☆公司概况☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜重庆市紫建电子股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Chongqing Vdl Electronics Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜紫建电子 ｜证券代码｜301121 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电力设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-08-08 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜朱传钦 ｜总 经 理｜朱传钦 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜肖开清 ｜独立董事｜徐洪才,汤四新,黎永绿 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-23-52862502 ｜传 真｜86-23-52862502 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜cn.gdvdl.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@gdvdl.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：聚合物锂电池研发、设计、生产、加工、销售；进出｜ ｜ ｜口货物；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依｜ ｜ ｜法自主开展经营活动）。许可项目：道路普通货运（依法须经批｜ ｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目｜ ｜ ｜以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 1、有限责任公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司前身为重庆市紫建电子有限公司，由朱传钦与肖雪艳于2011｜ ｜ ｜年7月共同出资设立，设立时注册资本为人民币500.00万元。201｜ ｜ ｜1年7月8日，紫建有限取得重庆市开县工商行政管理局核发的《 ｜ ｜ ｜企业法人营业执照》（注册号：500234000014302）。 ｜ ｜ ｜ 2、股份有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司系由重庆市紫建电子有限公司以整体变更方式设立的股份有｜ ｜ ｜限公司，以截至2019年7月31日经大华会计师事务所（特殊普通 ｜ ｜ ｜合伙）出具的“大华审字[2019]0010583号”《审计报告》审计 ｜ ｜ ｜的净资产265,206,051.11元为基准，按5.304121:1的比例折股，｜ ｜ ｜注册资本为5,000.00万元，余额215,206,051.11元计入资本公积｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2019年9月27日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具 ｜ ｜ ｜了“国众联评报字（2019）第2-1162号”《重庆市紫建电子有限｜ ｜ ｜公司拟进行股份制改制所涉及的重庆市紫建电子有限公司净资产｜ ｜ ｜价值资产评估报告》，紫建有限截至2019年7月31日的净资产的 ｜ ｜ ｜评估值为29,424.05万元，评估增值2,903.44万元，增值率10.95｜ ｜ ｜%。 ｜ ｜ ｜2019年10月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大｜ ｜ ｜华验字[2019]000416号”《验资报告》，验证发起人出资全部到｜ ｜ ｜位。 ｜ ｜ ｜2019年11月15日，公司取得重庆市开州区市场监督管理局核发的｜ ｜ ｜《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U），注｜ ｜ ｜册资本为人民币5,000.00万元。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2018年7月，有限公司第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年6月22日，紫建有限股东会作出决议，同意朱传钦将其持 ｜ ｜ ｜有紫建有限1%的股权（22.4719万元出资额）以365.00万元的价 ｜ ｜ ｜格转让给夏周煜。同日，朱传钦与夏周煜签订了上述股权转让的｜ ｜ ｜《股权转让协议书》。 ｜ ｜ ｜2018年7月9日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述股｜ ｜ ｜东变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958｜ ｜ ｜944U）。 ｜ ｜ ｜ 2、2018年8月，有限公司第三次增资 ｜ ｜ ｜2018年7月24日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜ ｜ ｜,247.19万元增加至2,314.2381万元，新增的注册资本67.0481万｜ ｜ ｜元由领慧投资和汇力铭以货币资金出资，具体为：领慧投资出资｜ ｜ ｜1,000.00万元，其中62.4196万元计入实收资本，剩余937.5804 ｜ ｜ ｜万元计入资本公积；汇力铭出资74.15万元，其中4.6285万元计 ｜ ｜ ｜入实收资本，剩余69.5215万元计入资本公积。本次增资定价为1｜ ｜ ｜6.0206元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2018年8月10日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述 ｜ ｜ ｜增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：9150023457895894｜ ｜ ｜4U）。 ｜ ｜ ｜ 3、2018年9月，有限公司第四次增资 ｜ ｜ ｜2018年9月19日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜ ｜ ｜,314.2381万元增加至2,499.377148万元，新增的注册资本185.1｜ ｜ ｜39048万元由无锡云晖、上海琳喆以及贵州瑞富以货币资金出资 ｜ ｜ ｜，具体为：无锡云晖出资5,000.00万元，其中154.28254万元计 ｜ ｜ ｜入实收资本，剩余4,845.71746万元计入资本公积；上海琳喆出 ｜ ｜ ｜资500.00万元，其中15.428254万元计入实收资本，剩余484.571｜ ｜ ｜746万元计入资本公积；贵州瑞富出资500.00万元，其中15.4282｜ ｜ ｜54万元计入实收资本，剩余484.571746万元计入资本公积。本次｜ ｜ ｜增资定价为32.4081元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2018年9月28日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述 ｜ ｜ ｜增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：9150023457895894｜ ｜ ｜4U）。 ｜ ｜ ｜ 4、2018年12月，有限公司第五次增资 ｜ ｜ ｜2018年12月25日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本｜ ｜ ｜2,499.377148万元增加至2,535.167888万元，新增的注册资本35｜ ｜ ｜.79074万元由富翔盛瑞和富翔兴悦以货币资金出资，具体为：富｜ ｜ ｜翔盛瑞出资360.00万元，其中21.474393万元计入实收资本，剩 ｜ ｜ ｜余338.525607万元计入资本公积；富翔兴悦出资240.00万元，其｜ ｜ ｜中14.316347万元计入实收资本，剩余225.683653万元计入资本 ｜ ｜ ｜公积。本次增资的定价为16.7642元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2018年12月28日，重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述｜ ｜ ｜增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：9150023457895894｜ ｜ ｜4U）。 ｜ ｜ ｜ 5、2019年4月，有限公司第六次增资 ｜ ｜ ｜2019年4月8日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2,｜ ｜ ｜535.167888万元增加至2,658.59392万元，新增的注册资本123.4｜ ｜ ｜26032万元由深创投、业如红土、创业一号基金以及贵州红土以 ｜ ｜ ｜货币资金出资，具体为：深创投出资500.00万元，其中15.42825｜ ｜ ｜4万元计入实收资本，剩余484.571746万元计入资本公积；业如 ｜ ｜ ｜红土出资2,000.00万元，其中61.713016万元计入实收资本，剩 ｜ ｜ ｜余1,938.286984万元计入资本公积；创业一号基金出资1,000.00｜ ｜ ｜万元，其中30.856508万元计入实收资本，剩余969.143492万元 ｜ ｜ ｜计入资本公积；贵州红土出资500.00万元，其中15.428254万元 ｜ ｜ ｜计入实收资本，剩余484.571746万元计入资本公积。