☆公司概况☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜苏州天脉导热科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Suzhou Tianmai Thermal Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜苏州天脉 ｜证券代码｜301626 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2024-10-24 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜谢毅 ｜总 经 理｜谢毅 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜龚才林 ｜独立董事｜潘翠英,蔡栋梁,张超 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-512-66028722 ｜传 真｜86-512-66028733 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.sz-tianmai.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zq@sz-tianmai.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜研发、生产、加工、销售：硅胶导热材料、热扩散膜、散热器及｜ ｜ ｜零配件、隔热材料，石墨及碳素制品；销售：机械设备及配件、｜ ｜ ｜电子产品、光电材料、绝缘材料、屏蔽材料；自营和代理各类商｜ ｜ ｜品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批｜ ｜ ｜准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜热管理材料及器件的研发、生产及销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）天脉有限设立情况 ｜ ｜ ｜2007年7月23日，谢毅和陈松青签署《苏州天脉橡胶制品有限公 ｜ ｜ ｜司章程》，以货币出资设立天脉有限，注册资本50万元，其中，｜ ｜ ｜谢毅认缴出资25万元，占注册资本的50%；陈松青认缴出资25万 ｜ ｜ ｜元，占注册资本的50%。 ｜ ｜ ｜2007年7月25日，苏州金鼎会计师事务所有限公司出具“金鼎会 ｜ ｜ ｜验字（2007）1186号”《验资报告》，对截至2007年7月24日天 ｜ ｜ ｜脉有限注册资本实收情况进行了审验，确认截至2007年7月24日 ｜ ｜ ｜止，天脉有限全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，均以｜ ｜ ｜货币出资。 ｜ ｜ ｜2007年7月25日，经苏州市吴中工商行政管理局批准，天脉有限 ｜ ｜ ｜取得了注册号为3205062112136的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2017年11月2日，公证天业出具“苏公W[2017]A1092号”《审计 ｜ ｜ ｜报告》，确认截至2017年7月31日，天脉有限的净资产总计为人 ｜ ｜ ｜民币102,853,516.28元。2017年11月13日，上海东洲资产评估有｜ ｜ ｜限公司出具“东洲评报字[2017]第1223号”《苏州天脉导热科技｜ ｜ ｜有限公司拟改制为股份有限公司评估报告》，确认截至2017年7 ｜ ｜ ｜月31日天脉有限经评估净资产为107,157,800.96元。 ｜ ｜ ｜2018年1月5日，天脉有限召开股东会，以经公证天业审计的截至｜ ｜ ｜2017年7月31日公司净资产102,853,516.28元为基准，按1：0.66｜ ｜ ｜72的比例折成股份公司的股本6,862.50万股，溢价部分的净资产｜ ｜ ｜34,228,516.28元计入股份公司的资本公积金。各发起人于2018 ｜ ｜ ｜年1月5日共同签署《发起人协议书》。 ｜ ｜ ｜2018年1月21日，公司召开创立大会，宣告股份公司成立。针对 ｜ ｜ ｜本次整体变更，2018年1月21日，公证天业出具了“苏公W[2018]｜ ｜ ｜B005号”《验资报告》，证明股东的出资已经足额缴纳。 ｜ ｜ ｜2018年1月25日，苏州市行政审批局向公司核发统一社会信用代 ｜ ｜ ｜码为91320506664932978R的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）报告期初公司的股东及股本情况 ｜ ｜ ｜ 截至2019年年初，公司注册资本为6,862.50万元。 ｜ ｜ ｜ （二）2019年2月，股份公司第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年2月22日，谢毅与谭伟光签署《股份转让协议》，谭伟光 ｜ ｜ ｜将所持有苏州天脉0.84%股权以499.80万元的价格转让给谢毅。2｜ ｜ ｜019年2月22日，谢毅与沈颖签署《股份转让协议》，沈颖将所持｜ ｜ ｜有苏州天脉0.55%股权以327.25万元的价格转让给谢毅。本次股 ｜ ｜ ｜权转让是公司前期引入的外部投资者谭伟光、沈颖的股权退出行｜ ｜ ｜为，转让价款按照2018年1月原始投资成本作价，未有溢价部分 ｜ ｜ ｜。因沈颖2018年原始投资时，尚未向谢毅支付股权转让款就决定｜ ｜ ｜退出投资，因此本次股权转回受让方谢毅亦没有向沈颖支付转让｜ ｜ ｜价款，两次股权转让价款支付义务相互抵消，双方不存在纠纷或｜ ｜ ｜争议。 ｜ ｜ ｜ （三）2019年12月，股份公司第一次增资 ｜ ｜ ｜2019年12月29日，苏州天脉召开2019年第二次临时股东大会，审｜ ｜ ｜议通过《关于公司增资扩股的议案》，公司总股本增至7,327.03｜ ｜ ｜85万股，注册资本增至7,327.0385万元，其中：南通沃赋以现金｜ ｜ ｜方式向公司投资人民币2,500万元，其中人民币263.9423万元计 ｜ ｜ ｜入注册资本，其余2,236.0577万元计入资本公积；东莞长劲石以｜ ｜ ｜现金方式向公司投资人民币1,500万元，其中人民币158.3654万 ｜ ｜ ｜元计入注册资本，其余1,341.6346万元计入资本公积；东莞长恒｜ ｜ ｜以现金方式向公司投资人民币200万元，其中人民币21.1154万元｜ ｜ ｜计入注册资本，其余178.8846万元计入资本公积；樊国鹏以现金｜ ｜ ｜方式向公司投资人民币200万元，其中人民币21.1154万元计入注｜ ｜ ｜册资本，其余178.8846万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2019年12月29日，公司及原股东分别与南通沃赋、东莞长劲石、｜ ｜ ｜东莞长恒及樊国鹏签署《投资协议》，本次增资价格均为9.47元｜ ｜ ｜/股。