☆公司概况☆ ◇688114 华大智造 更新日期:2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|深圳华大智造科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Mgi Tech Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|华大智造 |证券代码|688114 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|医药生物 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2022-09-09 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|牟峰 |总 经 理|牟峰 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|彭欢欢 |独立董事|杨祥良,许怀斌,李正,孙 | | | | |健 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-755-36352505 |传 真|86-755-36307300 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.mgi-tech.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|mgi_ir@mgi-tech.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|广东省深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|广东省深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|医疗仪器、医疗器械(基因测序仪及配套设备、测序试剂、酶试| | |剂和软件)、机械设备(测序仪配套设备)、仪器仪表(基因测| | |序仪)、生化试剂(测序试剂)、生物试剂(酶试剂)、耗材及| | |生物工程相关产品(危险化学品限许可证规定范围)、配套软件| | |、系统集成的研发、制造、批发、佣金代理(不含拍卖)、进出| | |口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可| | |证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)| | |;技术开发、推广服务;技术咨询、交流服务;技术转让服务(| | |依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。| ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|生命科学与生物技术领域仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发| | |、生产和销售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| 一、发行人设立情况 | | | (一)有限公司设立情况 | | |智造有限于2016年由MGI HK独资设立。2016年3月3日,华大控股| | |全资子公司MGI HK签署《深圳华大基因医疗设备有限公司章程》| | |,约定设立华大医疗设备(系发行人前身智造有限之曾用名),| | |注册资本为1,000万美元,由MGI HK以货币方式全额认缴。 | | |2016年4月8日,深圳市盐田区经济促进局出具《关于设立外资企| | |业深圳华大基因医疗设备有限公司的批复》(深外资盐复[2016]| | |13号),核准MGI HK设立名称为“深圳华大基因医疗设备有限公| | |司”的外资企业,投资总额为1,200万美元,注册资本为1,000万| | |美元。 | | |2016年4月11日,深圳市人民政府向华大医疗设备核发《中华人 | | |民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 | | |2016年4月13日,深圳市市场监督管理局办理了华大医疗设备的 | | |工商设立登记。 | | |2016年6月8日,华大医疗设备作出《变更决定》,同意公司名称| | |由“深圳华大基因医疗设备有限公司”变更为“深圳华大智造科| | |技有限公司”。 | | |2016年6月15日,深圳市人民政府就公司名称变更换发《中华人 | | |民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,同日,深圳市市场监督| | |管理局为智造有限换发更名后的营业执照。 | | | (二)股份公司设立情况 | | | 华大智造是智造有限整体变更设立的股份有限公司。 | | |2020年6月7日,智造有限股东会作出决议,通过了《关于公司整| | |体变更为股份有限公司的议案》,同意以截至2020年5月31日经 | | |审计的账面净资产作为出资,将智造有限整体变更为股份有限公| | |司。 | | |2020年6月20日,毕马威华振出具《审计报告》(毕马威华振审 | | |字第2003583号),截至2020年5月31日,智造有限经审计净资产| | |为417,744.42万元。 | | |2020年6月23日,北京中企华出具《深圳华大智造科技有限公司 | | |拟整体变更为股份有限公司所涉及的深圳华大智造科技有限公司| | |的各项资产和负债市场价值项目资产评估报告》,截至2020年5 | | |月31日,智造有限净资产评估结果为474,362.55万元。 | | |2020年6月23日,智造有限全体股东作为发起人签署《深圳华大 | | |智造科技股份有限公司发起人协议》,同意以智造有限截至2020| | |年5月31日经审计确认的净资产417,744.42万元,按11.604012:1| | |的比例折为股份公司总额36,000万股,每股面值人民币1元,折 | | |股溢价381,744.42万元计入资本公积。 | | |同日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于| | |整体变更设立深圳华大智造科技股份有限公司的议案》等议案,| | |并由全体发起人共同签署《深圳华大智造科技股份有限公司章程| | |》。 | | |2020年6月23日,深圳市市场监督管理局核发了智造有限变更为 | | |华大智造的《营业执照》,公司名称变更为“深圳华大智造科技| | |股份有限公司”。 | | |2020年6月23日,毕马威华振出具《验资报告》(毕马威华振验 | | |字第2000491号),经审验,截至2020年6月23日止,发行人已收| | |到全体发起人以净资产缴纳的注册资本合计36,000万元。 | | | 二、发行人股本形成及变化情况 | | |为配合境外架构拆除工作并筹划境内上市,智造体系通过搭建境| | |内控股平台智造控股及6家持股平台深圳家华、深圳研华、深圳 | | |研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研承接MGI HK持有的智造有| | |限股权,实现智造有限的股权调整。 | | |智造控股于2019年8月在中国境内设立,由实际控制人汪建持有 | | |其100%的股权;6家持股平台深圳家华、深圳研华、深圳研家、 | | |深圳研智、西藏家华、西藏智研于2019年9月在中国境内设立。 | | | (一)2019年10月,第一次股权转让 | | |2019年10月10日,MGI HK作出股东决定,同意智造有限认缴注册| | |资本总额由1,000万美元变更为6,811万元人民币。智造有限股东| | |由MGI HK变更为智造控股、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深| | |圳研智、西藏家华、西藏智研。 | | |同日,MGI HK与智造控股、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深| | |圳研智、西藏家华、西藏智研签署《股权转让合同》,约定MGI | | |HK将其持有的智造有限100%股权转让给智造控股、深圳家华、深| | |圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研,股权转让| | |价款为9.9亿元。 | | |2019年10月12日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通| | |知书》,对本次股权转让予以备案,并换发新的营业执照。智造| | |有限由外资企业变更为内资企业。 | | |2019年10月14日,深圳市盐田区经济促进局出具《外商投资企业| | |变更备案回执》,完成本次股权转让的商务备案手续。 | | |2019年11月15日,北京中同华出具《香港华大基因医疗设备有限| | |公司拟了解深圳华大智造科技有限公司股东权益价值资产评估报| | |告》,评估基准日为2018年12月31日,智造有限的净资产评估价| | |值为9.7亿元。 | | | (二)2019年11月,第二次股权转让 | | |2019年11月20日,智造有限股东会作出《关于股权变更的决议》| | |,全体股东同意智造控股将其持有的智造有限40%股权以人民币3| | |9,600万元转让至华瞻创投,其他股东放弃优先购买权,并同意 | | |就此修改公司章程。 | | |同日,智造控股与华瞻创投签署《股权转让协议》,智造控股以| | |人民币39,600万元将其持有的智造有限40%股权转让至华瞻创投 | | |。本次股权转让中,每元注册资本对应价格与前次股权转让一致| | |。 | | |2019年11月27日,深圳市市场监督管理局作出《变更(备案)通| | |知书》,就本次股权转让予以工商变更登记。 | | | (三)2020年1月,第一次增资 | | |因战略规划调整,在拆除境外红筹架构后,拟上市主体变更为智| | |造有限。为将原开曼层面的相关权益转移到智造有限,2019年12| | |月12日,智造有限、智造控股、华瞻创投、汪建、Cayman Co.、| | |HK Co.、中信并购、金石智娱、金石金汭、金石翊康、共赢一号| | |、锲镂投资、东证腾骢、东证腾骙、Green Pine、共赢成长、松| | |禾成长、松禾一号、松禾四号、深圳家华、深圳研华、深圳研家| | |、深圳研智、西藏家华、西藏智研共同签署《增资协议》,对智| | |造有限进行增资;其中Green Pine以300万美元现金增资,其它 | | |投资人以等值于10,925.22万美元的可转债增资。 | | |2020年1月6日,智造有限股东会作出决议,同意智造有限注册资| | |本由6,811万元增至7,129.56万元,新增注册资本318.56万元, | | |由中信并购、金石智娱、金石金汭、金石翊康、共赢一号、共赢| | |成长、锲镂投资、松禾成长、松禾一号、东证腾骢、东证腾骙、| | |松禾四号、Green Pine以投后估值25.12亿美元(折合约168.91 | | |亿元人民币)对智造有限进行增资,增资价格系与增资方协商确| | |定。除Green Pine以货币出资外,其他投资人均以债权出资,原| | |股东放弃优先认购权,全体股东同意就本次增资修改公司章程。| | |2020年1月9日,深圳市市场监督管理局作出《变更(备案)通知| | |书》,就本次增资予以核准并换发新的《营业执照》,公司类型| | |变更为有限责任公司(外商投资、非独资)。 | | | (四)2020年4月,第三次股权转让及第二次增资 | | |2020年3月25日,华瞻创投与道鑫宏骏签署《股权转让协议》, | | |约定华瞻创投将其持有的智造有限0.25%股权以4,300万元的价格| | |转让给道鑫宏骏。 | | |2020年4月7日,智造有限股东会作出决议,同意上述股权转让,| | |其他股东放弃优先购买权;并同意智造有限注册资本由7,129.56| | |万元变更为7,887.93万元,新增注册资本758.37万元由共赢一号| | |、Ascent Cheer、鼎锋华禅、中洲铁城、上海赛荟、上海赛领、| | |平阳钛瑞、钛信一期、镇江威询、华盖信诚、国君共欣、领誉基| | |石、领汇基石、马鞍山宏峰、广发信德、青岛西海岸、青岛海控| | |金控、红华一号对智造有限进行增资,智造有限原股东放弃优先| | |认购权。本次增资价格按照投后估值199.15亿元计算,系各方商| | |业谈判结果。全体股东同意就上述股权转让及增资修改公司章程| | |。 | | |2020年4月16日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通 | | |知书》,对本次变更予以备案。 | | | (五)2020年5月,第四次股权转让及第三次增资 | | |2020年5月25日,智造有限股东会作出决议,同意华瞻创投将其 | | |持有智造有限的部分股权转让至上海国方、华泰战新、苏州华兴| | |、CPE、平阳钛瑞、钛信一期、丰盈六号、中信证券投资、金石 | | |智娱、金石金汭、三峡金石;并同意智造有限注册资本由7,887.