☆公司报道☆ ◇300072 三聚环保 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-16】
刊登完成工商变更公告
三聚环保完成工商变更公告
三聚环保于2011年11月4日召开2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改
公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。根据公司2011年
第三次临时股东大会决议，公司办理了相关工商变更登记、备案等手续。近日公司
已完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》对经营范围进行了修改，其他内容不
变。
【2011-11-05】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
三聚环保2011年第三次临时股东大会决议公告
三聚环2011年第三次临时股东大会于2011年11月4日召开，审议通过《关于修改公
司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向银行
申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银
行申请综合授信提供担保的议案》。
【2011-10-20】
公布2011年第三季报
三聚环保公布2011年第三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，
每股净资产5.69元，摊薄净资产收益率5.4436%，加权净资产收益率5.55%；营业收
入409472534.65元，归属于母公司所有者净利润60255414.43元，扣除非经常性损
益后净利润59521536.80元，归属于母公司股东权益1106902961.93元。
董监事会决议：
1、审议通过《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第三季度报告全文及
正文》
2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
根据北京市工商行政管理局的要求，企业营业执照中经营范围未作具体核定的
，需将经营范围调整为具体的经营范围的相关规定。现根据公司发展的需要，结合
公司实际，同意将公司经营范围修改如下：
原公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：经营本企业自产产品及
技术的出口业务和本企业所需的机械设、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定
禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批
准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规
定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
现修改为:许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售化工产品（不含危
险化学品及一类易制毒化学品）、环保材料、金属矿石；进出口贸易；技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备设计、销售、租赁；工程项
目管理、工程总承包、工程监理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理
；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设
计；商务服务。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会审议同意公司向交通银行股份有限公司北京海
淀支行申请共计不超过人民币叁亿元综合授信额度，用于公司生产经营，期限为自
获得银行批准之日起一年。该综合授信项下包括国内保理额度人民币伍仟万元（￥
50,000,000）；保函额度人民币伍仟万元（￥50,000,000）；短期流动资金贷款额
度不超过人民币贰亿元（￥200,000,000）。公司控股股东北京海淀科技发展有限
公司为公司上述银行授信提供连带责任保证担保。
5、审议通过《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（简称"三聚科技"）因业务规
模扩大和经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请人民币柒仟
万元（￥70,000,000）的综合授信，公司同意三聚科技向交通银行股份有限公司北
京海淀支行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，担保期限两年。
6、审议通过《关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对外投资设立
北京三聚能源净化工程有限公司的议案》
为更好地适应能源净化产业及市场发展形势，进一步增强公司的催化剂、净化
剂、工艺和成套装置的服务能力，扩大公司的业务范围，保证公司在核心业务的成
长性，在扩容和整合公司原有的设计研发力量基础上，充分发挥公司的综合设计优
势，引进和培养工程设计专业人才，提升公司的综合竞争实力和行业影响力。董事
会同意全资子公司三聚科技以自有资金人民币1,000万元独家出资设立北京三聚能
源净化工程有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。
本次出资的人民币1,000万元为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事
会对外投资权限的规定，本次全资子公司三聚科技对外投资金额在董事会权限范围
内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
7、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2011年11月4日上午10：00在北京市海淀区人大北路大行基业大厦15层
公司会议室召开2011年第三次临时股东大会
【2011-09-03】
刊登第二届董事会第十一次会议决议公告
三聚环保第二届董事会第十一次会议决议公告
审议通过了《关于选举任相坤先生、王庆明先生为公司第二届董事会战略委员会成
员的议案》
【2011-08-26】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
三聚环保2011年第二次临时股东大会决议公告
三聚环保2011年第二次临时股东大会于2011年8月25日召开，审议通过了《关于增
补公司董事的议案》。
【2011-08-23】
刊登宏源证券关于公司2011年上半年度跟踪报告公告
三聚环保宏源证券关于公司2011年上半年度跟踪报告公告
宏源证券股份有限公司作为三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
，根据有关规定，宏源证券股份有限公司对三聚环保2011年上半年度规范运作情况
进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2011-08-10】
公布2011年半年报
三聚环保公布2011年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，基
本每股收益(扣除)0.16元，每股净资产5.54元，摊薄净资产收益率2.8456%，加权
净资产收益率2.85%；营业收入205714706.44元，归属于母公司所有者净利润30656
177.44元，扣除非经常性损益后净利润30256901.79元，归属于母公司股东权益107
7303724.94元。
董监事会决议公告
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年半年度报告及摘要
》
二、审议通过了《关于调整"营销服务网络建设项目"实施进度的议案》
2010年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使
用部分"其他与主营业务相关的营运资金"实施营销服务网络项目的议案》，同意利
用"其他与主营业务相关的营运资金"1,525万元，用于营销服务网络建设,在全国范
围内新设立新疆、黑龙江、广东、广西、陕西、四川、浙江、山东、内蒙古和福建
等10个营销办事处，填补或充实公司原有的区域营销服务职能，项目建设期为1年
。
