公司概况

☆公司概况☆ ◇688099 晶晨股份 更新日期:2025-06-21◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|晶晨半导体(上海)股份有限公司                            |
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|英文名称|Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd.                             |
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|证券简称|晶晨股份              |证券代码|688099                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|电子                                                    |
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|证券类型|上海A股               |上市日期|2019-08-08            |
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|法人代表|John Zhong            |总 经 理|John Zhong            |
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|公司董秘|余莉                  |独立董事|李翰杰,冯义晶         |
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|联系电话|86-21-38165066        |传    真|86-21-50275100        |
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|公司网址|www.amlogic.cn;www.amlogic.com                          |
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|电子信箱|ir@amlogic.com                                          |
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|注册地址|上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区春晓路350号南楼406|
|        |室                                                      |
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|办公地址|上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5          |
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|经营范围|半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作;销售自产产品;|
|        |提供相关的技术支持与技术服务。【依法须经批准的项目,经相 |
|        |关部门批准后方可开展经营活动】                          |
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|主营业务|系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。             |
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|历史沿革|  (一)股份公司设立前的股本形成及其变化.             |
|        |  1、2003年7月,晶晨有限设立.                         |
|        |本公司的前身为晶晨有限,由晶晨CA于2003年7月11日以美元出 |
|        |资设立,投资总额为142万美元,注册资本为100万美元。晶晨有|
|        |限设立时的《公司章程》约定首期出资于晶晨有限营业执照核发|
|        |之日起3个月内到位且不少于注册资本的15%,其余部分于营业执|
|        |照核发之日起一年内缴足。                                |
|        |2003年7月4日,晶晨有限取得上海市张江高科技园区领导小组办|
|        |公室出具的“沪张江园区办项字(2003)328号”《关于晶晨半 |
|        |导体(上海)有限公司设立的批复》。同日,上海市人民政府向|
|        |晶晨有限核发批准号为“外经贸沪张独资字[2003]2005号”的《|
|        |中华人民共和国外商投资企业批准证书》。                  |
|        |2003年7月11日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局浦东新区 |
|        |分局颁发的注册号为“企独沪浦总字第317359号(浦东)”《企|
|        |业法人营业执照》。                                      |
|        |2003年8月20日,上海汇信会计师事务所有限公司出具了“沪汇 |
|        |外验字(2003)字第031号”《验资报告》,验证截至2003年8月|
|        |20日晶晨有限已收到晶晨CA缴纳的100万美元出资,占晶晨有限 |
|        |注册资本的100%。安永华明出具了《验资复核报告》(安永华明|
|        |(2019)专字第61298562_K05)对上述出资进行了复核。      |
|        |  2、2008年5月,晶晨有限第一次股权转让.               |
|        |2007年10月9日,晶晨CA与晶晨控股签署《股权转让协议》,晶 |
|        |晨CA将其持有的晶晨有限100%股权全部转让给晶晨控股,转让价|
|        |款为1美元。本次股权转让协议签署时,晶晨CA持有晶晨控股100|
|        |%股权,因此本次股权转让系同一控制下全资子公司之间的股权 |
|        |转让。同日,晶晨有限董事会作出决议,同意本次股权转让。股|
|        |权转让后,晶晨控股持有晶晨有限100%股权。                |
|        |2008年5月7日,本次股权转让已经取得上海市张江高科技园区管|
|        |理委员会出具的“沪张江园区管项字[2008]217号”《关于同意 |
|        |晶晨半导体(上海)有限公司股权转让的批复》。2008年5月8日|
|        |,上海市人民政府向晶晨有限核发批准号为“商外资沪张独资字|
|        |[2003]2005号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书|
|        |》。                                                    |
|        |2008年5月15日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局浦东新区 |
