☆公司报道☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
安诺其公布2011年第三季报：基本每股收益0.1533元，稀释每股收益0.1533元
，每股净资产4.48元，摊薄净资产收益率3.4219%，加权净资产收益率3.41%；营业
收入169294765.11元，归属于母公司所有者净利润24605370.71元，扣除非经常性
损益后净利润24840588.99元，归属于母公司股东权益719059618.82元。
董监事会决议公告
审议通过以下议案：
一、《公司2011年第三季度报告全文及报告正文》
二、《公司关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等相关法律、法规
和规范性文件的相关规定和要求，结合公司的发展需要，经公司董事会审慎研究决
定，拟使用超募资金共计4,470万元，其中2970万元用于收购浙江华晟化学制品有
限公司90%的股权，1500万元用于对其进一步现金增资。剩余超募资金暂存放于募
集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，将履行相应的董事会或股东大会
审议程序并及时披露。
公司拟收购姚庆才、徐根友、张路平等股东所持有的浙江华晟90%的股权，收购价
格为2,970万元。同时以现金1,500万元对其增资，增资后，浙江华晟注册资本为2,
000万元。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，本次交易不构成
关联交易，不构成重大资产重组，也不需要提交股东大会批准。
【2011-10-11】
刊登收购浙江华晟化学制品有限公司部分股权及增资的提示公告
安 诺 其收购浙江华晟化学制品有限公司部分股权及增资的提示公告
安诺其就收购浙江华晟化学制品有限公司原股东部分股权的事项进行了多次协
商，经过对浙江华晟进行的尽职调查及公司聘请相关中介机构对浙江华晟进行了审
计、评估工作后，于2011年10月9日与浙江华晟原股东在上海签订了《股权转让协
议书》。
经初步协商，本次交易的收购价款在不超过交易双方共同指定之评估机构以基
准日出具的《评估报告》中所记载的股东权益价值的范围内，由交易双方确定为人
民币2,790万元，同时以现金1,500万元对其增资，增资后，浙江华晟注册资本为2,
000万元。据此，本次交易双方签署《股权转让协议书》并将提交公司董事会审议
。公司拟在相关《股权转让协议书》经公司权力机构（董事会）批准后，使用公司
首次公开发行股票之部分超募资金支付全部款项。
有关本次交易的《股权转让协议书》将在公司权力机关（董事会）审议通过后
生效。
公司拟收购姚庆才、徐根友、张路平等股东所持有的浙江华晟90%的股权，收购价
格为2,970万元。同时以现金1,500万元对其增资，增资后，浙江华晟注册资本为2,
000万元。
【2011-09-09】
刊登平安证券有限责任公司关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告公告
安 诺 其平安证券有限责任公司关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告公告
作为安诺其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关文件规定，平
安证券有限责任公司对安诺其2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关
情况予以公告。
【2011-08-19】
公布2011年半年报
安诺其公布2011年半年报：基本每股收益0.1033元，稀释每股收益0.1033元，
基本每股收益(扣除)0.1039元，每股净资产4.43元，摊薄净资产收益率2.3319%，
加权净资产收益率2.29%；营业收入110423586.84元，归属于母公司所有者净利润1
6580662.13元，扣除非经常性损益后净利润16671556.76元，归属于母公司股东权
益711034910.24元。
董监会决议公告
一、《公司2011年半年度报告及报告摘要》
二、《上海安诺其纺织化工股份有限公司投资者来访接待管理制度》
三、《上海安诺其纺织化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
【2011-08-04】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
安 诺 其2011年第一次临时股东大会决议公告
安诺其2011年第一次临时股东大会于2011年8月3日召开，审议通过《关于公司
董事会换届并选举第二届董事》的议案、《关于公司监事会换届并选举第二届监事
》的议案。
董监事会决议公告
审议通过以下事项：
一、《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案。
选举纪立军先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
二、《关于公司第二届董事会各委员会换届选举》的议案.
