☆公司概况☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜苏州未来电器股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Suzhou Future Electrical Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜未来电器 ｜证券代码｜301386 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电力设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2023-03-29 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜楼洋 ｜总 经 理｜楼洋 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜金增林 ｜独立董事｜郭明全,耿志坚,彭炳松 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-512-61110000 ｜传 真｜ ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.szfuture.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zljin@szfuture.com;cjzhang@szfuture.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省苏州市相城区北桥街道庄基村 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省苏州市相城区北桥街道庄基村 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜高低压成套设备、元件、小型断路器、电能表外置断路器、电能｜ ｜ ｜计量箱成套设备、智能终端电器、附件、五金机电、开关附件、｜ ｜ ｜框架开关电动机、变速器及其他零部件的设计、咨询、开发、制｜ ｜ ｜造及销售；电力工程的咨询、施工和服务；自营和代理各类商品｜ ｜ ｜及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和｜ ｜ ｜技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开｜ ｜ ｜展经营活动）。一般项目：机械设备租赁；配电开关控制设备制｜ ｜ ｜造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配｜ ｜ ｜电及控制设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机｜ ｜ ｜械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经｜ ｜ ｜营；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪｜ ｜ ｜器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量｜ ｜ ｜仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表修理；其他通用仪器制｜ ｜ ｜造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设｜ ｜ ｜备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备｜ ｜ ｜制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光伏｜ ｜ ｜设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销｜ ｜ ｜售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及｜ ｜ ｜产品销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术｜ ｜ ｜咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发｜ ｜ ｜；智能控制系统集成；计量技术服务；节能管理服务；信息系统｜ ｜ ｜集成服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营｜ ｜ ｜业执照依法自主开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜低压断路器附件的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 公司由未来有限于2015年3月整体变更设立而来。