☆公司报道☆ ◇300064 豫金刚石 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-23】
刊登关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
豫金刚石第二届董事会第五次会议决议公告
豫金刚石第二届董事会第五次会议于2011年11月22日召开，审议通过《关于修
订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
签订募集资金三方监管协议之补充协议公告
2011年9月10日，豫金刚石新设全资子公司--华晶精密制造有限公司在中信银
行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户，账号为7391310182100024219，
并会同公司、保荐机构招商证券股份有限公司和专户银行签署《募集资金三方监管
协议》。截止2011年11月15日，该专户余额为1,961,895.99元。
2011年10月14日，公司2011年度第四次临时股东大会审议通过公司《关于使用
部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻
石线项目的议案》。同意公司使用超募资金17,000万元增资华晶精密制造有限公司
用于建设光伏产业专用微米钻石线项目。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司子公司华
晶精密在中信银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户，并会同公司、保
荐机构招商证券股份有限公司和专户银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议
》。
【2011-10-22】
刊登关于控股子公司及全资子公司完成工商变更登记公告
豫金刚石关于控股子公司完成工商登记的公告
豫金刚石第二届董事会第一次会议审议通过公司《关于投资设立控股子公司事
宜的议案》，公司拟与河南省恒翔金刚石磨料有限公司合资设立控股子公司。其中
公司以自有资金不超过8,000万元作为出资，占合资公司注册资本的51%；河南省恒
翔金刚石磨料有限公司以双方协商一致认可的评估机构评估确认的价值4,007.67万
元的固定资产和存货作为出资，占合资公司注册资本的49%。
经公司尽职调查、投资双方共同认可的评估机构评估确认，公司出资8,000万
元，占合资公司注册资本的51%；河南省恒翔金刚石磨料有限公司以确认价值4,007
.67万元的固定资产和存货作为出资，占合资公司注册资本的49%。
近日，经郑州市工商行政管理局核准，合资公司取得了郑州市工商行政管理局
下发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：河南省豫星华晶微钻有限公司
注册资本：伍仟万圆整
实收资本：伍仟万圆整
公司类型：其他有限责任公司
全资子公司完成工商变更登记公告
豫金刚石第二届董事会第三次会议和公司2011年度第四次临时股东大会分别审
议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光
伏产业专用微米钻石线项目的议案》。公司使用超募资金17,000万元增资华晶精密
制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目。
近日，华晶精密制造有限公司办理完成工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行
政管理局下发的《企业法人营业执照》。
【2011-10-21】
公布2011年第三季报
豫金刚石公布2011年第三季报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股
净资产4.02元，摊薄净资产收益率8.9231%，加权净资产收益率9.3%；营业收入340
557279.53元，归属于母公司所有者净利润109095200.58元，扣除非经常性损益后
净利润108419332.23元，归属于母公司股东权益1222617565.01元。
【2011-10-15】
刊登2011年度前三季度业绩预告
豫金刚石2011年度前三季度业绩预告
豫金刚石预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈
利10,800万元-11,000万元，比上年同期增长78.91%-82.22%；预计第三季度归属于
上市公司股东的净利润为盈利4,173万元-4,373万元，比上年同期增长74.71%-83.0
8%。
业绩变动原因说明
报告期内，随着公司产能的释放和综合竞争能力的提升，公司营业收入呈现良
好的增长态势，由此促使公司净利润大幅度增加。
2011年度第四次临时股东大会决议公告
豫金刚石2011年度第四次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过公司《关
于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用
微米钻石线项目的议案》、公司《关于聘任2011年度审计机构的议案》。
【2011-09-29】
刊登使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专
用微米钻石线项目的公告
豫金刚石第二届董事会第三次会议决议公告
会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限
公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》；
本次公司计划使用超募资金17,000万元增资全资子公司华晶精密制造有限公司
用于建设光伏产业专用微米钻石线项目。其中土地购置及办公、研发中心建设费4,
000万元；设备购置费10,000万元，建筑工程费和工程建设及其他费用2,000万元，
铺底流通资金1,000万元。
本次增资实施后，项目总投资22,000万元。项目投资税前财务内部收益率31.1
6%，财务净现值24,993.59万元，投资回收期5.33年。
二、审议通过公司《关于聘任2011年度审计机构的议案》
经独立董事事先认可，董事会提议聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司为公
司2011年度审计机构。
三、审议通过公司《关于提议召开2011年度第四次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年10月14日上午10:30
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2011年10月11日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年10月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17：30；
7、审议事项：公司《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公
司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目的议案》、公司《关于聘任2011年度审计
机构的议案》。
【2011-09-21】
刊登关于签订募集资金三方监管协议的公告
豫金刚石关于签订募集资金三方监管协议的公告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法
》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办
法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板
上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司子公司华晶
精密制造有限公司（以下简称"华晶精密"）在中信银行股份有限公司郑州分行(以
下简称"专户银行")开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），并会同公司和保
荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、专户银行签署《募集资金
三方监管协议》。
【2011-09-03】
刊登关于股票期权激励计划授予期权登记完成公告
豫金刚石关于股票期权激励计划授予期权登记完成公告
