公司概况

☆公司概况☆ ◇601020 华钰矿业 更新日期:2025-06-16◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|西藏华钰矿业股份有限公司                                |
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|英文名称|Tibet Huayu Mining Co.,Ltd.                             |
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|证券简称|华钰矿业              |证券代码|601020                |
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|曾用简称|ST华钰 华钰矿业                                         |
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|行业类别|有色金属                                                |
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|证券类型|上海A股               |上市日期|2016-03-16            |
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|法人代表|刘良坤                |总 经 理|陈旭                  |
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|公司董秘|李想                  |独立董事|叶勇飞,何佳,刘玉强    |
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|联系电话|86-10-64937589        |传    真|86-891-6329000-8054   |
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|公司网址|www.huayumining.com                                     |
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|电子信箱|huayu@huayumining.com                                   |
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|注册地址|西藏自治区拉萨市堆龙德庆区经济技术开发区格桑路华钰大厦  |
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|办公地址|西藏自治区拉萨市堆龙德庆区经济技术开发区格桑路华钰大厦  |
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|经营范围|许可经营项目:铜、锌多金属矿开采;铅矿、锌多金属矿开采;|
|        |铅锌多金属矿详查;固体矿勘察。一般经营项目:矿产品选矿、|
|        |加工、销售;有色金属贸易;矿山设备销售;矿产信息咨询服务|
|        |;选矿试验;实验器材;化工产品(不含危化品);建材贸易。|
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|主营业务|有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务。                    |
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|历史沿革|  1、2002年华钰有限成立                               |
|        |    华钰有限成立于2002年10月22日,系由3名自然人股东刘建 |
|        |军、徐兴旺、党建庄以实物资产出资设立,注册资本100.00万元|
|        |。                                                      |
|        |四川华纬资产评估有限公司对该次出资的实物资产进行评估,并|
|        |于2002年9月29日出具《刘建军、徐兴旺、党建庄实物资产评估 |
|        |报告书》(川华纬评报字[2002]第291号),以2002年9月25日为|
|        |评估基准日,该次出资的实物资产评估值为1,000,120.00元。  |
|        |西藏方天会计师事务所对该次出资进行验证,并于2002年9月29 |
|        |日出具了《验资报告》(藏方会验字[2002]第304号)。       |
|        |验资完成后,华钰有限在西藏自治区工商行政管理局办理了工商|
|        |注册登记,并领取了《企业法人营业执照》。                |
|        |该次出资工商登记显示股东为自然人刘建军、徐兴旺和党建庄,|
|        |而事实上徐兴旺和党建庄系代刘建军持有华钰有限股权。      |
|        |2002年初,刘建军计划在西藏地区设立公司从事矿业开发业务。|
|        |刘建军与好友徐兴旺和党建庄商议,由二人代刘建军持有华钰有|
|        |限部分股权,并未签署股权代持协议。2005年,刘建军与徐兴旺|
|        |、党建庄签订《股权转让协议书》,以零对价收购了两人代持的|
|        |全部股权。                                              |
|        |  2、2005年股权转让及资本公积转增股本                 |
|        |    华钰有限于2005年发生了股东变更,并实施了资本公积转增|
|        |股本,具体情况及相关问题如下:                          |
|        |  (1)刘建军向西藏资源转让51%股权                    |
