☆公司概况☆ ◇688099 晶晨股份 更新日期:2025-06-21◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|晶晨半导体(上海)股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|晶晨股份 |证券代码|688099 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|电子 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2019-08-08 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|John Zhong |总 经 理|John Zhong | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|余莉 |独立董事|李翰杰,冯义晶 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-21-38165066 |传 真|86-21-50275100 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.amlogic.cn;www.amlogic.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|ir@amlogic.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区春晓路350号南楼406| | |室 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作;销售自产产品;| | |提供相关的技术支持与技术服务。【依法须经批准的项目,经相 | | |关部门批准后方可开展经营活动】 | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)股份公司设立前的股本形成及其变化. | | | 1、2003年7月,晶晨有限设立. | | |本公司的前身为晶晨有限,由晶晨CA于2003年7月11日以美元出 | | |资设立,投资总额为142万美元,注册资本为100万美元。晶晨有| | |限设立时的《公司章程》约定首期出资于晶晨有限营业执照核发| | |之日起3个月内到位且不少于注册资本的15%,其余部分于营业执| | |照核发之日起一年内缴足。 | | |2003年7月4日,晶晨有限取得上海市张江高科技园区领导小组办| | |公室出具的“沪张江园区办项字(2003)328号”《关于晶晨半 | | |导体(上海)有限公司设立的批复》。同日,上海市人民政府向| | |晶晨有限核发批准号为“外经贸沪张独资字[2003]2005号”的《| | |中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 | | |2003年7月11日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局浦东新区 | | |分局颁发的注册号为“企独沪浦总字第317359号(浦东)”《企| | |业法人营业执照》。 | | |2003年8月20日,上海汇信会计师事务所有限公司出具了“沪汇 | | |外验字(2003)字第031号”《验资报告》,验证截至2003年8月| | |20日晶晨有限已收到晶晨CA缴纳的100万美元出资,占晶晨有限 | | |注册资本的100%。安永华明出具了《验资复核报告》(安永华明| | |(2019)专字第61298562_K05)对上述出资进行了复核。 | | | 2、2008年5月,晶晨有限第一次股权转让. | | |2007年10月9日,晶晨CA与晶晨控股签署《股权转让协议》,晶 | | |晨CA将其持有的晶晨有限100%股权全部转让给晶晨控股,转让价| | |款为1美元。本次股权转让协议签署时,晶晨CA持有晶晨控股100| | |%股权,因此本次股权转让系同一控制下全资子公司之间的股权 | | |转让。同日,晶晨有限董事会作出决议,同意本次股权转让。股| | |权转让后,晶晨控股持有晶晨有限100%股权。 | | |2008年5月7日,本次股权转让已经取得上海市张江高科技园区管| | |理委员会出具的“沪张江园区管项字[2008]217号”《关于同意 | | |晶晨半导体(上海)有限公司股权转让的批复》。2008年5月8日| | |,上海市人民政府向晶晨有限核发批准号为“商外资沪张独资字| | |[2003]2005号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书| | |》。 | | |2008年5月15日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局浦东新区 | | |分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为310115400129051 | | |(浦东),公司类型变更为“有限责任公司(台港澳法人独资)| | |”。 | | | 3、2013年6月,晶晨有限第一次增资. | | |2013年5月1日,晶晨有限董事会作出决议,同意注册资本增至1,| | |000万美元,投资总额增至1,042万美元,本次新增注册资本900 | | |万美元由晶晨控股以美元现汇出资。 | | |2013年5月13日,本次增资取得上海市张江高科技园区管理委员 | | |会出具“沪张江园区管项字[2013]108号”《关于同意晶晨半导 | | |体(上海)有限公司增资的批复》。