☆公司概况☆ ◇600925 苏能股份 更新日期:2025-11-07◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|江苏徐矿能源股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Jiangsu Xukuang Energy Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|苏能股份 |证券代码|600925 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|煤炭 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2023-03-29 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|于洋 |总 经 理|陈创举 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|王志强 |独立董事|侯晓红,王后海,杨思光, | | | | |吴梦云 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-516-85320939 |传 真|86-516-85320526 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.jiangsuenergy.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|dshbgs@xknygf.com;wangxi@xknygf.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|江苏省徐州市鼓楼区徐州经济技术开发区软件园E2楼三层 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|江苏省徐州市云龙区钱塘路7号 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|原煤开采、煤炭洗癣加工、煤炭批发经营、电力生产,煤化工生| | |产与销售,公路货运,能源投资,固定资产租赁,废旧物资回收| | |、销售,化肥销售,货物仓储服务,企业重组及相关咨询服务,| | |企业资产管理,企业资产托管,国内外贸易、技术咨询与服务。| | |(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)| | |一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目| | |外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|原煤开采、煤炭洗癣加工、煤炭销售、电力生产与销售,能源投| | |资,国内外贸易、劳务服务。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)设立方式 | | |2014年9月,江苏省国资委出具了《关于同意徐州矿务集团有限 | | |公司主体产业改革上市方案的批复》(苏国资复[2014]86号),| | |同意徐矿集团以部分煤炭产业资产和持有的秦陇运销100%股权出| | |资;徐矿集团全资子公司江苏能投以持有的阿克苏热电100%股权| | |、徐矿电厂65%股权出资;徐矿集团全资子公司陕西能化以持有 | | |的百贯沟煤业100%股权、郭家河煤业60%股权、新安煤业100%股 | | |权出资,共同发起成立徐矿股份。 | | |2014年9月,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就上述拟 | | |出资资产出具了“安永华明(2014)专字第61106565_B01号”《| | |专项审计报告》,审计确认江苏徐矿能源股份有限公司(筹)于| | |2013年12月31日的模拟合并财务状况为:资产总额14,084,695,3| | |45.37元,负债总额10,770,279,128.05元,净资产3,314,416,21| | |7.33元。 | | |2014年9月,北京中企华资产评估有限责任公司出具了“中企华 | | |评报字(2014)第1262号”《徐州矿务集团有限公司拟连同所属| | |江苏省能源投资有限公书》,确认在评估基准日(2013年12月31| | |日),徐矿集团出资资产的评估价值为357,701.25万元,陕西能| | |化出资资产的评估价值为262,013.60万元,江苏能投出资资产的| | |评估价值为75,023.99万元。江苏省人民政府国有资产监督管理 | | |委员会对上述评估结果予以备案(苏国资评备[2014]36号)。 | | |2014年10月,徐矿集团、陕西能化与江苏能投签署了《江苏徐矿| | |能源股份有限公司发起人协议》。 | | |2014年11月,江苏省国资委出具了《关于江苏徐矿能源股份有限| | |公司(筹)国有股权管理有关事项的批复》(苏国资复[2014]10| | |4号),同意徐矿股份设总股本500,000万股,其中徐矿集团持有| | |257,435万股,占总股本的51.49%;陕西能化持有188,570万股,| | |占总股本的37.71%;江苏能投持有53,995万股,占总股本的10.8| | |0%。2014年12月,徐矿股份取得了江苏省工商行政管理局出具的| | |《公司准予设立登记通知书》((00000328)公司设立[2014]第| | |1203001号)和营业执照。 | | | (一)公司设立以来股本的形成及变化情况 | | | 1、2014年12月,徐矿股份设立 | | |2014年9月1日,江苏省工商行政管理局出具了“(00000309)名| | |称预核登记[2014]第09010056号”《名称预先核准通知书》,核| | |准“江苏徐矿能源股份有限公司”名称。 | | |2014年9月3日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了| | |“苏国资复[2014]86号”《关于同意徐州矿务集团有限公司主体| | |产业改革上市方案的批复》,同意徐矿集团以部分煤炭产业资产| | |(经资产剥离后的三河尖煤矿、张双楼煤矿、物供分公司、运销| | |分公司)和持有的秦陇运销100%股权出资,全资子公司江苏能投| | |以持有的阿克苏热电100%股权、徐矿电厂65%股权出资,全资子 | | |公司陕西能化以持有的百贯沟煤业100%股权、郭家河煤业60%股 | | |权、新安煤业100%股权出资,共同发起成立股份公司。 | | |2014年9月19日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就上 | | |述拟出资资产出具了“安永华明(2014)专字第61106565_B01号| | |”《专项审计报告》,审计确认江苏徐矿能源股份有限公司(筹| | |)于2013年12月31日的模拟合并财务状况为:资产总额14,084,6| | |95,345.37元,负债总额10,770,279,128.05元,净资产3,314,41| | |6,217.33元。 | | |2014年9月28日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了“中 | | |企华评报字(2014)第1262号”《徐州矿务集团有限公司拟连同| | |所属江苏省能源投资有限书》,确认在评估基准日(2013年12月| | |31日),徐矿集团出资资产的评估价值为357,701.25万元,陕西| | |能化出资资产的评估价值为262,013.60万元,江苏能投出资资产| | |的评估价值为75,023.99万元。江苏省人民政府国有资产监督管 | | |理委员会对上述评估结果予以备案(苏国资评备[2014]36号)。| | |2014年10月16日,徐矿集团、陕西能化与江苏能投签署了《江苏| | |徐矿能源股份有限公司发起人协议》。 | | |2014年10月16日,徐矿集团、陕西能化与江苏能投签署了《江苏| | |徐矿能源股份有限公司国有股权管理方案》:公司股本总额设置| | |为500,000万元,股份总数为500,000万股,均为人民币普通股。| | |其中,未折入股本的194,738.84万元资产计入徐矿股份的资本公| | |积金。 | | |2014年11月11日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具| | |了“苏国资复[2014]104号”《关于江苏徐矿能源股份有限公司 | | |(筹)国有股权管理有关事项的批复》,同意江苏徐矿能源股份| | |有限公司设总股本500,000万股,其中徐矿集团持有257,435万股| | |,占总股本的51.49%;陕西能化(国有股东)持有188,570万股 | | |,占总股本的37.71%;江苏能投(国有股东)持有53,995万股,| | |占总股本的10.80%。 | | |2014年11月21日,徐矿股份召开创立大会暨第一次股东大会,审| | |议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司筹办情况的报告》《| | |关于发起设立江苏徐矿能源股份有限公司的议案》《关于江苏徐| | |矿能源股份有限公司章程(草案)的议案》等。 | | |同日,徐矿集团、陕西能化与江苏能投签署了《江苏徐矿能源股| | |份有限公司章程》。 | | |2014年12月3日,徐矿股份取得了江苏省工商行政管理局出具的 | | |“(00000328)公司设立[2014]第1203001号”《公司准予设立 | | |登记通知书》。 | | |2014年12月30日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)| | |出具了“苏亚验[2014]32号”《验资报告》,验证截至2014年12| | |月30日止,徐矿股份已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本| | |)合计50.00亿元,各股东以股权出资245,560万元,煤炭产业净| | |资产出资254,440万元。 | | | 2、2015年7月,徐矿股份增资扩股 | | |2014年9月3日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了| | |“苏国资复[2014]86号”《关于同意徐州矿务集团有限公司主体| | |产业改革上市方案的批复》,同意股份公司设立后,徐矿集团将| | |经资产剥离后的江苏运销100%股权、天山矿业100%股权、陕西能| | |化持有的秦源煤业70%股权通过增资方式注入徐矿股份。 | | |2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增 | | |资资产天山矿业出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B12| | |号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为117,| | |183.54万元。 | | |2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增 | | |资资产江苏运销出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B11| | |号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为11,7| | |41.19万元。 | | |2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增 | | |资资产秦源煤业出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B05| | |号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为14,5| | |67.98万元。 | | |2015年4月30日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就徐 | | |矿股份出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B01号”《审| | |计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为723,081.66万| | |元。 | | |2015年6月2日,北京中企华资产评估有限责任公司分别出具了“| | |中企华评报字(2015)第1141-01号”《徐州矿务集团有限公司 | | |和徐矿集团陕西能源化工有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公| | |司增资所涉及的江苏徐矿能源股份有限公司股东全部权益价值评| | |估报告》、“中企华评报字(2015)第1141-02号”《徐矿集团 | | |陕西能源化工有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉| | |及的宝鸡秦源煤业有限公司股东全部权益价值评估报告》、“中| | |企华评报字(2015)第1141-03号”《徐州矿务集团有限公司拟 | | |对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的江苏省煤炭运销有限| | |公司股东全部权益价值评估报告》、“中企华评报字(2015)第| | |1141-04号”《徐州矿务集团有限公司拟对江苏徐矿能源股份有 | | |限公司增资所涉及的徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公| | |司股东全部权益价值评估报告》,确认截至2014年12月31日,徐| | |矿股份净资产评估价值为734,221.29万元,秦源煤业净资产评估| | |价值为33,821.18万元,江苏运销净资产评估价值为12,653.08万| | |元,天山矿业净资产评估价值为140,569.41万元。 | | |根据上述评估结论,徐矿集团出资资产的评估价值为153,222.49| | |万元,陕西能化出资资产的评估价值为23,674.83万元。徐矿股 | | |份的评估价值为734,221.29万元,每股对应净资产为1.4684元。| | |江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对上述评估结果予以备| | |案(苏国资评备[2015]18号、苏国资评备[2015]19号、苏国资评| | |备[2015]20号、苏国资评备[2015]21号)。 | | |2015年6月27日,徐矿股份召开2014年度股东大会并审议通过了 | | |《关于公司增资扩股的议案》《关于修订公司章程的议案》。 | | |2015年6月27日,徐矿股份、徐矿集团、陕西能化、江苏能投签 | | |署了《江苏徐矿能源股份有限公司增资扩股协议》。 | | |2015年6月27日,徐矿股份、徐矿集团、陕西能化、江苏能投签 | | |署了《江苏徐矿能源股份有限公司国有股权管理方案》:公司本| | |次增资扩股发行股票120,000万股,发行价格为1.47元/股;徐矿| | |集团出资资产评估价值合计153,222.49万元,其中104,000万元 | | |用于增加资本金(认购104,000万股),其余49,222.49万元计入| | |资本公积。陕西能化出资资产评估价值为23,674.83万元,其中1| | |6,000万元用于增加资本金(认购16,000万股),其余7,674.83 | | |万元计入资本公积。 | | |公司股本总额设置为620,000万元,股份总数为620,000万股,均| | |为人民币普通股。 | | |2015年7月23日,徐矿股份取得了江苏省工商行政管理局出具的 | | |“(00000309)公司变更[2015]第07230010号”《公司准予变更| | |登记通知书》。 | | | 3、2020年12月,第一次股权转让、划转 | | |2020年9月18日,中联资产评估集团有限公司出具了《江苏徐矿 | | |能源股份有限公司混合所有制改革项目资产评估报告》(中联评| | |报字[2020]第2545号),确认截至2019年12月31日,重组模拟后| | |徐矿股份资产评估价值为21,827,831,219.30元,负债评估价值 | | |为6,568,454,033.20元,净资产(所有者权益)评估价值为15,2| | |59,377,186.10元。 | | |2020年11月5日,江苏省国资委对上述资产评估结果予以了备案 | | |。 | | |2020年12月2日,徐矿集团制定了《企业国有产权转让方案》并 | | |递交江苏省国资委。 | | |2020年12月24日,江苏省国资委出具了《关于同意江苏徐矿能源| | |股份有限公司混合所有制改革涉及部分国有股权协议转让的批复| | |》(苏国资复[2020]79号),同意徐矿集团将其持有的徐矿股份| | |15.444%股份协议转让给交银投资等7户国有及国有控股企业。 | | |2020年12月24日,徐矿集团、徐矿股份与交银投资等7户国有及 | | |国有控股企业分别签署了《关于江苏徐矿能源股份有限公司的股| | |份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),各方一致同| | |意以经备案的净资产评估价值15,259,377,186.10元扣除评估基 | | |准日后累计分红金额2,445,311,336.86元,作为本次股份转让作| | |价估值基础,确认徐矿股份每股股份转让价格为2.0668元;徐矿| | |集团将其持有的徐矿股份483,839,752股股份转让给交银投资、2| | |40,468,356股股份转让给贾汪城投、96,767,950股股份转让给农| | |垦集团、48,383,975股股份转让给农垦投资、48,383,975股股份| | |转让给沛县国资、30,000,000股股份转让给钟山宾馆、9,676,79| | |5股股份转让给盐业集团。 | | |2020年12月,徐矿集团、陕西能化、江苏能投分别召开董事会并| | |作出决议,同意陕西能化将其持有的徐矿股份2,045,700,000股 | | |股份无偿划转至徐矿集团、江苏能投将其持有的徐矿股份539,95| | |0,000股股份无偿划转至徐矿集团。 | | |2020年12月,徐矿集团分别与陕西能化、江苏能投签署了《股份| | |无偿划转协议》。 | | |2021年1月15日,徐矿股份召开2021年第一次临时股东大会并作 | | |出决议,同意了上述股份转让和股份划转完成后新的《公司章程| | |》。 | | | 4、2021年9月,第二次股权转让 | | |鉴于发行人在进行混改、引入投资者时,天山矿业、郭家河煤业| | |和夏阔坦矿业三家子公司的矿业权出让收益尚未确定,因此在徐| | |矿集团与交银投资等投资者签署的《股份转让协议》中约定了矿| | |业权专属事项。为了推进发行人的上市进程,徐矿集团与交银投| | |资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆和盐| | |业集团等投资者经协商修改《股份转让协议》,于2021年9月分 | | |别签订了《<股份转让协议>之补充协议》,其中交银投资通过向| | |徐矿股份转让0.6507%股份的方式以调整对价差额;贾汪城投、 | | |农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆和盐业集团不再调整| | |股权比例,约定自天山矿业、郭家河煤业、夏阔坦矿业全部取得| | |有权自然资源主管部门出具的矿业权出让收益缴纳/无需缴纳确 | | |认文件之日起10日内以货币资金方式支付对价差额。 | | |2021年9月22日,徐矿股份召开2021年第四次临时股东大会并作 | | |出决议,同意了上述股份转让完成后新的《公司章程》。 | | |经中国证券监督管理委员会2023年2月7日证监许可[2023]262号 | | |《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复| | |》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)68,888.| | |89万股。本次公开发行股票后,公司股本变更为688,888.89万元| | |。 | | |2023年3月29日苏能股份正式在上海证券交易所主板挂牌上市, | | |股票代码600925,发行股票6.89亿股,系煤炭行业近十年来首家| | |主板上市企业。 | | |经过历次增资、股权转让后,截至2025年6月30日,本公司累计 | | |发行股本总数688,888.89万股,注册资本为688,888.89万元,注| | |册地址:徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层,总部地址| | |:徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2023-03-17|上市日期 |2023-03-29| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |68888.8889|每股发行价(元) |6.18 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |25729.6500|发行总市值(万元) |425733.333| | | | |402 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |400003.680|上市首日开盘价(元) |7.42 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |7.94 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.24 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |22.4900 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |华泰联合证券有限责任公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |华泰联合证券有限责任公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |宝鸡秦源煤业有限公司 | 子公司 | 70.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |宿州苏能光伏发电有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |崇信县百贯沟煤业有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |平凉新安煤业有限责任公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |库俄铁路有限责任公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |徐州垞城电力有限责任公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公| 子公司 | 100.00| |司 | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |徐州矿务集团能源物流有限公司 | 孙公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司| 子公司 | 70.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |新疆苏能煤炭运销有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏华美热电有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏徐矿新能源有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 子公司 | 65.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏徐矿能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏省煤炭运销有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏省能源国际有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏省能源投资有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏能投新城光伏发电有限公司 | 子公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏能投沿海发电有限公司 | 子公司 | 70.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏能投苏丰光伏发电有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏能投苏新光伏发电有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏苏燃煤炭运销有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏苏燃能源有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏苏能煤炭运销有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |河南省苏燃能源有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |苏能(徐州贾汪)光伏发电有限公司 | 孙公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |苏能(沛县)光伏发电有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |苏能(锡林郭勒)发电有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |苏能(麟游)新能源发电有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |锡林郭勒苏能白音华发电有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |阿克苏阳光热力有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |陕西秦陇煤炭运销有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |陕西苏能煤炭运销有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |陕西郭家河煤业有限责任公司 | 子公司 | 60.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 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