根据公司最初设想，公司计划在全国范围内新设立新疆、黑龙江、广东、广西
、陕西、四川、浙江、山东、内蒙古和福建等10个营销办事处，建设期为1年，建
设方式采取10个办事处同时建设，齐头并进的方式进行。但是，公司考虑办事处的
建设既能与公司现有业务紧密结合，又能满足公司业务拓展的需要，有效促进公司
在一线能源城市及周边地区业务的深度开发，有效促进区域内销售的增长，因此，
公司基于谨慎实施募投项目的考虑，决定兼顾现有业务和新业务拓展的需要，采取
"成熟一处，建设一处"的方式实施营销网络建设项目。
鉴于以上原因，经公司审慎研究决定拟调整"营销服务网络建设项目"的完成日
期，调整后的完成日期为2012年12月28日。
三、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
经公司董事会提名和薪酬考核委员会审议，提名任相坤先生、王庆明先生为公
司第二届董事会董事候选人。
定于2011年8月25日上午10：00在北京市海淀区人大北路大行基业大厦15层北京三
聚环保新材料股份有限公司会议室召开2011年第二次临时股东大会。
【2011-07-30】
刊登董事及高管辞职公告
三聚环保董事及高管辞职公告
三聚环保董事会于2011年7月28日收到董事张杰先生和董事兼副总经理丛澜波先生
的书面辞职报告，张杰先生和丛澜波先生因个人原因，申请辞去公司一切职务，辞
职后不在公司担任其他职务。根据有关规定，张杰先生和丛澜波先生的辞职申请自
辞职书面报告送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司董事会正常运作。目前公司基本面没有重大变化一切正常
。公司董事会将按照有关规定，尽快选举产生新任董事。
【2011-07-19】
刊登2011年半年度业绩快报公告
三聚环保2011年半年度业绩快报公告
一、2011年半年度主要财务数据：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 205,714,706.44 177,610,177.85 15.82%
营业利润 35,175,840.6923,629,167.4548.87%
利润总额 35,645,576.7426,962,068.3532.21%
归属于上市公司股东的净利润 30,656,177.4421,835,730.9140.39%
基本每股收益（元） 0.16 0.27 -40.74%
加权平均净资产收益率 2.85%4.38%-1.53%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,584,480,783.36 1,450,109,044.82 9.27%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,077,303,724.94 1,061,238,047.50 1.5
1%
股本 194,540,000.00 97,270,000.00100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 5.54 10.91-49.22%
注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产
等指标均以归属于2011年6月30日公司股东的数据填列，其中基本每股收益、净资
产收益率分别按当期股本情况加权平均法计算；
2、公司于2011年5月以资本公积向全体股东每10股转增10股，股本由上年年末
9,727万股增至19,454万股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层带领全体员工积极贯彻公司发
展战略和2011年经营计划，通过开发新产品、开拓新市场，加强基础管理，提高生
产效率等措施，实现了收入和业绩的稳步增长。
报告期，公司实现营业收入20,571.47万元，较上年同期增长15.82%；实现营
业利润3,517.58万元，较上年同期增长48.87%；利润总额为3,564.56万元，较上年
同期增长32.21%；实现归属于母公司所有者的净利润3,065.62万元，较上年同期增
长40.39%。上述各项指标增长的主要是由于公司脱硫成套设备及脱硫服务的的销售
取得了突破性的进展，煤炉煤气制甲醇供货合同顺利执行，包括脱硫成套服务及工
程技术服务在内的技术服务收入增加所致。
截至报告期末，公司基本每股收益0.16元，较上年同期降低40.74%；股本19,454.0
0万股，比上年末增长100.00%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.54元，比年
初降低49.22%，主要原因是：2011年5月份公司以资本公积向全体股东每10股转增1
0股，公司的总股本由9,727万股增加到19,454万股所致。
【2011-07-14】
刊登全资子公司实施化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目公告
三聚环保第二届董事会第九次会议决议公告
三聚环保第二届董事会第九次会议于2011年7月13日召开，审议通过：
1、《关于全资子公司实施化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目的议案
》根据公司的战略规划，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称
"三聚凯特"）将逐步建设成为具备系列特种分子筛放大和生产、各种加氢催化剂放
大和生产以及各类净化剂放大和生产的综合性催化新材料和催化剂放大生产基地，
三聚凯特已经具备了良好的生产、管理的基矗拟建设的"化工化肥催化剂及其配套
生产设施改造"项目将含有生产钾钠系净化剂铜系净化剂、铜锌铝化工催化剂、贵
金属催化剂、化肥催化剂等产品的生产线，其中铜锌铝化工催化剂与化肥催化剂两
种系列产品共用一条生产线。厂房总建筑面积约为20,300平方米，项目建设使用三
聚凯特储备土地。
项目建设期为 12个月，项目建成后2年内即可达到年产1,800吨的化工化肥催
化剂产能。
项目总投资8,513.36万元，其中固定资产投资6,513.36万元、流动资金2,000
万元，项目所需资金由三聚凯特通过自筹方式解决。项目设计产能年产化工化肥催
化剂及净化剂1,800吨。预计项目达产后年销售收入9,000万元，税后净利润1,050
万元，税后静态投资回收期为5年（不含建设期）。
2、《关于调整公司组织机构的议案》
3、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（简称"三聚凯特"）因业务规模
扩大和经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行申请人民币壹
亿元的综合授信。公司同意三聚凯特向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行申
请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，担保期限贰年。
关于归还募集资金的公告
2011年07月12日，三聚凯特将5,000.00万元人民币全部归还至三聚凯特开立的募集
资金专用帐户（开户行：中信银行股份有限公司沈阳北市支行，账号：7221210182
200095564），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，公司使用闲置募集资金5,000.00万元人民币临时补充流动资金已一次性归还
完毕。
【2011-06-16】
刊登使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金公告
三聚环保第二届董事会第八次会议决议公告
三聚环保第二届董事会第八次会议于2011年6月14日召开，审议通过《关于使
用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》。
根据公司实际生产经营情况的需要，以及为提高募集资金使用效率及有利于公
司长远发展和提高公司在行业内的竞争力，经审慎研究，计划使用10,000万元"其
他与主营业务相关的营运资金"永久补充公司流动资金。
目前，公司对外债务融资总额较高，今年以来，国家已经连续两次提高贷款利率，
公司融资成本将不断提高。按中国人民银行调整后的一年期贷款基准利率（6.31%
）计算，公司计划用"其他与主营业务相关的营运资金"10,000.00万元永久补充流
动资金，预计每年可为公司减少潜在资金利息支出631.00万元。
【2011-06-15】
刊登关于完成工商变更登记的公告
三聚环保关于完成工商变更登记的公告
于2011年5月12日完成资本公积金转增股本后，公司总股本从9,727万股增加至
19,454万股。