同日,上海市人民政府向晶| | |晨有限核发批准号为“商外资沪张独资字[2003]2005号”的《中| | |华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 | | |2013年6月6日,上海立达联合会计师事务所出具“立达验字[201| | |3]第033号”《验资报告》,验证截至2013年6月3日晶晨有限已 | | |收到晶晨控股缴纳的900万美元出资,出资方式为美元现汇。安 | | |永华明出具了《验资复核报告》(安永华明(2019)专字第6129| | |8562_K06号)对上述增资进行了复核。 | | |2013年6月20日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局浦东新区 | | |分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为3101154001290541| | |(浦东)。 | | | 4、2015年11月,晶晨有限第二次增资. | | |2015年下半年,为筹划在中国境内公开发行股票并上市,公司的| | |最终控股股东晶晨集团制定以晶晨有限为上市主体的重组方案,| | |通过晶晨有限对晶晨集团下属各相关经营主体进行股权或业务收| | |购,解决同业竞争和关联交易问题。股权和业务收购的资金来源| | |于晶晨集团部分机构投资者的境内关联方,以增资晶晨有限的形| | |式提供。晶晨有限使用增资资金支付收购款,晶晨集团同时回购| | |部分机构投资者持有的股权。重组完成后,该等机构投资者股东| | |改为由其境内关联方直接持股晶晨有限。该等机构投资者对晶晨| | |有限的最终持股比例在增资前后未发生变化。 | | |2015年10月27日,晶晨有限董事会作出决议,同意注册资本增至| | |1,194.46万美元,本次新增注册资本194.46万美元由TCL王牌( | | |晶晨集团原股东昇隆有限的境内关联企业)和创维投资(晶晨集| | |团原股东Winform的境内关联企业)以等值人民币缴纳,其中TCL| | |王牌以等值2,921.40万美元的人民币认缴注册资本164.84万美元| | |,创维投资以等值525.196万美元的人民币认缴注册资本29.62万| | |美元。本次增资价格为17.73美元/出资额。同日,晶晨有限、晶| | |晨控股、TCL王牌和创维投资签订了相应的《投资协议》。 | | |2015年10月28日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ20| | |1500040号”《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业备案 | | |证明》。2015年11月9日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局 | | |自由贸易试验区分局换发的《法人营业执照》,公司类型变更为| | |“有限责任公司(台港澳与境内合资)”。 | | |2015年11月25日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)上海| | |分所出具“京永沪验字(2015)第23001号”《验资报告》对本 | | |次增资予以验证。安永华明出具了《验资复核报告》(安永华明| | |(2019)专字第61298562_K07号)对上述出资进行了复核。 | | | 5、2016年11月,晶晨有限第二次股权转让. | | |为配合晶晨集团的股权调整和筹划境内上市,上海华芯将对晶晨| | |集团的持股调整为对晶晨有限的直接持股。 | | |2016年9月12日,晶晨控股与上海华芯签署《股权转让协议》, | | |晶晨控股将其所持有的晶晨有限2.36%股权(对应28.19万美元注| | |册资本)转让予上海华芯,转让价款为500万美元。本次股权转 | | |让价格为17.73美元/出资额。2016年9月14日,晶晨有限董事会 | | |作出决议,同意本次股权转让,股权转让后,上海华芯持有晶晨| | |有限2.36%股权。 | | |2016年9月29日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ201| | |600786号”《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业备案证| | |明》。2016年11月15日,晶晨有限取得中国(上海)自由贸易试| | |验区市场监督管理局换发的《营业执照》。 | | |6、2016年12月-2017年1月,晶晨有限第三、四次股权转让及第 | | |三次增资. | | | (1)关于本轮股权转让及增资的背景. | | |为筹集晶晨集团股权回购及公司经营发展所需资金,晶晨集团决| | |定通过晶晨控股转让部分发行人的股权,并引进投资者对晶晨有| | |限进行增资。2016年,晶晨有限陆续与外部投资者进行接洽沟通| | |,在对公司的整体价值达成初步一致的基础上,晶晨有限和投资| | |者计划采取股权转让或增资的形式进行投资。 | | | (2)关于本轮股权转让及增资所履行的程序. | | | ①晶晨有限第三次股权转让及所履行的程序. | | |2016年12月1日,晶晨有限董事会作出决议,同意晶晨控股将其 | | |所持有的晶晨有限3.83%股权(对应注册资本45.71万美元)、3.| | |54%股权(对应注册资本42.32万美元)、1.42%股权(对应注册 | | |资本16.93万美元)分别转让给天安华登、FNOF和北京集成,转 | | |让价款分别为900万美元、1,000万美元和500万美元,股权转让 | | |价格分别为19.69美元/出资额、23.63美元/出资额、29.54美元/| | |出资额。 | | |2016年12月22日,晶晨控股分别与天安华登、FNOF以及北京集成| | |签订《股权转让协议》。 | | |2016年12月28日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ20| | |1601084号”《外商投资企业变更备案回执》。2017年1月10日,| | |晶晨有限取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发| | |的《营业执照》。 | | | ②晶晨有限第四次股权转让及第三次增资所履行的程序. | | |2017年1月13日,晶晨有限作出董事会决议,同意晶晨控股将其 | | |持有的晶晨有限5.95%股权(对应注册资本71.10万美元)、2.53| | |%股权(对应注册资本30.20万美元)分别转让给JimPaochunCHIU| | |和上海晶祥,转让价款分别为1,400.00万美元和149.86万美元;| | |同意公司注册资本由1,194.46万美元增至1,460.14万美元,本次| | |新增注册资本265.68万美元由宁波创晨、国华红马、红马未来、| | |天安华登、上海晶纵、嘉兴珐码、上海晶兮、凯澄投资、上海晶| | |毓、陈大同以等值人民币缴纳。同日,上述新增股东与公司签署| | |《增资协议》,晶晨控股也与JimPaochunCHIU、上海晶祥分别签| | |订了相应的《股权转让协议》。 | | |2017年1月18日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ201| | |700040号”《外商投资企业变更备案回执》。 | | |2017年1月25日,安永华明出具“安永华明(2017)验字第61298| | |562_K01号”《验资报告》,验证截至2017年1月25日晶晨有限已| | |收到宁波创晨、国华红马、红马未来、天安华登、上海晶纵、嘉| | |兴珐码、上海晶兮、凯澄投资、上海晶毓、陈大同以等值人民币| | |现金缴纳的265.68万美元新增注册资本。 | | |2017年1月25日,晶晨有限取得中国(上海)自由贸易试验区市 | | |场监督管理局换发的《营业执照》。 | | | (二)股份有限公司的设立与股权演变. | | | 1、2017年3月,整体变更为股份有限公司. | | | 公司整体变更履行的程序如下: | | |2017年3月1日,安永华明出具“安永华明(2017)专字第612985| | |62_K01号”《审计报告》,经审计,截至2017年1月31日,晶晨 | | |有限的净资产为786,387,335.49元。 | | |同日,银信资产评估有限公司出具“银信评报字(2017)沪第01| | |39号”《晶晨半导体(上海)有限公司股份制改制净资产公允价| | |值评估报告》,经评估,截至2017年1月31日,晶晨有限净资产 | | |的评估值为86,296.29万元。上海申威资产评估有限公司出具“ | | |沪申威咨报字[2019]第1311号”评估复核报告,对前述晶晨股份| | |改制的评估报告进行了复核。 | | |2017年3月1日,晶晨有限董事会决议批准,同意由晶晨有限各股| | |东作为发起人,以发起设立方式将公司从有限责任公司整体变更| | |为股份有限公司。同日,各发起人签订了《发起人协议》,约定| | |以经安永华明审计的晶晨有限截至2017年1月31日的净资产786,3| | |87,335.49元为基数,以2.1254:1的比例折合成37,000万股,每| | |股面值1元,其余416,387,335.49元计入资本公积,股份公司注 | | |册资本为37,000万元。 | | |2017年3月16日,安永华明对本次整体变更的出资情况进行了审 | | |验,出具《验资报告》(安永华明(2017)验字第61298562_K02| | |号)。同日,发行人召开了股份公司创立大会。2017年3月22日 | | |,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的《外商投资企业变更备| | |案回执》(ZJ201700213号),2017年3月29日,公司取得上海市| | |工商行政管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为9131| | |00007518999777,注册资本37,000万元。 | | | 2、2018年8月,晶晨股份第一次股权转让. | | |2018年,光元有限、文洋有限、裕隆投资、YorkAngel和ChangAn| | |投资等五位间接境外股东先后筹划将持有的晶晨集团的股份转为| | |直接持有发行人的股份,实现股权平移。 | | |发行人、晶晨集团、晶晨控股与上述五名股东分别签订《股权平| | |移框架协议》,约定由晶晨集团分别回购五名股东持有的晶晨集| | |团股份,同时晶晨控股将等值的发行人股权分别转让给上述五名| | |股东。晶晨集团先后与上述五名股东分别签署了《股份回购协议| | |》,发行人、晶晨控股先后与上述五名股东分别签署了《股权转| | |让协议》。 | | | 3、2018年9月,晶晨股份第二次股权转让. | | |公司发起人股东宁波创晨、JimPaochunCHIU由于自身资金需求选| | |择退出,并拟将持有的发行人股份对外转让。 | | |2018年8月22日和8月24日,宁波创晨先后与袁文建、华域上海签| | |署《股份转让协议》,将其持有的公司5,370,569股(对应1.45%| | |股权)、10,929,861股(对应2.95%股权)分别转让给袁文建和 | | |华域上海,每股价格为13.03元。 | | |2018年9月12日和9月21日,公司股东JimPaochunCHIU先后与文洋| | |有限、晶晨控股签署《股份转让协议》,将其直接持有的发行人| | |10,465,714股(对应2.83%股权)、7,550,553股(对应2.04%股 | | |权)分别转让给文洋有限和晶晨控股,每股价格为1.89美元。 | | | 4、2018年10月,晶晨股份第三次股权转让. | | |2018年9月29日,晶晨控股分别与华域上海和尚颀增富签订《股 | | |份转让协议》,将持有的公司9,235,140股(占总股本的2.50%)| | |、10,284,945股(占总股本的2.78%)分别转让给华域上海和尚 | | |颀增富,每股价格为1.89美元。 | | | 5、2018年11-12月,股份公司第四次股权转让. | | |2018年11月2日,晶晨控股与小米集团子公司PeopleBetter签订 | | |《股份转让协议》,将持有的公司12,997,471股(占总股本的3.| | |51%)转让给PeopleBetter,每股价格为1.93美元。 | | |2018年12月17日,由于自身资金需求选择退出,国华红马与华胥| | |产投签署《股份转让协议》,国华红马将持有的公司12,697,177| | |股股份(占总股本的3.43%的股权)转让给华胥产投,每股价格 | | |为16.75元。 | | |2018年12月29日,上海自贸区管委会对公司外商投资企业变更进| | |行了备案。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2019-07-29|上市日期 |2019-08-08| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |4112.0000 |每股发行价(元) |38.50 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |7991.7100 |发行总市值(万元) |158312 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |150320.290|上市首日开盘价(元) |136.00 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |143.36 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.05 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |58.4200 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |国泰海通证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |国泰海通证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |晶其半导体(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |晶晨半导体(南京)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |晶晨半导体(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |晶晨半导体科技(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |晶晨半导体(西安)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |晶晨芯半导体(成都)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |晶玟半导体(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳盟海五号智能产业投资合伙企业(有 | 联营企业 | 0.00| |限合伙) | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳盟海智能科技投资合伙企业(有限合 | 联营企业 | 0.00| |伙) | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Amlogic (CA) Co., Inc. | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Amlogic Co.,Limited | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Amlogic Korea Limited | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |AMLOGIC,LLC | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Amlogic Singapore Private Limited | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海晶旻企业管理中心(有限合伙) | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海晶毅商务咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 66.70| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |合肥晶晨芯半导体有限公司 | 子公司 | 100.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。