☆公司报道☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-19】
公布2011年第三季报
台基股份公布2011年第三季报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股
净资产5.99元，摊薄净资产收益率8.0258%，加权净资产收益率8.17%；营业收入23
9350713.80元，归属于母公司所有者净利润68360819.09元，扣除非经常性损益后
净利润68247761.07元，归属于母公司股东权益851763509.86元。
【2011-09-06】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
台基股份2011年第二次临时股东大会决议公告
台基股份2011年第二次临时股东大会于2011年9月4日召开，审议通过选举第二
届董事会独立董事的议案、选举第二届董事会非独立董事的议案、选举第二届监事
会非职工代表监事的议案。
以上当选非职工代表监事与已由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监
事张永，共同组成公司第二届监事会。
董事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举邢雁担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会任期届满之日止
。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举王立典担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会任期届满之
日止。
三、审议通过《关于续聘邢雁为公司总经理的议案》
续聘邢雁为公司总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
四、审议通过《关于续聘颜家圣为公司副总经理的议案》
续聘颜家圣为公司副总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
五、审议通过《关于续聘刘晓珊为公司财务负责人的议案》
续聘刘晓珊为公司财务负责人，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
六、审议通过《关于聘任吴拥军为公司副总经理的议案》
聘任吴拥军为公司副总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。
七、审议通过《关于续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，自本次会议决议通过之日起就任，任期三
年。
【2011-09-03】
刊登金元证券股份有限公司关于公司2011年上半年度持续督导跟踪报告公告
台基股份金元证券股份有限公司关于公司2011年上半年度持续督导跟踪报告公
告
金元证券股份有限公司作为台基股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对台基股份2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关
情况予以公告。
【2011-09-02】
刊登股东减持股份公告
台基股份股东减持股份公告
2011年9月1日，台基股份接到股东富华远东有限公司的通知，富华远东有限公司于
2011年5月12日至2011年8月31日通过集中竞价交易方式减持公司股份56.2019万股
，占公司总股本比例0.3956%；于2011年8月31日通过大宗交易方式减持公司股份12
5万股，占公司总股本比例0.8798%。本次减持后，该股东仍持有公司股份2,470.79
81万股，占公司总股本比例17.3902%。
【2011-08-19】
公布2011年半年报
台基股份公布2011年半年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，基
本每股收益(扣除)0.33元，每股净资产5.85元，摊薄净资产收益率5.6697%，加权
净资产收益率5.64%；营业收入156127663.41元，归属于母公司所有者净利润47086
534.30元，扣除非经常性损益后净利润46952814.04元，归属于母公司股东权益830
489225.07元。
董监事会决议公告
审议通过以下事项：
一、审议通过《2011年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名委员会提名肖向锋、余岳辉、贾华芳和陈章旺为公司第二届董
事会独立董事候选人。
三、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名委员会提名邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、黄兆辉、陈崇林
和吴拥军为公司第二届董事会非独立董事候选人。
四、审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
监事会提名徐遵立和林庆发为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
公司定于2011年9月4日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议上述事项。
选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
经与会职工代表审议，会议选举张永先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期
至第二届监事会届满。
【2011-07-20】
刊登2011半年度业绩快报公告
台基股份2011半年度业绩快报公告
一、2011半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 156,127,663.41 122,551,770.16 27.40%
营业利润 55,332,973.6140,494,181.8636.64%
利润总额 55,490,397.4543,756,627.2826.82%
归属于上市公司股东的净利润 47,086,534.3037,174,481.1226.66%
基本每股收益（元） 0.33 0.30 10.00%
加权平均净资产收益率 5.64%4.75%0.89%
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 911,359,421.45 894,682,885.14 1.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 830,489,225.07 826,026,690.77 0.54%