|        |分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为310115400129051 |
|        |(浦东),公司类型变更为“有限责任公司(台港澳法人独资)|
|        |”。                                                    |
|        |  3、2013年6月,晶晨有限第一次增资.                   |
|        |2013年5月1日,晶晨有限董事会作出决议,同意注册资本增至1,|
|        |000万美元,投资总额增至1,042万美元,本次新增注册资本900 |
|        |万美元由晶晨控股以美元现汇出资。                        |
|        |2013年5月13日,本次增资取得上海市张江高科技园区管理委员 |
|        |会出具“沪张江园区管项字[2013]108号”《关于同意晶晨半导 |
|        |体(上海)有限公司增资的批复》。同日,上海市人民政府向晶|
|        |晨有限核发批准号为“商外资沪张独资字[2003]2005号”的《中|
|        |华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。                |
|        |2013年6月6日,上海立达联合会计师事务所出具“立达验字[201|
|        |3]第033号”《验资报告》,验证截至2013年6月3日晶晨有限已 |
|        |收到晶晨控股缴纳的900万美元出资,出资方式为美元现汇。安 |
|        |永华明出具了《验资复核报告》(安永华明(2019)专字第6129|
|        |8562_K06号)对上述增资进行了复核。                      |
|        |2013年6月20日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局浦东新区 |
|        |分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为3101154001290541|
|        |(浦东)。                                              |
|        |  4、2015年11月,晶晨有限第二次增资.                  |
|        |2015年下半年,为筹划在中国境内公开发行股票并上市,公司的|
|        |最终控股股东晶晨集团制定以晶晨有限为上市主体的重组方案,|
|        |通过晶晨有限对晶晨集团下属各相关经营主体进行股权或业务收|
|        |购,解决同业竞争和关联交易问题。股权和业务收购的资金来源|
|        |于晶晨集团部分机构投资者的境内关联方,以增资晶晨有限的形|
|        |式提供。晶晨有限使用增资资金支付收购款,晶晨集团同时回购|
|        |部分机构投资者持有的股权。重组完成后,该等机构投资者股东|
|        |改为由其境内关联方直接持股晶晨有限。该等机构投资者对晶晨|
|        |有限的最终持股比例在增资前后未发生变化。                |
|        |2015年10月27日,晶晨有限董事会作出决议,同意注册资本增至|
|        |1,194.46万美元,本次新增注册资本194.46万美元由TCL王牌( |
|        |晶晨集团原股东昇隆有限的境内关联企业)和创维投资(晶晨集|
|        |团原股东Winform的境内关联企业)以等值人民币缴纳,其中TCL|
|        |王牌以等值2,921.40万美元的人民币认缴注册资本164.84万美元|
|        |,创维投资以等值525.196万美元的人民币认缴注册资本29.62万|
|        |美元。本次增资价格为17.73美元/出资额。同日,晶晨有限、晶|
|        |晨控股、TCL王牌和创维投资签订了相应的《投资协议》。     |
|        |2015年10月28日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ20|
|        |1500040号”《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业备案 |
|        |证明》。2015年11月9日,晶晨有限取得上海市工商行政管理局 |
|        |自由贸易试验区分局换发的《法人营业执照》,公司类型变更为|
|        |“有限责任公司(台港澳与境内合资)”。                  |
|        |2015年11月25日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)上海|
|        |分所出具“京永沪验字(2015)第23001号”《验资报告》对本 |
|        |次增资予以验证。安永华明出具了《验资复核报告》(安永华明|
|        |(2019)专字第61298562_K07号)对上述出资进行了复核。    |
|        |  5、2016年11月,晶晨有限第二次股权转让.              |
|        |为配合晶晨集团的股权调整和筹划境内上市,上海华芯将对晶晨|
|        |集团的持股调整为对晶晨有限的直接持股。                  |
|        |2016年9月12日,晶晨控股与上海华芯签署《股权转让协议》, |
|        |晶晨控股将其所持有的晶晨有限2.36%股权(对应28.19万美元注|
|        |册资本)转让予上海华芯,转让价款为500万美元。本次股权转 |
|        |让价格为17.73美元/出资额。2016年9月14日,晶晨有限董事会 |
|        |作出决议,同意本次股权转让,股权转让后,上海华芯持有晶晨|
|        |有限2.36%股权。                                         |
|        |2016年9月29日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ201|
|        |600786号”《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业备案证|
|        |明》。2016年11月15日,晶晨有限取得中国(上海)自由贸易试|
|        |验区市场监督管理局换发的《营业执照》。                  |
|        |6、2016年12月-2017年1月,晶晨有限第三、四次股权转让及第 |
|        |三次增资.                                               |
|        |  (1)关于本轮股权转让及增资的背景.                  |
|        |为筹集晶晨集团股权回购及公司经营发展所需资金,晶晨集团决|
|        |定通过晶晨控股转让部分发行人的股权,并引进投资者对晶晨有|
|        |限进行增资。2016年,晶晨有限陆续与外部投资者进行接洽沟通|
|        |,在对公司的整体价值达成初步一致的基础上,晶晨有限和投资|
|        |者计划采取股权转让或增资的形式进行投资。                |
|        |  (2)关于本轮股权转让及增资所履行的程序.            |
|        |  ①晶晨有限第三次股权转让及所履行的程序.             |
|        |2016年12月1日,晶晨有限董事会作出决议,同意晶晨控股将其 |
