☆公司报道☆ ◇300209 天泽信息 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-24】
刊登使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目的公告
天泽信息第一届董事会2011年度第一次临时会议决议公告
一、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记、报备和保密制度＞的议案
》。
二、审议通过了《关于修订＜总经理工作规则＞的议案》。
三、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
四、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。
五、审议通过了《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司
75%股权项目>的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，结合公司发展规划和实际
经营情况，本次拟使用超募资金750万元人民币收购无锡捷玛物联科技有限公司（
以下简称"无锡捷玛"）75%的股权。
公司计划使用超募资金70万元人民币受让原股东朱纯所持有的无锡捷玛的全部股权
（认缴注册资本750万元人民币，实缴注册资本70万元人民币，占无锡捷玛注册资
本的75%）；公司同时足额缴纳原股东朱纯应认缴的680万元人民币出资额。
【2011-11-08】
刊登关于签订重大合同的公告
天泽信息董事会决议公告
天泽信息第一届董事会第十八次会议于2011年11月4日召开，审议通过了《关
于与GE Technology Development, Inc.签订〈TECHNOLOGY TRANSFER and LICENSE
AGREEMENT BETWEEN GE and TIANZE〉的议案》。
关于签订重大合同的公告
2011年11月7日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）与GE Techno
logy Development, Inc.（中文名称：GE技术发展股份有限公司，以下简称"GE"）
签订《TECHNOLOGY TRANSFER and LICENSE AGREEMENT BETWEEN GE and TIANZE》
（中文名称：天泽和GE技术转让许可协议）。公司向其引进与远程信息处理控制器
设计有关的技术，技术转让费为42.5万美元；并且公司对相关技术享有1年的排他
性授权许可权利，授权许可排他期满后，如公司每年支付10万美元，将继续享有相
关技术的排他性许可权利；公司基于GE技术而生产和销售的远程信息处理控制器产
品，根据销售额每个许可产品将支付不超过6美元的特许权使用金。公司有权在提
前30日通知GE Technology Development, Inc.后，无理由且无需承担任何责任地
终止本协议。协议正式签订后，公司将受让GE技术，并有权将使用GE技术而研发和
生产的远程信息处理控制器产品运用在中国公路商用车产业中，有利于提高公司硬
件产品的核心竞争力，有助于提升公司产品在国际市场的品牌影响力。
本协议签订后，公司将受让GE技术，并有权将使用GE技术而研发和生产的远程信息
处理控制器产品运用在中国公路商用车产业中，有利于提高公司硬件产品的核心竞
争力，有助于提升公司产品在国际市场的品牌影响力，对公司业绩产生积极影响。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
天泽信息公布2011年第三季报：基本每股收益0.57元，稀释每股收益0.57元，每股
净资产10.35元，摊薄净资产收益率4.8932%，加权净资产收益率7.68%；营业收入1
21127363.27元，归属于母公司所有者净利润40520881.84元，扣除非经常性损益后
净利润37949300.47元，归属于母公司股东权益828099262.27元。
【2011-09-06】
刊登股东所持股份质押公告
天泽信息股东所持股份质押公告
天泽信息于2011年9月2日接股东孙伯荣先生(持有公司股份17,940,000.00股，
占公司总股本22.425%)通知，孙伯荣先生将所持公司股份17,940,000.00股质押给
国联信托股份有限公司，并于2011年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为自办理了相关质押登记之日起至解除
股份质押登记之日止。
截至公告日，孙伯荣先生质押公司股份17,940,000.00股，占公司总股本的22.425%
。
【2011-08-17】
刊登华英证券关于公司2011年上半年跟踪核查报告
天泽信息华英证券关于公司2011年上半年跟踪核查报告
天泽信息于2011年4月26日在深圳证券交易所创业板上市。华英证券有限责任公司
作为天泽信息持续督导工作的保荐机构，根据相关规定，对天泽信息2011年上半年
规范运作的情况进行了跟踪核查，现将相关情况予以公告。
【2011-08-05】
公布2011年半年报
天泽信息公布2011年半年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，基
本每股收益(扣除)0.42元，每股净资产10.22元，摊
薄净资产收益率3.6252%，加权净资产收益率7.76%；营业收入87365154.36元
，归属于母公司所有者净利润29625310.43元，扣除非经
常性损益后净利润27905566.48元，归属于母公司股东权益817203690.86元。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于<公司2011年半年度报告及半年度报告摘要>的议案
》
二、审议通过《关于聘任薛扬为公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会的提名，公司拟进行总经理改选，免去陈进公司总经
理职务，聘任薛扬为公司总经理，任期三年，连选
可以连任。总经理改选后，陈进任公司董事长职务，不再担任公司总经理职务
。
三、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金1,936.04万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹
资金。
四、审议通过《关于调整董事长陈进薪酬的议案》
公司拟将董事长陈进的薪酬由52,000元（税前）/月调整为68,000元（税前）/
月，并自公司股东大会审议通过后开始执行。
五、审议通过《关于调整董事薛扬薪酬的议案》
公司拟将董事薛扬的薪酬由25,450元（税前）/月调整为41,666元（税前）/月
，并自公司股东大会审议通过后开始执行。