未来有限｜ ｜ ｜的前身未来电器厂成立于2001年9月，并于2008年7月改制为未来｜ ｜ ｜有限。 ｜ ｜ ｜ （一）未来有限前身未来电器厂设立情况. ｜ ｜ ｜2001年8月25日，北桥镇农工商总公司出具《关于同意设立“苏 ｜ ｜ ｜州未来电器厂” ｜ ｜ ｜的批复》（北总［2001］第9号），同意北桥镇集体资产经营公 ｜ ｜ ｜司设立未来电器厂，并按规定办理注册登记手续。 ｜ ｜ ｜2001年8月30日，北桥镇集体资产经营公司、庄基村经济合作社 ｜ ｜ ｜与开关附件公司（已于1998年改制为由自然人出资的有限责任公｜ ｜ ｜司）签署《协议》（下称“三方协议”）。根据该三方协议的相｜ ｜ ｜关约定，为支持村级经济和民营企业的发展：①开关附件公司作｜ ｜ ｜为实际出资方出资人民币100.00万元，以北桥镇集体资产经营公｜ ｜ ｜司的名义出面申办苏州未来电器厂；②未来电器厂设立后，实际｜ ｜ ｜企业资产为开关附件公司所有，并由开关附件公司自主经营，自｜ ｜ ｜负盈亏；③未来电器厂享受的福利免税部分归集体所有，按镇政｜ ｜ ｜府统一规定，由镇财政所与庄基村经济合作社、开关附件公司进｜ ｜ ｜行结算。 ｜ ｜ ｜2001年9月3日，苏州东瑞会计师事务所出具《验资报告》（东瑞｜ ｜ ｜内验［2001］字第511号），验证截至2001年8月28日，未来电器｜ ｜ ｜厂（筹）已收到投资者北桥镇集体资产经营公司缴纳的货币出资｜ ｜ ｜100.00万元。 ｜ ｜ ｜2001年9月3日，吴县市工商行政管理局向未来电器厂核发了注册｜ ｜ ｜号为3205861104358的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）未来有限设立情况. ｜ ｜ ｜ 1、清产核资与改制批复. ｜ ｜ ｜2008年5月5日，未来电器厂向北桥街道办事处提出改制申请，改｜ ｜ ｜制后未来电器厂名称拟变更为“苏州未来电器有限公司”。 ｜ ｜ ｜2008年6月17日，苏州新中诚资产评估有限公司出具《苏州未来 ｜ ｜ ｜电器厂整体资产评估报告书》（苏中评报整字［2008］第027号 ｜ ｜ ｜），截至评估基准日2008年5月31日，评估净资产为2,078.47万 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜2008年6月19日，庄基村经济合作社、北桥镇集体资产经营公司 ｜ ｜ ｜、北桥街道办事处对未来电器厂清产核资后的净资产评估价值及｜ ｜ ｜其处置进行了核查，并共同出具《净资产评估价值确认书》，确｜ ｜ ｜认：1）截至评估基准日2008年5月31日，未来电器厂净资产2,07｜ ｜ ｜8.47万元，属于莫建平、莫文艺及朱凤英共有（开关附件公司已｜ ｜ ｜于1998年改制变更为莫建平、莫文艺及朱凤英出资的一家有限责｜ ｜ ｜任公司）； ｜ ｜ ｜2）北桥集体资产公司全部出资款100万元及投资收益1,643.46万｜ ｜ ｜元（其中区民政局469.56万元、北桥街道办事处610.43万元、庄｜ ｜ ｜基村经济合作社563.47万元）于2008年5月31日前，已由未来电 ｜ ｜ ｜器厂按协议足额上缴，净资产中无集体资产。 ｜ ｜ ｜2008年6月19日，北桥街道办事处出具《关于苏州未来电器厂实 ｜ ｜ ｜行转制的批复》（北办［2008］第1号），同意苏州未来电器厂 ｜ ｜ ｜依法进行改制，改制后企业名称变更为“苏州未来电器有限公司｜ ｜ ｜”，改制后企业为私营有限责任公司。 ｜ ｜ ｜2008年6月20日，北桥镇集体资产经营公司与北桥街道办事处出 ｜ ｜ ｜具《关于苏州未来电器厂净资产的处置》，对未来有限设立的相｜ ｜ ｜关情况进行了确认。 ｜ ｜ ｜ 2、未来有限设立. ｜ ｜ ｜2008年6月20日，未来有限（筹）召开首次股东会作出决议，同 ｜ ｜ ｜意以剥离后不含集体资产的企业净资产中的500.00万元作为注册｜ ｜ ｜资本，由莫建平、莫文艺、朱凤英出资设立未来有限。 ｜ ｜ ｜2008年6月24日，苏州建信会计师事务所出具了《验资报告》（ ｜ ｜ ｜建信内验［2008］字第178号），验证截至2008年6月24日，未来｜ ｜ ｜有限的注册资本为500.00万元，其中莫建平出资255.00万元，莫｜ ｜ ｜文艺出资195.00万元，朱凤英出资50.00万元。 ｜ ｜ ｜2008年7月4日，苏州市相城工商行政管理局向未来有限核发了注｜ ｜ ｜册号为320507000002477的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （三）未来电器厂改制程序有关事项的确认和说明. ｜ ｜ ｜1、关于未来电器厂对北桥镇集体资产经营公司出资款及投资收 ｜ ｜ ｜益的返还. ｜ ｜ ｜根据2008年6月19日庄基村经济合作社、北桥镇集体资产经营公 ｜ ｜ ｜司、北桥街道办事处签署的《净资产评估价值确认书》及北桥街｜ ｜ ｜道办事处《关于苏州未来电器厂实行转制的批复》（北办［2008｜ ｜ ｜］第1号），北桥镇集体资产经营公司全部出资款100.00万元及 ｜ ｜ ｜其收益1,643.46万元，未来电器厂已按协议全部缴纳。 ｜ ｜ ｜2014年12月17日北桥街道办事处《关于转报<关于请求对苏州未 ｜ ｜ ｜来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司历史沿革中改制｜ ｜ ｜环节的合规性及产权进行确认的申请报告>的请示》（北办呈［2｜ ｜ ｜014］21号）请示，确认《净资产评估价值确认书》及《关于苏 ｜ ｜ ｜州未来电器厂实行转制的批复》（北办［2008］第1号）中记载 ｜ ｜ ｜的“北桥集体资产公司全部出资款100万元及其投资收益1,643.4｜ ｜ ｜6万元……未来电器厂已按协议足额上交”内容，仅为保持北桥 ｜ ｜ ｜镇集体资产经营公司作为工商备案名义出资人的权利在工商底档｜ ｜ ｜中体现，北桥镇集体资产经营公司实际未对未来电器厂进行任何｜ ｜ ｜投资，该1,643.46万元并非北桥镇集体资产经营公司的投资收益｜ ｜ ｜，而是经各方主体在对未来电器厂清产核资后，确认的未来电器｜ ｜ ｜厂自设立后截至2008年5月31日期间享受的集体福利企业税收减 ｜ ｜ ｜免集体部分的金额。未来电器厂净资产中不含有任何集体资产成｜ ｜ ｜分。 ｜ ｜ ｜ 2、关于未来电器厂享受的集体福利企业税收优惠的返还. ｜ ｜ ｜未来电器厂设立系由开关附件公司实际出资，以北桥镇集体资产｜ ｜ ｜经营公司名义出资设立的“挂靠”集体福利企业。未来电器厂在｜ ｜ ｜2008年改制为未来有限时，未来电器厂已根据相关协议将自设立｜ ｜ ｜至2008年5月31日期间，作为集体福利企业享受的税收减免集体 ｜ ｜ ｜部分全部返还。 ｜ ｜ ｜2017年4月26日，苏州市相城区民政局出具证明，确认“未来电 ｜ ｜ ｜器厂自2001年设立至2008年改制为未来有限期间，安置残疾人员｜ ｜ ｜就业等相关情况符合相关法律法规关于福利企业的认定条件，作｜ ｜ ｜为江苏省福利企业依法享受福利企业的税收优惠政策。” ｜ ｜ ｜ 3、未来电器厂改制程序的确认. ｜ ｜ ｜ （1）北桥街道办事处. ｜ ｜ ｜2014年12月17日，苏州市相城区人民政府北桥街道办事处向苏州｜ ｜ ｜市相城区人民政府呈交了《关于转报<关于请求对苏州未来电器 ｜ ｜ ｜有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司历史沿革中改制环节的｜ ｜ ｜合规性及产权进行确认的申请报告>的请示》（北办呈［2014］2｜ ｜ ｜1号），确认未来有限、开关附件公司的设立及历史改制等环节 ｜ ｜ ｜符合法律法规的相关规定，依法履行了必要的清产核资程序，产｜ ｜ ｜权清晰，不存在损害国家、集体及社会公共利益的情形，未造成｜ ｜ ｜集体资产流失，未损害集体资产的合法权益，未来有限股权不存｜ ｜ ｜在任何现实或潜在纠纷。苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开｜ ｜ ｜关附件有限公司自设立以来的历次变更及存续均合法有效，企业｜ ｜ ｜产权明晰（企业净资产中无集体产权，全部净资产属莫建平、莫｜ ｜ ｜文艺、朱凤英共有）。 ｜ ｜ ｜ （2）相城区人民政府. ｜ ｜ ｜2015年3月2日，苏州市相城区人民政府向苏州市人民政府呈交《｜ ｜ ｜关于确认苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司｜ ｜ ｜历史沿革问题的请示》（相政呈［2015］6号），确认北桥街道 ｜ ｜ ｜办事处“北办呈［2014］21号”报告所述情况属实，可以对申请｜ ｜ ｜报告中提请确认的相关事项予以确认。 ｜ ｜ ｜ （3）苏州市人民政府. ｜ ｜ ｜2015年4月14日，苏州市人民政府向江苏省人民政府呈交《苏州 ｜ ｜ ｜市人民政府关于恳请确认苏州未来电器有限公司历史沿革中有关｜ ｜ ｜事项合规性的请示》（苏府呈［2015］48号），确认未来有限、｜ ｜ ｜开关附件公司历史沿革中有关设立、改制、集体资产转让、产权｜ ｜ ｜界定等事项符合当时的法律法规及政策，履行了集体企业改制法｜ ｜ ｜定程序，与改制相关的协议均已履行完毕，相关款项已结清，无｜ ｜ ｜侵害集体权益之情形，不存在权属争议和潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ （4）江苏省人民政府办公厅. ｜ ｜ ｜2017年2月16日，江苏省人民政府办公厅向苏州市人民政府下发 ｜ ｜ ｜了《省政府办公厅关于确认苏州未来电器有限公司历史沿革中有｜ ｜ ｜关事项合规性的函》（苏政办函［2017］13号），确认未来有限｜ ｜ ｜历史沿革中有关事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合｜ ｜ ｜国家法律法规和政策规定。 ｜ ｜ ｜综上所述，保荐机构及发行人律师认为，未来电器厂改制为未来｜ ｜ ｜有限履行了必要的程序并取得相应的批复，符合当时相关法律法｜ ｜ ｜规的规定。 ｜ ｜ ｜ （四）未来电器设立情况. ｜ ｜ ｜ 公司系由未来有限整体变更设立。 ｜ ｜ ｜2015年1月8日，兴华会计师出具《审计报告》（［2015］京会兴｜ ｜ ｜审字第10010010号），截至2014年12月31日，未来有限经审计的｜ ｜ ｜净资产为11,709.51万元。 ｜ ｜ ｜2015年1月9日，北京大展资产评估有限公司出具《资产评估报告｜ ｜ ｜》（大展评报字［2015］第1024号），截至2014年12月31日，未｜ ｜ ｜来有限净资产的评估值为11,717.22万元，评估增值7.70万元。 ｜ ｜ ｜由于北京大展资产评估有限公司不具备证券、期货相关业务评估｜ ｜ ｜资格，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的开元进行了追溯｜ ｜ ｜评估。2017年3月9日，开元出具《追溯评估报告》（开元评报字｜ ｜ ｜［2017］025号），截至2014年12月31日，未来有限的净资产评 ｜ ｜ ｜估值为12,817.14万元，评估增值1,107.63万元，其中固定资产 ｜ ｜ ｜与无形资产分别增值806.81万元和282.38万元。 ｜ ｜ ｜ 2021年8月，由于开元为北京蓝山科技股份有限公司提供评 ｜ ｜ ｜估服务过程中涉嫌违法违规，被中国证监会立案调查。公司聘请｜ ｜ ｜独立的评估机构万隆对开元出具的评估报告进行复核，并出具《｜ ｜ ｜资产评估复核报告》（万隆评核字（2021）第 30008 号），对 ｜ ｜ ｜于未来电器净资产价值，万隆复核评 ｜ ｜ ｜估结论与开元评估结论差异仅为 53.34 万元，基本一致，万隆 ｜ ｜ ｜认为开元的评估结论基本合理。 ｜ ｜ ｜2015年1月24日，公司召开股东会，全体股东一致同意将截至201｜ ｜ ｜4年12月31日经审计的净资产11,709.51万元中的3,650.00万元作｜ ｜ ｜为股份公司的注册资本，折股3,650.00万股，每股1.00元，余额｜ ｜ ｜8,059.51万元计入股份公司的资本公积。 ｜ ｜ ｜2015年1月24日，未来有限全体股东作为股份公司发起人共同签 ｜ ｜ ｜署《苏州未来电器股份有限公司（筹）发起人协议书》；2015年｜ ｜ ｜2月8日，未来电器召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议｜ ｜ ｜通过了同意设立苏州未来电器股份有限公司及《公司章程》等有｜ ｜ ｜关议案。 ｜ ｜ ｜2015年2月8日，兴华会计师出具《验资报告》（［2015］京会兴｜ ｜ ｜验字第10010001号），验证截至2015年2月8日，未来电器已收到｜ ｜ ｜各发起人缴纳的注册资本（股本）合计3,650.00万元，均系以未｜ ｜ ｜来有限截至2014年12月31日的净资产折股投入，股本为3,650.00｜ ｜ ｜万股，每股面值为1.00元，其余未折股部分计入公司资本公积。｜ ｜ ｜2015年3月16日苏州市工商行政管理局向股份公司核发《营业执 ｜ ｜ ｜照》，注册号为320507000002477。 ｜ ｜ ｜以上发起人中，莫建平和朱凤英系夫妻关系，莫文艺系莫建平和｜ ｜ ｜朱凤英之女。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，发行人整体变更设立股份公司过程｜ ｜ ｜中履行了必要的资产评估、验资等程序。