股本 142,080,000.00 71,040,000.00100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 5.85 11.63-49.70%
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一) 2011年上半年总体经营情况
2011上半年度，大功率半导体器件需求持续增长，公司抓住机遇，发挥优势，
加大营销力度，积极扩充产能，同时强化内部管理，增强节支降耗，保持了经营业
绩的稳健增长。2011上半年度，公司实现营业总收入156,127,663.41元，同比增长
27.40%；营业利润55,332,973.61元，同比增长36.64%；归属于上市公司股东的净
利润47,086,534.30元，同比增长26.66%；加权平均净资产收益率5.64%，同比上升
0.89个百分点。
(二) 主要经营指标变动原因分析
1、报告期，公司营业利润同比增长36.64%，主要是公司营业总收入稳定增长
，管理费用有所下降所致。
2、报告期，公司股本同比增长100%，主要是实施2010年度每10股转增10股的
利润分配方案所致。
3、报告期，公司归属于上市公司股东的每股净资产同比下降49.70%，主要是实施2
010年度分配方案使得公司股本增长100%所致。
【2011-05-17】
刊登完成工商变更登记的公告
台基股份关于完成工商变更登记的公告
根据湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会审议
通过《2010年度利润分配预案》："以2010年12月31日公司总股份7,104万股为基数
，拟向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），共计派发4,262.40万元，剩
余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增
7,104万股。"公司已于2011年4月21日实施完毕2010年度权益分派，公司总股本由7
,104万股变更为14,208万股。
2011年5月12日，公司工商变更登记手续已经办理完毕，取得了湖北省工商行
政管理局换发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如
下：
注册号：420600400000096
名称：湖北台基半导体股份有限公司
住所：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
法定代表人：邢雁
注册资本：14,208万人民币
实收资本：14,208万人民币
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其
功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、生产、销
售。
股东（发起人）：襄樊新仪元半导体有限责任公司，香港富华远东有限公司，社会
公众股，武汉新华运资产投资管理有限公司，福州实盛投资管理有限公司。
【2011-04-14】
刊登2010年度权益分派实施公告
台基股份2010年度权益分派实施公告
台基股份2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本71,040,000股为基数，
每10股派6元人民币现金（税后10派5.4元）；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。
本次权益分派股权登记日：2011年04月20日，除权、红利到账及新增股份上市
日：2011年04月21日。
本次实施（转增）股后，按新股本142,080,000股摊薄计算，2010年度，每股净收
益为0.5725元。
【2011-04-13】
公布2011年第一季报
台基股份公布2011年第一季报：基本每股收益0.2081元，稀释每股收益0.2081
元，每股净资产11.84元，摊薄净资产收益率1.7579%，加权净资产收益率1.77%；
营业收入60169469.96元，归属于母公司所有者净利润14780438.13元，扣除非经常
性损益后净利润14774278.13元，归属于母公司股东权益840807128.90元。
2010年度股东大会决议公告
一、审议通过《2010年年度报告》及其摘要；
二、审议通过《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
【2011-04-12】
刊登4月15日举行2010年度业绩网上说明会公告及召开股东大会,停牌一天
台基股份4月15日举行2010年度业绩网上说明会公告
台基股份将于2011年4月15日（星期五）15：00-17：00在深圳证券信息有限公
司提供的网上平台举行2010年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程
方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理邢雁先生等人。
另召开股东大会。
【2011-03-31】
刊登金元证券关于公司2010年度持续督导跟踪报告公告
台基股份金元证券关于公司2010年度持续督导跟踪报告公告
金元证券股份有限公司作为台基股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对台基股份2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予
以报告。
【2011-03-22】
公布2010年年度报告
台基股份公布2010年年度报告：基本每股收益1.16元，稀释每股收益1.16元，
基本每股收益(扣除)1.16元，每股净资产11.63元，摊薄净资产收益率9.7604%，加
权净资产收益率10.83%；营业收入267419337.58元，归属于母公司所有者净利润80
623377.59元，扣除非经常性损益后净利润80906287.62元，归属于母公司股东权益
826026690.77元。
董事会第十六次会议决议公告
1、通过《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31
日公司总股份7,104万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税）
，共计派发4,262.40万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本
，每10股转增10股，合计转增7,104万股。