三、《关于聘任公司高级管理人员》的议案。
公司总经理由董事长纪立军先生兼任，并经纪立军先生的提名，聘任延元起先
生、王宏道先生、马成斌先生、石磊女士为公司副总经理；聘任石磊女士兼任公司
董事会秘书；聘任郑强先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与本届董事会
任期相同。
四、《关于聘任公司证券事务代表》的议案。
聘任李静女士为公证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。
五、《关于选举公司第二届监事会主席》的议案。
选举耿毅英女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三
年。
【2011-07-30】
刊登2011年半年度业绩快报公告
安 诺 其2011年半年度业绩快报公告
单位：元
-本报告期 上年同期 增减幅度（%）
营业总收入 110,423,586.84 89,383,620.7823.54%
营业利润 19,514,693.8117,057,030.7514.41%
利润总额 19,131,834.8116,907,030.7513.16%
归属于上市公司股东的净利润 16,580,662.1314,113,074.2017.48%
基本每股收益（元） 0.1033 0.1057 -2.27%
加权平均净资产收益率 2.29%3.99%-1.70%
-本报告期末 本报告期初 增减幅度（%）
总资产 726,018,357.11 745,915,328.17 -2.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 711,034,910.24 726,554,248.11 -2.14%
股本 160,500,000.00 107,000,000.00 50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.43 6.79 -34.76%
（一）经营业绩
报告期公司实现营业总收入11,042万元，比上年同期增长23.54%；营业利润1,
951万元，比上年同期增长14.41%；利润总额1,913万元，比去年同期增长13.16%；
净利润1,658万元，比去年同期增长17.48%；基本每股收益0.1033元，比去年同期
减少2.27%；净资产收益率2.29%，比去年同期减少1.70%。
报告期营业收入同比增长2,104万元，增幅23.54%，主要是以下原因所致：
（1）东营安诺其募集资金项目报告期内逐步建设投产，其产品销售逐步增长
；
（2）公司报告期内在上年销售渠道建设的基础上，开拓市场，加大了公司产
品的市场占有率。
报告期内净利润同比增加247万元，增幅17.48%，主要是报告期内销售增长所
致。
（二）财务状况
报告期内总资产72,602万元，比年初减少2.67%；归属于上市公司股东的所有者权
益71,103万元，比年初减少2.14%，前述两项的减少主要是由于报告期分配现金股
利3,210万元所致。股本16,050万元，比年初增加50%；归属于上市公司股东的每股
净资产4.43，比年初减少34.76%，股本的增加及每股净资产的减少主要是根据2010
年股东大会决议，资本公积每10股转增5股所致。
【2011-07-19】
刊登董监事会换届选举公告
安诺其董监事会决议公告
审议通过以下事项：
一、《关于公司董监事会换届并选举第二届董监事》的议案
提名纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、王敬敏、马立群、田利明、尚建平、朱
震宇为第二届董事会董事候选人，其中田利明、尚建平、朱震宇为第二届董事会独
立董事候选人。
提名耿毅英女士、杨好伟先生为担任第二届监事会非职工监事候选人。
二、《公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》的议案
三、《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案
四、《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会》的议案
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年8月3日（星期三）上午9：30
（三）会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市青浦工业园区崧华路88
1号）
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（五）会议股权登记日： 2011年7月27日
（六）登记时间：2011年7月28日至8月2日（上午9：30-11：30，下午13：00-
15：00，法定节假日除外）。
（七）审议事项：《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案、《关于
公司监事会换届并选举第二届监事》的议案。
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于201 1年7月7日召开职工
代表大会。经与会职工代表审议，会议选举金银姬女士为公司第二届监事会职工监
事。
【2011-06-18】
刊登完成工商变更登记公告
安 诺 其完成工商变更登记公告
2011年6月16日，安诺其取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》，完成了工商变更登记手续。
【2011-06-10】
刊登董监事会换届选举并征集候选人的公告
安 诺 其董监事会换届选举并征集候选人的公告
安诺其第一届董监事会任期将于2011年7月21日届满。为了顺利完成本次董监事会
的换届选举，公司董监事会依据相关规定，将第二届董监事会的组成、董监事候选
人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
【2011-05-14】
刊登2010年度权益分派实施公告
安 诺 其2010年度权益分派实施公告
安诺其2010年度权益分派方案为：每10股派发现金红利3元（税后10派2.7元）
,公积金每10转增5股。
本次权益分派股权登记日：2011年5月19日；
除权除息日：2011年5月20日；
现金红利发放日：2011年5月20日；
转增可流通股上市日：2011年5月20日。
本次实施转增股本后，按新股本160,500,000股摊薄计算，公司2010度每股收益为0
.1688元。
【2011-05-11】
刊登2010年年度股东大会决议公告
安 诺 其2010年年度股东大会决议公告
安诺其2010年年度股东大会会议于2011年5月10日召开，审议通过《公司2010年年
度报告及年报摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《