近日，公司办理了工商变更登记手续并于2011年6月14日完成了北京市工商行
政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》的具体
内容如下：
注册号：110000002472736
名称：北京三聚环保新材料股份有限公司
住所：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层
法定代表人姓名：刘雷
注册资本：人民币壹亿玖仟肆佰伍拾肆万元
实收资本：人民币壹亿玖仟肆佰伍拾肆万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所
需的机械设、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、
行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登
记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项
目开展经营活动。
成立日期：1997年06月03日
营业期限：自2007年11月26日至长期
【2011-05-27】
刊登公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款公告
三聚环保第二届董事会第七次会议决议公告
三聚环保第二届董事会第七次会议于2011年5月26日召开，审议通过：
一、《北京三聚环保新材料股份有限公司财务管理制度》
二、《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款人民币叁仟万元整，
期限壹年（自该行批准上述授信额度之日起计算）。
【2011-05-05】
刊登2010年度权益分派实施公告
三聚环保2010年度权益分派实施公告
三聚环保2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：公司以2010年12月
31日公司总股本9,727万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）
，共分配现金股利14,590,500元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，
以2010年12月31日总股本9,727万股为基数，资本公积金每10股转增10股，共计转
增股本9,727万股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所
得发生地缴纳。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由9,727万股变更为19,454万股
。
股权登记日为：2011年05月11日
除权除息日为：2011年05月12日
现金红利发放日为：2011年05月12日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年05月12日。
本次转增股本方案实施后，按新股本19,454万股摊薄计算，公司2010年度每股净收
益为0.30元。
【2011-04-28】
刊登控股股东所持公司股权质押公告
三聚环保控股股东所持公司股权质押公告
三聚环保近日接到控股股东北京海淀科技发展有限公司的通知，海淀科技将其持有
公司有限售条件的2,768.31万股股权（占其所持有公司股份的100.00%，占公司总
股本的28.46%）质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行，为海淀科技向交通银
行股份有限公司北京海淀支行的借款提供担保，并已于2011年4月26日办理完毕上
述股权的质押登记手续。质押期限自2011年4月26日至海淀科技办理解除质押登记
手续之日止。
【2011-04-25】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
三聚环保首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、三聚环保首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,590.67万股
，约占公司股本总额的比例为26.63%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为2,039.42万股，约占公司股本总额
的比例为20.97%，上市流通日期2011年4月27日。
【2011-04-20】
公布2011年第一季报
三聚环保公布2011年第一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，
每股净资产10.92元，摊薄净资产收益率0.0988%，加权净资产收益率0.1%；营业收
入81244376.63元，归属于母公司所有者净利润1049405.95元，扣除非经常性损益
后净利润848584.54元，归属于母公司股东权益1062287453.45元。
第二届董事会第六次会议决议公告
北京三聚环保新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年4月19日
在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开
。经表决形成如下决议：
1、审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》
2、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》
3、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》
4、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司
因业务规模扩大和经营发展需要，拟向银行申请人民币壹亿元的综合授信，公司同
意三聚科技向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，担保期限贰年
。
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为全资子公
司授信额度提供的担保）余额为1.00亿元，全部为对全资子公司三聚凯特的担保，
占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为：9.42%；本次担保批准实施后，公
司对外担保数累计为人民币2.00亿元，占公司2010年12月31日经审计净资产的比例
为：18.84%。公司无逾期对外担保事项。
【2011-04-19】
刊登2010年度股东大会决议公告
三聚环保2010年度股东大会决议公告
三聚环保2010年度股东大会于2011年4月18日召开，审议通过《公司2010年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》、《<公司章程>修正案》、《2010年度报
告全文》及《2010年度报告摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》等
议案。
【2011-04-13】
刊登关于全资子公司完成工商变更登记的公告
三聚环保关于全资子公司完成工商变更登记的公告
根据上述董事会和股东大会决议授权，三聚科技已于2011年4月13日完成工商
变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执
照》，变更后的注册资本为：人民币5,000万元；实收资本为：人民币5,000万元。
三聚科技营业执照的相关信息如下：
名称：北京三聚创洁科技发展有限公司
注册号：110108005582656；
住所：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦906；
法定代表人姓名：林科；
注册资本：5,000万元人民币；
实收资本：5,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司(法人独资)；
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企业管
理；投资管理；资产管理；工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨
询；企业策划、设计；工程勘察设计；规划设计。
营业期限：2003年3月26日至2023年3月25日。
【2011-03-30】
刊登4月15日举行2010年年度报告网上说明会公告
三聚环保4月15日举行2010年年度报告网上说明会公告