2、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
3、通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司20
11年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
业务，聘期一年，费用60万元。
4、通过《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、通过《2010年度内部控制自我评价报告》。
6、通过《2011年度生产经营计划》。
关于召开2010年度股东大会的公告
会议的时间、地点和期限
（一） 会议时间：2011年4月12日上午9时
（二） 会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室
（三） 会议期限：1天（预计）
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报
台基股份2010年度业绩快报
单位：元
项目本报告期上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 267,419,337.58 211,324,667.06 26.54%
营业利润 95,314,577.4753,068,041.2679.61%
利润总额 94,984,528.6854,904,337.5173.00%
归属于上市公司股东的净利润 80,623,377.5945,661,716.8376.57%
基本每股收益（元） 1.16 0.81 43.21%
加权平均净资产收益率 10.83% 28.85% 下降18.02个百分点
本报告期末本报告期初增减变动幅度（％）
总资产 894,682,885.14 243,427,740.13 267.54%
归属于上市公司股东的所有者权益 826,026,690.77 181,030,290.63 356.29%
股本 71,040,000.0044,200,000.0060.72%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 11.634.10 183.66%
1、报告期内，公司实现营业总收入267,419,337.58元，比去年同期增长26.54
%，主要原因是：公司加大功率半导体器件应用领域的开发力度，主导产品销量保
持稳定增长。
2、报告期内，公司实现营业利润95,314,577.47元，比去年同期增长79.61%；
利润总额94,984,528.68元，比去年同期增长73.00%；归属于上市公司股东的净利
润80,623,377.59元，比去年同期增长76.57%。上述指标变动的主要原因是：公司
优化产品结构和市场结构，高端产品销售业绩增长较快，使得报告期内销售毛利增
长，导致营业利润、利润总额及净利润增长幅度均高于营业收入增长幅度。
3、报告期内基本每股收益1.16元，同比增长43.21%，主要是净利润增长所致
。
4、报告期内加权平均净资产收益率为10.83%，较去年同期下降18.02个百分点
，主要原因是：公司报告期内IPO募集资金到位，导致加权平均净资产大幅增加，
摊薄了净利润的增长率。
5、报告期末，公司总资产894,682,885.14 元，同比增长267.54%；所有者权益826
,026,690.77 元，同比增长356.29%；股本71,040,000 元，同比增长60.72 %；归
属于上市公司股东的每股净资产11.63 元，同比增长183.66%。上述指标变动的主
要原因是：报告期内公司股票发行上市，募集资金到位。
【2011-01-25】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
台基股份2011年第一次临时股东大会决议公告
台基股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月22日召开，审议通过《公司章程
修正案（一）》、《公司章程修正案（二）》、《关于修订〈股东大会议事规则〉
的议案》。
【2011-01-19】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
台基股份首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、本次解除限售数量为17,760,000股，占公司总股本的25%；本次实际可上市
流通的数量为17,760,000股，占公司总股本的25%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年1月20日。
【2011-01-15】
刊登预计2010年1-12月净利润约7990.50万-8903.70万，同比增长75%-95%公告
台基股份2010年度业绩预增公告
台基股份预计2010年01月01日--2010年12月31日净利润约7990.50万元-8903.7
0万元，同比增长75%-95%。
业绩变动原因说明
1、2010年，公司主营业务保持良好发展势头，产品结构和市场结构进一步优
化，销售收入和毛利率保持一定幅度增长。
2、公司上市募集资金到位，存款利息大幅度增加，导致公司净利润增长。
3、公司收到盛市政府上市奖励和补贴资金，导致公司净利润增长。
【2011-01-05】
刊登第一届董事会第十五次会议决议公告
台基股份第一届董事会第十五次会议决议公告
一、审议通过《公司章程修正案》
《公司章程》第五条原为：“公司住所湖北省襄樊市襄城区胜利街186号，邮
政编码441021。”现修订为“公司住所湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，邮政编
码441021。”
二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决议将于2011年1月22日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会
议室召开2011年第一次临时股东大会。
三、 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
1月22日召开第一次临时股东大会公告
1、会议时间：2011年1月22日上午9时
2、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室
3、会议期限：1天（预计）
4、股权登记日：2011年1月17日
5、登记时间：2011年1月22日上午8时至9时
6、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室
7、审议事项：公司章程修正案（一）、公司章程修正案（二）、关于修订《股东