关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等议案。
【2011-04-27】
公布2011年第一季报
安诺其公布2011年第一季报：基本每股收益0.0592元，稀释每股收益0.0592元，每
股净资产6.85元，摊薄净资产收益率0.8636%，加权净资产收益率0.87%；营业收入
46008959.79元，归属于母公司所有者净利润6329371.52元，扣除非经常性损益后
净利润6261576.13元，归属于母公司股东权益732883619.63元。
【2011-04-18】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
安 诺 其首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
公司本次解除限售股份数量为24,278,822股，占公司股本总额的22.69%实际可上市
流通数量为9,479,928股，占公司股本总额的8.86%。上市流通日期为2011年4月21
日。
【2011-04-14】
刊登平安证券关于公司2010年度持续督导跟踪报告公告
安 诺 其平安证券关于公司2010年度持续督导跟踪报告公告
平安证券有限责任公司作为安诺其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据有关规定，对安诺其2010年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公
告。
【2011-03-30】
公布2010年年度报告
安诺其公布2010年年度报告：基本每股收益0.2765元，稀释每股收益0.2765元
，基本每股收益(扣除)0.2147元，每股净资产6.79元，摊薄净资产收益率3.73%，
加权净资产收益率5.04%；营业收入187685492.14元，归属于母公司所有者净利润2
7100214.31元，扣除非经常性损益后净利润21040886.81元，归属于母公司股东权
益726554248.11元。
董监事会决议公告
一、通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利3元(含税)，合计派发现金32,100,000.00元，其余未分配利润结转下年；同时
，以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数，由资本公积向股东每10股转增
5股，合计转增5,350万股。
二、通过《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》
三、通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
四、通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司作为2011年度的审计机构
，聘期一年。
五、通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
六、通过《关于聘用郑强先生担任财务总监的议案》
董事会提名委员会同意，聘请郑强先生担任公司财务总监一职，任期与本届董
事会相同。
七、通过《公司高级管理人员薪酬调整方案》
八、通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2011年公司东营募投项目预计基本建成投产，其项目产能将逐步释放，产品生
产、销售需补充相应的流动资金，为确保东营募投项目生产及销售的持续正常运行
，改善流动资金状况，公司计划从上市超募资金中安排2,900万元用于永久补充日
常经营流动资金。
九、通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
本次股东大会定于2011年5月10日召开，采取现场会议的方式召开。
举行2010年度网上业绩说明会的公告
公司将于2011年04月06日（星期三）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司
提供的网上平台举行本公司2010年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的
方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
【2011-02-26】
刊登2010年度业绩快报公告
安 诺 其2010年度业绩快报公告
一、2010年度主要财务数据:
-2010年(1-12月) 2009年(1-12月) 增减幅度（%）
营业总收入 187,685,492.14 196,030,683.00 -4.26%
营业利润 28,510,362.3548,712,989.89-41.47%
利润总额 35,772,711.2254,283,469.89-34.10%
归属于上市公司股东的净利润 30,401,876.6246,307,372.12-34.35%
基本每股收益（元） 0.3102 0.5788 -46.41%
加权平均净资产收益率 5.64%31.39% -25.75%
-2010年(12月)末 2009年末 增减幅度（%）
总资产 747,165,782.97 240,420,644.04 210.77%
归属于上市公司股东的所有者权益 727,438,210.42 170,679,264.24 326.20%
股本 107,000,000.00 80,000,000.0033.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.80 2.13 219.25%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
报告期公司实现营业总收入为18,768.55万元，比上年同期下降4.26%；营业利
润为2,851.04万元，比上年同期下降41.47%；利润总额为3,577.27万元，比去年同
期减少34.10%；净利润为3,040.19万元，比去年同期下降34.35%；基本每股收益为
0.3102元，比去年同期下降46.41%；净资产收益率为5.64%，比去年同期下降25.75
%。
上述指标的下降主要原因是：
1、报告期公司加大对外销售力度，产品销量比上年同期增加8%，但由于受到
总体产品平均销售单价下降因素影响，2010年主营业务收入18,768.55万元，比上
年同期减少4.26%；
2、报告期营业利润2,851.04万元，比上年同期减少2,020.26万元，减幅41.47
%，主要原因：
（1）主要受主营业务毛利率下降4.95个百分点因素影响，主营业务毛利总额
同比减少1,258万元。主营业务毛利率下降，主要受下列因素影响：
东营年产5,500吨染料滤饼项目，2010年投入试生产，生产入库滤饼1,414吨，
