☆公司概况☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜陕西华达科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜陕西华达 ｜证券代码｜301517 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜国防军工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2023-10-17 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜范军卫 ｜总 经 理｜张峰 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜宋晓敏 ｜独立董事｜路宏敏,范玉华,俞善民 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-29-87552259 ｜传 真｜86-29-88219009 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.huada853.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜huada853@huada853.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜陕西省西安市雁塔区高新区普新二路5号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜陕西省西安市雁塔区高新区普新二路5号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；｜ ｜ ｜其他电子器件制造；机械电气设备制造；通讯设备销售；光通信｜ ｜ ｜设备制造；光纤制造；光缆制造；软件开发；技术服务、技术开｜ ｜ ｜发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；｜ ｜ ｜进出口代理；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；计算｜ ｜ ｜机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业｜ ｜ ｜执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；检验｜ ｜ ｜检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展｜ ｜ ｜经营活动，具体经营项目以审批结果为准） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜电连接器及互连产品的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 1、有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜发行人前身为陕西华达无线电器材厂，又称国营第八五三厂（以｜ ｜ ｜下简称“八五三厂”），于1966年在陕西省洛南县卫东镇成立，｜ ｜ ｜作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜1985年，根据电子工业部《关于成立“西京电子元器件工业公司｜ ｜ ｜”的批复》（【85】电企字1846号），八五三厂、四三一零厂、｜ ｜ ｜四三二零厂、八九五厂四个主体（以下简称“四厂”）联合组建｜ ｜ ｜了西安西京电子元器件工业公司（1992年更名为“西京电气总公｜ ｜ ｜司”，以下简称“西京公司”）。 ｜ ｜ ｜1998年，西京公司按照陕西省电子工业局《关于对“西京电气总｜ ｜ ｜公司资产重组实施方案报告”的批复》（陕电改发【1997】454 ｜ ｜ ｜号）、陕西省人民政府《关于同意西京电气总公司改制方案的批｜ ｜ ｜复》（陕政函【1998】50号）等文件精神对八五三厂进行重组，｜ ｜ ｜实施经营生产一体化改制，西京公司以划拨方式承接了原八五三｜ ｜ ｜厂的全部经营性资产。 ｜ ｜ ｜2000年，根据陕西省电子工业局《关于合资组建陕西华达电子科｜ ｜ ｜技有限公司的批复》（陕电划发【2000】195号）批复，西京公 ｜ ｜ ｜司以原八五三厂全部经营性资产为基础和陕西省投资公司（现更｜ ｜ ｜名为“陕西省产业投资有限公司”）、西京电气总公司职工持股｜ ｜ ｜会（以下简称“西京职工持股会”）共同设立陕西华达科技有限｜ ｜ ｜公司（以下简称“华达有限”），注册资本为3,600.00万元。其｜ ｜ ｜中，西京公司出资1,800.00万元；陕西省投资公司出资1,500.00｜ ｜ ｜万元；西京职工持股会出资300.00万元。 ｜ ｜ ｜由于西京职工持股会实际未能取得登记，不具有对外投资的主体｜ ｜ ｜资格，故经西京职工持股会会员代表会议决议，委托西京电气总｜ ｜ ｜公司工会委员会（以下简称“西京工会委员会”）代职工持有华｜ ｜ ｜达有限的出资，并以西京工会委员会的名义进行工商登记。 ｜ ｜ ｜2000年5月20日，陕西同盛资产评估有限责任公司出具《资产评 ｜ ｜ ｜估报告书》（陕同评报字【2000】第061号），以1999年12月31 ｜ ｜ ｜日为评估基准日对需投入陕西华达科技有限公司的流动资产、固｜ ｜ ｜定资产、无形资产进行了评估，评估价值为4,452.13万元。 ｜ ｜ ｜2000年7月10日，陕西省国有资产管理局出具《资产评估确认通 ｜ ｜ ｜知书》（陕国评估【2000】139号）对资产评估机构及评估师的 ｜ ｜ ｜评估资格、评估方法、评估基准日及评估结果等进行了确认。 ｜ ｜ ｜2000年7月21日，华达有限设立时出资各方共同签订的《资产、 ｜ ｜ ｜出资及债务确认移交协议书》，确认出资方已将评估报告所列资｜ ｜ ｜产全部移交华达有限，对于实际移交资产超出注册资本的部分，｜ ｜ ｜计入华达有限的负债。 ｜ ｜ ｜2000年7月21日，陕西兴华有限责任会计师事务所出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（陕兴验字【2000】109号）确认截止2000年7月21日，华达｜ ｜ ｜有限已收到其股东投入的资本3,600万元。 ｜ ｜ ｜2000年8月10日，华达有限领取陕西省工商行政管理局核发的注 ｜ ｜ ｜册号为6100001010995的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜根据陕西同盛资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》（｜ ｜ ｜陕同评报字【2000】第061号），华达有限股东出资中流动资产 ｜ ｜ ｜包括应收账款1,233.54万元。 ｜ ｜ ｜2010年12月30日，中瑞岳华对华达有限股东投入的应收账款截至｜ ｜ ｜2010年11月30日的状态进行了复核，并出具中瑞岳华专审字[201｜ ｜ ｜0]第371号《注册会计师执行商定程序的报告》，确认应收账款 ｜ ｜ ｜中仅有29.34万元尚未收回。经核查，就未收回的29.34万元应收｜ ｜ ｜账款，创联集团已向发行人予以等额补偿。2021年10月20日，中｜ ｜ ｜审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人前身华达有限设｜ ｜ ｜立时的《验资报告》（陕兴验字【2000】109号）等历次出资的 ｜ ｜ ｜验资情况出具了《验资复核报告》（众环专字【2021】0800082 ｜ ｜ ｜号）。 ｜ ｜ ｜综上，华达有限设立时，股东以应收账款出资不符合当时《公司｜ ｜ ｜法》的相关规定，但上述用于出资的应收账款绝大部分已经足额｜ ｜ ｜收回，未收回的部分数量较少，且股东创联集团已就未收回的应｜ ｜ ｜收账款予以等额补偿，华达有限及其他股东的利益均未因此受到｜ ｜ ｜实际损害，亦未产生任何争议与纠纷，不构成本次发行上市的实｜ ｜ ｜质障碍。 ｜ ｜ ｜2011年3月7日，陕西省国资委《关于陕西华达科技股份有限公司｜ ｜ ｜有关国有产权管理问题的批复》（陕国资产权发【2011】52号）｜ ｜ ｜确认“陕西华达科技有限公司设立时，西京电气总公司已将《评｜ ｜ ｜估报告》所评估的资产全部投入到陕西华达科技有限公司”。 ｜ ｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2010年10月15日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具《审计报｜ ｜ ｜告》（中瑞岳华专审字〔2010〕第2045号），截至2010年9月30 ｜ ｜ ｜日，华达有限经审计的账面净资产为9,762.92万元。 ｜ ｜ ｜2010年11月1日，西安正衡资产评估有限责任公司出具《评估报 ｜ ｜ ｜告》（西正衡评报字【2010】第120号），以2010年9月30日为评｜ ｜ ｜估基准日对陕西华达科技有限公司的股东全部权益价值进行了评｜ ｜ ｜估，评估净资产为11,830.03万元。 ｜ ｜ ｜ 上述《评估报告》已履行国资备案程序。 ｜ ｜ ｜2010年11月12日，华达有限召开股东会临时会议决议同意以华达｜ ｜ ｜有限截止2010年9月30日经审计的账面净资产为基础，按1:0.665｜ ｜ ｜784的比例折股，发起设立华达股份。同日，创联集团和陕产投 ｜ ｜ ｜签署《发起人协议》，约定以华达有限经审计的净资产为基础共｜ ｜ ｜同发起设立陕西华达科技股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2010年11月15日，陕西省国资委出具的《关于陕西华达科技有限｜ ｜ ｜公司变更为股份有限公司方案的批复》（陕国资改革发【2010】｜ ｜ ｜392号），同意华达有限改制方案。 ｜ ｜ ｜2010年11月22日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《验资｜ ｜ ｜报告》（中瑞岳华陕验字【2010】第326号）。确认截止2010年1｜ ｜ ｜1月22日，华达股份全体发起人已按照发起人协议、章程的规定 ｜ ｜ ｜，将其拥有的华达有限2010年9月30日的净资产按账面价值97,62｜ ｜ ｜9,208.66元折合为股本65,000,000.00元，余额32,629,208.66元｜ ｜ ｜计作资本公积。 ｜ ｜ ｜2010年11月27日，华达股份召开创立大会，会议审议通过了《关｜ ｜ ｜于陕西华达科技股份有限公司筹办情况的报告的议案》、《关于｜ ｜ ｜设立陕西华达科技股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《｜ ｜ ｜关于〈陕西华达科技股份有限公司章程〉及附件（〈陕西华达科｜ ｜ ｜技股份有限公司股东大会议事规则〉〈陕西华达科技股份有限公｜ ｜ ｜司董事会议事规则〉〈陕西华达科技股份有限公司监事会议事规｜ ｜ ｜则〉）的议案》等。 ｜ ｜ ｜2010年12月8日，华达股份领取了《企业法人营业执照》（注册 ｜ ｜ ｜证号：610000100371082）。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2019年员工股权激励 ｜ ｜ ｜2017年8月7日，陕西省国资委《关于陕西华达科技股份公司股权｜ ｜ ｜激励的复函》（陕国资产权函[2017]69号）批准公司以定向增发｜ ｜ ｜方式实施国有科技型企业股权激励，共计61位自然人员工参与股｜ ｜ ｜权激励，股权激励价格参考经国资备案批准的《资产评估报告》｜ ｜ ｜（中联评报字【2017】第659号）每股净资产确定为3.52元/股。｜ ｜ ｜2018年12月，前述61位自然人员工中的周萌同志因病去世。 ｜ ｜ ｜2019年4月19日，根据《陕西华达科技股份公司股权激励方案》 ｜ ｜ ｜的规定，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于自然人股｜ ｜ ｜权处置的议案》，华达股份按照规定收回周萌持有的5万股股权 ｜ ｜ ｜，回收价格按照2018年末经审计的合并报表中归属于母公司权益｜ ｜ ｜确定，每股4.08元，股款合计20.42万元，同时该部分股权份额 ｜ ｜ ｜由副总经理、董事会秘书、财务负责人高蔚以相同价格予以认购｜ ｜ ｜。2019年4月24日，华达股份与周萌同志的配偶曲淑萍签署《关 ｜ ｜ ｜于股权收购的协议》，并支付相关款项。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人61名在册自然人股东参与股权｜ ｜ ｜激励时均为与发行人及子公司签订了劳动合同，且在该岗位上连｜ ｜ ｜续工作一年以上的核心技术与管理人员、重要技术与管理人员、｜ ｜ ｜技术与管理骨干。 ｜ ｜ ｜ 2、2020年增资 ｜ ｜ ｜ （1）股本和股东变动情况 ｜ ｜ ｜2019年1月22日，陕西电子信息集团批复《关于陕西华达科技股 ｜ ｜ ｜份有限公司拟增资扩股有关事项》（集团资字[2019]10号），同｜ ｜ ｜意华达股份进行增资扩股。 ｜ ｜ ｜2019年5月13日，公司召开2019年第二次临时股东大会会议，审 ｜ ｜ ｜议通过《关于混合所有制增资扩股的议案》，全体股东同意公司｜ ｜ ｜增资扩股事项。 ｜ ｜ ｜2019年6月18日，中联资产评估集团有限公司出具了《资产评估 ｜ ｜ ｜报告》（中联评报字[2019]第1052号），对陕西华达科技股份有｜ ｜ ｜限公司进行了评估，以2018年12月31日为评估基准日，采用收益｜ ｜ ｜法评估结论，评估价值为37,535.28万元。 ｜ ｜ ｜ 上述评估报告已履行国资备案程序。 ｜ ｜ ｜经过西部产权交易所公开挂牌转让，公司确定参与增资的投资者｜ ｜ ｜为西安军融、北京国鼎，且明确评估基准日至工商登记完成期间｜ ｜ ｜的对应损益由增资企业原股东享有和承担。 ｜ ｜ ｜2020年4月24日，华达股份召开2019年年度股东大会，审议通过 ｜ ｜ ｜了与本次投资者签署增资协议的相关议案。 ｜ ｜ ｜2020年5月15日，公司及原股东创联集团、陕产投、61名自然人 ｜ ｜ ｜股东代表与西安军融、北京国鼎签署了《增资协议书》，各方同｜ ｜ ｜意新进投资方以9.00元/股的价格对公司进行增资。定价依据以 ｜ ｜ ｜中联资产评估集团有限公司出具的经国资委备案的《资产评估报｜ ｜ ｜告》（中联评报字[2019]第1052号）为参考，经西部产权交易所｜ ｜ ｜公开挂牌转让确定。 ｜ ｜ ｜2020年5月29日，公司完成工商变更登记并领取了统一社会信用 ｜ ｜ ｜代码号为91610000719735454Y的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年6月8日，中审众环出具《验资报告》（众环验字（2020）｜ ｜ ｜080004号），截至2020年6月2日止，已收到西安军融和北京国鼎｜ ｜ ｜缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,112.00万元，变更后的｜ ｜ ｜累计实收资本人民币8,102.00万元。 ｜ ｜ ｜ （2）过渡期损益的处理 ｜ ｜ ｜根据约定，西安军融、北京国鼎不参与评估基准日至工商登记完｜ ｜ ｜成期间（即2019年1月1日至2020年5月31日）的利润分配。根据 ｜ ｜ ｜公司经审计财务数据，公司2019年1月至2020年5月的实现可分配｜ ｜ ｜利润4,577.79万元，考虑到2019年1月1日至2020年5月31日期间 ｜ ｜ ｜的利润分配方案与上市后未分配利润由发行后的新老股东按发行｜ ｜ ｜后的持股比例共享方案不一致，故应对2019年1月1日至2020年5 ｜ ｜ ｜月31日的未分配利润进行处理。 ｜ ｜ ｜为确保公司具有充足的生产运营资金，避免大额分红对公司正常｜ ｜ ｜生产经营产生不利影响，经沟通创联集团等股东向西安军融、北｜ ｜ ｜京国鼎转让部分过渡期间形成的原股东应享有的可供分配净利润｜ ｜ ｜，以达到过渡期间损益由新老股东共享的目的。 ｜ ｜ ｜针对上述损益变动金额，西安军融、北京国鼎以现金支付的方式｜ ｜ ｜向创联集团等华达股份原股东支付对应权益的转让款。 ｜ ｜ ｜2021年9月16日，西安军融、北京国鼎与创联集团、陕产投、61 ｜ ｜ ｜名自然人代表签署《权益转让协议》，约定西安军融、北京国鼎｜ ｜ ｜分别各向创联集团支付170.29万元，向陕产投支付121.77万元，｜ ｜ ｜向61名自然人支付21.97万元。前述转让款已于2021年10月31日 ｜ ｜ ｜前支付完毕。 ｜ ｜ ｜2021年9月17日，陕西电子信息集团出具了《陕西电子信息集团 ｜ ｜ ｜有限公司关于申请确认陕西华达科技股份有限公司2019年增资扩｜ ｜ ｜股过渡期损益处理事项的请示》（集团管字〔2021〕268号）， ｜ ｜ ｜确认华达股份过渡期间损益处理方案履行了必要的内部决策、审｜ ｜ ｜批程序，未造成国有资产流失，不存在损害国有资产权益情形，｜ ｜ ｜且未违反相关法律法规规定，并提请陕西省国资委批示。 ｜ ｜ ｜2021年10月12日，陕西省国资委出具了《关于对陕西电子信息集｜ ｜ ｜团有限公司申请确认陕西华达科技股份有限公司2019年增资扩股｜ ｜ ｜过渡期损益处理事项的复函》，确认发行人过渡期损益处理方案｜ ｜ ｜不存在损害发行人各国有股东权益的情形。 ｜ ｜ ｜公司2021年11月4日召开的2021年第六次临时股东大会决议及中 ｜ ｜ ｜国证券监督管理委员会证监许可[2023]1318号文《关于同意陕西｜ ｜ ｜华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司采｜ ｜ ｜用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者｜ ｜ ｜询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭 ｜ ｜ ｜证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，共计公开发行｜ ｜ ｜人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.｜ ｜ ｜87元，本公司变更后的累计注册资本人民币10,802.67万元，股 ｜ ｜ ｜本人民币10,802.67万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-09-27｜上市日期 ｜2023-10-17｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2700.6700 ｜每股发行价(元) ｜26.87 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7879.9000 ｜发行总市值(万元) ｜72567.0029｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜64687.1000｜上市首日开盘价(元) ｜66.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜74.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜48.0300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜西安创联电镀有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 65.79｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜西安华跃微波科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜陕西华达工模具制造有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 51.40｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜陕西华达电气技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 50.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜陕西华达线缆技术有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 58.25｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜陕西华达连接器销售有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜陕西华达通讯技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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