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《郑州华
晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及的期权的登记工
作，期权简称：华晶JLC1，期权代码：036014。
1、股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为544万份，涉及的标的股票种类
为人民币A股普通股，涉及的标的股票数量为544万股；标的股票占当前公司股本总
额30,400万股的比例为1.79%；
2、股票期权的授予日：2011年6月7日；
3、行权价格：授予股票期权的行权价格为12.82元；
4、本激励计划的股票期权的有效期为自股票期权授权日起5年，股票期权有效
期过后，已授出但尚未行权的股票期权不得行权。
本计划授予的股票期权自授权日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按50%、3
0%、20%的行权比例分期行权，在各行权有效期过后，已授出但未行权的股票期权
不得再行权，未行权的该部分期权由公司注销。
【2011-09-01】
刊登招商证券股份有限公司关于公司2011年上半年度持续督导跟踪报告
豫金刚石招商证券股份有限公司关于公司2011年上半年度持续督导跟踪报告
根据相关规定，招商券股份有限公司作为豫金刚石首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐人，对豫金刚石2011年半年度规范运作情况进行了跟踪，出具了2011年上
半年度持续督导跟踪报告。
【2011-08-31】
刊登关于完成工商变更登记的公告
豫金刚石关于完成工商变更登记的公告
近日，豫金刚石完成工商变更登记，并取得了郑州市工商行政管理局下发的《企业
法人营业执照》。
【2011-08-19】
公布2011年半年报
豫金刚石公布2011年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，基本每
股收益(扣除)0.22元，每股净资产3.87元，摊薄净资产收益率5.6383%，加权净资
产收益率5.73%；营业收入201355432.15元，归属于母公司所有者净利润66273581.
37元，扣除非经常性损益后净利润65780625.06元，归属于母公司股东权益1175421
517.22元。
【2011-08-10】
刊登关于全资子公司完成工商登记的公告
豫金刚石关于全资子公司完成工商登记的公告
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会审议通过
《关于使用超募资金设立子公司的议案》，决定运用超募资金5000万元注册设立全
资子公司，具体负责实施光伏产业专用微米钻石线项目。
近日，公司取得了郑州市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体
情况如下：
名称：华晶精密制造有限公司
住所：郑州经济技术开发区经北四路以北第十大街以西(河南出口加工区)
法定代表人：刘永奇
注册资本：伍仟万圆整
实收资本：伍仟万圆整
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2011年08月08日至2021年08月07日
【2011-07-14】
刊登2011年半年度业绩预告公告
豫金刚石2011年半年度业绩预告公告
豫金刚石预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈
利6500万元-7000万元，比上年同期增长78.18%-91.88%。
业绩变动原因说明
报告期内，随着公司产能的扩大和综合竞争能力的提升，公司产品销售呈现良好的
增长态势，由此促使公司净利润大幅度增加。
【2011-06-18】
刊登6月20日举行投资者网上交流会公告
豫金刚石6月20日举行投资者网上交流会公告
豫金刚石将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行投资者网上
交流会，现将有关事项公告如下：
一、交流内容：2010年年报、2011年一季报、经营情况、公司治理、发展战略
、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题；
二、交流方式：本次网上交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台
采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssg
s/S300064/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqh
d/henan/）参与本次交流会。
出席本次网上交流会的人员有：公司财务总监李继刚先生、董事会秘书刘永奇先生
。
【2011-06-17】
刊登2011年度第三次临时股东大会决议公告
豫金刚石2011年度第三次临时股东大会决议公告
豫金刚石2011年度第三次临时股东大会于2011年6月16日召开，审议通过公司
《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、公司《关于监事
会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、公司《关于投资建设年产10
.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
第二届董监事会第一次会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、选举郭留希先生为公司第二届董事会董事长，选举赵清国先生为公司第二
届董事会副董事长。
二、聘任林玉女士为公司总经理，聘任杨晋中先生、李国选先生、刘永奇先生
为公司副总经理，聘任李继刚先生为公司财务总监，聘任刘永奇先生为公司董事会
秘书,聘任张凯先生为公司证券事务代表。
三、五、审议通过公司《关于投资设立控股子公司事宜的议案》。
公司拟与河南省恒翔金刚石磨料有限公司合资设立控股子公司。公司以自有资
金不超过8,000万元作为出资，占控股子公司注册资本的51%，河南省恒翔金刚石磨
料有限公司以双方协商一致认可的评估机构评估确认的价值4,007.67万元的固定资
产和存货作为出资，占控股子公司注册资本的49% 。本公司与合资方恒翔磨料不存
在关联关系，本次交易不构成关联交易。
四、选举张召先生为公司第二届监事会主席。
【2011-06-10】
刊登招商证券关于公司2010年年度持续督导跟踪报告公告
豫金刚石招商证券关于公司2010年年度持续督导跟踪报告
根据相关规定，招商证券股份有限公司作为豫金刚石首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐人，对豫金刚石2010年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以
公告。
【2011-06-09】
刊登股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告
豫金刚石第一届董事会第二十次会议决议公告
豫金刚石第一届董事会第二十次会议于2011年6月7日召开，审议通过公司《关
于股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、公司《关
于股票期权激励计划授予事项的议案》。
关于股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格调整及授予事项的公告
一、股票期权激励计划简述
1、授予激励对象的激励工具为股票期权；
2、本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；
3、股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为272万份，涉及的标的股票种类
为人民币A股普通股，涉及的标的股票数量为272万股；标的股票占当前公司股本总
额15,200万股的比例为1.79%。
4、本激励计划的股票期权的有效期为自股票期权授权日起5年，股票期权有效
期过后，已授出但尚未行权的股票期权不得行权。
二、关于本次股票期权数量及行权价格调整
根据《股票期权激励计划》和股东大会对董事会的授权，公司董事会对股票期
权激励计划的期权数量及行权价格进行如下调整：
经过本次调整，原股票期权总数272万股调整为544万股，占公司总股本比例1.