仅占项目产能26%，固定生产成本摊薄较高，其产品成本优势尚未体现；
公司积极拓展市场，为募投项目投产产品做好前期销售渠道建设，2010年增加
了出口及经销商渠道的销售，销量同比增加880吨，增幅385%，其渠道销售毛利率
较低；
受总体宏观经济影响，2010年外购原材料及OEM采购价格持续上涨，其成品染
料价格调整滞后，影响产品销售利润空间，受市场竞争激烈因素影响，下半年起活
性及酸性染料销售单价有所下降。
（2）报告期公司加大对研发的投入,以满足销售及募集资金项目投产对新产品
的需求，研发投入比上年同期增加527万元。
（3）本公司之子公司东营安诺其纺织材料有限公司取得土地使用权后，从201
0年起计提土地使用税及摊销110万元。
3、报告期利润总额3,577.27万元，比上年同期减少1,851.08万元，减幅34.10
%。主要原因是：主营业务利润比上年同期减少2,020.26万元。
4、报告期归属上市公司股东的净利润3,040.19万元，比上年同期减少1,590.5
5万元，减幅34.35%。主要原因是：利润总额减少1,851.08万元。
5、报告期加权平均净资产收益率5.64%，比上年同期减少25.75个百分点，主
要是2010年首发新股，加权平均净资产比上年同期增加265.4%，募集资金项目尚在
建设期，效益尚未体现，2010年归属上市公司股东的净利润同比减少34.35%。
（二）财务状况
报告期内总资产增加210.77%、归属于上市公司股东的所有者权益增加326.20%、股
本增加33.75%、归属于上市公司股东的每股净资产增加219.25%，主要是公司2010
年4月首次公开发行股票并在创业板上市所致。
【2011-02-17】
刊登独立董事辞职公告
安 诺 其独立董事辞职公告
安诺其独立董事邹晖女士（现任职于财政部所属的中国注册会计师协会）于20
11年2月14日下午向公司董事会提交书面辞职报告。公司董事会同意接受邹晖女士
辞去公司独立董事职务的申请，但邹晖女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后正式生效。在此之前，邹晖女士将继续按照法律、法规、《公司章程》
等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，
提交公司股东大会选举。
【2010-11-03】
刊登财务总监辞职公告
安 诺 其财务总监辞职公告
安诺其于2010年11月1日收到财务总监耿毅英女士向公司董事会提交的书面辞职报
告，耿毅英女士因个人原因，辞去财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，耿毅英女士的辞职申请自递交董事会之日起生效。耿毅英女士辞职后
，仍担任公司董事。
【2010-10-28】
刊登对外投资公告
安 诺 其董事会决议公告
一、通过《关于对子公司东营安诺其纺织材料有限公司增资的议案》；
根据公司于2010年9月9日举行的第一届董事会第十九次会议决议：公司使用超
募资金人民币4,953.00万元建设年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目，现公
司将使用该部分超募资金向东营安诺其进行增资。
二、通过《关于拟使用部分超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股
权项目的议案》
公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金985.00万元用于收购烟台子公司
自然人股东延元起先生4.69%股权项目。股权收购完成以后，本公司将持有烟台子
司100%的股权。
三、《关于通过上海安诺其纺织化工股份有限公司第三季度报告全文及正文的议案
》
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
安诺其公布2010年第三季报：基本每股收益0.2241元，稀释每股收益0.2241元，每
股净资产6.74元，摊薄净资产收益率2.9537%，加权净资产收益率4.48%；营业收入
140266820.96元，归属于母公司所有者净利润21291189.33元，扣除非经常性损益
后净利润19665904.33元，归属于母公司股东权益720836953.57元。
【2010-10-12】
刊登获得政府补助公告
安 诺 其获得政府补助公告
根据上海市服务业发展引导资金评审小组办公室2010年9月9日在上海市发展与
改革委员会网站上进行的公示，安诺其在建的"安诺其技术服务中心"，被评为上海
市2010年度服务业发展引导资金支持项目(第二批)。
安诺其技术服务中心项目计划投资总额1550万元，该项目自2009年1月立项，
至2010年年底完成。
公司已于2010年9月30日收到上海市财政局拨付的该项目支持资金150.00万元。该
项政府补助占公司2009年度经审计净利润的3.17%，将对公司2010年度利润产生一
定影响。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分支持资金计入公司营业
外收入并计入2010年度利润。
【2010-09-11】
刊登使用部分超募资金建设年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目公告
安 诺 其第一届董事会第十九次会议决议公告
安诺其第一届董事会第十九次会议于2010年9月9日以通讯方式召开，表决通过
了《关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨
及分散染料5000吨项目的议案》。
公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金4,953.00万元用于建设东营安诺
其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目。
该项目主要进行滤饼及分散染料产品生产，项目建设内容包括土建工程及设备
购置。其中，本项目土建工程主要为合成车间、仓库、储罐区、道路等建设，分散
染料生产车间、办公及辅助用房建筑利用一期工程原有建筑。该项目建设期为3年
，自本次董事会审议通过后开始建设实施。
剩余超募资金暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，将履行
相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
【2010-09-09】
刊登平安证券上半年持续督导跟踪报告公告
安 诺 其平安证券上半年持续督导跟踪报告公告
作为安诺其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，平安证
券有限责任公司对安诺其2010年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现就其有关情
况予以公告。
【2010-08-21】