| | |93万元变更为8,456.30万元,新增注册资本568.37万元由湖北科| | |投、红华一号、鼎锋华禅、Earning Vast对智造有限进行增资,| | |原股东放弃优先认购权及优先购买权。本次转让及增资价格按照| | |投后估值213.50亿元确定,系各方商业谈判结果。全体股东同意| | |就上述股权转让及增资修改公司章程。 | | |相关主体已就本次股权转让及增资签署了对应的《股权转让协议| | |》及《增资协议》。 | | |根据上述股东就本次增资签署的《增资协议》,鼎锋华禅以15,7| | |50.00万元的可转债向智造有限增资,其他投资人以现金向智造 | | |有限增资。 | | |2020年5月25日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通 | | |知书》,对本次变更予以备案。 | | | (六)2020年6月,第五次股权转让 | | |2020年6月18日,智造有限股东会决议,同意CPE将智造有限0.17| | |%的股权转让至CHD;华瞻创投将智造有限1.41%的股权转让至HH | | |SPR-XIV,将0.19%的股权转让至松禾四号,其他股东放弃优先购| | |买权。本次转让价格与前次转让及增资保持一致。全体股东同意| | |就上述股权转让修改公司章程。 | | |2020年6月18日,CPE与CHD就本次股权转让签署《股权转让协议 | | |》;2020年6月19日,华瞻创投分别与HH SPR-XIV、松禾四号就 | | |本次股权转让签署《股权转让协议》。 | | |2020年6月22日,智造有限完成本次股权转让在深圳市市场监督 | | |管理局的变更登记。 | | | (七)2020年6月,整体变更股份公司 | | |2020年6月,智造有限以截至2020年5月31日的账面净资产折股36| | |,000万元,整体变更为股份有限公司。 | | | (八)2020年6月,第四次增资 | | |2020年6月24日,华大智造召开第二次临时股东大会,审议通过 | | |《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意公司股本| | |数由36,000万股增加至37,179.05万股,新增股本1,179.05万股 | | |由天津鲲鹏、丰盈七号认购,认购价格按照投后估值220.49亿元| | |确定。 | | |2020年6月29日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通 | | |知书》,对本次变更予以备案。 | | |2020年8月28日,中兴财光华出具了《历次验资报告专项复核报 | | |告》(中兴财光华审专字(2020)第327042号),对发行人及其| | |前身历次增资情况进行了复核。 | | | (九)投资人特殊权利及其终止安排 | | |2020年6月28日,发行人及其重要子公司与公司实际控制人、全 | | |体股东签署的《深圳华大智造科技股份有限公司股东协议》,约| | |定投资人享有优先清算权、回购权等“特殊权利”。协议约定,| | |投资人同意其在《深圳华大智造科技股份有限公司股东协议》项| | |下享有的投资人“特殊权利”于目标公司拟定的上市申报基准日| | |自动中止,如目标公司成功完成上市,则上述权利自动终止;如| | |目标公司撤回其上市申请,或者以如下二者时间孰晚为准的时间| | |内仍未完成上市的情况下,相关“特殊权利”自动恢复: | | | (1)在其递交上市申请后12个月; | | |(2)目标公司拟定的上市申报基准日后18个月(如该时限届满 | | |时仍处于审核阶段,则自动延长至审核未通过之日)。在该股东| | |协议中,发行人不作为前述“视同清算事件下的优先清算权、回| | |购权、违约事件下的连带赔偿责任”的义务承担主体,不承担共| | |同和连带的赔偿责任。 | | |根据上述约定,发行人与投资人约定的相关“特殊权利”条款自| | |申报基准日(2020年9月30日)已中止,发行人完成上市后前述 | | |“特殊权利”条款将自动终止。 | | |经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有| | |限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638号)| | |同意,本公司于2022年9月首次公开发行每股面值人民币1元的A | | |股股票41,319,475股,增加实收资本(股本)人民币41,319,475.0| | |0元,于2022年10月,本公司实施的2020年股票期权激励计划共 | | |有94人实际行权,实际新增人民币普通股(A股)1,224,730股,增| | |加实收资本(股本)人民币1,224,730元。截至2023年12月31日, | | |本公司的实收资本(股本)人民币415,637,624.00元,股份总数| | |为415,637,624股。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2022-08-31|上市日期 |2022-09-09| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |4131.9475 |每股发行价(元) |87.18 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |31767.7400|发行总市值(万元) |360223.183| | | | |05 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |328455.440|上市首日开盘价(元) |107.00 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |100.00 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |74.4700 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公 | | |司,中信证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |中信证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |昆山华大智造云影医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |杭州华大智造极风科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |武汉华大智造生物工程有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |武汉华大智造科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |海南华大智造科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳华大智造云影医疗科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳华大智造极创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳华大智造生物电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳华大智造销售有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳市华大智造软件技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖南华大戴纳智造科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖南益阳华大智造科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |长春长光华大智造测序设备有限公司 | 子公司 | 98.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |青岛华大智造普惠科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |青岛华大智造极创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |青岛华大智造科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |青岛华澳智存生物医疗有限责任公司 | 孙公司 | 90.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |香港华大智造医疗设备有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |香港华大智造极创有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |CGI HONG KONG CO. LIMITED | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Complete Genomics LLC | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |EGI USA Inc. | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Latvia MGI Tech SIA | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI Americas Inc | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI AUSTRALIA PTY LTD | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI BRASIL LTDA | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI Innovation Co., Limited | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI International Sales Co., Limited| 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI Tech FR, SARL | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI Tech GmbH | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI Tech Holding Netherlands B.V. | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI Tech Japan株式会社 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI TECH KOREA CO., LTD. | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI TECH Limited Liability Company B| 孙公司 | 100.00| |elgrade | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI Tech Middle East DMCC | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI TECH SINGAPORE PTE. LTD. | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI TECH UK LTD. | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |MGI US LLC | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海华大智造科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |华大智造香港研发中心有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |完整基因有限公司 | 孙公司 | 100.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