|        |    2005年,青海省省属国有企业西矿集团控制的公司西藏资源|
|        |(当时西藏资源的控股股东为西部矿业,西矿集团为西部矿业的|
|        |控股股东)为实施资源拓展战略,拟收购刘建军持有的华钰有限|
|        |51%股权。                                               |
|        |为此,中兴财会计师事务所青海分所以2005年6月30日为基准日 |
|        |对华钰有限进行了审计,出具了中兴财青审字[2005]102号《专 |
|        |项审计报告》。山海天评估以2005年6月30日为基准日对华钰有 |
|        |限所拥有的各项矿业权进行了评估,出具了山海天评报字[2005]|
|        |第101、102、104、105、106、109号矿业权评估报告。        |
|        |收购过程中,在对华钰有限的全部债权、债务及合作勘查矿业权|
|        |予以剥离的基础上,转、受让双方根据上述审计报告及评估报告|
|        |,并结合交割基准日(2005年9月30日)西藏申达会计师事务所 |
|        |出具的藏申审字[2005]第156号《审计报告》确定的账面价值, |
|        |根据《西部矿业西藏资源投资有限公司受让刘建军持有西藏华钰|
|        |公司51%股权的股权转让价格结算报告》调整确定了华钰有限并 |
|        |购价值为102,116,511.25元,51%股权的转让价款为52,079,420.|
|        |73元。                                                  |
|        |2005年9月28日,西藏资源召开董事会审议通过本次收购方案;2|
|        |005年9月29日,西部矿业董事会执行委员会亦审议通过该次收购|
|        |方案,并形成了《西部矿业股份有限公司2005年度董事会执行委|
|        |员会第七次会议资源专题纪要》(西矿股阅字[2005]7-1号), |
|        |同意实施本次收购。                                      |
|        |2005年10月4日,华钰有限召开股东会,同意该次股权转让。同 |
|        |日,刘建军与西藏资源签署《股权转让协议书》。            |
|        |针对上述事项,青海省国资委出具《青海省政府国资委关于对西|
|        |部矿业集团有限公司原下属公司收购及转让西藏华钰矿业股份有|
|        |限公司股权相关事宜确认的函》(青国资产[2013]47号),认为|
|        |上述交易真实有效,对上述交易予以确认。                  |
|        |上述股权转让过程中,华钰有限将原有债权、债务和损益全部转|
|        |移给刘建军,共计涉及债务50,606,053.20元、债权10,756,603.|
|        |63元、历年累计未分配利润66,338.77元。该次转移使公司获得3|
|        |,991.58万元利得。                                       |
|        |  (2)徐兴旺和党建庄解除代持                         |
|        |    2005年10月6日,华钰有限召开股东会,同意徐兴旺和党建 |
|        |庄分别将其持有的华钰有限25.00%和15.00%的股权转让给刘建军|
|        |。同日,刘建军与徐兴旺、党建庄签订《股权转让协议书》。  |
|        |因徐兴旺和党建庄系代刘建军持有华钰有限股权,因此该次转让|
|        |未支付对价。                                            |
|        |  (3)资本公积转增股本                               |
|        |    根据华钰有限2005年10月10日的股东会决议,公司以截至20|
|        |05年9月30日的资本公积转增注册资本4,900.00万元,增资后注 |
|        |册资本变更为5,000.00万元,西藏资源和刘建军持股比例不变。|
|        |西藏申达会计师事务所对该次增资进行了验证,并于2005年10月|
|        |11日出具了《验资报告》(藏申验[2005]第155号)。         |
|        |上述增资前,公司根据山海天评估出具的评估报告(山海天评报|
|        |字[2005]101、102、104-106号、109号),对矿业权截至2005年|
|        |9月30日的账面价值进行调整,调增无形资产及长期待摊费用57,|
|        |690,121.37元,同时相应调增了资本公积。该等资本公积中的90|
|        |8.42万元在该次增资中被转为注册资本公司针对矿业权评估调账|
|        |问题进行了规范,于2010年12月28日作出股东会决议,决定相应|
|        |调减无形资产及长期待摊费用和资本公积,并以公司当时未分配|
|        |利润中908.42万元补足出资。                              |
|        |针对上述矿业权评估调账事项,拉萨经济技术开发区工商行政管|
|        |理局于2011年1月3日出具《关于对西藏华钰矿业开发有限公司变|
|        |更2005年增资款项问题的批复》,认为:“经审核,我局同意你|
|        |公司变更2005年部分增资款的出资方式。由于你公司自设立以来|
|        |合法经营,2005年增资后未出现损害或侵犯公司、股东及债权人|
|        |利益的情形,未造成任何不良社会影响,且该行为已经超过五年|
|        |,我局对该次增资行为不进行追究。”2005年12月20日,华钰有|
|        |限一并完成上述股权转让及增资的工商变更登记,并领取了变更|
|        |后的营业执照。                                          |
|        |  3、2007年股权转让                                   |