大会议事规则》的议案。
【2011-01-05】
刊登公司章程修正案公告
台基股份第一届董事会第十五次会议决议公告
一、审议通过《公司章程修正案》
《公司章程》第五条原为："公司住所湖北省襄樊市襄城区胜利街186号，邮政
编码441021。"现修订为"公司住所湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，邮政编码441
021。"
二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决议将于2011年1月22日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会
议室召开2011年第一次临时股东大会。
三、 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
1月22日召开第一次临时股东大会公告
1、会议时间：2011年1月22日上午9时
2、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室
3、会议期限：1天（预计）
4、股权登记日：2011年1月17日
5、登记时间：2011年1月22日上午8时至9时
6、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室
7、审议事项：公司章程修正案（一）、公司章程修正案（二）、关于修订《股东
大会议事规则》的议案。
【2010-10-25】
公布2010年第三季报
台基股份公布2010年第三季报：基本每股收益0.8元，稀释每股收益0.8元，每
股净资产11.21元，摊薄净资产收益率7.66%，营业收入189517444.95元，归属于母
公司所有者净利润55762768.71元，扣除非经常性损益后净利润56993508.04元，归
属于母公司股东权益796079971.17元。
预计2010全年净利润同比增长超过50%，变动原因如下：
1、2010年，公司主营业务保持良好发展势头，产品结构和市场结构优化，销
售收入和毛利率保持增长。
2、公司上市募集资金到位，存款利息增加，导致净利润增长。
3、公司收到盛市政府上市奖励和补贴资金，导致净利润增长。
董事会决议公告
湖北台基半导体股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议于2010年10月22
日召开，形成了以下决议：
一、 审议通过《2010年第三季度报告全文及正文》
二、 审议通过《公司章程修正案》
三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
四、 审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核考评办法〉的议案》
【2010-10-09】
刊登预计2010年1-9月的净利润同比增长68.37%-77.72%的公告
台基股份2010年前三季度业绩预增公告
预计2010年1-9月的净利润约为5400万元-5700万元，与上年同期相比增长68.3
7%-77.72%。
业绩变动原因说明
1、2010年前三季度，公司主营业务保持良好发展势头，产品结构和市场结构
进一步优化，销售收入和毛利率保持一定幅度增长。
2、公司上市募集资金到位，存款利息增加，导致净利润增长。
3、公司收到盛市政府上市奖励和补贴资金，导致净利润增长。
【2010-08-11】
刊登金元证券股份有限公司关于公司持续督导期间2010年半年度跟踪报告
台基股份金元证券股份有限公司关于公司持续督导期间2010年半年度跟踪报告
金元证券股份有限公司作为湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行并在创业板
上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定
，对台基股份2010年上半年度规范运作的情况进行了跟踪。
【2010-07-29】
公布2010年半年报
台基股份公布2010年半年报：基本每股收益0.6055元，稀释每股收益0.6055元
，基本每股收益(扣除)0.565元，每股净资产11.01元，摊薄净资产收益率5.3079%
，加权净资产收益率6.11%；营业收入122551770.16元，归属于母公司所有者净利
润41497675.23元，扣除非经常性损益后净利润38724596.63元，归属于母公司股东
权益781814877.69元。
董事会决议公告
一、通过《2010年半年度报告及摘要》
二、通过《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》
三、通过《内部审计制度》
【2010-07-07】
刊登预计2010年1-6月净利润同比增长80%-120%公告
台基股份2010年上半年业绩预增公告
台基股份预计2010年01月01日--2010年06月30日净利润约3,767万元-4,605万
元，同比增长80%-120%。
业绩变动原因说明
1、2010年上半年，公司主营业务保持良好发展势头，产品结构和市场结构进
一步优化，销售收入和毛利率保持一定幅度增长。
2、公司上市募集资金到位，存款利息大幅度增加，导致公司净利润增长。
3、公司收到盛市政府上市奖励和补贴资金，导致公司净利润增长。
取得实用新型专利证书公告
台基股份近日取得由中华人民共和国国家知识产权局授予的实用新型专利证书
5项，专利名称分别为半导体雷浪涌抑制器、一种非对称快速晶闸管、反向阻断二
级晶闸管、一种超薄型封装半导体整流器件、一种功率半导体器件，有效期均为10
年。
超募资金使用相关事项的公告
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1500万股，募集资金总额人民
币619,500,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,533,088.17元，实际募集资金
净额人民币582,966,911.83元，超募资金人民币317,966,911.83元。
为合理使用超募资金，且本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，公司
正积极进行调研、论证新项目，目前超募资金尚未使用。
【2010-06-05】
刊登完成注册资本工商变更登记公告
台基股份完成注册资本工商变更登记公告
2010年6月2日，台基股份注册资本工商变更登记手续已经办理完毕，取得了湖北省
工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，《企业
法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：420600400000096；住所：湖北省
