☆公司报道☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-02】
刊登超募资金投资项目实施进展暨资产购置公告
超图软件超募资金投资项目实施进展暨资产购置公告
超图软件第二届董事会第三次会议于2011年9月23日审议通过了《关于使用超
募资金建设成都技术中心的议案》，决议公司使用超募资金4,152.5万元建设成都
技术中心，其中拟利用1,650万元在成都天府软件园购买办公用房。
目前，公司与成都高投置业有限公司签署《认购协议》和《房屋销售合同》，
购买其开发的位于成都市高新区天府大道中段1366号的财智立方的E6栋6层8、9、1
0号房产用于办公，拟购买房产的建筑面积共计1482.26平方米（最终面积以产权监
理机关实测面积为准），购房总价款为16,552,665.6元，其中房价总计为15,652,6
65.6元，捆绑销售的车位5个共计90万元。
目前，拟购置的房产将于2011年11月底竣工完毕交付使用，若按公司会计政策，对
房产按40年折旧，残值率按5%折旧，年折旧额约为39万元左右（不含装修折旧）。
与此同时，公司购置该房产也相应节省了租金费用，目前，成都天府软件园普通办
公住房的租金一般约为70元/平方米/月，按照公司购置的房屋面积计算房屋租金，
年租金约为124万元左右，年租金节约为82万元左右，因此，相对于租赁同等面积
，本房屋折旧对公司有正面影响。
【2011-10-24】
公布2011年第三季报
超图软件公布2011年第三季报：基本每股收益0.119元，稀释每股收益0.119元，每
股净资产4.28元，摊薄净资产收益率2.788%，加权净资产收益率2.78%；营业收入1
59919279.40元，归属于母公司所有者净利润14310998.23元，扣除非经常性损益后
净利润11720542.33元，归属于母公司股东权益513303390.60元。
【2011-09-27】
刊登关于超募资金使用计划公告
超图软件董监事会决议公告
一、审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化"城市管理"信息系统建
设项目的议案》
公司使用2,305.89万元超募资金承接西安数字化"城市管理"信息系统建设项目
，该项目采取BT方式（Build&Transfer即"建设-移交"），由公司一次性投资建设
，业主在项目建设完成后分五年等额支付合同款项支付。
本项超募资金使用计划自本公告披露之日起开始实施。
二、审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》
为进一步提高公司的技术能力，提升区域技术服务能力，强化公司核心竞争力
，巩固公司的国内GIS市场的优势地位，提升市场占有率，公司使用超募资金4,152
.5万元建设成都技术中心。
本项超募资金使用计划自本公告披露之日起开始实施。
【2011-08-09】
刊登持股5%以上股东减持股份的提示公告
超图软件持股5%以上股东减持股份的提示公告
超图软件收到持股5%以上股东吴秋华先生的告知函，为收回投资收益，吴秋华先生
于2011年1月10日起至2011年8月5日下午收盘止，通过深圳证券交易所二级市场累
计减持公司无限售流通股股份34.0778万股，减持数量占公司总股本0.356%，减持
后吴秋华仍持有公司股份597.2522万股，占总股本比例4.977%。
【2011-08-02】
公布2011年半年报
超图软件公布2011年半年报：基本每股收益0.052元，稀释每股收益0.052元，
基本每股收益(扣除)0.037元，每股净资产4.19元，摊薄净资产收益率1.2465%，加
权净资产收益率1.22%；营业收入93932962.44元，归属于母公司所有者净利润6267
254.85元，扣除非经常性损益后净利润4383669.68元，归属于母公司股东权益5027
76102.35元。
平安证券有限责任公司出具关于本公司持续督导期间跟踪报告。
【2011-07-08】
刊登股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告
超图软件股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，超图软件已完成《北京超
图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予314.88万份
期权的登记工作，期权简称：超图JLC1，期权代码：036010。股票期权的授予日：
2011年6月10日；行权价格：授予股票期权的行权价格为每股17.66元。
【2011-07-06】
刊登完成工商变更登记公告
超图软件完成工商变更登记公告
超图软件完成了工商变更登记手续，并于2011年7月4日取得了北京市工商行政管理
局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-06-13】
刊登聘任公司高级管理人员的公告
超图软件第二届董监事会第一次会议决议公告
超图软件第二届董监事会第一次会议于2011年6月10日召开，会议审议通过如
下议案：
一、选举钟耳顺先生担任公司第二届董事会董事长；
二、选举曾志明先生为公司第二届监事会主席；
三、聘任宋关福先生为公司总经理；王康弘先生、王尔琪先生、梁军先生、龚
娅杰女士、王继晖女士、杜庆娥女士为公司副总经理；鹿麒先生为公司财务总监；
龚娅杰女士为公司董事会秘书；谭飞艳女士为公司证券事务代表。
四、《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权
价格进行调整的议案》
调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为114人，股票期权
数量为314.88万股，行权价格为17.66元。
五、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次期权授予事项的议案》
同意授予114名激励对象314.88万股期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司
首期股权激励计划所涉股票期权的授权日为2011年6月10日。
【2011-06-10】
刊登2010年度权益分派实施公告
超图软件2010年度权益分派实施公告
超图软件2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（扣税后，个人
、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）；同时，以资本公积
金向全体股东每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2011年6月15日。除权除息日为：2011年6月16日
：新增股上市日：2011年6月16日，红利发放日：2011年6月16日。
本次实施转增股后，按新股本120,000,000股摊薄计算，2010年度每股净收益为0.3
8元。
【2011-06-09】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
超图软件2011年第一次临时股东大会决议公告
超图软件2011年第一次临时股东大会于2011年6月8日召开，审议通过了《北京超图
软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于修订<公司章程
>的议案》、《关于公司董监事会换届选举暨第二届董监事会董监事候选人提名
的议案》等议案。
【2011-06-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
超图软件采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年6月8日上午9:30-
11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：365036；投票简称：超图投票
3、在投票当日，"超图投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次
股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个
需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对
"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案中1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议
案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02元代表议案1中
子议案1.02，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事的议案，如议案5为选举董事，
则5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1股东大会议案对应"委托价格"一览表
序号 议案名称委托价格
1《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案
修订稿）》1.00元
1.01股票期权激励计划的目的1.01元
1.02股票期权激励对象的确定依据和范围1.02元
1.03本计划所涉及的标的股票来源和数量1.03元
1.04激励对象获授的股票期权分配情况1.04元
1.05股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权
日和禁售期1.05元
1.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法1.06元
1.07激励对象获授权益、行权的条件1.07元
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序1.08元
1.09股票期权会计处理1.09元
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激
励对象行权的程序1.10元
1.11公司与激励对象各自的权利义务1.11元
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划1.12元
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划相关事宜的议案》2.00元
3《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》 3.00元
4《关于修订<公司章程>的议案》 4.00元
5《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人
提名的议案》
5.01选举钟耳顺为公司第二届董事会董事5.01元
5.02选举宋关福为公司第二届董事会董事5.02元
5.03选举王康弘为公司第二届董事会董事5.03元
5.04选举王尔琪为公司第二届董事会董事5.04元
5.05选举徐立新为公司第二届董事会董事5.05元