|        |    2007年,华钰有限股权转让情况是:西藏资源将其持有的华|
|        |钰有限51%股权转让给刘建军,同时刘建军将华钰有限15%和10% |
|        |的股权分别转让给中亿邦和北京中青。上述股权转让均在2007年|
|        |11月11日签订协议,并一并办理工商变更登记,具体情况如下:|
|        |  (1)西藏资源向刘建军转让股权                       |
|        |    2007年10月26日,华钰有限及西藏资源分别召开股东会作出|
|        |决议,同意刘建军收购西藏资源持有的华钰有限51%的股权。   |
|        |2007年10月10日,岳华会计师事务所有限责任公司青海分所出具|
|        |《审计报告》(岳华青审字[2007]第211号),截至2007年9月30|
|        |日,华钰有限净资产为98,694,671.78元。                   |
|        |2007年10月30日,西藏申达信资产评估事务所有限公司以2007年|
|        |9月30日为基准日对华钰有限进行评估,出具了《西藏华钰矿业 |
|        |开发有限公司整体资产评估报告》(藏申达信评字[2007]第174 |
|        |号)。根据该等报告,华钰有限净资产评估值为554,508,503.15|
|        |元。                                                    |
|        |2007年11月11日,西藏资源与刘建军签订《股权转让协议》,依|
|        |据资产评估结果并经双方报价,该次股权转让价格最终确定为28|
|        |6,110,000元,高于该部分股权的评估值282,799,337元。      |
|        |基于上述情况,西矿集团于2007年12月12日出具《西部矿业集团|
|        |有限公司关于同意西部矿业西藏资源投资有限公司转让西藏华钰|
|        |矿业开发有限公司股权的批复》(西矿集团财字[2007]48号),|
|        |批准西藏资源将其所持的51%华钰有限股权以不低于评估价值的 |
|        |价格对外转让,并采取进场交易方式实施。西藏资源召开股东会|
|        |对交易予以批准。                                        |
|        |由于当时西藏地区尚未建立产权交易机构,西藏资源与刘建军决|
|        |定采取协议转让方式完成本次交易。                        |
|        |针对上述事项,青海省国资委出具《青海省政府国资委关于对西|
|        |部矿业集团有限公司原下属公司收购及转让西藏华钰矿业股份有|
|        |限公司股权相关事宜确认的函》(青国资产[2013]47号),认为|
|        |上述交易真实有效,对上述交易予以确认。                  |
|        |  (2)刘建军向中亿邦和北京中青转让股权               |
|        |    2007年10月26日及2007年11月16日,中亿邦、北京中青分别|
|        |召开股东会并形成决议,同意受让刘建军持有的华钰有限15%、1|
|        |0%的股权。                                              |
|        |2007年11月11日,刘建军为引入战略合作伙伴,与中亿邦、北京|
|        |中青签订股权转让协议,将华钰有限15%股权转让给中亿邦,将 |
|        |华钰有限10%股权转让给北京中青。刘建军、中亿邦和北京中青 |
|        |以上述藏申达信评字(2007)第174号《西藏华钰矿业开发有限 |
|        |公司整体资产评估报告》为基础,协商确认华钰有限15%、10%股|
|        |权转让的价格分别为8,400万元、5,600万元。                |
|        |  上述股权转让于2007年12月28日一并完成工商变更登记。  |
|        |  4、2008年股权转让                                   |
|        |    2008年12月16日,华钰有限召开股东会,同意刘建军将其持|
|        |有的华钰有限15%的股权转让给中亿邦,将其持有的华钰有限7% |
|        |股权转让给北京中青。                                    |
|        |同日,刘建军与中亿邦、北京中青签订《股权转让协议书》。转|
|        |让价格系双方协商确定,分别为3,920万元和2,800万元。      |
|        |2008年12月19日,华钰有限完成该次股权转让的工商变更登记。|
|        |  5、2009年股权转让                                   |
|        |    2009年,华钰有限股权转让情况是:中亿邦和北京中青分别|
|        |将其持有的华钰有限30%和17%股权转让给刘建军,刘建军将其持|
|        |有的华钰有限49%的股权转让给西部有限。上述股权转让均在200|
|        |9年6月17日签订协议,但分别办理工商变更登记,具体情况如下|
|        |:                                                      |
|        |  (1)中亿邦和北京中青向刘建军转让股权               |
|        |    2009年6月17日,华钰有限召开2009年第一次临时股东会, |
|        |同意中亿邦将其持有的华钰有限30%股权转让给刘建军,同意北 |
|        |京中青将其持有的华钰有限17%股权转让给刘建军。同日,刘建 |
|        |军与中亿邦、北京中青签订股权转让协议。受让价格系双方协商|
|        |确定,分别为16,885.65万元和9,210.35万元。               |
|        |2009年7月3日,华钰有限完成该次股权转让的工商变更登记。  |