79%；原行权价格25.84元调整为12.82元。
三、关于本次股票期权激励计划授权事项
I、股票期权的授予条件
根据公司《股票期权激励计划》和第一届董事会第二十次会议决议，董事会认为公
司和股票期权激励对象不存在《股票期权激励计划》所规定的禁止获授股权激励的
情形，公司《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予7名激励对
象544万股股票期权。股票期权的授予日为2011年6月7日。
【2011-05-31】
刊登关于董、监事会换届选举及关于修改公司章程的公告
豫金刚石董监事会决议公告
会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议
案》；
公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提
名郭留希、赵清国、林玉、郑东亮、杨晋中、李国癣张学功、王明智、张忠为公司
第二届董事会董事候选人。其中张学功、王明智、张忠为第二届董事会独立董事候
选人。
二、审议通过公司《关于投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》
；
公司根据人造金刚石市场日益增长的态势和公司供不应求的产销状况，拟投资
63,743万元，建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目。项目建设期2年，2013年3月
开始试生产，2014年达产。
项目经济效益分析：
项目实施完成后年新增销售收入49,587万元，年均新增销售税金及附加和增值
税5,308万元，所得税2,553万元，税后净利润14,467万元。
项目投资税前财务内部收益率32.6%，投资回收期4.6年；项目资本金财务内部
收益率45.2%；总投资收益率28.2%，资本金净利润率66.9%。具有较好的盈利能力
。
三、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过公司《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议
案》。
公司第一届监事会任期即将届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，公司监事会提名
张召为公司第二届监事会非职工监事候选人。
本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第二届监事会非职工监事。
经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第二届监事会。
6月16日召开公司2011年度第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年6月16日（周四）上午9:30
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2011年6月13日（周一）
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年6月15日早上9:00-12:00，下午14:30-18:00。
7、审议事项：公司《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的
议案》、公司《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、公
司《关于投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》、公司《关于修改公
司章程的议案》。
关于选举监事会职工代表监事的公告
经全体与会职工代表民主选举，推荐刘广利先生和郑凤华女士为公司第二届监事会
职工代表监事。
【2011-05-19】
刊登董监事会换届选举并征集董监事候选人公告
豫金刚石董监事会换届选举并征集董监事候选人公告
豫金刚石第一届董监事会任期将于2011年6月25日届满。为顺利完成本次董监事会
的换届选举，依据相关规定，公司董监事会将第二届董监事会的组成、董监事候选
人的提名、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
【2011-05-13】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
豫金刚石关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
2011年5月11日，郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接到
持股5%以上股东王驾宇先生减持股份的告知函。王驾宇先生于2011年5月11日通过
深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股票92万股。
【2011-05-11】
刊登2011年度第二次临时股东大会决议公告
豫金刚石2011年度第二次临时股东大会决议公告
豫金刚石2011年度第二次临时股东大会于2011年5月10日召开，审议通过《郑州华
晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会
授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、公司《股票期权激励计划实
施考核办法》。
【2011-05-10】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告及采取现场与网络投票相结合的方
式召开股东大会,停牌一天
豫金刚石关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
豫金刚石股东王驾宇于2011年4月26日-2011年5月6日以二级市场方式减持公司
股份2,840,000股，占公司总股本比例为0.934%；于2011年5月6日以大宗交易方式
减持公司股份1,080,000股，占公司总股本比例为0.355%。王驾宇先生共减持所持
有的无限售流通股票共计392万股，占公司总股本比例为1.289%。本次减持后，王
驾宇仍持有公司股份16,080,000股，占公司总股本比例为5.289%。
通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360064
2.投票简称：华晶投票
3.投票时间：2011年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1
下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案
②，依此类推。
表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
1《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 1.00
1.1股票期权激励计划的目的 1.01
1.2股票期权激励计划的股票来源和股票数量 1.02
1.3激励对象的确定依据和范围 1.03
1.4激励对象的股票期权分配情况 1.04
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期 1.05
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 1.06
1.7股票期权的获授条件和行权条件 1.07
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序 1.08
1.9股票期权的会计处理及对公司业绩的影响 1.09
1.10 公司与激励对象各自的权利和义务 1.10
1.11 股票期权激励计划变更、终止 1.11
1.12 杨晋中作为本次股票股权激励对象 1.12
2《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 2.