三聚环保将于2011年4月15日（星期五）下午14:00至16:00在深圳证券信息有
限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网
络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次
说明会。届时，公司副董事长兼总经理林科先生、独立董事郭民岗先生、董事兼副
总经理丛澜波先生等将会出席本次说明会。
宏源证券股份有限公司关于公司2010年度跟踪报告
宏源证券股份有限公司作为三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
，根据有关规定，宏源证券股份有限公司对三聚环保2010年年度规范运作情况进行
了跟踪，现将相关情况予以报告。
【2011-03-28】
公布2010年年度报告
三聚环保公布2010年年度报告：基本每股收益0.65元，稀释每股收益0.65元，
基本每股收益(扣除)0.57元，每股净资产10.91元，摊薄净资产收益率5.4178%，加
权净资产收益率7.42%；营业收入430175339.62元，归属于母公司所有者净利润574
95317.20元，扣除非经常性损益后净利润51054265.09元，归属于母公司股东权益1
061238047.50元。
第二届董监事会第五次会议决议公告
一、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以2010 年12月31 日公司总股本9,727万股为基数，按每10股派发现金
红利1.5 元（含税），共分配现金股利14,590,500.00元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度。
拟以现有总股本9,727万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股
，共计转增股本9,727万股。转增后公司总股本为19,454万股，资本公积余额为722
,879,027.36元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实
施。预案实施后，公司总股本由9,727万股增至19,454万股，剩余未分配利润91,66
3,222.68元结转以后年度分配。
二、审议通过《<公司章程>修正案》
三、同意续聘天健正信会计师事务所为公司2011年的审计机构，聘期一年，审
计费用40万元。
定于2011 年4 月18 日上午10：00 在公司会议室召开北京三聚环保新材料股份有
限公司2010年年度股东大会。
【2011-03-08】
刊登关于全资子公司签署重大供货框架协议的提示性公告
三聚环保关于全资子公司签署重大供货框架协议的提示性公告
2011 年3月8日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称"三聚环保"或"公司
"）的全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称"三聚科技"或"乙方"
）与七台河隆鹏煤炭发展有限责任公司（以下简称"甲方"）签订了《合作框架协议
》（以下简称"协议"）, 协议范围包括向甲方提供新工艺技术、新型催化剂、净化
剂、专用设备等，合同总金额为2亿元人民币。
【2011-02-24】
刊登2010年度业绩快报公告
三聚环保2010年度业绩快报公告
一、2010年度主要财务数据
单位：元
2010年(1-12月) 2009年(1-12月) 增减幅度（%）
营业总收入 430,175,339.62 304,398,840.29 41.32%
营业利润 67,258,477.7957,450,727.8917.07%
利润总额 74,839,588.1562,085,500.6920.54%
归属于上市公司股东的净利润 57,495,317.2050,978,684.3712.78%
基本每股收益（元） 0.65 0.71 -8.95%
加权平均净资产收益率 7.42%24.88% -17.46%
2010年(12月)末 2009年末 增减幅度（%）
总资产 1,450,109,044.82 537,692,678.43 169.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,061,238,047.50 232,361,365.30 356.7
2%
股本 97,270,000.0072,270,000.0034.59%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 10.913.22 238.82%
注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产
等指标均以归属于2010年年末公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率
分别按当期股本情况加权平均法计算；
2、公司于2010年4月完成2,500万股A股首次公开发行，股本由上年年末7,227
万股增至9,727万股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明：
（1）报告期实现营业总收入43,017.53万元，比上年同期增长41.32%；营业利
润6,725.85万元，比上年增长17.07%。（2）报告期公司营业利润增幅小于营业收
入增幅的主要原因：①报告期，公司未能有效提升高毛利率产品的产能，销售收入
的增长主要来源于毛利相对较低的脱硫催化剂产品；在特种催化剂销售过程中，公
司替客户代买铂金计入销售收入，也导致综合毛利率较上年同期下降；②公司应收
账款较上年末大幅增长，相应报告期计提坏账准备982.81万元，对经营业绩影响较
大；③公司创业板发行上市过程中路演费用667.00万元计入2010年度管理费用对公
司业绩造成较大影响。
2、财务状况说明：
（1）截止2010年末，公司总资产145,010.90万元，较上年末增长169.69%，主
要原因是：报告期内发行新股募集资金以及报告期内公司经营业绩增长致使货币资
金、应收账款、存货和固定资产的增加；
（2）报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益106,123.80万元，比
上年末增长356.72%。主要原因为公司于2010年4月通过向社会公开发行人民币普通
股（A股）2,500万股，净募集资金人民币76,471.14万元及报告期内公司经营业绩
增长增加净资产所致。
（3）截止2010年末，公司股本9,727.00万元，比上年末增长34.59%，原因是2
010年4月，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股）所致。
公司预约于2011年3月28日披露2010年年度报告，公司初步拟向董事会提交的
利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本9,727万股为基数，由
资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案未定。该初步方案尚未提交
董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股
本方案待公司2010年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大
会审议通过为准。
董监事会议决议公告
三聚环保第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议于2011年2月23日召
开，审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。
【2011-02-18】
刊登签署募集资金三方监管协议之补充公告
三聚环保签署募集资金三方监管协议之补充公告
根据募集资金投资计划，三聚环保于2010年12月27日和2011年1月12日分别召
开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公
司使用部分"其他与主营业务相关的营运资金"增资全资子公司实施脱硫成套装置及
脱硫服务扩建项目》的议案，同意以"其他与主营业务相关的营运资金"100,000,00
0.00元对全资子公司苏州恒升新材料有限公司进行增资，实施"脱硫成套设备及脱
硫服务扩建项目"，100,000,000.00元增资苏州恒升后仍严格按照募集资金管理。
苏州恒升已于近日完成工商变更登记手续，本次增资资金中"其他与主营业务
相关的营运资金"100,000,000.00元和验资账户验资期间产生的募集资金利息5000.