|        |  (2)刘建军向西部有限转让股权                       |
|        |    2009年6月17日,刘建军与西部有限(该公司的基本情况请 |
|        |参见本章之“八、(一)5、西部有限”)签订《股权转让协议 |
|        |》,刘建军将其持有的华钰有限49%股权以37,240万元的价格转 |
|        |让给西部有限。                                          |
|        |2009年9月22日,华钰有限完成该次股权转让的工商变更登记。 |
|        |  6、2010年股权转让                                   |
|        |    2010年4月20日,华钰有限召开2010年度第一次临时股东会 |
|        |,决定同意刘建军将其持有的华钰有限51%股权转让给道衡投资 |
|        |(该公司的基本情况请参见本章之“八、(一)1、道衡投资” |
|        |)。2010年4月21日,刘建军与道衡投资签订《股权转让协议书 |
|        |》。                                                    |
|        |道衡投资为刘建军全资子公司,因此该次股权转让未支付对价。|
|        |2010年4月22日,华钰有限完成该次股权转让的工商变更登记。 |
|        |  7、2010年增资                                       |
|        |    根据华钰有限2010年4月22日的股东会决议,公司增加注册 |
|        |资本15,000.00万元,增资后注册资本变更为20,000.00万元,道|
|        |衡投资和西部有限按原持股比例以货币方式缴足出资。        |
|        |大德信对该次出资进行了验证,并于2010年4月26日出具了《验 |
|        |资报告》(藏大信验字[2010]第137号)。                   |
|        |2010年4月27日,华钰有限完成该次增资的工商变更登记并领取 |
|        |了变更后的营业执照。                                    |
|        |  8、2012年第一次股权转让                             |
|        |    根据华钰有限于2012年3月20日召开的2012年度临时股东会 |
|        |决议,西部有限与福金兴(该公司的基本情况请参见本章之“八|
|        |、(一)2、福金兴”)于同日签订《股权转让协议》,西部有 |
|        |限将其持有的华钰有限30.00%股权以4.2亿元的价格转让给福金 |
|        |兴。                                                    |
|        |北京中天华资产评估有限责任公司以2011年12月31日为基准日对|
|        |华钰有限股东全部权益的投资价值进行了估算,并于2012年3月1|
|        |0日出具了《西藏华钰矿业开发有限公司股东全部权益价值咨询 |
|        |报告书》(中天华咨询报字[2012]第2003号)。该报告对华钰有|
|        |限股东全部权益价值估算为6.28亿元。                      |
|        |  以该报告为基础,双方商定了4.2亿元的转让价格。       |
|        |  2012年11月15日,西部有限收到上述股权转让款。        |
|        |2012年3月26日,华钰有限完成该次股权转让的工商变更登记。 |
|        |  9、2012年第二次股权转让                             |
|        |    根据华钰有限于2012年6月22日召开的2012年度临时股东会 |
|        |决议,西部有限与华迪宏翔(该公司的基本情况请参见本章之“|
|        |八、(一)3、华迪宏翔”)和华迪天宇(该公司的基本情况请 |
|        |参见本章之“八、(一)4、华迪天宇”)于同日签订《股权转 |
|        |让协议》,西部有限将其持有的华钰有限9.2%股权以12,880万元|
|        |的价格转让给华迪宏翔,将其持有的华钰有限4.90%股权以6,860|
|        |万元的价格转让给华迪天宇。上述转让价格均以前述《西藏华钰|
|        |矿业开发有限公司股东全部权益价值咨询报告书》(中天华咨询|
|        |报字[2012]第2003号)为基础进行商定。                    |
|        |2012年7月3日,华钰有限完成该次股权转让的工商变更登记。  |
|        |  10、改制设立股份有限公司                            |
|        |    2012年9月23日,华钰有限召开了临时股东会,全体股东一 |
|        |致同意以2012年4月30日为变更基准日,由华钰有限全体股东作 |
|        |为发起人,将华钰有限依法整体变更为股份有限公司。        |
|        |2012年10月25日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通|
|        |过了《关于发起设立西藏华钰矿业股份有限公司的议案》等议案|
|        |。华钰有限全体股东道衡投资、福金兴、华迪宏翔、华迪天宇和|
|        |西部有限作为发起人,以经立信审计的华钰有限截至2012年4月3|
|        |0日的净资产值355,218,142.67元(已扣除按照法律法规规定应 |
|        |予以留存的各项公积金、专项储备及资本公积-其他综合收益共 |
|        |计59,705,127.01元)为基础,将华钰有限按照1:0.5630的比例 |
|        |折股并整体变更为股份有限公司。变更后的股份有限公司股本总|
|        |额为20,000万股,每股面值为1元,发起人按照各自在华钰有限 |
|        |的出资比例持有股份公司相应数额的股份。                  |