公布2010年半年报
安诺其公布2010年半年报：基本每股收益0.1586元，稀释每股收益0.1586元，
基本每股收益(扣除)0.16元，每股净资产6.67元，摊薄净资产收益率1.9776%，加
权净资产收益率3.99%；营业收入89383620.78元，归属于母公司所有者净利润1411
3074.20元，扣除非经常性损益后净利润14240574.20元，归属于母公司股东权益71
3658838.44元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、《上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年半年度报告》及《上海安诺其
纺织化工股份有限公司2010年半年度报告摘要》；
二、《关于聘用马成斌任公司副总经理的议案》
【2010-07-28】
刊登完成工商变更登记公告
安 诺 其完成工商变更登记公告
2010年7月23日，安诺其取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310229000492439
住所：清浦区练塘镇朱枫公路6188号2622室
法定代表人姓名：纪立军
注册资本：人民币壹亿零柒佰万元
实收资本：人民币壹亿零柒佰万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围: 化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品
、易制毒化学品），从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，
凭许可证件经营】
【2010-07-21】
刊登网下配售股份上市流通的提示性公告
安 诺 其网下配售股份上市流通的提示性公告
本次限售股份可上市流通数量为540万股；
本次限售股份可上市流通日为2010年7月23日
【2010-07-13】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
安 诺 其2010年第二次临时股东大会决议公告
安诺其2010年第二次临时股东大会于2010年7月12日召开，审议通过《关于公司首
次公开发行股票后注册资本变更的议案》、《公司章程（草案）修正案》。
【2010-07-12】
召开股东大会,停牌一天
安 诺 其召开股东大会。
【2010-06-26】
刊登关于对子公司东营安诺其纺织材料有限公司增资的议案公告
安 诺 其第一届董事会第十七次会议决议公告
一、《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
二、《关于对子公司东营安诺其纺织材料有限公司增资的议案》
根据公司《招股说明书》第十一节--募集资金运用中的披露，募投项目之一的
年产5500吨染料滤饼建设项目由子公司东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称"
东营安诺其"）实施。在募集资金到位后，公司将利用募集资金向东营安诺其进行
增资。
董事会同意使用募集资金3,900.98万元向东营安诺其进行增资。
7月12日召开2010年第二次临时股东大会公告
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2010年7月12日星期一上午9时30分至11时
三、会议地点：上海青浦宾馆3楼大会场 上海市青浦区城中北路79号
四、股权登记日：2010年7月5日
五、会议召开方式：现场表决
六、登记时间：2010年7月6日至7月9日（上午9：30-11：30，下午13：00-15
：00，法定节假日除外）。
七、会议审议事项：《关于公司首次公开发行股票后注册资本变更的议案》、《公
司章程（草案）修正案》。
【2010-06-04】
刊登关于部分募集资金以存单方式存放的公告
安 诺 其关于部分募集资金以存单方式存放的公告
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票2,70
0万股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第一届董
事会第十六次会议审议通过，公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、兴业银
行股份有限公司上海青浦支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行（以下统称
"募集资金专户存储银行"），以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资
金三方监管协议》（详见公司2010-004号公告）。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据《募集资金三
方监管协议》中"甲方如果以存单方式存放募集资金，甲方承诺存单到期后将及时
转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存
单不得质押"之约定，公司决定将部分募集资金以存单方式存放。
【2010-05-18】
刊登用募集资金置换预选投入募集资金项目的自筹资金的议案公告
安 诺 其董事会决议公告
安诺其第一届董事会第十六次会议决议公告公司第一届董事会第十六次会议于
2010年5月17日召开，会议表决通过了如下议案：
一、《关于公司首次公开发行股票后注册资本变更的议案》
二、《公司章程（草案）修正案》
三、《关于设立募集资金专用账户的议案》
四、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海青浦
支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行，以及保荐机构平安证券有限责任公
司签署了《募集资金三方监管协议》。
五、《关于用募集资金置换预选投入募集资金项目的自筹资金的议案》
公司董事会同意使用募集资金6,384.63万元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。
六、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
根据公司《招股说明书》第十一节"募集资金运用"中披露的募集资金投资项目
概况，公司其他与主营业务相关的营运资金由公司董事会负责实施。
公司本次"其他与主营业务相关的营运资金"达32,030.59万元，为降低公司财
务费用，提高超募资金的使用效率，董事会同意公司使用3,500万元超募资金偿还
银行贷款。
七、《关于对子公司东营安诺其纺织材料有限公司增资的议案》
根据公司《招股说明书》第十一节--募集资金运用中的披露，募投项目之一的
年产5500吨染料滤饼建设项目由子公司东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称"
