☆公司大事☆ ◇600631 百联股份 更新日期：2012-03-05◇
【2011-06-20】
因重要事项未公告,今起停牌
百联股份因重要事项未公告，自2011-06-20起连续停牌。
【2011-06-13】
公司股票于2011年7月第1个交易日调出上证180指数样本股
百联股份于2011年7月第1个交易日调出上证180指数样本股。
【2011-06-01】
刊登签署《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议之补充协议》公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2011年5月31日召开六届三十次董事会，会议审议同
意公司与上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份)、百联集团有限公司(下称
：百联集团)、海通证券股份有限公司(下称：海通证券)签署《关于提供收购请求
权与现金选择权的合作协议之补充协议》，由海通证券单独担任本次重大资产重组
(下称：重组)的收购请求权和现金选择权的提供方，向友谊股份和公司的异议股东
提供收购请求权和现金选择权。百联集团不再担任本次重组的收购请求权和现金选
择权的提供方。原百联集团享受的权利义务由海通证券承担及享有，其中友谊股份
B股异议股东收购请求权的提供方由海通证券指定的全资子公司海通国际控股有限
公司(注册于香港特别行政区)担任。
【2011-04-30】
公布2011年第一季报
百联股份公布2011年第一季报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，基
本每股收益(扣除)0.19元，每股净资产6.11元，摊薄净资产收益率6.6211%，加权
净资产收益率6.88%；营业收入4673742686.87元，归属于母公司所有者净利润4455
04943.79元，扣除非经常性损益后净利润211713090.07元，归属于母公司股东权益
6728594032.52元。
董事会会议决议公告
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于输出经营管理武汉奥特莱斯广场项目的议案。
三、同意公司为其下属全资子公司上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供总
额不超过1.5亿元的连带责任保证担保，为期一年，起始日以银行提供实物黄金租
赁日为准。
【2011-04-16】
刊登股东大会决议公告
百联股份股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2011年4月15日召开2010年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2011年度日常关联交易事项及金额的议案等。
【2011-04-06】
刊登关于获得有关批复及关于转让建配龙股权的补充公告
百联股份关于获得有关批复公告
上海百联集团股份有限公司近日接到上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊
股份)通知，友谊股份已收到国家发展与改革委员会下发的有关批复文件，原则同
意友谊股份发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并公司(下称：本次重组)。
至此，友谊股份本次重组已履行所有前置审批程序，在获得中国证券监督管理
委员会的核准后即可实施。
关于转让建配龙股权的补充公告
上海百联集团股份有限公司将所持上海建配龙房地产有限公司(简称：建配龙)51%
股权通过上海联合产权交易所采用协议转让的方式转让给上海盛欣投资有限公司，
股权转让价格以建配龙经评估(基准日为2010年12月31日)且经备案的净资产价值(1
,294,768,698.96元)为基础确定660,332,036.47元，公司于2011年3月16日签订了
相关产权交易合同，实施产权交易。股权转让款已于2011年3月31日全部到帐，本
次交易公司产生收益308,929,201.55元。
【2011-03-17】
刊登关于2011年度短期融资券发行公告
百联股份关于2011年度短期融资券发行公告
上海百联集团股份有限公司于2011年3月15日完成了2011年18亿元短期融资券的发
行工作，期限为180天，发行利率为4.15%。
【2011-03-11】
公布2010年年度报告
百联股份公布2010年年度报告：基本每股收益0.56元，稀释每股收益0.56元，
基本每股收益(扣除)0.44元，每股净资产5.64元，摊薄净资产收益率9.8928%，加
权净资产收益率9.6%；营业收入12843959234.61元，归属于母公司所有者净利润61
4849191.08元，扣除非经常性损益后净利润487499193.60元，归属于母公司股东权
益6215096080.03元。
董事会决议暨召开股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2011年3月8日召开六届二十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)[原立信会计师事务所有
限公司]为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2011年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于2010年计提、核销各项减值准备的报告。
六、通过关于授权公司总经理室减持可供出售的金融资产的议案。
七、通过《公司内部控制自我评估报告》。
八、通过关于转让上海建配龙房地产有限公司51%股权的议案。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其
它事项。
日常关联交易公告
上海百联集团股份有限公司与母公司等关联方就采购商品及接受劳务、出售商
品及提供劳务、计提利息发生日常关联交易，预计2011年的交易金额合计36,620万
元人民币；2010年的实际发生额为30,817.61万元人民币。
关于转让建配龙公司股权公告
上海百联集团股份有限公司拟将所持上海建配龙房地产有限公司[注册资本人民币1
2,750万元，截止评估基准日2010年12月31日的净资产为127,500,000.00元(未经审
计)；简称：建配龙公司]全部51%股权通过上海联合产权交易所协议转让给上海盛
欣投资有限公司。公司拟以建配龙公司经评估且经备案的净资产价值为基础确定标
的股权出让价格。
【2011-02-17】
刊登公司发行短期融资券的公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2011年2月16日召开六届二十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司拟在注册有效期(到期日为2011年3月26日)内向中国银行间市场
交易商协会申请，备案发行总额18亿元的短期融资券，期限为一年。
二、同意公司拟将原华联商厦张杨店转型成专营金银珠宝饰品及贵金属投资理财商
品的专业商店，由公司全额出资设立新的子公司进行项目运作，子公司暂定名为"
上海浦东永安百货有限公司"，注册资本为5000万元。
【2011-02-09】
刊登关于本次重组获市商委初步批复公告
百联股份关于本次重组获市商委初步批复公告
上海百联集团股份有限公司近日接到上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊
股份)通知，友谊股份已收到上海市商务委员会(简称：市商委)下发的有关批复文
件，原则同意友谊股份发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并公司，合并后
存续企业名称改为"上海百联集团股份有限公司"。市商委要求公司按有关程序通知
债权人并公告。在规定期限内，若债权人无异议，向其提交公告证明及债权、债务
处理情况说明、证监委批复等相关文件，市商委再对吸收合并作正式批复。
公司于2010年12月21日就本次换股吸收合并所涉及的债权债务处置履行了公告
程序。
本次换股吸收合并尚需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
【2011-01-27】
刊登2010年度业绩预增公告
百联股份2010年度业绩预增公告
上海百联集团股份有限公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润相比去
年同期[415,656,666.32元(为对公司2009年合并财务报表进行追溯调整的数据)]增
长50%左右，具体财务数据将在公司2010年度报告中详细披露。
业绩预增原因：
1、公司于2010年8月26日将持有的18,236,669股东方证券股份有限公司股份通
过上海拍卖行有限责任公司以公开拍卖的方式进行出售，成交价格为147,069,918.