|        |立信对公司整体变更出资情况进行了验证,并于2012年10月26日|
|        |出具了《验资报告》(信会师报字[2012]第210656号)。      |
|        |2012年10月31日,本公司于拉萨经济技术开发区工商行政管理局|
|        |完成工商登记,领取了注册号为540000700000019的企业法人营 |
|        |业执照。                                                |
|        |  11、2013年资本公积及未分配利润转增股本              |
|        |    根据公司2013年2月18日召开的2012年度股东大会的决议, |
|        |公司以经审计的截至2012年12月31日的资本公积155,218,142.67|
|        |元,未分配利润112,781,857.33元,合计268,000,000.00元转增|
|        |股本,增资完成后公司注册资本由200,000,000.00元变更为468,|
|        |000,000.00元。                                          |
|        |立信对该次增资进行了验证,并于2013年2月18日出具了《验资 |
|        |报告》(信会师报字[2013]第210044号)。                  |
|        |2013年3月22日,公司完成该次增资的工商变更登记并领取了变 |
|        |更后的营业执照。                                        |
|        |截至2024年12月31日止,本公司累计发行股本总数81,996.47万 |
|        |股,注册资本为81,996.47万元,注册地:西藏自治区拉萨经济 |
|        |技术开发区格桑路华钰大厦,总部地址:西藏自治区拉萨经济技|
|        |术开发区格桑路华钰大厦。                                |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2016-03-03|上市日期            |2016-03-16|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |5200.0000 |每股发行价(元)      |7.18      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |3976.9100 |发行总市值(万元)    |37336     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |33359.0900|上市首日开盘价(元)  |8.62      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |10.34     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.07      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |22.9700   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |中信证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |中信证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|“塔铝金业”封闭式股份公司          |     子公司     |     50.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|提格雷资源有限公司                  |     子公司     |     70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|提格雷私人资源有限公司              |     孙公司     |     70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海钰能金属资源有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|丝路资源投资有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|贵州亚太矿业有限公司                |    联营企业    |     40.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西藏日喀则嘉实矿业有限公司          |     子公司     |     60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西藏恒琨冶炼有限公司                |    联营企业    |     48.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西藏山南华钰经销有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西藏华钰融信经贸有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|西藏中泓工贸有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|华钰资源国际控股有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|华钰资源控股有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川钰渤贸易有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川钰融贸易有限公司                |     子公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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