李文军，张静，李明，诚则信，万 ｜ ｜ ｜根线，赛林泰，双鹭药业签署了《投资协议》，各方一致同意亦｜ ｜ ｜庄国投以10,000.00万元受让李文军持有的484.4740万元出资额 ｜ ｜ ｜，同时向首药有限投入资金总额10,000.00万元，其中认缴新增 ｜ ｜ ｜注册资本484.4740万元，其余9,515.5260万元计入资本公积，对｜ ｜ ｜应增资及转让的价格为20.64元/出资额。 ｜ ｜ ｜2019年6月28日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军 ｜ ｜ ｜将其持有的484.4740万元出资额转让给亦庄国投；同时公司注册｜ ｜ ｜资本由10,526.3200万元新增为11,010.7940万元，新增注册资本｜ ｜ ｜由亦庄国投认缴，并相应修改公司章程。 ｜ ｜ ｜2019年6月28日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术 ｜ ｜ ｜开发区分局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2019年6月至7月，李文军，亦庄国投，张静，李明，万根线，诚｜ ｜ ｜则信陆续实缴了注册资本，天健会计师已出具《验资报告》(天 ｜ ｜ ｜健验〔2020〕544号)以及《实收资本复核报告》(天健验〔2020 ｜ ｜ ｜〕555号)对上述出资事项进行审验。 ｜ ｜ ｜ (五)2020年7月，第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年6月16日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军 ｜ ｜ ｜将其持有的110.1079万元出资额转让给双鹭生物，并相应修改公｜ ｜ ｜司章程。2020年6月18日，李文军与双鹭生物签署了《股权转让 ｜ ｜ ｜协议》，双方约定上述交易作价为4,000.00万元，对应转让价格｜ ｜ ｜为36.33元/出资额。 ｜ ｜ ｜2020年7月23日，首药有限取得了北京市工商行政管理局经济技 ｜ ｜ ｜术开发区分局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (六)2020年8月，第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年8月21日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军 ｜ ｜ ｜将其持有的110.1080万元出资额分别转让给华盖信诚66.0648万 ｜ ｜ ｜元，崇德英盛44.0432万元，并相应修改公司章程。2020年8月24｜ ｜ ｜日，李文军分别与华盖信诚，崇德英盛签署了《股权转让协议》｜ ｜ ｜，同意华盖信诚以3,000.00万元对价受让李文军持有的66.0648 ｜ ｜ ｜万元出资额，崇德英盛以2,000.00万元对价受让李文军持有的44｜ ｜ ｜.0432万元出资额，对应转让价格为45.41元/出资额。 ｜ ｜ ｜2020年8月24日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术 ｜ ｜ ｜开发区分局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (七)2020年8月，首药控股设立 ｜ ｜ ｜2020年8月11日，天健会计师出具了《审计报告》(天健审〔2020｜ ｜ ｜〕6073号)，截至2020年5月31日，首药有限经审计净资产为14,5｜ ｜ ｜90.34万元。同日，中水致远资产评估有限公司出具了《资产评 ｜ ｜ ｜估报告》(中水致远评报字[2020]第010116号)，截至2020年5月3｜ ｜ ｜1日，首药有限净资产评估值为14,838.42万元。 ｜ ｜ ｜2020年8月25日，首药有限召开股东会并作出股东会决议，同意 ｜ ｜ ｜以首药有限全体股东作为发起人，由首药有限整体变更设立为股｜ ｜ ｜份有限公司；全体发起人以首药有限截至2020年5月31日经审计 ｜ ｜ ｜净资产为基数，按照1：0.7547的比例进行折股，折合为股份有 ｜ ｜ ｜限公司股本11,010.7940万股，各发起人按照各自持有首药有限 ｜ ｜ ｜的股权比例相应持有股份有限公司股份。 ｜ ｜ ｜2020年8月26日，首药有限全体股东签署《发起人协议》。同日 ｜ ｜ ｜，首药控股召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了首药控｜ ｜ ｜股筹备情况，整体变更设立股份有限公司，公司章程等事项。 ｜ ｜ ｜2020年8月27日，公司取得了北京经济技术开发区市场监督管理 ｜ ｜ ｜局核发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜天健会计师已出具《验资报告》(天健验〔2020〕545号)对公司 ｜ ｜ ｜整体变更涉及出资事项进行了审验。 ｜ ｜ ｜1,公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配｜ ｜ ｜利润为负的形成原因公司2020年8月由有限责任公司整体变更为 ｜ ｜ ｜股份有限公司的基准日未分配利润为负，主要是因为公司产品处｜ ｜ ｜于研发阶段，尚无上市销售的药品，而报告期内公司的研发支出｜ ｜ ｜及股权激励费用等金额较大，导致公司存在累计未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜2,该情形是否已消除，整体变更后的变化情况，发展趋势以及与｜ ｜ ｜报告期内盈利水平变动的匹配关系截至本招股说明书签署日，公｜ ｜ ｜司产品仍处于研发阶段，尚未形成上市销售，因此该情形尚未消｜ ｜ ｜除。公司整体变更时的累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方｜ ｜ ｜式减少，整体变更之后，由于公司仍将持续进行研发投入，短期｜ ｜ ｜内公司收入仍将无法覆盖公司研发投入成本，同时2020年9月实 ｜ ｜ ｜施员工持股计划确认股份支付费用，预计整体变更后及未来仍将｜ ｜ ｜持续产生未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜报告期内，公司净利润分别为-713.28万元，-2,181.53万元，-3｜ ｜ ｜,598.57万元以及-29,972.54万元，公司未弥补亏损的形成与盈 ｜ ｜ ｜利水平具有匹配性。 ｜ ｜ ｜3,该情形对未来盈利能力的影响公司整体改制时虽存在未弥补亏｜ ｜ ｜损，由于公司近年来持续引入外部资本，短期公司资金仍满足一｜ ｜ ｜定时期的运营。但是，公司当前和未来一定期间内可能无法盈利｜ ｜ ｜，将造成公司现金流紧张，资金状况面临压力，可能导致公司研｜ ｜ ｜发投入规模缩减，推迟现有产品研发进展或放弃潜在药品研发，｜ ｜ ｜亦可能导致公司业务拓展受限，人员薪酬下降，人才引进受限，｜ ｜ ｜团队稳定性减弱等阻碍持续发展的不利情况。 ｜ ｜ ｜未来，公司将大力推进SY-707,SY-1530以及SY-3505的临床试验 ｜ ｜ ｜，争取相关产品早日实现上市销售，同时加快SY-4798,SY-5005 ｜ ｜ ｜以及SY-4835等药物的后续研发，提升公司的盈利能力，并加强 ｜ ｜ ｜外部融资，增强公司可持续经营能力。 ｜ ｜ ｜4,整体变更的具体方案及相应的会计处理全体发起人以首药有限｜ ｜ ｜截至2020年5月31日经审计净资产14,590.34万元为基数，按照1 ｜ ｜ ｜：0.7547的比例进行折股，折合为股份有限公司股本11,010.794｜ ｜ ｜0万股。 ｜ ｜ ｜ (八)2020年9月，第三次增资 ｜ ｜ ｜2020年9月22日，首药控股召开2020年第二次临时股东大会并作 ｜ ｜ ｜出决议，同意公司注册资本由11,010.7940万元变更为11,153.93｜ ｜ ｜43万元，新增股份143.1403万股由嘉兴领启，春霖投资认缴，并｜ ｜ ｜相应修改公司章程。嘉兴领启，春霖投资与李文军，首药控股签｜ ｜ ｜署《增资协议》，各方一致同意嘉兴领启以4,500.00万元认购公｜ ｜ ｜司99.0971万股新增股份，春霖投资以2,000.00万元人民币认购 ｜ ｜ ｜公司44.0432万股新增股份，投资款中的其余部分计入资本公积 ｜ ｜ ｜，对应增资价格为45.41元/股。 ｜ ｜ ｜2020年9月27日，公司取得了北京市工商行政管理局经济技术开 ｜ ｜ ｜发区分局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜天健会计师已出具《验资报告》(天健验〔2020〕546号)对上述 ｜ ｜ ｜出资事项进行了审验。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91110108MA004WFJ71的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本148,719,343.00元，股份总数148,719,343股（每股 ｜ ｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股92,953,101股；无｜ ｜ ｜限售条件的流通股份A股55,766,242股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-03-14｜上市日期 ｜2022-03-23｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3718.0000 ｜每股发行价(元) ｜39.90 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10972.7979｜发行总市值(万元) ｜148348.2 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜137375.402｜上市首日开盘价(元) ｜31.00 ｜ ｜ ｜1 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜32.11 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京赛林泰医药技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