83元并已到账。
2、公司积极把握世博商机，提高销售业绩。
【2010-12-21】
刊登关于换股吸收合并的债权人公告
百联股份关于换股吸收合并的债权人公告
上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份)拟以新增A股股份换股吸收合并上海
百联集团股份有限公司(下称：公司)，根据有关规定，公司债权人自本公告刊登之
日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相
应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，
其享有的对公司的债权将由吸收合并后的友谊股份根据原债权文件的约定继续履行
。
【2010-12-16】
刊登临时股东大会决议公告
百联股份临时股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2010年12月15日召开2010年第一次临时股东大会
，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份)以新增股份换股吸
收合并公司的议案。
二、通过关于与友谊股份签订并实施《换股吸收合并协议》的议案。
三、批准有关审计报告及盈利预测审核报告等。
【2010-12-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
百联股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010
年12月15日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
(1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738631；沪市挂牌股票简称：百联投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，99元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下
表：
议案序号 议案内容对应申报价格
99总议案99.00元
1 审议《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收
合并上海百联集团股份有限公司的议案》 1.00元
2 审议《关于与上海友谊集团股份有限公司签订并实施〈换股
吸收合并协议〉的议案》 2.00元
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次友谊股份
换股吸收合并百联股份相关事宜的议案》 3.00元
4 审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》 4.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决
时以第一次投票结果为准。
统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本
次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于
该股东未表决或不符合细则要求的投票申报议案，按照弃权计算。
4、投票举例
如果股权登记日持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票
，则申报价格填写"99.00元"，申报股数填写"1股"，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 99.00元1股
如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司的第一个议案（关于上海友谊集
团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案）投同
意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 1.00元 1股
如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司的第一个议案（关于上海友谊集
团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案）投反
对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 1.00元 2股
如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司的第一个议案（关于上海友谊集
团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案）投弃
权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 1.00元 3股
【2010-12-14】
刊登关于获得有关批复公告
百联股份关于获得有关批复公告
上海百联集团股份有限公司近日接到百联集团有限公司(下称：百联集团)的通
知，其已于2010年12月9日收到商务部反垄断局出具的有关通知，决定对百联集团
下属公司重组交易案不实施进一步审查。根据有关规定，国务院反垄断执法机构作
出不实施进一步审查决定的，上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份)和公司
可以吸收合并方式实施集中。
公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员
会下发的有关批复文件，原则同意友谊股份换股吸收合并公司，同意友谊股份向百
联集团非公开发行股份购买资产。
本次换股吸收合并尚需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
【2010-12-09】
刊登关于重大资产重组网上路演公告
百联股份关于重大资产重组网上路演公告
上海百联集团股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份)和独立
财务顾问海通证券股份有限公司定于2010年12月9日14:00-16:00，在中国证券网(h
ttp://www.cnstock.com)就《友谊股份发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合
并公司暨关联交易》(简称：重大资产重组)联合举行网上路演。
【2010-12-08】
刊登关于召开临时股东大会的二次通知
百联股份关于召开临时股东大会的二次通知
上海百联集团股份有限公司董事会决定于2010年12月15日下午2:00召开2010年
度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股
东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、
13:00-15:00，审议关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司
的议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738631"；投票简称为"百联投票"。
【2010-11-30】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
百联股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2010年11月26日以通讯表决方式召开六届二十五
次董事会，会议决定于2010年12月15日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交
易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于上
海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738631"；投票简称为"百联投票"。
参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010
年12月15日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
(1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738631；沪市挂牌股票简称：百联投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，99元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如
下表：
议案序号 议案内容对应申报价格
99总议案99.00元
1 审议《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收
合并上海百联集团股份有限公司的议案》 1.00元
2 审议《关于与上海友谊集团股份有限公司签订并实施〈换股
吸收合并协议〉的议案》 2.00元
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次友谊股份
换股吸收合并百联股份相关事宜的议案》 3.00元
4 审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》 4.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决
时以第一次投票结果为准。
统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本
次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于
该股东未表决或不符合细则要求的投票申报议案，按照弃权计算。
4、投票举例
如果股权登记日持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票
，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 99.00元1股
如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司的第一个议案（关于上海友谊集
团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案）投同
意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 1.00元 1股
如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司的第一个议案（关于上海友谊集
团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案）投反
对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 1.00元 2股
如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司的第一个议案（关于上海友谊集
团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案）投弃
权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738631 买入 1.00元 3股
【2010-11-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
百联股份股票交易异常波动公告
上海百联集团股份有限公司股票于2010年11月4日、5日及8日连续三个交易日
收盘价涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
截止目前及未来三个月内，除已公告的公司重大资产重组事项外，公司不存在
其他股权转让、资产重组、整体上市、增发等影响公司股票价格异常波动的事项。
董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2010-11-04】
刊登上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并百联股份公告
百联股份董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2010年11月2日召开六届二十四次董事会及六届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份，与公司属同一实
际控制人控制)以新增股份换股吸收合并公司的议案，具体方案详见于同日刊登的
《友谊股份发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并公司暨关联交易报告书(
草案)》。本次交易尚需满足多项条件方可完成。
友谊股份拟新增股份换股吸收合并百联股份。
换股吸收合并方案的主要内容：
1、吸并方
友谊股份
2、被吸并方
百联股份
3、吸收合并方式
友谊股份向百联股份于换股日登记在册股东增发A股新股；在换股日持有百联
股份之股份的股东，均有权且应当于换股日，将其所持有的被吸并方股份（包括现
金选择权提供方因向被吸并方异议股东提供现金选择权而获得的被吸并方的股份）
全部转换成友谊股份的股份。本次吸收合并完成后，存续方将承继及承接百联股份
的所有资产、负债、权利、义务、业务、人员，百联股份不经过清算程序办理注销
手续。本次吸收合并完成后，存续方友谊股份的名称将变更为"上海百联集团股份
有限公司"，主营业务为百货零售业，经营范围变更为综合百货、连锁超市、国内
贸易、货物及技术进出口业务、汽车修理及汽车配件、货运代理（一类）、普通货
物运输、收费停车库、仓储运输、医疗器械、房地产开发、自有办公楼、房屋出租
、房地产开发经营、房屋中介、物业管理、装潢装饰材料、商业咨询、实业投资、
娱乐、广告、音像制品、五金交电、文教用品、餐饮服务、食品生产、烟酒茶食品
、酒类（不含散装酒）、本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售、中西成药、新旧
工艺品、金银制品、家具、古玩收购、服装针纺织品的开发、生产、批发、零售、
代理经销，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
4、股份性质
人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
5、换股对象
本次换股吸收合并的换股对象为于换股日登记在册的百联股份的全体股东。
6、换股价格及换股比例
友谊股份的换股价格根据友谊股份审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公
告日前20个交易日的A股股票交易均价确定。友谊股份审议本次换股吸收合并事项
的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价为15.74元/股，鉴于2010年7
月16日友谊股份根据2010年6月22日召开的2009年年度股东大会审议通过的2009年
度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利2.00元。因此，友谊股份的换股价
格为友谊股份审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日经
除息调整后的A股股票交易均价，即15.57元/股。
百联股份的换股价格根据百联股份审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公
告日前20个交易日的A股股票交易均价确定。百联股份审议本次换股吸收合并事项
的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价为13.53元/股，鉴于2010年7
月23日百联股份根据2010年6月1日召开的2009年年度股东大会审议通过的2009年度