5.06选举高星为公司第二届董事会董事5.06元
5.07选举王浩为公司第二届董事会独立董事5.07元
5.08选举董云庭为公司第二届董事会独立董事5.08元
5.09选举谢德仁为公司第二届董事会独立董事5.09元
6《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人
提名的议案》
6.01选举曾志明为公司第二届监事会非职工监事6.01元
6.02选举杨雪斌为公司第二届监事会非职工监事6.02元
总议案全部议案 100元
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数
。
表2表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型委托数量
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表
投给候选人的选举票数委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
..
合计 该股东持有的表决权总数
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票；
累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月7日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2011年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所
投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程为：
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互
联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"北京超
图软件股份有限公司2010年度股东大会投票"。
2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和
"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数
与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。
【2011-05-20】
刊登股票期权激励计划（草案修订稿）公告
超图软件董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿
）》
结合中国证监会的审核意见，公司依据实际情况做出如下主要修订：
1、在“三、股票期权激励对象的确定依据和范围”第（二）款“激励对象的
范围”中，对股票期权激励对象人员数量由125人调整为116人。
2、在“三、股票期权激励对象的确定依据和范围”第（三）款“激励对象的
核实”中，明确了“上述116名激励对象均不存在敏感期内二级市场有股票交易的
行为”。
3、在“八、激励对象获授权益、行权的条件”第（二）款“股票期权的行权
条件”中，删除了“公司每年实际生效的期权份额将根据公司当年业绩考核结果做
相应调整”之规定，并对各年度分别增加了一个与“加权平均净资产收益率”相关
联的业绩考核指标，并明确了净利润增长率与净资产收益率指标的计算依据。
4、在“十、股票期权会计处理”第（二）款“期权费用的摊销方法”中，将2
010年归属于上市公司股东的净利润的确定依据由2010年业绩快报修改为公司2010
年年报，根据2010年年报将2010年归属于上市公司股东的净利润值调整为4,507.45
万元，并增加了“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利为3,547.67万元
”。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议
案》
提名钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、徐立新、高星、王浩、董云庭、谢德
仁为公司第二届董事会董事候选人，其中王浩、董云庭、谢德仁为第二届董事会独
立董事候选人。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司的经营范围现修改为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化
软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发
后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；房
屋租赁。
四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
提名曾志明、杨雪斌担任第二届监事非职工监事候选人。
五、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
6月8日召开2011年第一次临时股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路
甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层）
3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
4、现场会议召开时间：2011年6月8日下午1:00开始
网络投票时间：2011年6月7日-2011年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2011年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年6月7日15:00至2011年6月
8日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2011年5月30日（星期一）
6、登记时间：2011年6月3日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿
）》、《关于修订的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选
人提名的议案》等。
关于选举职工监事的公告
公司于2011年5月19日在公司会议室召开职工代表大会，与会代表经讨论一致
同意选举刘英利女士为公司第二届监事会监事职工代表监事，与公司2011年第一次
临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会。
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年6月8日上午9:30-
11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：365036；投票简称：超图投票
3、在投票当日，“超图投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本
次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2
个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东
对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案中1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议
案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02元代表议案1中
子议案1.02，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事的议案，如议案5为选举董事，
则5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称委托价格
1《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案
修订稿）》1.00元
1.01股票期权激励计划的目的1.01元
1.02股票期权激励对象的确定依据和范围1.02元
1.03本计划所涉及的标的股票来源和数量1.03元
1.04激励对象获授的股票期权分配情况1.04元
1.05股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权
日和禁售期1.05元
1.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法1.06元
1.07激励对象获授权益、行权的条件1.07元
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序1.08元
1.09股票期权会计处理1.09元
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激
励对象行权的程序1.10元
1.11公司与激励对象各自的权利义务1.11元
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划1.12元
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划相关事宜的议案》2.00元
3《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》 3.00元
4《关于修订<公司章程>的议案》 4.00元
5《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人
提名的议案》
5.01选举钟耳顺为公司第二届董事会董事5.01元
5.02选举宋关福为公司第二届董事会董事5.02元
5.03选举王康弘为公司第二届董事会董事5.03元
5.04选举王尔琪为公司第二届董事会董事5.04元
5.05选举徐立新为公司第二届董事会董事5.05元
5.06选举高星为公司第二届董事会董事5.06元
5.07选举王浩为公司第二届董事会独立董事5.07元
5.08选举董云庭为公司第二届董事会独立董事5.08元
5.09选举谢德仁为公司第二届董事会独立董事5.09元
6《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人
提名的议案》
6.01选举曾志明为公司第二届监事会非职工监事6.01元
6.02选举杨雪斌为公司第二届监事会非职工监事6.02元
总议案全部议案 100元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选
举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型委托数量
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
..