资产评估报告出具主体｜ ｜ ｜不具备相应资质的瑕疵已经得到弥补，不会对发行人首发上市构｜ ｜ ｜成法律障碍。 ｜ ｜ ｜ （五）报告期内股本和股东变化情况. ｜ ｜ ｜ 1、2018年4月未分配利润转增股本. ｜ ｜ ｜2018年4月12日，未来电器召开2017年年度股东大会，审议通过 ｜ ｜ ｜了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以总股本61,259｜ ｜ ｜,998股为基数，向全体股东每10股送红股6.5股，派现金2元。 ｜ ｜ ｜未来电器就本次增资事宜修改了公司章程，并向苏州市行政审批｜ ｜ ｜局申请工商变更登记。2018年7月19日，苏州市行政审批局向未 ｜ ｜ ｜来电器核发了新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、2018年6月未来电器第一次股权转让. ｜ ｜ ｜2018年6月，莫文艺通过股转系统以协议转让的方式向力合智汇 ｜ ｜ ｜转让其持有的未来电器1,333,000股股份、向惠州东升转让其持 ｜ ｜ ｜有的未来电器1,147,000股股份、向力合融通转让其持有的未来 ｜ ｜ ｜电器400,000股股份、向力合汇盈转让其持有的未来电器120,000｜ ｜ ｜股股份，转让价格为7.50元/股。 ｜ ｜ ｜ 3、2019年5月未来电器第二次增资及第二次股权转让. ｜ ｜ ｜2019年2月25日，未来电器召开2019年第1次临时股东大会，审议｜ ｜ ｜通过《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意｜ ｜ ｜埭溪创投以货币资金向未来电器增资500.00万元，其中100.00万｜ ｜ ｜元计入公司注册资本，剩余400.00万元计入公司资本公积。同日｜ ｜ ｜，莫文艺与力合汇盈和力合融通签订股份转让协议，莫文艺将其｜ ｜ ｜持有的未来电器100万股股份以5.00元/股的价格分别转让给力合｜ ｜ ｜汇盈和力合融通，其中，向力合汇盈转让60万股，向力合融通转｜ ｜ ｜让40万股。 ｜ ｜ ｜2019年5月17日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字［2｜ ｜ ｜019］第ZA14690号），验证截至2019年3月4日，未来电器已收到｜ ｜ ｜埭溪创投的增资入股款共计500.00万元，未来电器的注册资本（｜ ｜ ｜实收资本）共计10,207.8996万元。 ｜ ｜ ｜未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程，并向苏州｜ ｜ ｜市行政审批局申请工商变更登记。2019年5月15日，苏州市行政 ｜ ｜ ｜审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 4、2019年12月未来电器第三次股权转让. ｜ ｜ ｜2019年12月，莫文艺将其持有的未来电器300万股股份以1.00元/｜ ｜ ｜股的价格转让给配偶楼洋。 ｜ ｜ ｜ 5、2020年12月未来电器第三次增资及第四次股权转让. ｜ ｜ ｜2020年12月1日，未来电器召开2020年第4次临时股东大会，审议｜ ｜ ｜通过了《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同｜ ｜ ｜意孟溪创投以货币资金向未来电器增资2,753.6064万元，其中17｜ ｜ ｜2.1004万元计入公司注册资本，剩余2,581.5060万元计入公司资｜ ｜ ｜本公积；国创至辉以货币资金向未来电器增资960.00万元，其中｜ ｜ ｜60万元计入公司注册资本，剩余900.00万元计入公司资本公积；｜ ｜ ｜广州弘晟以货币资金向未来电器增资960.00万元，其中60.00万 ｜ ｜ ｜元计入公司注册资本，剩余900.00万元计入公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年12月，莫文艺将其持有的未来电器207.8996万股股份以16｜ ｜ ｜.00元/股的价格分别转让给孟溪创投、国创至辉以及广州弘晟。｜ ｜ ｜其中，向孟溪创投转让127.8996万股股份，向国创至辉转让40.0｜ ｜ ｜0万股股份，向广州弘晟转让40.00万股股份。 ｜ ｜ ｜苏州相城经济技术开发区管理委员会及苏州市相城区人民政府国｜ ｜ ｜有资产监督管理办公室分别间接持有孟溪创投50%的财产份额， ｜ ｜ ｜因此孟溪创投投资入股应履行国有资产评估及备案程序。