利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1.20元。因此，百联股份的换股价格
为百联股份审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前20个交易日经除
息调整后的A股股票交易均价，即13.41元/股。根据上述换股价格，百联股份与友
谊股份的换股比例为1：0.861，即每1股百联股份之A股股份换0.861股友谊股份之A
股股份。
7、拟上市的证券交易所
本次吸收合并完成后，友谊股份以换股方式吸收合并百联股份发行的A股将在
上海证券交易所上市。
二、通过关于与友谊股份签订并实施《换股吸收合并协议》的议案。
三、通过关于友谊股份换股吸收合并公司构成关联交易的议案。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次友谊股份换股吸
收合并百联股份相关事宜的议案》。
授权的有效期自公司股东大会决议作出之日起十二个月。
五、通过关于聘请中介机构的议案。
根据相关法律、法规、规章及规范性文件，为了实施本次合并交易，拟聘请上
海亚商投资顾问有限公司为担任本次换股吸收合并的独立财务顾问、上海市通浩律
师事务所担任本次换股合并交易的法律顾问、立信会计师事务所有限公司担任本次
吸收合并审计机构，协助办
理本次合并交易有关事项。
六、审议通过了《关于择期召开公司临时股东大会的议案》。
同意公司另行确定临时股东大会召开时间，审议本次董事会需提交股东大会审议之
事项。
【2010-10-28】
刊登重大事项暨停牌公告,继续停牌
百联股份重大事项暨停牌公告
上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司目前正在筹划公司与上海
友谊集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜，截至本公告发布之日，重组的相
关方案尚在论证中。由于该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事
项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报,继续停牌
百联股份公布2010年第三季报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，基本
每股收益(扣除)0.34元，每股净资产5.42元，摊薄净资产收益率8.3553%，加权净
资产收益率7.91%；营业收入9311799778.86元，归属于母公司所有者净利润498501
423.38元，扣除非经常性损益后净利润372548757.04元，归属于母公司股东权益59
66276770.57元。
【2010-10-14】
刊登重大事项暨停牌公告,继续停牌
百联股份公告
上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司目前正在筹划公司与上海
友谊集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜，截至本公告发布之日，重组的相
关方案尚在论证中。由于该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事
项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-08-31】
公布2010年半年报,继续停牌
百联股份公布2010年半年报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，基
本每股收益(扣除)0.27元，每股净资产5.16元，摊薄净资产收益率5.5972%，加权
净资产收益率5.12%；营业收入6612030584.41元，归属于母公司所有者净利润3182
73848.94元，扣除非经常性损益后净利润296817010.91元，归属于母公司股东权益
5686320664.01元。
董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2010年8月27日召开六届二十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对前期已披露的2010年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更和
调整的议案。
【2010-08-30】
刊登公告,继续停牌
百联股份公告
上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司目前正在筹划公司与上海
友谊集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜，截至本公告发布之日，重组的相
关方案尚在论证中。由于该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事
项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-08-28】
刊登资产出售公告,继续停牌
百联股份资产出售公告
经上海百联集团股份有限公司2010年第六届董事会第十六次会议表决通过，公
司于2010年8月26日通过有关拍卖公司以公开拍卖方式将所持18236669股东方证券
股份有限公司(注册资本3293833016.00元)股份(账面价值为19450584.24元)拆分成
4个标的进行转让，以评估结果(6.76元/股)为依据按照评估价格的原则确定起拍价
格，上述股权转让的成交总金额为147069918.83元，买受人为无锡市金久置业发展
有限公司。
本次股份转让还需中国证监会上海监管局确认后方可实施。
【2010-08-23】
刊登重大事项暨停牌公告,继续停牌
百联股份重大事项暨停牌公告
上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司目前正在筹划公司与上海
友谊集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜，截至本公告发布之日，重组的相
关方案尚在论证中，由于该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事
项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2010-08-13】
刊登高管辞职公告,继续停牌
百联股份高管辞职公告
上海百联集团股份有限公司董事会于2010年8月1日收到叶凯(因个人原因)辞去公司
副总经理职务的书面辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务。
【2010-08-09】
刊登重大事项暨停牌公告,继续停牌
百联股份公告
目前，就上海百联集团股份有限公司实际控制人筹划的与公司相关的重大重组事项
，还在与有关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010年8月9日起将继续
停牌5个交易日，并将于5个交易日后公告相关进展情况。
【2010-08-02】
刊登重大事项暨停牌公告,继续停牌
百联股份重大事项暨停牌公告
目前，上海百联集团股份有限公司的重大事项还在与有关部门进行咨询、论证中，
经申请，公司股票自2010年8月2日起将继续停牌5个交易日，并将于5个交易日后公
告相关进展情况。
【2010-07-26】
刊登重大事项暨停牌公告,继续停牌
百联股份重大事项暨停牌公告
目前，上海百联集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司正在筹划的与公司
相关的重大重组事项还在与有关部门进行咨询、论证中，经申请，公司股票自2010
年7月26日起将继续停牌5个交易日，并将于5个交易日后公告相关进展情况。
【2010-07-19】
刊登公告,今起停牌
百联股份公告
上海百联集团股份有限公司实质控制人百联集团有限公司正在筹划与公司相关的重
大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向有关部门进行政策咨询并制订方案。因
涉及的重组事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月19日起停牌5个工作
日，并将于5个工作日后公告相关进展情况。
【2010-07-16】
刊登2009年度分红派息实施公告
百联股份2009年度分红派息实施公告
上海百联集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.20元(
含税，扣税后，每10股派现金红利1.08元)。
股权登记日：2010年7月22日
除息日：2010年7月23日
现金红利发放日：2010年7月28日
【2010-06-02】
刊登股东大会决议公告
百联股份董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2010年6月1日召开六届二十次董事会及六届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贺涛出任公司第六届董事会副董事长。
二、通过关于调整公司第六届董事会执行董事的议案。
公司执行董事调整为马新生先生、贺涛先生、李国定先生、王逢祥先生。
三、选举黄真诚出任公司第六届监事会监事长。
股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2010年6月1日召开2009年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供叁仟万元流动资金借款授信担
保的议案。
七、通过关于增补公司第六届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
【2010-06-01】
召开股东大会,停牌一天
百联股份召开股东大会。
【2010-05-19】
刊登关于2010年度短期融资券发行公告
百联股份关于2010年度短期融资券发行公告
鉴于上海百联集团股份有限公司已于2009年4月15日完成了第一次14亿元短期融资
券的发行工作，现公司于2010年5月17日完成了第二次14亿元短期融资券的发行工
作，期限为270天，发行利率为2.73%。
【2010-05-11】
刊登通过关于更换董、监事的议案公告
百联股份董监事会决议暨召开股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2010年5月10日以通讯表决方式召开六届十九次
董事会及六届五次监事会，会议审议通过关于更换董、监事的议案。
黄真诚先生因工作调动的关系，不再担任公司董事，提名王逢祥先生为公司董
事候选人。
王逢祥先生因工作调动的关系，提出辞去公司监事职务，提名黄真诚先生为公
司监事候选人。
董事会决定于2010年6月1日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及公司2009年
度利润分配预案等事项。
【2010-04-27】
公布2010年一季报
百联股份公布2010年一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收
益（扣除）0.15元，每股净资产6.02元，净资产收益率2.541%，加权平均净资产收
益率2.54%，扣除非经常性损益后净利润164581755.91元，营业收入3929289175.57
元，归属于母公司所有者净利润168456315.68元，归属于母公司股东权益66294805
71.53元。
【2010-03-31】
公布2009年年报
百联股份公布2009年年报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每股
收益（扣除）0.31元，每股净资产5.98元，净资产收益率6.1396%，加权平均净资
产收益率7.22%，扣除非经常性损益后净利润343442417.87元，营业收入102736889
83.64元，归属于母公司所有者净利润404316827.67元，归属于母公司股东权益658
5298045.05元。
董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2010年3月29日召开六届十七次董事会及六届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1101027295股为基
数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、同意对公司部分资产清理、整合。
六、通过关于2009年计提、核销各项减值准备的报告。
七、通过公司为全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向招商银行上海市分行
南西支行申请3000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为
一年，起始日以银行放款日为准。
八、同意公司发行短期融资券。
九、同意关于向中国银行黄浦支行申请叁亿元流动资金借款授信额度。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》等。
十一、同意关于无锡奥特莱斯地块调整事宜。
十二、通过关于修改公司章程的议案。
十三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：聘任李国定为公司总经理，聘
任董小春先生为财务总监。聘任钱建强先生、叶凯先生、祁月红女士为公司副总经
理，聘任冯力女士为公司总经理助理。
以上有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议。
预计2010年度日常关联交易事项及金额公告
上海百联集团股份有限公司与华联超市股份有限公司(同受公司母公司控制)等
关联方就购买货物、收取租赁费、支付租金及物业管理费和交易手续费等而发生日
常关联交易，预计2010年度日常关联交易金额分别为10700万元、4455万元、8500
万元，去年实际发生额分别为10729.83万元、4428.44万元、8809.99万元；公司向
关联方借款计提利息，预计2010年度金额为5000万元，去年实际发生额为4908.37
万元。
上述日常关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
【2010-01-19】
刊登计划出售东方证券股权公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2010年1月15日上午以通讯表决方式召开六届十
六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司计划出让所持的全部"东方证券"股权18236669股。
二、通过关于修改公司章程的议案。
公司的经营范围修改为：国内贸易，货物及技术进出口业务，汽车修理及汽车
配件，货运代理（一级），普通货物运输，收费停车库，广告，音像制品，医疗器
械，房地产开发，自有办公楼、房屋出租、商业咨询，附设分支机构（涉及许可经
营的凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
三、通过关于更换董事的议案。
吕勇明先生因工作调动的关系提出辞去公司副董事长、董事职务，谢振华先生
因年龄的关系提出辞去公司董事职务。董事会提名贺涛先生、董小春先生为公司董
事候选人。
晁钢令先生由于工作变动的关系提出辞去独立董事职务。公司董事会提名沈晗
耀先生为公司独立董事候选人。
四、同意收购上海金山百倍购物中心有限公司100%股权(股东全部权益评估值
为人民币168622674.20元)，经协商，公司以人民币168300000元的价格收购上述股
权。
上述二、三项议案尚需提交股东大会审议。
【2009-10-28】
公布2009年三季报
百联股份公布2009年三季报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收
益（扣除）0.25元，每股净资产5.09元，净资产收益率5.76%，扣除非经常性损益
