☆公司概况☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2025-05-08◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜金卡智能集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Goldcard Smart Group Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜金卡智能 ｜证券代码｜300349 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜金卡智能 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜机械设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2012-08-17 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜杨斌 ｜总 经 理｜杨斌 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李玲玲 ｜独立董事｜李建勋,施海娜,唐国华 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-571-56616666 ｜传 真｜86-571-56617777 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.jinka.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜securities@jinka.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十七路291号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜浙江省杭州市钱塘区元成路161号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪｜ ｜ ｜表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询｜ ｜ ｜及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业｜ ｜ ｜管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部｜ ｜ ｜门批准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜以物联网智能终端、IoT大数据平台和各类行业应用软件为内核 ｜ ｜ ｜的软硬件一体的物联网业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜金卡智能集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名金卡高｜ ｜ ｜科技股份有限公司，前身系浙江金卡高科技股份有限公司。浙江｜ ｜ ｜金卡高科技股份有限公司系在乐清金凯仪器仪表有限公司的基础｜ ｜ ｜上整体变更设立，于2009年10月16日在浙江省工商行政管理局登｜ ｜ ｜记注册，取得注册号为330382000085930的《企业法人营业执照 ｜ ｜ ｜》(2015年12月18日注册号变更为统一社会信用代码91330000691｜ ｜ ｜292005R)。公司注册地：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路｜ ｜ ｜291号。法定代表人：杨斌。公司股票于2012年8月17日在深圳证｜ ｜ ｜券交易所挂牌交易。 ｜ ｜ ｜2013年4月17日，公司2012年年度股东大会决定以6,000万股为基｜ ｜ ｜数向全体股东每10股转增5股，共计转增3,000万股，转增后公司｜ ｜ ｜总股本增加至9,000万股。 ｜ ｜ ｜2013年5月16日公司实施了权益分派方案，总股本由6,000万股增｜ ｜ ｜加至9,000万股。 ｜ ｜ ｜2014年4月1日，公司2013年年度股东大会决定以9,000万股为基 ｜ ｜ ｜数向全体股东每10股转增10股，共计转增9,000万股，转增后公 ｜ ｜ ｜司总股本增加至18,000万股。 ｜ ｜ ｜2014年4月11日公司实施了权益分派方案，总股本由9,000万股增｜ ｜ ｜加至18,000万股。 ｜ ｜ ｜根据公司2016年4月14日第二次临时股东大会决议和2016年6月20｜ ｜ ｜日第三届董事会第十一次会议决议，并经中国证监会《关于核准｜ ｜ ｜金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配｜ ｜ ｜套资金的批复》（证监许可〔2016〕2244号）核准，2016年10月｜ ｜ ｜，公司向陈开云等46名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资｜ ｜ ｜管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股(A股)25,92｜ ｜ ｜2,291股(每股面值1元)及支付现金购买其合计持有的天信仪表98｜ ｜ ｜.54%的股权。本次发行后股本增加至205,922,291股。 ｜ ｜ ｜根据公司2016年4月14日第二次临时股东大会决议和2016年6月20｜ ｜ ｜日第三届董事会第十一次会议决议，并经中国证监会《关于核准｜ ｜ ｜金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配｜ ｜ ｜套资金的批复》（证监许可〔2016〕2244号）核准，2016年12月｜ ｜ ｜，公司向华安未来资产管理（上海）有限公司、金元顺安基金管｜ ｜ ｜理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、山东高速投资控股有｜ ｜ ｜限公司及山东高速投资基金管理有限公司非公开发行人民币普通｜ ｜ ｜股（A股）29,050,683股,每股面值人民币1元。本次发行后股本 ｜ ｜ ｜增加至234,972,974股。 ｜ ｜ ｜2017年3月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过｜ ｜ ｜了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》，公司名｜ ｜ ｜称变更为金卡智能集团股份有限公司。公司已于2017年3月14日 ｜ ｜ ｜办妥工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的｜ ｜ ｜营业执照。 ｜ ｜ ｜本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，｜ ｜ ｜建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的｜ ｜ ｜多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与｜ ｜ ｜绩效委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公｜ ｜ ｜司下设产品管理与运作部、采购部、制造部、营销中心、财务中｜ ｜ ｜心、人力资源中心、流程与IT部、投资中心、证券事务部、法务｜ ｜ ｜部等主要职能部门。 ｜ ｜ ｜2017年9月，根据股东大会决议及修改后的章程，公司授予钱应 ｜ ｜ ｜明、林建芬等147名激励对象2,848,500股，每股面值人民币1元 ｜ ｜ ｜，增加注册资本人民币2,848,500.00元，变更后的注册资本为人｜ ｜ ｜民币237,821,474.00元，本次变更已于2017年10月13日办妥工商｜ ｜ ｜变更登记手续。 ｜ ｜ ｜2017年12月1日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三 ｜ ｜ ｜届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股｜ ｜ ｜票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意公司以2017年12月｜ ｜ ｜1日为预留限制性股票的授予日，向50名激励对象授予75万股限 ｜ ｜ ｜制性股票，授予价格为每股16.03元。在确定授予日后的资金缴 ｜ ｜ ｜纳、股份登记过程中，由于激励对象放弃认购其全部获授的限制｜ ｜ ｜性股票，激励对象从50名调整为49名，限制性股票数量由75万股｜ ｜ ｜调整为74.2万股本公司分别于2017年9月、2018年1月完成了《金｜ ｜ ｜卡智能集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股｜ ｜ ｜票首次授予和预留部分的登记工作。 ｜ ｜ ｜2018年4月18日，公司2017年度股东大会决定以238,563,474股为｜ ｜ ｜基数向全体股东每10股转增8股，共计转增190,850,779股，转增｜ ｜ ｜后公司总股本增加至429,414,253股。2018年5月2日公司实施了 ｜ ｜ ｜权益分派方案，总股本由238,563,474股增加至429,414,253股。｜ ｜ ｜2018年9月5日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，审议通｜ ｜ ｜过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限｜ ｜ ｜售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象｜ ｜ ｜已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意为符合解除｜ ｜ ｜限售条件的145名激励对象申请限制性股票解除限售203.04万股 ｜ ｜ ｜，占公司总股本的0.47%，同时回购注销部分激励对象已获授但 ｜ ｜ ｜尚未解除限售的限制性股票9.162万股，占公司总股本的0.02%。｜ ｜ ｜经过本次回购注销后，减少注册资本人民币91,620.00元，变更 ｜ ｜ ｜后的注册资本为人民币429,322,633.00元，本次变更已于2018年｜ ｜ ｜12月12日办妥工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜2018年12月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过｜ ｜ ｜了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性｜ ｜ ｜股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）｜ ｜ ｜》的有关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职，不再符合激｜ ｜ ｜励对象条件，公司回购注销了其已获授但尚未解除限售的限制性｜ ｜ ｜股票17.28万股，占公司总股本的0.04%。 ｜ ｜ ｜2019年4月9日，公司召开开第四届董事会第四次会议、第四届监｜ ｜ ｜事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预｜ ｜ ｜留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意｜ ｜ ｜为符合解除限售条件的46名激励对象申请限制性股票解除限售64｜ ｜ ｜.44万股，占公司总股本的0.15%。 ｜ ｜ ｜2018年6月30日止，公司总股本为42,941.43万股，其中：有限售｜ ｜ ｜条件的流通股合计9,325.51万股，占总股本的21.72%；无限售条｜ ｜ ｜件的流通股合计33,615.92万股，占总股本的78.28%。其中:浙江｜ ｜ ｜金卡高科技工程有限公司持股11,773.28万股，占总股本的27.42｜ ｜ ｜%。浙江金卡高科技工程有限公司为公司的控股股东，自然人杨 ｜ ｜ ｜斌和施正余为公司的最终实际控制人。 ｜ ｜ ｜2020年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届 ｜ ｜ ｜监事会第十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划｜ ｜ ｜预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公｜ ｜ ｜司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期符｜ ｜ ｜合解除限售条件的激励对象共45名，可申请解除限售的限制性股｜ ｜ ｜票数量为63.54万股，占公司总股本的0.15%。同时回购注销部分｜ ｜ ｜激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5.166万股，占公 ｜ ｜ ｜司总股本的0.01%，经过本次回购注销后，减少注册资本人民币5｜ ｜ ｜1,660元，变更后的注册资本为人民币429,067,825元。 ｜ ｜ ｜截至2022年12月31日，公司总股本为429,054,325股，其中：有 ｜ ｜ ｜限售条件的流通股合计47,793,252股，占总股本的11.14%；无限｜ ｜ ｜售条件的流通股合计381,261,073股，占总股本的88.86%。本公 ｜ ｜ ｜司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立｜ ｜ ｜了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层｜ ｜ ｜次治理结构；董事会下设审计委员会、薪酬与绩效委员会等两个｜ ｜ ｜专门委员会和董事会办公室。公司下设质量中心、采购中心、营｜ ｜ ｜销中心、财务中心、人力资源中心、信息安全与IT部、投资证券｜ ｜ ｜部、法务部等主要职能部门。 ｜ ｜ ｜2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届 ｜ ｜ ｜监事会第十五次会议，以及2023年9月27日召开2023年第一次临 ｜ ｜ ｜时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案｜ ｜ ｜》《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意｜ ｜ ｜注销2019年第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司｜ ｜ ｜股份的议案》及2020年第四届董事会第十六次会议审议通过的《｜ ｜ ｜关于回购公司股份的议案》中的回购的公司股份，合计8,252,01｜ ｜ ｜2股占注销前公司总股本的1.92%。