00元，已于2011年1月26日全额转入募集资金专户。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，落实公司2011年第一次临时股
东大会决议，根据有关规定，苏州恒升与中国建设银行股份有限公司吴江支行及保
荐人宏源证券股份有限公司于2011年2月17日签订了《募集资金三方监管协议》。
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月27日和20
11年1月12日分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会，审
议并通过了《关于公司使用部分"其他与主营业务相关的营运资金" 增资全资子公
司实施脱硫成套装置及脱硫服务扩建项目》的议案，同意以"其他与主营业务相关
的营运资金" 10,000.00万元对全资子公司苏州恒升新材料有限公司（以下简称"苏
州恒升"）进行增资，实施"脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目"，10,000.00万元增
资苏州恒升后仍严格按照募集资金管理。增资完成后，苏州恒升的注册资本增加至
11,500.00万元。
根据上述董事会和股东大会决议授权,苏州恒升已于2011年1月27日完成工商变更登
记手续，并取得了苏州市吴江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更
后的注册资本为：人民币壹亿壹仟伍佰万元；实收资本为：人民币壹亿壹仟伍佰万
元。
【2011-01-19】
刊登关于聘任王庆明先生为公司副总经理的公告
三聚环保董监事会决议公告
三聚环保第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议于2011年1月18
日召开，审议通过了：
1、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称"三聚凯特"）是公司的全资子公司，
承担着公司60%以上的生产任务。根据2010年底公司下达给三聚凯特的生产任务，
满足合同订单所涉及的大部分产品生产所需原材料主要有氯铂酸、氯化钯、偏钨酸
铵、活性氧化铝等，这些原材料都需要以先付款后供货的方式采购，对三聚凯特的
流动资金要求非常高，需要补充流动资金以满足正常的生产经营需要，资金缺口约
为5,000万元。
经公司第一届三十二次董事会及2010年第一次临时股东大会批准，催化剂及催
化新材料二期工程建设项目募集资金24,330.34万元（其中，16,085.13万元用于固
定资产投资，8,245.21万元用于配套流动资金）已全部通过增资方式投入三聚凯特
，募集资金随着项目实施进度逐步使用，其中项目配套流动资金8,245.21万元将在
项目投产后投入使用，存在暂时性募集资金闲置。基于此，公司拟同意三聚凯特利
用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的5,000.00万元闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金
专户。
2、《关于聘任王庆明先生为公司副总经理的议案》
3、《关于调整公司组织机构的议案》。
【2011-01-13】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
三聚环保2011年第一次临时股东大会决议公告
三聚环保2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日召开，审议通过了《关于修
订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司使用部分"其
他与主营业务相关的营运资金"增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建
项目》的议案、《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》、《关
于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向
银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》等议案。
【2010-12-31】
刊登归还用于临时补充流动资金的募集资金公告
三聚环保归还用于临时补充流动资金的募集资金公告
三聚环保第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意沈阳三聚凯特催化剂有限公司利用募集资
金中二期工程建设项目配套流动资金中4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次
使用闲置募集资金临时补充流动资金期限的到期日为2011年1月11日。
2010年12月30日，三聚凯特将4,000.00万元人民币全部归还至三聚凯特开立的
募集资金专用帐户（开户行：中信银行股份有限公司沈阳北市支行，账号：722121
0182200095564），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。至此，公司使用闲置募集资金4,000.00万元人民币临时补充流动资金已一次性
归还完毕。
对全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告
根据公司整体战略安排，全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称
"三聚凯特"）为完成2011年生产任务需要新增向银行申请壹亿元的流动资金贷款，
为保证三聚凯特营运资金的需要，同意三聚凯特2011年度新增向银行申请综合授信
额度壹亿元整，用于生产经营，期限为壹年。上述贷款由公司提供连带责任保证。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为全资子公司授
信额度提供的担保）余额为5,000.00万元，全部为对全资子公司三聚凯特的担保，
占公司2009年12月31日经审计净资产的比例为：21.52%；包括上述全部担保后，公
司对外担保数累计为人民币1.5亿元，占公司2009年12月31日经审计净资产的比例
为：64.55%。公司无逾期对外担保事项。
关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告
公司董事会于2010年12月30日收到股东林科先生（持有公司805.00万股，占公
司总股本8.28%股份，为公司第二大股东）书面提交的《关于提请北京三聚环保新
材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2011年
1月12日召开的公司2011年第一次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股
份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综
合授信借款额度提供担保的议案》一项临时提案。
公司董事同意将《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯
特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》提
交公司2011年第一次临时股东大会审议，作为2011年第一次临时股东大会第八项议
案。
【2010-12-28】
刊登公司对外投资及申请银行授信等公告
三聚环保董监事会决议
一、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案
》。
二、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》。
三、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规
则〉的议案》。
四、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
五、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司总经理工作细
则〉的议案》。
六、审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》。
七、审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司突发事件危机处理应急制
度》。
八、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司董事会审计委
员会实施细则〉的议案》。
九、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司董事会战略委
员会实施细则〉的议案》。
十、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司董事会提名和
薪酬考核委员会实施细则〉的议案》。
十一、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管
理制度〉的议案》。
十二、审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事年度报告工作
制度》。
十三、审议通过了《关于公司使用部分"其他与主营业务相关的营运资金" 增
资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案。
根据公司发展战略的要求，配合"脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目"实施的需
要，公司拟以募集资金中的"其他与主营业务相关的营运资金"10,000.00万元出资
，对全资子公司苏州恒升新材料有限公司（以下简称"苏州恒升"）进行增资，由苏
州恒升负责实施 "脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目" ，建成后年可新增生产脱硫
成套设备500套及高效脱硫材料颗粒成型6,000吨。本项目预计建设期为1年。
十四、审议通过了《关于公司使用部分"其他与主营业务相关的营运资金"实施
营销服务网络项目的议案》。
公司拟利用"其他与主营业务相关的营运资金"1,525万元，用于营销服务网络
建设,在全国范围内新设立10个营销办事处，填补或充实公司原有的区域营销服务
职能，本项目预计建设期为 1年。该"其他与主营业务相关的营运资金"使用计划自
本公告披露之日起开始实施。
十五、审议通过了《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》
。
根据北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称"三聚科技"）经营发展的需要
，公司拟以自有资金4,000万元人民币对其增资，认购三聚科技新增注册资本4,000
.00万元人民币，本次增资完成后，三聚科技的注册资本增至5,000万元人民币。
十六、审议通过了《关于拟向北京银行股份有限公司双榆树支行申请8,000万
元综合授信相关事项的议案》。
因经营活动需要，公司拟向北京银行股份有限公司双榆树支行申请8,000.00万
元人民币的综合授信，期限贰年，其中6,000.00万元人民币为流动资金贷款，2,00
0.00万元人民币为承兑汇票。上述贷款全部用于公司补充流动资金。并就其中4,00
0.00万元人民币流动资金贷款委托北京中关村科技担保有限公司担保；另外4,000.