后净利润275593250.59元，营业收入7513093358.84元，归属于母公司所有者净利
润322805092.41元，归属于母公司股东权益5606876373.19元。
【2009-08-28】
公布2009年半年报
百联股份公布2009年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每
股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.16元，净资产收益率3.68%，加权平均净资
产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润204791764.28元，营业收入534857511
9.2元，归属于母公司所有者净利润208909488.09元，归属于母公司股东权益56824
19783.69元。
董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2009年8月25日召开六届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司向华镫商店管理有限公司购买其持有的上海奥特莱斯品牌直销广
场有限公司(注册资本为人民币13100万元，公司持股95.03%，下称：奥特莱斯)4.9
7%股权。以标的股权对应股东权益评估值7227.08万元为依据，交易双方商定收购
价格为人民币6000万元。本次股权收购后，奥特莱斯将成为公司全资子公司。
三、通过关于筹集不超过8亿元信托贷款资金的议案。
【2009-07-14】
刊登关于计划开发无锡奥特莱斯品牌直销广场项目的公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2009年7月13日以通讯表决方式召开六届十二次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计划开发无锡奥特莱斯品牌直销广场项目的议案。
二、同意公司为下属控股子公司全资子公司宁波百联东方商厦有限公司向上海
浦东发展银行宁波开发区支行申请总额不超过人民币7000万元的一年期流动资金借
款提供连带责任保证担保，担保期限为一年(自银行放款之日起)。
截止2009年6月30日，公司对外担保总额为13000万元。
【2009-07-06】
刊登2008年度分红派息实施公告
百联股份2008年度分红派息实施公告
上海百联集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(
含税，扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2009年7月9日
除息日：2009年7月10日
现金红利发放日：2009年7月17日
【2009-05-21】
刊登股东大会决议公告
百联股份股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本1101027295股为
基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于预计2009年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
【2009-04-30】
公布2008年年报及2009年一季报
百联股份公布2008年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股
收益（扣除）0.3元，每股净资产4.19元，净资产收益率7.72%，加权平均净资产收
益率7.72%，扣除非经常性损益后净利润330691941.53元，营业收入9177372799.88
元，归属于母公司所有者净利润356531092.35元，归属于母公司股东权益46166946
43.93元。
2009年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除
）0.12元，每股净资产4.85元，净资产收益率2.57%，扣除非经常性损益后净利润1
36906152.57元，营业收入3153279006.83元，归属于母公司所有者净利润13701907
6.95元，归属于母公司股东权益5338812451.76元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2009年4月28日召开六届十一次董事会及六届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1101027295股为基
数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2009年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于部分公司歇业、清理的议案。
七、通过关于2008年计提、核销各项减值准备的报告。
八、通过关于公司高管人员任免的议案。
徐波先生因工作调动的关系，不再担任公司副总经理、财务总监职务，公司董
事会对徐波先生在任期间的工作表示感谢。
聘任董小春先生为公司财务总监，任期自即日起，至2009年12 月31 日止。
九、同意向上海银行虹口支行申请2亿元流动资金借款授信额度。
十、通过公司2009年第一季度报告。
十一、同意租赁重庆上海城项目。
十二、同意计划收购金山金天地购物中心项目。
十三、同意对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更
和调整。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其
他相关事项。
预计2009年度日常关联交易事项及金额公告
上海百联集团股份有限公司现将2009年度与控股股东等关联方发生的相关日常
关联交易基本情况预计如下：
公司向相关关联方采购与主业有关的各种原材料、收取租金、支付租金及物业
管理费等，2009年预计交易金额分别为9540万元、4400万元、8070万元，2008年实
际发生的交易金额分别为9557.54万元、4389.46万元、7901.90万元；公司向控股
股东借款支付利息，2009年预计金额为7200万元，2008年实际发生额为7233.94万
元。
公司将根据经营活动需要与相关关联方签订关联交易协议。
【2009-04-17】
刊登2009年度短期融资券发行公告
百联股份2009年度短期融资券发行公告
经上海百联集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的发行短期融资
券事项，已获得中国银行间市场交易商协会有关文件备案许可：本次短期融资券注
册金额为18亿元，有效期至2011年3月26日，由招商银行股份有限公司主承销；公
司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司已于2009年4月15日完成了第一次14亿元短期融资券的发行工作，期限为365天
，发行的利率为2.1%。
【2009-04-10】
刊登有限售条件的流通股上市公告
百联股份有限售条件的流通股上市公告
上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股374404549股将于2009年4月20
日起上市流通。
【2009-02-05】
刊登变更股改保荐代表人公告
百联股份变更股改保荐代表人公告
上海百联集团股份有限公司于2009年2月2日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机
构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)相关说明文件，因公司股改保荐代
表人王文毅工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人施继军接替王文毅的工作，继
续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
【2008-11-13】
刊登关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司
百联股份关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供担保的公告
公司下属控股子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司（公司持有其95.03%
股份，以下简称奥特莱斯）因经营需要向上海银行虹口支行申请贰亿柒千万元的一
年期流动资金借款授信，公司将为其进行担保。本次担保方式为连带责任保证，担
保金额为人民币27,000万元，担保期限为一年，自2008年11月至2009年11月。
截止2008年10月31日，公司对外担保总额为27,000万元。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
百联股份公布2008年三季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收
益（扣除）0.22元，每股净资产4.77元，净资产收益率4.74%，扣除非经常性损益
后净利润246124668.78元，营业收入6783997776.63元，归属于母公司所有者净利
润248531365.55元，归属于母公司股东权益5247906577.02元。
【2008-08-30】
公布2008年半年报
百联股份公布2008年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每
股收益（扣除）0.189元，每股净资产4.66元，净资产收益率4%，加权平均净资产
收益率4.21%，扣除非经常性损益后净利润208108331.27元，营业收入4888770440.
78元，归属于母公司所有者净利润 205290551.87元，归属于母公司股东权益51347
38678.45元。
董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年8月27日召开六届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、聘任钱建强、叶凯为公司副总经理。
三、通过公司募集资金管理办法等。
【2008-07-25】
刊登向银行申请流动资金借款公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年7月24日以通讯表决方式召开六届六次董事会
，会议审议通过公司关于向招商银行南西支行申请七亿元流动资金借款的议案。
【2008-07-19】
刊登关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供流动资金借款担保的公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于资金占用自查报告》
。
二、同意公司为其全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向中国工商银行上海
市分行营业部和上海银行虹口支行两家银行申请的总额不超过人民币19000万元的
一年期流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年，自2008年8月至200
9年8月。 截止2008年6月30日，公司对外担保总额为28000万元。
三、同意公司向北京银行上海分行申请伍亿元授信额度、向中信银行徐家汇支行申
请叁亿伍仟万元流动资金授信额度。
【2008-07-09】
刊登临时股东大会决议公告
百联股份临时股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年7月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议
审议通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民币短期
融资券(分次发行)的议案，第一次发行不超过14亿元。
【2008-06-21】
刊登公司申请发行短期融资券议案公告
百联股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开六届四次董事会
，会议审议通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民
币短期融资券的议案，并在注册之日起24个月内按有关规定分次发行，第一次发行
不超过14亿元。
董事会决定于2008年7月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
【2008-06-06】
刊登2007年度分红派息实施公告
百联股份2007年度分红派息实施公告
上海百联集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(
含税,扣税后每10股现金红利0.9元)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
【2008-05-14】
刊登关于收购沈阳信托鹿城置业发展有限公司100%股权公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年5月13日以通讯表决方式召开六届三次董事会
，会议审议同意公司收购沈阳信托鹿城置业发展有限公司100%股权的收购价格由27
9780369元调整为243480569.00元。
【2008-04-30】
公布2008年一季报
百联股份公布2008年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每
股收益（扣除）0.12元，每股净资产4.18元，净资产收益率2.87%，扣除非经常性
损益后净利润131969817.53元，营业收入2928524432.58元，归属于母公司所有者
净利润131993640.37元，归属于母公司股东权益4602248717.19元。
董事会决议公告
(一)通过《上海百联集团股份有限公司2008年第一季度报告》；
(二)通过《授权公司总经理室减持可供出售的金融性资产的议案》；
(三)免去许国良先生副总经理。
【2008-04-23】
刊登股东大会决议公告
百联股份股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本1101027295股为基数
，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
七、同意公司为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司分别提供2亿元、8000万
元流动资金借款授信担保。
董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年4月22日召开六届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举马新生出任公司第六届董事会董事长。
二、选举马新生、吕勇明、黄真诚、徐波董事为公司执行董事。
三、聘任董小春出任公司第六届董事会秘书，尹敏为证券事务代表。
四、选举王逢祥出任公司第六届监事会监事长。
【2008-04-18】
刊登关于2007年度股东大会会址公告
百联股份关于2007年度股东大会会址公告
上海百联集团股份有限公司决定于2008年4月22日上午在上海国际会议中心5楼
长江厅(浦东滨江大道2727号)召开2007年度股东大会。
有限售条件的流通股上市公告
上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股55051365股将于2008年4月23
日起上市流通。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
百联股份公布2007年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股
收益（扣除）0.28元，每股净资产4.19元，净资产收益率7.69%，加权平均净资产
收益率8.46%，扣除非经常性损益后净利润311155861.08元，营业收入8428533952.