合计 该股东持有的表决权总数
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票
；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月7日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2011年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数
字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互
联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北
京超图软件股份有限公司2010年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数
与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。
【2011-05-19】
刊登2010年度股东大会决议公告
超图软件2010年度股东大会决议公告
超图软件2010年年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《2010年年度报告
全文及摘要》、《2010年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘
会计师事务所的议案》、《章程修正案》等议案。
【2011-05-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
超图软件采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:
30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365036；投票简称：超图投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股
东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需
要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应
的申报价格如下表：
序号议案名称对应的申报价格
1 《2010年度董事会工作报告》1.00元
2 《2010年度监事会工作报告》2.00元
3 《2010年年度报告全文及摘要》3.00元
4 《2010年度财务决算报告》4.00元
5 《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》5.00元
6 《关于续聘会计师事务所的议案》6.00元
7 《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》7.00元
8 《章程修正案》8.00元
9 《累积投票制实施细则》9.00元
10 《对外投资管理制度》10.00元
总议案 全部议案 100元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
期权3股
D、投票举例：股权登记日持有"超图软件"A股的投资者，对议案1投赞成票的
，其申报如下：
投票代码买卖方向申报价格申报股数
365036 买入1.00元1股
股权登记日持有"超图软件"A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成
票的，其申报如下：
投票代码买卖方向申报价格申报股数
365036 买入100元1股
E、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理
。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
采用互联网投票的投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份
认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"北京超
图软件股份有限公司2010年度股东大会投票"。
2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和
"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月17日15:00至20
11年5月18日15:00的任意时间。
【2011-05-05】
刊登5月9日举行2010年年度报告网上说明会公告
超图软件5月9日举行2010年年度报告网上说明会公告
超图软件将于2011年5月9日（星期一）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司
提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明
会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事、总经理宋关福先生等人。
【2011-04-28】
刊登关于投资者接待日的公告
超图软件关于投资者接待日的公告
为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将超图软件
2011年度投资者接待工作计划公告如下：
1、确定2011年5月10日（周二）、6月22日（周三）、8月18日（周四）、9月2
7日（周二）、10月20日（周四）以及11月29日（周二）为公司2011年度投资者接
待日。接待时间为当日的下午3:00-5:30。
2、接待地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层（
公司办公地址）。
3、以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披
露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在"投资者接待日"前2个工作日与公司
证券与法务部联系，证券与法务部统一进行接待登记，并作出时间安排。证券与法
务部电话：010-59896000，传真：010-59896666。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规
定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
6、以上内容，如有变动，公司将另行公告。
【2011-04-25】
公布2011年第一季报
超图软件公布2011年第一季报：基本每股收益0.009元，稀释每股收益0.009元，每
股净资产6.81元，摊薄净资产收益率0.1027%，加权净资产收益率0.1%；营业收入4
0107246.58元，归属于母公司所有者净利润524481.45元，扣除非经常性损益后净
利润-1022195.71元，归属于母公司股东权益510629570.60元。
【2011-04-19】
公布2010年年度报告
超图软件公布2010年年度报告：基本每股收益0.601元，稀释每股收益0.601元
，基本每股收益(扣除)0.473元，每股净资产6.82元，摊薄净资产收益率8.8125%，
加权净资产收益率9.09%；营业收入202537982.90元，归属于母公司所有者净利润4
5074544.68元，扣除非经常性损益后净利润35476651.62元，归属于母公司股东权
益511483565.51元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2010年度财务决算报告》
二、通过《2010年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，提交股东大会
审议。
公司拟以 2010年12月31日公司总股份7500万股为基数，按每10股派发现金红
利2元（含税），共分配现金股利1,500万元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度。
同时，截止2010年12月31日，母公司资本公积金为354,438,695.83元，公司拟
以2010年12月31日公司总股份7500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股
转增6股，合计转增4,500万股。转增后，公司总股份数为12,000万股。
三、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构
，聘期一年。
五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
六、审议通过《公司章程修正案》
七、审议通过《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》
结合公司发展规划及实际生产经营需要，拟利用约18,700万元（具体以房屋交
付时实际建筑面积为准）资金，进行研发及办公用房的建设，作为公司全国的营运
中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以进一步改善办公环境，
提升公司在研发人才市场的竞争力。本次项目预计使用超募资金8,000万元，其余
资金由公司自筹解决。
经初步调研，目前该园区同类品质的写字楼的单位租金平均为3.6元/平方米/
天，按此价格和同等面积（1,7000平方米）计算，年租金约为1,839.60万元—2,23
3.80万元。
本项目新增房屋资产约18,700.00万元，该房产的用地性质为工业用地，土地
使用年限为50年。考虑到实际有效使用年限，若按40年折旧政策计提，预计残值率