东营安诺其"）实施。在募集资金到位后，公司将利用募集资金向东营安诺其进行
增资。
公司董事会同意使用募集资金2,000万元向东营安诺其增资，增资后，东营安
诺其注册资本将由5,600万元人民币增至7,600万元人民币，公司持有其100%股权。
本次利用募集资金增资东营安诺其符合募集资金项目实施计划，符合公司和股东利
益。
八、《关于对子公司烟台安诺其纺织材料有限公司增资的议案》
根据公司《招股说明书》第十一节--募集资金运用中的披露，募投项目之一的
年产6000吨分散染料扩建项目由子公司烟台安诺其纺织材料有限公司（以下简称"
烟台安诺其"）实施。在募集资金到位后，公司将利用募集资金向东营安诺其进行
增资。
烟台安诺其已于2008年8月5日召开董事会会议，同意公司以募集资金对烟台安
诺其单方面增资，外方股东延元起先生不对烟台安诺其进行增资。
根据目前募投项目的实施进度和烟台安诺其实际经营之需要，董事会同意公司
使用募集资金3,000万元向烟台安诺其增资。增资后，烟台安诺其注册资本将增至
约759.24万美元，公司持有其约89.46%股权，外方股东延元起先生持有剩余的约10
.54%股权。本次增资后因外方股东持股比例将低于25%，烟台安诺其将不再享受中
外合资企业的税收优惠政策。本次利用募集资金增资烟台安诺其符合募集资金项目
实施计划，符合公司和股东利益。
本次会议第一、二项决议尚须公司股东大会审议批准后生效，股东大会召开事宜另
行通知。
【2010-04-30】
公布2010年一季报
安 诺 其公布2010年一季报：基本每股收益0.0653元，稀释每股收益0.0653元，每
股收益（扣除）0.0627元，每股净资产2.2元，净资产收益率2.97%，扣除非经常性
损益后净利润5014225.62元，营业收入34624295元，归属于母公司所有者净利润52
26725.62元，归属于母公司股东权益175905989.85元。
【2010-04-21】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
安 诺 其首次公开发行股票4月21日在创业板上市公告
1、股票代码：300067
2、股票简称：安诺其
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年4月21日
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺：自本公司股票上市之
日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
臧少玉、缪融、文欣、王宏道、耿毅英、张连根、石磊、宋诗泉、孙永胜、王
靖天、黄皖平、王敬敏、杜国君、闫鹏琼、鲍卫华、魏旭红、吴冬、吴永康、迟立
宗、刘春德、邓海东21 名自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内
，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。
本公司法人股东上海嘉兆投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十
二个月内，上海嘉兆投资管理有限公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道
、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣、石磊同时承诺：除前述锁定期外，在
本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后
的十二个月内，通过交易所挂牌出售本公司股票占其所持有的发行人股票总数的比
例不超过50%。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
160万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：6.54元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.38元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利
润按照发行后股本摊薄计算）。
关于上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申报、
高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，
本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
【2010-04-20】
刊登首次公开发行股票4月21日在创业板上市公告
安 诺 其首次公开发行股票4月21日在创业板上市公告
1、股票代码：300067
2、股票简称：安诺其
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年4月21日
5、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
6、本次上市流通股本：2,160万股
7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺：自本公司股票上市之
日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
臧少玉、缪融、文欣、王宏道、耿毅英、张连根、石磊、宋诗泉、孙永胜、王
靖天、黄皖平、王敬敏、杜国君、闫鹏琼、鲍卫华、魏旭红、吴冬、吴永康、迟立
宗、刘春德、邓海东21 名自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内
，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。
本公司法人股东上海嘉兆投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十
二个月内，上海嘉兆投资管理有限公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道
、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣、石磊同时承诺：除前述锁定期外，在
本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后
的十二个月内，通过交易所挂牌出售本公司股票占其所持有的发行人股票总数的比
例不超过50%。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,