74元，归属于母公司所有者净利润354819229.82元，归属于母公司股东权益461438
2537.08元。
董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司五届董监事会会议审议一致通过下列决议：
1.《公司2007年年度报告正文及摘要》
2.关于公司2007年度利润分配方案:拟以2007年末总股本1,101,027,295股为基
数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税）。
3.聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度的审计机构。
4.《关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案》
预计2008全年日常关联交易总金额为17,500万元。
5.《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更和
调整的议案》
6.《关于会计政策、会计估计变更的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于董事会换届选举的议案》
提名马新生先生、吕勇明先生、浦静波先生、黄真诚先生、徐波先生、李国定
先生、谢振华先生为上海百联集团股份有限公司第六届董事会董事候选人，提名汪
剑芳女士、晁钢令先生、曹惠民先生、朱洪超先生为上海百联集团股份有限公司第
六届董事会独立董事候选人。提名王逢祥先生、茹镒钿先生、沈建章先生为公司第
六届监事会监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会选举，当选监事将与
职工监事邵开平先生、王震先生共同组成公司第六届监事会。
9.《购买沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权的议案》
公司将向自然人方德弟、缪存忠、章步滔购买其共同持有的沈阳新拓鹿城置业
发展有限公司（以下简称沈阳鹿城）100%股权，收购价格按审计评估后净资产为基
础确定为279,780,369 元。收购资金为公司自筹资金。
10.《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供贰亿元流动资金借款授
信担保的议案》
公司下属控股子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司（以下简称奥特莱斯
）因经营需要向上海银行虹口支行申请贰亿元的一年期流动资金借款授信，公司将
为其进行担保。本次担保金额为人民币20,000万元，担保期限为一年。截止2008年
2月29日，公司对外担保总额为8000万元。
11.《关于向招商银行南西支行申请融资伍亿元授信额度及向上海银行虹口支
行申请贰亿元流动资金借款授信额度的议案》
定于2008年4月22日召开2007年度股东大会.
【2007-11-28】
刊登对外投资公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司继续向长发集团长江投资实业股份有限公司收购宁波百联东方商
厦有限公司(公司持有90%股权，下称：宁波百联)10%股权：截至2007年8月31日，
宁波百联评估后的净资产为131306783.91元，10%股权转让价格拟定为13130678元
。在此基础上，资产评估基准日至股权转让完成日期间帐上的净资产差异，经双方
确认后以增加或减少受让方应付股权转让款的方式调整。
二、同意公司为下属控股子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司(公司持
有95.03%股份)向上海银行虹口支行申请8000万元的一年期流动资金借款提供担保
，期限为一年(2007年11月至2008年10月)。截止2007年10月31日，公司无对外担保
。
三、通过发行不超过人民币14亿元(含14亿元)公司债券的议案：本次发行不向
原有股东进行配售，债券存续期限为10年之内(含当年)。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
百联股份公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收
益（扣除）0.17元，每股净资产3.45元，净资产收益率6.07%，扣除非经常性损益
后净利润191196920.82元，营业收入6021140497.91元，归属于母公司所有者净利
润230290521.9元，归属于母公司股东权益3795328750.54元。
【2007-10-11】
刊登治理专项活动整改报告公告
百联股份治理专项活动整改报告公告
根据有关通知要求，上海百联集团股份有限公司开展了治理专项活动，在此期间，
公司对自查发现的问题制定了整改措施，并形成整改报告。
【2007-08-25】
公布2007年半年报
百联股份公布2007年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收
益（扣除）0.16元，每股净资产3.37元，净资产收益率4.78%，扣除非经常性损益
后净利润179134445.98元，营业收入4235930299.03元，归属于母公司所有者净利
润177559997.09元，归属于母公司股东权益3713594380.15元。
【2007-07-03】
刊登2006年度分红派息实施公告
百联股份2006年度分红派息实施公告
上海百联集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本
1,101,027,295股为基数，每10股派1.80元(扣税后,每10股派1.62元)。
股权登记日：2007年7月6日
除息日：2007年7月9日
现金红利发放日：2007年7月13日
【2007-06-30】
刊登董事会决议公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2007年6月29日召开五届二十一次董事会，会议审议
通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告
百联股份股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本1101027295股为基数
，每10股派1.80元(含税)。
三、聘请立信会计师事务所有限公司(原名为上海立信长江会计师事务所有限
公司)为公司2007年度的审计机构。
四、通过关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权及上海建配龙房地产有
限公司51%股权的议案。
【2007-05-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
百联股份股票交易异常波动公告
上海百联集团股份有限公司股票于2007年4月26日、27日及30日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定
，公司董事会作如下公告：
截至目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司指定信
息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大
投资者注意投资风险。
【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报
百联股份公布2006年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.25元，加权
平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.36元，调
整后每股净资产3.34元，净资产收益率7.26%，加权平均净资产收益率7.19%，扣除
非经常性损益后净利润269958505.08元，主营业务收入8476314592.3元，净利润26
8255179.85元，股东权益3694203197.55元。
公布2007年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3
.5元，净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润89941323.87元，主营业务
收入2442874128.51元，净利润113179204.19元，股东权益3849681411.64元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2007年4月26日召开五届十八次董事会及五届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本1101027295股为基
数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案。
六、通过公司部分董、监事变动的议案。
公司董事王宗南先生因工作调动的关系，提出辞去公司董事一职。
七、通过聘任公司部分高级管理人员的议案；
聘任黄真诚先生为公司总经理；徐波、许国良、李国定、梁琳虹为公司副总经
理；刘宝长为公司总工程师；徐波为公司财务总监。上述任期均自即日起，至2009
年12月31日止。
八、同意公司前身上海市第一百货商店股份有限公司与上海世贸国际广场有限
公司达成解除《关于"世贸国际广场"之租赁协议》及建立委托管理关系的意向。
九、公司决定关闭常州百联东方商厦有限公司。
十、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
十一、通过关于授权公司管理层减持公司持有法人股的议案。
十二、同意公司两下属公司东方商厦有限公司及上海第一八佰伴有限公司拟用
合计不超过3亿的闲置自有资金进行沪深两地证券市场的新股认购。
十三、通过关于2006年度计提、转回及核销各项减值准备的报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。
预计2007年度日常关联交易事项公告
上海百联集团股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下
：
公司向上海三联(集团)有限公司等关联方采购与主业有关的各种原材料，2006
年度交易总金额为4716.35万元，预计2007年度交易总金额为4900万元；公司向控
股股东百联集团有限公司等关联方收取租金及支付租金、物业管理费等，2006年度
总金额分别为1102.39万元及4001.93万元，预计2007年度总金额分别为1690万元及
4210万元。
公司将根据经营活动需要与关联方签订相关协议。
关联交易补充公告
上海百联集团股份有限公司五届十七次董事会审议通过了《关于收购上海百联中环
购物中心有限公司(下称：中环购物中心)51%股权的议案》。现根据中环购物中心
的评估价值930319767.27元，确定收购百联集团有限公司及上海德泓投资有限公司
持有的中环购物中心2%及49%股权的交易价格分别为1865万元及45963万元。
【2007-04-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告
百联股份有限售条件的流通股上市
上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股246510758股将于2007年4月18
日起上市流通。
【2007-04-07】
刊登关于短期融资券发行的公告
百联股份关于短期融资券发行的公告
上海百联集团股份有限公司发行待偿还最高余额不超过10亿元人民币的短期融资券
事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可。本次融资券发行最高余额为10亿
元人民币，该限额有效期至2008年4月底。公司在限额内可分期发行，由招商银行
主承销。
【2007-03-23】
刊登关联交易公告
百联股份董事会决议暨关联交易公告
上海百联集团股份有限公司于2007年3月22日召开五届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于收购上海百联中环购物中心有限公司(注册资本93250万元，下称
：中环购物)51%股权的议案：公司拟购买控股股东百联集团有限公司(持有公司44.