00
3《股票期权激励计划实施考核办法》 3.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。
表2表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统
对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月9日下午3：00，结束时间为201
1年5月10日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
【2011-05-07】
刊登召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告
豫金刚石召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年5月10日（周二）下午13:30；
网络投票时间：2011年5月9日-2011年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2011年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年5月9日15:00至2011年5月10日
15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2011年5月6日（周五）
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年5月9日早上9:00-12:00，下午14:00-17:30；
7、审议事项：关于《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订
稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的
议案》、公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。
【2011-04-21】
公布2011年第一季报
豫金刚石公布2011年第一季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，
每股净资产7.47元，摊薄净资产收益率2.3875%，加权净资产收益率2.35%；营业收
入83719154.31元，归属于母公司所有者净利润27093162.07元，扣除非经常性损益
后净利润26997719.25元，归属于母公司股东权益1134782955.06元。
董监事会决议公告
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿
）》；
二、审议通过公司《2011年第一季度季度报告》全文和正文；
三、审议通过公司《关于设立微粉事业部的议案》。
为扩大人造金刚石产品的应用领域，延伸产业链，增加公司经济效益。公司根
据市场需求状况和自身经营能力，拟设立微粉事业部，从事金刚石微粉的生产与销
售。
定于2011年5月10日（周二）下午13:30在公司会议室召开2011年度第二次临时
股东大会。
通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360064
2.投票简称：华晶投票
3.投票时间：2011年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1
下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案
②，依此类推。
表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
1《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 1.00
1.1股票期权激励计划的目的 1.01
1.2股票期权激励计划的股票来源和股票数量 1.02
1.3激励对象的确定依据和范围 1.03
1.4激励对象的股票期权分配情况 1.04
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期 1.05
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 1.06
1.7股票期权的获授条件和行权条件 1.07
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序 1.08
1.9股票期权的会计处理及对公司业绩的影响 1.09
1.10 公司与激励对象各自的权利和义务 1.10
1.11 股票期权激励计划变更、终止 1.11
1.12 杨晋中作为本次股票股权激励对象 1.12
2《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 2.
00
3《股票期权激励计划实施考核办法》 3.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。
表2表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统
对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月9日下午3：00，结束时间为201
1年5月10日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
2011年4月20日，郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称"本公司")接到持股5%以
上股东上海尚理投资有限公司(以下简称"尚理投资"）减持股份的告知函：尚理投
资于2011年4月19日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股
票300万股，减持比例0.9868%，减持均价18.59元。本次减持后仍持有无限售条件
股份14,000,000，占总股本4.6053%。
【2011-04-09】
刊登2010年度权益分派实施公告
豫金刚石2010年度权益分派实施公告
豫金刚石2010年度利润分配方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税,扣税
后每10股派1.8元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派的股权登记日为2011年4月14日，除权日除息日为2011年4月15日
，新增可流通股份上市日(红利发放日)为2011年4月15日。
实施送转股方案后，公司总股本由152,000,000股增加至304,000,000股,按新股本
总数摊薄计算,公司2010年度每股收益约为0.25元。
【2011-03-28】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
豫金刚石首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、豫金刚石首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为2,955万股，
实际可上市流通的数量为2,898.75万股；
2、本次解除限售的股份可上市流通的时间为2011年3月29日。
【2011-03-19】
刊登2010年度股东大会决议公告
豫金刚石2010年度股东大会决议公告
豫金刚石2010年度股东大会于2011年3月18日召开，审议通过了《2010年年度报告
》和《2010年年度报告摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配
预案》、《关于变更"郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目"部分工程
的议案》、《关于使用超募资金设立子公司的议案》等议案。
【2011-03-10】
刊登2010年度报告补充公告
豫金刚石2010年度报告补充公告
豫金刚石已于2011年2月26日披露了公司2010年年度报告及摘要。现根据《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号--创业板上市公司年度报告的内容与
格式》的规定，对公司2010年年度报告作相应补充。
【2011-02-26】
公布2010年年度报告
豫金刚石公布2010年年度报告：基本每股收益0.53元，稀释每股收益0.53元，
基本每股收益(扣除)0.51元，每股净资产7.49元，摊薄净资产收益率6.6765%，加
权净资产收益率8.33%；营业收入255577536.42元，归属于母公司所有者净利润759
84826.40元，扣除非经常性损益后净利润72980322.98元，归属于母公司股东权益1
138089792.99元。
董监事会议决议公告
一、审议通过公司《2010年度董事会工作报告》；
二、审议通过公司《2010年度总经理工作报告》；
三、审议通过公司《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
四、审议通过公司《2010年度财务决算报告》；