为5%，则这部分房产每年计提的折旧约为444.125万元。
公司拟定于2011年5月18日上午9：30在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城
IT产业园201号楼E门3层超图软件公司会议室召开公司2010年度股东大会。
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过
，决定召开2010年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
4、现场会议召开时间：2011年5月18日上午9：30开始
网络投票时间：2011年5月17日-2011年5月18日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15
：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年5月17日15：00至2
011年5月18日15：00的任意时间。
5、现场会议地点：公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路
甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层）
平安证券有限责任公司关于北京超图软件股份有限公司持续督导期间跟踪报告
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京超图软件股份有限
公司（以下简称“超图软件”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对超图软件
2010 年度规范运作的情况进行了跟踪，出具了持续督导期间跟踪报告。
采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:
30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365036；投票简称：超图投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次
股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个
需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对
应的申报价格如下表：
序号议案名称对应的申报价格
1 《2010年度董事会工作报告》1.00元
2 《2010年度监事会工作报告》2.00元
3 《2010年年度报告全文及摘要》3.00元
4 《2010年度财务决算报告》4.00元
5 《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》5.00元
6 《关于续聘会计师事务所的议案》6.00元
7 《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》7.00元
8 《章程修正案》8.00元
9 《累积投票制实施细则》9.00元
10 《对外投资管理制度》10.00元
总议案 全部议案 100元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
期权3股
D、投票举例：股权登记日持有“超图软件”A股的投资者，对议案1投赞成票
的，其申报如下：
投票代码买卖方向申报价格申报股数
365036 买入1.00元1股
股权登记日持有“超图软件”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞
成票的，其申报如下：
投票代码买卖方向申报价格申报股数
365036 买入100元1股
E、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理
。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
采用互联网投票的投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份
认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数
字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北
京超图软件股份有限公司2010年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月17日15:00至20
11年5月18日15:00的任意时间。
【2011-03-03】
刊登关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
超图软件关于董、监事会换届选举并征集董监事候选人的公告
北京超图软件股份有限公司（下称"公司"）第一届董监事会任期将于2011年3月20
日届满。为了顺利完成本次董监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公
司董监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董监事会的组成
、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报公告
超图软件2010年度业绩快报公告
2010年度主要财务数据和指标:
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入（万元） 20,078.2715,275.2731.44
营业利润（万元） 3,199.81 2,383.40 34.25
利润总额（万元） 5,164.52 3,437.50 50.24
净利润（万元） 4,503.88 3,153.73 42.81
基本每股收益（元） 0.6010.5636.75
加权平均净资产收益率 9.11%25.62% -16.51
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总资产（万元） 63,101.8354,811.2715.13
归属于上市公司股
东的所有者权益（万元） 52,877.3348,203.379.7
每股净资产（元） 7.05 6.43 9.64
注：1、本表数据为公司合并报表数据，本期新增加一个控股子公司日本超图
株式会社；2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资
产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；3、基本每股收益、净资产收益率
按加权平均法计算；4、公司2010年4月每股分红0.2元，分配红利1500万元。
经营业绩和财务状况情况说明:
1、经营业绩
报告期内，公司进一步加强产品研发和市场拓展，主营业务发展良好，经营业
绩实现持续稳定增长。
1）报告期内公司实现营业总收入为20,078.27万元，较上年同期增长31.44%。
收入增长的主要原因是：2010年，公司进一步加强了销售体系建设，公司市场规模
扩大，主营业务保持了持续增长。
2）报告期内公司实现营业利润为3,199.81万元，较上年同期增长34.25%；利
润总额为5,164.52万元，较上年同期增加了50.24%；净利润为4,503.88万元，较上
年同期增加了42.81%。增长的主要原因是：2010年，公司营销队伍逐渐成熟，有效
地促进了公司的销售额上升。同时，公司加强经营管理，加大了成本控制，从而提
高了经营效益。
3）报告期内公司基本每股收益为0.601元，较上年同期增长6.75%。基本每股
收益的增长幅度小于净利润等的增长幅度，主要原因是2009年公司发行新股，普通
股股数由原来的5600万股增加到7500万股。
4）公司加权平均净资产收益率为9.11%，较上年同期下降了16.51个百分点，
主要是因为公司2009年12月上市后，新增普通股及新增净资产未对2009年"加权平
均净资产"及"普通股加权平均数"产生影响，对基本每股收益和净资产收益率的摊
薄效果集中体现在2010年所致。
2、财务状况
本报告期末总资产为63,101.83万元，比期初增加了15.13%；归属于上市公司
股东的所有者权益为52,877.33万元，比期初增加了9.7%；每股净资产为7.05元，
比期初增加了9.64%，主要是因为公司业务持续增长所致。
董监事会决议公告
超图软件董监事会会议于2011年2月24日召开，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》
1、北京超图软件股份有限公司（以下简称"超图软件"或"公司"）拟向激励对
象授予200万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计
划签署时公司股本总额7500万股的2.67％。每份股票期权拥有在有效期内以行权价
格和行权条件购买1股超图软件股票的权利。本计划的股票来源为超图软件向激励
对象定向发行股票。
2、本激励计划授予的股票期权的行权价格为28.45元。超图软件股票期权有效
期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老
股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应的调整。
3、超图软件股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份
拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的
股票总数将做相应的调整。
4、本计划有效期为自股票期权授权日起5年。本计划授予的股票期权自本期激