01%的股权，下称：百联集团)、上海德泓投资有限公司各自持有的中环购物2%、49
%的股权，交易价格分别为1865万元左右、45963万元左右，最终以有关部门核准备
案的评估值为基准确定。
二、通过关于收购上海德泓投资有限公司持有的上海建配龙房地产有限公司(
注册资本12750万元，下称：建配龙房产)51%股权的议案：以建配龙房产净资产评
估值689025166.51元为基准，该部分股权的转让价格确定为人民币351402834.92元
。
上述事项均构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
【2007-01-26】
刊登临时股东大会决议公告
百联股份临时股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司申请发行短期融资券的议案：公司向中国人民银行申请在中国境内
发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之
日起12个月内在中国境内发行。
【2007-01-05】
刊登申请发行短期融资券的公告
百联股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2006年12月30日以通讯表决方式召开五届十六次
董事会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的议案：以公司名义向中国人民银
行申请在中国境内发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券，并在经中国人民银
行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
董事会决定于2007年1月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案
。
【2006-12-30】
刊登关于媒体的澄清公告
百联股份关于媒体的澄清公告
本公司没有重大信息需要披露，董事长还在履行职责。
【2006-12-29】
因媒体报道需澄清,停牌一天
百联股份需刊登媒体报道需澄清公告。
【2006-10-31】
公布2006年三季报
百联股份公布2006年三季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净
资产3.28元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率4.95%，扣除非经常性损益
后净利润180611616.48元，主营业务收入6594206516.44元，净利润178480036.93
元，股东权益3607748061.48元。
【2006-10-30】
百联股份自11月10日起调出小康指数
中证指数有限公司关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告
鉴于工商银行（601398）总市值居沪深证券市场前10名，符合大市值IPO快速
进入指数规则的条件,中证指数有限公司决定自11月10日起，对沪深300指数、中证
100指数和小康指数的样本股进行如下调整：
将百联股份调出小康指数。
【2006-09-13】
刊登现场检查的整改报告
G百联现场检查的整改报告
根据有关通知，中国证券监督管理委员会上海证监局于2006年7月31日至8月4
日对上海百联集团股份有限公司进行了现场检查，并于2006年8月24日对公司下发
了限期整改通知书，公司针对该通知书提出的问题制定了公司现场检查的整改报告
，并经公司五届十四次董事会审议通过，现将整改措施及情况予以公告。
一、公司规范运作存在的问题
二、公司信息披露存在的问题
【2006-09-01】
刊登选举职工监事公告
G百联公告
上海百联集团股份有限公司于2006年8月28日召开工会第一次代表大会，会议选举
邵开平为公司第五届监事会职工监事。
【2006-08-31】
公布2006年半年报
G百联公布2006年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权
平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.23元，调
整后每股净资产3.2元，净资产收益率3.7%，加权平均净资产收益率3.6%，扣除非
经常性损益后净利润134047739.54元，主营业务收入4784394152.98元，净利润131
848162.05元，股东权益3559841452.18元。
董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2006年8月29日召开董监事会会议，会议审议一
致通过下列决议：
一、《关于更换公司第五届董事会执行董事的议案》；
选举薛全荣董事、吕勇明董事、黄真诚董事、徐波董事为公司执行董事。
二、《关于更换公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
三、《关于公司董事会对执行董事授权的议案》；
【2006-08-11】
刊登2005年度分红派息实施公告
G百联2005年度分红派息实施公告
上海百联集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本
1101027295股为基数，每10股派1.50元(扣税后10派1.35)。
股权登记日：2006年8月16日
除息日：2006年8月17日
现金红利发放日：2006年8月24日
【2006-06-29】
刊登年度股东大会决议公告
G百联股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本1101027295股为基数
，每10股派1.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
五、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构。
六、通过关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案。
七、通过关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案
。(600631)“G百联”公布董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2006年6月28日召开五届十二次董事会及五届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举薛全荣董事为公司董事长。
二、选举王逢祥监事为公司监事长。
【2006-06-28】
召开股东大会,停牌一天
G百联召开股东大会。
【2006-06-23】
刊登关于受让长发商厦股权的公告
G百联关于受让长发商厦股权的公告
上海百联集团股份有限公司于2006年6月21日与长发集团长江投资实业股份有限公
司(下称：长江投资)、上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)三方在原来签订的
《股权转让框架协议》的基础上正式签订了《宁波长发商厦有限责任公司(简称：
长发商厦)股权转让协议》，受让长江投资、仪电科技共同投资设立，并合计持有
的长发商厦100%股权中的90%股权。经双方协商一致，本次股权转让价格总价款为
人民币117152958.14元。本次股权转让已经公司五届八次董事会审议通过。
【2006-06-20】
刊登国有法人股转让相关事项公告
G百联公告
上海百联集团股份有限公司近日接到国务院国有资产管理委员会有关批复文件，同
意公司将持有的华联超市股份有限公司股份9256.5148万股国有法人股转让给上海
新华发行集团有限公司。
【2006-05-24】
刊登更换部分董、监事公告
G百联董监事会决议暨召开股东大会公告
上海百联集团股份有限公司于2006年5月19日召开五届十一次董事会及五届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于更换公司第五届董、监事会部分董、监事的议案：张新生、刘晓
敏、周纪东、王志刚、吕勇不再担任公司董事，提名薛全荣、黄真诚、徐波、徐震
午、谢振华为公司董事；董文权、凌承进不再担任监事，提名王逢祥为监事。公司
职工代表大会另将选举一位职工监事直接进入监事会。
三、通过公司持有的华联超市股份有限公司(下称：华联超市)股权转让的议案
：公司将其持有的华联超市9256.51万股非流通股股份(占华联超市总股权的35.25%
)转让给上海新华发行集团有限公司，以华联超市截止基准日经审计确认的净资产(
人民币914025926.80元)为基础协商确定转让价格为330008341.34元。本次股权转
让的前提条件为华联超市股东大会审议批准华联超市资产置换方案。公司将不再承
担华联超市股权分置改革对价的支付。
四、同意华联超市股权分置改革相关事宜。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司200
5年度利润分配预案等事项。
【2006-04-29】
公布2006年一季报
G百联公布2006年一季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资
产3.36元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率2.79%，扣除非经常性损益后
净利润103788453.49元，主营业务收入2696230753.36元，净利润103332429.33元
，股东权益3702053982.57元。
【2006-04-22】
刊登公告
G百联公告
上海百联集团股份有限公司2005年年度报告及摘要已于2006年4月20日披露于上海
证券交易所网站www.sse.com.cn，其中母公司长期投资额误披露为2,182,915,537.