|        |所持有的晶晨有限3.83%股权(对应注册资本45.71万美元)、3.|
|        |54%股权(对应注册资本42.32万美元)、1.42%股权(对应注册 |
|        |资本16.93万美元)分别转让给天安华登、FNOF和北京集成,转 |
|        |让价款分别为900万美元、1,000万美元和500万美元,股权转让 |
|        |价格分别为19.69美元/出资额、23.63美元/出资额、29.54美元/|
|        |出资额。                                                |
|        |2016年12月22日,晶晨控股分别与天安华登、FNOF以及北京集成|
|        |签订《股权转让协议》。                                  |
|        |2016年12月28日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ20|
|        |1601084号”《外商投资企业变更备案回执》。2017年1月10日,|
|        |晶晨有限取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发|
|        |的《营业执照》。                                        |
|        |  ②晶晨有限第四次股权转让及第三次增资所履行的程序.   |
|        |2017年1月13日,晶晨有限作出董事会决议,同意晶晨控股将其 |
|        |持有的晶晨有限5.95%股权(对应注册资本71.10万美元)、2.53|
|        |%股权(对应注册资本30.20万美元)分别转让给JimPaochunCHIU|
|        |和上海晶祥,转让价款分别为1,400.00万美元和149.86万美元;|
|        |同意公司注册资本由1,194.46万美元增至1,460.14万美元,本次|
|        |新增注册资本265.68万美元由宁波创晨、国华红马、红马未来、|
|        |天安华登、上海晶纵、嘉兴珐码、上海晶兮、凯澄投资、上海晶|
|        |毓、陈大同以等值人民币缴纳。同日,上述新增股东与公司签署|
|        |《增资协议》,晶晨控股也与JimPaochunCHIU、上海晶祥分别签|
|        |订了相应的《股权转让协议》。                            |
|        |2017年1月18日,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的“ZJ201|
|        |700040号”《外商投资企业变更备案回执》。                |
|        |2017年1月25日,安永华明出具“安永华明(2017)验字第61298|
|        |562_K01号”《验资报告》,验证截至2017年1月25日晶晨有限已|
|        |收到宁波创晨、国华红马、红马未来、天安华登、上海晶纵、嘉|
|        |兴珐码、上海晶兮、凯澄投资、上海晶毓、陈大同以等值人民币|
|        |现金缴纳的265.68万美元新增注册资本。                    |
|        |2017年1月25日,晶晨有限取得中国(上海)自由贸易试验区市 |
|        |场监督管理局换发的《营业执照》。                        |
|        |  (二)股份有限公司的设立与股权演变.                 |
|        |  1、2017年3月,整体变更为股份有限公司.               |
|        |  公司整体变更履行的程序如下:                        |
|        |2017年3月1日,安永华明出具“安永华明(2017)专字第612985|
|        |62_K01号”《审计报告》,经审计,截至2017年1月31日,晶晨 |
|        |有限的净资产为786,387,335.49元。                        |
|        |同日,银信资产评估有限公司出具“银信评报字(2017)沪第01|
|        |39号”《晶晨半导体(上海)有限公司股份制改制净资产公允价|
|        |值评估报告》,经评估,截至2017年1月31日,晶晨有限净资产 |
|        |的评估值为86,296.29万元。上海申威资产评估有限公司出具“ |
|        |沪申威咨报字[2019]第1311号”评估复核报告,对前述晶晨股份|
|        |改制的评估报告进行了复核。                              |
|        |2017年3月1日,晶晨有限董事会决议批准,同意由晶晨有限各股|
|        |东作为发起人,以发起设立方式将公司从有限责任公司整体变更|
|        |为股份有限公司。同日,各发起人签订了《发起人协议》,约定|
|        |以经安永华明审计的晶晨有限截至2017年1月31日的净资产786,3|
|        |87,335.49元为基数,以2.1254:1的比例折合成37,000万股,每|
|        |股面值1元,其余416,387,335.49元计入资本公积,股份公司注 |
|        |册资本为37,000万元。                                    |
|        |2017年3月16日,安永华明对本次整体变更的出资情况进行了审 |
|        |验,出具《验资报告》(安永华明(2017)验字第61298562_K02|
|        |号)。同日,发行人召开了股份公司创立大会。2017年3月22日 |
|        |,晶晨有限取得上海自贸区管委会出具的《外商投资企业变更备|
|        |案回执》(ZJ201700213号),2017年3月29日,公司取得上海市|
|        |工商行政管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为9131|
|        |00007518999777,注册资本37,000万元。                    |
|        |  2、2018年8月,晶晨股份第一次股权转让.               |
|        |2018年,光元有限、文洋有限、裕隆投资、YorkAngel和ChangAn|
|        |投资等五位间接境外股东先后筹划将持有的晶晨集团的股份转为|
|        |直接持有发行人的股份,实现股权平移。                    |
|        |发行人、晶晨集团、晶晨控股与上述五名股东分别签订《股权平|
|        |移框架协议》,约定由晶晨集团分别回购五名股东持有的晶晨集|
|        |团股份,同时晶晨控股将等值的发行人股权分别转让给上述五名|
|        |股东。晶晨集团先后与上述五名股东分别签署了《股份回购协议|
|        |》,发行人、晶晨控股先后与上述五名股东分别签署了《股权转|
|        |让协议》。                                              |
|        |  3、2018年9月,晶晨股份第二次股权转让.               |
|        |公司发起人股东宁波创晨、JimPaochunCHIU由于自身资金需求选|
|        |择退出,并拟将持有的发行人股份对外转让。                |
|        |2018年8月22日和8月24日,宁波创晨先后与袁文建、华域上海签|