同时，｜ ｜ ｜本次增资导致国有股东埭溪创投持股比例发生了变动，因此埭溪｜ ｜ ｜创投应就本次增资事项履行国有资产评估及备案程序。孟溪创投｜ ｜ ｜及埭溪创投已履行了国有资产评估及备案程序，将评估结果向苏｜ ｜ ｜州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室办理了备案并取得｜ ｜ ｜了《国有资产评估项目备案表》。 ｜ ｜ ｜未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程，并向苏州｜ ｜ ｜市行政审批局申请工商变更登记。2020年12月21日，苏州市行政｜ ｜ ｜审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，公司股本及各股东持股数量、持股比｜ ｜ ｜例未再发生变更。 ｜ ｜ ｜ （六）股东所持股份的其他安排情况 ｜ ｜ ｜ 1、实际控制人向投资方出具承诺函及履行的情况 ｜ ｜ ｜2018年6月，莫文艺分别向力合智汇、惠州东升、力合融通、力 ｜ ｜ ｜合汇盈进行股份转让。 ｜ ｜ ｜公司实际控制人莫建平于2018年5月向该等主体出具了承诺函， ｜ ｜ ｜约定了反稀释条款、利润及补偿安排等。 ｜ ｜ ｜2021年2月5日，力合智汇、惠州东升、力合融通、力合汇盈出具｜ ｜ ｜《确认函》：“就莫建平于2018年5月24日作出的《承诺函》， ｜ ｜ ｜本单位确认莫建平于该《承诺函》项下的相关承诺义务无需再继｜ ｜ ｜续履行。 ｜ ｜ ｜截至本确认函出具之日，莫建平无触发《承诺函》项下相关承诺｜ ｜ ｜义务的情形，或该等情形虽已发生，但本单位无条件豁免莫建平｜ ｜ ｜相关义务。 ｜ ｜ ｜本单位不存在且将来亦不会就业绩承诺与补偿、股份回购及其他｜ ｜ ｜特殊承诺与保证等事宜以其他协议或类似文书形式另做安排。同｜ ｜ ｜时，本单位确认不会就该等事宜向莫建平及苏州未来电器股份有｜ ｜ ｜限公司主张任何权益。” ｜ ｜ ｜2、发行人及实际控制人与投资方约定特殊权利条款及履行情况 ｜ ｜ ｜ （1）埭溪创投 ｜ ｜ ｜2019年5月，埭溪创投增资入股时，发行人及实际控制人莫建平 ｜ ｜ ｜、莫文艺、朱凤英与埭溪创投签署了相关补充协议，约定了股份｜ ｜ ｜回购、共同出售权、反稀释权、优先清偿权、优先受让权、强制｜ ｜ ｜清算权等特殊权利。 ｜ ｜ ｜2021年2月20日，发行人（即乙方）及其实际控制人莫建平、莫 ｜ ｜ ｜文艺、朱凤英（合称丙方）与埭溪创投（即甲方）签订了补充协｜ ｜ ｜议，协议约定： ｜ ｜ ｜ “一、自本补充协议签署之日，《投资协议补充协议》即告 ｜ ｜ ｜解除终止，《投资协议补充协议》自始不发生效力，《投资协议｜ ｜ ｜补充协议》全部权利及义务均告终止，各方无任何争议和纠纷。｜ ｜ ｜二、各方在此确认，自本补充协议签署之日，各方之间不存在任｜ ｜ ｜何对赌安排或其他特殊协 ｜ ｜ ｜议安排。各方就乙方的股权不存在纠纷或潜在纠纷。甲方不会就｜ ｜ ｜股份回购、共同出售权、反稀释权、优先清偿权、优先受让权、｜ ｜ ｜强制清算权及其他特殊权利等事宜向乙方及丙方主张任何权益。｜ ｜ ｜” ｜ ｜ ｜ （2）孟溪创投 ｜ ｜ ｜2020年12月，孟溪创投受让莫文艺转让的股份及向发行人进行增｜ ｜ ｜资，发行人及实际控制人莫建平、莫文艺、朱凤英、楼洋及浩宁｜ ｜ ｜投资与孟溪创投签署了相关投资协议，约定了反稀释和公平待遇｜ ｜ ｜条款。 ｜ ｜ ｜2021年2月20日，发行人及莫建平、莫文艺、朱凤英、楼洋及浩 ｜ ｜ ｜宁投资与孟溪创投签订了补充协议，协议约定： ｜ ｜ ｜ “一、自本补充协议签署之日，《投资协议》中‘第十一条｜ ｜ ｜反稀释条款和公平待遇’的约定即告解除终止，‘第十一条’条｜ ｜ ｜款自始不发生效力。该条款对应的全部权利及义务终止，各方无｜ ｜ ｜任何争议和纠纷。 ｜ ｜ ｜二、各方在此确认，自本补充协议签署之日，各方之间不存在任｜ ｜ ｜何对赌安排或其他特殊协议安排。各方就乙方的股权不存在纠纷｜ ｜ ｜或潜在纠纷。” ｜ ｜ ｜综上，保荐机构及发行人律师认为，截至本招股说明书签署日，｜ ｜ ｜上述对赌协议或特殊权利条款已终止，不存在发行人作为对赌协｜ ｜ ｜议当事人、相关约定可能导致公司控制权发生变化、对赌条款与｜ ｜ ｜市值挂钩、协议约定影响发行人持续经营能力或其他影响投资者｜ ｜ ｜权益的情况。发行人报告期内存在的对赌安排或特殊权利条款约｜ ｜ ｜定未对发行人产生重大不利影响，不构成本次发行的实质障碍。｜ ｜ ｜ （七）穿透计算股东人数 ｜ ｜ ｜发行前，公司共有13名直接股东。