06元人民币，应为2,182,915,573.06元人民币。
【2006-04-20】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G百联公布2005年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.17元，加权平
均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.27元，调整
后每股净资产3.23元，净资产收益率5.54%，加权平均净资产收益率5.58%，扣除非
经常性损益后净利润184220711.1元，主营业务收入8998933967.2元，净利润19940
9192.83元，股东权益3598438419.34元。
董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2006年4月18日召开五届九次董事会及五届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本1101027295股为基
数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计单位的议案。
四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议
案。
五、通过关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案
。
六、通过关于拟追加上海奥特莱斯品牌直销广场工程预算的议案。
七、同意陈冠军不再担任公司董事会秘书职务，聘任董小春为公司董事会秘书
；同意朱俊辞去公司董事会证券事务代表职务，聘任尹敏、顾一兵担任公司董事会
证券事务代表。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议。
预计2006年度日常关联交易事项及金额的公告
上海百联集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如
下：
公司向关联方上海东方国际贸易商行有限公司、上海百红商业贸易有限公司、
上海华联王震信息科技有限公司(下称：华联王震)、上海三联集团亨达利钟表有限
公司、上海三联(集团)有限公司及上海市第一百货商店股份有限公司淮海店(下称
：一百淮海店)采购各种原材料，2005年度交易总金额为10969.01万元，预计2006
年度交易总金额为11629.52万元；公司向关联方华联王震及一百淮海店销售各种产
品及商品，2005年度交易总金额为8817.93万元，预计2006年度交易总金额为8700
万元；公司向关联方华联王震、上海国大药房连锁有限公司、上海一百永达汽车贸
易有限公司、上海华联麦当劳有限公司、上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司及
上海市第二食品商店有限责任公司收取租金，2005年度总金额为923.83万元，预计
2006年度总金额为949.76万元；公司向华联集团吉买盛购物中心有限公司、上海百
联物业管理有限公司及百联集团有限公司(公司控股股东)支付租金，2005年度总金
额为1383.44万元，预计2006年度总金额为1533.65万元。
上述日常关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
【2006-04-18】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月18日；当日股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月18日起，公司股票简称改为"G百联"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总额1,101,027,295股，无限售条件的流
通股份合计425,060,623股，有限售条件的流通股合计675,966,672股。
关于媒体报道下属公司重组的公告
上海百联集团股份有限公司对于近日由相关媒体报道的公司下属控股子公司华
联超市股份有限公司(下称：华联超市)的重组事宜作出如下说明：
截至本公告刊登日，公司董事会没有讨论过华联超市的重组方案。公司董事会提请
广大投资者注意，《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息披露
皆以上述指定报刊披露的信息为准。
【2006-04-13】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月18日复牌
百联股份股权分置改革方案实施公告
上海百联集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获
得股票3.0股。
方案实施股权登记日：2006年4月14日
对价股份上市日：2006年4月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价，不设涨跌幅限制。
自2006年4月18日起，公司股票简称改为"G百联"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总额1,101,027,295股，无限售条件的流
通股份合计425,060,623股，有限售条件的流通股合计675,966,672股。
根据有关规定，百联集团收购82家公募法人股股权须履行相关报批程序后方可执行
。近日，公司接百联集团通知，中国证监会以证监公司字[2006]51号文《关于同意
豁免百联集团有限公司要约收购上海百联集团股份有限公司义务的批复》同意豁免
百联集团因增持公司31,394,566股公募法人股（占总股本的2.851%）而应履行的要
约收购义务。截止2006年4月12日，上述股权转让过户手续已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕。百联集团持有本公司股份数已由551,203,626
股增至582,598,192股，占总股本的52.91%。
【2006-03-06】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
百联股份股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
上海百联集团股份有限公司于2006年3月3日召开股权分置改革相关股东会议，
会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况:
本次相关股东会议参加表决的公司相关股东及股东授权代表共4490人，代表股
份数628,962,100股，占公司股份总数57.1250%；其中流通股股东及股东授权代表
为4481人，代表股份数67,318,512股，占公司流通股总数20.5886%。出席现场会议
的相关股东及股东授权代表为397人，代表股份数为566,547,326股；通过网络投票
的流通股股东为4093人，代表股份数为62,414,774股。《股权分置改革方案》投票
表决结果：
代表股份数同意股数反对股数 弃权股数 赞成比例
相关股东 628,962,100 616,164,684 11,964,653 832,76397.9653％
流通股股东 67,318,51254,521,09611,964,653 832,76380.9898％
非流通股股东 561,643,588 561,643,5880 0 100.0000％
表决结果：通过。
【2006-03-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
百联股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
流通股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738631 百联投票 1A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容对应申报价格
百联股份 1百联股份股权1元
分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“百联股份”A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738631 百联投票 买入 1元1股同意
738631 百联投票 买入 1元2股反对
738631 百联投票 买入 1元3股弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-01】
网络投票起止日:03-01至03-03,继续停牌
百联股份网络投票起止日:03-01至03-03
流通股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738631 百联投票 1A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容对应申报价格
百联股份 1百联股份股权1元
分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“百联股份”A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738631 百联投票 买入 1元1股同意
738631 百联投票 买入 1元2股反对
738631 百联投票 买入 1元3股弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-28】
刊登股改方案获国资委批准公告,继续停牌
百联股份公告
上海百联集团股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文
件，原则同意公司的股权分置改革方案。
【2006-02-24】
刊登召开股权分置改革相关股东会议会址公告,继续停牌
百联股份召开股权分置改革相关股东会议会址公告
上海百联集团股份有限公司定于2006年3月3日上午9:30在新光影艺苑(上海市宁波
路586号，近广西北路口)召开股权分置改革相关股东会议。
【2006-02-21】
刊登召开相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
百联股份召开相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海百联集团股份有限公司现发布召开相关股东会议的
第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月3日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络
投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月1日-3日，每日
9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-20】
董事会征集投票起止日提示,今起停牌
百联股份董事会关于征集股权分置改革投票委托的函
（一）征集对象：截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的百联股份全体流通股股东。
（二）征集时间：自2006年2月18日（星期六）至2006年2月27日（星期一）（
正常工作日每日9：00-17：00）。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式
，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
【2006-02-14】
刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告
百联股份召开相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海百联集团股份有限公司现发布召开相关股东会议的
第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月3日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络
投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月1日-3月3日，
每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-08】
刊登短期融资券发行公告
百联股份短期融资券发行的公告
上海百联集团股份有限公司发行待偿还最高余额不超过10亿元人民币的短期融资券
事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可。本次融资券为一次发行，发行额
度为10亿元人民币，由招商银行作为主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场
以一次还本付息方式公开发行。融资券期限为365天，起息日为2006年2月14日。
【2006-01-25】
刊登股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告,停牌一天
2月6日复牌
百联股份股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告
上海百联集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月16日刊登公告以来
，公司董事会协助发起人股东百联集团有限公司(下称：百联集团)通过多种形式与
流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，百联集团对公司股权分
置改革方案中对价安排作出如下调整：
百联集团同意向流通股股东支付对价，以换取公司所有非流通股股份的流通权
，公司的公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。
以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得百联
集团支付的3.0股股票的对价，百联集团应向流通股股东支付98090913股股票，即
百联集团每10股需向流通股股东支付1.7796股股份的对价。
经调整之公司股权分置改革方案尚待获得上海市国有资产监督管理委员会批准
并待公司相关股东会议审议通过后实施。
公司股票将于2006年2月6日复牌。
股东转让法人股的提示性公告
上海百联集团股份有限公司接第一大股东百联集团有限公司(现持有公司551203626
股股份，占总股本的50.063%，下称：百联集团)通知，百联集团于2006年1月24日
又分别与上海熊猫领带厂、上海现代消费服务指导部等公募法人股股东签订了《股
权转让协议》，增加受让公司公募法人股共计892820股。截至2006年1月24日止，
百联集团已分别与82家公募法人股股东签署《股权转让协议》，受让该等单位持有
的公司公募法人股合计31394566股，占公司总股本的2.851%。该等股份收购完成后
，百联集团将持有公司582598192股股份，占总股本的52.914%，上述82家单位将不
持有公司股份。
【2006-01-20】
刊登举行股权分置改革网上投资者沟通会公告,继续停牌
百联股份举行股权分置改革网上投资者沟通会公告
上海百联集团股份有限公司将于2006年1月23日13:00-15:00就股权分置改革有
关事宜在中国证券网举行网上投资者沟通会。网址：http://www.cnstock.com。
提示性公告
上海百联集团股份有限公司与长发集团长江投资实业股份有限公司(下称：长
江投资)、上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)三方共同签订《股权转让框架
协议》，受让长江投资、仪电科技共同投资设立，并合计持有的宁波长发商厦有限
责任公司(注册资本为5690万元人民币，下称：目标公司)100%股权中的90%股权，
