☆公司概况☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2025-10-30◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜重庆新铝时代科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Alnera Aluminium Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜新铝时代 ｜证券代码｜301613 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜汽车 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2024-10-25 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜何峰 ｜总 经 理｜何峰(代) ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜周子彦 ｜独立董事｜李献民,娄燕,韩剑学 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-23-71462254 ｜传 真｜86-23-71462254 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@alnera.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推｜ ｜ ｜广，生产、销售：铝材、铝合金材、金属材料、汽车配件；货物｜ ｜ ｜进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 ｜ ｜ ｜经营活动) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司的前身为“重庆南涪铝精密制造有限公司”，由自然人何峰｜ ｜ ｜、南涪铝业共同出资设立，注册资本为人民币3,385.00万元。其｜ ｜ ｜中，何峰以货币资金认缴出资857.05万元，以房产、机器设备等｜ ｜ ｜实物资产认缴出资1,173.95万元，合计2,031.00万元；南涪铝业｜ ｜ ｜以土地使用权认缴出资1,354.00万元。根据立信会计师出具《验｜ ｜ ｜资报告》（信会师报字[2022]第11635号），南涪精密设立时出 ｜ ｜ ｜资已经全部缴足。 ｜ ｜ ｜2015年12月8日，南涪精密召开股东会，审议通过公司章程。 ｜ ｜ ｜2015年12月18日，重庆市工商行政管理局涪陵区分局核发统一社｜ ｜ ｜会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜南涪铝业以土地使用权出资参股组建南涪精密设立事项已取得重｜ ｜ ｜庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复同意。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，上述南涪精密设立时各股东用于出资｜ ｜ ｜的非货币资产权属转移手续均已办理完毕。 ｜ ｜ ｜ （二）股份有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 公司是由南涪精密于2020年1月2日以整体变更方式设立。 ｜ ｜ ｜2019年9月17日，南涪精密召开股东会，决议同意启动整体改制 ｜ ｜ ｜事宜，由南涪精密全体股东作为发起人，将南涪精密整体变更为｜ ｜ ｜股份有限公司，并同意公司整体变更为股份有限公司的审计、评｜ ｜ ｜估基准日为2019年7月31日。 ｜ ｜ ｜2019年12月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健｜ ｜ ｜审[2019]8-303号《审计报告》，截至2019年7月31日，南涪精密｜ ｜ ｜经审计的净资产为185,111,993.47元。 ｜ ｜ ｜2019年12月24日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2019]｜ ｜ ｜622号《资产评估报告》，以2019年7月31日为评估基准日，南涪｜ ｜ ｜精密净资产评估值为219,021,100.00元。 ｜ ｜ ｜2019年12月25日，南涪精密召开股东会，决议同意南涪精密以20｜ ｜ ｜19年7月31日为基准日，将南涪精密经审计的净资产值185,111,9｜ ｜ ｜93.47元按照1：0.3511的比例折合成股份公司股本6,500万元， ｜ ｜ ｜每股面值1元，共计6,500万股，大于股本部分人民币120,111,99｜ ｜ ｜3.47元计入资本公积。各发起人按照其所持有的公司股权比例相｜ ｜ ｜应持有股份公司的股份。 ｜ ｜ ｜2019年12月26日，南涪精密的全体股东作为发起人签署了《重庆｜ ｜ ｜新铝时代科技股份有限公司发起人协议》；同日，新铝时代（筹｜ ｜ ｜）召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于重庆新｜ ｜ ｜铝时代科技股份有限公司章程的议案》等议案。 ｜ ｜ ｜立信会计师对本次整体变更进行了验资，并出具立信验信会师报｜ ｜ ｜字[2022]第ZB11640号《验资报告》。经审验，截至2019年12月2｜ ｜ ｜6日，新铝时代（筹）已收到全体出资者以所拥有的截至2019年7｜ ｜ ｜月31日南涪精密经审计的净资产185,111,993.47元折合的股本6,｜ ｜ ｜500万元。 ｜ ｜ ｜2020年1月2日，发行人取得重庆市市场监督管理局核发的统一社｜ ｜ ｜会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 三、报告期内发行人股本及股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 报告期内，发行人股本及股东变化情况具体如下： ｜ ｜ ｜ （一）2019年4月，有限责任公司报告期内第一次增资 ｜ ｜ ｜2018年8月27日，大一资管、大壹三号、龙门一号、南涪精密、 ｜ ｜ ｜何峰签署《关于重庆南涪铝精密制造有限公司投资协议书》，约｜ ｜ ｜定龙门一号、大一资管、大壹三号认购南涪精密新增注册资本30｜ ｜ ｜0.00万元，本次增资价格为14元/注册资本。其中，龙门一号以3｜ ｜ ｜,940.00万元认购新增注册资本281.43万元，占增资后注册资本 ｜ ｜ ｜比例为4.33%；大一资管以135.00万元认购新增注册资本9.64万 ｜ ｜ ｜元，占增资后注册资本比例为0.15%；大壹三号以125.00万元认 ｜ ｜ ｜购新增注册资本8.93万元，占增资后注册资本比例为0.14%。本 ｜ ｜ ｜次增资事项已经立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZB11639 ｜ ｜ ｜号报告审验。 ｜ ｜ ｜2019年3月11日，南涪精密召开股东会，决议同意本次增资。 ｜ ｜ ｜2019年4月30日，重庆市涪陵区市场监督管理局核准了本次变更 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜（二）2019年12月，有限责任公司报告期内第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年12月23日，南涪精密召开股东会并做出决议，同意润峰铝｜ ｜ ｜将其持有公司的2%股权（对应注册资本130万元）转让给国投创 ｜ ｜ ｜盈，转让价格为16.00元/注册资本，转让价款总计2,080.00万元｜ ｜ ｜，其他股东放弃优先购买权。同日，国投创盈与润峰铝签署《重｜ ｜ ｜庆南涪铝精密制造有限公司股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜2019年12月25日，重庆市涪陵区市场监督管理局核准了本次变更｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （三）2020年1月。 ｜ ｜ ｜ （四）2020年3月，股份公司第一次增资 ｜ ｜ ｜2019年1月14日，国同红马、南涪精密、何峰、润峰铝签署《关 ｜ ｜ ｜于重庆南涪铝精密制造有限公司之投资协议》，约定国同红马向｜ ｜ ｜南涪精密提供投资款10,000万元，国同红马有权将投资款的全部｜ ｜ ｜或部分转换为对南涪精密持有相应股权。 ｜ ｜ ｜2019年12月，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意南涪｜ ｜ ｜精密整体变更为股份有限公司。2020年1月2日，经重庆市市场监｜ ｜ ｜督管理局核准，发行人完成股份公司改制设立，发行人继承前身｜ ｜ ｜南涪精密全部债权债务。 ｜ ｜ ｜2020年1月6日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通｜ ｜ ｜过《关于重庆国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙）以债｜ ｜ ｜转股方式向公司增资的议案》，同意国同红马以其享有的对发行｜ ｜ ｜人的10,000.00万元债权按照18.46元/股的价格认购发行人新增 ｜ ｜ ｜股本541.6667万股，增资资金总额为10,000.00万元，剩余9,458｜ ｜ ｜.3333万元增加资本公积。本次增资事项已经立信会计师出具的 ｜ ｜ ｜信会师报字[2022]第ZB11641号报告审验。 ｜ ｜ ｜2020年3月15日，国同红马、发行人、何峰、润峰铝签署《重庆 ｜ ｜ ｜新铝时代科技股份有限公司增资协议书》。 ｜ ｜ ｜为明确国同红马用于出资债权的公允价值，公司聘请开元资产评｜ ｜ ｜估有限公司出具了《重庆新铝时代科技股份有限公司接受国同红｜ ｜ ｜马股权投资基金合伙企业（有限合伙）债权出资涉及的对应债权｜ ｜ ｜市场价值追溯评估项目资产评估报告》（开元评报字〔2022〕第｜ ｜ ｜0829号）。以2019年12月31日为评估基准日，南涪精密申报的与｜ ｜ ｜债转股相关的其他应付款在评估基准日的市场价值为10,000.00 ｜ ｜ ｜万元，不低于其本次增资出资额。 ｜ ｜ ｜ 2020年3月26日，重庆市市场监督管理局核准了本次变更。 ｜ ｜ ｜ （五）2020年5月，股份公司第二次增资 ｜ ｜ ｜2020年3月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议 ｜ ｜ ｜通过《关于同意国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）、｜ ｜ ｜株洲市国鑫瑞盈管理咨询服务合伙企业（有限合伙）以现金方式｜ ｜ ｜向公司增资的议案》，同意公司新增股本150.3898万股，增资价｜ ｜ ｜格为19.88元/股，增资总金额为2,990.00万元。其中，国投创盈｜ ｜ ｜认购146.8690万股，国鑫瑞盈认购3.5208万股。本次增资事项已｜ ｜ ｜经立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZB11642号报告审验。 ｜ ｜ ｜2020年3月27日，国投创盈、国鑫瑞盈、发行人、何峰、润峰铝 ｜ ｜ ｜签署《关于新铝时代科技股份有限公司之增资协议》。 ｜ ｜ ｜ 2020年5月12日，重庆市市场监督管理局核准了本次变更。 ｜ ｜ ｜ （六）2021年2月，股份公司第一次股份转让 ｜ ｜ ｜2021年2月9日，航空航天基金、润峰铝、易屏华签署《重庆新铝｜ ｜ ｜时代科技股份有限公司股权转让协议》，航空航天基金以650万 ｜ ｜ ｜元的对价受让易屏华通过润峰铝持有的发行人50万股股份，转让｜ ｜ ｜价格为13.00元/股。 ｜ ｜ ｜ （七）2022年5月，股份公司第二次股份转让 ｜ ｜ ｜2022年4月12日，国同红马、三仪众象签署《重庆新铝时代科技 ｜ ｜ ｜股份有限公司之股权转让协议》，三仪众象以4,000万元的对价 ｜ ｜ ｜受让国同红马持有的发行人179.8014万股股份，转让价格为22.2｜ ｜ ｜5元/股。 ｜ ｜ ｜ （八）2022年6月，股份公司第三次股份转让 ｜ ｜ ｜2022年5月30日，国同红马、和达兴然签署《关于重庆新铝时代 ｜ ｜ ｜科技股份有限公司之股权转让协议》，和达兴然以3,600万元的 ｜ ｜ ｜对价受让国同红马持有的发行人161.8213万股股份，转让价格为｜ ｜ ｜22.25元/股。 ｜ ｜ ｜ 四、报告期后的股本及股东变化情况 ｜ ｜ ｜2022年10月21日，国同红马、宁波红新、湖南红马、宁波红昇签｜ ｜ ｜署《关于重庆新铝时代科技股份有限公司之股权转让协议》，宁｜ ｜ ｜波红新以1,181.60万元的对价受让国同红马持有的发行人66.456｜ ｜ ｜5万股股份，湖南红马以368.92万元的对价受让国同红马持有的 ｜ ｜ ｜发行人20.7493万股股份，宁波红昇以237.37万元的对价受让国 ｜ ｜ ｜同红马持有的发行人13.3502万股股份，转让价格为17.80元/股 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，本次股份转让后，发行人股权结构未｜ ｜ ｜发生变化。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2024-10-16｜上市日期 ｜2024-10-25｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2397.3600 ｜每股发行价(元) ｜27.70 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7489.3300 ｜发行总市值(万元) ｜66406.872 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜58917.5400｜上市首日开盘价(元) ｜128.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜117.28 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜14.5700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆久固模具制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆北固精密科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆新铝时代精工科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆铝器时代循环科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 60.50｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆铝器时代科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆铝器时代精工科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜无为新铝时代科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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