00万元人民币贷款（含2,000.00万元人民币承兑汇票）由公司提供信用担保。
十七、审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事
规则〉的议案》。
十八、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2011年1月12日上午10：00在北京市海淀区人大北路大行基业大厦15层
北京三聚环保新材料股份有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会。
【2010-12-01】
刊登全资子公司获得高新技术企业证书公告
三聚环保全资子公司获得高新技术企业证书公告
三聚环保全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司日前收到辽宁省科学技术厅
、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业
证书，证书编号：GR201021000045；发证日期：2010年6月28日；有效期：2010年1
月至2012年12月。
根据相关规定，三聚凯特将享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照
15%的优惠税率征收企业所得税（如三聚凯特不享受高新技术企业的优惠，则其所
得税率将为25%）。具体可执行的所得税优惠期起止日期尚待当地税务等有关部门
批复。
三聚凯特将尽快办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
【2010-10-28】
刊登选举刘雷先生为公司第二届董事会董事长的公告
三聚环保第二届董事会第一次会议决议公告
三聚环保第二届董事会第一次会议于2010年10月27日召开，选举刘雷先生为公
司第二届董事会董事长；选举林科先生为公司第二届董事会副董事长；聘任林科先
生为公司总经理；聘任张淑荣女士、丛澜波先生、曹华锋先生为公司副总经理；聘
任张淑荣女士为公司财务负责人；聘任曹华锋先生为公司董事会秘书；聘任赵燕女
士为公司内部审计部门负责人；审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委
员会成员的议案》。
监事会第一次会议决议公告
同意选举李岸白先生为公司第二届监事会主席。
2010年第二次临时股东大会决议公告
三聚环保2010年第二次临时股东大会于2010年10月27日召开，审议通过了《累积投
票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关于董事会换届选举的议案
》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向
交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》。
【2010-10-27】
召开股东大会,停牌一天
三聚环保召开股东大会。
【2010-10-23】
刊登选举产生第二届监事会职工监事公告
三聚环保选举产生第二届监事会职工监事公告
三聚环保于2010年10月22日召开第二次职工代表大会，一致通过选举李会平先生为
公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2010
年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期至第二届监
事会届满。
【2010-10-21】
公布2010年第三季报
三聚环保公布2010年第三季报：基本每股收益0.49元，稀释每股收益0.49元，每股
净资产10.68元，摊薄净资产收益率4.0319%，加权净资产收益率6.18%；营业收入2
66430480.28元，归属于母公司所有者净利润41890007.36元，扣除非经常性损益后
净利润38204642.05元，归属于母公司股东权益1038962737.66元。
【2010-10-19】
刊登增加2010年第二次临时股东大会临时提案公告
三聚环保增加2010年第二次临时股东大会临时提案公告
三聚环保董事会于2010年10月17日收到控股股东北京海淀科技发展有限公司书
面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会
增加临时提案的函》，提议于2010年10月27日召开的公司2010年第二次临时股东大
会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀
支行申请叁亿元综合授信的议案》一项临时提案。
根据公司目前财务状况、经营成果、现金流量的实际情况和2011年业务发展的
需要，为妥善安排公司经营资金，同意公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行
申请综合授信业务额度叁亿元整(￥300,000,000)，用于公司生产经营，期限壹年
。该综合授信项下包括流动资金借款壹亿捌千万元整（￥180,000,000）；银行承
兑汇票贰仟万元整(￥20,000,000)；无追索权国内保理业务(￥100,000,000)等 。
控股股东北京海淀科技发展有限公司为公司上述银行授信提供连带责任保证担保，
北京海淀科技发展有限公司已经向公司出具了不可撤销连带责任保证担保承诺函。
公司董事会同意将上述议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议，作为20
10年第二次临时股东大会第五项议案。
除增加上述第五项议案外，2010年第二次临时股东大会的其他通知事项不变。
【2010-10-09】
刊登关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
三聚环保关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
1、召集人：北京三聚环保新材料股份有限公司董事会
2、日期和时间：2010年10月27日（星期五）上午9:30
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、会议出席对象
（1）截止2010年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会
议室
6、审议事项：《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关
于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
【2010-09-21】
刊登董监事会换届选举的议案公告
三聚环保董监事会决议公告
三聚环保第一届董监事会第三十六次、第十三次会议于2010年9月20日召开，
形成如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第一届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名刘雷先生、林科先生、
张杰先生、张淑荣女士、丛澜波先生、王宗道先生、刘明勇先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人；提名阚学诚先生、祁泳香女士、杨安进先生、郭民岗 先生
为公司第二届董事会独立董事候选人。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公
司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监
事会提名李岸白先生、杜伟先生担任第二届监事会非职工监事候选人。
2、审议通过《累积投票制实施细则》。
3、审议通过《股东大会网络投票实施细则》。
4、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司2010年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案
》、《关于监事会换届选举的议案》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络
投票实施细则》。
会议的时间、地点等待深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核通过后，另行通
知。
【2010-09-04】
刊登董监事会换届选举并征集董监事候选人的议案公告
三聚环保董监事会决议公告
三聚环保董监事会会议于2010年9月3日召开，审议通过了《关于董事会换届选举并
征集董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。
【2010-08-27】
刊登宏源证券关于公司2010年上半年度跟踪报告公告
三聚环保宏源证券关于公司2010年上半年度跟踪报告
宏源证券股份有限公司作为三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
，根据相关规定，宏源证券股份有限公司对三聚环保2010年上半年度规范运作情况
进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2010-08-14】
公布2010年半年报
三聚环保公布2010年半年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，基本每
股收益(扣除)0.24元，每股净资产10.48元，摊薄净资产收益率2.1431%，加权净资
产收益率4.38%；营业收入177610177.85元，归属于母公司所有者净利润21835730.