其中莫文艺、莫建平、朱凤英｜ ｜ ｜及楼洋系自然人；浩宁投资系公司员工持股平台，除楼洋外，还｜ ｜ ｜有44名自然人合伙人及层叠管理，层叠管理系公司员工持股平台｜ ｜ ｜，除莫文艺外，还有44名自然人合伙人。浩宁投资2穿透计算股 ｜ ｜ ｜东人数合计为88人；孟溪创投、力合智汇、惠州东升、埭溪创投｜ ｜ ｜、国创至辉、广州弘晟为私募投资基金，已在中国证券投资基金｜ ｜ ｜业协会备案，穿透按1名股东计算；力合融通穿透计算股东人数 ｜ ｜ ｜为1人；力合汇盈穿透计算股东人数为4人。综上，穿透后公司共｜ ｜ ｜有103名股东，不超过200人。 ｜ ｜ ｜ （八）发行人曾存在的股权代持事项 ｜ ｜ ｜ 1、股份代持的基本情况 ｜ ｜ ｜2018年7月，发行人与莫建平、莫文艺及李晓峰签署《聘用合同 ｜ ｜ ｜》，约定由发行人聘用李晓峰为财务总监，莫建平将其持有的发｜ ｜ ｜行人50万股股份无偿赠与李晓峰，无偿赠与的股份由莫建平代李｜ ｜ ｜晓峰持有。李晓峰与莫建平、莫文艺就《聘用合同》中关于针对｜ ｜ ｜李晓峰的股份代持具体事宜签订《股份代持协议》。 ｜ ｜ ｜ 2、股份代持的解除情况 ｜ ｜ ｜2020年12月，李晓峰与莫建平及莫文艺就该等50万股代持股份事｜ ｜ ｜项签署《股份补偿协议》，确认《股份代持协议》约定的莫建平｜ ｜ ｜将50万股无偿赠予李晓峰并由莫建平代持的行为予以解除，莫建｜ ｜ ｜平同意对该等确认解除行为对李晓峰进行补偿，补偿净额为110 ｜ ｜ ｜万元。该协议签署生效后，莫建平向李晓峰支付110万元股份补 ｜ ｜ ｜偿款后，李晓峰不再对莫建平赠予的发行人50万股股份主张任何｜ ｜ ｜权利，双方及其他各方于2018年7月签订的《聘用合同》及《股 ｜ ｜ ｜份代持协议》全部的权利义务予以解除、终止，对双方不再具有｜ ｜ ｜任何法律约束力，各方不得依据该等协议向其他方主张、要求合｜ ｜ ｜同权利或其它任何形式的权利。双方不存在关于发行人股份的任｜ ｜ ｜何代持行为，且不存在任何纠纷及潜在纠纷。莫建平已根据《股｜ ｜ ｜份补偿协议》向李晓峰支付了股份补偿款110万元。 ｜ ｜ ｜保荐机构和发行人律师认为，该等股份代持情形已合法解除，股｜ ｜ ｜份代持双方关于该等股份代持事项不存在纠纷及潜在纠纷，不构｜ ｜ ｜成本次发行上市的实质障碍。 ｜ ｜ ｜2023年3月在深圳证券交易所上市，本次发行新股3,500万股，发｜ ｜ ｜行后注册资本及股本为14,000.00万元。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数14,000.00万股｜ ｜ ｜，注册资本为14,000.00万元，注册地：苏州市相城区北桥街道 ｜ ｜ ｜庄基村，总部地址：苏州市相城区北桥街道庄基村。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-03-17｜上市日期 ｜2023-03-29｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3500.0000 ｜每股发行价(元) ｜29.99 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜12326.6200｜发行总市值(万元) ｜104965 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜92638.3800｜上市首日开盘价(元) ｜30.01 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜28.30 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜52.1400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中泰证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中泰证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜苏州未来电力物联研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜EnerGrowth Inc ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜ENERGROWTH TECHNOLOGY PTE. LTD. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