励计划授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
5、授予期权的主要行权条件：2012-2014年度经审计的净利润相比2010年度经
审计的净利润的增长率均分别不低于44%、72%、108%。以上假设行权时对应年报已
出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。"净利
润"指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润。
6、超图软件承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以
及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
7、超图软件承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属
均未参与本激励计划。
8、超图软件承诺股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，公司不进行增
发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。
9、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案
无异议、超图软件股东大会批准。
10、公司股票期权激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
11、自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内，公司按相关规定召
开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。
12、本次股权激励实施后，将不会导致超图软件股权分布不符合上市条件要
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
事宜的议案》
三、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
【2011-02-17】
刊登职工监事更换公告
超图软件职工监事更换公告
超图软件原职工代表监事区励女士因为工作原因于2011年2月11日向公司监事
会提出辞去公司监事职务。区励女士辞职后将继续在公司工作（未担任高管职务）
。
根据有关规定，公司于2011年2月16日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选
举刘英利女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。自
此，区励女士不再履行公司监事职责。
【2011-01-11】
刊登联系方式变更公告
超图软件联系方式变更公告
超图软件于2011年1月10日起搬迁至新办公楼办公，公司联系方式相应变更如
下：
1、通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层
，邮编：100015；
2、公司总机：010-59896655；
3、公司传真：010-59896666；
4、投资者热线：010-59896000；
5、公司网址（http://www.supermap.com.cn）以及投资者关系邮箱(public@s
upermap.com)不变。
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）接到高投名力成长创业投资有限公
司（以下简称"高投名力"）的告知函，为收回投资收益，高投名力于2011年1月7日
通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司（股票简称"超图软件"）无限售流
通股股份374.25万股，减持数量占公司总股本4.99%。减持后仍持有公司334.15万
股，占总股本比例4.46%。
【2010-12-24】
刊登沈舟峰先生提前解除所持公司股权质押公告
超图软件沈舟峰先生提前解除所持公司股权质押公告
沈舟峰先生为超图软件自然人股东，持有公司首次公开发行前已发行股份3,00
0,000股。根据有关规定以及沈舟峰先生的个人承诺，其所持股份自公司股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的股份。据此，沈舟峰先生所持公司首次公开发行前已发行股份
将于2010年12月27日解除限售。
2010年5月6日，沈舟峰先生将其所持公司限售股份为他人提供担保，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记，质押数量为3,000,000股，质押期限
最迟至2011年4月30日。据此，沈舟峰先生所持公司股份在未解除质押前下不能在
深圳证券交易所进行交易。因所担保的债权已获清偿，沈舟峰先生申请提前解除证
券质押并于2010年12月22日办理完解除证券质押登记。因此，自2010年12月27日起
，沈舟峰先生所持公司股份可在深圳证券交易所进行交易，公司首次公开发行前已
发行股份可实际上市流通的数量为23,504,000股。
【2010-12-22】
刊登公开发行前已发行股份上市流通提示公告
超图软件公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、超图软件首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为23,504,000人民
币普通股（a股）；本次实际可上市流通的数量为20,504,000股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2010年12月27日（星期一）。
【2010-11-09】
刊登对外投资完成公告
超图软件对外投资完成公告
超图软件第一届董事会第十四次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案
》，同意公司通过增资以及收购部分原股东股权的方式以每股1.1万日元的价格使
用超募集合计21,340万日元取得日本超图株式会社股份。
截至2010年11月4日，公司完成有关境外投资审批手续，并支付完毕相关款项
。日本超图亦完成增资登记手续以及股权转让备案手续。本次对外投资应支付21,3
40万日元，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付17
,090,761.78元人民币。
自此，公司成为日本超图股东，持有股份19,400股，持股比例为36.60%，公司全资
子公司超图国际有限公司持股8,000股，持股比例为15.09%。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
超图软件公布2010年第三季报：基本每股收益0.181元，稀释每股收益0.181元，每
股净资产6.41元，摊薄净资产收益率2.81%，营业收入113200350.06元，归属于母
公司所有者净利润13589171.75元，扣除非经常性损益后净利润7423381.09元，归
属于母公司股东权益480626785.58元。 董监事会议决议公告
【2010-08-21】
刊登平安证券关于公司2010年半年度持续督导期间跟踪报告
超图软件平安证券关于公司2010年半年度持续督导期间跟踪报告
平安证券有限责任公司作为超图软件的保荐人，根据有关规定，对超图软件2010年
上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告。
【2010-08-06】
公布2010年半年报
超图软件公布2010年半年报：基本每股收益0.074元，稀释每股收益0.074元，基本
每股收益(扣除)0.013元，每股净资产6.3元，摊薄净资产收益率1.18%，加权净资
产收益率1.16%；营业收入56344505.93元，归属于母公司所有者净利润5576690.32
元，扣除非经常性损益后净利润964326.65元，归属于母公司股东权益472614304.1
5元。
【2010-07-15】
刊登预计2010年中期净利润同比增长217.62%-252.91%的公告
超图软件业绩预增公告
超图软件预计2010年半年度净利润约450万元-500万元，同比增长217.62%-252
.91%。
业绩变动原因说明：
1、2010年上半年，公司主营业务发展顺利，主营业务收入取得一定增长；
2、公司进一步优化产品结构，继续加大了自行开发软件的市场拓展力度，主
营业务中毛利率相对较高的自行开发软件销售收入比例上升；
3、2010年上半年，公司营业外收入相对去年同期增长较大。
【2010-06-30】
刊登对外投资进展公告
超图软件对外投资进展公告
日前，超图软件与日本超图株式会社签署了《增资与认购协议》，同时与大分
ブイシサクセスファンド 1号投事有限任合、大分ブイシサクセスファンド 2号投
事有限任合、三菱UFJ ベンチャファンド一号投事有限任合分别签署《股份转让协
议》（BUY AND SELL AGREEMENT）。现将相关合同予以公告。
相关合同的主要内容如下：
（一）与大分ブイシーサクセスファンド1号投資事業有限責任組合股份转让
协议
股权转让的数量及价格：双方同意，转让方将其所持日本超图的所有股份（1,
500股）转让受让方，股权转让价格为1,650万日元（折合人民币约为121.275万元
，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）。
成交日：2010年6月12日上午12：01，如果在此时间之前，未满足协议规定生
效条件的，则在满足生效条件后的首日为成交日。
（二）与大分ブイシーサクセスファンド2号投資事業有限責任組合股份转让