六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司拟将独立董事津贴由40,000元（税前）/年调整为60,000元（税前）/年，
并自公司股东大会审议通过后开始执行。
七、审议通过《关于调整董事会秘书高丽丽薪酬的议案》
公司拟将董事会秘书高丽丽的薪酬由7,050元（税前）/月调整为13,800元（税
前）/月。
八、审议通过《关于调整财务总监孙洁薪酬的议案》
公司拟将财务总监孙洁的薪酬由8,400元（税前）/月调整为15,000元（税前）/月
。
【2011-07-28】
刊登证券事务代表辞职公告
天泽信息证券事务代表辞职公告
天泽信息董事会于2011年7月25日收到证券事务代表唐风华先生的书面辞职报告，
因其个人原因，唐风华先生提出辞去证券事务代表职务。上述辞职报告自2011年7
月26日起生效。辞职后唐风华先生将不再担任公司的任何职务。
【2011-07-22】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
天泽信息网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为400万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年7月26日。
【2011-07-19】
刊登保荐机构及保荐代表人变更公告
天泽信息保荐机构及保荐代表人变更公告
天泽信息于2011年4月26日在深圳证券交易所创业板上市，聘请的保荐机构为
国联证券股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会批准，国联证券与苏格兰皇家银行公众有限公司共
同出资成立了华英证券有限责任公司，国联证券在华英证券取得经营证券业务许可
证后，将不再从事证券承销和保荐业务。根据中国证监会批复及国联证券与苏格兰
皇家银行公众有限公司合资合同约定，公司、国联证券、华英证券已经签署《合同
权利义务转移协议书》，约定在华英证券获得保荐机构资格后与公司重新签署《保
荐协议》等协议，承继国联证券在原相关协议中的权利义务。
据此，公司已经于2011年7月15日与华英证券签署了新的《保荐协议书》，委托华
英证券作为保荐机构履行对公司的持续督导义务，自此，公司保荐机构变更为华英
证券。华英证券对公司的持续督导期自协议签署日起至公司上市后三个完整会计年
度结束为止。此外，因原保荐代表人战肖华离职，华英证券指派葛娟娟担任新的保
荐代表人，与郭丽敏一起履行对公司的持续督导义务。
【2011-07-15】
刊登2011年上半年度业绩快报公告
天泽信息2011年上半年度业绩快报公告
天泽信息2011年上半年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 87,365,154.3667,374,388.1429.67%
营业利润 31,578,356.6824,957,997.9026.53%
利润总额 35,216,261.5229,097,384.9621.03%
归属于上市公司股东的净利润 29,625,310.4322,747,106.6530.24%
基本每股收益（元） 0.44 0.38 15.79%
加权平均净资产收益率 7.76%18.98% -59.11%
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 892,141,089.64 255,665,411.03 248.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 817,203,690.86 156,479,380.43 422.24%
股本 80,000,000.0060,000,000.0033.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 12.262.61 369.73%
经营业绩和财务状况情况说明:
报告期内，公司坚持既定发展战略，立足于车辆远程管理信息服务业务领域，
抓住物联网发展机遇，不断优化业务结构，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新
，加大技术研发力度，强化产品的性能与功能，持续加强技术储备，同时，进一步
加强销售管理体系、项目管理体系、绩效管理等方面的建设，公司竞争优势、品牌
影响力得到进一步提升，经营业绩保持了稳定发展，市场份额得到进一步的巩固。
公司营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同
期分别增长29.67%、26.53%、21.03%、30.24%。
因报告期内公司上市融资和业务增长，截止2011年6月30日，公司总资产、归属于
上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期
分别增长248.95%、422.24%、33.33%、369.73%。
【2011-06-25】
刊登完成工商变更登记公告
天泽信息完成工商变更登记公告
2011年6月23日，天泽信息完成了工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理
局换发的《企业法人营业执照》，其中企业名称由江苏天泽信息产业股份有限公司
变更为天泽信息产业股份有限公司，注册资本变更为8000万元人民币，实收资本变
更为8000万元人民币，企业类型变更为股份有限公司（上市）。
【2011-06-09】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
天泽信息2011年第二次临时股东大会决议公告
天泽信息2011年第二次临时股东大会于2011年6月8日召开，审议通过了《关于修订
公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司名称而修改公司章程并办
理工商变更登记的议案》。
【2011-06-08】
召开股东大会,停牌一天
天泽信息召开股东大会。
【2011-05-24】
刊登变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的公告
天泽信息董监事会决议公告
一、审议通过《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案
》。
基于长远发展的考虑，公司决定将公司名称由"江苏天泽信息产业股份有限公
司"变更为"天泽信息产业股份有限公司"。对《江苏天泽信息产业股份有限公司章
程》部分条款做相应修订并办理工商变更登记手续。
原第四条：公司注册中文名称：江苏天泽信息产业股份有限公司
英文全称：JIANGSU TIANSE INFOINDUSTRY CO.,LTD.