本次增资定｜ ｜ ｜价为32.4081元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2019年4月25日，重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资 ｜ ｜ ｜后的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U）｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 6、2019年6月，有限公司第七次增资 ｜ ｜ ｜2019年4月30日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜ ｜ ｜,658.59392万元增加至2,720.306936万元，新增的注册资本61.7｜ ｜ ｜13016万元由前海基金以货币资金出资，具体为：前海基金出资2｜ ｜ ｜,000.00万元，其中61.713016万元计入实收资本，剩余1,938.28｜ ｜ ｜6984万元计入资本公积。本次增资定价为32.4081元/注册资本。｜ ｜ ｜2019年6月3日，重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资后｜ ｜ ｜的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U）。｜ ｜ ｜ 7、2019年7月，有限公司第八次增资 ｜ ｜ ｜2019年7月23日，紫建有限股东会作出决议，同意将原注册资本2｜ ｜ ｜,720.306936万元增加至2,769.498745万元，新增的注册资本49.｜ ｜ ｜191809万元由领慧投资以货币资金出资，具体为：领慧投资出资｜ ｜ ｜1,000.00万元，其中49.191809万元计入实收资本，剩余950.808｜ ｜ ｜191万元计入资本公积。本次增资定价为20.3286元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2019年7月31日，重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资 ｜ ｜ ｜后的《营业执照》（统一社会信用代码：91500234578958944U）｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 8、2020年1月，股份有限公司第一次增资 ｜ ｜ ｜2020年1月22日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，同意 ｜ ｜ ｜公司在原有股本50,000,000元的基础上新增股本2,806,667元， ｜ ｜ ｜股本增至52,806,667.00元。 ｜ ｜ ｜2020年1月22日，公司取得了重庆市开州区市场监督管理局颁发 ｜ ｜ ｜的统一社会信用代码为91500234578958944U的股份公司《营业执｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜ 9、2020年3月，股份有限公司第二次增资 ｜ ｜ ｜2020年3月20日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，同意 ｜ ｜ ｜公司在原有股本52,806,667.00元的基础上新增股本295,717.00 ｜ ｜ ｜元（对应的注册资本为295,717.00元），公司股本增至53,102,3｜ ｜ ｜84.00元。 ｜ ｜ ｜2020年3月30日，公司取得了重庆市开州区市场监督管理局颁发 ｜ ｜ ｜的统一社会信用代码为91500234578958944U的股份公司《营业执｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜综上，报告期内发行人历次增资和股权转让定价公允，资金来源｜ ｜ ｜合法，款项已支付完毕。 ｜ ｜ ｜发行人不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排，｜ ｜ ｜不存在纠纷或者潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜除本招股说明书中已披露的关联关系外，发行人其他股东与实际｜ ｜ ｜控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；｜ ｜ ｜发行人股东与发行人、实际控制人签署的对赌协议已全部终止；｜ ｜ ｜发行人股东与发行人实际控制人、董监高之间不存在代持关系或｜ ｜ ｜其他利益安排。 ｜ ｜ ｜发行人股东与主要客户、供应商及主要股东之间不存在关联关系｜ ｜ ｜、代持关系、对赌协议或其他利益安排。 ｜ ｜ ｜发行人股东与本次发行中介机构相关人员之间不存在关联关系、｜ ｜ ｜代持关系、对赌协议或其他利益安排。 ｜ ｜ ｜发行人主要客户、供应商未直接或间接持有发行人权益，与发行｜ ｜ ｜人实际控制人、股东之间不存在关联关系或其他利益安排。发行｜ ｜ ｜人主要客户、供应商未持股或控制与发行人从事相同、类似业务｜ ｜ ｜的企业；除其同一控制下的企业与发行人有业务往来的情况外，｜ ｜ ｜主要客户、供应商未持股或控制与发行人存在资金往来的企业。｜ ｜ ｜（三）报告期内历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中｜ ｜ ｜涉及 ｜ ｜ ｜到的控股股东及实际控制人缴纳所得税及发行人代扣代缴情况 ｜ ｜ ｜1、报告期内历次股权转让涉及控股股东及实际控制人的所得税 ｜ ｜ ｜缴纳情况 ｜ ｜ ｜朱传钦转让股权给夏周煜为溢价转让，已足额缴纳个人所得税。｜ ｜ ｜2、报告期内历次增资涉及控股股东及实际控制人的所得税缴纳 ｜ ｜ ｜情况 ｜ ｜ ｜报告期内，发行人共有8次增资，均以货币资金增资，不涉及应 ｜ ｜ ｜缴纳个人所得税的情形。 ｜ ｜ ｜3、报告期内历次分红涉及控股股东及实际控制人的所得税缴纳 ｜ ｜ ｜情况 ｜ ｜ ｜报告期内发行人仅进行了一次分红，包括控股股东、实际控制人｜ ｜ ｜朱传钦等自然人股东涉及现金分红的个人所得税纳税义务均已履｜ ｜ ｜行完毕。 ｜ ｜ ｜ 4、整体变更涉及控股股东及实际控制人的所得税缴纳情况 ｜ ｜ ｜根据财政部、国家税务总局发布的《关于个人非货币性资产投资｜ ｜ ｜有关个人所得税政策的通知》（财税[2015]41号）规定，自2015｜ ｜ ｜年4月1日起，个人以非货币性资产投资，应按评估后的公允价值｜ ｜ ｜确认非货币性资产转让收入。个人应在发生上述应税行为的次月｜ ｜ ｜15日内向主管税务机关申报纳税。纳税人一次性缴税有困难的，｜ ｜ ｜可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述｜ ｜ ｜应税行为之日起不超过5个公历年度内（含）分期缴纳个人所得 ｜ ｜ ｜税。依据该规定，企业整体变更为股份有限公司时，自然人股东｜ ｜ ｜涉及的个人所得税可申请在5个公历年度内分期缴纳。 ｜ ｜ ｜公司整体变更时的自然人股东及通过维都利投资、富翔盛瑞和富｜ ｜ ｜翔兴悦间接持有公司股份的股东已于2020年4月27日完成分期缴 ｜ ｜ ｜纳备案，将按照《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表｜ ｜ ｜》计划的缴税时间和金额履行股改纳税义务。 ｜ ｜ ｜综上，报告期内历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中｜ ｜ ｜涉及到的控股股东及实际控制人应缴纳的所得税均已足额缴纳或｜ ｜ ｜按照相关法规办理了分期缴纳个人所得税备案手续，不存在违反｜ ｜ ｜税收法律法规的情形，不存在重大违法行为。 ｜ ｜ ｜ （四）对赌协议的具体内容及解除情况 ｜ ｜ ｜ 1、对赌协议的具体内容及可能存在的影响 ｜ ｜ ｜（1）领慧投资与发行人、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、 ｜ ｜ ｜朱金秀及朱 ｜ ｜ ｜ 传钦签署的《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》 ｜ ｜ ｜①形成背景：2018年8月，紫建有限第三次增资，注册资本增加 ｜ ｜ ｜至 ｜ ｜ ｜ 2,314.2381万元。其中，领慧投资增资1,000万元。 ｜ ｜ ｜②协议各方：甲方为领慧投资；乙方为紫建有限；丙方为原股东｜ ｜ ｜朱传钦、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、朱金秀；丁方为控｜ ｜ ｜股股东、实际控制人朱 ｜ ｜ ｜ 传钦。 ｜ ｜ ｜（2）汇力铭与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金 ｜ ｜ ｜花、游福志、朱金秀及朱传钦签署的《关于重庆市紫建电子有限｜ ｜ ｜公司之投资协议》 ｜ ｜ ｜①形成背景：2018年8月，紫建有限第三次增资，注册资本增加 ｜ ｜ ｜至 ｜ ｜ ｜ 2,314.2381万元。其中，汇力铭增资74.15万元。 ｜ ｜ ｜②协议各方：甲方为汇力铭；乙方为原股东朱传钦（乙方一）、｜ ｜ ｜肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花、游福志、朱金秀；丙｜ ｜ ｜方为紫建有限。 ｜ ｜ ｜（3）无锡云晖、领慧投资、业如红土、前海基金、创业一号基 ｜ ｜ ｜金、贵州红 ｜ ｜ ｜土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、汇力铭、贵州创新、无锡云｜ ｜ ｜晖二期、星羽峰投资、盛慧投资、石开荣、国投创盈、创在青春｜ ｜ ｜、国鑫瑞盈与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花｜ ｜ ｜、游福志、朱金秀、夏周煜、富翔盛瑞、富翔兴悦及朱传钦签署｜ ｜ ｜的《有关重庆市紫建电子股份有限公司之股东协议》（以下简称｜ ｜ ｜“《股东协议》”） ｜ ｜ ｜①形成背景：2020年1月，发行人第一次增资，注册资本增加至5｜ ｜ ｜,280.6667 ｜ ｜ ｜万元。