襄樊市襄城区胜利街186号；法定代表人：邢雁；注册资本：7104万人民币；实收
资本：7104万人民币；公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资）；股东（发
起人）：襄樊新仪元半导体有限责任公司，香港富华远东有限公司，社会公众股，
武汉新华运资产投资管理有限公司，福州实盛投资管理有限公司。
【2010-04-21】
公布2010年一季报
台基股份公布2010年一季报：基本每股收益0.1809元，稀释每股收益0.1809元，每
股收益（扣除）0.1563元，每股净资产13.07元，净资产收益率1.71%，扣除非经常
性损益后净利润9252544.13元，营业收入44417507.5元，归属于母公司所有者净利
润9802544.13元，归属于母公司股东权益773799746.59元。
【2010-04-19】
刊登2009年度权益分派实施公告
台基股份2009年度权益分派实施公告
台基股份2009年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（扣税后10派3.6
元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2010年04月23日，除权除息日为：2010年04月26
日。
本次所（转增）股于2010年04月26日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年04月26日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2010年04月26日。
本次实施（转增）股后，按新股本71,040,000股摊薄计算，2009年度每股净收益为
0.64元。
【2010-04-15】
刊登股东大会审议通过2009年度利润分配预案公告
台基股份2009年度股东大会决议公告
台基股份2009年度股东大会于2010年4月14日召开，审议通过《2009年度报告
》及其摘要、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《
关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等议案。
限售股份上市流通提示
1、本次限售股份可上市流通数量为3,000,000股
2、本次限售股份可上市流通日为2010年4月20日
【2010-04-14】
召开股东大会,停牌一天
台基股份召开股东大会。
【2010-04-10】
刊登保荐机构持续督导期间跟踪报告公告
台基股份保荐机构持续督导期间跟踪报告
台基股份已于2010年3月22日公布了2009年度报告，金元证券股份有限公司作为公
司的保荐人，根据有关规定，对公司2009年度规范运作的情况进行了跟踪，并出具
持续督导期间跟踪报告。
【2010-03-30】
刊登4月2日举行2009年度业绩网上说明会公告
台基股份4月2日举行2009年度业绩网上说明会公告
台基股份将于2010年4月2日（星期五）15：00-17：00在深圳证券信息有限公
司提供的网上平台举行2009年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程
方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢雁先生，公司董事、财务总
监刘晓珊女士，公司独立董事贾华芳女士，公司保荐代表人陈绵飞先生和公司副总
经理、董事会秘书康进先生。
完成工商变更登记公告
根据台基股份2009年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会负责办
理本次公开发行股票并在创业板上市有关的具体事宜，包括授权董事会在本次发行
上市成功后，根据本次发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款，并办理工商
变更登记等相关事宜。
2010年3月26日，公司取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号
：420600400000096；住所：湖北省襄樊市襄城区胜利街186号；法定代表人：邢雁
；注册资本：5920万人民币；实收资本：5920万人民币；公司类型：股份有限公司
（台港澳与境内合资）。
【2010-03-22】
公布2009年年报
台基股份公布2009年年报：基本每股收益1.0331元，稀释每股收益1.0331元，
每股收益（扣除）1.0043元，每股净资产4.1元，净资产收益率25.22%，加权平均
净资产收益率28.85%，扣除非经常性损益后净利润44389869.21元，营业收入21132
4667.06元，归属于母公司所有者净利润45661716.83元，归属于母公司股东权益18
1030290.63元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2009年度报告》及其摘要；
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》及独立董事述职报告；
三、审议通过《2009年度财务决算报告》；
四、审议通过《2009年度利润分配预案》；
2009年，经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本公司实现净利润45,661,7
16.83元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积4,566,171.68元，本年已分配1
1,050,000.00元，加上上年结存未分配利润26,021,522.42元，本年度可供投资者
分配的利润为56,067,067.57元；公司年末资本公积余额73,305,771.11元。经董事
会研究决定，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2010年1月20日公司
首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份5920万股为基数，拟向全体股东按每
10股派发现金红利4元（含税），共计派发2368万元，剩余未分配利润结转下一年
度；以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计转增11,840,000股。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司20
10年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
业务，聘期一年。
六、审议通过《关于确定非独立董事津贴的议案》；