协议
股权转让的数量及价格：双方同意，转让方将其所持日本超图的所有股份（1,
500股）转让受让方，股权转让价格为1,650万日元（折合人民币约为121.275万元
，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）。
（三）与大分ブイシーサクセスファンド2号投資事業有限責任組合股份转让
协议
股权转让的数量及价格：双方同意，转让方将其所持日本超图的所有股份（1,
000股）转让受让方，股权转让价格为1,100万日元（折合人民币约为80.85万元，
汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）。
（四）增资与认购协议
1、合同主体：
新股发行方：日本超图株式会式
认购方：北京超图软件股份有限公司
2、先决条件：a、日本超图通过了批准本次关于增资的决议（日本超图已于20
10年5月21日审议通过了本次增资事宜）；b、认购方董事会通过了批准本次增资的
决议；c、认购方取得了中国审批机关关于境外投资的核准，同意其向日本超图增
资；d、在认购方认购并支付增资价款，日本超图确认并经银行验资后，公司须在1
4日内凭公司董事会决议和银行验资文件向登记机关办理发行股票数额和资本金变
更注册手续。如董事发生变化时也须向登记机关办理注册手续。认购方及受让方成
为公司股东后，公司在备案机关备案股东名单和所占股份或所占股份变更。
3、增发股份及认购价格：双方同意，日本超图新发行的15,400股由认购方全
部认购，认购总价款为16,940万日元（折合人民币约为1,245.09万元）。
4、支付方式：双方确认并同意，认购方在先决条件a、b、c项具备后五个工作
日内，一次性支付购买价款。
5、成交日：本次增资在增资价款支付完毕并到达日本超图指定银行帐户当日成交
，根据日本法律及其董事会决议，本次增资分红日起算日为2010年1月1日。
【2010-06-19】
刊登关于对外投资公告
超图软件第一届董事会第十四次会议决议公告
超图软件第一届董事会第十四次会议于2010年6月11日召开，审议通过了《关
于<超募资金使用计划>的议案》。
关于对外投资公告
本次对外投资系北京超图软件股份有限公司（以下简称 "公司"）以收购及增
资(认购增发的股份)的方式投资日本超图株式会社（以下简称"日本超图"）股权的
行为。
本次投资采用现金出资，公司拟使用超募资金合计21,340万日元（折合人民币
1,568.49万元人民币，汇率按100日元兑换7.35 元人民币计算）取得日本超图的19
,400 股股份，占比36.60%。其中，用4400万日元（折合人民币约为323.4万元，汇
率按100 日元兑换7.35 元人民币计算）收购日本超图原部分股东--大分ブイシー
サクセスファンド1 号投資事業有限責任組合、大分ブイシーサクセスファンド2
号投資事業有限責任組合、三菱UFJ ベンチャーファンド一号投資事業有限責任組
合合计持有的4,000股股份；用16,940万日元（折合人民币约为1,245.09万元，汇
率按100日元兑换7.35元人民币计算）认购日本超图增发的15,400股股份。
经测算，本项目的投资回收期大约为5.26 年，内部收益率为25%，净现值为2,
664 万元，投资收益率为270%。通过日本超图的运营，将直接带动本公司GIS 基础
平台软件的对日出口。
本次股权投资活动涉及境外投资，需要获得中国商务部及日本商务部等有关部门的
批准，并在各个国家相关的部门进行登记和备案方可生效。
【2010-05-14】
刊登2009年度权益分派实施公告
超图软件2009年度权益分派实施公告
超图软件2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后
，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月20日
除权除息日为：2010年5月21日
现金红利发放日为：2010年5月21日
【2010-05-12】
刊登2009年年度报告更正与补充公告
超图软件2009年年度报告更正与补充公告
超图软件2009年年度报告于2010年4月7日披露，由于工作疏忽，其中部分信息未完
整披露及需要更正，现将相关信息予以补充、更正。补充内容均不影响公司2009年
业绩。
【2010-05-06】
刊登改选职工代表监事公告
超图软件改选职工代表监事公告
超图软件原职工代表监事庞静女士因为个人原因向公司监事会提出辞去公司第
一届监事会职工代表监事职务。
根据有关规定，公司于2010年5月5日在公司会议室召开了职工代表大会，会议
选举区励女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
自2010年5月5日起，区励女士为公司第一届监事会职工代表监事，庞静女士不再担
任公司职工代表监事职务以及公司其他任何职务。
【2010-04-30】
刊登2009年度股东大会决议公告
超图软件2009年度股东大会决议公告
超图软件2009年度股东大会于2010年4月29日召开，审议通过《2009年年度报告全
文及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年利润分配方案及资本公积金转
增股本预案》、《增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》等。
【2010-04-29】
召开股东大会,停牌一天
超图软件召开股东大会。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
超图软件公布2010年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每
股收益（扣除）-0.034元，每股净资产6.43元，净资产收益率0.11%，扣除非经常
性损益后净利润-2548099.47元，营业收入25799254.19元，归属于母公司所有者净
利润540123.9元，归属于母公司股东权益482577737.73元。
董事会决议公告
一、审议通过《2010年第一季度报告全文及正文》
二、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
三、审议通过《关于转让嘉兴兴图软件有限公司100％股权》的议案
基于公司业务发展的考虑，同意将公司持有嘉兴兴图软件有限公司的100％股
权以100万元人民币转让给嘉兴兴球信息技术有限公司。
嘉兴兴图软件有限公司成立于2008年6月13日，注册资本为100万元，实收资本
为100万元，经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务
；计算机系统服务；计算机软件的批发、零售及进出口；培训服务（应经审批的除
外）。为本公司全资子公司。
截止2009年12月31日，嘉兴兴图经审计的总资产为976,700.21元，净资产为96
5,986.33元，2009年度实现的营业收入为1,693,758.60元，主营业务利润为-31,39
4.19元，净利润为148,539.31元。
嘉兴兴球信息技术有限公司为日本超图株式会社全资控股的子公司，日本超图株式
会社为本公司全资子公司（香港）超图国际有限公司之参股公司（持股比例为21.2
8%）。
【2010-04-19】
刊登关于举行2009年年度报告网上说明会公告
超图软件关于举行2009年年度报告网上说明会公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度报告已于2010年4月7
日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2009年年度报告及经营情况，公司将于
2010年4月21日（星期三）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举
行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资
者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
【2010-04-07】
公布2009年年报
超图软件公布2009年年报：基本每股收益0.563元，稀释每股收益0.563元，每
股收益（扣除）0.466元，每股净资产6.43元，净资产收益率6.5425%，加权平均净
资产收益率25.62%，扣除非经常性损益后净利润26070593.18元，营业收入1527527
16.38元，归属于母公司所有者净利润31537303.24元，归属于母公司股东权益4820
33748.34元。
董监事会决议
一、通过2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案：拟以2009年末总
股本75,000,000股为基础，每10股派发现金2元（含税），合计派发现金股利15,00
0,000.00元。
二、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；《2009年年度报告全文及摘要
》；《2009年度财务决算报告》；《公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告
》；《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《盈利预测执行情况的专
项说明》；《关于<调整公司组织机构>的议案》；《2009年度监事、董事和
高管薪酬议案》；《2010年度董事薪酬议案》；《关于2010年度高管薪酬议案》；
《2010年监事会薪酬事项议案》。
三、本公司监事会主席王伟先生因个人原因，申请辞去公司第一届监事会监事
兼监事会主席职务。推选曾志明先生出任本公司监事，并出任本公司监事会主席。
定于2010年4月29日召开公司2009年度股东大会。