五、审议通过公司《2010年度利润分配预案》； 经中勤万信会计师事务所有
限公司审计，并出具的《审计报告》(〔2011〕中勤审字第02033-1号)，公司2010
年度实现净利润75,984,826.40元。提取法定盈余公积7,566,112.84元，加上上年
结存未分配利润67,463,775.74元，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利
润为135,882,489.30元，本年末资本公积金余额为833,085,308.65元。 公司2010
年度利润分配方案为：以公司2010年12月31日总股本15,200万股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金30,400,000元，其余未分配利润
结转下年；同时，以公司2010年12月31日总股本15,200万股为基数，由资本公积向
股东每10股转增10股，合计转增15,200万股。
六、审议通过公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
七、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》；
八、审议通过公司《关于变更"郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建
项目" 部分工程的议案》；
鉴于工程中心在公司产业发展的重要角色作用，为尽快提升工程中心的技术研
发力量，推动工程中心研发平台的跨越式发展，公司拟变更工程中心扩建项目部分
工程：停建工程中心研发大楼建设，将计划用于研发大楼建设及附属费用全部用于
增置先进研发和检测设备等。计划变更募集资金金额669万元。
九、审议通过公司《关于使用超募资金设立子公司的议案》；
公司根据行业发展态势及公司经营现状，拟运用超募资金5000万元注册设立子
公司华晶科技有限公司(公司名称以登记机关核准为准)，致力于光伏产业专用微米
钻石线项目等金刚石行业下游的研发与生产。
十、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
十一、审议通过公司《审计委员会年报工作规程》；
十二、审议通过公司《独立董事年报工作制度》；
十三、审议通过公司《关于提议召开2010年度股东大会的议案》。
董事会提议于2011年3月18日（周五）上午9:30在公司会议室召开2010年度股
东大会
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年3月18日（周五）早上9:30
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2011年3月11日（周五）
5、会议召开方式：现场投票
【2011-02-25】
刊登股票停牌公告,停牌一天
豫金刚石股票停牌公告
豫金刚石将于2011年2月25日上午召开董事会审议公司2010年年度报告及相关议案
，内容涉及公司2010年度利润分配方案和其他重要事项。为避免公司股价异常波动
，维护广大投资者的利益，董事会特申请公司股票于2011年2月25日开市起停牌，2
011年2月28日开市后复牌。
【2011-02-22】
刊登2010年度业绩快报公告
豫金刚石2010年度业绩快报公告
一、2010年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 255,577,536.42 183,545,036.34 39.25
营业利润 85,862,382.8058,854,615.2845.89
利润总额 89,489,797.7361,338,758.3045.89
归属于上市公司股东的净利润 75,984,826.4052,461,040.1044.84
基本每股收益 0.53 0.46 15.22
加权平均净资产收益率（％） 8.33 18.36-10.03
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,219,465,516.88 414,401,002.45 194.27
归属于上市公司股东的所有者权益 1,138,089,792.99 312,006,666.59 264.7
6
总股本 152,000,000114,000,00033.33
归属于上市公司股东的每股净资产 7.49 2.74 173.36
注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、公司于2010年3月26日上市，上市前股本为11,400万股，上市后为15,200万
股，基本每股收益为加权平均每股收益，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司营业总收入较去年同期增长39.25%；营业利润、利润总额较
去年同期增长45.89%；净利润较去年同期增长44.84%。主要是近年来人造金刚石行
业保持快速发展的态势，随着公司产能的扩大，公司加大销售管理力度，主营业务
收入保持良好的增长势头，引起公司净利润的增加。
2、报告期内，公司总资产、归属上市公司股东的所有者权益和每股净资产均
有大幅增长。主要原因是公司于2010年3月首次公开发行上市，发行股票3,800万股
，直接引起总资产、净资产指标的大幅变动。
3、报告期内，公司加权平均净资产收益率较去年同期下降10.03%。主要原因是公
司首次公开发行后，净资产规模较发行前大幅增加，而募集资金投资项目在建成达
产后才能产生预期收益，公司净利润增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步
，导致公司报告期净资产收益率下降。
【2011-02-16】
刊登2011年度第一次临时股东大会决议公告
豫金刚石2011年度第一次临时股东大会决议公告
豫金刚石2011年度第一次临时股东大会于2011年2月15日召开，审议通过《关于修
改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
【2011-01-29】
刊登2010年度业绩预增公告
豫金刚石2010年度业绩预增公告
豫金刚石预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约7,900万元-8,400万元，
同比增长50.59%-60.12%。
原因：
1、报告期内，人造金刚石行业保持快速发展的态势。随着公司产能的扩大和
综合竞争能力的提升，公司主营业务收入保持良好的增长态势，导致公司净利润增
加；
2、报告期内，公司上市募集资金到位，存款利息增加。
董事会决议公告
会议审议通过以下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》
二、《关于修改公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度>的议案》；
三、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
四、《关于提议召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2011年2月15日（周二）早上10:30在公司会议室召开2011年度第一次
临时股东大会。
【2010-12-09】
刊登获得美国发明专利公告
豫金刚石获得美国发明专利公告
豫金刚石全资子公司郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司近日取
得美国专利商标局下发的发明专利证书。具体情况如下：
专利号：us 7,819,648 b2
专利名称：六面顶压机外框架及带有该外框架的六面顶压机
专利类型：发明
申请日：2007年4月13日
授权日：2010年10月26日
有效期：20年
【2010-12-04】
刊登关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告公告
豫金刚石董事会决议公告
豫金刚石第一届董事会第十五次会议于2010年12月3日召开，审议通过《关于加强
上市公司治理专项活动自查事项的报告》、《关于加强上市公司治理专项活动的自
查报告和整改计划》。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
豫金刚石公布2010年第三季报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股
净资产7.35元，摊薄净资产收益率5.4024%，加权净资产收益率7.2%；营业收入185
858184.84元，归属于母公司所有者净利润60365848.78元，扣除非经常性损益后净
利润57280573.92元，归属于母公司股东权益1117394315.37元。
【2010-10-15】
刊登2010年前三季度业绩预增公告
豫金刚石2010年前三季度业绩预增公告
豫金刚石预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约5,900万元-6,300万元，
同比增长50%-60%。
业绩变动原因说明
随着公司知名度的提高和产能的扩大，报告期内，公司主营业务收入保持良好的增
长态势，导致公司净利润增加。