受让价款为目标公司截止审计评估基准日的经审计评估公司价值的90%。
以上事项已经公司五届八次董事会审议通过，须报请有关部门批准。
【2006-01-16】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年2月6日复牌
百联股份股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司发起人股东百联集团有限公司同意向流通股股东支付对价，以换取公司
所有非流通股股份的流通权,公司的公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参
与支付对价也不获得对价。以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通股股东每
持有10股流通股将获得发起人股东百联集团支付的2.8股股票的对价，百联集团应
向流通股股东支付91,551,519股股票，即百联集团每10股需向流通股股东支付1.66
09股股份的对价。
百联集团在股权分置改革时收购76家公募法人股股东所持30,501,746股股份，
占总股本比例2.770%。
若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例
将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股收益等财务指标
均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项
百联集团承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权
之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交
易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月
内不超过10％。出售的股份每达到百联股份的股份总数1％时，自该事实发生之日
起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。
公募法人股在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价，根据《上
市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的非流通股份自获得上市流通
权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
三、本次改革公司股票停复牌安排
本公司董事会将申请公司股票自2006年1月16日起停牌，最晚于2006年2月6日
复牌，此段时期为股东沟通时期；
关于召开相关股东会议的公告
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项
会议审议事项：审议公司股权分置改革方案，方案详见与本公告同时公告的公
司《股权分置改革说明书摘要》，并可在上海证券交易所网站查阅股权分置改革说
明书全文。
本方案需要进行分类表决，即方案获得批准需经参加表决的A股股东所持表决
权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股东所持表决权的三分之二以上通过
。
3、会议召开日期及时间
现场会议召开日期及时间：2006年3月3日(周五)上午9：30
网络投票时间：通过交易系统投票时间为2006年3月1日～2006年3月3日，每个
交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
4、本次相关股东会议股权登记日：2006年2月17日
5、现场会议召开地点：股东登记后另行通知
6、会议方式
本次相关股东会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的方式，公司将
通过上海证券交易所交易系统向流通股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以
在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、提示性公告
本次市场相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两
次公告时间分别为2006年2月14日和2006年2月21日。
流通股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738631 百联投票 1A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容对应申报价格
百联股份 1百联股份股权1元
分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“百联股份”A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738631 百联投票 买入 1元1股同意
738631 百联投票 买入 1元2股反对
738631 百联投票 买入 1元3股弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会关于征集股权分置改革投票委托的函
（一）征集对象：截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的百联股份全体流通股股东。
（二）征集时间：自2006年2月18日（星期六）至2006年2月27日（星期一）（
正常工作日每日9：00-17：00）。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开
方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
董事会决议
一、同意免去王宗南公司总裁职务；聘任黄真诚为公司总经理。
二、同意免去浦静波、徐波公司副总裁职务。
三、同意关于聘任公司其他高级管理人员的议案：聘任徐波、许国良、李国定
、梁虹琳为公司副总经理；刘宝长为公司总工程师。
四、同意关于聘任徐波为公司财务总监的议案。
五、同意股权分置改革方案的议案。
股东转让法人股的提示性公告
上海百联集团股份有限公司接第一大股东百联集团有限公司(下称：百联集团)通知
，百联集团于2006年1月13日分别与上海食品集团公司、中国上海外经(集团)有限
公司、上海宋庆龄基金会、上海国际收藏品有限公司等76家公募法人股股东签订了
《股份转让协议》，拟受让上述股东所持公司公募法人股共计30501746股，占公司
总股本的2.770%。该等股份收购完成后，百联集团将持有公司581705372股股份，
占总股本的52.833%，上述76家单位将不持有公司股份。
【2005-10-29】
公布2005年三季报
百联股份公布2005年三季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.124元，每股
净资产3.22元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率3.72%，扣除非经常性损
益后净利润136567171.9元，主营业务收入6646052002.34元，净利润131783186.8
元，股东权益3543218229.1元。
【2005-10-26】
刊登临时股东大会决议公告
百联股份临时股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2005年10月25日召开2005年第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请在中国境内发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券的议
案。
二、通过关于上海又一城购物中心有限公司申请6.5亿元人民币(额度)银行抵押借
款的议案。
【2005-09-24】
刊登申请银行抵押贷款公告
百联股份董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2005年9月23日召开五届五次董事会，会议审议
通过关于上海又一城购物中心有限公司申请6.5亿元人民币(额度)银行抵押贷款的
议案。
董事会决定于2005年10月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其
它相关事项。
【2005-08-13】
公布2005年半年报
百联股份公布2005年半年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均
每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.2元，调整后每
股净资产3.17元，净资产收益率3.1%，加权平均净资产收益率3.1%，扣除非经常性
损益后净利润114049008.78元，主营业务收入4656878629.11元，净利润109125729
.53元，股东权益3522685760.25元。公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
【2005-08-08】
刊登2004年度分红派息实施公告
百联股份2004年度分红派息实施公告
上海百联集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本
1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.
09元。
股权登记日：2005年8月11日
除息日：2005年8月12日
现金红利发放日：2005年8月18日
董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2005年8月5日召开五届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司拟发行短期融资券的议案：同意以公司名义向中国人民银行申请
在中国境内发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券，并在经中国人民银行下达
备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过关于向永安百货有限公司(下称：永安百货)转让部分资产的议案：公
司下属企业"上海华联商厦"所在的位于南京东路635号的大楼已全面恢复原来的欧
洲古典建筑风格和样式，于2005年4月28日起正式更名为"永安百货"。董事会经审
议决定向永安百货转让上海华联商厦部分与经营有关的资产，根据转让协议，转让
价格以资产评估值和转让资产的帐面净值(47912113.60元人民币)作为最后转让价
格(成交价)的参照基矗
三、通过关于对第一百货淮海店进行整合的议案：决定撤销第一百货淮海店原
来的独立法人资格，纳入公司下属的分公司管理范围。
四、通过关于合作开发"无锡汇金广场"项目(暂名)的议案：同意旗下主管百货的百
货事业部对"无锡汇金广场"项目采取以"加盟+输出管理"的模式进行对外合作开发
。
【2005-06-21】
刊登股东大会决议公告
百联股份股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本1101027295股为基数
，每10股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度的审计机构。
【2005-05-20】
刊登预计2005年度日常关联交易事项及金额公告
百联股份预计2005年度日常关联交易事项及金额的公告
公司与上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司(公司联营企业)及上海第二食品
商店有限责任公司之间交易，2004年收取租金为323万元，预计2005年度收取租金
为320万元；公司与百联集团有限公司(公司控股股东)及上海一百置业有限公司之
间交易，2004年支付租金为500万元，预计2005年度支付租金为510万元。
2004年度股东大会通知
上海百联集团股份有限公司董事会决定于2005年6月20日下午召开2004年度股东大
会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-30】
公布2004年年报及2005年一季报
百联股份公布2004年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权
平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.2元，调
整后每股净资产3.17元，净资产收益率3.96%，加权平均净资产收益率4%，扣除非
经常性损益后净利润133514358.53元，主营业务收入4715518959.45元，净利润139
684539.94元，股东权益3525728323.73元。
2005年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.28
元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率2.39%，扣除非经常性损益后净利润8
9439818.29元，主营业务收入2594256316.96元，净利润86496772.27元，股东权益
3612928896.32元。
董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2005年4月28日召开五届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本1101027295为基数
，每10股派1.00元(含税)。
四、通过关于计提、转回及核销资产减值准备的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。
七、同意聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司2005年度的常年法律顾问。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议表决通过方可实施，股东大会的召开
时间等具体事宜，公司将另行公告。
【2005-03-25】
刊登投资项目进程的公告
百联股份上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司投资项目进程的公告
根据公司披露的四届二十次董事会决议公告，公司已经顺利完成对上海奥特莱斯品
牌直销广场有限公司的按比例各股东同步增资工作。截止目前，该公司注册资本从
1000万元人民币增资到13100万元人民币。其中公司增加投资11498.63万元人民币
，占该公司总股份的95.03%[因受让上海新城投资(集团)有限公司转让10.03%的股
份后所致]。依照已获批准的有关文，上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司正式改
制为中外合资企业，并已在办理相关变更登记手续。
【2004-12-29】
刊登聘任高管公告
百联股份临时股东大会决议公告
一、通过公司与控股股东百联集团有限公司拟进行资产置换暨关联交易的议案
。
二、通过关于增加投资和变更募集资金投向用于上海又一城购物中心有限公司
增资扩股项目的议案。
三、通过公司章程修改的议案。
四、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计单位。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
一、选举张新生为公司第五届董事长，吕勇明出任公司第五届副董事长。
二、通过选举公司第五届董事会执行董事的议案。选举张新生、吕勇明、王宗
南、刘晓敏和吕勇出任公司第五届董事会执行董事。
三、聘任王宗南出任公司总裁。
四、聘任陈冠军出任公司第五届董事会秘书，朱俊为证券事务代表。
五、选举董文权出任公司第五届监事会监事长。