关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司已使用自有资金10,519,483.27元投入了募集资金项目的开发建设。
京都天华会计师事务所有限公司于2010年4月2日出具了京都天华专字（2010）第08
11号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况鉴证
报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
【2010-03-23】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
超图软件网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为380万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月25日。
【2010-02-26】
刊登2009年度业绩快报
超图软件2009年度业绩快报
一、2009 年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度
营业收入（万元） 15,194.2312,756.8419.11%
营业利润（万元） 2,655.84 1,506.53 76.29%
利润总额（万元） 3,709.96 2,223.22 66.87%
净利润（万元） 3,268.47 2,021.10 61.72%
基本每股收益（元） 0.58 0.36 61.11%
净资产收益率 26.43% 21.02% 增长了5.41个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减幅度
总资产（万元） 55,483.8215,722.52252.89%
股东权益（万元） 48,328.3710,731.57350.34%
每股净资产（元） 6.44 1.92 235.42%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司进一步加强产品研发和市场拓展，主营业务发展良好，经营业
绩实现持续稳定增长。
1）报告期内公司实现营业总收入为15,194.23万元，比去年同期增长19.11%。
收入增长的主要原因是：2009年，公司继续巩固区域销售体系的布局，主营业务保
持了持续增长。
2）报告期内公司实现营业利润为2,655.84万元，比去年同期增加了76.29%；
利润总额为3,709.96万元，比去年同期增加了66.87%；净利润为3,268.47万元，比
去年同期增加了61.72%。增长的主要原因是：本期营业收入增长，同时技术开发服
务业务的毛利率上升。
3）报告期内公司基本每股收益为0.58元，比去年同期增长61.11%；公司净资
产收益率为26.43%，比去年同期增长5.41个百分点，增长的主要原因是净利润增加
所致。
2、财务状况
报告期内总资产余额为55,483.82万元，比期初增加了252.89%；股东权益余额为48
,328.37万元，比期初增加了350.34%；每股净资产为6.44元，比期初增加了235.42
%。大幅增长的原因主要是因为上市募集资金股本溢价所致。
【2010-02-05】
刊登完成工商变更登记的公告
超图软件董事会议决议公告
一、通过《北京超图软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度》
二、通过《北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
完成工商变更登记的公告
2010年2月4日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换
发的《企业法人营业执照》，注册号：110105002483632；住所：北京市朝阳区将
台路乙21 号佳丽饭店1116 室；法定代表人：钟耳顺；注册资本：7500万元；实收
资本7500 万元；公司类型：其他股份有限公司（上市）；经营范围：许可经营项
目：无。一般经营项目：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产
品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国
家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训。
【2010-01-26】
刊登预计2009年度净利润约2,900万元-3,300万元，同比增长40%-65%公告
超图软件业绩预增公告
超图软件预计2009年度净利润约2,900万元-3,300万元，同比增长40%-65%。
业绩变动原因说明:1、2009年度，公司主营业务发展良好，主营业务收入取得
相应增长；
2、公司加大自行开发软件的市场拓展力度，主营业务中毛利率相对较高的自行开
发软件销售收入比例上升。
【2010-01-25】
刊登签署募集资金三方监管协议的公告
超图软件董事会议决议公告
公司董事会议于2010年1月20日召开，审议并通过如下决议：
一、通过《关于首次公开发行股票设立募集资金专户存储的议案》
二、通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》
三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任龚娅杰女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谭飞艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
【2010-01-14】
刊登被定为国家规划布局内重点软件企业公告
超图软件被定为国家规划布局内重点软件企业公告
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部
、中华人民共和国商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于发布2009年度国家
规划布局内重点软件企业名单的通知》，北京超图软件股份有限公司被认定为"200
9年度国家规划布局内重点软件企业"。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》关于"国家规
划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税"
的规定，公司2009年度所得税税率将由原来的15%调整为10%，公司将尽快到主管税
务机关申请落实上述税收优惠政策。
【2009-12-25】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300036
2、股票简称：超图软件
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2009年12月25日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股
6、本次上市流通股本：1,520万股
7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外，在任职期内每年转让
的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公
司股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的宋关福、王康弘、王尔琪、杨雪斌、梁
军、杜庆娥、王继晖和龚娅杰承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不
超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司
股份。
作为公司股东的骨干员工赵微赵明媚、章明、张艳良、张立立、张俊平、曾志
明、姚敏、杨祖虎、杨憬、闫春利、徐旭、徐旺兴、谢林、滕寿威、石伟伟、裘立
、李文龙、李玮顾、李绍竣黎涛、胡中南、顾晨刚、陈正、陈勇、陈炎平、陈俊华
、陈国雄、白杨建、安凯、安代伟等三十一人承诺：自公司股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
关于上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在本所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股票
上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交易
实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申报、
高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，
本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
【2009-12-24】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市公告书公告
超图软件首次公开发行股票并在创业板上市公告书公告
1、股票代码：300036
2、股票简称：超图软件
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2009年12月25日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股
6、本次上市流通股本：1,520万股
7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外，在任职期内每年转让