【2010-10-12】
刊登2010年度第一次临时股东大会决议公告
豫金刚石2010年度第一次临时股东大会决议公告
豫金刚石2010年度第一次临时股东大会于2010年10月11日召开，审议通过《关于超
募资金使用计划的议案》。
【2010-10-11】
召开股东大会,停牌一天
豫金刚石召开股东大会。
【2010-09-17】
刊登股票期权激励计划公告
豫金刚石第一届董事会第十三次会议决议公告
豫金刚石第一届董事会第十三次会议于2010年9月16日召开，审议通过：
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于超募资金使用计划的议案》
公司拟利用超募资金建设年产3.4亿克拉高品级金刚石项目，本项目总投资17,
403万元，建设期为2010年10月至2011年9月。目前该项目已完成项目备案，其他审
批手续正办理中。
4、《关于提议召开2010年度第一次临时股东大会的议案》等议案。
10月11日召开2010年度第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年10月11日（周一）上午10:00
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2010年9月27日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2010年10月9日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于超募资金使用计划的议案》。
股票期权激励计划（草案）
1、公司拟授予激励对象272 万份A 股股票期权，每份股票期权拥有在有效期
内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股豫金刚石股票的权利。本激励计划的
股票来源为豫金刚石向激励对象定向发行272 万股公司股票，占本激励计划签署时
豫金刚石股本总额15,200 万股的1.79%。公司股票期权有效期内发生资本公积金转
增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发事宜，股票期权数量及所涉
及的标的股票总数将做相应的调整。
2、本激励计划授予的股票期权的行权价格为25.84 元。该价格取下列两个价
格的较高者：（1）股票期权激励计划草案摘要公布前1 个交易日的公司股票收盘
价25.84 元；（2）股票期权激励计划草案公布前30 个交易日内的公司股票平均收
盘价23.24 元。公司股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，行权价格将做相应的调整。
3、激励对象行使股票期权的资金以自筹方式解决。公司承诺不为激励对象依
股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其
贷款提供担保。
4、杨晋中持有本公司控股股东15%的股权，从而间接持有本公司6.08%股权。
鉴于杨晋中作为本公司的副总经理、总工程师，为公司的技术创新和快速发展作出
了很大贡献，同时也是公司未来持续创新的中坚力量，因此被列为本次股权激励对
象之一。公司承诺，除杨晋中之外，持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶
、直系近亲属均未参与本激励计划。
5、公司承诺股权激励计划经股东大会审议通过后30 日内，公司不进行增发新
股、资产注入、发行可转债等重大事项。
6、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案
无异议、公司股东大会批准。
7、公司股票期权激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起30 日内，公司按相关规定召开董
事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。
【2010-09-16】
刊登股票停牌公告,停牌一天
豫金刚石股票停牌公告
豫金刚石将于2010年9月16日召开董事会审议有关重大事项，为避免公司股价异常
波动，充分保护广大投资者的利益，公司董事会申请公司股票于2010年9月16日开
市起停牌，待董事会决议公告后复牌。
【2010-09-03】
刊登招商证券关于公司2010年上半年度持续督导跟踪报告
豫金刚石招商证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司2010 年上
半年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为郑州华晶金
刚石股份有限公司（以下简称“豫金刚石”、“发行人”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐人，对豫金刚石2010 年半年度规范运作情况进行了
跟踪，出具了2010 年上半年度持续督导跟踪报告。
【2010-09-02】
刊登子公司变更经营范围公告
豫金刚石子公司变更经营范围公告
2010年8月12日，豫金刚石召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
子公司经营范围变更的议案》，同意公司全资子公司郑州人造金刚石及制品工程技
术研究中心有限公司（以下简称"工程中心"）因业务需要变更经营范围。
经郑州市工商行政管理局核准，工程中心已取得新的《企业法人营业执照》，
具体变更内容如下：
变更后的经营范围：人造金刚石及制品、设备、材料、工具、机电产品的研究、开
发、生产、销售、技术咨询服务和技术转让；经营本行业产品及相关技术进出口业
务（国家法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。
【2010-08-16】
公布2010年半年报
豫金刚石公布2010年半年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，基
本每股收益(扣除)0.26元，每股净资产7.19元，摊薄净资产收益率3.3388%，加权
净资产收益率5.19%；营业收入117776162.01元，归属于母公司所有者净利润36480
405.42元，扣除非经常性损益后净利润35231756.78元，归属于母公司股东权益109
2633861.01元。
一、 审议通过《关于公司2010年半年度报告及报告摘要的议案》；
二、审议通过《关于子公司经营范围变更的议案》；为加强公司全资子公司—
—郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)自主
创新能力建设，尽快将工程中心研发中试的新产品投放市场并推广应用，为郑州华
晶金刚石股份有限公司产业化发展奠定基矗工程中心的经营范围变更为：人造金刚
石及制品、设备、材料、工具、机电产品的研究、开发、生产、销售和技术转让；
经营本行业产品及相关技术进出口业务(国家法律、法规禁止的，不得经营；应经
审批的，未获批准前不得经营)。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；根据工作需要，经董事会秘
书提名，公司董事会聘任张凯先生担任公司证券事务代表。任期从董事会通过之日
起到本届董事会任期满为止。
【2010-07-14】
刊登全资子公司完成工商变更登记公告
豫金刚石全资子公司完成工商变更登记公告
2010年6月4日，豫金刚石第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向郑州
人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司增资的议案》。同意公司向全资子公
司郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司现金增资3000万元，该资金将
全部用于工程技术研究中心扩建项目。
2010年7月9日，经郑州市工商行政管理局核准，工程技术研究中心注册资本由
1500万元增加至4500万元。工程技术研究中心营业执照主要信息如下：
注册号：410199100021298(1-1)
住所：郑州高新开发区冬青街24号
法定代表人姓名：赵清国
注册资本：肆仟伍佰万圆整
实收资本：肆仟伍佰万圆整
公司类型：一人有限责任公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称"公司")将于2010年7月16日（星期五
）下午15：00-17：00点举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下
：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平
台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"河南地区上市公司投资者关系互动
平台"（http://chinairm.p5w.net/）,参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司总经理林玉女士、财务总监李
继刚先生。
【2010-06-29】