同意非独立董事津贴确定为每人每年2万元。
七、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》；
公司将于2010年4月14日上午9时在公司会议室召开2009年度股东大会。
八、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
；
同意以募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金，金额为3,138,470元
。
更正公告
由于公司董事会办公室人员疏忽，公司于2010年03月22日披露的《关于召开20
09年度股东大会的公告》（编号：2010-006）中会议审议事项第（十三）项《重大
经营决策制度》未于2010年2月5日在证监会指定网站上披露，现更正如下：原披露
为：
"（十三）重大经营决策制度（该制度于2009年12月17日经公司第一届董事会
第九次会议审议通过，并于2010年2月5日在证监会指定网站上披露）"
现更正为：
"（十三）重大经营决策制度（该制度于2009年12月17日经公司第一届董事会第九
次会议审议通过）"
【2010-02-09】
刊登2009年度业绩快报公告
台基股份2009年度业绩快报公告
一、2009年度主要财务数据
单位：万元
2009年(1-12月) 2008年(1-12月) 增减幅度（%）
营业总收入 21,132.4719,806.006.70
营业利润 5,306.89 4,166.86 27.36
利润总额 5,490.52 4,188.93 31.07
归属于上市公司
股东的净利润 4,550.06 3,706.04 22.77
基本每股收益（元） 1.03 0.86 19.77
加权平均净资产收益率 28.56% 29.36% 下降0.8个百分点
2009年(12月)末 2008年末 增减幅度（%）
总资产 24,342.7719,876.4622.47
归属于上市公司股东的
所有者权益 18,103.1214,550.0624.42
股本 4,420.00 4,420.00 0.00
归属于上市公司股东的
每股净资产（元） 4.10 3.29 24.62
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内，公司通过加大市场领域拓展力度，加快高端功率半导体器件研发，
强化品牌管理，提升良品率，控制产品成本等一系列举措，实现产品结构和市场结
构的调整优化，保持公司经营业绩持续稳健增长。2009年度，公司实现营业总收入
211,324,667.06元，比去年同期增长6.7%；营业利润为53,068,905.26元，比去年
同期增长27.36%；利润总额为54,905,201.51元，比去年同期增长31.07%。报告期
内，公司实现净利润45,500,580.83元，比去年同期增长22.77%；基本每股收益1.0
3元，比去年同期增长19.77%；净资产收益率与去年同期下降0.8个百分点。
2009年度利润总额和净利润的增长幅度大于营业总收入的增长幅度的主要原因
是：2009年度公司生产产品的主要原材料之一钼片的采购价格同比有较大幅度的下
降。
2、财务状况
报告期末总资产余额为243,427,740.13，比期初增长22.47%；报告期末股东权益余
额为181,031,154.63元，比期初增长24.42%；报告期末每股净资产为4.10元比期初
增长24.62%。上述指标增长的主要原因是公司经济效益稳步增长所致。
【2010-02-05】
刊登关于聘任康进为公司副总经理的公告
台基股份董事会决议公告
通过了如下决议：
一、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
公司在中国建设银行襄城支行设立募集资金专项账户，并与中国建设银行襄城
支行、金元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、审议通过《关于聘任康进为公司副总经理的议案》
公司董事会决定聘任康进先生担任副总经理。全体独立董事一致同意康进先生
担任公司副总经理。
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
六、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。
七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
【2010-01-20】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
台基股份网上定价发行的无限售流通股今日上市
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年1月20日
（三）股票简称：台基股份
（四）股票代码：300046
（五）首次公开发行后总股本：5,920万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,500万股
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：公司本次发行前股本总额
为4,420万股，本次发行1,500万股，本次发行股份占发行后总股本的25.34%。
(八)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、本公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺，自发行人股票上市
之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份。
2、本公司股东富华远东有限公司、武汉新华运资产投资管理有限公司、福州
实盛投资管理有限公司承诺，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的300万股股票自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。
关于股票上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-01-19】
刊登首次公开发行股票上市公告书
台基股份首次公开发行股票上市公告书
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年1月20日
（三）股票简称：台基股份
（四）股票代码：300046
（五）首次公开发行后总股本：5,920万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,500万股
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：公司本次发行前股本总额