|        |署《股份转让协议》,将其持有的公司5,370,569股(对应1.45%|
|        |股权)、10,929,861股(对应2.95%股权)分别转让给袁文建和 |
|        |华域上海,每股价格为13.03元。                           |
|        |2018年9月12日和9月21日,公司股东JimPaochunCHIU先后与文洋|
|        |有限、晶晨控股签署《股份转让协议》,将其直接持有的发行人|
|        |10,465,714股(对应2.83%股权)、7,550,553股(对应2.04%股 |
|        |权)分别转让给文洋有限和晶晨控股,每股价格为1.89美元。  |
|        |  4、2018年10月,晶晨股份第三次股权转让.              |
|        |2018年9月29日,晶晨控股分别与华域上海和尚颀增富签订《股 |
|        |份转让协议》,将持有的公司9,235,140股(占总股本的2.50%)|
|        |、10,284,945股(占总股本的2.78%)分别转让给华域上海和尚 |
|        |颀增富,每股价格为1.89美元。                            |
|        |  5、2018年11-12月,股份公司第四次股权转让.           |
|        |2018年11月2日,晶晨控股与小米集团子公司PeopleBetter签订 |
|        |《股份转让协议》,将持有的公司12,997,471股(占总股本的3.|
|        |51%)转让给PeopleBetter,每股价格为1.93美元。           |
|        |2018年12月17日,由于自身资金需求选择退出,国华红马与华胥|
|        |产投签署《股份转让协议》,国华红马将持有的公司12,697,177|
|        |股股份(占总股本的3.43%的股权)转让给华胥产投,每股价格 |
|        |为16.75元。                                             |
|        |2018年12月29日,上海自贸区管委会对公司外商投资企业变更进|
|        |行了备案。                                              |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2019-07-29|上市日期            |2019-08-08|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |4112.0000 |每股发行价(元)      |38.50     |
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|发行费用(万元)      |7991.7100 |发行总市值(万元)    |158312    |
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|募集资金净额(万元)  |150320.290|上市首日开盘价(元)  |136.00    |
|                    |0         |                    |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |143.36    |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.05      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |58.4200   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |国泰海通证券股份有限公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国泰海通证券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
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|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
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|晶其半导体(上海)有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶晨半导体(南京)有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶晨半导体(深圳)有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶晨半导体科技(北京)有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶晨半导体(西安)有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶晨芯半导体(成都)有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶玟半导体(上海)有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳盟海五号智能产业投资合伙企业(有 |    联营企业    |      0.00|
|限合伙)                             |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳盟海智能科技投资合伙企业(有限合 |    联营企业    |      0.00|
|伙)                                 |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Amlogic (CA) Co., Inc.              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Amlogic Co.,Limited                 |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Amlogic Korea Limited               |     子公司     |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|AMLOGIC,LLC                         |     子公司     |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Amlogic Singapore Private Limited   |     子公司     |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海晶旻企业管理中心(有限合伙)      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海晶毅商务咨询合伙企业(有限合伙)  |     子公司     |     66.70|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥晶晨芯半导体有限公司            |     子公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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