160万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：6.54元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.38元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按
照发行后股本摊薄计算）。
【2010-04-13】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
安 诺 其首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“三”位数：465 665 865 065 265 996
末“四”位数：1880 3880 5880 7880 9880
末“五”位数：89376 39376 61836
末“六”位数：844753 265240
凡参与网上定价发行申购上海安诺其纺织化工股份有限公司股票的投资者持有的申
购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2010-04-12】
刊登首次公开发行网上中签率为0.65%公告
安 诺 其首次公开发行网上中签率为0.65%公告
本次网上定价发行有效申购户数为397,493 户，有效申购股数为3,306,933,00
0 股，配号总数为6,613,866 个，起始号码为000000000001，截止号码为00000661
3866。本次网上定价发行的中签率为0.6531731970%，超额认购倍数为153 倍。
首次公开发行股票网下配售结果
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的85个股票配售对象均按《发行公告
》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为781,220万元,有效申购数量为36
,850万股。
本次网下发行总股数540万股，有效申购获得配售的比例为1.4654002714%，申购倍
数为68.24倍，最终向股票配售对象配售股数为540万股。
【2010-04-08】
(安诺其)今日上网定价发行
(安诺其)今日上网定价发行
1、申购代码：300067
2、申购简称：安诺其
3、发行价格：21.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）41.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）55.79倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为36,850万股，超额认购倍数为68.24倍。
4、发行数量：2,700万股
5、网上发行数量：2,160万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：540万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年4月8日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年4月8日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过20,000股。
【2010-04-07】
刊登首次公开发行并在创业板上市发行公告
安 诺 其首次公开发行并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300067
2、申购简称：安诺其
3、发行价格：21.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）41.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）55.79倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为36,850万股，超额认购倍数为68.24倍。
4、发行数量：2,700万股
5、网上发行数量：2,160万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：540万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年4月8日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年4月8日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过20,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行不超过2,700万股人民币普通
股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于2010年4月8日分别通过深圳证券
交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提
请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年3月30日披露于中国证监
会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn和公司网站www.anoky.com.cn的招股意向书
全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各
项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到
政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导
致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为57,240万元，发行人净资产
将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产
收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻
挑战。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2010-04-06】
刊登4月7日举行首次公开发行网上路演公告
安 诺 其4月7日举行首次公开发行网上路演公告
1、路演时间：2010年4月7日（周三）14:00-17:00；
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）；
3、参加人员：上海安诺其纺织化工股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主
承销商）平安证券有限责任公司相关人员。