为4,420万股，本次发行1,500万股，本次发行股份占发行后总股本的25.34%。
(八)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、本公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺，自发行人股票上市
之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份。
2、本公司股东富华远东有限公司、武汉新华运资产投资管理有限公司、福州
实盛投资管理有限公司承诺，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的300万股股票自本次网上资金申购发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。
公布2009年三季报：基本每股收益0.73元，每股净资产3.77元，净资产收益率19.2
6%，扣除非经常性损益后净利润32330882.06元，营业收入158790924.32元，归属
于母公司所有者净利润32072188.7元，归属于母公司股东权益166522762.5元。
【2010-01-12】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
台基股份首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末“三”位数：998 198 398 598 798 883 383
末“四”位数：7563
末“五”位数：89893 14893 39893 64893
末“六”位数：335113 535113 735113 935113 135113 468091
末“七”位数：1673646 3336563 0155794
凡参与网上定价发行申购湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行A股股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2010-01-11】
刊登首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.7146%公告
台基股份首次公开发行股票网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的55个股票配售对象均按《发行公告
》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为594,720万元，有效申购数量为1
4,400万股。
本次网下发行总股数300万股，有效申购获得配售的比例为2.0833333%，申购
倍数为48倍，最终向股票配售对象配售股数为300万股。
网上定价发行中签率为0.7146%公告
本次网上定价发行有效申购户数为223,364户，有效申购股数为1,679,155,000股，
配号总数为3,358,310个，起始号码为000000000001，截止号码为000003358310。
本次网上定价发行的中签率为0.7146451638%，超额认购倍数为140倍。
【2010-01-07】
(台基股份)今日上网定价发行
(台基股份)今日上网定价发行
1、申购代码：300046
2、申购简称：台基股份
3、发行价格：41.30元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）49.76倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）66.61倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、发行数量：1,500万股
5、网上发行数量：1,200万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：300万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年1月7日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年1月7日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过12,000股。
【2010-01-06】
刊登首次公开发行1,500万股股票并在创业板上市发行公告
台基股份首次公开发行1,500万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300046
2、申购简称：台基股份
3、发行价格：41.30元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）49.76倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）66.61倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、发行数量：1,500万股
5、网上发行数量：1,200万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：300万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年1月7日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年1月7日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过12,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称"本
次发行"）不超过1,500万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市场上市。本次发
行将于2010年1月7日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施
。
【2010-01-05】
刊登1月6日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
台基股份1月6日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年1月6日(星期三)14：00～17：00
2、路演网站：全景网 (网址：www.p5w.net)。
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人(主承销商)相关人员。