的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公
司股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的宋关福、王康弘、王尔琪、杨雪斌、梁
军、杜庆娥、王继晖和龚娅杰承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不
超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司
股份。
作为公司股东的骨干员工赵微赵明媚、章明、张艳良、张立立、张俊平、曾志
明、姚敏、杨祖虎、杨憬、闫春利、徐旭、徐旺兴、谢林、滕寿威、石伟伟、裘立
、李文龙、李玮顾、李绍竣黎涛、胡中南、顾晨刚、陈正、陈勇、陈炎平、陈俊华
、陈国雄、白杨建、安凯、安代伟等三十一人承诺：自公司股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
根据国务院国资委国资产权[2009]935号文《关于北京超图软件股份有限公司
国有股转持有关问题的批复》，中国科学院地理科学与资源研究所和江苏高科技投
资集团有限公司分别持有的128.1082万股和61.8918万股股份将在本次发行后划转
给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国科学院地理科学
与资源研究所和江苏高科技投资集团有限公司的禁售期义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
【2009-12-21】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
超图软件首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末"三"位数：278、778、900
末"四"位数：9747
末"五"位数：23225、48225、73225、98225
末"七"位数：6084435、5744091、9271164、8567117、2471618、1446193、09
81153
凡参与网上定价发行申购北京超图软件股份有限公司股票的投资者持有的申购配号
尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,400个，每个中签号码只
能认购500股北京超图软件股份有限公司A股股票。
【2009-12-18】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率及网下配售结果公告
超图软件首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率公告
本次网上定价发行有效申购户数为619,325户，有效申购股数为4,839,876,000
股， 配号总数为9,679,752个， 起始号码为000000000001， 截止号码为00000967
9752。本次网上定价发行的中签率为0.3140576329%，超额认购倍数为318倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的194个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,163,260万元,有效申购数量
为59,350万股。
本次网下发行总股数380万股，有效申购获得配售的比例为0.640269587%，申购倍
数为156.18倍，最终向股票配售对象配售股数为380万股。
【2009-12-16】
(超图软件)今日上网定价发行
(超图软件)今日上网定价发行
1、申购代码：300036
2、申购简称：超图软件
3、发行价格：19.60元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）37.69倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（2）50.26倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行1,
900万股计算)。
（3）61.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（4）81.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,900万股计算）。
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为59,350万股，超额认购倍数为156.18倍。
4、发行数量：1,900万股
5、网上发行数量：1,520万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：380万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年12月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年12月16日 9:30-15:00。
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过15,000股。
【2009-12-15】
首次公开发行1,900万股股票并在创业板上市发行公告
超图软件公开发行1,900万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300036
2、申购简称：超图软件
3、发行价格：19.60元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）37.69倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（2）50.26倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行1,
900万股计算)。
（3）61.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（4）81.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,900万股计算）。
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为59,350万股，超额认购倍数为156.18倍。
4、发行数量：1,900万股
5、网上发行数量：1,520万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：380万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年12月16日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年12月16日 9:30-15:00。
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过15,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称
“本次发行”）不超过1,900万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本
次发行将于2009年12月16日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平
台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年12月8日（T-6日）披露
于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secu
times.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和公司网站的招股意向书全文
，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风
险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治
、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的
投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为37,240万元，超过发行
人拟募集资金数量25,199万元，超出比例为209.28%，发行人净资产将急剧增加，
如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利
指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，
关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通
过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不
利影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-12-14】
刊登12月15日首次公开发行网上路演公告
超图软件12月15日首次公开发行网上路演公告
1、路演时间：2009年12月15日（周二）14:00－17:00；
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）；
3、参加人员：北京超图软件股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商
）平安证券有限责任公司相关人员。