91元，扣除非经常性损益后净利润19097012.28元，归属于母公司股东权益1018908
461.21元。
【2010-07-22】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
三聚环保网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份上市流通数量为500万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月27日。
【2010-07-13】
刊登使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
三聚环保董监事会决议公告
三聚环保第一届董事会第三十三次会议于2010年7月12日召开，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《董事、监事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部
信息使用人管理制度》。
关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
目前，公司处于高速发展期，合同订单较多，且产品品种繁多，原材料采购需
求和其他生产资金需求持续增加。为满足公司全年销售计划的需要，三聚凯特上半
年保持了一定比例的季节性库存，同时，通过设备升级与技术改造等方式，三聚凯
特生产能力在2009年的基础上提高了2,000.00吨左右，相应的技改技措投资和完成
新增产能所需原材料采购也需要占用较多的资金。催化剂及催化材料二期工程建设
项目募集资金投入三聚凯特后，资金随着项目实施进度逐步使用，其中项目配套流
动资金8,245.21万元将在项目投产后投入使用，存在暂时性资金闲置。公司同意三
聚凯特利用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的4,000万元闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募
集资金专户。
三聚凯特使用4,000万元闲置的募集资金临时补充日常经营所需流动资金，按同期
银行贷款利率计算，可为减少利息负担约120万元。因此，本次三聚凯特使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，顺利完成生产
任务，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
【2010-06-11】
刊登关于全资子公司完成工商变更登记的公告
三聚环保关于全资子公司完成工商变更登记的公告
公司以募集资金24,330.34万元和自有资金169.66万元，共计24,500.00万元对
全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司进行增资，三聚凯特已于近日完成工商变
更登记手续，并取得了沈阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更
后的注册资本为：人民币贰亿柒仟伍佰万元；实收资本为：人民币贰亿柒仟伍佰万
元。
关于签署募集资金三方监管协议之补充公告
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，落实公司2010年第一次临时股东大
会决议，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的
规定，三聚凯特与中信银行股份有限公司沈阳北市支行及保荐人宏源证券股份有限
公司于2010年6月10日签订了《募集资金三方监管协议》。
【2010-06-10】
刊登完成工商变更登记公告
三聚环保完成工商变更登记公告
根据三聚环保首次公开发行结果，公司2010年第一次临时股东大会通过决议对
上市后适用的《公司章程》的部分条款作相应完善和修订，并向北京市工商行政管
理局办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续。
2010年6月8日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110000002472736
名称：北京三聚环保新材料股份有限公司
住所：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层
法定代表人姓名：刘雷
注册资本：9,727万元
实收资本：9,727万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的
，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经
工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律，行政法规、国务院决定未规定许可
的，自主选择经营项目开展经营活动。
成立日期：1997年06月03日
营业期限：自2007年11月26日至长期。
【2010-06-03】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
三聚环保2010年第一次临时股东大会决议公告
三聚环保2010年第一次临时股东大会于2010年6月2日召开，审议并通过了《关于通
过向沈阳三聚凯特催化剂有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》、《关于首
次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《
关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
【2010-05-17】
刊登向子公司增资实施募集资金投资项目公告
三聚环保董监事会决议公告
一、审议通过《关于通过向沈阳三聚凯特催化剂有限公司增资实施募集资金投
资项目的议案》。
公司决定通过向全资子公司三聚凯特增加注册资本的方式由三聚凯特具体负责
催化剂及催化新材料二期工程建设项目的实施。公司本次以募集资金24,330.34万
元和自有资金169.66万元，共计24,500.00万元对三聚凯特进行增资，本次增资完
成后，三聚凯特的注册资本将增加至27,500.00万元。
二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运
资金使用计划的议案》。
1、截至2010年4月30日，公司向银行合计贷款23,600.00万元，计划利用募集
资金中其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款5,500.00万元。
2、随着公司业务的不断发展，公司经营性流动资金逐年增加，公司计划使用
其他与主营业务相关的营运资金中的4,600.00万元补充流动资金，主要用于原材料
采购等方面，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益，同意
公司使用4,600.00万元其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金，自股东
大会决议公告之日起实施。
3、其余其他与主营业务相关的营运资金使用计划。其余其他与主营业务相关
的营运资金42,040.80万元公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规
划及实际生产经营需求，妥善安排其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，提
交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，
将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
4、待公司股东大会表决通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营
业务相关的营运资金使用计划的议案》后，公司将严格依据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，严格遵
守《募集资金三方监管协议》的约定，实施募集资金使用计划。
三、审议通过《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》。公司首次公
开发行后，注册资本由人民币7,227万元变更为人民币9,727万元，公司总股本由7,
227万股增加至9,727万股。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司结合实际情况并根据深圳证券交易所、北京市工商行政管理局的要求，需
对原《公司章程》中的相关条款进行修正。
五、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，北京三聚环保新材料股份有限公司、宏源证券股
份有限责任公司与募集资金存储银行交通银行股份有限公司北京海淀支行共同签署
《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。
六、审议通过《关于2010年6月2日召开北京三聚环保新材料股份有限公司2010
年第一次临时股东大会的通知》。
经本次董事会讨论，于2010年6月2日上午9：30，在北京皇苑大酒店召开北京三聚
环保新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
【2010-04-27】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300072
2、股票简称：三聚环保
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年4月27日
5、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
6、本次上市流通股本：2,000万股
7、上市保荐人：宏源证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《公司法》的有关规定，公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不
得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
（1）公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、公司股东北京中恒天达科技
发展有限公司、公司股东林科及张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内
，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份
；