公司申请减少注册资本人民币｜ ｜ ｜8,252,012.00元，变更后的注册资本为人民币420,802,313.00元｜ ｜ ｜。截至2023年12月31日止，公司第一期股份回购计划累计回购公｜ ｜ ｜司股份3,755,000股，回购金额54,965,710.36元。第二期股份回｜ ｜ ｜购计划累计回购公司股份4,497,012股，回购金额50,032,218.43｜ ｜ ｜元。两次回购公司股份累计支付总额104,997,928.79元。其中减｜ ｜ ｜少注册资本及股本为人民币8,252,012.00元、资本公积为人民币｜ ｜ ｜96,745,916.79元。上述变更已于2024年1月2日办妥工商变更登 ｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜截至2024年6月30日，公司总股本为420,802,313股，其中：有限｜ ｜ ｜售条件的流通股合计47,906,652股，占总股本的11.38%；无限售｜ ｜ ｜条件的流通股合计372,895,661股，占总股本的88.62%。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2012-08-09｜上市日期 ｜2012-08-17｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1500.0000 ｜每股发行价(元) ｜31.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜3160.2800 ｜发行总市值(万元) ｜46500 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜43339.7200｜上市首日开盘价(元) ｜32.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜33.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜2.00 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜34.3700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国金证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国金证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜金卡银证软件(杭州)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜金卡银证软件(广州)有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜金卡水务科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜金卡智能集团(湖北)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜金卡智能集团(杭州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜金卡技术(香港)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆合众慧燃科技股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海惊鹤科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜西安海莲智物信息科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜乐清华辰能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜信融股权投资(昆山)中心(有限合伙) ｜ 子公司 ｜ 99.98｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜华辰能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜盘锦金兴物联科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜天信仪表集团有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁夏智水科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜温州金苍新能源有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜温州金苍光能有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广州金燃智能系统有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜易联云计算(杭州)有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江金瓯水务科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 80.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江金广燃气科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州五色石信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州佰鹿信息科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州杭燃数智科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州金卡智创科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州金卡智能系统有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州金卡物联科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江天信水务技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 95.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江天信新能源有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江天信仪表科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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