刊登2009年度股东大会决议公告
豫金刚石2009年度股东大会决议公告
豫金刚石2009年度股东大会于2010年6月28日召开，审议通过《2009年度利润分配
预案》、《关于募集资金使用计划的议案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的
议案》等议案。
【2010-06-24】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
豫金刚石网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为760万股
2、本次限售股份可上市流通日为2010年6月28日
【2010-06-08】
刊登使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
豫金刚石董监事会决议公告
会议以书面表决的方式审议通过以下事项：
一、 审议通过《2009年度总经理工作报告》；
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
三、审议通过《2009年度财务决算报告》；
四、审议通过《2009年度利润分配预案》
本年度实际可供股东分配的利润为人民币47,210,993.54元。根据公司发展规
划，并考虑到公司项目建设及发展的需要，公司2009年年度暂不分配利润，结转以
后年度分配。
五、审议通过《关于募集资金使用计划的议案》；
根据上市募集资金投资项目的安排，及目前募集资金投资项目建设情况，公司
对募集资金的使用计划如下：
1、年产3亿克拉高品级人造金刚石项目
⑴公司计划使用募集资金2,782.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，该事项内容详见会议决议六；
⑵公司计划使用募集资金16,667.87万元购置该上市募投项目所需的相关设备
及配套设施；
本次募集资金使用计划内容详见招股说明书第十一节"募集资金运用"部分，无
变更。
2、工程技术研究中心扩建项目
根据招股书已披露的该项目建设安排，公司计划使用募集资金3,000万元对郑
州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司进行现金增资，该资金将用于工程
技术研究中心扩建项目。
六、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》
根据募集资金投向，截止2010年3月31日，公司已自筹资金2,782.13万元先期
建设本次募集资金项目5号合成车间。为提高募集资金使用效率，公司拟用募集资
金2,782.13万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项业经中
勤万信会计师事务所有限公司于2010 年5月31日出具的（2010）中勤审字第05160
号鉴证报告确认。
七、审议通过《关于向郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司增资
的议案》；
公司将向郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司现金增资3000万元
，用于工程技术研究中心扩建项目建设。
八、审议通过《关于超募资金相关事项的议案》；
公司拟将部分超募资金做如下安排：
1、募集资金投资项目--年产3亿克拉高品级人造金刚石原计划投资19,450.00
万元,现因电力配套扩容等原因总投资规划达到21,241.41万元,超出资金1,791.41
万元。拟从超募资金账户支出超出部分；
2、为改善公司资产负债结构，减少财务费用，增加公司效益，公司拟使用该
资金归还前期银行贷款2000万元；
3、为提高经济效益，公司计划将该资金中的4亿元以定期存单形式存放于募集
资金专户，其中2亿元存期一年，2亿元存期半年。
九、董事会提议聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构
。
董事会提议2010年6月28日（周一）早上9:00在公司会议室召开2009年度股东
大会。
关于完成工商变更登记的公告
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会全权办理本
次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜，包括授权董事会在本次发行上市成
功后，根据股本变动情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更和备案等相
关手续。
2010年6月2日，公司取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》
登记的相关信息如下：
注册号：410199100013134；
住所：郑州市高新开发区冬青街24号；
法定代表人：郭留希；
注册资本：壹亿伍仟贰佰万圆整；
实收资本：壹亿伍仟贰佰万圆整；
公司类型：股份有限公司（上市）；
【2010-04-21】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
豫金刚石签署募集资金三方监管协议公告
根据相关规定，豫金刚石分别在中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、
中信银行郑州农业路支行、洛阳银行股份有限公司郑州分行(以下统称"专户银行")
开设募集资金专项账户，并会同保荐机构招商证券股份有限公司和专户银行签署《
募集资金三方监管协议》。
【2010-04-19】
公布2010年一季报
豫金刚石公布2010年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收
益（扣除）0.12元，每股净资产7.06元，净资产收益率1.6513%，扣除非经常性损
益后净利润17702409.21元，营业收入57354081.31元，归属于母公司所有者净利润
17732857.93元，归属于母公司股东权益1073870214.52元。
【2010-03-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
豫金刚石网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年3月26日
3、股票简称：豫金刚石
4、股票代码：300064
5、首次公开发行后总股本：15,200万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,800万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司及实际控制人郭留希、股东郑
东亮及郭桂兰承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前其直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份
。
本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此
之外，直接或间接持有本公司股份的董事长郭留希及董事郑东亮承诺自本公司股票
上市之日起三十六个月后，监事张召和副总经理杨晋中承诺自本公司股票上市之日
起十二个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部
分股份总数的25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职
六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总
数的50%。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,
040万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐人：招商证券股份有限公司
13、发行后每股净资产
公司本次发行后每股净资产为6.95元（按照公司2009年12月31日经审计的净资
产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
14、发行后每股收益
公司本次发行后每股收益为0.33元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2010-03-25】
刊登首次公开发行股票3月26日在创业板上市公告
豫金刚石首次公开发行股票3月26日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年3月26日
3、股票简称：豫金刚石
4、股票代码：300064
5、首次公开发行后总股本：15,200万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,800万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司及实际控制人郭留希、股东郑
东亮及郭桂兰承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前其直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份