公证天业已出具“苏公W[2020]B103号”《验资报告》，证｜ ｜ ｜明股东的出资已经足额缴纳。 ｜ ｜ ｜本次增资是公司拟IPO前引入外部财务投资者，股东南通沃赋、 ｜ ｜ ｜东莞长劲石、东莞长恒、樊国鹏入股价格参照公司2019年预计净｜ ｜ ｜利润并结合公司未来成长性由各方协商确定。 ｜ ｜ ｜2019年12月31日，苏州天脉完成本次增资的工商变更登记，并领｜ ｜ ｜取了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （四）2020年6月，股份公司第二次增资及股权转让 ｜ ｜ ｜2020年6月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过了《关于公司变更注册资本的议案》及《关于公司以股份转让｜ ｜ ｜方式引入外部投资者的议案》，同意公司增加注册资本307.9615｜ ｜ ｜万元，通过增资扩股方式引进海康智慧成为公司股东，海康智慧｜ ｜ ｜以现金方式向公司投资人民币2,916.95万元，其中人民币307.96｜ ｜ ｜15万元计入注册资本，其余2,608.9885万元计入资本公积；同意｜ ｜ ｜公司通过股份转让方式引入苏州世成、上海东熙、东莞啸宏成为｜ ｜ ｜公司股东，其中股东谢毅将所持公司126.6918万股股份以1,200 ｜ ｜ ｜万元价格转让予苏州世成、将所持公司126.6918万股股份以1,20｜ ｜ ｜0万元价格转让予上海东熙、将所持公司31.6729万股股份以300 ｜ ｜ ｜万元价格转让予东莞啸宏。 ｜ ｜ ｜2020年6月10日，公司及原股东与海康智慧签订了《增资扩股协 ｜ ｜ ｜议》；2020年6月10日，谢毅与苏州世成、上海东熙、东莞啸宏 ｜ ｜ ｜签订了《股份转让协议》。 ｜ ｜ ｜本次增资及股权转让价格均为9.47元/股。公证天业已出具“苏 ｜ ｜ ｜公W[2020]B103号”《验资报告》，证明股东本次增资已经足额 ｜ ｜ ｜缴纳。 ｜ ｜ ｜本次增资及股权转让是公司拟IPO前引入外部财务投资者，股东 ｜ ｜ ｜海康智慧、苏州世成、上海东熙、东莞啸宏入股价格参照公司20｜ ｜ ｜19年净利润并结合公司未来成长性由各方协商确定。股权转让方｜ ｜ ｜谢毅已就本次股权转让按照相关法律法规的要求缴纳了个人所得｜ ｜ ｜税。 ｜ ｜ ｜2020年6月29日，苏州天脉完成本次增资及股权转让的工商变更 ｜ ｜ ｜登记，并领取了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （五）2021年12月，股份公司第三次增资 ｜ ｜ ｜2021年12月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通｜ ｜ ｜过了《关于公司变更注册资本的议案》，同意公司增加注册资本｜ ｜ ｜1,041.00万元，通过增资扩股方式引进6名外部投资者股东，新 ｜ ｜ ｜增股东国开制造向公司投资人民币7,000.00万元，其中人民币53｜ ｜ ｜4.45万元计入注册资本，其余6,465.55万元计入资本公积；新增｜ ｜ ｜股东嘉兴沃赋向公司投资人民币3,500.00万元，其中人民币267.｜ ｜ ｜225万元计入注册资本，其余3,232.775万元计入资本公积；新增｜ ｜ ｜股东青岛毅道向公司投资人民币1,334.5776万元，其中人民币10｜ ｜ ｜1.895万元计入注册资本，其余1,232.6826万元计入资本公积； ｜ ｜ ｜新增股东长江中信科向公司投资人民币1,000.00万元，其中人民｜ ｜ ｜币76.35万元计入注册资本，其余923.65万元计入资本公积；新 ｜ ｜ ｜增股东段文勇向公司投资人民币500.00万元，其中人民币38.175｜ ｜ ｜万元计入注册资本，其余461.825万元计入资本公积；新增股东 ｜ ｜ ｜姜洁向公司投资人民币300.00万元，其中人民币22.905万元计入｜ ｜ ｜注册资本，其余277.095万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2021年12月27日，公司及实际控制人谢毅、沈锋华夫妇分别与国｜ ｜ ｜开制造、嘉兴沃赋、青岛毅道、长江中信科、段文勇、姜洁签订｜ ｜ ｜了《增资协议》，本次增资价格均为13.10元/股。公证天业已出｜ ｜ ｜具“苏公W[2021]B129号”《验资报告》，证明股东本次增资已 ｜ ｜ ｜经足额缴纳。 ｜ ｜ ｜本次增资是公司拟IPO前引入外部财务投资者，股东国开制造、 ｜ ｜ ｜嘉兴沃赋、青岛毅道、长江中信科、段文勇、姜洁入股价格参照｜ ｜ ｜公司2021年预计净利润并结合公司未来成长性由各方协商确定。｜ ｜ ｜2021年12月30日，苏州天脉完成本次增资的工商变更登记，并领｜ ｜ ｜取了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2024-10-15｜上市日期 ｜2024-10-24｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2892.0000 ｜每股发行价(元) ｜21.23 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜6904.5400 ｜发行总市值(万元) ｜61397.16 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜54492.6200｜上市首日开盘价(元) ｜191.07 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜117.97 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜16.3100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜越南天脉导热科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜天脉(韩国)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜嵊州天脉导热科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