其中，贵州创新增资1,000万元、无锡云晖二期增资2,000｜ ｜ ｜万元、星羽峰投资增资1,200万元、盛慧投资增资1,500万元、领｜ ｜ ｜慧投资增资500万元、石开荣增资500万元、汇力铭增资150万元 ｜ ｜ ｜、国投创盈增资1,000万元、创在青春增资500万元、国鑫瑞盈增｜ ｜ ｜资70万元。 ｜ ｜ ｜②协议各方：“A轮投资人”-无锡云晖、上海琳喆、贵州瑞富、｜ ｜ ｜深创投、业如红土、创业一号基金、贵州红土及前海基金；“B ｜ ｜ ｜轮投资人”-领慧投资基 ｜ ｜ ｜于且仅基于其于本次增资中所获得的公司总计166,667股新增股 ｜ ｜ ｜份、汇力铭基于且仅基于其于本次增资中所获得的公司总计50,0｜ ｜ ｜00股新增股份、无锡云晖二期、贵州创新、星羽峰投资、盛慧投｜ ｜ ｜资、石开荣、国投创盈、创在青春及国鑫瑞盈；“原有股东”- ｜ ｜ ｜领慧投资基于且仅基于其于本次增资前所持有的公司总计2,015,｜ ｜ ｜000股股份、汇力铭基于且仅基于其于本次增资前所持有的公司 ｜ ｜ ｜总计83,550股股份、肖雪艳、朱金花、朱金秀、游福志、夏周煜｜ ｜ ｜、紫建投资、维都利投资、富翔盛瑞、富翔兴悦及实际控制人朱｜ ｜ ｜传钦。 ｜ ｜ ｜发行人本次发行前所涉及的对赌条款均已彻底终止，发行人、实｜ ｜ ｜际控制人与相关主体签署的终止条款合法有效，不存在特定情况｜ ｜ ｜下将自动恢复执行的安排，不存在其他替代性利益安排，对赌协｜ ｜ ｜议未对发行人产生不利影响。 ｜ ｜ ｜ 2、对赌协议的触发情况及涉及纠纷情况 ｜ ｜ ｜（1）领慧投资与发行人、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、 ｜ ｜ ｜朱金秀及朱 ｜ ｜ ｜传钦签署的《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》中约定发｜ ｜ ｜行人2019年的经审计的扣非后净利润应不低于5,000万元，发行 ｜ ｜ ｜人2019年的经审计的扣非后净利润为4,626.92万元，未达成约定｜ ｜ ｜目标，其中实际控制人股权回购条款触发，但鉴于领慧投资看好｜ ｜ ｜发行人所处行业前景、业务布局、在细分领域的竞争力且认可发｜ ｜ ｜行人管理团队的经营理念，愿意继续持有发行人股份，故领慧投｜ ｜ ｜资未向发行人实际控制人主张股份回购的权利。 ｜ ｜ ｜除领慧投资持有发行人4.1084%股份并因此与发行人之间存在投 ｜ ｜ ｜资款及股利分配往来外，发行人及其实际控制人、控股股东、主｜ ｜ ｜要股东、董监高、主要客户及其主要股东、实际控制人、主要供｜ ｜ ｜应商及其主要股东、实际控制人及本次发行中介机构相关人员与｜ ｜ ｜领慧投资及其关联方之间不存在其他资金、业务往来、关联关系｜ ｜ ｜、代持关系、对赌协议或其他利益安排。 ｜ ｜ ｜另外，《重庆市紫建电子股份有限公司增资扩股协议之部分条款｜ ｜ ｜解除协议》中各方已约定，相关条款解除后，协议条款对应的协｜ ｜ ｜议内容终止执行，其中相关的权利与义务全部消灭，对各方均不｜ ｜ ｜再产生任何约束力，亦不重新追溯生效，视同为该等协议条款自｜ ｜ ｜始未发生效力，且对赌各方已在该协议中承诺并保证均不存在任｜ ｜ ｜何纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜（2）发行人未触发汇力铭与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫 ｜ ｜ ｜建投资、朱 ｜ ｜ ｜金花、游福志、朱金秀及朱传钦签署的《关于重庆市紫建电子有｜ ｜ ｜限公司之投资协议》中约定的对赌相关条款。 ｜ ｜ ｜另外，《关于重庆市紫建电子股份有限公司之投资协议之补充协｜ ｜ ｜议》中各方确认，不存在触发对赌相关条款的情形，相关条款解｜ ｜ ｜除后，协议条款对应的协议内容终止执行，其中相关的权利与义｜ ｜ ｜务全部消灭，对各方均不再产生任何约束力，亦不重新追溯生效｜ ｜ ｜，视同为该等协议条款自始未发生效力，且对赌各方已在该协议｜ ｜ ｜中承诺并保证均不存在任何纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜（3）发行人未触发无锡云晖、领慧投资、业如红土、前海基金 ｜ ｜ ｜、创业一号 ｜ ｜ ｜基金、贵州红土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、汇力铭、贵州｜ ｜ ｜创新、无锡云晖二期、星羽峰投资、盛慧投资、石开荣、国投创｜ ｜ ｜盈、创在青春、国鑫瑞盈与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建｜ ｜ ｜投资、朱金花、游福志、朱金秀、夏周煜、富翔盛瑞、富翔兴悦｜ ｜ ｜及朱传钦签署的《股东协议》中约定的对赌相关条款。 ｜ ｜ ｜另外，《关于重庆市紫建电子股份有限公司之增资协议、股东协｜ ｜ ｜议之补充协议》中对赌各方确认不存在触发相关影响IPO条款以 ｜ ｜ ｜及《股东协议》约定的相关股权回购约定的情形，发行人、原股｜ ｜ ｜东无需承担任何违约责任，各方自身对各增资协议的履行、《股｜ ｜ ｜东协议》的履行及终止不存在任何纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ 3、对赌协议的清理情况 ｜ ｜ ｜（1）领慧投资与发行人、肖雪艳、朱金花、陈志勇、游福志、 ｜ ｜ ｜朱金秀及朱 ｜ ｜ ｜传钦签署的《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》的解除情｜ ｜ ｜况2020年9月，发行人、朱传钦与领慧投资、肖雪艳、朱金花、 ｜ ｜ ｜游福志、朱金秀签署《重庆市紫建电子股份有限公司增资扩股协｜ ｜ ｜议之部分条款解除协议》，约定： ｜ ｜ ｜1）各方一致同意解除《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议 ｜ ｜ ｜》第十一条； ｜ ｜ ｜2）各方一致同意解除《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议 ｜ ｜ ｜》第十二条； ｜ ｜ ｜3）各方一致同意解除《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议 ｜ ｜ ｜》第十三条。并 ｜ ｜ ｜约定以上条款解除后，前述协议条款对应的协议内容终止执行，｜ ｜ ｜其中相关的权利与义务全部消灭，对各方均不再产生任何约束力｜ ｜ ｜，亦不重新追溯生效，视同为该等协议条款自始未发生效力。 ｜ ｜ ｜同时，各股东已在《重庆市紫建电子股份有限公司增资扩股协议｜ ｜ ｜之部分条款解除协议》中承诺并保证：“截至本协议签署之日，｜ ｜ ｜各方之间不存在其他正在履行中的对赌相关协议或类似的利益安｜ ｜ ｜排，本协议生效后，各方之间不存在任何可能导致公司控制权变｜ ｜ ｜化的约定，不存在与市值挂钩的、公司作为对赌协议当事人的与｜ ｜ ｜对赌相关的协议或类似的安排，不存在严重影响公司持续经营能｜ ｜ ｜力或其他严重影响投资者权益情形的对赌相关协议或类似安排。｜ ｜ ｜” ｜ ｜ ｜《重庆市紫建电子有限公司增资扩股协议》中的对赌相关条款已｜ ｜ ｜彻底解除，不存在自动恢复条款，不会对发行人的控股权稳定产｜ ｜ ｜生不利影响。 ｜ ｜ ｜（2）汇力铭与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金 ｜ ｜ ｜花、游福志、朱金秀及朱传钦签署的《关于重庆市紫建电子有限｜ ｜ ｜公司之投资协议》的解除情况 ｜ ｜ ｜2020年7月，发行人、朱传钦与汇力铭、肖雪艳、维都利投资、 ｜ ｜ ｜紫建投资、朱金花、游福志、朱金秀签署《关于重庆市紫建电子｜ ｜ ｜股份有限公司之投资协议之补充协议》，约定：各方一致同意解｜ ｜ ｜除《关于重庆市紫建电子有限公司之投资协议》第2.4条约定的 ｜ ｜ ｜“回购条款”相关内容。并约定以上条款解除后，前述协议条款｜ ｜ ｜对应的协议内容终止执行，其中相关的权利与义务全部消灭，对｜ ｜ ｜各方均不再产生任何约束力，亦不重新追溯生效，视同为该等协｜ ｜ ｜议条款自始未发生效力。 ｜ ｜ ｜同时，各股东已在《关于重庆市紫建电子股份有限公司之投资协｜ ｜ ｜议之补充协议》中承诺并保证：“截至本协议签署之日，各方之｜ ｜ ｜间不存在其他正在履行中的对赌相关协议或类似的利益安排，本｜ ｜ ｜协议生效后，各方之间不存在任何可能导致标的公司控制权变化｜ ｜ ｜的约定，不存在与市值挂钩的、标的公司作为对赌协议当事人的｜ ｜ ｜与对赌相关的协议或类似的安排，不存在严重影响标的公司持续｜ ｜ ｜经营能力或其他严重影响投资者权益情形的对赌相关协议或类似｜ ｜ ｜安排。” ｜ ｜ ｜《关于重庆市紫建电子有限公司之投资协议》中的对赌相关条款｜ ｜ ｜已彻底解除，不存在自动恢复条款，不会对发行人的控股权稳定｜ ｜ ｜产生不利影响。 ｜ ｜ ｜（3）无锡云晖、领慧投资、业如红土、前海基金、创业一号基 ｜ ｜ ｜金、贵州红 ｜ ｜ ｜土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、汇力铭、贵州创新、无锡云｜ ｜ ｜晖二期、星羽峰投资、盛慧投资、石开荣、国投创盈、创在青春｜ ｜ ｜、国鑫瑞盈与发行人、肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花｜ ｜ ｜、游福志、朱金秀、夏周煜、富翔盛瑞、富翔兴悦及朱传钦签署｜ ｜ ｜的《股东协议》的解除情况2020年9月15日，发行人、朱传钦与 ｜ ｜ ｜肖雪艳、维都利投资、紫建投资、朱金花、无锡云晖、领慧投资｜ ｜ ｜、业如红土、前海基金、游福志、朱金秀、创业一号基金、夏周｜ ｜ ｜煜、富翔盛瑞、贵州红土、贵州瑞富、上海琳喆、深创投、富翔｜ ｜ ｜兴悦、汇力铭、贵州创新、无锡云晖二期、星羽峰投资、盛慧投｜ ｜ ｜资、石开荣、国投创盈、创在青春、国鑫瑞盈签署《关于重庆市｜ ｜ ｜紫建电子股份有限公司之增资协议、股东协议之补充协议》，约｜ ｜ ｜定： ｜ ｜ ｜①各方同意《增资协议》、《股东协议》中约定的与中国境内首｜ ｜ ｜次公开发 ｜ ｜ ｜行股票并上市相关法律、法规、规章、规范性文件或中国证券监｜ ｜ ｜督管理委员会、证券交易所的规定、审核意见相悖的条款（以下｜ ｜ ｜简称“影响IPO条款”）全部解除、终止并不再具有任何法律效 ｜ ｜ ｜力，该等条款包括但不限于优先分红权、优先清偿权、股份回购｜ ｜ ｜、优先认购权、优先购买权、共同出售权、反稀释、发行人信息｜ ｜ ｜获娶最优惠条款等； ｜ ｜ ｜ ②各方同意《股东协议》自本补充协议签署之日解除； ｜ ｜ ｜③经各方友好协商一致，本补充协议第一条所列《增资协议》各｜ ｜ ｜相关影响 ｜ ｜ ｜IPO条款以及《股东协议》自本补充协议签署之日起终止执行。 ｜ ｜ ｜甲方无权依该等终止执行的条款及协议向乙方、丙方提出任何主｜ ｜ ｜张或权利要求，且无论其据以提出主张或权利要求的行为发生在｜ ｜ ｜本补充协议签订之前或之后。 ｜ ｜ ｜同时，各股东已在《关于重庆市紫建电子股份有限公司之增资协｜ ｜ ｜议、股东协议之补充协议》中分别确认：“截至本补充协议签署｜ ｜ ｜之日，甲方与乙方、丙方之间不存在任何其他对赌协议及安排（｜ ｜ ｜包括但不限于：优先分红权、优先清偿权、股份回购、优先认购｜ ｜ ｜权、优先购买权、共同出售权、反稀释，以及约定不同于《公司｜ ｜ ｜法》、《公司章程》规定的股东大会、董事会、监事会的特殊决｜ ｜ ｜定权等）；否则，该等对赌协议或安排均属无效。” ｜ ｜ ｜《关于重庆市紫建电子有限公司之投资协议》中的对赌相关条款｜ ｜ ｜已彻底解除，不存在自动恢复条款，不会对发行人的控股权稳定｜ ｜ ｜产生不利影响。 ｜ ｜ ｜公司经过历年增资、2022年度增发新股以及2025年5月资本公积 ｜ ｜ ｜转增股本，截止2025年6月30日，累计股本总数9,882.6057万股 ｜ ｜ ｜，注册资本为9,882.6057万元，注册地址：重庆市开州区赵家街｜ ｜ ｜道浦里工业新区1-4号楼，总部地址：重庆市开州区赵家街道浦 ｜ ｜ ｜里工业新区1-4号楼，实际控制人：朱传钦，法定代表人：朱传 ｜ ｜ ｜钦。统一社会信用代码：91500234578958944U。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-07-28｜上市日期 ｜2022-08-08｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1770.0800 ｜每股发行价(元) ｜61.07 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜11396.5800｜发行总市值(万元) ｜108098.785｜ ｜ ｜ ｜ ｜6 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜96702.2000｜上市首日开盘价(元) ｜89.05 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜88.77 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜45.3000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国金证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国金证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市维都利电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜紫建电子(越南)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜紫建电子(香港)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆市万为新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆市云为新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆市紫建新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆市维都利新能源有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜伯仲科技香港有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东维都利新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 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