现修改为：公司注册中文名称：天泽信息产业股份有限公司
英文全称：TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.
二、审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》。
同意公司使用部分超募资金人民币1500万元归还银行贷款。公司于2010年7月7
日获得中国建设银行股份有限公司大厂支行贷款1,500万元用于补充流动资金，贷
款期限至2011年6月30日止。公司以超募资金1,500万元用于偿还银行贷款，2011年
可减少约47万元财务费用，从而减少公司财务支出，提高募集资金使用效率，符合
公司实际经营需要，有利于保障全体股东的利益。本次使用偿还银行贷款的部分超
募资金不涉及预先投入募投项目的自筹资金。
三、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2011年6月8日在江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司7楼
会议室召开2011年第二次临时股东大会。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年6月8日（星期三）上午9：30
3、召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、股权登记日：2011年6月3日（星期五）
5、会议地点：南京市建邺区云龙山路80号公司7楼会议室
6、登记时间：2011年6月5日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00
7、审议事项：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公
司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
【2011-05-17】
刊登关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
天泽信息第一届董事会第十四次会议决议公告
天泽信息第一届董事会第十四次会议于2011年5月12日召开，审议通过以下议
案：
1、《关于设立募集资金专项账户的议案》
2、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性
文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国联证券股份
有限公司（以下简称"国联证券"）及募集资金存放银行江苏银行股份有限公司营业
部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行（
以下简称"专户银行"）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
3、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等议案。
【2011-04-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月26日
3、股票简称：天泽信息
4、股票代码：300209
5、首次公开发行后总股本：8,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：无锡
中住集团有限公司、孙伯荣先生、金薇女士（孙伯荣之配偶）、陈进先生承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
本公司董事、高级管理人员孙伯荣先生和陈进先生承诺：在担任公司董事和高
级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首
次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。金薇承诺，在其配偶孙伯荣担任公
司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百
分之二十五；在孙伯荣离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
600万股股份无流通限制及锁定安排。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国联证券股份有限公司
14、发行后每股净资产：9.84元（按2010年12月31日经审计的归属于母公司所
有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
15、发行后每股收益：0.56元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2011-04-25】
刊登首次公开发行股票4月26日在创业板上市公告
天泽信息首次公开发行股票4月26日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月26日
3、股票简称：天泽信息
4、股票代码：300209
5、首次公开发行后总股本：8,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：无锡
中住集团有限公司、孙伯荣先生、金薇女士（孙伯荣之配偶）、陈进先生承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
本公司董事、高级管理人员孙伯荣先生和陈进先生承诺：在担任公司董事和高
级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首
次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。金薇承诺，在其配偶孙伯荣担任公
司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百
分之二十五；在孙伯荣离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
600万股股份无流通限制及锁定安排。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国联证券股份有限公司
14、发行后每股净资产：9.84元（按2010年12月31日经审计的归属于母公司所
有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
15、发行后每股收益：0.56元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2011-04-21】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
天泽信息首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数：36 86
末“3”位数：784 984 184 384 584 454
末“4”位数：4373 9373 9219
末“5”位数：05973 55973 71872
末“6”位数：953047 153047 353047 553047 753047 716511 966511 216511
466511
末“7”位数：0856748
凡参与网上定价发行申购江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行A股股票的
投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-04-20】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为2.6338705881%公告
天泽信息首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为2.63387058
81%公告
本次网上定价发行有效申购户数为58,568户，有效申购股数为607,471,000股
， 配号总数为1,214,942 个， 起始号码为000000000001 ， 截止号码为00000121
4942。
本次网上定价发行的中签率为2.6338705881%，超额认购倍数为38倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
本次共配号160个，起始号码为001，截止号码为160。发行人和主承销商于201
1年4月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天泽信息首次公开发行
股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公
证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号
码。
中签号码为：014，034，054，074，094，114，134，154。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象家数为8家
，有效申购获得配售的比例为5%，有效申购倍数为20倍，最终向股票配售对象配售
股数为400万股。
【2011-04-18】
(天泽信息)今日上网定价发行
(天泽信息)今日上网定价发行
1、申购代码：300209
2、申购简称：天泽信息
3、发行价格：34.28元/股
对应市盈率为：
（1）61.21倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）46.32倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、发行数量：2,000万股
5、网上发行数量：1,600万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：400万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年4月18日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年4月18日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过16,000股。
【2011-04-15】
刊登首次公开发行2,000万股股票并在创业板上市发行公告
天泽信息首次公开发行2,000万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300209
2、申购简称：天泽信息
3、发行价格：34.28元/股
对应市盈率为：
（1）61.21倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）46.32倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、发行数量：2,000万股
5、网上发行数量：1,600万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：400万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年4月18日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年4月18日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过16,000股。
【2011-04-14】
刊登4月15日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
天泽信息4月15日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）；
二、网上路演时间：2011年4月15日（周五）14:00－17:00；
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）国联证
券股份有限公司相关人员。