（2）公司董事长刘雷承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份
;自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其
直接或间接持有的公司股份；
（3）公司股东张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理
林科先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五，在林
科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份；
（4）公司股东赵郁承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份;自
公司股票上市之日起十二个月后，在张杰先生任职期间，每年转让的股份不超过其
所持公司股份的百分之二十五，在张杰先生离职后半年内不转让其所持有的公司股
份；
（5）其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；
（6）公司董事、监事、高级管理人员同为公司股东的林科、张杰、张淑荣、
丛澜波、毕文军、蒲延芳承诺：在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司
股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
000万股股份无流通限制及锁定安排。
深圳证券交易所关于上市首日交易的风险提示公告
今日，“三聚环保”（证券代码：300072）、“当升科技”（证券代码：3000
73）、“华平股份”（证券代码：300074）、“数字政通”（证券代码：300075）
在本所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和
风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-04-26】
刊登首次公开发行股票4月27日在创业板上市公告
三聚环保首次公开发行股票4月27日在创业板上市公告
1、股票代码：300072
2、股票简称：三聚环保
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年4月27日
5、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
6、本次上市流通股本：2,000万股
7、上市保荐人：宏源证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《公司法》的有关规定，公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不
得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
（1）公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、公司股东北京中恒天达科技
发展有限公司、公司股东林科及张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内
，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份
；
（2）公司董事长刘雷承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份
;自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其
直接或间接持有的公司股份；
（3）公司股东张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理
林科先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五，在林
科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份；
（4）公司股东赵郁承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份;自
公司股票上市之日起十二个月后，在张杰先生任职期间，每年转让的股份不超过其
所持公司股份的百分之二十五，在张杰先生离职后半年内不转让其所持有的公司股
份；
（5）其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；
（6）公司董事、监事、高级管理人员同为公司股东的林科、张杰、张淑荣、
丛澜波、毕文军、蒲延芳承诺：在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司
股份。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000
万股股份无流通限制及锁定安排。
【2010-04-19】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末"三"位数：588 788 988 188 388
末"四"位数：8407 9657 0907 2157 3407 4657 5907 7157
末"六"位数：666438 866438 066438 266438 466438 479644
末"七"位数：1037812
凡参与网上定价发行申购北京三聚环保新材料股份有限公司A股股票的投资者持有
的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,000个，每个
中签号码只能认购500股北京三聚环保新材料股份有限公司A股股票。
【2010-04-16】
刊登首次公开发行股票网上发行中签率及网下配售结果公告
三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市网上资金申购定价发行申购情况及
中签率公告
本次网上定价发行有效申购户数为425,123户，有效申购股数为3,444,658,500
股，配号总数为6,889,317个，起始号码为000000000001，截止号码为00000688931
7。本次网上定价发行的中签率为0.5806090792%，超额认购倍数为172 倍。
首发在创业板上市网下配售结果公告
参与本次网下配售的机构共计61家，配售对象共计134家（全部为在中国证券
业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为50,630万股。本次有效
申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户
足额缴纳申购款的申购）的配售对象为134家，有效申购总量为50,630万股，有效
申购资金总额为1,620,160万元人民币。
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为500万股，有效申购为50,630万
股，认购倍数为101.26倍，有效申购获得配售的比例为0.9875567845%。根据《发
行公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股91股配售给了东北证券股份有限公
司。
【2010-04-14】
(三聚环保)今日上网定价发行
(三聚环保)今日上网定价发行
1、申购代码：300072
2、申购简称：三聚环保
3、发行价格：32.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）49.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）66.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为50,630万股，超额认购倍数为101.26倍。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：500万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年4月14日（周三）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年4月14日（周三）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过20,000股。
【2010-04-13】
刊登首次公开发行并在创业板上市发行公告
三聚环保首次公开发行并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300072
2、申购简称：三聚环保
3、发行价格：32.00元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）49.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）66.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,500万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为50,630万股，超额认购倍数为101.26倍。
4、发行数量：2,500万股
5、网上发行数量：2,000万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：500万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年4月14日（周三）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年4月14日（周三）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过20,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简
称“本次发行”）不超过2,500万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。
本次发行将于2010年4月14日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化
平台实施。
【2010-04-12】
刊登4月13日举行首次公开发行网上路演公告
三聚环保4月13日举行首次公开发行网上路演公告
1、路演时间：2010年4月13日（周二）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（www.p5w.net）；
3、参加人员：北京三聚环保新材料股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐
人（主承销商）宏源证券股份有限公司相关人员。