。
本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此
之外，直接或间接持有本公司股份的董事长郭留希及董事郑东亮承诺自本公司股票
上市之日起三十六个月后，监事张召和副总经理杨晋中承诺自本公司股票上市之日
起十二个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部
分股份总数的25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职
六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总
数的50%。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,
040万股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐人：招商证券股份有限公司
13、发行后每股净资产
公司本次发行后每股净资产为6.95元（按照公司2009年12月31日经审计的净资
产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
14、发行后每股收益
公司本次发行后每股收益为0.33元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2010-03-22】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
豫金刚石网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“三”位数：669919169419
末“四”位数：8681118136816181
末“五”位数：55292
末“六”位数：809082059082309082559082
末“七”位数：1097906
凡参与网上定价发行申购郑州华晶金刚石股份有限公司股票的投资者持有的申购配
号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2010-03-19】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率及网下配售结果公告
豫金刚石首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为529,273户， 有效申购股数为6,886,867,50
0股，配号总量为13,773,735个，配号起始号码为000000000001，截止号码为00001
3773735。本次网上定价发行的中签率为0.4414198473%，认购倍数为227倍。
在创业板上市网下配售结果公告
经核查，在初步询价中提交有效申报的配售对象全部按照《发行公告》的要求
及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,184,326.00万元,有效申购数量为55,55
0万股。
本次发行最终通过网下配售向配售对象配售的股票为760万股，有效申购数量为55,
550万股，有效申购获得配售的配售比例为1.368136%。
【2010-03-17】
(豫金刚石)今日上网定价发行
(豫金刚石)今日上网定价发行
1、申购代码：300064
2、申购简称：豫金刚石
3、发行价格：21.32元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）48.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）64.61倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行3800万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为55550万股，超额认购倍数为73.09倍。
4、发行数量：3,800万股
5、网上发行数量：3,040万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：760万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年3月17日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年3月17日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过30000股。
10、发行前每股净资产：2.74元（按2009年12月31日经审计的净资产除以本次
发行前总股本计算）
发行后每股净资产（全面摊薄）：6.95元（按照2009年12月31日经审计的净资产加
上本次募集资金净额测算）
【2010-03-16】
刊登首次公开发行3,800万股股票公告
豫金刚石首次公开发行3,800万股股票公告
1、申购代码：300064
2、申购简称：豫金刚石
3、发行价格：21.32元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）48.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）64.61倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行3800万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为55550万股，超额认购倍数为73.09倍。
4、发行数量：3,800万股
5、网上发行数量：3,040万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：760万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年3月17日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年3月17日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过30000股。
10、发行前每股净资产：2.74元（按2009年12月31日经审计的净资产除以本次
发行前总股本计算）
发行后每股净资产（全面摊薄）：6.95元（按照2009年12月31日经审计的净资
产加上本次募集资金净额测算）
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称
"本次发行"）不超过3800 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市场上市。本
次发行将于2010 年3 月17 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化
平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010 年3 月9 日披露于中国证
监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.c
om.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.c
om;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人公司网站的招股意向书全文，
特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素
，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济
、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风
险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为81,016 万元，发行人净资产
将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产
收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻
挑战。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申
购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2010-03-15】
刊登3月16日举行创业板上市网上路演公告
华晶钻石3月16日举行创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2010年3月16日（周二）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网http://rsc.p5w.net；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
